22. maj 2008 Status på resultatkontrakter med konsortierne - Bilag til Kompetencerådsmøde 30. maj 2008, dagsordenens pkt. 4 På Kompetencerådsmødet den 28. februar 2008 blev det overordnede indhold og rammer af resultatkontrakterne med de 6 konsortier under KOMPETENCEmidt behandlet, og der har efterfølgende været afholdt 2 fællesmøder mellem Væksthus Midtjylland og repræsentanter fra de 6 konsortier, hvor kontraktskabelonens indhold er blevet drøftet. Formålet med fællesmøderne med konsortierne har været at tilvejebringe en fælles forståelsesramme i relation til projektets indhold og målgruppe, aktivitetsmål og resultater. På det første fællesmøde blev der fra konsortiernes side fremført en række spørgsmål af mere principiel karakter til det indholdsmæssige i kontraktskabelonen, ligesom der blev rejst en række spørgsmål til fortolkning af definitioner og projektforudsætninger. Dette resulterede i, at Regionen v/merete Giehm-Reese på det efterfølgende møde med konsortierne blev inviteret til at deltage med henblik på at få disse spørgsmål afklaret. Et kardinalpunkt for konsortiernes side har i den forbindelse været de afsatte midler til de lokale projektsekretariater. Det samlede budget til konsortiernes projektsekretariater har i overensstemmelse med Vækstforums beslutning herom været begrænset til, hvad der svarer til 1/3 projektleder samt 1/3 administrativ medarbejder i hvert konsortium svarende til en samlet beløbsramme på i alt 3 mio.kr. På baggrund af møderne med konsortierne er kontraktskabelonen revideret (vedlagt som bilag), og der er foretaget en række rettelser og præciseringer, der gerne skulle sikre, at der ikke efterfølgende melder sig tvivlspørgsmål. Ligesom der er foretaget justeringer af måltallene, som det vil fremgå af det følgende. Væksthus Midtjylland har endvidere i forbindelse med revidering af kontraktskabelonen indhentet en juridisk vurdering ved ekstern rådgiver hvilket ligeledes har medført en række sproglige præciseringer og opstramninger. Justering af måltal Der er foretaget en nedjustering i måltallene som følger: Aktivitetsvolumen pr. år: Antal virksomhedsbesøg ændret fra 6.000 til 3.000 Timetallet for virksomhedsbesøg ændret fra 1 besøg = max. 2 timer á kr. 250,- til 1 besøg = max. 3½ timer á kr. 250,- Uddannelsesplanlægning (skriftlige uddannelsesplaner) Ændret fra 2.400 til 2.000 til 1.500 (1 plan = max. 5 arbejdstimer á kr. 250,-) Planlægning og igangsættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter Ændret fra 1.800 forløb til 1.500 forløb til 1.000 forløb (max. 10 arbejdstimer á kr. 250,-) 1/8
Øget deltagelse i uddannelsesaktiviteter blandt de kortuddannede Ændret fra 12% pr. år til 10% pr. år målt med udgangspunkt i Undervisningsministeriets baselinetal for 2007. Aktivitetsvolumen pr. år i fase 1, 2 og 3 fordelt på de 6 konsortier er - på baggrund af måltal for antal virksomheder og antal kortuddannede i de enkelte konsortiers geografiske område - beregnet til: Antal Antal Antal Konsortium Fase 1 Fase 2 Fase 3 Østjysk Kompetencecenter 911 377 251 KompetencecenterMidt 344 178 119 KompetencecenterCompass 511 276 184 Videre Nu MidtVest 722 386 257 KompetenceVækst 300 172 115 Kompetencecenter Silkeborg 212 111 74 3.000 1.500 1.000 Fase 1 Antal virksomhedsbesøg, i alt 3.000 pr. år, fordelt på de 6 konsortier efter antal virksomheder i målgruppen i det enkelte konsortiums geografiske område Fase 2 Antal uddannelsesplaner, i alt 1.500 pr. år, fordelt på de 6 konsortier efter vægtet gennemsnit af virksomheder i målgruppen og antal kortuddannede i det enkelte konsortiums geografiske område Fase 3 Antal uddannelsesforløb, i alt 1.000 pr. år, fordelt på de 6 konsortier efter vægtet gennemsnit af antal virksomheder i målgruppen og antal kortuddannede i det enkelte konsortiums geografiske område Medfinansiering Spørgsmålet vedrørende medfinansieringen på i alt 14 mio.kr., har været drøftet i flere omgange. En model, for hvorledes medfinansieringen skal tilvejebringes og dokumenteres, er nu fundet. I den forbindelse er det midlerne fra vejledningsprojektet, der skal anvendes som medfinansiering og ikke taxameterfinansiering. Inden der meldes noget ud til konsortiekredsen, vil de skemaer der anvendes i forbindelse med dokumentationen af medfinansiering blive vurderet og godkendt af revisionen, PricewaterhouseCoopers. Der vil imidlertid først kunne rettes henvendelse til PWC, når tilsagnsskrivelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen foreligger. Etablering af styregrupper De 6 konsortier blev primo april anmodet om at etablere styregrupper i henhold til Kompetencerådets beslutning herom og indmelde styregruppernes sammensætning, således at der kunne tilvejebringes et samlet overblik inden opstartskonferencen den 8. maj 2008. Status på styregruppernes sammensætning ser pt. ud som følger: Uddannelsesinstitutioner Arbejdstagerorganisationer Styregruppe KOMPETENCEVÆKST (Horsens) Birgitte Stampe, Horsens Handelsskole Jørgen Dam, SOSU Horsens Jens Høffner, VIA Erhvervsuddannelser Anita Madsen, VUC Horsens Hans Gaardmann, Netværkslokomotivet (Sprogcentret, ASV, AOF, Bygholm Landbrugsskole og TUC) Hans Sørensen, 3F (Formand for styregruppen) 2/8
Svend Åge Hansen, LO Horsens og HK Jobliv Arbejdsgiverorganisationer? Beskæftigelsessystemet Ove Nielsen, Hedensted Beskæftigelsesråd Frode Fårup, Horsens Beskæftigelsesforvaltning Erhvervsråd/-centre Torben Busk, Horsens Erhvervsråd Jørgen Jensen, VIA Erhverv Styregruppe Østjysk Kompetencecenter (Århus) Uddannelsesinstitutioner Annette Lauridsen, Århus tekniske Skole Poul Bjerregaard, Århus Købmandsskole Claus Christensen, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Lars Andersen, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Leo F. Hansen, Århus Social- & Sundhedsskole Preben Clausen, VUC Århus Arbejdstagerorganisationer Søren Qvist, LO Århus Arbejdsgiverorganisationer? Beskæftigelsessystemet Jens Anker Hasager, Jobcenter Århus Erhvervsråd/-centre Karsten Geertsen, Odder Erhvervs- og udviklingsråd Marianne Kristensen, Skanderborg Erhvervsudvikling Aage Krogsdal, Århus tekniske Skole Styregruppe Videre nu Midtvest (Holstebro) Uddannelsesinstitutioner Per Aksel Petersen, Herning HF & VUC Mette Bjørn Christiansen, Holstebro Handelsskole Hanne Brink, Holstebro Tekniske Skole Kaj Lykke Madsen, Lemvig Handelsskole Henrik Toft, Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Marianne Elbrønd, Social- & Sundhedsskolen Nils Hedegaard, Uddannelsescenter Herning Jim Lange, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Per Rahbek, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Preben Voetmann, Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium Gert Jensen, VUC Holstebro-Lemvig-Struer John Johansson, AMU Hoverdal Arbejdstagerorganisationer Helge Albertsen, LO, Dansk Metal Arbejdsgiverorganisationer? Beskæftigelsessystemet Bent Larsen, Jobcenter Herning Erhvervsråd/-centre Mette Gottlieb, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Leif Vinter Christensen, Holstebro Tekniske Skole Uddannelsesinstitutioner Styregruppe KompetenceCenter MIDT (Viborg) Jan w. Christiansen, EUC MIDT Per Møller, VUC Skive-Viborg Hanne Mantz Nedergaard, LeaderLab/Viborg Handelsskole Ann Østergaard, Skive Tekniske Skole 3/8
Arbejdstagerorganisationer Arbejdsgiverorganisationer Beskæftigelsessystemet Erhvervsråd/-centre Niels Yde, Skive Handelsskole Jens Kolstrup, Social- & Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Poul Jean Hansen, LO Skive-egnen Jes Jensen, DI Hans Henrik Pedersen, Jobcenter Skive?, Jobcenter Viborg Knud Erik Larsen, Erhvervsrådet i Viborg Hane Greisen, Erhvervsrådet i Skive John Hansen, EUC MIDT Styregruppe Kompetencecenter Silkeborg Uddannelsesinstitutioner Viggo Thinggaard, Silkeborg Handelsskole Erik Pedersen, Silkeborg Handelsskole Jens Svenningsen, AOF Østjylland Jørgen Thyde, AOF Østjylland Svend Skov Jensen, Silkeborg Tekniske Skole Peter Kristoffersen, Silkeborg Tekniske Skole Hans Jørgen Hørning, Social- & Sundhedsskolen Kirsten Folke, Social- & Sundhedsskolen Hans Bjørnholt, Silkeborg Iværksætter Center?, Th. Langs HF & VUC Arbejdstagerorganisationer? Arbejdsgiverorganisationer? Beskæftigelsessystemet? Erhvervsråd/-centre Jan Formann, Silkeborgengnens Erhvervsråd Charlotte Tipsmark, Silkeborg Handelsskole Styregruppe Kompetencecenter Compass (Randers) Uddannelsesinstitutioner Nanna Skulvad, Randers Tekniske Skole Vibeke Nielsen, Randers Social- & Sundhedsskole Bertel Pedersen, Randers HF & VUC Anthony Bjerregård, CV2 (Grenå Handelsskole og Teknisk Skole) Lars Østergaard, VUC-Djursland Per Havshøi, AMU-Djursland Henrik Øelund, Den Jyske Haandværkerskole Arbejdstagerorganisationer Hanne Thinggård, FOA Flemming Jensen, LO/FOA Jens Johan Richardy, 3F Lars Ørgaard, LO Arbejdsgiverorganisationer Søren Sørensen, DI/DA Jesper Clausen, DA Tom Levi Larsen, DA Beskæftigelsessystemet Karen Skau, Jobcenter Norddjurs Niels Poulsen, Jobcenter Syddjurs Lone Lollesgård, Jobcenter Favrskov?, Jobcenter Randers 4/8
Erhvervsråd/-centre Per Søndergaard, Randers Erhvervs- og Udviklingsråd Finn Pedersen, Djurslands Erhvervsråd Dan Skovgaard, Favrskov Erhvervsråd Kirsten Johannsen, Minerva Erhverv Udmøntning af resultatkontraktmidler I resultatkontrakterne med de 6 konsortier udmøntes i alt 20 mio.kr. Midlerne udmøntes til varetagelse af opgaverne i fase 1, 2 og 3. Derudover afsættes der midler til at facilitere netværksaktiviteter samt til projektledelse og administration. I de følgende 3 modeller er midlerne til de 6 konsortier fordelt som følger: For alle 3 modeller gælder, at midlerne til fase 1, 2 og 3 er fordelt, jf. ovenstående, i henhold til antal virksomheder og/eller antal kortuddannede i konsortiets geografiske område. Derudover er der til hvert konsortium i udgangspunktet fordelt kr. 100.000 svarende til ca. 400 timer i projektperioden til at facilitere netværksaktiviteter og et tilsvarende beløb/timer til opsamling af viden og erfaring, herunder udvikling af nye læringsmetoder. Medfinansieringen er i alle 3 modeller fordelt efter et vægtet gennemsnit af antal virksomheder i målgruppen og antal kortuddannede. Med hensyn til projektledelse og administration er midlerne fordelt som følger i de 3 skitserede modeller: Model 1: Midlerne til projektledelse og administration er fordelt med samme beløb til alle konsortierne svarende til 1/3 projektledelse samt 1/3 administrativ medarbejder. Model 2: Midlerne til projektledelse og administration er fordelt efter et vægtet gennemsnit af antal virksomheder i målgruppen og antal kortuddannede Model 3: Midlerne til projektledelse og administration er fordelt med i udgangspunktet kr. 125.000 til hvert konsortium. Det resterende beløb er fordelt efter et vægtet gennemsnit af antal virksomheder i målgruppen og antal kortuddannede Anbefaling Det anbefales, at fordeling af midlerne sker efter model 3. 5/8
Model 1 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Netværk Ny viden TOTAL Projektledelse Opsøgende Udd. planl. planl./igangsæt. partnerskaber Admin (note1) virksom udd.aktiv. BUDGET 2008-2009 Østjysk Kompetencecenter 500.000 1.594.250 942.500 1.255.000 100.000 100.000 4.491.750 KompetencecenterMidt 500.000 602.000 445.000 595.000 100.000 100.000 2.342.000 KompetencecenterCompass 500.000 894.250 690.000 920.000 100.000 100.000 3.204.250 Videre Nu MidtVest 500.000 1.263.500 965.000 1.285.000 100.000 100.000 4.213.500 KompetenceVækst 500.000 525.000 430.000 575.000 100.000 100.000 2.230.000 Kompetencecenter Silkeborg 500.000 371.000 277.500 370.000 100.000 100.000 1.718.500 3.000.000 5.250.000 3.750.000 5.000.000 600.000 600.000 18.200.000 Kørsel/forplejning/Kontorhold m.v. 240.000 728.700 364.350 120.000 408.000 1.861.050 SUM 3.240.000 5.978.700 4.114.350 5.120.000 1.008.000 600.000 20.061.050 FINANSIERING Region Midtjylland 6.687.017 EU-socialfond 13.374.033 SUM 20.061.050 MEDFINANSIERING Østjysk Kompetencecenter 3.518.200 KompetencecenterMidt 1.661.800 KompetencecenterCompass 2.576.000 Videre Nu MidtVest 3.600.800 KompetenceVækst 1.608.600 Kompetencecenter Silkeborg 1.034.600 SUM 14.000.000 Note 1: Midler til projektledelse og administration fastsat til 1/3 projektledelse + 1/3 administrativ medarbejder Medfinansiering fordelt efter vægtet gennemsnit af antal virksomheder og antal kortuddannede. 6/8
Model 2 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Netværk Ny viden TOTAL Projektledelse Opsøgende Udd. planl. planl./igangsæt. partnerskaber Admin (note1) virksom udd.aktiv. BUDGET 2008-2009 Østjysk Kompetencecenter 753.900 1.594.250 942.500 1.255.000 100.000 100.000 4.745.650 KompetencecenterMidt 356.100 602.000 445.000 595.000 100.000 100.000 2.198.100 KompetencecenterCompass 552.000 894.250 690.000 920.000 100.000 100.000 3.256.250 Videre Nu MidtVest 771.600 1.263.500 965.000 1.285.000 100.000 100.000 4.485.100 KompetenceVækst 344.700 525.000 430.000 575.000 100.000 100.000 2.074.700 Kompetencecenter Silkeborg 221.700 371.000 277.500 370.000 100.000 100.000 1.440.200 3.000.000 5.250.000 3.750.000 5.000.000 600.000 600.000 18.200.000 Kørsel/forplejning/Kontorhold m.v. 240.000 728.700 364.350 120.000 408.000 1.861.050 SUM 3.240.000 5.978.700 4.114.350 5.120.000 1.008.000 600.000 20.061.050 FINANSIERING Region Midtjylland 6.687.017 EU-socialfond 13.374.033 SUM 20.061.050 MEDFINANSIERING Østjysk Kompetencecenter 3.518.200 KompetencecenterMidt 1.661.800 KompetencecenterCompass 2.576.000 Videre Nu MidtVest 3.600.800 KompetenceVækst 1.608.600 Kompetencecenter Silkeborg 1.034.600 SUM 14.000.000 Note 1: Midler til projektledelse og administration samt medfinansiering fordelt efter et vægtet gennemsnit af antal virksomheder i målgruppen og antal kortuddannede 7/8
Model 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Netværk Ny viden TOTAL Projektledelse Opsøgende Udd. Planl. planl./igangsæt. partnerskaber Admin (note1) virksom udd.aktiv. BUDGET 2008-2009 Østjysk Kompetencecenter 690.425 1.594.250 942.500 1.255.000 100.000 100.000 4.682.175 KompetencecenterMidt 392.075 602.000 445.000 595.000 100.000 100.000 2.234.075 KompetencecenterCompass 539.000 894.250 690.000 920.000 100.000 100.000 3.243.250 Videre Nu MidtVest 703.700 1.263.500 965.000 1.285.000 100.000 100.000 4.417.200 KompetenceVækst 383.525 525.000 430.000 575.000 100.000 100.000 2.113.525 Kompetencecenter Silkeborg 291.275 371.000 277.500 370.000 100.000 100.000 1.509.775 3.000.000 5.250.000 3.750.000 5.000.000 600.000 600.000 18.200.000 Kørsel/forplejning/Kontorhold m.v. 240.000 728.700 364.350 120.000 408.000 1.861.050 SUM 3.240.000 5.978.700 4.114.350 5.120.000 1.008.000 600.000 20.061.050 FINANSIERING Region Midtjylland 6.687.017 EU-socialfond 13.374.033 SUM 20.061.050 MEDFINANSIERING Østjysk Kompetencecenter 3.518.200 KompetencecenterMidt 1.661.800 KompetencecenterCompass 2.576.000 Videre Nu MidtVest 3.600.800 KompetenceVækst 1.608.600 Kompetencecenter Silkeborg 1.034.600 SUM 14.000.000 Note 1: Midler til projektledelse og administration fordelt efter et grundbeløb på kr. 125.000 + efter vægtet gennemsnit af antal virksomheder i målgruppen og antal kortuddannede. Medfinansiering fordelt efter vægtet gennemsnit af virksomheder og kortuddannede. Den videre proces Forhandling med det enkelte konsortium vil blive påbegyndt i den rækkefølge konsortiernes styregrupper er endeligt etableret, og efter Kompetencerådets endelige godkendelse af kontraktskabelon og de økonomiske rammer for udmøntning af midlerne via resultatkontrakterne. 8/8