TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. august 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen Camilla Schwalbe, Frants Nielsen

Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Anmodning fra Camilla Schwalbe (A) om udtræden af Kommunalbestyrelsen og indtræden af 1. stedfortræder Mads Vinterby (A) herunder tilpasninger i konstitueringen...4 4. Lokalplanforslag 85.2 for etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej...7 5. Olufsgård, regnskaber 2015...10 6. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18...12 7. Behandling af Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region...15 8. Aftale vedrørende I/S Amager Ressourcecenter...19 9. Konvertering af lån - TårnbyForsyning Spildevand A/S...22 10. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2017...24 11. Revision af regnskab 2015...26 12. Revisionsberetning for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion...27 13. Halvårsregnskab 2016...29 14. Første behandling af budgetforslag 2017-2020...31 15. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 15.6., 29.6., 20.7., 3.8., 10.8. og 17.8.2016...32 16. Spørgetid...33 17. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 15.6., 29.6., 20.7., 3.8., 10.8. og 17.8.2016 - LUKKET SAG...34 Bilagsoversigt...35 1

1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/18887 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Godkendt. 2

2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/18887 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Ingen. 3

3. Anmodning fra Camilla Schwalbe (A) om udtræden af Kommunalbestyrelsen og indtræden af 1. stedfortræder Mads Vinterby (A) herunder tilpasninger i konstitueringen Åben sag Sagsnr.: 16/20018 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunalbestyrelsen skal godkende kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Schwalbes (A) anmodning om varig udtræden af Tårnby Kommunalbestyrelse og indtræden af 1. stedfortræder Mads Vinterby (A). UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Schwalbe (A) har ved mail af 14. juli 2016 meddelt borgmester Henrik Zimino, at hun pr. 1. september 2016 ønsker at udtræde af kommunalbestyrelsen, jf. bilag 1. Årsagen til ønsket om udtræden af kommunalbestyrelsen er flytning til en anden kommune. Efter den kommunale valglovs 3, jf. 1, er det et krav for at være valgbar til kommunalbestyrelsen, at personen har bopæl i kommunen. Af valglovens 100, stk. 1, fremgår, at hvis medlemmet mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet om tab af valgbarhed, afgøres af kommunalbestyrelsen, jf. lovens 100, stk. 2. I henhold til lov om kommunernes styrelse 28 skal der også ske udpegning til de ledige pladser i udvalg m.m. Camilla Schwalbe er medlem af følgende stående udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Bygge- og Ejendomsudvalget Det kan oplyses, at Camilla Schwalbe er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. I henhold til lov om kommunernes styrelse 22, stk. 1, vælger de stående udvalg selv deres formand, så der skal på det førstkommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget foretages valg af formand. Derudover er Camilla Schwalbe medlem af: Skolebestyrelsen Kastrupgårdskolen Pensionistcenter Solgården (formand) Beboerklagenævn (lejeforeningsrepræsentant) Huslejenævnet (lejeforeningsrepræsentant) Handicapråd 4

Folkeoplysningsudvalget Delegeret til Kommunernes Landsforening Endvidere er Camilla Schwalbe suppleant for: Allan Andersen i Valgbestyrelsen til brug ved kommunalbestyrelsesvalget i 2017 Elise Andersen i Valgbestyrelsen til brug ved Folketingsvalg m.v. For så vidt angår Pensionistcenteret Solgården, så følger det af vedtægterne for Pensionistcenteret Solgården, at formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget er formand for bestyrelsen for Pensionistcenteret Solgården. Med hensyn til Beboerklagenævnet og Huslejenævnet, så er Camilla Schwalbe lejeforeningsrepræsentant, og der er ikke krav i lovgivningen om fast bopæl i kommunen, så Camilla Schwalbe fortsætter som lejeforeningsrepræsentant i de to nævn for den resterende funktionsperiode. Det kan oplyses, at ved kommunalbestyrelsesvalget den 19. november 2013 blev Mads Vinterby valgt som 1. stedfortræder på liste A. I overensstemmelse med den kommunale valglovs 104, jf. 91 bliver Mads Vinterby tilskrevet om at indtræde i kommunalbestyrelsen. Til orientering skal det oplyses, at konstitueringen af Tårnby Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2014 til og med 31. december 2017 er indgået mellem: Valggruppe 1 (A, F og Ø), og Valggruppe 2 (V, O, C og B). I forbindelse med Camilla Schwalbes (A) udtræden og Mads Vinterbys (A) indtræden i kommunalbestyrelsen foretages en række ændringer i udvalg, bestyrelse m.v. For så vidt angår Børn og unge-udvalget, så fremgår det af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 18-20, at udvalget selv vælger sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, 1, 3, 91, 100, stk. 1-2, og 104, og lov om kommunernes styrelse 22, stk. 1 og 28. INDSTILLING Borgmesteren indstiller på vegne af Valggruppe 1 (A, F og Ø) over for Kommunalbestyrelsen følgende ændringer gældende fra 1. september 2016 til og med 31. december 2017, 1. at godkende Camilla Schwalbes (A) udtræden af kommunalbestyrelsen, 5

2. at godkende 1. stedfortræder Mads Vinterbys (A) indtræden i kommunalbestyrelsen, 3. at godkende Mads Vinterbys (A) indtræden i Bygge- og Ejendomsudvalget, 4. at godkende Mads Vinterbys (A) indtræden i Børne- og Skoleudvalget, 5. at godkende Mads Vinterbys (A) indtræden i Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. at godkende Mads Vinterbys (A) indtræden i Skolebestyrelsen for Kastrupgårdsskolen, 7. at godkende Allan S. Andersen (A) som 1. viceborgmester, 8. at godkende Einer Lyduch (A), som suppleant for Allan S. Andersen (A) i Valgbestyrelsen for Kommunalbestyrelsesvalget i 2017, 9. at godkende Einer Lyduch (A), som suppleant for Elise Andersen i Valgbestyrelsen til brug ved Folketingsvalg m.v. 10. at godkende Elise Andersens (A) indtræden i Handicaprådet, 11. at godkende Mads Vinterby (A), som suppleant for Jan R. Jakobsen i Handicaprådet, 12. at godkende Einer Lyduchs (A) indtræden i Folkeoplysningsudvalget, 13. at godkende Mads Vinterby (A), som suppleant for Allan S. Andersen i Folkeoplysningsudvalget, 14. at godkende Vibeke Rasmussens (A) indtræden som medlem i Børn og ungeudvalget, 15. at godkende Elise Andersen (A), som suppleant for Vibeke Rasmussen i Børn og unge-udvalget, 16. at godkende Allan S. Andersens (A) indtræden som delegeret i KL Repræsentantskab og Kommunekontaktråd, 17. at godkende Einer Lyduch (A), som suppleant for Henrik Zimino (A) i KL Repræsentantskab og Kommunekontaktråd, 18. at godkende Allan S. Andersen (A) som 1. stedfortræder for borgmesteren til KL s Repræsentantskab. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udtrædelse af kommunalbestyrelsen. 187784/16 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Indstillingen tiltrådt. 6

4. Lokalplanforslag 85.2 for etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej Åben sag Sagsnr.: 15/31961 Sagsansvarlig: sst.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Bygge- og Ejendomsudvalget har på møde den 9-2-2016 vedtaget, at der kunne igangsættes udarbejdelse af et lokalplanforslag for etageboligbyggeri ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej ud fra et konkret skitseprojekt. Et forslag til en lokalplan er nu udarbejdet. Lokalplanforslaget omfatter matriklerne 13bc, 13bi, 13bn, 13bq og 13i Tårnby By, Tårnby, og er beliggende Glamsbjergvej 18-22. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Uddybende bemærkninger Lokalplanforslaget er udarbejdet af et arkitektfirma, i samarbejde med Teknisk Forvaltning, på vegne af en bygherre. Lokalplanområdet er udlagt til boligformål, helårsbeboelse. Lokalplanområdet skal disponeres med etageboligbyggeri på hhv. 2 og 3 etager. Lokalplanen fastsætter bebyggelsesprocenten til max. 65. Et større sammenhængende offentligt tilgængeligt friareal med parklignende karakter skal anlægges mellem bebyggelsen. Der skal etableres arealer til ophold og leg indenfor de fælles friarealer. Hver bolig får adgang til privat friareal i form af have/gårdhave, og boliger i 3 etager har mulighed for adgang til tagterasse. En offentlig tilgængelig hovedsti skal etableres gennem det sammenhængende fælles friareal fra det ubebyggede areal (matr.13a, der er ejet af Tårnby Kommune) til krydset Knarreborgvej/Glamsbjergvej. Parkeringsarealet skal etableres i lokalplanområdets sydlige del i forbindelse med adgangsvejen en stikvej, der fører ud til Glamsbjergvej. Lokalplanen fastsætter, at der skal anlægges 1 eller 1 ½ p-plads pr. bolig afhængig af boligens størrelse. Lokalplanen tillader byggefelter, der ligger helt op til skel mod Glamsbjergvej og de 3 nabomatrikler i nordøst. Dette tillades, dels for at sikre størst muligt fælles friarealer og dels for at åbne mulighed for en kommende udvikling af naboarealet, der er en del af Rammelokalplan 85. Bebyggelsen vil påvirke naboerne mht. skygge. En max. etagehøjde på 2 etager fastsættes indenfor byggefelt 2 for at reducere skyggevirkningen på nabomatriklerne. Der er udarbejdet et skyggediagram, der er vedlagt lokalplanen som bilag C, der redegør for skyggepåvirkningerne på forskellige tidspunkter af året og dagen. Rammelokalplan 85 Lokalplanområdet er omfattet af Rammelokalplan 85, delområde 2 og 3. Nærværende lokalplan er udarbejdet indenfor denne. 7

Rammelokalplanen skitserer en placering af byggefelter, og disse anses for at være vejledende/principielle. Lokalplanens byggefelter fraviger fra rammelokalplanens byggefelter, men følger rammelokalplanens principielle fordeling af byggefelter. Lokalplanforslaget stemmer overens med rammelokalplanens øvrige bestemmelser. Rammelokalplan 85 aflysesfor de omfattende matrikler ved denne lokalplans vedtagelse. Projektet Projektet, som lokalplanforslaget er udarbejdet ud fra, opføres som etageboliger. Lejlighederne tænkes opført som 44 ejerboliger på 107-145 m2 fordelt på 2 eller 3 etager. Lejlighederne opføres med både lodret og vandret lejlighedsskel. Alle boliger får udgang til have/gårdhave, og boliger i 3 etager får egen tagterrasse. Da boligerne er over 100 m2, skal der anlægges 1 ½ p-plads pr. bolig. Under projekteringen af det tidligere beskrevne skitseforslag er lejlighedsantallet øget fra 42 til 44 lejligheder, ligesom antallet af parkeringspladser er forøget fra 63 til 67 pladser, og parkeringsarealet forøget til 1553 m2. Etageboligerne på to etager er øget fra 105 til 107 m2, og antallet af treetagers boliger er reduceret fra ca. 19 til 2-6 stk. Kommuneplan Lokalplanområde er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1. B26, der udlægger området til etageboligbyggeri med en bebyggelsesprocent for det samlede område på 65. En del af området, Essex Park, er allerede lokalplanlagt og udbygget med en bebyggelsesprocent på op til 70. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2014-26. HØRING Lokalplanen skal sendes i offentlig høring i overensstemmelse med Planlovens 24. LOVGRUNDLAG Lokalplanen er udarbejdet med hjemmel i Planloven. Link til Planloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, /BGR 1. at forslag til Lokalplan 85.2 Etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej vedtages og sendes i offentlig høring. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Lokalplanforslag 85.2.pdf 206739/16 2 Åben Miljøscreening lokalplan 210066/16 3 Åben Oversigt over området og omgivelser 25744/16 4 Åben Fuldmagt til lokalplan 271658/15 5 Åben Fuldmagt til lokalplan 271655/15 6 Åben Fuldmagt til lokalplan 271653/15 7 Åben Fuldmagt til lokalplan 271652/15 8 Åben Ansøgning om ny lokalplan - Lokalplan 85 38655/16 9 Åben Forrige projektbeskrivelse 264586/15 8

BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 23-08-2016 Indstillingen tiltrådt med følgende tilføjelser til Lokalplanforslaget: 5.2, 4. pind og 5.3, 5. pind formuleres således: Bygningsdybden må max. være 15 meter. Udnyttelse af den fulde bygningsdybde forudsætter, at boligerne kan sikres tilstrækkelige dagslysforhold, f. eks. ved etablering af ovenlys. 5.4, 1. punktum formuleres således: Zoner til cykelparkering, dagrenovation og redskabsrum til de enkelte boliger skal etableres inden for felterne som vist i princippet på kortbilag B. Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Indstillingen tiltrådt, jf. beslutningen i Bygge- og Ejendomsudvalget. 9

5. Olufsgård, regnskaber 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/11947 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Advokaterne Eiland har fremsendt regnskaber 2015 for DSI Olufsgård II, herunder regnskaber for de enkelte afdelinger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Institutionen: underskud: 101.839 kr. Underskuddet er overført til kontoen for arbejdskapitalen. Afdeling A: underskud: 472.269 kr. Underskuddet er overført til resultatkontoen. Lejen var på balancetidspunktet 862,17 kr./m2. Der har været forhøjelse 1.1.2015 med 80 kr./m2. Afdeling B: overskud: 720.836 kr. Overskuddet er overført til resultatkontoen. Lejen var på balancetidspunktet 796,97 kr./m2. Afdeling C: underskud: 726.884 kr. Underskuddet er overført til resultatkontoen Lejen var på balancetidspunktet 564,76 kr./m2. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om drift af almene boliger 61, 66, stk. 3, 107, 115. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler 1. at godkende regnskaberne 2015 for DSI Olufsgård II. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben oluf 2015 C.pdf 199606/16 2 Åben Oluf 2015 B.pdf 199597/16 3 Åben oluf 2015 A.pdf 199592/16 10

4 Åben oluf 2015 ins.pdf 199571/16 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 23-08-2016 Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Tiltrådt. 11

6. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18 Åben sag Sagsnr.: 16/12117 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2017/18 skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af elevtalsprognose fra KMD-elev pr. 25.4.2016, er der 514 børn fra årgang 2011. Erfaringsmæssigt er antallet af reelt indskrevne børn lavere, når skoleåret starter end antallet af fødte på en årgang. Dette skyldes bl.a. elever, der har søgt skoleudsættelse eller indskrives på privatskoler m.v. Elevtallet for den samlede årgang anslås til 499, efter sædvanlig korrektion til 97% af årgangen. Under disse forudsætninger forventes 0. klasseeleverne dermed af falde fra 548 indskrevne i 0. klasse for årgang 2010 til 499 børn for årgang 2011 skoleåret 2017/18. Dette bevirker en forventet samlet nedgang fra 23 klasser i skoleåret 2016/17 til 21 klasser i skoleåret 2017/18. Som det kan ses af vedlagte oversigt vil det være Løjtegårdsskolen der går fra 4 til 3 stk. 0. klasser og Kastrupgårdsskolen der går fra 3 til 2 stk. 0. klasser. Forvaltningen har med denne planlægning forudsat, at der ikke gennemføres ændringer i skoledistrikterne. HØRING Forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med en høringsfrist d. 23.6.2016. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist d. 23.6.2016 2. at forslaget genbehandles den 18.8.2016 med de indkomne høringssvar 3. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d. 30.8.2016. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Elevstatistik 25.4.16 116125/16 2 Åben Skelgårdsskolen - høringssvar til 0. klasse 17-18.doc 197460/16 3 Åben Kastrupgårdsskolen - høringssvar 0. klasse kag.pdf 197468/16 12

4 Åben Korsvejens skole - høringssvar antal 0. klasser 199331/16 5 Åben Pilegårdsskolen - høringssvar vedr antal 0 klasser 1718 (2).doc 197463/16 6 Åben Nordregårdsskolen - høringssvar referat pkt. 8 137189/16 7 Åben Løjtegårdsskolen - høringssvar vedr. antal 0.klasser i skoleåret 199341/16 2017 8 Åben Skottegårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser 2017/2018 207727/16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-05-2016 Tiltrådt HØRING Sagen har været til høring på de 7 folkeskoler og høringssvarene er vedlagt sagen. Skolerne tager forslaget til efterretning med følgende bemærkning: Korsvejens skole Efterretning Løjtegårdsskolen Uhensigtsmæssigt med 3 store klasser i forhold til klasselokalernes størrelse (uddybes i bilag) Nordregårdsskolen Efterretning Pilegårdsskolen Lokalemæssig udfordring at være en 5. sporet skole (uddybes i bilag) Skelgårdsskolen Efterretning Kastrupgårdsskolen Ønsker 3 stk. 0. klasser i stedet for 2 (uddybes i bilag) Skottegårdsskolen Efterretning Høringssvarene er vedhæftet sagen. BILAG Høringssvar INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ 1. at høringssvarene drøftes med henblik på endelig beslutning om antal 0. klasser for skoleåret 2017/18. 2. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d. 30.8.2016. 13

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 18-08-2016 Tiltrådt. Udvalget er opmærksomme på, at det endelige antal af klasser i skoleåret 2017/2018 kan ende med et højere antal af klasser. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning. 14

7. Behandling af Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region Åben sag Sagsnr.: 16/18326 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og fremlægges til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen. Endvidere fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Vedlagt er hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmelding kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftaleh.dk. KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 3. oktober 2016. Kommunerne og regionen bedes orientere KKR Hovedstadens Fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde om resultatet af behandlingen senest på denne dato. Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder og fremadrettet de fælles målsætninger der besluttes for området. Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 15

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser. Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde. Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen. Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene. I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger. I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis. Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for videndeling aktiviteter i 2017. Styringsaftale i Rammeaftale 2017 Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter: Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016. Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017). Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017: Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud 16

Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen. Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017. Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen. Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes. /MSV BILAG Rammeaftale 2017 Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser 2 Åben VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Hovedstadsregionens afrapportering_svære spiseforstyrrelser.pdf 3 Åben VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf 4 Åben VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - image001.png 173555/16 173555/16 173555/16 173555/16 17

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 18-08-2016 Tiltrådt Fremsendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Tiltrådt. 18

8. Aftale vedrørende I/S Amager Ressourcecenter Åben sag Sagsnr.: 15/878 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ På baggrund af et analysearbejde og efterfølgende forhandlinger forelægges en aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC). Et løsningsforslag viser, at der ved de foreslåede ændringer af den gældende politiske aftale fra 2012 kan opnås positiv nutidsværdi og likviditet samtidig med, at klima og miljø styrkes. Aftalen er en ændring af den oprindelige politiske aftale, der kræver enighed mellem alle 5 interessentkommuner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for analysearbejdets igangsætning var en redegørelse om I/S Amager Ressourcecenters økonomiske udfordringer fra den 4. juni 2015. Redegørelsen viste en negativ nutidsværdi på ca. 1,8 mia. kr. og en negativ likviditet vedrørende etableringen af nyt forbrændingsanlæg, hvilket skyldes faldende affaldsmængder og elpriser m.v. Én af de gennemførte analyser er en advokatundersøgelse. Undersøgelsen forholder sig dels til ansvaret for, hvorfor den oprindelige business case ikke er blevet realiseret som forudsat, dels til ansvaret fremadrettet, hvis der ikke handles ud fra de foreliggende oplysninger. Analysen konkluderer, at der ikke kan gøres ansvar gældende i forhold til, at den oprindelige business case ikke er blevet realiseret som forudsat. Vedrørende det fremadrettede ansvar påhviler der ejerne, herunder de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, en forpligtelse til at skabe grundlag for, at selskabet kan genoprette økonomien. Ligeledes er der gennemført en analyse af konsekvenserne ved en eventuel fusion mellem Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og ARC. Analysen har påvist synergigevinster ved etablering af servicefællesskab mellem de tre selskaber. Der er desuden påvist synergier ved en fusion mellem CTR og ARC. Analyserne vedrørende ændringer af den politiske aftale viser, at der i henhold til livscyklusbetragtninger opnås en positiv effekt for klimaet ved import af affald. Det skyldes, at forbrænding med effektiv udnyttelse af el og varme erstatter deponering. Desuden kan forbrænding af importeret affald tilrettelægges, så det ved forbrænding i vinterperioden fortrænger fossile brændsler i hovedstadens varmesystem. På baggrund af analyserne er der udført supplerende beregninger med henblik på at påvise en tilstrækkelig robust økonomi. Beregningerne viser, at der kan opnås en positiv nutidsværdi og likviditet ved at gennemføre en række ændringer i forhold til den gældende aftale fra august 2012. Efter forhandlinger i en politisk styregruppe på tværs af de 5 ejerkommuner bag ARC blev der den 13. juni 2016 opnået enighed om, at en aftale om genopretning af økonomi 19

og CO2-fortrængning forelægges til behandling i de respektive kommunalbestyrelser/borgerrepræsentationen i august. Aftalen er et tillæg til den nuværende aftale fra 31. august 2012. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: 1. Tilladelse til CO2-fortrængende import af affald og biomasse 2. Plan for genanvendelse og CO2-reduktion 3. Strukturel tilpasning 4. Omlægning af lån og krav til effektiviseringer 5. Selskabets implementering af aftalen. I henhold til aftalen får ARC mulighed for at importere affald til forbrænding, hvis det fortrænger mere CO2-belastende brændsler i hovedstadens varmesystem. Mens den nuværende aftale begrænser afbrænding på ARC til ca. 400.000 ton pr. år, får selskabet med den nye aftale som udgangspunkt mulighed for at brænde op til 440.000 ton affald om året svarende til anlæggets nuværende forbrændingstilladelse. Aftalen forholder sig til de nuværende rammebetingelser, men ved ændringer heraf eller ved faldende mængder fra oplandet er ejerkommunerne indstillet på at genforhandle aftalen. Desuden gives mulighed for afbrænding af biomasse. Som et væsentligt element i aftalen skal der udarbejdes en plan for øget genanvendelse og CO2-reduktion. Planen omfatter etablering af anlæg og skal forelægges, så der kan træffes beslutning om planen i både kommuner og ARC senest den 1. marts 2018 med henblik på ibrugtagning af anlæg i 2020. Planen skal endvidere indeholde finansieringsforslag og vurdering af rentabilitet. Idet analyserne har påvist synergigevinster ved strukturel tilpasning, skal der i henhold til aftalen gennemføres en strukturel tilpasning og hjemtages effektiviseringsgevinster. Under forudsætning af aftalens godkendelse undersøges forskellige muligheder i samarbejde med de berørte selskaber og øvrige ejere med henblik på beslutning senest den 1. marts 2017. Dernæst rummer aftalen bestemmelser over for ARC vedrørende omlægning af lån og krav til effektiviseringer. Endelig er interessenterne forpligtet til at gøre status på aftalen senest den 1. juli 2018 i forhold til økonomi, CO2-målsætninger m.m. Ligeledes er interessenterne forpligtiget til at genforhandle aftalen, hvis der sker væsentlige ændringer i det lovgivningsmæssige grundlag, eller hvis der i øvrigt opstår behov herfor for eksempel ved en uventet udvikling i selskabets økonomi. Under forudsætning af aftalens godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser, træder den i kraft den 1. oktober 2016. Med en godkendelse af den politiske aftale forpligter interessenterne sig gennem interessenternes kommunalbestyrelser og ved instruktion af respektive bestyrelsesmedlemmer i selskabet til at gennemføre de nærmere angivne beslutninger, jf. ovenfor og jf. bilag. Forvaltningen vurderer, at der med aftalen er fundet en løsning, som giver selskabet mulighed for at rette op på økonomien samtidig med, at klima og miljø styrkes. 20

ØKONOMI Sagen vedrører ARCs økonomi og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen. Interessentkommunerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser og herunder eventuelle gæld. INDSTILLING Forvaltningen anbefaler, At der tages stilling til hvorvidt den foreliggende aftale (tillægsaftale) kan godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket 5 Lukket 6 Lukket 7 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-08-2016 Økonomiudvalget anbefaler følgende overfor Kommunalbestyrelsen: 1. At aftalen godkendes, idet Tårnby Kommune dog alene ønsker en fusion med CTR og at Tårnby Kommune ikke accepterer, at der arbejdes med en forbrændingstilladelse, idet dette ikke er relevant i henhold til advokatnotat udarbejdet for bestyrelsen i ARC og 2. At der tages stilling til eventuel anvendelse af instruktionsbeføjelsen i henhold til Styrelsesloven i hvert enkelt tilfælde. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 21

9. Konvertering af lån - TårnbyForsyning Spildevand A/S Åben sag Sagsnr.: 16/20913 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Som bekendt er der pr. 1.1.2010 sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber. Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet nødvendigvis må lånefinansieres. I den forbindelse har Tårnby Kommune i hhv. 2012 og 2013 stillet følgende garantier til TårnbyForsyning Spildevand A/S: 2012: 41,0 mill. kr. 2013: 33,1 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreligger nu ansøgning fra TårnbyForsyning Spildevand A/S om tilsagn til at omlægge de optagne lån for at opnå en samlet rentebesparelse på ca. 0,2 mill. kr. pr. år i lånenes resterende løbetid. Lånenes restgæld ved årsopgørelsen for 2015 Lånenes resterende løbetid Forventet årlig besparelse ved omlægning Forventet niveau for ny restgæld ved omlægning 37,8 mill. kr. 22 år 80.000 kr. 38,9 mill. kr. 32,4 mill. kr. 38 år 156.000 kr. 33,4 mill. kr. Den årlige besparelse samt den nye restgæld er afhængig af kursen på tidspunktet for optagelsen af de nye lån. Ovenstående oplysninger er givet på baggrund af kursen pt. Da der ikke tidligere er opkrævet garantiprovision for de to lån, anbefales det, at garantiprovision i denne forbindelse opkræves som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånets hovedstol. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler 1. at kommunen vedstår garantien i forbindelse med omlægningen, for at opnå en samlet årlig besparelse på ca. 0,2 mill. kr. 2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånets hovedstol. 22

BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning omlægning af 2 lån TårnbyForsyning Spildevand A/S 202718/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2016 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Tiltrådt. 23

10. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2017 Åben sag Sagsnr.: 09/2024 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1, træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes. Tårnby Kommunalbestyrelse har siden 1966 afholdt sine møder den sidste tirsdag i måneden i Kommunalbestyrelsens mødesal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler følgende tirsdage, som vil være egnede til afholdelse af møderne i 2017: 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 13.6., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., 12.12. Møderne i juni og december foreslås fremrykket af hensyn til sommerferien og julen. Der er som hidtil ikke foreslået ordinært møde i juli måned. Det foreslås, at møderne afholdes kl. 18.30 i Kommunalbestyrelsens mødesal som hidtil. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden, og tid og sted for møderne offentliggøres jf. lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, 1. at godkende ovennævnte mødedage samt mødested for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for året 2017 i henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mødekalender 2017 181109/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-08-2016 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 24

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Tiltrådt. 25

11. Revision af regnskab 2015 Åben sag Sagsnr.: 16/15919 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra 15.6.2016 vedrørende årsregnskab for 2015 samt den uafhængige revisors påtegning af 15.6.2016. Revisionsberetningen har været sendt til udtalelse i forvaltningerne, besvarelser er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at revisionsberetning samt revisors påtegning af 15.6.2016 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af 15.6.2016 vedrørende årsregnskabet for 2015 godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Hovedberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. årsregnskab 168874/16 2015 2 Åben Påtegning, årsregnskab 2015 168869/16 3 Åben Regnskabserklæring om årsregnskabet for 2015 196995/16 4 Åben A - Samlet besvarelse Hovedberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. årsregnskab 175830/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2016 Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Tiltrådt. 26

12. Revisionsberetning for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 16/15919 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2015 af 15.6.2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3. Revisionsberetning med bilag har været til udtalelse i forvaltningerne, besvarelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at revisionsberetningen for 2015 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt bilag, godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Socialberetning. revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og 168872/16 beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 2 Åben Bilag 1, redegørelse til Social- og Indenrigsministeriets område for 168866/16 2015 3 Åben Bilag 2, Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2015 168864/16 4 Åben Bilag 3, Redegørelse til Udlændinge- Integrations- og 168861/16 Boligministeriet for 2015 5 Åben B - Samlet besvarelse Socialberetning, revisionsberetning for 2015 175840/16 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion 6 Åben Bilag 2 - Samlet besvarelse - Redegørelse til 175857/16 beskæftigelsesministeriet for 2015 7 Åben Bilag 3 - Samlet besvarelse vedrørende Redegørelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for 2015 175859/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2016 Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 27

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Tiltrådt. 28

13. Halvårsregnskab 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/20505 Sagsansvarlig: jkr.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårsregnskab af de enkelte kommuner. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger. Det forventede regnskabsresultat er lavet på hovedkonto 00-07. Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 Balanceforskydninger. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 28,0 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med merforbrug på driften på 29,5 mill. kr., mindreforbrug på anlæg på 3,9 mill. kr., mindreindtægter vedr. tilskud og udligning på 1,4 mill. kr., samt merforbrug på renter på 1,2 mill. kr. Regnskabsresultatet har betydning for overholdelse af servicedriftsrammen. Her ses en overskridelse på 8,0 mill. kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning, og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskabsoversigt Halvårsregnskab 2016 - Talbog.pdf 196591/16 2 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab 2016.pdf 196751/16 29

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-08-2016 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Til efterretning. 30

14. Første behandling af budgetforslag 2017-2020 Åben sag Sagsnr.: 15/32147 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med 3.186.210.635 kr. Overslagsårene 2018 2020 udviser følgende balancesummer: 2018 3.233.575.231 kr. 2019 3.260.978.750 kr. 2020 3.231.790.481 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2017 samt overslagsårene 2018 2020. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. Budgetforslag 2017 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2016 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Oversendes til 2. behandlingen. 31

15. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 15.6., 29.6., 20.7., 3.8., 10.8. og 17.8.2016 Åben sag Sagsnr.: 16/18887 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møder den 15.6., 29.6., 20.7., 3.8., 10.8. og 17.8.2016. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne den 15.6., 29.6., 20.7., 3.8., 10.8. og 17.8.2016 for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Godkendt. 32

16. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 16/18887 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 5 tilhørere stillede spørgsmål. 33

17. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 15.6., 29.6., 20.7., 3.8., 10.8. og 17.8.2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/18887 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen, Camilla Schwalbe 34

Bilagsoversigt 3. Anmodning fra Camilla Schwalbe (A) om udtræden af Kommunalbestyrelsen og indtræden af 1. stedfortræder Mads Vinterby (A) herunder tilpasninger i konstitueringen 1. Udtrædelse af kommunalbestyrelsen. (187784/16) 4. Lokalplanforslag 85.2 for etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej 1. Lokalplanforslag 85.2.pdf (206739/16) 2. Miljøscreening lokalplan (210066/16) 3. Oversigt over området og omgivelser (25744/16) 4. Fuldmagt til lokalplan (271658/15) 5. Fuldmagt til lokalplan (271655/15) 6. Fuldmagt til lokalplan (271653/15) 7. Fuldmagt til lokalplan (271652/15) 8. Ansøgning om ny lokalplan - Lokalplan 85 (38655/16) 9. Forrige projektbeskrivelse (264586/15) 5. Olufsgård, regnskaber 2015 1. oluf 2015 C.pdf (199606/16) 2. Oluf 2015 B.pdf (199597/16) 3. oluf 2015 A.pdf (199592/16) 4. oluf 2015 ins.pdf (199571/16) 6. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18 1. Elevstatistik 25.4.16 (116125/16) 2. Skelgårdsskolen - høringssvar til 0. klasse 17-18.doc (197460/16) 3. Kastrupgårdsskolen - høringssvar 0. klasse kag.pdf (197468/16) 4. Korsvejens skole - høringssvar antal 0. klasser (199331/16) 5. Pilegårdsskolen - høringssvar vedr antal 0 klasser 1718 (2).doc (197463/16) 6. Nordregårdsskolen - høringssvar referat pkt. 8 (137189/16) 7. Løjtegårdsskolen - høringssvar vedr. antal 0.klasser i skoleåret 2017 (199341/16) 8. Skottegårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser 2017/2018 (207727/16) 7. Behandling af Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region 1. VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser (173555/16) 2. VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Hovedstadsregionens afrapportering_svære spiseforstyrrelser.pdf (173555/16) 3. VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf (173555/16) 4. VS: Godkendelse af Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionen afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser - image001.png (173555/16) 8. Aftale vedrørende I/S Amager Ressourcecenter 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 35

4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag) 6. (Lukket bilag) 7. (Lukket bilag) 9. Konvertering af lån - TårnbyForsyning Spildevand A/S 1. Ansøgning omlægning af 2 lån TårnbyForsyning Spildevand A/S (202718/16) 10. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2017 1. Mødekalender 2017 (181109/16) 11. Revision af regnskab 2015 1. Hovedberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. årsregnskab 2015 (168874/16) 2. Påtegning, årsregnskab 2015 (168869/16) 3. Regnskabserklæring om årsregnskabet for 2015 (196995/16) 4. A - Samlet besvarelse Hovedberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. årsregnskab (175830/16) 12. Revisionsberetning for 2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. Socialberetning. revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. (168872/16) 2. Bilag 1, redegørelse til Social- og Indenrigsministeriets område for 2015 (168866/16) 3. Bilag 2, Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2015 (168864/16) 4. Bilag 3, Redegørelse til Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet for 2015 (168861/16) 5. B - Samlet besvarelse Socialberetning, revisionsberetning for 2015 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion (175840/16) 6. Bilag 2 - Samlet besvarelse - Redegørelse til beskæftigelsesministeriet for 2015 (175857/16) 7. Bilag 3 - Samlet besvarelse vedrørende Redegørelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for 2015 (175859/16) 13. Halvårsregnskab 2016 1. Regnskabsoversigt Halvårsregnskab 2016 - Talbog.pdf (196591/16) 2. Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab 2016.pdf (196751/16) 36