Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 7. september 2016 kl. 08.00 Nordvej 11, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. 3. Orientering fra Direktionen. - Energitilsynets gennemgang af indtægtsrammer for perioden 2004-2015 - Ny el-reform på vej. 4. Ny foreningsstruktur m.m. i Dansk Energi, herunder etablering af EjerForbrugerforum. 5. Gebyrer pr. 1. januar 2017. 6. Status på anlægsarbejder og omprioritering i anlægsbudget. 7. Regnskab og investeringsopfølgning for 1. halvår 2016. ØVRIGE: 8. Eventuelt. 9. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.
Side 2 af 6 Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Formanden indstiller: dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. fællesprotokollen godkendes. Fællesprotokollen blev godkendt. Pkt. 3. Orientering fra Direktionen. Energitilsynets gennemgang af indtægtsrammer for perioden 2004-2015 Energitilsynet har i det seneste år gennemgået selskabets indtægtsrammer bagudrettet til 2004. Gennemgangen har endvidere som principiel afgørelse været til gennemgang hos Kammeradvokaten. Der er 1. september 2016 afsagt endelig afgørelse. Afgørelsen medfører, at selskabets indtægtsramme for 2015 er fastsat til 39.700.067 kr., hvilket er en forhøjelse på ca. 3,3 mio.kr. i forhold til den oprindeligt fastsatte indtægtsramme for 2015. Gennemgangen har samtidig medført, at der er en foreløbig difference på 7,9 mio.kr., der kan opkræves hos kunderne via taksterne i 2017 og 2018, såfremt det ikke medfører overnormal forretning. Det vil ikke umiddelbart være muligt at opkræve den samlede difference på disse to år, men det forventes, at en del kan opkræves indenfor forrentningsloftet. Den mulige opkrævning vil medføre en prisstigning for kunderne på op til 1-2 %. Endeligt forslag til takstændring pr. 1. januar 2017 vil blive forelagt bestyrelsen i forbindelse med fremlæggelsen af budget for 2017.
Side 3 af 6 Ny el-reform på vej Efter sommerferien forventes det at der skal forhandles om en ny elreform. Der forventes i den forbindelse at der vil blive stillet krav om, at netselskabet af konkurrencehensyn - ikke må have navnesammenfald med de øvrige selskaber i koncernen. Det må således forventes at der vil blive stillet krav om, at SK Elnet A/S ændrer navn senest 1.juli 2018. I forbindelse med den nye reform vil selskaberne også modtage nye indtægtsrammer, som vil omfatte en periode på 5 år. Størrelsen på rammer er endnu ikke fastlagt og det er derfor svært at udtale som om, hvilken betydning ændringen vil få økonomisk. Der vil være forhold som vil øge rammen herunder bortskaffelse af forrentningsloftet ligesom det må forventes at der stilles større krav til selskabernes effektivitet. orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Pkt. 4. Ny foreningsstruktur m.m. i Dansk Energi, herunder etablering af EjerForbrugerForum. Brancheforeningen Dansk Energi har i en længere periode arbejdet på at slanke, styrke og forenkle sin organisationsstruktur ikke mindst for så vidt angår den relativt tunge understruktur i forhold til eldistributions-, elhandels- og elproduktionsforeninger og bestyrelser under Dansk Energis fælles./. bestyrelse (se vedlagte Nyhedsmail fra Dansk Energi)../. Med denne dagsorden udsendes en stærkt komprimeret præsentation af ændringerne, der i det væsentlige reducerer kompleksiteten i foreningsstrukturen og tilvejebringer nye indflydelseskanaler bl.a. via et EjerForbrugerForum. Den nye struktur indebærer bl.a., at alle de tidligere selvstændige foreninger net, handel og produktion opløser sig selv, og dernæst indgår i den nye enhedsforening Dansk Energi. Det kan konstateres, at de planlagte opløsninger bl.a. via ekstraordinære generalforsamlinger forløber planmæssigt, og i enkelte tilfælde er realiseret, om end med virkningsdato lidt frem i tid. EjerForbrugerforum Som en nyskabelse etableres et EjerForbrugerForum. Her får hvert medlem af Dansk Energi stillet op til 3 pladser til rådighed. Første møde i dette forum holdes den 9. november 2016 om formiddagen i Vejle. Dansk Energi fastslår, at de udpegede bør være medlem af selskabets kompetente forum (bestyrelsen) eller den daglige ledelse (direktionen). På denne baggrund kunne det overvejes, at udpege ét medlem fra direktionen og to medlemmer fra bestyrelsen (f.eks. det til enhver tid siddende formandskab). Udpegningen kan fra dag til dag ændres ved meddelelse til Dansk Energi. Fristen for udpegning i første runde er fastsat til den 9. september 2016.
Side 4 af 6 Med henblik på at udbrede indflydelsesmuligheden for så vidt angår det værdimæssige grundlag og de fremtidige værdier for EjerForbrugerForum, har Dansk Energi ønsket, at lade samtlige bestyrelsesmedlemmer i alle selskaber under Dansk Energi bidrage. Dette sker via et tilbud om besvarelse af et spørgeskema, som sendes direkte til det enkelte bestyrelsesmedlem. Af denne grund anmoder Dansk Energi om at./. måtte modtage e-mailadresser på alle bestyrelsesmedlemmer (se vedlagte skrivelse fra Dansk Energi). På denne baggrund, vil direktionen lade alle adresser fremsende til Dansk Energi, med mindre det enkelte bestyrelsesmedlem på dagens møde eksplicit frabeder sig at deltage i den nævnte undersøgelse. formandskabet og teknisk direktør udpeges til medlemmer af EjerForbrugerforum. alle bestyrelsesmedlemmers adresser fremsendes til Dansk Energi, med mindre enkelte medlemmer - på dagens møde - frabeder sig dette. en blev godkendt. Under henvisning til ovenstående flyttes bestyrelsesmødet den 9. november 2016 til den 8. november 2016. Pkt. 5. Gebyrer pr. 1. januar 2017../. Der er vedlagt ny gebyroversigt, der træder i kraft pr. 1. januar 2017. Gebyrændringerne er foretaget i overensstemmelse med Dansk Energis opdaterede standardgebyroversigt, og forventes derfor at være lig med de fleste elforsyningers gebyrer. de nye gebyrsatser godkendes. en blev godkendt. Pkt. 6. Status på anlægsarbejder og omprioritering i anlægsbudget. Opfølgning på anlægsarbejder fremgår af side 11 i bilaget Regnskabsopfølgning pr. 30. juni 2016. Der er pr. 30. juni 2016 anvendt 6,1 mio.kr. af årets investeringsbudget på 14,95 mio.kr.
Side 5 af 6 Investeringsestimatet er - fra det godkendte budget - reduceret med 21 mio.kr. til i alt 14,95 mio.kr. Grunden til dette er forskydning i projekt Fjernaflæste målere. Investeringen heri falder således i 2017. status på anlægsarbejdes tages til efterretning og det reviderede investeringsestimat godkendes. en blev godkendt. Pkt. 7. Regnskab for 1. halvår 2016. Halvårsregnskabet for SK Elnet A/S, der fremgår af side 10 i bilaget Regnskabsopfølgning pr. 30. juni 2016, viser et underskud på 111 tkr. mod et forventet overskud på 3.070 tkr. - særligt i medfør af periodiseringsteknik. I medfør af Engrosmodellens ikrafttræden 1. april 2016 er omsætning og produktionsomkostninger for en væsentlig del henlagt til SK Energisalg A/S, men netto vil resultatet være uændret. Det væsentligt lavere resultat skyldes primært, at det tidligere ikke har været muligt at foretage en egentlig afstemning mellem indgående og udgående PSO og net- og systemtakster, hvorfor der løbende er foretaget periodiseringer ud fra bedste skøn. I forbindelse med overgang til Engrosmodellen er det nu muligt at foretage en løbende afstemning, og de akkumulerede periodiseringsunøjagtigheder, der er opstået løbende fra før etableringen af SK Elnet A/S, er nu udgiftsført med i alt godt 2,3 mio.kr. Da afvigelsen i resultatet hovedsagligt skyldes tidligere periodiseringsmetoder/unøjagtigheder, forventes ikke yderligere afvigelser på dette område. Omkostninger til klargøring af smart-grid har medført meromkostninger udover budget på 450 tkr. Projektet forventes i alt at medfører en overskridelse af budget med 800 tkr., hvoraf en del forventes modsvaret af lavere omkostninger til drift og vedligehold af ledningsnet i den resterende del af året. halvårsregnskabet tages til efterretning. Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.