REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl

Transkript

1 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig Ole Damgaard-Sørensen, Økonomiansvarlig Anders Nielsen, Badminton Sjælland (Vikarierende Økonomiansvarlig), punkt og Jack Schytt, Badminton Sjælland Karl Chr. Thomsen, Badminton Sønderjylland Karsten Westergård Hansen, Badminton Midtjylland Kurt Johansen, Badminton Lolland-Falster møder for Kurt Wiell Morten Bilberg, Badminton København møder for Arne Jensen Martin Andersen, Badminton Fyn Steen D. Sørensen, punkt og Preben Nøies, punkt Thomas Høj Madsen, punkt 01.01, og Nete Andersen, referent (ikke til stede ved behandling af punkterne 02.01, og 03.05) Afbud Lars Kofoed-Jensen, Badminton Nordjylland Badminton Bornholm DAGSORDEN Godkendelse af dagsordenen Dagsorden godkendt. Tilføjelse af punkt vedr. dommersituationen.

2 00.01 Siden sidst Siden sidst ved formanden - Årets Ungdomsklub: Det vurderes, at der er behov for en revision af kåringen af Årets Ungdomsklub. Overvejelserne omkring indholdet, kåringen og overrækkelsen drøftes med Eventchef Brian Moesgaard af hensyn til eventuel koordinering med mulige events. - DIF-konference: Hovedbestyrelsen modtog en opfordring til at deltage på den kommende DIF-Kongres, der finder sted d marts. De, der måtte ønske at deltage, melder sig til hos Nete, som så vil foretage tilmelding. - Matchfixing: DIF arbejder løbende med det forebyggende arbejde i forhold til matchfixing. I et nyt oplæg fra DIF opfordres forbund til at nedsætte en taskforce med repræsentanter med bredde-, elite-, og juridisk baggrund, der kan træde til ved tilfælde af eventuelle sager. Bestyrelsen drøftede oplægget og mulige personemner til udvalget. Disciplinærudvalget er orienteret om arbejdet. - Kredsårsmøder: Der udarbejdes en oversigt over de kommende kredsårsmøder til bestyrelsens orientering. - Chef for Udvikling Badminton: Der er ansat en chef for Udvikling Badminton Ib Møller Pedersen. I den kommende tid vil processen omkring ansættelse af konsulenter til enheden i Vingsted påbegyndes. Martin Andersen og Jeanette Lund Clausen er BD s repræsentanter sammen med DIF s Jan Darfelt i styregruppen for enheden. - Sudirman Cup: Det er lykkedes at finde en sponsor til holdet til Sudirman Cup. Der er lavet en aftale med Danisa om en brystreklame. - Team Danmarks bestyrelse: 10 verdensklasse- og eliteforbund under Team Danmark samles til et møde, der skal sætte fokus på strategien omkring valg til Team Danmarks bestyrelse. Der ønskes helt klart mere åbenhed omkring valgene og indflydelse på disse valg, som skal imødekomme verdensklasse- og eliteforbundene. Målsætningen er at strategioplægget skal være DIF i hænde senest april. - TV2: Formanden og eventchef Brian Moesgaard har været til møde med TV2 et høflighedsbesøg med baggrund i, at vores sport nu bliver vist på både TV3 Sport (primært begivenheder på dansk jord) og TV2 Sport (alle BWF superserier og mesterskaber fra udlandet).

3 01.00 Økonomi Økonomistatus 2014/2015 Vikarierende økonomiansvarlig Anders Nielsen fremlagde status for regnskabet 2014/2015. Der er på nuværende tidspunkt poster, der giver udfordringer i forhold til tidligere forventet resultat 2014/2015. D. 18. februar afholdes et økonomiudvalgsmøde, hvor disse udfordringer drøftes nærmere. Den mundtlige orientering blev taget til efterretning, og der forventes videre orientering til Hovedbestyrelsen herom efter økonomiudvalgsmødet den 18. februar Årsregnskab 2013/2014 Regnskabschef Thomas Høj Madsen fremlagde status for årsrapporten 2013/2014, herunder intern og ekstern revision samt godkendt Team Danmark regnskab 2013/2014. Hovedbestyrelsen modtog en gennemgang af processen indtil nu samt den afsluttende proces, herunder bl.a.: - Nyt resultat siden sidst på kr Afslutningen på VM regnskabet. - Intern revision Hovedbestyrelsen drøftede diverse poster i regnskabet, herunder enkelte afvigelser. Ledelsesberetningen er under udarbejdelse og ligger snarest til godkendelse. Hovedbestyrelsen vil efterfølgende modtage en orientering om den praktiske underskrift af regnskabet. HB godkendte proceduren for afslutningen af regnskabet.

4 01.03 Budgetbehandling I (Ændring af regnskabsperiode) Hovedbestyrelsen påbegyndte jf. mødekalenderen første behandling af budgetterne for perioden 1/ / Ifølge Forretningsordenen for Hovedbestyrelsen, 9, er nedenstående plan for udarbejdelsen af det kommende budget fastlagt. Tidsplan for budgetprocessen: 15. november 2014 HB 02 - Budgetproceduren fastlægges 7. februar 2015 HB behandling af budgetforslag for 2. halvår marts 2015 HB og sidste behandling af budgetforslag for 1. juli d. 31. december maj 2015 Budgetforslag fremlægges til orientering på Badminton Danmarks årsmøde Jf. beslutning på HB Ekstra i sæsonen 2013/2014 ændrer Badminton Danmark regnskabsår til kalenderår med virkning fra 1. januar 2016, dog således, at der udarbejdes 6 måneders regnskab for perioden 1/ / Første kalender årsregnskab vil omfatte perioden 1/ / Bestyrelsen drøftede de overordnede målsætninger for perioden og udfordringerne i forhold til det kommende budget for 2. halvår 2015 samt budget for kalenderåret Hovedbestyrelsen vedtog, at der efter økonomiudvalgsmødet d. 18. februar modtages et udkast til budgetterne for henholdsvis et 6 måneders regnskab samt det første kalenderårsregnskab Vedtagelse af Badminton Danmarks værdier Hovedbestyrelsen behandlede oplægget til Badminton Danmarks nye værdisæt, der er udarbejdet som et element i den nuværende strategi- og reorganiseringsproces. Hovedbestyrelsen vedtog det fremlagte værdisæt.

5 03.00 Almindelig drøftelse skraft i Badminton Danmarks Udvalg Der var udtrykt et ønske om en drøftelse af beslutningskraften i Badminton Danmarks forskellige udvalg i forhold til Hovedbestyrelsen som øverste politiske myndighed. Efter en drøftelse af spørgsmål blev det besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til en opgave om at klarlægge, hvordan beslutningskraften er i diverse udvalg og hvem der træffer de endelige afgørelser. Med udgangspunkt i, at Hovedbestyrelsen er et politisk organ, ønskes en klarlægning af, hvilke sager, der kan sendes til behandling i Hovedbestyrelsen og hvilke der bør behandles andet steds. René Toft og Morten Bilberg påtager sig opfølgningen på denne opgave og oplægget til selve opgaven skal være klar til præsentation på HB Sponsorregler ved fælles DGI-BD aktiviteter Badminton Danmark indgik pr. 1. januar 2015 et samarbejde med DGI Badminton omkring etableringen af Udvikling Badminton samt et yderligere samarbejde på udvalgte områder. Med udgangspunkt i dette samarbejde drøftede Hovedbestyrelsen eventuelle spørgsmål omkring retningslinjerne for brug af sponsorer ved fælles DGI-BD aktiviteter. René Toft vil komme med en tilbagemelding til Hovedbestyrelsen, når der foreligger en mere formel afklaring på dette fra den fælles styregruppe i Visionsgruppen Repræsentantskabsmøde 2015 Badminton Danmark afholder lørdag d. 30. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Hovedbestyrelsen modtog en orientering fra Administrationen ved Nete Andersen vedrørende det forestående repræsentantskabsmøde, herunder en detaljeret tidsplan for forberedelserne.

6 Derudover modtog Hovedbestyrelsen indledningsvis en valgliste til orientering og senere behandling. Bestyrelsens ønsker til ændringer vedrørende tilmelding, etc. blev noteret og vil blive medtaget ved forberedelserne Badminton Danmarks politiske program Hovedbestyrelsen fortsatte drøftelserne om Badminton Danmark i fremtiden. Med baggrund i det vedtagne værdisæt for Badminton Danmark vil den nedsatte arbejdsgruppe komme med et oplæg til strategi for implementering af det politiske program. Oplægget skal om muligt - forelægge til behandling på HB04 d. 21. marts Afklarings- og reorganiseringsprocessen Afklarings- og reorganiseringsprocessen fortsættes under ledelse af Steen D. Sørensen fra Ad hoc gruppen Dommersituationen Efter ønske fra formand René Toft blev dette punkt tilføjet til dagsorden. Der ønskes en drøftelse af situationen omkring Badminton Danmarks dommere og dommerudkald specielt i forhold til holdturneringsreferees. Formand for dommerudvalget Preben Nøies deltog ved behandlingen af dette punkt. Preben Nøies skitserede problemstillingen til Hovedbestyrelsens orientering. Der opleves udfordringer i enkelte kredse i forbindelse med udkald af referees til slutspilsholdkampe. Efter drøftelse af problemstillingen blev det vedtaget, at der skal søges en løsning for resten af sæsonen samt en redegørelse for, hvordan problemet løses fremover. Opgaven herom lægges til behandling og løsning i dommerudvalget med Preben Nøies og Jack Schytt som tovholdere. Disse skal komme med et oplæg på, hvorledes denne opgave løses.

7 04.00 Eventuelt/orientering Badmintonsportens Dag: Jens Dall-Hansen orienterede Hovedbestyrelsen om, at der i forbindelse med afholdelsen af Badmintonsportens Dag 2015 vil blive udsendt materialer med reklame for arrangementet, der kan anvendes på kredsenes kommende årsmøder. Visionsprojekt og DGI-samarbejde: Hovedbestyrelsen drøftede kort opgaven vedrørende koordinering og fastlæggelse af økonomi og budgetter for DGIsamarbejdet/-projekter. Det blev besluttet, at denne opgave lægges over til Formandsskabets varetagelse.