Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 29.11.2010 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Social og Seniorudvalget per ultimo oktober 3 Anlægsregnskab Sophielund III servicearealer til 36 plejeboliger 4 Orientering om tilsyn i kommunens botilbud 2010 6 Serviceniveauer og kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 8 Kontaktbutik i Ådalsparken 12 Louiselund - Status og frigivelse af anlægsbevilling i 2011 14 Ny analyse omkring kørsel til aktivitetscentret Sophielund og daghjemmet Kammerhuset 16 Kvalitetskontrakter anden drøftelse: godkendelse af mål 23 Fordeling af 18-midler 27 Status ældre - november 2010 29 Status voksne og ældre på døgninstitution - november 2010 30 Bilagsoversigt 31 Fraværende Bemærkninger til dagsorden
Social- og Seniorudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Brugerbestyrelsen på Aktivitetscenter Sophielund har fremsendt kommentarer til punkt 8 - Analyse omkring kørsel til aktivitetscentret Sophielund og daghjemmet Kammerhuset. KL"s temamøde afholdes i Ålborg er den 11. og 12. maj 2011. Program samt temaer er ikke fremsendt endnu. Louise Høg orienterede om en henvendelse kommunen har modtaget fra Statsforvaltningen Hovedstaden. Henvendelsen skyldes, at Ældresagen i Hørsholm har henvendt sig til Statsforvaltningen vedrørende serviceniveauet på Hjemmehjælp fra 2011. Der vil kommet et punkt på til næste SSU møde den 20. december 2010. På næste møde den 20. december vil der blive orienteret om en konkret personsag. Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 2
Social- og Seniorudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/7518 Journalnr.: 00.01.00S01 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Økonomisk orientering Social og Seniorudvalget per ultimo oktober Resume Økonomisk orientering giver denne gang udvalget en opfølgning på skøn for et forventet årsregnskab og en gennemgang af afvigelser i forhold til budgettet. Opfølgningen er baseret på tal per ultimo oktober. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Prognosen på et regnskab, der for udvalget samlet set holder sig indenfor budgettet, forventes fortsat at holde. Nedenfor gennemgås afvigelserne kort fordelt på ældreområdet og socialområdet. Πολιτικοµρ δε 41 λδρεοµρ δετ. Overordnet ser økonomien god ud på området. Især hjemmeplejen og mindreforbrug af puljer udviser et mindreforbrug. Alt tyder på, at regnskabsprognosen på et mindreforbrug på 3. mio. kr. holder. Πολιτικοµρ δε 42 Σοχιαλοµρ δετ. Overordnet udviser politikområde 42 fortsat et merforbrug på 3 mio. kr. Merforbruget koncentrerer sig på visitationsbudgetterne, særligt på den ambulante del af alkoholmisbrugsområdet. Hertil kommer den kendte budgetoverskridelse på Særligt Tilrettelagt Uddannelse samt en række mindre poster. Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Punktet taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 3
Social- og Seniorudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 08/20167 Journalnr.: 00.32.04S08 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Anlægsregnskab Sophielund III servicearealer til 36 plejeboliger Resume Der er aflagt anlægsregnskab på Sophielund III servicearealer til 36 plejeboliger. Regnskabet udviser et merforbrug på 842.704 kr. Forslag Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.02.2005 og 29.08.2005 ansøgning om opførelse af plejeboliger ved Sophielund, henholdsvis skema A og B. Der er opført 36 to-rums plejeboliger på Sophielund. Hørsholm Kommunes andel af udgifterne til plejeboligerne udgør kommunens indskud til Landsbyggefonden på 3,8 mio. kr. og indgår ikke i dette anlægsregnskab. Anlægsbevillingen på 4,4 mio. kr. omfatter servicearealerne som Hørsholm Kommune finansierer 100 %. Servicearealerne omfatter to træningsrum, et kontor, et teknik- og depotrum og kommunens andel af gangarealer, i alt 180 m2 netto. Den 29.08.2006 blev der givet en tillægsbevilling på 300.000 kr. til merudgifterne jf. skema B. Anlægsregnskabet, se bilag 1, udviser et merforbrug på 842.704 kr. I regnskabet er der indregnet en forventet indtægt fra staten på 1,44 mio. kr., som først modtages når regnskabet er aflagt. Statens tillæg er 40.000 kr. pr. lejlighed jf. Lov om almene boliger 141. Merforbruget på 842.704 kr. skyldes merforbrug på inventar og manglende overførsel fra drift til anlæg i 2006, til at dække disse udgifter. Der skulle være overført 921.800 kr. fra "Drift af plejeboliger", pengene blev fejlagtigt lagt i kommunekassen i stedet. Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PriceWaterHouseCooper den 24. september 2010. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, se bilag 2. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 4
Økonomi/personale Kommunikation Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen den 28.02.2005, 29.08. og 09.10.2006. Bilag - Underskrevet anlægsregnskab - Revisorerklæring vedr. anlægsregnskab på Sophienlund Noter til bilag Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Godkendt. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 5
Social- og Seniorudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/26545 Journalnr.: 85.00.00G01 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mette Sielemann Orientering om tilsyn i kommunens botilbud 2010 Resume Administrationen orienterer med dette punkt om de foretagne tilsyn i kommunens bofællesskaber/botilbud. Tilsynene er foretaget uanmeldt og anmeldt af tilsynsfirmaet Connector i forår og efterår 2010. Forslag Administrationen foreslår at udvalget taget tilsynsrapporterne til efterretning. Administrationen foreslår at Social- og Sundhedsudvalget godkender offentliggørelse af tilsynsrapporterne på bofællesskabernes/botilbuddenes respektive hjemmesider. Sagsfremstilling Lovgrundlag: Det fremgår af retssikkerhedslovens 15, at kommunalbestyrelsen som myndighed har ansvar for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre opgaverne på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Af samme lovs 16 fremgår det, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jfr. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne udføres på. Hørsholm Kommune har indgået samarbejdsaftale med konsulentfirmaet Connector Management A/S om varetagelse af tilsyn i kommunens botilbud/bofællesskaber. Det er således neutrale og eksterne konsulenter der foretager tilsyn. Der skal hvert år foretages mindst ét anmeldt og mindst ét uanmeldt tilsyn. Formålet med tilsynene er: At påse, at borgerne får den hjælp som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 6
Connector Management A/S sender efter tilsynet rapporten til den stedlige leder med henblik på kommentarer og rettelser af mulige faktuelle fejl inden den endelige rapport udfærdiges. Socialcentret har ansvar for videre behandling og orientering af kommunalbestyrelsen. Der har været foretaget anmeldt tilsyn i Solskin d. 27. april 2010 (bilag 1) og uanmeldt tilsyn i oktober 2010 (bilag 6). Der har været foretaget anmeldt tilsyn i Bolero d. 27. april 2010 (bilag 4) og uanmeldt tilsyn i september 2010 (bilag 5). Der har været foretaget anmeldt tilsyn i Rosen d. 28. april 2010 (bilag 2) og uanmeldt tilsyn i oktober 2010 (bilag 3). Der er generelt ros for bofællesskabernes/botilbuddenes indsats og de vurderes at være velfungerende. Der vurderes at være fokus på og interesse for at arbejde udviklingsorienteret i forhold til såvel målsætninger, pædagogisk praksis og dokumentation. Der er en positiv udvikling i forhold til kvalitetsudvikling af såvel den brugeroplevede kvalitet, den faglige kvalitet og den organisatoriske kvalitet. Bilag - Bialg 1 - Solskin - anmeldt tilsyn - Rosen - anmeldt tilsyn d. 28. april 2010 - Rosen, uanmeldt tilsyn - oktober 2010 - Bolero, anmeldt tilsyn - 27. april 2010 - Bolero, uanmelddt tilsyn - september 2010 - Solskin - uanmeldt tilsyn Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 SSU tog rapporterne til efterretning og godkendte at rapporterne offentliggøres på botilbuddenes respektive hjemmesider.. Udvalget ønsker, at tilsynsrapporterne bliver gjort enklere ved en konklusion samt et bilag. Administrationen vil tage ønsket med ved forhandling af ny aftale som forventes afsluttet i foråret 2011. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 7
Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/21753 Journalnr.: 27.00.00P23 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen Serviceniveauer og kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde Resume Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen mindst én gang årligt vedtage kvalitetsstandarder inden for området: Behandling af stofmisbrugere i henhold til Servicelovens 101 (bilag 1). Lovgivningen pålægger ikke Kommunalbestyrelsen at udarbejde kvalitetsstandarder for øvrige områder indenfor det specialiserede socialområde, men for at sikre et ensartet afsæt for sagsbehandlingen har det i Socialcentrets årsplan for 2010 været et mål, at der i forlængelse af ovenstående område også udarbejdes kvalitetsstandarder for det øvrige specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde dækker ydelser til handicappede og sindslidende efter servicelovens og sundhedslovens bestemmelser. Socialcentret har derudover et mål om, at der skal udarbejdes serviceniveauer for det specialiserede socialområde som et led i at opnå bedre styring af udgifterne på området, jævnfør Kommunernes Landsforenings notat om styringsredskaber på det specialiserede socialområde. Målet er yderligere aktualiseret af de økonomiske udfordringer Hørsholm Kommune står overfor de næste mange år, hvor der på flere punkter er besluttet besparelser med deraf afledte serviceforringelser de kommende år. Med dette punkt præsenteres de kvalitetsstandarder og serviceniveauer for det specialiserede voksenområde, som administrationen har udarbejdet for Hørsholm Kommune. Administrationen forventer, at der ved vedtagelse af serviceniveauerne kan skabes større overensstemmelse imellem budget og forbrug fra 2011. Forslag Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarder og serviceniveauer, gældende fra 2011 for Hørsholm Kommune. Sagsfremstilling Baggrund Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 8
Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for området: Behandling af stofmisbrugere iht. Servicelovens 101. Lovgivningen pålægger ikke Kommunalbestyrelsen at udarbejde kvalitetsstandarder for øvrige områder indenfor det specialiserede socialområde, men Socialcentret har et mål om at eksisterende kvalitetsstandarder skal revideres og der skal udarbejdes nye kvalitetsstandarder, således at der er kvalitetsstandarder for hele det specialiserede socialområde. I de nye kvalitetsstandarder skal der indgå beskrivelse af det serviceniveau som Kommunalbestyrelsen har godkendt i forbindelse med besparelser i budget 2011-14, ligesom der generelt skal indgå beskrivelse af serviceniveauerne. Formålet hermed er dels, at sikre et ensartet serviceniveau overfor borgerne, og dels at skabe synlighed over sammenhængen mellem besluttet serviceniveau og budget. Socialcentret har arbejdet med indførelse af de af Kommunernes Landsforening foreslåede redskaber til styring af økonomien på det specialiserede socialområde, og politisk vedtagne kvalitetsstandarder og serviceniveauer er et af disse initiativer. Socialcentret har med baggrund i ovenstående udarbejdet kvalitetsstandarder på følgende områder: Socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 85. Borgerstyret personlig assistance i henhold til Servicelovens 96. Ledsagerordning i henhold til Servicelovens 97. Merudgifter i henhold til Servicelovens 100. Tilskud til behandling i henhold til Servicelovens 102. Beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens 103. Aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens 104. Midlertidigt ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 107. Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108. Støtte til køb af bil i henhold til Servicelovens 114. Behandling af alkoholmisbrugere i henhold til Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandarderne medvirker til, at borgerne kan danne sig et overblik over hvilken hjælp de kan forvente på voksenområdet. Borgerne kan ligeledes finde kontaktoplysninger og oplysninger om sagsbehandlingstider. Det overordnede formål med at beskrive kommunens serviceniveau i kvalitetsstandarder er, at sikre gennemsigtighed og fleksibilitet, så der herigennem dannes et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Kvalitetsstandarderne vil blive lagt ind på hjemmesiden som link til beskrivelsen af de enkelte områder. Funktionsevnevurdering Kvalitetsstandarderne/serviceniveauerne bygger på principperne i Fælles Sprog II, som er et visitationsredskab, der er udviklet af Kommunernes Landsforening. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 9
Fælles Sprog II beskriver, indenfor fem kategorier fra 0-5, borgerens funktionsniveau og dermed også borgerens mulighed for at klare sig selv. Modellen og brugen heraf er tilpasset, så den passer til hverdagen i Socialcentret. Dette indebærer blandt andet, at Socialcenteret har inddelt de enkelte kompetencer som skal indgå i vurderingen af borgerens funktionsevne i 5 grupper fra a-e. Fokus er dermed lagt på borgernes funktionsniveau og med tanke på eventuelle muligheder for at udnytte eller udvikle borgerens egne ressourcer i forbindelse med den konkrete vurdering af tildeling af hjælp. Samtidig sikrer funktionsevnevurderingen en ensartet visitation af ydelser, idet borgere med samme funktionsniveau som udgangspunkt tilbydes samme hjælp. Dertil kommer, at funktionsevnevurderingen er et redskab til at fastlægge serviceniveauet, således at bevilling af ydelser indenfor hvert område kræver et indenfor det enkelte område fastlagt funktionsniveau. Det understreges, at det i sidste ende altid vil være en konkret individuel vurdering, hvilken støtte den enkelte borger har behov for og at funktionsevnevurderingen i den forbindelse alene udgør et redskab til vurdering heraf. Beskrivelse af serviceniveauerne generelt Serviceniveauerne fremgår primært under punktet "visitation" i kvalitetsstandarderne, men også af de andre punkter i kvalitetsstandarderne omkring målgruppe og indhold m.v. Bilag 1 "Funktionsevnevurdering", der er udfærdiget inden for hvert område, fungerer som et internt bilag for sagsbehandlerne. Her fremgår serviceniveauet på den måde, at bevilling af den enkelte ydelse forudsætter et nærmere fastsat funktionsniveau. F.eks. forudsætter bevilling af botilbud, at borgeren har svære eller totale begrænsninger inden for elementerne faglige og praktiske kompetencer, materielle forhold og netværk samt personlige kompetencer og helbredsmæssige forhold. I kvalitetsstandarderne er alene nævnt, at der foretages en funktionsevnevurdering samt beskrivelse heraf i hovedtræk. Dette skyldes, at brug af funktionsevnevurderingen forudsætter en vis fælles forståelse, som sagsbehandlerne har fokus på og som er beskrevet i "Fælles Sprog II". Konsekvenser af serviceniveauerne De nye kvalitetsstandarder og serviceniveauer bærer præg af de besparelser, som har gjort sig gældende i forlængelse af det vedtagne budgetforlig. Hvad angår beskrivelse af serviceniveauet for de områder, hvor der ikke er vedtaget konkrete besparelser, er der ligeledes lagt vægt på omkostningerne i forhold til tildeling af ydelser med henblik på at overholde budgettet. Ved indførelse af funktionsevnevurderingen er der tilført et skærpet fokus på, hvem der i Hørsholm Kommune visiteres til et tilbud, ligesom der generelt set er lagt vægt på, at borgeren så vidt muligt kan forblive i sit eget hjem, eller at kommunen benytte lokale/egne tilbud frem for eksterne tilbud. Ved brug af ekstern leverandør vælges den billigst egnede, hvilket der dermed også er skærpet fokus på fra sagsbehandlernes side. Konklusion og indstilling: Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 10
Socialcentret forventer med indførelse af de beskrevne serviceniveauer i kvalitetsstandarderne, at der kan skabes større overensstemmelse mellem serviceniveau og budget, ligesom det forventes, at de beskrevne funktionsevnekriterier kan være en brugbar metode til, at sikre ensartet sagsbehandling og være med til at bremse de sidste 3 års udgiftsudvikling. Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarder og serviceniveauer gældende fra 2011. Økonomi/personale - Kommunikation Kvalitetsstandarderne kommunikeres til borgerne via Kommunens hjemmeside efter godkendelse i Social- og Seniorudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagens tidligere behandling - Bilag - Funktionsevnevurdering - Kvalitetsstandarder Noter til bilag Der er vedhæftet følgende bilag: 1. Funktionsevnevurdering inden for hvert ydelsesområde. 2. Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Indstillingen godkendt og videresendes til ØU og KB. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 11
Social- og Seniorudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/20522 Journalnr.: 00.01.00A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Klaus Poulsen Kontaktbutik i Ådalsparken Resume Der har åbnet sig en mulighed for at indrette et mindre butikslokale i Ådalsparken til bl.a. frivillige, sociale formål. Administrationen orienterer om mulighederne og søger udvalgets tilslutning til at fortsætte projektet. Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig, at der kan anvendes 40.000-50.000 kr. årligt indtil videre til huslejeudgifter med henblik på at bruge lokalet som omdrejningspunkt for frivillige sociale aktiviteter i Ådalsparken. Sagsfremstilling Administrationen blev i forbindelse med etableringen af bofællesskabet Højmose Vænge opmærksom på muligheden af at overtage et mindre lejemål i centret i Ådalsparken (tidligere blomsterbutik). I 2010 har administrationen på en midlertidig kontrakt (se bilag) haft lokalet på hånden for en udgift på 25.000 kr., mens det er blevet undersøgt, hvilke projekter, der kunne komme på tale. Hørsholm Frivilligcenter og Selvhjælp har udtrykt interesse for at anvende lokalet til projekter, der har relevans for målgrupperne i Ådalsparken, og ser det som et rigtig godt udgangspunkt for at skabe rammer for projekter i kommunens væsentligste boligsociale område. Administrationen ønsker med dette punkt at orientere Social- og Seniorudvalget om lokalets anvendelsesmuligheder og de planer, administrationen og frivilligcentret har med det. Samtidig ønsker administrationen at få udvalgets opbakning til at der fortsat skydes en mindre kommunal finansiering ind i at betale for de faste udgifter til lokalet. Disse kan efter administrationens opfattelse finansieres fra et mindre budget, der har været afsat til aktiviteten Å-caféen, som ikke længere er i drift. Den endelige husleje skal lægges fast, men den vil ligge i størrelsesordenen 35.000-40.000 kr. årligt plus el og varme. På mødet vil udvalget få en nærmere mundtlig redegørelse for perspektiverne i butikken. Bilag - huslejekontrakt mellem DAB og Hørsholm 2 Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 12
Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Indstillingen godkendt. SSU ønsker at huslejekontrakten gennemgås en ekstra gang. Bl.a. med henblik på forhandling af en lavere husleje. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 13
Social- og Seniorudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/25324 Journalnr.: 03.00.00P20 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Louiselund - Status og frigivelse af anlægsbevilling i 2011 Resume Administrationen forelægger status for byggeriet af Louiselund. Byggeriet skrider planmæssigt frem og forventes fortsat at stå klar i 3 etaper fra medio december 2011 til ultimo marts 2012. Anlægsbevillingen til byggeriet i 2011 søges frigivet, og der gives en status på den forventede anlægsøkonomi ved byggeriets afslutning. Forslag Administrationen foreslår, at Status for byggeriet og anlægsøkonomien tages til efterretning Omplacering af 150.000 kr. i 2011 fra anlægsprojektet til drift på politikområde 80 godkendes. Beløbet anvendes til at dække internt leveret rådgivning i forbindelse med projektet i 2011 Det resterende budgetterede anlægsbeløb i 2011 på 23,2 mio. kr. frigives Sagsfremstilling Byggeriet af Hørsholm Kommunes nye, store kombinerede pleje- og ældreboligcenter med tilhørende genoptræningscenter, døgngenoptræningspladser og fleksible boliger har nu været i gang i præcis et halvt år siden første spadestik blev taget den 21. maj 2010. Byggeriet forløber planmæssigt inden for rammerne af det gunstige licitationsresultat, kommunen og Hørsholm Almennyttige Boligselskab (HAB) opnåede ved licitationen i april 2010. Den 1. november 2010 blev der afholdt møde i følgegruppen til plejeboligbyggeriet, og på dette møde kunne projektets rådgiver, Bent Bro fra HAB s administrationsselskab, DAB, fortælle, at projektet p.t. ligger med en disponeret økonomi på 70 mio. kr. under rammebeløbets overgrænse for det samlede byggeri. Der er fortsat en betydelig usikkerhed i forhold til den endelige anlægsøkonomi, men det kan konstateres, at økonomien i projektet er meget sund. Omsat i forhold til den kommunale andel af projektet, vil en fuld overholdelse af den p.t. disponerede ramme indebære, at den kommunale udgift vil blive godt 9 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette beløb kan dog blive mindre, hvis den endelige opmåling af byggeriet indebærer flere kommunale kvadratmeter, end de forudsatte knap 2.300, og der er også en vi usikkerhed om den endelige udgift til træningsredskaber, inventar m.m. Denne post udgør 12 mio. kr. ud af et samlet udgiftsbudget på 51 mio. kr. til center og træningsfaciliteter. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 14
I januar måned vil administrationen forelægge den samlede projektplan for idriftstagelse af Louiselund for Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget. Økonomi/personale Forslaget indebærer den følgende bevillingsmæssige konsekvens: Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v 2011 Politikområde: 41 anlæg -150.000 Politikområde: 80 drift 150.000 Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt 0 0 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 41 anlæg 23.154.000 Politikområde: I alt 23.154.000 0 0 0 Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Indstillingen godkendt. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 15
Social- og Seniorudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 10/22757 Journalnr.: 00.30.00P00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Ny analyse omkring kørsel til aktivitetscentret Sophielund og daghjemmet Kammerhuset Resume Med baggrund i Social og Seniorudvalgets ønske ved udvalgsmødet den 25. oktober, har administrationen udarbejdet en ny model for kørsler af borgere til Daghjems- og aktivitetstilbud på Daghjemmet Kammerhuset og Aktivitetscentret Sophielund. Forslag Administrationen indstiller en ny model for brugerbetaling af kørsler til Daghjemmet Kammerhuset og Aktivitetscentret Sophielund for Social og Seniorudvalget med anbefaling om: At udvalget godkender en anvendelse af 500.000 kr. fra puljen til uforudsigelige merudgifter til at reducere den direkte besparelse på kørslen fra 1,3 mio. kr. til 0,8 mio. kr. At udvalget godkender anvendelsen af 375.000 kr. fra puljen til uforudsigelige merudgifter til at kompensere for merudgifter til loft over madbetaling (jf. SSU 25.okt. 2010) At udvalget drøfter de to opstillede økonomiske modeller for fremtidige kørsler og udvælger den ene som den fremtidige afregningsmodel. Sagsfremstilling Baggrund Social og Seniorudvalget behandlede på udvalgsmødet den 25. oktober forslag vedrørende den kommende brugerbetaling på kørsel til Aktivitetscentret Sophielund og Daghjemmet Kammerhuset. Udvalget ønskede sagen yderligere belyst, og bad herunder om forslag, som indebærer en reduktion i den beløbsmæssige belastning af enkeltpersoner. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 16
Nyt undersøgelsesfelt På baggrund af det politiske opdrag ved udvalgsmøde den 25. oktober, har administrationen arbejdet videre med en model, der giver færrest omkostninger til den enkelte borger. Den nye model har til formål at nedbringe brugerbetalingen indenfor så fleksible rammer som muligt. Dette indebærer blandt andet: Nye kriterier for afhentnings- og hjemkørselsfrekvens Kriterier for et rentabelt minimum af antal årlige kørsler Kriterier for afregningsmetoden, herunder borgerens binding i forhold til den bestilte kørsel For at reducere brugerbetalingen yderligere har administrationen derudover arbejdet med en kommunal kompensation svarende til maksimum 500.000 kr. årligt, hvilket vil ændre den kommunale besparelse fra 1,3 mio. kr. til 800.000 kr. (For uddybning af dette, se nedenstående afsnit omkring økonomi/personale) Administrationen har udarbejdet en model, hvor der arbejdes med graduering i brugerbetalingen alt efter antallet af kørsler pr. uge. Der er to forslag til gradueringen af brugerbetalingen. Model 1, hvor brugerbetalingen er ens for hele målgruppen Model 2 hvor brugerbetalingen er differentieret Uanset valg af model, vil administrationen lægge op til, at ordningen opstarter med en 3 måneders afregningsperiode, hvorefter der evalueres på ordningen og meldes tilbage til det politiske udvalg. Endelig har administrationen på opfordring af udvalget undersøgt muligheder og priser fra alternative udbydere af kørsel. Modeller for afregning af fremtidig kørsel Καπαχιτετ: De to nedenstående modeller bygger på en reduktion af den nuværende transportkapacitet fra 3 til 2 liftbusser og et kørselsgrundlag svarende til 86 daglige persontransporter (eller 43 borgere der kører tur/retur). Der tages udgangspunkt i det samme antal kørte ture som i dag. Ανκοµστ ογ ηϕεµκ ρσελστιδσπυνκτερ: Reduktionen vil betyde, at borgernes ankomst- og hjemkørselstidspunkter vil være mindre fleksible. Set i lyset af, at hjemmeplejens mødetid er ændret til kl. 7.00 vil det imidlertid være muligt at afhente borgerne tidligere, hvilket giver chaufføren et større tidsrum til afhentning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 17
På kørsler til Daghjemmet Kammerhuset vil afhentningstidspunktet, som nævnt, blive rykket frem til kl. 8, mens returkørslen vil starte en time tidligere. På kørsler til Aktivitetscentret Sophielund arbejdes med et tidsinterval på en time på både ankomsttidspunkt og returkørsel. For uddybning af ændret serviceniveau for ankomst- og afhentningstider, se bilag 1. Κριτεριερ φορ µοδελλερνε: Borgerne benytter i dag kørslerne en til fem gange om ugen. Modellen forudsætter, at borgene betaler for antal kørsler svarende til det antal dage, de er visiteret til Daghjemmet Kammerhuset - eller dét antal dage, som borgeren har bestilt kørsler til Aktivitetscentret Sophielund. Dermed betales der også for afbud til en konkret kørsel. Årlig pris for drift af 2 liftbusser er 1 mio. kr. (2011 priser) Det forudsættes, at der køres 86 persontransporter på alle hverdage, (svarende til 43 personer, der køres tur/retur). Μοδελ 1: Ενσρεττετ βρυγερβεταλινγ τιλ αγηϕεµµετ Καµµερηυσετ ογ Ακτιϖιτετσχεντρετ Σοπηιελυνδ Φορδελινγ αφ σαµλετ υδγιφτ πρ. ρ Aktivitet Årlig udgift til drift af 2 Pris 1.000.000 kr./ årligt Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 18
liftbusser Kommunalt tilskud til ordningen Samlet brugerbetaling pr. år til orndningen 485.200 kr./ årligt 514.800 kr./årligt Γραδυερινγ αφ βρυγερβεταλινγ πρ. ανταλ υγεντλιγε κ ρσλερ Antal kørsler pr. uge Kammerhuset Aktivitetscentret Sophielund 1 tur pr. uge 300 kr./ månedligt 300 kr./ månedligt 2 ture pr. uge 500 kr. /månedligt 500 kr. /månedligt 3 ture pr. uge 600 kr. / månedligt 600 kr. / månedligt 4 ture pr. uge 700 kr./ månedligt 700 kr./ månedligt 5 ture pr. uge 800 kr. / månedligt 800 kr. / månedligt Model 1 lægger op til samme brugerbetaling for hele målgruppen. Borgerne vil samlet finansiere lidt over halvdelen af den samlede årlige udgift, mens kommunen vil få en merudgift på knapt 500.000 kr. årligt til kommunal kompensation på brugerbetaling. Gradueringen på borgerens brugerbetaling er blandt andet beregnet ud fra administrationen oplysninger omkring frekvensen på antal ugentlige kørsler; og ud fra en tanke om, at de borgere, der kører flest gange, skal kompenseres, således at deres månedlige udgift stadig er rimelig. Prisen pr. tur ved kørsel en dag om ugen vil være 34,50 kr. eller 69 kr. tur/retur, mens prisen pr. tur ved kørsel fem gange om ugen vil være 18,50 kr. eller 37 kr. tur/retur. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 19
Μοδελ 2: ιφφερεντιερινγ ι βρυγερβεταλινγ τιλ αγηϕεµµετ Καµµερηυσετ ογ Ακτιϖιτετσχεντρετ Σοπηιελυνδ Φορδελινγ αφ σαµλετ υδγιφτ πρ. ρ Aktivitet Årlig udgift til drift af 2 liftbusser Kommunalt tilskud til ordningen Samlet brugerbetaling pr. år til orndningen Pris 1.000.000 kr./ årligt 515.800 kr./ årligt 484.200 kr./årligt Γραδυερινγ αφ βρυγερβεταλινγ π Καµµερηυσετ ογ Ακτιϖιτετσχεντρετ πρ. ανταλ υγεντλιγε κ ρσλερ Antal kørsler pr. uge Kammerhuset Aktivitetscentret Sophielund 1 tur pr. uge 300 kr./ månedligt 300 kr./ månedligt 2 ture pr. uge 450 kr. /månedligt 500 kr. /månedligt 3 ture pr. uge 550 kr. / månedligt 600 kr. / månedligt 4 ture pr. uge 650 kr./ månedligt 700 kr./ månedligt 5 ture pr. uge 700 kr. / månedligt 800 kr. / månedligt Model 2 differentierer i brugerbetalingen for de to målgruppen ud fra en tanke om, at borgere på Daghjemmet Kammerhuset er visiteret til deres besøg, hvor aktivitetstilbuddene på Aktivitetscentret Sophielund er åbne tilbud, som ikke kræver visitation. Derfor er brugerbetalingen i model 2 gjort lidt lavere for borgere, der køres til Kammerhuset.0 Gradueringen er derudover beregnet på samme grundlag som i ovenstående model. Borgerne vil samlet finansiere 484.200 kr. af den samlede årlige udgift, hvilket betyder, at den kommunale merudgift vil overstige det foreslåede maks. på 500.000 kr. årligt i kommunal kompensation. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 20
Prisen pr. tur for borgere, der kommer 1 dag ugentligt på Daghjemmet Kammerhuset eller på Aktivitetscentret Sophielund vil, som i model 1, være 34,50 kr. eller 69 kr. tur/retur. Prisen pr. tur for en borger, der kører 5 dage ugentligt til Daghjemmet Kammerhuset, vil være 16,25 kr. eller 32,50 kr. tur/retur. Prisen pr. tur for en borger, der kører 5 dage ugentligt til Aktivitetscentret Sophielund, vil, som i model 1, være 18,50 kr. eller 37 kr. tur/retur. Administrationen beder Social og Seniorudvalget vælge mellem de to opstillede modeller. Alternative udbydere Visitationskriterierne for tildeling af kørsel til Daghjemmet Kammerhuset eller Aktivitetscentret Sophielund går primært på borgernes fysiske funktionsniveau. Er borgeren fysisk og mentalt stærk nok til selv at kunne transportere sig, tildeles ydelsen ikke. Derfor har mange af de visiterede borgere et gangbesvær og flere af dem er kørerstolsbrugere, hvilket gør, at de ikke har mulighed for at blive transporteret i en almindelig bil. Administrationen har undersøgt vilkår og priser hos to udbydere, der kan tilbyde den samme kørsel som Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Movia tilbyder handicapkørsel, hvor afregningen foregår pr. bus og indenfor et interval svarende til 3 timer. Kører bussen i intervallet fra kl. 8.00 11.00 koster en bus 900 kr. hvilket skal fordeles ud på de borgere, der hentes. Antages det, at der kan være 9 personer, der kan køres frem i dette tidsrum svarer det til en brugerbetaling på 100 kr. pr. vej. Samtidig betyder denne afregningsmetode, at de resterende borgere hæfter for en eventuel afmelding, da enhedsprisen for bussen skal dækkes. Taxa Nord har ligeledes kørsel med store biler, der afregnes ud fra taxameterbetaling. Kørslerne afregnes med 220 kr. inklusiv de første 3,5 km, og en takst på 15,65 kr., pr. efterfølgende kilometer. Derudover er der specialtakst ved standsninger dvs. ved alle afhentninger og ankomster. Administrationen vurderer, at prisen pr. bus vil blive højere end den nuværende ordning, specielt set i lyset af at bussens fulde kapacitet på 8 borgere skal udnyttes. En taxameterordning vil endeligt gøre opkrævningen af brugerbetaling særdeles vanskelig at administrere, da priserne vil variere fra tur til tur. Efter at have undersøgt markedet for alternative udbydere, kan administrationen konkludere, at Rudersdal Hørsholm Brandvæsens priser er fuldt ud konkurrencedygtige. Dertil kommer, at chaufførerne kender borgerne og er fleksible i forhold til borgerens behov. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der skiftes leverandør på kørslen. Økonomi/personale Nye modeller vedr. brugerbetaling for kørsel til Daghjemmet Kammerhuset og Aktivitetscentret Sophielund vil betyde en kommunal kompensation på ca. 500.000 kr. årligt svarende til en reduktion i den direkte besparelse fra 1,3 mio. kr. til 800.000 kr. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 21
I budgettet for 2011 er der, i lighed med 2010 (jf. SSU 26. april 2010) afsat en pulje på godt 3 mio. kr. til imødegåelse af uforudsigelige udgifter. Administrationen foreslår, at denne pulje reduceres med 875.000 i 2011 og frem. Dette vil betyde, at puljen reduceres til små 2,5 mio. kr. Dette sker til dækning af merudgifter forbundet med loftet over prisen på et måltid mad (375.000 kr.) samt tilskuddet på 500.000 kr. til kørselsordningen. Herved risikerer puljen naturligvis at komme under pres tidligere på året, end det ellers ville være tilfældet. Administrationen finder dog, at det i det samlede billede er en bedre løsning end at lade priserne på transport stige til et niveau, hvor der vil være betydelig social slagside for nogle af de berørte borgere og en risiko for fravalg af gode og nyttige tilbud. Bilag - Bilag 1: Baggrundnotat på ny beregning af model 2 fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 SSU drøftede punktet og godkendte punkt 1 og 2 i indstillingen. Samtidig besluttede udvalget under punkt 3 i indstillingen at vælge modellen med den samme betaling uanset om der er tale om kørsel til Aktivitetscentret Sophielund eller Kammerhuset at opsigelse af kørselsordningen kan ske med en måneds varsel til den første i en måned at borgere der har været indlagt på sygehuse minimum 14 dage og kan dokumentere en sygehusattest kan få refusion af forudbetalt kørsel. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 22
Social- og Seniorudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 10/20469 Journalnr.: 00.22.10P23 Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Kvalitetskontrakter anden drøftelse: godkendelse af mål Resume Social og Seniorudvalget har på sit møde i september drøftet indholdet af udvalgets bidrag til Hørsholm Kommunes kvalitetskontrakter. Udvalget valgte 3 temaer, som administrationen skulle arbejde videre med. Administrationen fremlægger forslag til mål, hvoraf Social og Seniorudvalget skal vælge i alt tre mål valgfrit fordelt på de 3 temaer. Forslag Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget: Drøfter de foreslåede mål, herunder også det ambitionsniveau målformuleringen er udtryk for Vælger de foreslåede mål nr. 1, 2 og 3, (der kan vælges op til tre mål) til at indgå i kvalitetskontrakten i 2011 Indstiller udvalget målet vedrørende tilfredshedsmåling i hjemmeplejen og på plejecentrene, betyder det samtidig, at der skal afsættes midler indenfor den kendte budgetmæssigt ramme til at foretage tilfredshedsundersøgelser i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre fra 2012 og frem. Sagsfremstilling Kvalitetskontrakter er et nyt element i styrelsesloven, der forpligter kommunerne til at offentliggøre mål for kvalitetsudviklingsindsatsen på alle borgerrettede serviceområder. Hørsholm Kommunes tilgang til målformuleringen har været, at hvert fagudvalg og Økonomiudvalget skal formulere op til tre mål. Derfor har Social og Seniorudvalget i september prioriteret tre temaer for de områder, hvor der skal formuleres kvalitetskontraktmål. Social og Seniorudvalget prioriterede følgende temaer: 1. Borger-tilfredshed i hjemme-plejen 2. Borger-tilfredshed på plejecentre 3. Kvalitets-standarder og service-niveau Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 23
Administrationen har på den baggrund arbejdet videre med den konkrete målformulering indenfor de valgte temaer. Målformuleringen er sket ud fra følgende hensyn: Målene skal kunne rummes inden for den kendte budgetmæssige ramme Målene skal så vidt muligt baseres på eksisterende målinger. Målene skal være udviklingsmål. Det betyder, at der εντεν skal være reel mulighed for at skabe en udvikling, eller at et højt niveau skal fastholdes med et reduceret budget. Målene skal konkretisere de bredere temaer. Derfor er der i de fleste tilfælde minimum to mål per tema, som udvalget kan vælge imellem. De mål, udvalget vælger, skal være udtryk for indsatsområder, der har særlig politisk prioritet. Fastlæggelsen af mål i regi af kvalitetskontrakten udelukker ikke, at udvalget sideløbende kan arbejde med andre mål, ligesom det heller ikke betyder, at administrationen ikke følger op på øvrige områder og initiativer. Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget vælger at lade mål 1 til 3 indgå i kvalitetskontrakten i 2011. Social og Seniorudvalgets skal tage stilling til, hvorvidt ønsket om at måle på tilfredsheden i hjemmeplejen og på plejecentrene også indbefatter et ønske om, at opretholde den nuværende model for tilfredshedsundersøgelse, hvor både borgere og medarbejdere deltager i undersøgelserne. Administrationen anbefaler, at der fortsat måles på medarbejdertilfredsheden sideløbende med borgertilfredsheden. Den nuværende aftale om tilfredshedsmålinger, som Hørsholm Kommune har med firmaet SJP, er udløbet efter målingen 2010. Med de temaer, som Social og Seniorudvalget har sat i spil i forhold til kvalitetskontrakterne, er der behov for at indgå ny aftale med en ekstern leverandør efter et udbud. Ydermere skal en ny aftale indeholde undersøgelse af tilfredsheden på plejecentrene hos beboerne og medarbejderne. Administrationen anbefaler, at der fortsat udføres målinger hvert andet år, og at næste måling foretages i 2012. Af administrative ressourcemæssige årsager anbefales det, at undersøgelserne (hos medarbejdere, borgere og beboere) fortages samtidigt. Administrationen vurderer, at et samlet udbud af undersøgelser svarende til 3 4 undersøgelser foretaget tre gange over en periode på 6 år i alt vil koste ca. 2 mio. kr. Det vil sige, at udgiften i 2012 på tilfredshedsundersøgelser hos borgere og medarbejdere i hjemmeplejen og beboere og medarbejdere på plejecentrene vil koste små 700.000 kr. og det samme vil gøre sig gældende i 2014 og 2016. Efter udvalget og senere Kommunalbestyrelsen har vedtaget målene, vil de blive gjort offentligt tilgængelige på www.brugerinformation.dk med det indhold, der kan ses i bilag 1. Når borgeren først klikker på målet, ses felterne Navn og Mål. Når der klikkes anden gang vises resten af felterne, hvis de er udfyldt. Teksten om Status for målopfyldelse og Opfølgning på målopfyldelse er i udgangspunkt en standard tekst, som foreslås anvendt på alle mål og udvalg. Målene vil endvidere indgå i Hørsholm Kommunes nye styringskoncept som en del af Mål- og rammeaftalerne. I tabellen nedenfor er indsat en oversigt over forslag til målene. I bilag 1 er hvert mål beskrevet i detaljer. Social og Seniorudvalget forelægges i alt 5 mål. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 24
Social- og Seniorudvalget: Oversigt over mål til kvalitetskontrakter Udvalgets valg af tema Nr. i bilag Navn (offentliggøres) Mål (offentliggøres) Hvor ressourcekrævende er målingen? Borgertilfredshed i hjemmeplejen 1 Bevare borgernes tilfredshed med hjemmeplejen Bevare en høj tilfredshedsprocent med den personlige pleje i 2012 Undgå et stort fald i tilfredshedprocent med den praktiske bistand i 2012 Bevare en høj tilfredshedprocent med den leverede mad i 2012 [målet er forkortet. Kan ses i bilaget i sin fulde længe] Høj, men foretages allerede Borgertilfredshed på plejecentre 2 Bevare borgernes tilfredshed med plejecentre Hørsholm Kommune ønsker at beboere og pårørende til beboere på kommunens plejecentre er tilfredse med servicen. Der måles på tilfredsheden med aktiviteter, samvær, måltider, træning, pleje og rengøring. Hørsholm Kommune ønsker følgende niveauer for tilfredsheden i 2012. [målet er forkortet. Kan ses i bilaget i sin fulde længe] Høj 3 Serviceniveau det specialiserede socialområde Hørsholm Kommune ønsker, at der udarbejdes et politisk godkendt serviceniveau på det specialiserede socialområde for voksne i 2011. Lav 4 Serviceniveau det specialiserede socialområde Hørsholm Kommune ønsker at øge borgernes kendskab til serviceniveauet på det specialiserede socialområde for voksne. Serviceniveauet gøres offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside, og borgernes kendskab til serviceniveauerne måles igennem antal besøg på siden med serviceniveauerne. Målet er nået, når der er i gennemsnit 40 unikke besøgende per måned i 2011. Lav Kvalitetsstandarder og serviceniveau 5 Serviceniveau det specialiserede socialområde Serviceniveauerne på det specialiserede socialområde for voksne skal sikre mere ensartethed i sagsbehandlingen, og bedre argumentationen for kommunens afgørelser. Målet er nået, når kommunen får medhold i 95 pct. af de påklagede afgørelser i 2012. Lav Bilag - Revideret beskrivelse af mål til udvalg november 2010 - SSU Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 25
Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 SSU godkendte indstillingen og valgte de foreslåede mål 1, 2 og 3 til at indgå i kvalitetskontrakten i 2011. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 26
Social- og Seniorudvalget Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 10/26902 Journalnr.: 27.15.12G00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Fordeling af 18-midler Resume Udvalget besluttede på SSU-møde den 25. februar 2008 at fordeling af 18 midler i en periode skulle foretages af Social- og Sundhedsudvalget, nu Social- og Seniorudvalget. Forslag Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Sagsfremstilling Administrationen har via kommunens hjemmeside annonceret 18 puljen, som kan søges af foreninger, grupper og personer som udfører frivilligt socialt arbejde. Ansøgere til puljen skal udføre aktiviteter som er lokalt forankrede samt være direkte rettet mod borgere i Hørsholm. Jævnfør bilag 1 ("Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde"). Ansøgningsfristen for ansøgninger var den 12. november og administrationen har modtaget 7 ansøgninger. Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Økonomi/personale Den samlede pulje for 2010 er på 266.500 kr. Ved fordeling af 18-midler den 26. april 2010, blev der bevilget midler for i alt 227.410,44 kr. Der er således 39.089,56 kr. tilbage i puljen Der er i de vedlagte ansøgninger søgt for et samlet beløb på 167.420 kr. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 27
Bilag - Bilag 1 - Politik - Bilag 2 - Oversigt - Bilag 3 - Diabetesforeningen - Bilag 4 - Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm - Bilag 5 - Scleroseforeningen - Bilag 6 - Hjernesagen - Bilag 7 - Børns Vilkår - Ansøgning 1 - Bilag 8 - Børns Vilkår - Ansøgning 2 - Bilag 9 - Astma- og Allergiforeningen Odense & Omegn Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Udvalget vurderede og tildelte midlerne således: Diabetesforeningen 3.900 kr. Frivilligcenter og selvhjælp Hørsholm 12.000 kr. Scelroceforeningen 8.000 kr. Børns vilkår ansøgning 2 10.000 kr. Astma- og allergiforeningen 5.000 kr. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 28
Social- og Seniorudvalget Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 10/339 Journalnr.: 85.02.02P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - november 2010 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger - Bilag 2 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger - Bilag 3 - Borgere på venteliste til ældreboliger Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Der er 12 på venteliste til plejehjem/plejeboliger medio november. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 29
Social- og Seniorudvalget Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 10/342 Journalnr.: 85.02.02P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 29.11.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Status voksne og ældre på døgninstitution - november 2010 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Status på voksenområdet - Socialcenteret - Bilag 2 - Hørsholm- og Udenbysborgere på døgninstitution Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-11-2010 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 30
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Underskrevet anlægsregnskab 1210778 3 Åben Revisorerklæring vedr. anlægsregnskab på Sophienlund 1188415 4 Åben Bialg 1 - Solskin - anmeldt tilsyn 1208782 4 Åben Rosen - anmeldt tilsyn d. 28. april 2010 1208806 4 Åben Rosen, uanmeldt tilsyn - oktober 2010 1208802 4 Åben Bolero, anmeldt tilsyn - 27. april 2010 1208798 4 Åben Bolero, uanmelddt tilsyn - september 2010 1208793 4 Åben Solskin - uanmeldt tilsyn 1208791 5 Åben Funktionsevnevurdering 1202019 5 Åben Kvalitetsstandarder 1209816 6 Åben huslejekontrakt mellem DAB og Hørsholm 2 1183993 8 Åben Bilag 1: Baggrundnotat på ny beregning af model 2 fra Rudersdal 1211033 Hørsholm Brandvæsen 9 Åben Revideret beskrivelse af mål til udvalg november 2010 - SSU 1206048 10 Åben Bilag 1 - Politik 1211796 10 Åben Bilag 2 - Oversigt 1211747 10 Lukket Bilag 3 - Diabetesforeningen 1209515 10 Lukket Bilag 4 - Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm 1209524 10 Lukket Bilag 5 - Scleroseforeningen 1209506 10 Lukket Bilag 6 - Hjernesagen 1209501 10 Lukket Bilag 7 - Børns Vilkår - Ansøgning 1 1209512 10 Lukket Bilag 8 - Børns Vilkår - Ansøgning 2 1209509 10 Lukket Bilag 9 - Astma- og Allergiforeningen Odense & Omegn 1209609 11 Åben Bilag 1 - Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/- boliger 1211947 11 Åben Bilag 2 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 1211952 11 Åben Bilag 3 - Borgere på venteliste til ældreboliger 1211954 12 Åben Bilag 1 - Status på voksenområdet - Socialcenteret 1211978 12 Åben Bilag 2 - Hørsholm- og Udenbysborgere på døgninstitution 1213127 Social- og Seniorudvalget Mandag den 29-11-2010 Side 31
Social- og Seniorudvalgets møde 29-11-2010 Thorkild Gruelund (C) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Næstformand Marianne Prais Balser (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Social- og Seniorudvalget 29-11-2010 Side 32