Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d 21 september kl. 17:30-20:00 Fremmødte: Iver Tidemand, Elin Bachmann, Cathrine S. Sundman, Jack T. T. Knudsen, Lea L. Nielsen, Caroline Z. Jensen, Allis Poulsen, Susanne Jørgensen og Mette Holst. Afbud: Krestine Ulrich Inviteret: Steen Sterndorf fra LDD 17:30 til 19:00. Dagsorden: 1. Velkommen og valg af referent Lea vælges som referent. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. 3. Godkendelse af referat fra sidst Pkt. 4b omkring læreplanerne: Bestyrelsen skal ikke godkende læreplanerne, de skal derimod inddrages i en orientering omkring læreplanernes indhold. 6. Orientering a. Nyt fra Børnehaven. i. Grupperne Kernerne v. Susanne: Der er nu 10 børn i kernegruppen. De øver sig endnu i at gå i børnehave. Udfordringen ligger i, at børnene er meget unge ift. tidligere. Huset er stort og åbent, så det forsøges fx ved spisesituationer at skærme dem lidt ved at samle de nyligst ankomne ved ét bord. Det synlige legetøjet dækkes af et tæppe, så fristende stimuli skærmes væk. Det forsøges at skabe nogle rolige genkendelige stunder for dem i løbet af dagen. De første 3-månederssamtaler er afviklet. Der kommer en omgang mere, når de nyligst ankomne har været her ca. 3 måneder.
Spirerne v. Mette: Der er 16 spirer. Personalet kan nu gå tur med gruppen kun 2 voksne. Det gør det lettere at komme ud af huset. Der er en aktiv drengegruppe og en pigegruppe der længe har leget godt sammen. Pigegruppen fnidrer lidt for tiden, så der snakkes meget med pigerne omkring hvordan man får sagt til og fra på en god måde. Hele spiregruppen er god til at vaske hænder og trække ud på toilettet og har generelt styr på reglerne. Spirerne har forældresamtaler i november, med henblik på børnenes trivsel og udvikling i børnehaven. Rødderne v. Allis: Her er arbejdet at gruppen, Helle og Anna har skullet finde hinanden. Der er ved at blive gjort klar til forældresamtaler med henblik på skolestart. Der er både opstart af en god gruppe og begyndende afvikling på en og samme tid. Børnene er ved at finde ud af Helles og Annas valgte rutiner, fx at rundkreds altid foregår i tumleren, medmindre det er skriveaktiviteter som foregår ved bordene. ii. Kontoret Allis arbejder meget med økonomien ift. at finde ud af hvor der kan spares på budgettet, bl.a. rengøringsaftaler, toiletpapir etc. Idas far har tilbudt at indhente tilbud på håndværksmæssigt arbejde. Lige nu arbejder han på at indhente tilbud på rensning af tagrender og de tilstoppede regnhætterne på det flade tag, så regnvandet ikke samler sig. Børnetallet kommer til at toppe tre måneder (december-januarfebruar) på 46 børn. Dette er godkendt af kommunen, så længe der på årsgennemsnit maksimalt er 45 børn. Der arbejdes fortsat på en undersøgelse af en billigere kassekreditløsning samt en billigere rengøringsløsning.
b. Skattepligt af Private Dagtilbud (orientering) SKAT har - som følge af uklar lovgivning - afgjort, at private/ selvejende daginstitutioner er skattepligtige og derfor skal betale skat af et eventuelt overskud, på trods af, at langt de fleste private/ selvejende daginstitutioner, inkl. Privat Børnehaven Engvej, er non-profit organisationer, hvor et evt. overskud går til organisationens formål, og ikke kan udbetales. I forlængelse af ovenstående afgørelse, skal der ifølge SKAT indgives selvangivelse. Det vil medføre en ekstra udgift på 10-30.000 kr. i årligt gebyr til revision af skattemæssigt regnskab. Lige nu efterprøves SKATs nye krav i retssystemet, hvor en privat institution med hjælp fra LDD (Landsorganisationen for Danske Daginstitutioner) har anket afgørelsen til Skatteankestyrelsen. Lige nu pågår en drøftelse på embedsniveau omkring rimeligheden i skattepligten for de private/ selvejende daginstitutioner, og SKAT har i den forbindelse indvilget i, at vurdere sagen på ny. Angivelsesfristen for selvangivelsen som var d. 1 september, er derfor formentlig rykket ca. 3 måneder, såfremt SKAT opretholder kravet om skattepligt. Bestyrelsen afventer den videre udvikling i sagen. 4. Drøftelsespunkter a. Bestyrelsens sammensætning Oplæg af Steen Sterndorf på baggrund af følgende spørgsmål: Hvilke opgaver har vi hver især? Hvordan er en god sammensætning af bestyrelsen ift. medarbejdere, forældre og eksterne? Steens oplæg: Kommunen kan ikke stille krav til vedtægterne (som bl.a. definerer bestyrelsens sammensætning) i en privat daginstitution, hvis der ikke er belæg herfor i lovgivningen. Loven siger, at forældrene skal have flertal i bestyrelsen. Mange private/ selvejende daginstitutioner har valgt, at der er ikke-forældrevalgte medlemmer i bestyrelserne, for at give kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. LDD oplever at det oftest er til glæde og gavn, fordi
historikken i bestyrelsesarbejdet bringes videre. Dette er legalt, så længe forældrene har flertal. Dem der ikke er forældre, dvs. eksterne medlemmer og personalerepræsentanter, skal repræsentere de vedtægter som bestyrelsen har vedtaget. Forældrene skal repræsentere den samlede forældregruppes interesser. Personalet er repræsenteret i bestyrelsen for at sikre, at det pædagogiske arbejde er repræsenteret. Lederen er ikke bestyrelsesmedlem, men sidder med i kraft af sit virke som direktør for virksomheden. Lederen refererer til bestyrelsen. Suppleanter er ikke bestyrelsesmedlemmer, de skal formelt set ikke deltage i bestyrelsesmøderne, men gør det som oftest alligevel. Bestyrelsen er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser. Hvis ikke bestyrelsen handler mod bedre vidende eller ulovligt, så står bestyrelsesmedlemmerne ikke personligt ansvarlige, så er det virksomheden der står til ansvar. Steen gennemgår bestyrelsessammensætningerne i de private institutioner som ligger i vores nærområde. I de fleste private institutioner sidder 1-2 eksterne repræsentanter, og i over halvdelen af bestyrelserne er medarbejderrepræsentanterne ikke stemmeberettigede. Steen anbefaler en opblødning af den fastlagte bestyrelsesperiode i vores vedtægter, så der opnås en større fleksibilitet i forhold til overlap mellem den gamle og den nye bestyrelse ved valg til bestyrelsen. Så undgås problemet med, at nogle bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen (i forbindelse med at deres barn stopper i børnehaven ved overgang til skole), inden den nye bestyrelse er valgt. Det pointeres, at man må vælge det antal bestyrelsesmedlemmer man ønsker, dette kan frit ændres i vedtægterne, så længe forældrerepræsentationen er i flertal.
b. Økonomien Nyt revisionsfirma i stedet for LDD bør findes, da de er dyre, og den budgetmæssige rådgivning ikke har levet op til forventningerne. DLO har samme forhandlingsmæssige rettigheder som LDD, så det bør undersøges om de er billigere. c. Udvalgene (udgår muligvis på grund af tiden) i. Marketing Blev ikke nået ii. Fondssøgning Blev ikke nået iii. Legeplads Der skal arrangeres en fredag hvor der kommer forældre og hjælper med at fjerne sand, og den lige følgende lørdag og søndag, hvor der kommer forældre og hjælper med at plante. Vi kan spare anslået 2/3 af prisen på det tilbud vi har fået. Der skal køres 30m3 sand væk, fyldes 40m3 jord på, lægges rullegræs og plantes buske og slyngplanter. iv. Forældrekaffe Blev ikke nået d. Frokost ordning. Der skal på et tidspunkt stemmes herom. Vi drøfter yderligere på næste bestyrelsesmøde. 5. Beslutningspunkter a. Bestyrelsens sammensætning Det besluttes, at vi beslutter bestyrelsens sammensætning på næste bestyrelsesmøde, ud fra en af følgende konstellationer: - En ekstra forældrerepræsentant.
- Uændret konstellation - Medarbejderrepræsentanterne skal deltage, men ikke have stemmeret. - Én medarbejderrepræsentant har stemmeret - Vedtægtsændringer skal kunne vedtages ved stemmeflertal på 5/7 eller 4/7 frem for nuværende 6/7. Bestyrelsens medlemmer kan frem til d. 8 oktober sende yderligere forslag rundt pr mail til hele bestyrelsen, som Lea sammenfatter og sender rundt. b. Økonomi Det besluttes at økonomiudvalget må indhente tilbud og træffe beslutning om fremtidig revisionsaftale på bestyrelsens vegne, dog skal der sendes en mail ud med et endeligt go fra bestyrelsen. c. Udvalgene iii. Legeplads Det besluttes at vi laver arbejdsweekend d. 28-29-30 oktober. Der laves opslag start oktober. 7. Næste møde a. dato for næste møde 25 oktober b. punkter for næste møde Blev ikke nået. Ønsker kan sendes til Iver.