Referat HB 02. Lørdag 12. oktober 2013 Hotel Scandic Odense

Transkript

1 Referat HB 02 Lørdag 12. oktober 2013 Hotel Scandic Odense Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Badminton København Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig Karsten Westergård Hansen, Badminton Midtjylland Jack Schytt, Badminton Sjælland Martin Andersen, Badminton Fyn Lars Kofoed-Jensen, Badminton Nordjylland Karl Chr. Thomsen, Badminton Sønderjylland Charlotte Malmroes, direktør Thomas Høj Madsen, regnskabschef Christian Thelin, pressechef Nete Andersen, projektleder Anders Nielsen, Badminton Sjælland Afbud Michael Jørgensen, Økonomiansvarlig Kurt Wiell, Badminton Lolland-Falster Badminton Bornholm DAGSORDEN Godkendelse af dagsordenen Dagsorden godkendt. Tilføjelser: Punkt 02.07: Valg til hovedbestyrelsen, økonomiansvarlig Punkt 03.03: Forslag til Fordelingsnøgle af kontingent v. Anders Nielsen, Badminton Sjælland Punkt 03.04: Medlemsproblematik

2 00.01 Siden sidst Siden sidst v. René Toft: 60 % -gruppen (G9): Mødet med G9 omhandlede det kommende budgetmøde hos DIF. Derudover blev et eventuelt valg til DIFs øverste poster herunder næstformandsposten drøftet. Formandskabsmøde: Formandskabet har haft møde, hvor de interne revisorer var inviteret med. Opsamlingen for mødet vil Charlotte Malmroes sende rundt til bestyrelsen til orientering. Matchfixing: Sammen med Kim Hansen fra administrationen deltog René Toft på mødet om matchfixing hos DIF. Her henvises til forpligtigelsen til at udarbejde et adfærdskodeks, hvilket behandles på dette møde. DIF Budgetmødet: Badminton Danmark deltog på budgetmødet. Udover økonomien var både skolereformen og idrættens udredning på dagsorden. Internationalt udvalg: Første møde i udvalget er afholdt og nyt medlem Torsten Berg som også er udvalgets formand - deltog på mødet Økonomi Økonomistatus 2013/2014 Direktør Charlotte Malmroes redegjorde for status på regnskabet 2013/2014. Hovedbestyrelsen godkendte status for indeværende regnskab. Bestyrelsen forventer med baggrund i de på mødet af direktøren fremførte bemærkninger - at resultatet for regnskabet ved udgangen af regnskabsåret er minimum i balance Budgetproces 2014/2015 Bestyrelsen drøftede budgetprocessen for 2014/2015. Tidsplan for budgetprocessen: 12. oktober 2013 HB 02 - Budgetproceduren fastlægges 8. februar 2014 HB behandling af budgetforslag 2014/ marts 2014 HB og sidste behandling af budgetforslag 2014/ maj 2014 Budgetforslag fremlægges på Badminton Danmarks årsmøde

3 Tidsplanen for budgetprocessen blev godkendt. Til tidsplanen tilføjes mødet HB Ekstra d. 28. december Årsregnskab 2012/2013 Regnskabschef Thomas Høj Madsen fremlagde udkastet til Årsregnskab 2012/2013 samt processen omkring færdiggørelsen og møderne med kritiske revisorer. Udkastet til Årsregnskab 2012/2013 blev godkendt af bestyrelsen Udviklingsprojekt Arbejdsgruppen bag det nye udviklingsprojekt præsenterede det endelig oplæg til projektbeskrivelsen herunder også økonomien. Derudover havde Hovedbestyrelsen en drøftelse vedrørende DIF s tilbagemelding på projektbeskrivelsen, og hvordan dette kan tilpasses i beskrivelsen. Hovedbestyrelsen blev ligeledes præsenteret for den kommende tidsplan og processen hos DIF frem til og med godkendelsen af projektet. Hovedbestyrelsen godkendte oplægget fra arbejdsgruppen og gav mandat til at færdiggøre projektbeskrivelsen og forhandle med DIF Landsholdsaktiviteter og træningsfaciliteter Formanden gav en mundtlig redegørelse vedrørende den nuværende situation på Elitecenter Brøndby med træningsfaciliteterne samt overvejelser om et fremtidigt nationalt træningscenter Danmark.

4 Hovedbestyrelsen vedtog på baggrund af formandens orientering at skrive et officielt brev vedr. sagens to problemstillinger. Dette formidles efterfølgende videre til Team Danmark og DIF Kvalifikationsevent for DH-turneringen 2013/2014 Indstillingen vedrørende en kvalifikationsevent for DH-turneringen 2013/2014 blev behandlet af Hovedbestyrelsen. Høringssvar blev udleveret. Hovedbestyrelsen vedtog, at høringssvarene sendes til Holdturneringsudvalget til behandling på mødet d. 19. oktober. Deres udarbejdede forslag mailes efterfølgende til bestyrelsen til endelig godkendelse Landsdækkende Senior Holdturnering 2014/2015 Hovedbestyrelsen drøftede indstillingen vedrørende en landsdækkende Senior Holdturnering 2014/2015. Den kommende proces omfatter en række møder mellem administrationen og holdturneringsudvalgene i de enkelte kredse. Den endelige indstilling om et fælles holdturneringsreglement skal behandles på HBmødet den 28. december. Hovedbestyrelsen godkendte processen beskrevet i indstillingen. Der holdes møder mellem administrationen og kredsenes holdturneringsadministratorer. Den endelig indstilling om et fælles holdturneringsreglement behandles på HB Ekstra den 28. december Adfærdskodeks om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd Hovedbestyrelsen drøftede emnet vedrørende et officielt Adfærdskodeks for Badminton Danmark.

5 Det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af et medlem fra Lovudvalget og et medlem fra Disciplinærudvalget. Til arbejdsgruppen blev Steen D. Sørensen og Olaf Fangel fra henholdsvis Lovudvalget og Disciplinærudvalget foreslået. Arbejdsgruppen skal arbejde på et udkast til Badminton Danmarks officielle Adfærdskodeks. Hovedbestyrelsen godkendte en arbejdsgruppe bestående af Steen D. Sørensen og Olaf Fangel. Disse har mandat til at udarbejde et udkast til Badminton Danmarks Adfærdskodeks til præsentation for og vedtagelse i bestyrelsen på HB mødet d. 29. marts Valg til Hovedbestyrelsen (Elite- og Eventansvarlig) Hovedbestyrelsen vendte mulige kandidater til posten som Elite- og Eventansvarlig. Med baggrund i BD s love 17, stk. 4 valgte HB Kenneth Larsen, Gandrup, til posten som Elite- og Arrangementsansvarlig. Valget gælder frem til og med repræsentantskabsmødet den 10. maj 2014, hvor posten i henhold til lovenes 17, stk.2 er på valg Valg til Hovedbestyrelsen (Økonomiansvarlig) Hovedbestyrelsen vendte mulige kandidater til posten som Økonomiansvarlig. Med baggrund i BD s love 17, stk. 4 valgte Hovedbestyrelsen Ole Damgaard- Sørensen, Albertslund, til posten Økonomiansvarlig. Valget gælder frem til og med repræsentantskabsmødet den 10. maj 2014, hvor posten i henhold til lovenes 17, stk.2 er på valg.

6 03.00 Almindelig drøftelse Pressestrategisk arbejde v. Christian Thelin På opfordring fra Hovedbestyrelsen præsenterede Pressechef Christian Thelin overvejelserne bag det pressestrategiske arbejde og stod efterfølgende til rådighed for en dialog Drøftelse af begrebet habilitet/inhabilitet Drøftelsen udsættes til næste møde HB Ekstra den 28. december Fordelingsnøgle til kontingentmodel Anders Nielsen fra Badminton Sjælland deltog på mødet og præsenterede et oplæg på en fordelingsnøgle for medlemskontingentet. Med udgangspunkt i en tidligere model satte dette oplæg fokus på den sidste fordeling imellem kredsene. Ligeledes blev der givet et forslag omkring tidsfrister og betalinger for kontingentet. Her er der dog et behov for at undersøge proceduren i administrationen i forhold til både økonomi og medlemsregistreringens tidsplan. Intensionerne i oplægget fra Badminton Sjælland blev modtaget positivt. Der arbejdes dog videre på detaljerne. Af bemærkninger skal nævnes, at Badminton Nordjylland skal sikres et højere minimumsbeløb for at sikre deres indtægt og drift i kredsen. I forhold til beslutningskompetencen behandles en model med en 5-årig aftale mellem kredse og forbund. Det blev besluttet, at oplægget skal tilbage til de enkelte kredse til behandling med henblik på en endelig behandling af oplægget på HB Ekstra d. 28. december 2013.

7 03.04 Medlemsproblematik Badminton København anmodede om behandling af en problemstilling omkring medlemskab og klubrepræsentation i forhold til Veteran-turneringerne. Arne Jensen fremstillede problemstillingen. Der er et ønske om at kunne repræsentere to forskellige klubber i forbindelse med to forskellige veteran-rækker. Hovedbestyrelsen besluttede, at problemstillingen sendes til drøftelse hos Veteranudvalget med henblik på en udredning. Arne Jensen påtager sig denne opfølgning. Veteranudvalgets tilbagemelding sendes som orientering til Bestyrelsen efterfølgende Eventuelt/orientering Lars Kofoed, Badminton Nordjylland: Ungdomsholdturnering: Badminton Nordjylland spurgte til råds vedrørende afregning/udligning af økonomi ved samarbejde om holdturneringen. Her blev kredsen henvist til en løsningsmodel hos Badminton Fyn. Sæsonplan: Henstilling vedr. sæsonplanlægningen i samarbejde med DGI. Arne Jensen, Badminton København: Omstrukturering: Kredsen orienterede om nedsættelsen af et VM-udvalg, der skal arbejde med indsatsen omkring VM og arbejdet med klubberne i Region Hovedstaden. Administrationen og Badminton Sjælland blev invitereret til at deltage i samarbejdet. Karsten W. Hansen, Badminton Midtjylland: Yonex Denmark Junior: Karsten W. Hansen orienterede omkring turneringens omfang. Der kan meldes omkring 900 deltagere til turneringen og disse har alle bestilt billetter til Yonex Denmark Open, hvilket har en positiv effekt på tilskuerantallet henover ugen. Charlotte Malmroes, Badminton Danmark: Para-Badminton: Charlotte Malmroes orienterede om igangsættelsen af et projekt med træning for fysisk handicappede i Taastrup (Taastrup Elite Badminton). DGI-samarbejde kredsinput: Bestyrelsen modtog en skrivelse med informationer om kredsenes nuværende samt mulige DGI-samarbejde.