Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Regnskab 2013 - orientering...3 03. Driftsoverførsel fra regnskab 2013 til 2014...11 04. Fremtidens Folkeskole - Mål for trivsel...18 05. Resultatmål for skoleområdet fra den 1. august 2014...21 06. Status på opfølgning på Fremtidens Folkeskole og Inklusion2016 - orientering...23 07. Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen...25 08. Forslag til ændring af skolernes navne...27 09. Valg til bestyrelsen i Helsingør Ungdomsskole 2014-2018...30 10. Sager til behandling på kommende møder i Børne- og Uddannelsesudvalget - orientering...32 11. Meddelelser...34 12. Eventuelt...35 13. Fremtidens Folkeskole - Ressourcer til etablering af personalearbejdspladser...36 Bilagsliste...43

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014 Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 3 02. Regnskab 2013 - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4099 Børne- og Uddannelsesudvalget 512 regnskabsbemærkninger.pdf 513 regnskabsbemærkninger.pdf 515 regnskabsbemærkninger.pdf 516 regnskabsbemærkninger.pdf 517 regnskabsbemærkninger.pdf Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 512 Forebyggelse 513 Skoler 515 Dagpleje og daginstitutioner 516 Børne- og Ungerådgivningen 517 Udsatte børn Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september 2014. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets 5 budgetområder viser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder 1.000 kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer-/ mindreforbrug for 2013 512 Forebyggelse 57.228 3.290-800 59.718 56.650 3.068 Heraf: Den kommunale Sundhedstjeneste 13.325 833-191 13.967 13.576 391

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 4 Den kommunale Tandpleje 25.317 394-223 25.488 25.298 190 SSPK 6.562-51 -77 6.434 6.287 147 UU-Øresund 9.865 2.114-302 11.677 10.468 1.209 Ikke rammestyret. Erhvervsgrunduddannelser 2.159-7 2.152 1.021 1.131 513 Skoler 594.196-3.638 6.610 597.168 592.335 4.833 Heraf: Samlede fællesudgifter skoleområdet 28.422 0 17.626 46.048 31.520 14.528 Folkeskolerne 516.812-9.030-15.593 492.189 504.041-11.852 Øvrige totalrammer 39.648 367 2.506 42.521 43.341-820 Uddannelseshus Helsingør 9.314 5.025 2.071 16.410 13.435 2.975 515 Dagpleje og daginstitutioner Heraf: Samlede fællesudgifter dagområdet 282.006-15.715-8.095 258.196 269.701-11.505 4.227-12.957-11.127-19.857-12.543-7.314 Pau-uddannelser 905-451 -8 446 1.347-901 Totalrammer på daginstitutionerne 516 Børne- og Ungerådgivningen Heraf: Børne- og Ungerådgivningen 276.874-2.307 3.042 277.609 280.898-3.289 55.339 329-19.776 35.892 35.287 605 20.072 0-550 19.522 19.589-67 Akut læseteam 0 0 3.026 3.026 3.022 4 Støttepædagogkorpset 12.427 329 588 13.344 12.676 668 Vidtgående Specialundervisning 22.840 0-22.840 0 0 0 517 Udsatte børn 177.101-19.245 18.457 176.313 175.323 990 Heraf: Myndighedsområdet 126.447-18.949 15.032 122.530 122.645-115 Helsingør Lokalcenter 46.252-456 3.444 49.240 48.085 1.155 Kvindekrisecentret -32 160-19 109-622 731 Ikke rammestyret 4.434 0 0 4.434 5.215-781 I alt 1.165.870-34.979-3.604 1.127.287 1.129.296-2.009 Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med *merforbrug og frigivne mindreforbrug. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. 1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse På budgetområde 512 udgør det korrigerede driftsbudget netto 59,7 mio. kr. i 2013. Heraf udgør det rammestyrede område 57,6 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 2,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 5,1 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På budgetområde 512 er der en afvigelse på 3,5 % i forhold til det oprindelige budget og 3,4

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 5 % i forhold til det korrigerede budget. 1.1.1. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 57,6 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til 3,4 % af det korrigerede budget. Den kommunale Sundhedstjeneste Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 2,8 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er bl.a., at man ikke har kunnet nå at gennemføre det projekt, der blev frigivet midler til i 2013. Den kommunale Tandpleje Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 0,7 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udskudt levering af planlagt inventarudskiftning. SSPK Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 2,3 % af det korrigerede budget. UU-Øresund Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til 10,4 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udeståender med Fredensborg. I forbindelse med driftsoverførselssagen vil der blive foretaget en korrektion til overførsler på 0,7 mio. kr. fra budgetområde 513 ungdomsskoler til budgetområde 512 UU-Øresund vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet til budget 2014, hvor der blev givet et beløb på 1,691 mio.kr. til bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (Ungepakke II). Det samlede beløb blev, ved budgetrevisionen pr. 31. august 2013, placeret på Helsingør Ungdomsskole, hvoraf de 0,7 mio. rettelig tilhører UU-Øresund. 1.1.2. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke-rammestyrede område udgør netto 2,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 52,6 % af det korrigerede budget. Hele mindreforbruget vedrører erhvervsgrunduddannelse. 1.2. Budgetområde 513 Skoler På budgetområde 513 udgør det korrigerede driftsbudget netto 597,2 mio. kr. i 2013. Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,8 % både i forhold til det oprindelige og korrigerede budget. 1.2.1. Rammestyret område Nedenfor er der en opsummering af regnskabsbemærkningerne. Samlede fællesudgifter skoleområdet Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 14,5 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 6 Fællesudgifter skoler Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som primært er færre udgifter til frit skolevalg, undervisningsudgiften for plejeanbragte og børn i alternative opholdssteder. SFO-fællesudgifter Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på mængderegulering af SFO erne og færre forældrebetalinger på grund af faldende elevtal gennem året. Fællesudgifter Ungdomsskoler Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som kommer fra kontoen stigende/faldende elevtal som benyttes i forbindelse med regulering til og fra kommunekassen og fra ungdomsskolen ved ændringer i elevtallet. Øvrige aktiviteter skoleområdet Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som fremkommer af modsatrettede forhold: - færre udgifter til vidtgående specialundervisning og pasning af SFO ( 20,2) elever i andre kommuner og færre udgifter til befordring af elever i grundskolen og flere udgifter til specialskoler. I driftsoverførselssagen er der foretaget en korrektion på 0,7 mio. kr., der overføres til budgetområde 512 UU-Øresund. Der er herefter et samlet mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet på 13,8 mio. kr. Det anbefales, at det samlede mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet på 13,8 mio. kr. overføres til 2014 og øremærkes til evt. merudgifter på de nævnte områder. Det kunne være kompetenceudvikling af pædagogisk personale indfasning af skolereform (herunder personalearbejdspladser på skoler) tildelingsmodel overgangsordning (primært til Hellebækskolen og Snekkersten) Der er i øjeblikket igangsat en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter, og der søges om frigivelse af 2,2 mio. kr. i den førstkommende budgetrevision til finansiering af dette. Ligeledes er der et udredningsarbejde i gang i forhold til at opgøre udgifterne til etablering af de nye personalearbejdspladser på skolerne. I første omgang vil personalearbejdspladserne blive finansieret af de sparede lønmidler i forbindelse med lærernes lock-out. Disse midler ligger på budgetområde 824 og udgør 9,3 mio. kr. Det er umiddelbart forventningen, at etableringsudgifterne vil overstige 9,3 mio. kr. og det anbefales derfor, at en evt. merudgift finansieres af mindreforbruget på fællesudgifterne, og at beløbet konverteres til en anlægsbevilling i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget. Det endelig beløb forventes at foreligge til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Folkeskolerne Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr., hvilket i forhold til 2012, er en forværring af skolernes merforbrug. Skolerne har ikke kunnet overholde de indgåede aftaler om afvikling af merforbrug. Skolerne mangler kompensation fra Uddannelseshus Helsingør for en del af de afholdte inklusionskurser og studiekredse i 2013. Specialskolerne og anden vidtgående specialundervisning Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Det skyldes primært, at der har været færre elever i udenkommunale specialskoler, og at færre elever har haft behov for gennemgående støtte (fuldtids støttepædagog) i egne folkeskoler end forventet. Der har således været ca. 10 færre elever i disse tilbud end i 2012. Samtidig

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 7 er der et parallelt mindreforbrug på kontoen for elever i udenkommunale special-sfo er. Mindreforbruget her er på 2,5 mio. I alt er der mindreforbrugt 4,7 mio. på området. Øvrige totalrammer Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært består af et merforbrug på Naturcentret Nyruphus og Familiecentret Løvdal og Bregnehøj. Uddannelseshus Helsingør Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som primært består af ikke overførte midler til skoler og institutioner for afholdelse af studiekredse og inklusionskurser og frigivne midler til kompetenceudviklingen vedrørende skolernes inklusion. 1.3. Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner På budgetområde 515 udgør det korrigerede driftsbudget netto 258,2 mio. kr. i 2013. Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,1 % i forhold til det korrigerede budget. På budgetområde 513 er der en afvigelse på 4,1 % i forhold til både det oprindelige budget og det korrigerede budget. 1.3.1. Rammestyret område Nedenfor er der en opsummering af regnskabsbemærkningerne. Samlede fællesudgifter og indtægter dagområdet Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr., som i hovedtræk består af en negativ driftsoverførsel fra 2012, mindreforbrug på mængdereguleringer af dagområdet og merforbrug for forældrebetalingen for børn i andre kommuners daginstitutioner. Pau-uddannelser Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., Helsingør Kommune har en forpligtelse til at optage 20 elever om året, men budgettet er beregnet på baggrund af 12 elever. Totalrammer på daginstitutionerne Regnskab 2013 viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. Det er knap halvdelen af institutionerne, som har haft et merforbrug, mens de øvrige institutioner har haft et mindreforbrug. I de institutioner hvor der har været merforbrug, skyldes det hovedsageligt overnormering på grund af faldende børnetal. Dette er generel udfordring på hele området. Derudover har flere haft langtidssygemeldinger og afskedigelser, som har givet dobbelte lønudbetalinger og udgifter til vikarer. Daginstitutioner med et merforbrug på over 6 % af deres korrigerede budget har fremsendt handleplaner på afvikling af deres gæld. Der pågår et arbejde med at udarbejde et forslag til politisk behandling om at tilpasse kapaciteten på dagområdet som følge af det faldende børnetal. Desuden vil der i løbet af 2014 blive udarbejdet en ny budgettildelingsmodel på området. 1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen På budgetområde 516 udgør det korrigerede budget 35,9 mio. kr. i 2013. Der er ikke noget ikke-rammestyret budget på området.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 8 Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,7 % i forhold til budgettet. 1.4.1. Rammestyret område Området består af tre totalrammer: BUR Børne- og Ungerådgivningen Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Akut læseteam Regnskabet er i balance med budgettet, idet begge er på 3,0 mio. kr. Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpsets korrigerede budget er 13,3 mio., mens udgifterne er 12,7 mio. Det resulterende mindreforbrug på 0,7 mio. skyldes, at der har været færre støttekrævende 0-5 årige end forventet. 1.5. Budgetområde 517 Udsatte børn På budgetområde 517 udgør det korrigerede driftsbudget netto 176,3 mio. kr. i 2013. Heraf udgør det rammestyrede område 171,9 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 4,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 517 er der en afvigelse på 1,0 % i forhold til det oprindelige budget og 1,0 % i forhold til det korrigerede budget. 1.5.1. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 171,9 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 1,0 % af det korrigerede budget. Myndigheden Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af det korrigerede budget. Den primære årsag er et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. ophold på kvindekrisecentre. Udgiften til krisecentre har været konstant stigende de seneste 4 år. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 18,9 mio. kr. I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. august 2013 blev merudgiften fra tidligere år eftergivet, da det ikke var realistisk at skabe balance på området indenfor de nærmeste budgetår. Helsingør Lokalcenter Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,0 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at budgettet til akutte sager har været større end det faktiske behov, dels at Ungeafdelingen har haft et mindreforbrug på løn på grund af ubesatte stillinger. Kvindekrisecentret Røntofte har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Røntofte blev privatiseret

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 9 den 1. januar 2014. Mindreforbruget vil indgå i den endelige regnskabsopgørelse med institutionen i april 2014. 1.5.2. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 4,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til 17,6 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes en mindre indtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende dyre enkeltsager. Der har i 2013 kunnet hjemtages mindre i statsrefusion, på grund af den generelle nedbringelse af udgifterne på Myndighedsområdet og de dermed følgende lavere udgifter pr. sag. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder 1.000 kr. Opr. Korrigeret Mer/mindreforbrug Overførsel Tillægsbevillinger 2013 Forbrug Budget budget fra 2012 2013 2013 2013 513 Skoler 4.572 0 281 4.853 4.826 27 515 Dagpleje og daginstitutioner 500 994-500 994 847 147 I alt 5.072 994-219 5.847 5.673 174 Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - 2.1. Budgetområde 513 Skoler På budgetområde 513 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 4,9 mio. kr. i 2013. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,02 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt 301056 Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø: Der søges ingen overførsel, projektet er afsluttet. 2.2. Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner På budgetområde 515 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 1,0 mio. kr. i 2013. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 14,8 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt 510085 Skimmelsvampsagen - SFO overføres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2014 til færdiggørelse af projektet. Projekt 510062 Børnehuset Bøgen: Der søges ingen overførsel, projektet er afsluttet. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 10 Indstilling Center for Økonomi og Styring, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014 Orientering foretaget.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 11 03. Driftsoverførsel fra regnskab 2013 til 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4095 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag 1: BU specifikation af driftsoverførsler fra 2013-2014.pdf Bilag 2. 513 ansøgning om overførsel over 6%.pdf Bilag 2: 515 ansøgning om overførsel over 6%.pdf Bilag 3: 512 ansøgning om frigivelse.pdf Bilag 3: 513 ansøgning om frigivelser.pdf Bilag 3: 515 ansøgning om frigivelse indefrosne midler.pdf Bilag 4: 513 handleplaner ved merforbrug over 6 prc.pdf Bilag 4: 515 handleplaner merforbrug over 6%.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den. 22. april 2014 og Byrådet den 28. april 2014. Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til 2014 Børne- og Uddannelseudvalget Forbrug 2013 Korrigeret Budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 Uden frigivelser Mer/ Mindre forbrug Overførsel af merforbrug Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel under 6 % Forslag til overførsel over 6 % 512 Forebyggelse 55.629 57.566 0 1.937 0 2.100 528 0 Den Kommunale Sundhedstjeneste 13.576 13.967 391 200 191 Den Kommunale Tandpleje 25.298 25.488 190 190 SSPK 6.287 6.434 147 147 UU Øresund 10.468 11.677 1.209 1.900 513 Folke- og Specialskoler 592.335 597.168 0 4.833-13.750 2.975 3.802 11.115 Fællesudgifter og indtægter skoleområdet 31.520 46.048 14.528 2.722 11.115 Fællesudgifter skoleområdet -12.402-3.753 8.649 Øvrige aktiviteter skoleområdet 43.922 49.801 5.879

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 12 10.klasseskolen 11.016 11.124 108 0 108 Espergærde skole 140.287 138.701-1.586-1.586 0 Hellebækskolen 46.507 45.148-1.359-1.359 0 Hornbæk Skole 38.474 38.652 178 178 Helsingør Skole 154.210 145.795-8.415-8.415 Tikøb Skole 11.290 11.434 144 144 Snekkersten Skole 102.256 101.335-921 -921 Naturcentret Nyruphus 1.297 850-447 -447 Løvdal og Bregnehøj 12.984 12.249-735 -735 Sprogstimulering 7.339 7.646 307 307 Helsingør Ungdomsskole 15.554 15.897 343 343 Køreteknisk anlæg 77 22-55 -55 International Ungdomsklasse 1.239 1.047-192 -192 A-klasser 4.850 4.810-40 -40 Uddannelseshus Helsingør 13.435 16.410 2.975 2.975 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver 269.702 258.198 0-11.504-17.783 650 5.221 1.309 Fællesudgifter og indtægter dagområdet -12.543-19.857-7.314-7.314 Fællesudgifter dagområdet 9.092 26.668 17.576 Forældrebetaling og Fripladser -21.635-46.525-24.890 PAU-Uddannelser 1.347 446-901 Dagplejen for særlige sårbare børn 5.600 6.968 1.368 418 950 Vuggestuer i alt 4.890 4.614-276 -276 Børnehaver i alt 22.204 20.788-1.416-1.909 493 0 Integrerede institutioner alt 188.319 185.328-2.991-7.433 650 3.712 80 Klubber i alt 54.150 54.140-10 -851 562 279 Specialbørnehaven Himmelhuset 5.735 5.771 36 36 516 Børne- og ungerådgivningen 35.287 35.892 0 605-63 668 0 BUR 22.611 22.548-63 -63 Støttepædagogkorpset 12.676 13.344 668 668 517 Udsatte børn 170.109 171.879 0 1.770-495 1.155 0 Myndighed - udsatte børn - 122.646 122.529-117 -117 Helsingør Lokalcenter 35.890 37.424 1.534 1.155 Familiehuset 12.195 11.817-378 -378 Kvindekrisecentret -622 109 731 I alt 1.123.062 1.120.703 0-2.359-32.091 5.725 11.374 12.424 + mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen), der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 13 automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer. 1.1. Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % På Børne- og Uddannelsesudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 11,4 mio. kr. fra 2013 til 2014. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 512 er, at UU-Øresund har udeståender med Fredensborg Kommune. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 513 skoler er primært merforbrug på skolerne, mindreforbrug på specialundervisningen og mindreforbrug på de samlede fællesudgifter på skoleområdet. Hovedårsagen til merforbrug på budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner er primært merforbrug på daginstitutionerne og en forbedring af den negative driftsoverførsel fra 2012 til 2013 på de samlede fællesudgifter på dagområdet. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen er, at der har været færre 0-5 årige med behov for støttepædagog end forventet. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 517 er, at Helsingør Lokalcenter har brugt mindre end forventet på akutte sager samt merindtægter pga. overbelægning på Kvindekrisecentret Røntofte. 1.2. Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 12,4 mio. kr. fra 2013 til 2014. De 11,1 mio. kr. vedrører mindreforbrug til fællesudgifter på skoleområdet. Der er i øjeblikket igangsat en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter i forbindelse med inklusionsarbejdet i skolerne, og der søges om frigivelse af 2,2 mio. kr. i den førstkommende budgetrevision til finansiering af dette. Ligeledes er der et udredningsarbejde i gang i forhold til at opgøre udgifterne til etablering af de nye personalearbejdspladser på skolerne. I første omgang vil personalearbejdspladserne blive finansieret af de sparede lønmidler i forbindelse med lærernes lockout. Disse midler ligger på budgetområde 824 og udgør 9,3 mio. kr. Det er umiddelbart forventningen, at etableringsudgifterne vil overstige 9,3 mio. kr. og det anbefales derfor, at en evt. merudgift finansieres af mindreforbruget på fællesudgifterne, og at beløbet konverteres til en anlægsbevilling i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget. Det endelig beløb forventes at foreligge til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. 1.3. Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 4.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 14 På budgetområde 513 Skoler Naturcentret Nyruphus har et merforbrug på 52,6 % og årsagen til merforbruget er, at tildelte lønmidler ikke dækker det faktuelle forbrug. På budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner. Der er lavet handleplaner med de institutioner, der har et forbrug over 6 %. Budgettet til PAU-elever har historisk set være lavere end den potentielle udgift, hvis kommunen lever op til forpligtigelsen i trepartsaftalen. Det er aftalt, at eventuelle merforbrug derfor ikke overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 1.4. Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013. På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i 2013. I særlige tilfælde søges disse overført til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tabel 2, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel 1.000 kr. Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 Overføres uden indefrysning Budgetområde 512 2.947 847 2.100 UU-Øresund 2.114 214 1.900 Den kommunale Sundhedstjeneste 833 633 200 Budgetområde 513 5.000 2.025 2.975 Uddannelseshus Helsingør 5.000 2.025 2.975 Budgetområde 515 1.194 544 650 Børnehuset Møllen 413 313 100 Børnehuset Bøgen 402 152 250 Børnehuset Snerlen 379 79 300 I alt 9.141 3.416 5.725 Til Den kommunale Sundhedstjeneste er der i 2013 frigivet 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling. Beløbet videreføres til 2014 til den planlagte kompetenceudvikling. Til UU-Øresund er der i 2013 frigivet 2,1 mio. kr. De 1,9 mio. kr. heraf videreføres til 2014 pga. udestående med Fredensborg Kommune. På Uddannelseshus Helsingør er der i 2013 frigivet 5,0 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne i forbindelse med inklusionsindsatsen i skolerne. Restbeløbet videreføres til 2014 til de igangsatte kurser. På Børnehuset Møllen er der i 2013 frigivet 0,4 mio., hvoraf de 0,1 mio. kr. var målrettet renovering af legeplads og skur. Projektet nåede ikke at blive afsluttet 2014, og beløbet videreføres til 2014. På Børnehuset Bøgen er der i 2013 frigivet 0,4 mio. kr. herunder bl.a. 250.000 kr. til renovering af fællesrum samt solafskærmning. Projektet blev ikke afsluttet, og midlerne videreføres til 2014. På Børnehuset Snerlen er der i 2013 frigivet 379.000 kr., hvoraf 329.000 kr. var til renovering af legeplads og udskiftning af inventar, samt en uddannelsesweekend til

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 15 personalet. Renoveringen er udskudt til foråret på grund af problemer med vand på udearealet. Uddannelsesweekenden er af hensyn til inklusionsforløbet flyttet til 2014. De resterende 300.000 kr. videreføres derfor til 2014. 2. ikke rammestyrede områder (svært styrbare) Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under 50.000 kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over 50.000 kr. skal godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har foreløbigt følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler. Foreløbigt søges der ved den. 1. budgetrevision om frigivelse af 4,1 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Tabel 3, foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Budgetområde 512 190 Udskiftning af IT-udstyr samt udvikling 190 af nem-sms Budgetområde 513 3.409 10. klasseskolen Øresund IT- forny pc er til elevudlån 130 Hornbæk Skole Ekstraudgifter ved implementering af ny 233 skolereform Tikøb Skole Lønudgift til lånt personale, som først 123 "trækkes" i budget 2014 Helsingør Ungdomsskole Bus og ombygning 538 A-klasserne Nedbringe merforbrug 2013 13 IU Nedbringe merforbrug 2013 161 Køreteknisk anlæg Nedbringe merforbrug 2013 11 Samlede fællesudgifter Midler til kompetenceudviklingsaktiviteter 2.200 skoleområdet Budgetområde 515 2.744 Dagplejen for særlig sårbare børn Fratrædelsesgodtgørelse/ferie til opsagt 700 personale, legestue, renovering af køkken, ny opvaskemaskine. Nyrup Børnehus Vedligeholdelse, markiser, gangsti og udendørsbelysning, kompetenceudvikling for personalet. 131 Børnehaven Mariahjemmet Bålhytte, ny opvaskemaskine og 80 reparation af hegn. Børnehuset Møllen Udgifter ifm. personaletilpasning. 206 Børnehuset Stauninggården Indvendig vedligeholdelse, nye 100 armeringsmåtter og græs udenfor. Børnehuset Troldehøj Ekstra pædagog til børn i 467

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 16 Børnehuset Snerlen Børnehuset Abildvænget vanskeligheder. Motorik og sanseudstyr, planter til sansehave og bålhus. Renovering af legehuse og sandkasser. Nye madrasser til krybber. Kapacitetstilpasning, Ipads, oprydning/brandsikring af kælder. Ekstra pædagog, yogaforløb og reparation af børnecykler. Børnehuset Søbæk Vikarudgifter ifm. inklusionsprojektet. 354 Børnehuset Søstjernen Videreudvikling af DGI-koncept, 172 herunder udstyr og indretning til projektet. I alt 6.343 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. 150 384 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres a) 0,5 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 512, b) 3,8 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 513, c) 5,2 mio. kr. til indefrysning på budgetområde 515, d) 0,7 mio. kr. til indefrysning på budgetområde 516, og e) 1,2 mio. kr. til indefrysning på budgetområde 517. Beløbene skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2013. 2. at der søges om overførsel og indefrysning af 11,1 mio. kr. på driften på budgetområde 513, samt 1,3 mio. kr. på budgetområde 515 fra 2013 til 2014 udover de 6 % pr. totalramme. 3. at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 % godkendes (jf. bilag 4). 4. at 2,1 mio. kr. på budgetområde 512 overføres til budget 2014 uden indefrysning med 1,9 mio. kr. til UU-Øresund og 0,2 mio. kr. til Den kommunale Sundhedstjeneste. 5. at 3,0 mio. kr. på budgetområde 513 overføres til budget 2014 til Uddannelseshus Helsingør uden indefrysning. 6. at 0,7 mio. kr. på budgetområde 515 overføres til budget 2015 uden indefrysning med 0,1 mio. kr. til Børnehuset Møllen, 0,3 mio. kr. til Børnehuset Bøgen og 0,3 mio. kr. til Børnehuset Snerlen. 7. at en eventuel merudgift til etablering af personalearbejdspladser finansieres af de uforbrugte midler til fællesudgifter på skoleområdet, og at den opgjorte merudgift omplaceres fra drift til anlæg i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 17 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014 Indstillingerne godkendt.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 18 04. Fremtidens Folkeskole - Mål for trivsel Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6280 Byrådet 2014-2017 Indledning/Baggrund I Fremtidens Folkeskole sættes trivsel i fokus, og Byrådet har den 16. december 2013 vedtaget, at Børne- og Uddannelsesudvalget i 1. kvartal 2014 skal træffe beslutning om resultatmål for trivselsarbejdet, herunder også hvordan der følges op på målene. Retsgrundlag Folkeskoleloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Inklusion2016. Sagsfremstilling Gode kammeratskaber, ro i klassen og et godt skolemiljø er en forudsætning for, at eleverne har lyst og mulighed for at lære. Derfor skal skolerne arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel i sammenhæng med den faglige udvikling, og fra skoleåret 2015/16 skal alle skoler hvert år gennemføre en obligatorisk trivselsmåling i folkeskolen. I Helsingør Kommune er det fremadrettet Børne- og Uddannelsesudvalget, der træffer beslutning om den overordnede ramme for trivselsarbejdet, herunder beslutning om resultatmål og opfølgning på politisk niveau. Byrådet vedtog således den 16. december 2013, at Børne- og Uddannelsesudvalget i 1. kvartal 2014 på baggrund af et oplæg fra Dagtilbud og Skoler skal træffe beslutning om resultatmål for trivselsarbejdet, herunder også hvordan der følges op på målene. Samtidig blev det besluttet, at skolerne i Helsingør Kommune skal anvende de samme metoder og værktøjer til at måle trivslen. Metoder og værktøjer besluttes på fællesadministrativt niveau (centerniveau). Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skolerne og med ressourcepersoner fra centrene, der har fået til opgave, at: formulere forslag til Børne- og Undervisningsudvalget til fælles mål for trivslen på kommunens skoler foreslå fælles måleværkstøjer og metoder for trivselsarbejdet styrke skolernes samarbejde og videndeling om trivselsarbejdet fremadrettet og sikre sammenhæng til kommunens inklusionsindsats. Imidlertid har Undervisningsministeriet nedsat en ekspertgruppe, der skal udvikle en række obligatoriske spørgsmål til eleverne, som kommunerne får pligt til at indberette svarene på. Målingen kan bruges som udgangspunkt for kommunernes og skolernes pædagogiske indsatser for at styrke trivslen. Målingen skal desuden danne grundlag for beregningen af en national trivselsindikator, som giver et samlet billede af skoleelevernes trivsel i Danmark. Forventelig kommer en ny bekendtgørelse på området, som vil gælde fra skoleåret 2015/16,

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 19 og i efteråret 2014 vil der blive gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skal danne udgangspunkt for beregningen af den første nationale trivselsindikator og give kommuner og skoler et første billede af, hvordan det står til med trivslen på de lokale skoler. Derfor vil den kommunale arbejdsgruppe foreslå, at Børne- og Uddannelsesudvalget venter med at målsætte for området til ultimo 2014, når de nationale mål er formuleret, og de nationale indikatorer for trivsel er kendt. Det er gruppens vurdering, at vi derved undgår at formulere mål og procedurer, der kan komme til at gå på tværs af de ministerielle mål og krav og kan give uhensigtsmæssige arbejdsgange, gøre afrapporteringen mere besværlig og omfattende, end nødvendigt og derved tage fokus fra indholdet nemlig at styrke elevernes trivsel og læring i Fremtiden Folkeskole. Formålet med at fastsætte centrale mål for trivsel er at skærpe fokus og styrke en systematiseret opfølgning og udvikling af området. Det er dog samtidig vigtigt at understrege, at en udskydelse af fastsættelse af de politiske mål ikke betyder, at skolerne ikke arbejder med trivsel i den mellemliggende periode. Skolerne arbejder alle med trivsel og med at forbedre undervisningsmiljøet. De måler også elevernes trivsel løbende (det afrapporteres bl.a. i Kvalitetsrapport for skoleområdet). Skolerne bruger forskellige måleredskaber og forskellige afrapporteringssystemer og arbejder også med forskelligt med opfølgningen. Hvis arbejdsgruppens anbefaling følges, vil gruppen arbejde videre med området. Fokus vil være på at se på trivselsarbejdet i et helhedsperspektiv, med blik for hele 0-18 års området, og søge efter brugbare værktøjer og metoder. Gruppen vil i høj grad tilstræbe sammenhæng til de øvrige initiativer på området, herunder Inklusion2016 og fx Familiedialogportalen. Desuden vil gruppen fokusere på at etablere et tværgående netværk, hvor skolerne kan videndele og udvikle samarbejdet omkring undervisningsmiljøet og trivsel. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget udskyder fastsættelsen af mål for trivsel til ultimo 2014. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014 Indstillingen anbefales.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 20 05. Resultatmål for skoleområdet fra den 1. august 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6963 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Den 16. december 2013 vedtog det daværende byråd rammer og principper for Fremtidens Folkeskole pr. 1. august 2014. I denne beslutning lå også vedtagelsen af resultatmål for skoleområdet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Fremtidens Folkeskole ligger i naturlig forlængelse af Vision 2020, som bl.a. indeholder målet om fagligt stærke skoler. Sagsfremstilling De politiske resultatmål for skoleområdet fra den 1. august 2014 er følgende: Der arbejdes på en baseline, dvs. et overblik over det ståsted vi har nu og som er vores afsæt for arbejdet med reformen for kommunens skoler. Baseline udgøres bl.a. af den sidste Kvalitetsrapport. De politiske mål er overordnede og målbare, og der skal herudover sættes mål for den enkelte skole, som sættes og følges op i dialog mellem den enkelte skole og Center for Dagtilbud og Skole. Disse mål specificeres ikke yderligere her. De overordnede enkle resultatmål tager først og fremmest afsæt i målene i den nye folkeskolelov samt kommuneaftalen for 2013. Opfølgning på målene vil ske i en årlig afrapportering til Byrådet. Resultatmålene fra 1. august 2014 er: 1. Folkeskolereformens mål: 1.1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 1.2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år 1.3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis: Elevernes trivsel skal øges 1.4. Nationale mål i øvrigt: 95 % af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 21 96 % af alle elever skal inkluderes senest i 2015 1.5. Yderligere lokale mål: Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet Kommunens afgangsprøveresultater i dansk og matematik skal forbedres, så de kommer over landsgennemsnittet De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at resultatmålene drøftes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014 Punktet blev udsat til næste møde.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 22 06. Status på opfølgning på Fremtidens Folkeskole og Inklusion2016 - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/12652 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Det tidligere Byråd vedtog Rammer og principper for Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune og plan for Inklusion2016. Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 13. januar 2014, at der på alle fremtidige møder i udvalget gives en status på forløbet med arbejdet med Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra 1. august 2014. Derudover gives løbende en status for den nye budgettildelingsmodel. Karin Petersen og Gudrun Hammer, Center for Dagtilbud og Skoler, deltager under punktet. Retsgrundlag Den nye folkeskolelov L51 og L52, vedtaget den 20. december 2013. Aftalereform Et fagligt løft for folkeskolen af 13. juni 2013. Lov af 26. april 2013 om nye arbejdstidsregler fra 1. august 2014 for lærere i folkeskolen m.v. Relation til vision og tværgående politikker Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune ligger i naturlig forlængelse af Vision 2020, med mål om, at vi skal profilere os på skoler og dagtilbud af høj kvalitet samt de særlige kendetegn med tidlig indsats, høj faglighed i skolerne og gode læringsmuligheder for børn og voksne. Sagsfremstilling Administrationen giver en status på: Fremtidens Folkeskole Inklusion2016 Budgettildelingsmodellen Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Der gives en løbende orientering til skolebestyrelser/forældre, ledere og medarbejdere på området.

Børne- og Uddannelsesudvalget Indstilling Direktøren indstiller, at sagen forelægges til orientering. Mødedato 07-04-2014 Side 23 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014 Orientering foretaget. Udvalget får inden sommerferien en status på udbyttet af de tosprogedes undervisning mv. samt en status for andelen af unge, der tager en ungdomsuddannelse mv.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 24 07. Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4404 Byrådet 2014-2017 Bilag 1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke af 131113 Bilag 2 Rammeaftale godkendt 08021990 Bilag 3 Forslag til ny rammeaftale for konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 Indledning/Baggrund I forbindelse med den nye skolereform fra den 1. august 2014 indgås en ny rammeaftale med Helsingør Domprovsti om placeringen af konfirmationsforberedelsen i 8. klasserne. Retsgrundlag L51 ministerens svar til Børne- og Undervisningsudvalget, og brev fra Ligestillings- og Kirkeministeriet af 13. november 2013 (bilag 1). Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Placeringen af konfirmationsforberedelsen har tidligere været reguleret af en lokal politisk godkendt rammeaftale af den 8. februar 1990 (se bilag 2). Ved vedtagelsen af den nye skolereform blev det af Undervisningsministeriet præciseret, at konfirmationsforberedelsen skal ligge inden for tidsrummet kl. 8-16. Såfremt der ikke kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen ved lokale forhandlinger mellem Kirke og skoler, fastlægger Byrådet placeringen af konfirmationsforberedelsen, evt. ved en rammeaftale. I forlængelse af den nye skolereform og starten på Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra den 1. august 2014 vedlægges forslag til en ny rammeaftale (se bilag 3). Placeringen af konfirmationsforberedelsen er drøftet mellem Domprovstiet og Center for Dagtilbud og Skoler. Der er fra kirkens side et generelt ønske om at placere konfirmationsforberedelsen i morgentimerne (hvilket har fremgået af tidligere høringssvar fra Menighedsrådene), men det skal dog være muligt at aftale placeringen lokalt mellem de lokale skoler og præster. Skolerne ønsker størst mulig fleksibilitet og frihed i placeringen af konfirmationsforberedelsen inden for den nye skoledag for 8. klasserne, hvilket har fremgået af høringssvar fra nogle skolebestyrelser i forbindelse med byrådets vedtagelse af rammer og principper for den nye skolereform Fremtidens Folkeskole den 16. december 2013. Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, skal den placeres i morgentimerne tirsdage eller torsdage kl. 8-10 eller om nødvendigt i et eftermiddagsmodul fra kl. 14-16. Både Helsingør Domprovsti og Center for Dagtilbud og Skoler opfordrer til, at planlægningen af konfirmationsforberedelsens placering foregår med størst mulig imødekommenhed fra alle involverede.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 25 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Skoler, forældre og præster i Helsingør Domprovsti. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Rammeaftale for konfirmationsforberedelse fra den 1. august 2014 godkendes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014 Christian Holm Donatzky (B) fremsatte ændringsforslag til rammeaftalens afsnit om konfirmationsforberedelsens placering: såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, skal den placeres i et eftermiddagsmodul fra kl. 14-16. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 4: Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø). Imod stemte 3: Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V). Rammeaftalen anbefales med ovenstående ændring.

Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato 07-04-2014 Side 26 08. Forslag til ændring af skolernes navne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1614 Byrådet 2014-2017 Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør Kommune Indledning/Baggrund Forslag til ændring af skolernes navne. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Lokaldemokraterne foreslår, at skolernes afdelingsnavne ændres til navnene, før den nye skolestruktur trådte i kraft den 1. august 2012. Skolenavnene efterfølges af navnet på skoledistriktet. Det skaber identitet at fortælle, at man går på en skole og ikke en afdeling med en lang betegnelse. Et langt afdelingsnavn giver ikke det samme tilhørsforhold, ligesom det er svært at huske for alle. Forslagsstillerne foreslår, at skolerne får følgende navne: Mørdrupskolen, Espergærde skoledistrikt Tibberupskolen, Espergærde skoledistrikt Grydemoseskolen, Espergærde skoledistrikt Espergærdeskolen, Espergærde skoledistrikt Byskolen, Helsingør skoledistrikt Skolen ved Gurrevej, Helsingør skoledistrikt Skolen ved Kongevej, Helsingør skoledistrikt Nordvestskolen, Helsingør skoledistrikt Nygård Skole, Helsingør Skoledistrikt Borupgårdskolen, Snekkersten skoledistrikt Snekkersten Skole, Snekkersten skoledistrikt Skolen ved Rønnebær Alle, Snekkersten skoledistrikt Hellebækskolen, Hornbæk Skole og Tikøb Skole - ingen navneændringer Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring Afhænger af udvalgets beslutning. Indstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget Formanden indstiller, at forslag til nye skolenavne drøftes. Mødedato 07-04-2014 Side 27 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-02-2014 Drøftet. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne med den bemærkning, at hvis skolenavnene ændres, vil forslaget være udgiftsneutralt for skolerne. Forslagsstillernes forslag "Byskolen, Helsingør skoledistrikt" ændres til "Helsingør Byskole, Helsingør skoledistrikt". Sagen behandles igen efter høringen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april 2014. Supplerende sagsfremstilling Forslag om ændring af skolernes navne har været i høring ved skolebestyrelserne. De seks skolebestyrelser har indsendt ét samlet høringssvar, hvori der også indgår en mindretalsudtalelse. De samlede skolebestyrelser anbefaler, at de nuværende skolenavne fastholdes. Skolebestyrelserne anser de nuværende skolenavne, som skolerne fik ved omstruktureringen, som en vigtig del af det, at skabe nye samlede skoler, der er andet og mere end en samling matrikler. En ændring af skolernes navne anses ikke at være i tråd med bestræbelserne på at skabe sammenhængende skoler, der løbende udvikler og styrker samarbejdet på tværs af afdelingerne. Skolebestyrelserne understreger dog, at hvis der er enkelte afdelingsnavne, som det er særligt relevant at ændre, kunne det foregå i drøftelse og ved beslutning i den enkelte berørte skolebestyrelse. Et medlem af Espergærde Skoles bestyrelse, som har afgivet mindretalsudtalelsen, påpeger, at der er mange i Espergærde, der stadig bruger de gamle skolenavne fra før skolesammenlægningen og at det derfor kunne være godt med selvstændige skolenavne, der ledsages af et fælles logo, der angiver det fælles skoledistrikt. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014 Forslagsstillerne fastholdt deres forslag til ændring af skolernes navne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 2: Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O). Imod stemte 5: Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø). Forslaget kunne ikke godkendes. C og O begærede sagen videresendt til Byrådets behandling.