Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013"

Olaf Søndergaard
7 år siden
Visninger:

Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.

1 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr fs Referat af bestyrelsesmøde nr Mandag d. 7. oktober 2013, kl på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen (PB), Per Sørensen (PS), Jørgen Rolander (JR), Kurt Iversen (KI), Lean Bach-Nielsen (LBN), Anker Nielsen (ANI), Poul Wrang (PW), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal (TF), Jens Christensen (JC), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Henrik Jacobsen (HMJ), og Frank Smith (FS) Der er afbud fra Morten Stig Christensen og Michael Sahl-Hansen, der blev remplaceret af Lean Bach-Nielsen Dagsorden (åben del) Sager til beslutning Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 PS spurgte til udsending til breddeklubber om adfærd i relation til Match Fixing. CGL oplyste, at der foreligger et udkast til materiale til det kommende B-møde. BD uddybede på forespørgsel kort sin bemærkning om sin opfattelse af ønsket om evaluering af IT strukturen sammen med evaluering af den samlede struktur. Punkt 2 Ansøgning om støtte fra DES AHMs Fonden Bestyrelsen drøftede ansøgningen om tilskud fra fondet. Der var spørgsmål om hvorvidt en støtte burde være afhængig af at vedkommende skulle afholde et kursus ved hjemkomsten. Enighed om at dette i givet fald måtte afhænge af behovet for et sådant kursus.

PB konkluderede, at der bør indhentes yderligere oplysninger om indhold og anvendelse, hvilket betyder at spørgsmålet udsættes til det kommende møde. FS indhenter oplysninger fra hhv. EU og UU.

2 PB konkluderede, at der bør indhentes yderligere oplysninger om indhold og anvendelse, hvilket betyder at spørgsmålet udsættes til det kommende møde. FS indhenter oplysninger fra hhv. EU og UU. Punkt 3 Fundats for rejselegat På baggrund af bestyrelsens ønske om at kunne indstille til legatet på lige fod med øvrige, blev forelagt forslag til ændret fundats indeholdende denne mulighed. Det forelagte forslag blev godkendt. PS spurgte hvorledes kostprisen på rejser (i 5) skulle forstås. Der var enighed om at dette er den reelle kostpris uden fortjeneste til Kommerciel Afdeling. ANI bemærkede, at legatet er skattefrit op til 25. t.kr. jf. oplysning fra DIF, da der er tale om en håndboldmæssig anerkendelse af indsats inden for faget. Punkt 4 Indstilling projekt Håndbolden tilbage til København BD roste samarbejdet med kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune samt med SSI, Benny Salling og udviklingsafdelingen i dette forløb. BD gennemgik konceptet og forløbet. Bestyrelsen vedtog indstillingen. Enighed om at projektet kører i regi af foreningen EM Foreningen skal således betale ca. 250 t. kr. årligt. PB bemærkede, at formandsskabet ønsker at tage hul på en proces, hvor der ved sådanne projekter skal gives løbende tilbagemeldinger på status. I det konkrete projekt en kvartalsmæssig tilbagemelding. Punkt 5 Indstilling projekt Knæk Kurven SSI uddybede baggrunden for projektet. Præsentationen er vedhæftet som bilag.

3 Der var nogen diskussion om navnet. Enighed om at overskriften bør være mere positivt ladet. Der var endvidere stor diskussion om hvorvidt det var DHF timer eller lokale timer, der indgår i projektet. SSI svarede, at der var tale om en deling med 200 timer fra hhv. DHF og fra distriktsforbundet. Det blev endvidere understreget, at projektet egentlig er et distriktsforbundsprojekt. PS stillede som garanti for at kunne sige ja til projektet, at der ikke kom nye projekter fra DHF i den kommende 4 års periode PB foreslog, at nye projekter skulle via bestyrelsen inden disse blev sat i gang, hvorved bestyrelsen jo har hånd i hanke hermed. PB fandt, at der endvidere bør indlægges som garanti for projektet, at DIF tilsvarende erlægger det i budgettet anførte beløb. DHF s midler kommer fra foreningen EM PB foreslog at bestyrelsen bakker op om forslaget, men såfremt mødet mellem DHF og distriktsforbund om timefordeling d. 4. november, ikke giver tilstrækkelig afklaring af konsulenttimernes fordeling, må sagen forelægges bestyrelsesmødet i november på ny til endelig vedtagelse. Projektet blev endelig vedtaget med den forudsætning at nye projekter forelægges bestyrelsen forinden igangsætning samt at fordeling af konsulenttimer sker tilfredsstillende. Punkt 6 Flytning af bestyrelsesmøde fra 6. januar til 24. januar 2014 PB bad bestyrelsen om at måtte flytte dette møde. Han oplyste endvidere, at der måtte påregnes yderligere et par bestyrelsesmøder ud over mødekalenderen. Mødet d. 24. januar skal starte om morgenen, kl Der er mulighed for overnatning fra torsdag til fredag, såfremt dette er et ønske. Bestyrelsen vedtog flytningen.

4 Sager til drøftelse Punkt 7 Økonomi a. Tema: Håndboldskoler b. Øvrigt Sager til efterretning Punkt 8 Punkt 9 Udvalgsbeklædning Skriftlige meddelelser fra a. Formand PB oplyste, at der arbejdes hårdt mod Herre VM 2019, hvor han og CGL har afholdt et møde med Tyskland om evt. fælles værtsskab. Der arbejdes med forslaget om at en part afholder 2 semifinaler, medens den anden part afholder finalen samt Presidents Cup. Det afklares i indeværende uge, hvorvidt Danmark og Tyskland går sammen om en ansøgning. Der var opbakning til at forhandle dette forløb på plads. b. Næstformand elite Ikke yderligere bemærkninger. c. Næstformand bredde Ikke yderligere bemærkninger d. Generalsekretær og administration HMJ foreslog, at distriktsforbund og region får mulighed for at invitere op til 20 samarbejdspartnere med i VIP pr. gang, hvor der er tale om et erhvervsmæssigt arrangement. Dette sker til kostpris. HMJ fastslog, at der bør være tale om et arrangement af en vis eksklusiv karakter, hvorfor det bør være fortrinsvis erhvervsrelateret kreds, for hvem dette arrangement afholdes. BD foreslog, at det distriktsforbund/region, hvor kampen afvikles får tildelt 10 VIP pladser uden beregning. Herudover kan tilkøbes 10 pladser til kostpris.

5 Dog bør det sikres, at der er tale om erhvervs relaterede forbindelser. Bestyrelsen besluttede, at distriktsforbundet/regionen (men ikke kredsen), hvor kampen afvikles, får tildelt 10 VIP pladser uden beregning, samt mulighed for tilkøb af yderligere 10 pladser til kostpris. Kredsen, hvor kampen afvikles, kan som hidtil få tildelt billetter jf. billetregulativet herfor. Punkt 10 Punkt 11 Punkt 12 Punkt 12 a) Referater a. ORKO d. 9. september 2013 b. UU Elite d. 2. september 2013 c. UU Bredde 2. september 2013 d. Beach 27. august og 2. september 2013 e. ØU - d. 16. september 2013 f. AU - d. 10. september 2013 g. EU d. 12. september 2013 Referaterne blev taget til efterretning. Status på Haand@ m.v. fra IT-Styregruppen Evt. Oplæg fra Finn Tage Jensen vedr. DHF s påståede samarbejde om et stort stævne i Viborg. Dagsorden (lukket del) FS

Relaterede dokumenter

Lørdag d.5. april 2014, kl. 08.00 13.30 på Hotel Scandic Århus City, Østergade 10, 8000 Århus

Brøndby den 11. april 2014 Journal nr. 1285-14-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2013-2014 Lørdag d.5. april 2014, kl. 08.00 13.30 på Hotel Scandic Århus City, Østergade 10, 8000 Århus Deltagere: Per