REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-09-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.
Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat... 4 1.1. Godkendelse af Dagsorden...4 1.2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni...4 2.... 5 2.1. Opfølgning på seminar: Dataansvar i GeoDanmark...5 2.2. Opfølgning på seminar: Åbenhed i GeoDanmark...5 2.3. Opfølgning på seminar: GeoDanmark og ejendomsvurdering...5 2.4. Opfølgning på seminar: GeoDanmark og FKG...6 3. Drøftelse... 7 3.1. Status på ny systemunderstøttelse...7 3.2. Kommissorium for ny systemunderstøttelse fase 6 og 7...7 3.3. Opfølgning på seminar: bestyrelsens rolle og ansvar...7 4. Orientering... 9 4.1. Bestyrelsens løbende opfølgning på arbejdsprogram...9 5. Eventuelt... 10 6. Evaluering af dagens møde... 11 SIDE 2
Deltagerfortegnelse Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune Flemming Christensen, Silkeborg Kommune Søren Reeberg Nielsen, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering Thorben Brigsted Hansen, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering Anders Carlsen, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering Marie Louise Madsen, KL Sekretariat: Anne Marie Carstens, KL Anders Esgaard Christensen, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering / GeoDanmark Katarina Ritz, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering / GeoDanmark Charlotte Malling, KL/ GeoDanmark (referent) Gæster: Ingrid Østerberg Mohr, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering (punkt 3.1 og 3.2) Jørgen Grum, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering (punkt 3.3) Winn Nielsen, Københavns Kommune (punkt 3.3) Afbud SIDE 3
1. Godkendelse af dagsorden og referat 1.1. Godkendelse af Dagsorden DAG-2016-00141 Charlotte Malling godkender dagsordenen Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 1.2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni SAG-2016-04712 Charlotte Malling drøfter eventuelle opfølgningspunkter til referatet. Der var ingen opfølgningspunkter til referatet. SIDE 4
2. 2.1. Opfølgning på seminar: Dataansvar i GeoDanmark Anders Esgaard Christensen godkender at der fortsat opereres med et fælles dataansvar mellem parterne i GeoDanmark herunder, at der arbejdes efter den aftalte opgave- og ansvarsfordeling, som er nærmere beskrevet i forretningsmodellen. Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet. 2.2. Opfølgning på seminar: Åbenhed i GeoDanmark SAG-2016-01469 Charlotte Malling : godkender, at GeoDanmark arbejder for åbenhed i videst muligt omfang. Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet. 2.3. Opfølgning på seminar: GeoDanmark og ejendomsvurdering Katarina Ritz anbefaler at SDFE i samarbejde med KL nedsætter en arbejdsgruppe til at varetage parternes fælles interesser, og som kan supplere SDFE s projektorganisering SIDE 5
Bestyrelsen godkendte indstillingspunktet med den bemærkning, at bestyrelsen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der følger projektet, samt at det er aftalt, at KL og SDFE definerer den opgave og rolle, der er behov for fra den kommunale side. 2.4. Opfølgning på seminar: GeoDanmark og FKG Charlotte Malling/Katarina Ritz godkender retningen for samarbejdet det fælles mål godkender, at der nedsættes en arbejdsgruppe med medlemmer som repræsenterer viden om både GeoDanmark og FKG på teknisk og organisatorisk niveau godkender den beskrevne udredningsopgave drøfter de kommunikative aspekter mhp., at der kan signaleres en retning for samarbejdet Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne, med den præcisering, at målet er, at FKG-data som perspektiv bliver til GeoDanmark-data. Det aftales endvidere, at KL tager initiativ til at finde deltagere til arbejdsgruppen, samt at arbejdsgruppens første opgave er at udarbejde en projektplan med milepæle og kommunikationsstrategi, som forelægges bestyrelsen. SIDE 6
3. Drøftelse 3.1. Status på ny systemunderstøttelse SAG-2016-04712 Charlotte Malling tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.2. Kommissorium for ny systemunderstøttelse fase 6 og 7 SAG-2014-00760 Anne Marie Carstens med udgangspunkt i udkast til kommissorium drøfter hvordan GeoDanmark sikrer at de nødvendige resurser er til stede fordelingen af roller, ansvar og resursetræk hos parterne, o herunder forholder sig til fordelingen af årsværk mellem SDFE og kommunerne vedr. projektledelse, samt hvilken betydning det har for projektets gennemførelse Bestyrelsen drøftede kommissoriet, og bemærkede at projektgruppen bør have opmærksomhed på optionen vedr. udvidelse af objektkataloget. Bestyrelsen har fokus på projektledelsen, og der er enighed om, at det er nødvendigt med 2 ÅV. Projektledelsen på den kommunale side drøftes mellem SDFE og KL mhp. at afdække, hvordan rollen udfyldes. Begge parter har fokus på bemanding af projektet og kontinuiteten. 3.3. Opfølgning på seminar: bestyrelsens rolle og ansvar Katarina Ritz drøfter bestyrelsens og sekretariatsudvalgets rolle i sammenhæng SIDE 7
Bestyrelsen drøftede sekretariatsudvalgets rolle og det blev aftalt, at sekretariatsudvalget til bestyrelsesmødet i november fremlægger et bud på et revideret kommissorium på baggrund af dagens drøftelser. SIDE 8
4. Orientering 4.1. Bestyrelsens løbende opfølgning på arbejdsprogram Anders Esgaard Christensen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. SIDE 9
5. Eventuelt SIDE 10
6. Evaluering af dagens møde SIDE 11