87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Transkript

1 Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni Udvalget for Sundhed og Omsorg. 88 Økonomivurdering pr. 31. august Sundhed og Omsorg 89 Kommissorium analyse vedr. levering af mad til pensionister 90 Godkendelse af rammeaftale 2012 for det specialiserede socialområde 91 Projekt Lev livet...længere. Status delprojekt 1 Hverdagsrehabilitering 92 Mødekalender Byråd og Udvalg Orienteringspunkter Åbne dagsordenpunkter Ø Økonomirapport 2011 Resumé Som led i budgetopfølgningen for budget 2011 forelægges en månedlig rapport for Udvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2011 samt hovedoversigt pr. samme dato forventes at foreligge til mødet. Økonomirapport, Sundhed og Omsorg - hovedoversigt, pr Økonomirapport, Sundhed og Omsorg - funktionsniveau, pr

2 Direktøren indstiller rapporten til drøftelse. Udvalget blev kort orienteret om rapporten og tog den til efterretning, idet den ikke adskiller sig fra økonomivurderingen, der behandles under pkt. 88. Bemærkninger til økonomien kommer under dette punkt Ø Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni Udvalget for Sundhed og Omsorg. Resumé 29. august 2011 drøftede Udvalget for Sundhed og Omsorg økonomivurdering pr. 30. juni Der blev ikke truffet beslutning om restudmøntning af merforbrug indenfor 2% rammen. Økonomivurdering pr. 30. juni 2011 viser et merforbrug på Udvalget for Sundhed og Omsorg område. For Udvalget for Sundhed og Omsorgs område betyder vurderingen, at der skal findes besparelser indenfor 2% krav på kr mio kr. samt udvalgets andel af 4 mio. kr. pulje mio. kr. - ialt kr mio. kr. For Sundheds- og ældreområdet er besparelsen ialt kr mio. kr ( indenfor 2% rammen og af de 4 mio.) Der er fundet forslag til finansiering jf. bilag. Resterende kr kan ikke findes i besparelser i indeværende år, men overføres til For Handicapområdet henvises til bilaget " fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg ". Besparelser pr fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg

3 Direktøren fremsender økonomivurderingen og finansieringsforslag til drøftelse. Udvalget blev orienteret om de foreslåede besparelser og godkendte dem Ø Økonomivurdering pr. 31. august Sundhed og Omsorg Stabsenheden Økonomi har udarbejdet økonomivurdering pr. 31. august Sagen behandles i Økonomiudvalget onsdag den 12. oktober Økonomivurdering pr Sundhed og Omsorg Direktøren fremsender økonomivurderingen til drøftelse. Udvalget blev orienteret om økonomivurderingen pr Udvalget drøftede de konstaterede forventede overskridelser, og anbefaler, at der er fokus på disse områder til økonomivurderingen pr foreligger, inden der tages stilling til en evt. anbefaling om at give tillægsbevilling P Kommissorium analyse vedr. levering af mad til pensionister Resumé

4 Der skal tages stilling til, om kontrakten med Mariager Diner Transportbable skal forlænges, eller madservice skal i udbud, og der dermed indgås ny kontrakt med start den 1. januar For at sikre det bedst mulige grundlag for en beslutning besluttede udvalget på sit møde den 5. september 2011, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder analyse og forslag til forlængelse eller nyt udbud. Udvalget besluttede endvidere, at asrbejdsgruppen skal aflevere sin anbefaling/indstilling til Udvalget for Sundhed og Omsorg i løbet af efteråret Forvaltningen har på baggrund af udvalgets beslutning udfærdiget et kommissorium for arbejdsgruppen. Af kommissoriet fremgår det, at arbejdet skal afsluttes 25. november 2011, hvor arbejdsgruppen afleverer en rapport med sine anbefalinger. Rapporten vil efterfølgende komme på dagsordenen på udvalgets decembermøde. Kommissorium analyse mad til pensionister Direktøren indstiller kommissoriet til godkendelse Udvalget fik en kort gennemgang af kommissoriet, og godkendte det P Godkendelse af rammeaftale 2012 for det specialiserede socialområde Resumé Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland skal indgå en rammeaftale for det specialiserede socialområde og der skal indgås aftale med Regionsrådet for så vidt angår de tilbud, som drives af Region Nordjylland. Den årlige rammeaftale skal omfatte den faglige udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen for 2012 er drøftet i en række administrative fora, herunder Den administrative styregruppe på socialområdet, socialdirektørkredsen. Endvidere drøftede

5 kommunaldirektørkredsen rammeaftalen på sit møde den 12. august 2011 og anbefaler Rammeaftalen, herunder forslaget om en takstreduktion på 2 % til godkendelse. Endvidere har KKR Nordjylland drøftet udkast til Rammeaftale 2012, den 26. august Lovgrundlaget for kommunernes overtagelse af koordineringsopgaven på det specialiserede socialområde blev vedtaget den 3. marts 2011, og opgaven med koordinering af rammeaftalen 2012 overgik dermed til kommunerne. Det overordnede politiske mål med rammeaftalen for 2012 er at sikre, borgerne de tilbud, de har behov for inden for rammeaftalens område. Det er ligeledes at sikre og styrke den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænserne, så alle kommuner til stadighed er i stand til at levere de rigtige tilbud af høj kvalitet. Rammeaftalen består af en økonomisk styringsaftale og en faglig udviklingsstrategi. Den økonomiske styringsaftale har til formål, at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de specialiserede tilbud på socialområdet i den nordjyske region, samt øge bevidstheden om de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænser. Udviklingsstrategien har fokus på de politiske og faglige mål for udvikling af tilbud, nye målgrupper m.v., således at kommuner og region har et så godt grundlag som muligt til planlægning og tilpasning på det sociale område. Styringsaftalen I forhold til Rammeaftale 2011 er der i udkast til Rammeaftale 2012 lagt op til en styrkelse af den økonomiske styring og incitamenter til styrkelse af budgetoverholdelse i det enkelte tilbud. Rammeaftale for 2012 indeholder således forslag om at taksterne skal reduceres med 2 % af beregningsgrundlaget, fordelt efter eget ønske over de tilbud, som man har driftansvaret for, at budgetoverskridelser indenfor en ramme på 5 % skal findes i eget budget og derved minimere takststigninger, som følge af overskridelser. Endvidere er der i styringsaftalen udarbejdet aftaler og spilleregler i forhold til oprettelse og lukning af pladser og håndtering af tillægsydelser. Udviklingsaftalen refererer til Handicapkonventionen og udgør den principielle ramme for aftalen. På baggrund af de kommunale tilbagemeldinger vurderes, at der ikke er større ændringer i efterspørgslen efter tilbud på det specialiserede socialområde. ADHD og børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser nævnes dog af flere kommuner som et område, hvor der forventes stigende efterspørgsel.

6 I udviklingsstrategier er der udpeget 3 fokusområder, Enkeltmandsprojekter, hjerneskadeområdet og færdigbehandlede retspsykiatriske patienter. KKR Nordjylland behandlede udkast til Rammeaftale 2012 på det sociale område på sit møde den 26. august KKR Nordjylland anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende rammeaftalen, herunder. At der gennemføres en takstreduktion på 2 % af beregningsgrundlaget At der i udviklingsstrategien sættes særligt fokus på tre områder (enkeltmandsprojekter, færdigbehandlede retspsykiatriske patienter og hjerneskadeområdet) At der i 2012 i forhold til projekt for færdigbehandlede psykiatriske patienter, tværfagligt og tværsektorielt, skal arbejdes videre med beskrivelse af et botilbud for færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, inden projektet sendes til endelig godkendelse. Økonomi Henvises til bilag 3; Specifikation af Styringsaftalen. Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde Foreløbige takstindberetninger til Rammeaftalen 2012 (september 2011) 2 Udviklingsplaner for botilbud med over Specifikation af Styringsaftalen for 2012 (2) 4 Udtræk fra tilbudsportalen Brev til kommunerne, Rammeaftale 2012 Direktøren indstiller, at udvalget anbefaler, at rammeaftalen for det sociale område 2012 godkendes og at der i 2012 gennemføres en takstreduktion på 2 % af beregningsgrundlaget for de samlede rammeaftaletilbud.

7 Udvalget drøftede rammeaftalen, herunder bl.a. takstreguleringen, dækning af underskuddet indenfor 5% samt fremtidsperspektivet for næste års rammeaftale.. Udvalget anbefaler, at rammeaftalen godkendes af Byrådet. Udvalget forudsætter, at samtlige kommuner vedtager dette, og at det efterfølgende kan kontrolleres, at taksterne reelt er nedsat G Projekt Lev livet...længere. Status delprojekt 1 Hverdagsrehabilitering Resumé Projekt "Lev Livet... længere " er godkendt i Udvalget for Sundhed og Omsorg 7. februar Delprojekt 1 - Hverdagsrehabilitering er sat i værk fra 1. marts Efter at projektet nu har været i gang i 7 måneder er der udarbejdet status i forhold de borgere der har været igennem projektet, samt i forhold til de økonomiske aspekter i projektet. Udvalget for Sundhed og Omsorg har ønsket orientering om udvikling i projektet hver 3. måned. I de 7 måneder projektet har været igang er der behandlet i alt 205 sager i tværfagligt team hverdagsrehabilitering eller omkring 160 borgere, der er vurderet i forhold til visitation til hverdagsrehabilitering. Langt de fleste omkring 140 borgere er fundet egnet til projektet og har taget godt i mod tilbuddet. Årsagen til, at der er væsentlige flere sager end borgere, der er drøftet i tværfagligt team skyldes, at nogle borgere drøftes flere gange. Antal af behandlede sager i tværfagligt team beskriver noget om de ressourcer, der ligges i projektet i forhold til opfølgning og visitation af nye borgere. Aktuel status ved udgangen af september måned 2011 er, at 43 borgere er afsluttet i projektet og klarer sig uden hjælp fra hjemmeplejen til de opgaver, der er visiteret til projektet. Envidere er 46 borgere afsluttet i projektet med væsentlig mindre hjælp fra hjemmeplejen. Endeligt er der omkring 23 borgere, der typisk ville været berettiget til midlertidig hjemmehjælp, visiteret til hverdagsrehabilitering fordi det vurderes, at borgeren hurtigere bliver i stand til at klare sig selv.

8 Der er omkring 6 borgere som er visiteret til projektet, men hvor borgerne enten ikke kom i gang i projektet eller er overgået til hjemmeplejen uden ændring i hjælp. Det er forskellige problemstillinger, der er årsag hertil. I starten af projektet og i sommerferieperioden har der været perioder, hvor der ikke har været tilstrækkelig med borgere til teamet, men nu hvor visitationen er godt i gang med at visitere både nye og kendte borgere til teamet, er der sammenhæng i projektet. På nuværende tidspunkt anvendes ressourcerne i teamet fuldt ud. Ved revisitering af tidligere bevilget varig hjemmehjælp vurderes om borgeren har træningspotientiale til hverdagsrehabilitering. Det betyder, at der er flere borgere med større hjælpebehov visiteret til projektet. Det kræver længere tid at arbejde med at styrke borgeren i selv at klare hverdagsopgaverne helt eller delvis. Ligeledes visiteres næsten alle borgere, der efter sygehusindlæggelse vurderes at have genoptræningspotientiale, til hverdagsrehabilitering. Ofte vil borgeren i en kortere periode have behov for mere hjælp efter sygehusindlæggelse. Til dokumentation for økonomien i projektet udarbejdes der et skyggeregnskab. Af skyggeregnskabet fremgår den tid, der forventes levere af hjemmeplejen, hvis borgeren ikke var tilknyttet hverdagsrehabilitering. Når det forventede tidforbrug i hjemmeplejen sammenholdes med den faktiske anvendte tid i hverdagsrehabilitering i de 7 måneder projektet har varet i gang forventes der balance i økonomien. Optimering af indsatsen i projekt hverdagsrehabilitering betyder, at leverede ydelser i hjemmeplejen er minimeret med omkring 10 til 15 timer i gennemsnit pr. uge i løbet af de 7 måneder projektet har været i gang. Fortsætter denne udvikling resten af året vil der være balance i det godkendte budget i 2011 for henholdsvis projekt hverdagsrehabilitering og fritvalgsområdet. Forudsætningen er, at der er samme tilgang af borgere til projektet som de første 7 måneder. Direktøren fremsender sagen til orientering. Udvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med forløbet A

9 92. Mødekalender Byråd og Udvalg 2012 Der foreligger vedhæftede udkast til mødekalender 2012 for Byråd og Udvalg. Udgangspunktet er, at følgende uger er mødefri: uge 7, 14, og 42, samt 1. maj og 5. juni. Mødeplan udkast Direktionen, 3. oktober 2011, pkt. 3: Forslaget fremsendes til fagudvalg til godkendelse. Udvalget godkendte det fremlagte udkast til mødekalender G Orienteringspunkter Helle Mølgaard orienterde om hendes tur til Aalborg om konference om velfærdsteknologi. Det var et interessant arrangement. Udvalget tager på samlet tur til Odense efter jul med udgangspunkt i samme tema. Økonomirapport, Sundhed og Omsorg - hovedoversigt, pr Økonomirapport, Sundhed og Omsorg - funktionsniveau, pr Besparelser pr fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg Økonomivurdering pr Sundhed og Omsorg

10 Kommissorium analyse mad til pensionister Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde Foreløbige takstindberetninger til Rammeaftalen 2012 (september 2011) 2 Udviklingsplaner for botilbud med over Specifikation af Styringsaftalen for 2012 (2) 4 Udtræk fra tilbudsportalen Brev til kommunerne, Rammeaftale 2012 Mødeplan udkast