Brøndby den 19. maj 2015 Journal nr. 1303-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2014-2015 Mandag d. 18. maj 2015, kl. 17.30-22.00 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Per Sørensen (PS), Anker Nielsen (ANI), Sigurd Skovborg (SS), Ove Leegaard (OL), Jan Kampmann (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Michael Sahl- Hansen (MSH), Tina Fensdal (TF), Jens Christensen (JC), Henrik M. Jacobsen (HMJ) og Frank Smith (FS) Afbud fra Morten Stig Christensen (MOC) grundet Team Danmark møde. Dagsorden Sager til beslutning Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11. april 2015 Godkendt uden bemærkninger. Indstilling fra ØU Nedlæggelse af fond Vedtaget uden bemærkninger. Indstilling fra ØU Omkostningsgodtgørelse Bestyrelsen vedtog at imødekomme indstilling om omkostningsgodtgørelse således, at der kan ydes 10.000 kr. pr. EM og 15.000 kr. pr. VM. Ordningen træder i kraft omgående. Det er en betingelse for udbetaling af omkostningsgodtgørelse, at delegationslederen dokumenterer tabt arbejdsfortjeneste. Punkt 4 og Punkt 5 Indstillinger fra IT-U Foreningsopgaver og Holdopgaver Punkterne blev drøftet sammenhængende. Der var nogen debat om indstillingerne og der blev rejst tvivl om hvorvidt så stor en investering ville gøre gavn. PB nævnte, at der på bestyrelsesmødet i september ville være en gennemgang af de allerede afviklede projekter i såvel indhold som økonomisk. Der var en generel efterlysning af en tidsplan for projektet. BD efterlyste en IT strategi, der bør indeholde ønsker for fremtiden.
BD bemærkede endvidere, at han fandt at man bør respektere, at der faktisk foreligger indstillinger fra IT-udvalget, der via Haanda gruppen er repræsenteret i distriktsforbund og kredse og at dette dermed er stemt af i baglandet. Bestyrelsen udbad sig et notat fra IT-udvalget om hvilke IT ønsker, der komme de kommende 2-3 år, samt en konkret tidsplan for de ved indstillingerne ansøgte projekter. PB lagde op til en beslutning om projekterne, idet det var hans fornemmelse, at der var et stort ønske om at få projektet sat i gang. Bestyrelsen træffer endelig beslutning efter at have modtaget en tidsplan, ligesom Tina Black og Lars Dalsgaard præsenterer projekterne nærmere. Dette kan ske på bestyrelsesmødet i august eller september, hvor punktet atter tages på dagsordenen. Punkt 6 Indstilling fra TU Turneringsreglement og propositioner FS gennemgik materialet. Der skal tilføjes ordet turneringsledelse i Prop. For LP, 1.6 a). Med denne tilføjelse vedtog bestyrelsen de foreslåede ændringer af turneringsreglement, propositioner for øvrige rækker samt propositioner for LP. Punkt 7 Forslag til politik for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i andre håndboldmæssige opgaver Der var en god debat om emnet på baggrund af det fremsendte forslag, hvor det primære synspunkt var, at en fast politik ville kunne påføre det enkelte bestyrelsesmedlem begrænsninger i sit virke. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte, at det er en håndboldmæssig styrkelse af andres opfattelse af den enkelte, at man på trods af bestyrelseshverv, er aktiv i det lokale håndboldmiljø. Bestyrelsen besluttede, at de i forslaget anførte eksempler skal fjernes og at politikken som ramme er god. Endvidere besluttede bestyrelsen, at samtlige bestyrelsesmedlemmer fremover på førstkommende bestyrelsesmøde, afleverer en oversigt over andre opgaver i håndboldmiljøet. Der laves en samlet liste, der tilgår bestyrelsen, hvorved der er helt klarhed over alles opgaver. Det fremsendte forslag tilrettes og medtages på det kommende bestyrelsesmøde.
Punkt 8 Bestyrelsens fremtidige brug af medier som Drop Box, Doodle og Outlook Bestyrelsen besluttede at bruge Drop Box fra den kommende sæson til fremsendelse af bestyrelsesmateriale. Der tilbydes undervisning i Brøndby for de interesserede. Doodle og Outlook er at betragte som tilbud, som man kan vælge at anvende. Brugen af Outlook til mødeplanlægning fordrer dog, at alle deltagerne har opdateret egen kalender. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den fremsendte vejledning, som er et glimrende værktøj. Sager til drøftelse/orientering Punkt 9 Punkt 10 Matchfixing FS orienterede om DIF s tiltag og ønske om klubbesøg. DIF s mål er primært spillerne. HSF har været på besøg hos en række ligaklubber. Fs taler med MSH om dette. DHF overvejer hvorledes vi bedst får fat i spillerne. Økonomi Budgetopfølgning 1. kvartal 2015 ANI gennemgik den udsendte budgetopfølgning. ANI oplyste, at der på et enkelt område vil være månedlig budgetopfølgning i den kommende tid. ØU finder ikke anledning til at foretage korrektioner i budgettet på nuværende tidspunkt. HMJ oplyste, at der d.d. er givet mundtligt tilsagn fra en ny hovedsponsor til damerne. Der mangler fortsat et dommersponsorat, idet AL Bank stopper som dommersponsor pr. 1. september. ØU ønskede drøftet, hvordan visse former for udgifter i relation til landskampsarrangementer og mesterskaber skal posteres eller omposteres. Dette bør tages som et separat punkt på dagsordenen i august måned. ØU fremsender nærmere herom. Bestyrelsen underskrev den originale årsrapport for 2014. Punkt 11 Repræsentantskabsmøde 2015 a. Forslag til legat Der er modtaget en indstilling fra DF-H. Endvidere oplyste JHF, at der skulle være fremsendt en indstilling derfra. Denne indstilling er ikke modtaget i DHF. Bestyrelsen besluttede, at såfremt det kunne dokumenteres, at der var afsendt en indstilling fra JHF, skulle denne vurderes sammen med den foreliggende indstilling førend beslutning kunne træffes.
Såfremt der ikke er afsendt en indstilling fra JHF, kunne bestyrelsen tiltræde den foreliggende indstilling. Det er efterfølgende afklaret med JHF, at der ikke er fremsendt en indstilling derfra. b. Lovforslag FS gennemgik de 3 fremsendte forslag til ændring af lovene. Derudover var der efterfølgende modtaget et forslag fra Udvalget for Professionel Håndbold om reduktion med 1 medlem fra hver side. Bestyrelsen tiltrådte de 4 foreliggende forslag. c. Valg FS gennemgik valgoversigten. Per Lauritsen kontakter folkevalgt revisor og revisor suppleant i relation til forslag om bortfald af disse funktioner. SS oplyste, at der kun er modtaget 6 indstillinger til Årets Breddehåndboldklub. Han fandt, at der bør være flere indstillinger. Dette blev drøftet. Der var enighed om at BRUD drøfter dette på kommende møde og fremkommer med en indstilling til bestyrelsen om den fremtidige procedure for indstilling af Årets Breddehåndboldklub. Punkt 12 Referater (vedhæftet) a) ORKO d. 22. april 2015 Der var nogen drøftelse af indholdet af et brev afsendt fra projektgruppen til JHF og til HRØ, idet modtagerne nok har misforstået meningen hermed. b) DU d. 16. marts 2015 BD undrede sig over at der skal påsættes observatører i 1 div., og fandt at dette formentlig ikke er klubbernes ønske. JCH oplyste, at 1. div. Klubberne har stort fokus på afviklingen af kampene, hvorfor man har et ønske om at der påsættes observatører på en lang række kampe. Dette anses at betyde, at dommerne bedre kan koncentrere sig om at dømme rigtigt. På den baggrund har DF-H bragt forslaget ind i forhandlingerne om dommernes aflønning m.v. c) TU d. 23. marts 2015 Ingen bemærkninger. d) Udv. For Professionel Håndbold d. 31. marts 2015 Ingen bemærkninger. e) UU d. 13. april 2015 Ingen bemærkninger.
Bestyrelsen drøftede Forum for spiludvikling. Der var enighed om at BRUD nu er nedsat til at varetage breddeaktiviteter, hvorfor Forum for Spiludvikling nedlægges. BRUD tager de fremtidige initiativer. Punkt 13 Meddelelser fra a) Formand PB oplyste, at der har været afholdt møde med Jan Larsen og Ole F. Petersen i relation til fremtiden. Begge indstilles til genvalg. Der er afholdt et godt og konstruktivt møde med det tyske håndboldforbund i relation til VM 2019. Danmark har den udfarende kraft vedrørende kontakten til IHF. Der er ikke helt afklaring af spillesteder vedr. HU-20 EM. Per Sørensen påtager sig en ledende rolle i relation til HU-20 EM arrangementet, idet Hans-Jørgen Lythje ikke har mulighed for at påtage sig denne opgave. Der afholdes et ekstraordinært møde i Udvalget for Professionel Håndbold, hvor HSF deltager. Mødet skal gerne føre til en løsning af udfordringen på samarbejdet om dele af kontraktreglementet f.s.v.a. løn og ansættelsesforhold. PB har modtaget en henvendelse fra DGI, hvor det anføres, at der har været indgået en aftale om at DHF ikke afholder håndboldskoler udover sommerferien. PB er i fortsat dialog med DGI med henblik på at finde en løsning af dette. b) Næstformand CGL nævnte, at der i relation til den nye turneringsstruktur har været en snak med Jan Larsen om en obligatorisk træneruddannelse. UU/TU er ikke indstillet på at beskrive evt. sanktioner for ikke at deltage i denne uddannelse. Dette bør iflg. UU/TU ske i bestyrelsen. CGL foreslog derfor, at uddannelsen skal være obligatorisk. Uddannelsen skal koste 500 kr. og det enkelte distriktsforbund/region fastsætter selv sanktionen, såfremt der ikke er deltagelse. SS fandt, at der bør være ens sanktioner. BD ønskede ikke sanktioner, men derimod at kurserne blev så attraktive, at man ville søge på dem. Men at man så ikke kunne kalde det obligatorisk. BD foreslog, at hvert distriktsforbund etableres sit eget kursus, og kommer derefter med en evaluering med henblik på et evt. fælles regelsæt. JK fandt, at man bør pålægge TU at komme med en indstilling. PB konkluderede, at TU pålægges at komme med en indstilling og bad distriktsforbundsformændene om at medvirke til at tage sagen med tilbage til eget medlem af TU.
BD nævnte, at dette tidsmæssigt ikke er muligt til den kommende sæson. CGL foreslog, at uddannelsen ikke er obligatorisk; at DHF UU laver uddannelsen og at distriktsforbundene selv gennemfører. Den endelige konklusion blev, at bolden nu ligger ved distriktsforbund/region. DHF s UU udarbejder uddannelsesmateriale. Distriktsforbund/region gennemfører og evaluerer på forløbet. På DIF s årsmøde blev drøftet hvorledes en ny fordelingsnøgle skal sammensættes. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der inden for det kommende år skal fremkomme med et oplæg hertil. Personkredsen i arbejdsgruppen er endnu ikke offentliggjort. En ændret fordelingsnøgle kan få stor indflydelse på DHF s økonomi. DIF s initiativ om eliteidræt er nu vedtaget. Alle kan søge om midler til talentarbejde. Det må undersøges, om distriktsforbundene kan søge midler til sit talentarbejde. DIF vil i 2016 vælge 2 næstformænd. Disse deler det honorar, der i dag udbetales til den siddende næstformand. Kampagnen om flere kvinder i idrætten fortsætter. Niels Nygaard blev genvalgt som formand. c) Bredde- og Udviklingsansvarlig SS oplyste, at BRUD har drøftet sin rolle. Konklusionen blev, at BRUD er en medspiller på alt, der vedrører breddearbejde. Og skal være et forum, der er central for alle gode ideer og input. Han appellerede til distriktsforbundene om at acceptere BRUD s rolle og den struktur, der nu er vedtaget. CGL bemærkede, at det er hans opfattelse, at der ikke er konsensus om BRUD s rolle. Han foreslog derfor, at dette skal være et punkt til separat drøftelse på en kommende bestyrelses dagsorden i nær fremtid. Dette var der enighed om. SS efterlyste at DHF synliggør sine holdninger til en lang række spørgsmål, såsom boldstørrelser, afsluttende mesterskaber m.v. Dette spørgsmål optages som et punkt på en kommende dagsorden. d) Divisionsforeningen JCH oplyste, at første information/høring om licens ordning bliver d. 20. august i Skjern(eftermiddag) i forbindelse med Super Cup, d. 26. august ifm pokalrunde og ultimo september (pt ingen fastsat dato). Omkring betaling for deltagelse i fællesskaber oplyste JCH, at DF-H vil medvirke til at trænere skal deltage. Finder dog at
heldags prisen er for voldsom. DF-H mener ikke at det skal være en indtægtskilde for DHF, men derimod blot en omkostningsgodtgørelse. OL oplyste, at prisen er udregnet af DHF, men tager dog lige en snak med Ulrik Jørgensen herom. DF-H afholder ligaseminar d. 29. maj og årsmøde dagen efter. e) Håndboldspillerforeningen Har afholdt repræsentantskabsmøde, hvor den eksisterende debat om samarbejdsforum medførte en del drøftelse. f) Administrationen Intet. Punkt 14 Evt. MMJ takkede for tildeling af DHF s guldnål. Lukket del: Intet. FS