REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2012 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus første repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent og referent. Niels Sørensen (BL) blev foreslået som dirigent og Mette Kjær Larsson som referent. Begge valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede mødets lovlighed og antallet af stemmeberettigede. Forretningsorden og dagsorden blev godkendt. Der valgtes et stemmeudvalg bestående af fire personer: Leon Wagtmann afdeling 35, Kirsten Thomsen afdeling 15, Jesper Rasmussen afdeling 10 samt Carl Danielsen administrationen. 2. Bestyrelsens årsberetning, herunder godkendelse af organisationens strategiplan Formanden forelagde beretningen og det opdaterede strategidokument med følgende overskrifter: Byens bedste service Nytænkning af beboerdemokratiet Din fremtidssikrede bolig Formanden afsluttede sin beretning med at takke for godt samarbejde til folkevalgte, administrationspersonale og ejendomsfunktionærer. DEBAT Generelt ros for bestyrelsens arbejde de seneste 5 måneder om end det til tider er gået lidt hurtigt de mange opgaver fra fusionsgrundlaget. Der efterlystes flere oplysninger i Værktøjskassen på Portalen. Værktøjskassen udvides løbende. Spørgsmål om Aarhusbo navnet er sikret i vores regi. Rettighederne til navnet Aarhusbo forbliver hos de almene boligorganisationer i Århus. Hastigheden af indførelse af IT værktøjer hos ejendomsfunktionærerne blev vendt. Ejendomsfunktionærerne har selv efterspurgt disse. Der er afsat ekstra ressourcer til support til ejendomsfunktionærerne. Side 1 af 7
Der blev efterlyst en fraflytningsstatistik, hvor ungdomsboliger og almene boliger opgives separat. Taget til efterretning. På et spørgsmål omkring de 4,2 mia. kr. regeringen har givet til forbedring i almene boliger lød svaret, at Boligkontoret Århus har en ivrig dialog med Landsbyggefonden omkring midler. Et forum hvor afdelingsformænd kan mødes på tværs og erfaringsudveksle blev efterlyst. Organisationsbestyrelsen slog fast, at sådanne tiltag fremmes og støttes. Et af den hidtidige visionsplans punkter, nemlig konkurrencedygtige priser, blev vendt. Boligkontoret Århus skal have et rigt og varieret udbud. Også hvad priser angår. Årsberetning godkendt Strategiplan med indarbejdelse af værdigrundlaget fra fusionen godkendt. 3. Godkendelse af årsregnskab 2011 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret Århus, Bo83, Højbo og VesterBo samt disses afdelinger Administrationschefen præsenterede de fire regnskaber, hvorefter de blev sat til afstemning enkeltvis. Årsregnskaberne godkendt. 4. Forelæggelse af budget 2013 for Boligkontoret Århus Administrationschefen præsenterede budgettet til repræsentantskabets orientering. 5. Vedtægtsændringer Formanden gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer. Alle ændringer vedtaget. 6. Beslutning om sammenlægning af afdeling 64 og 66 Herningvej Dirigenten orienterede om kompetencefordelingen ift. afdelingssammenlægninger. Den endelige beslutning træffes af repræsentantskabet. Den principielt efterfølgende godkendelse i afdelingerne er allerede foretaget på afdelingsmøder den 25. februar. 7. Bemyndigelse til grundkøb Formanden præsenterede det fremlagte forslag, hvorefter det blev sat til afstemning. Et sådant forslag har været fast vedtagelse i alle de tre tidligere repræsentantskabet. Side 2 af 7
8. Behandling af indkomne forslag a) Organisationsbestyrelsen foreslår, jf. vedtægternes 6, stk. 2, at næstformanden fra og med dette repræsentantskabsmøde vælges direkte af repræsentantskabet. b) Ændringsforslag til gaveregulativ for organisationsbestyrelsen Forslaget blev sat til afstemning med følgende tilføjelse: Jubilæum i en afdelingsbestyrelse i en sammenhængende periode på mindst fem år og hvert femte år vingave. Forslaget nedstemt. c) Ændringsforslag til refusion til folkevalgte i organisationen Forslaget trukket på betingelse af at organisationsbestyrelsen omformulerer refusionsreglerne. d) Forslag til arbejdsopgaverne for de valgte kredsdelegerede Forslaget nedstemt. 9. Præsentation af kommissorier for udvalg samt procedure for valg af medlemmer Udvalgskommissorierne præsenterede kortfattet af en repræsentant for hvert udvalg, hvorefter næstformanden præsenterede bestyrelsens indstilling. 1. Der afholdes to årlige konferencer i Kursusudvalgets regi som beskrevet i kommissoriet (dog kun én dag hver), og at de øvrige beskrevne konferencer (fx Råderetsudvalgets og Demokratiudvalgets forslag) imødekommes som særskilte spor herpå for at sænke omkostningerne og øge netværksdannelsen. 2. Udvalgsmedlemmer bør også kunne deltage i konferencer. 3. Der opkræves ikke deltagergebyr, men derimod gebyr for uanmeldt udeblivelse (depositum). 4. Udvalgene tager som organisationsbestyrelsen som udgangspunkt ikke på egentlige studieture, men selvfølgelig gerne virksomhedsbesøg. Et udvalg kan efter ansøgning få bevilget yderligere midler til aktiviteter, ture (til oplysning og inspiration) og lignende jf. budgettet. 5. Renoverings- og Byggeudvalgene slås sammen til ét udvalg 6. Der nedsættes ikke et Udearealudvalg 7. Nybyggeri- og renoveringsudvalg og Miljøudvalg (vedr. energi- og miljørigtigt byggeri) hhv. Demokratiudvalg og IT- og multimedieudvalg (vedr. IT i beboer-demokratiet) forholder sig inden repræsentantskabsmødet 2013 til disse over-lap og indstiller til organisationsbestyrelsen, hvorvidt disse emner skal placeres entydigt, eller om udvalgene evt. skal slås sammen. 8. Udvalgenes budgetter tilpasses, således at kursusudvalgets budget inkl. konferencer fastsættes til 270.000, at der afsættes 100.000 til BKÅ Festival og at der derudover afsættes 2.000 kr. pr. medlem af de nedsatte udvalg til udvalgenes aktiviteter. Det resterende beløb op til 550.000 er en pulje, som organisationsbestyrelsen bevilger fra efter konkret ansøgning fra udvalget. Side 3 af 7
9. Melder der sig flere kandidater på repræsentantskabsmødet, vil der godt kunne nedsættes flere end det anbefalede maksimum fra udvalget. 10. Det enkelte udvalg udpeger selv ansvarlig/formand. 11. Valgperioden er for alle udvalg ét år. Efter en afstemning i repræsentantskabet kunne bestyrelsens indstilling behandles. Bestyrelsen trak punkt 7, 9 og 11 Der stemtes efterfølgende om bestyrelsens pkt. 1 og 8. Da der ikke kunne opnås stemmeflerhed faldt bestyrelsens forslag. Punkt 2, 3, 4, 5, 6 og 10 godkendt og med denne tilføjelse blev udvalgenes kommissorier tiltrådt Dirigenten gennemgik indstillingen til besættelse af udvalgene: Kursusudvalg Hans-Jørgen Krickhahn, afdeling 42 Henrik Autzen, afdeling 17 Johnny Eriksen, afdeling 25 Peter Lykke Nielsen, afdeling 4 Søren Høgsberg, afdeling 15 Fritidsudvalg Kaj Nielsen, afdeling 31 Inger Garde, afdeling 30 Tom Thyrring, afdeling 62 Joan Christiansen, afdeling 46 Kirsten Wedel, afdeling 20 Kirsten Jensen, afdeling 20 Markus Lund, afdeling 8 Freja Haarup, afdeling 8 Redaktionsudvalg Robert Thorsen, afdeling 72 Berit Jørgensen, afdeling 11 Martin Westy Løvendahl, afdeling 11 Tina Madsen, afdeling 17 Lise Ryde, afdeling 29 Elmer Pedersen, afdeling 7 Søren Høgsberg, afdeling 15 Peter Ebbesen, afdeling 3-5 Jette Hjermitslev, afdeling 9-14-18 IT-udvalg (Multimedieudvalg) Hans-Jørgen Krickhahn, afdeling 42 Anders Toft, afdeling 32 Torben Ulrich Sørensen, afdeling 28 Klaus Mark, afdeling 48 Mogens Carlsen, afdeling 67 Stig Ramløv Frandsen, afdeling 9-14-18 Michael Rud,, afdeling 26 Side 4 af 7
Råderetsudvalg Heidi Bindløv, afdeling 72 Dan Hjorth, afdeling 17 Tom Thyrring, afdeling 62 Søren Nissen, afdeling 29 Malte Nielsen, afdeling 35 Robert Thorsen, afdeling 72 Brian Kristensen, afdeling 48 Grethe Rasmussen, afdeling 67 Kirsten Hillebrandt, afdeling 38 Mogens Carlsen, afdeling 67 Ungdomsboligudvalg Lærke M. Pedersen, afdeling 60 Mette M. Pedersen, afdeling 60 Torben Kjølhede, afdeling 49 Jon Bruhn Hansen, afdeling 60 Rasmus Berlin, afdeling 3-5 Demokratiudvalg Berit Jørgensen, afdeling 11 Robert Thorsen, afdeling 72 Peter Lykke Nielsen, afdeling 4 Johnny Eriksen, afdeling 25 Lise Ryde, afdeling 29 Mia Falck, afdeling 7 Olav Bertelsen, afdeling 9-14-18 Kirsten Hillebrandt, afdeling 38 Miljø-, energi- og klimaudvalg Michael Rud, afdeling 26 Hans Jørgen Riis, afdeling 2 Elmer Pedersen, afdeling 7 Robert Thorsen, afdeling 72 Berit Jørgensen, afdeling 11 Anders Isaksen, afdeling 10 Micky Hansen, afdeling 59 Kommunikationsudvalg Brian Kristensen, afdeling 48 Helle M. Jensen, afdeling 48 Berit Jørgensen, afdeling 11 Malte Nielsen, afdeling 35 Hans-Jørgen Krickhahn, afdeling 42 Johnny Eriksen, afdeling 25 Nybyggeri og renoveringsudvalg Keld Danielsen, afdeling 57 Grethe Rasmussen, afdeling 67 Peter Nelson, afdeling 67 Henrik Autzen, afdeling 17 Jon Bruhn Hansen, afdeling 60 Per Hasager, afdeling 15 Side 5 af 7
10. Præsentation af fælles arrangementer i den nye organisation Præsenteret ved næstformanden. 11. Kåring af årets afdeling Olav Bertelsen præsenterede organisationsbestyrelsens udpegning, og afdeling 64-66 fik overrakt pokal og diplom. 12. Valg af næstformand Bestyrelsen indstillede Henrik Autzen, som blev valgt uden modkandidater. 13. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år og to suppleanter for et år Bestyrelsesmedlemmer på valg: Lars Hansen Torben Kjølhede Begge genvalgt. Bestyrelsen indstillede Per Hasager og Berit Jørgensen (rækkefølge pr. lodtrækning) som suppleanter for disse to bestyrelsesmedlemmer, og de blev valgt uden modkandidater. Per Hasager blev efterfølgende ved lodtrækning udpeget som førstesuppleant og Berit Jørgensen som andensuppleant. 14. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede Følgende blev stillet i forslag: Max Christensen Kirsten Thomsen Kim Assentoft Anders Isaksen Per Hasager Helle M. Jensen Grethe Rasmussen Hans-Jørgen Krickhahn Johnny Eriksen Peter Lykke Nielsen Lise Ryde Brian Kristensen Kirsten Hillebrandt Robert Thorsen Berit Jørgensen Robert Thorsen valgt som 1. suppleant, Berit Jørgensen som 2. suppleant. Resten valgt som kredsdelegerede. 15. Godkendelse af revisor Revisionsinstituttet godkendt. 16. Eventuelt Der var fra salen et ønske om at mødet starter tidligere fremover, så det ikke bliver så sent. Side 6 af 7
Søren takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og overrakte dem en gave, hvorefter han overrakte gaver til jubilarer. Sluttede af med at takke for god ro og orden. Niels Sørensen Søren Høgsberg Mette Kjær Larsson Dirigent Formand Referent Side 7 af 7