Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 - - - - - Bilag vedlagt disse vedtægter: Bilag 1. Hensigt for aftapning af tønde nr. 01 Arran Malt fad nr. 99/0470. (7.5.2005) Bilag 2. Hensigt for aftapning af tønde nr. 02 Bruichladdich Single Malt fad nr. (2005)/998. (21.10.2006) Bilag 3. Hensigt for aftapning af tønde nr. 03 BenRiach Single Malt fad nr. (1999)/797. (29.9.2007) - - - - - Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er MacAlabur Andelstøndeforening af 2004. Foreningen er stiftet på den stiftende generalforsamling lørdag den 19. juni 2004. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune, Danmark. Formål 2 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til whisky og især skotsk singlemalt whisky. Udbredelsen af kendskabet sker gennem indkøb, 100 % ejerskab, aftapning og administration af en eller flere tønder (fade) skotsk singlemalt whisky, samt ved smagning af whisky. 3 Foreningen ejer følgende tønder: Tønde nr. 01 1 exsherry Hogshead Arran Malt fad nr. 99/0470 Tønden er inddelt i 17 andele Tønde nr. 02 1 Fresh Sherry Hogshead Bruichladdich Single Malt fad nr. (2005)/998 Tønden er inddelt i 17 andele Tønde nr. 03 1 Bourbon Barrel BenRiach Single Malt fad nr. (1999)/797 Tønden er inddelt i 21 andele Medlemskab og optagelse 4 Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der samtidig med optagelsen erhverver minimum en andel i en af foreningens tønder. Stk. 5 Kun medlemmer over 18 år kan optages. Medlemmer af alle nationaliteter kan optages. Optagelsen af medlemmer foregår officielt på den årlige generalforsamling. Passivt medlemskab kan opnås, hvis man har været andelshaver og efterfølgende har afhændet sin(-e) andel(-e) enten ved salg eller aftapning. Ved passivt medlemskab forstås et medlem, der ikke har andel(-e) i en af foreningens tønder. Side 1
Passive medlemmer har samme rettigheder og forpligtigelser i forhold til andelsforeningen som medlemmer. Stk. 6 Medlemmer betaler årligt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Tøndeandele og hæftelse 5 En tønde er inddelt i lige store andele. Et medlem i foreningen kan maksimalt eje 3 andele i hver af de enkelte tønder. 6 For hver andel udstedes et andelstøndebevis, der lyder på navn. Bortkommer andelstøndebeviset, eller ændres ejerskabet via overdragelse eller salg, udsteder bestyrelsen et nyt bevis, hvorpå årsag til udstedelse angives. Andelstøndeforeningen skal altid ligge inde med en bekræftet kopi af hver af de gældende beviser. 7 Et medlem hæfter alene med sin(-e) tøndeandel(-e) for forpligtelser, der vedrører foreningen. Et medlem hæfter jf. stk. 1, indtil en ny andelshaver har overtaget tøndeandelen og hermed er indtrådt i forpligtelsen. 8 Andelshaverne er bekendt med, at en tønde og dermed andelene kan gå tabt som følge af eksempelvis råd, svamp og utætheder. Andelshaverne er bekendt med, at der ikke kan gives nogen form for garanti for smagsudvikling eller lignende af destillatet i en tønde. Andelshaverne er bekendt med, at ejerskabet af en andel er for egen risiko, idet der dog af destilleriet er tegnet en standard forsikring gældende for brand og tyveri. 9 Andelshaverne har andel i den enkelte tønde i forhold til antal tøndeandele. 10 Tøndeandele kan ikke gøres genstand for arrest eller eksekution. Tøndeandele kan ikke belånes, og der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt og godkendt. Tøndeandele kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 13-16. Aftapningsbidrag 11 For hver tøndeandel indbetales et årligt aftapningsbidrag til dækning af de fremtidige omkostninger tilknyttet aftapningen af den pågældende tønde. Aftapningsbidraget skal bl.a. dække flaske, prop, etiketering, aftapning, foliering, fragt, afgifter og moms. Aftapningsbidraget er et fast acontobeløb, og kan kun komme til anvendelse ved aftapning af den pågældende tønde. Side 2
Aftapningsbidraget for hver enkelt tønde fastsættes af generalforsamlingen. Aftapningsbidraget reguleres således, at den samlede årlige indbetaling svarer til den forventede udgift ved aftapning af den pågældende tønde. Såfremt en tønde ikke aftappes, tilbagebetales acontobeløbet inkl. rentetilskrivninger, men eksklusiv eventuelle omkostninger tilknyttet afhændelse eller tilsvarende af den pågældende tønde. 12 Aftapningstidspunktet kan som udgangspunkt tidligst ske 10 år fra destillering, medmindre andet aftales af andelshaverne i den pågældende tønde. Aftapningsform og tidspunkt herunder eventuel forlængelse af lagring eller finish på andet fad fastsættes for den enkelte tønde på generalforsamlingen af de pågældende andelshavere i en Hensigt for aftapning. De enkelte Hensigt for aftapning er vedlagt vedtægterne som bilag. Overdragelse Aftapningsform og eventuel forlængelse af lagringen aftales nærmere med destilleriet. Se endvidere 20 stk. 4 vedrørende ændringer til Hensigt med aftapning. 13 Ønsker en andelshaver at overdrage en tøndeandel med tilhørende akkumuleret aftapningsbidrag til en anden, meddeles dette til bestyrelsen minimum 30 dage før overdragelsen effektueres. Indstillingen til bestyrelsen skal være skriftligt. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives andelshaver senest 21 dage efter indstillingen er modtaget. 14 Såfremt andelen ikke afhændes til personer udenfor foreningen sættes andelen til salg via auktion blandt foreningens medlemmer. Andelen med tilhørende akkumuleret aftapningsbidrag sælges videre til højestbydende. 15 Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig salgsaftale som bekræftelse på overdragelsen. Aftalen udarbejdes senest 7 dage efter at auktionen er lukket, og forsynes med sælgende andelshavers, købende andelshavers og bestyrelsens påtegning. Købende andelshaver indbetaler overdragelsessummen kontant til foreningen senest 14 dage efter at auktionen er lukket, som efter fradrag af sine eventuelle tilgodehavender udbetaler resten til sælgende andelshaver. Udbetaling af restbeløbet skal ske senest 30 dage efter modtagelsen af overdragelsessummen, dog tidligst når salgsaftalen er endelig påtegnet. 16 Andelshaver kan ikke opsige medlemskabet af foreningen, men kan alene udtræde efter reglerne i 13 14. Eksklusion 17 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes tøndeandel (-e) til ophør i følgende tilfælde: 1 Når et medlem ikke betaler skyldig tøndeandel (-e) eller medlemmet ikke har betalt skyldige beløb senest 7 dage efter, at skriftligt krav er sendt til medlemmet. Side 3
2 Når et medlem er i restance med aftapningsbidrag eller andre ydelser, og medlemmet ikke har betalt skyldige beløb senest 7 dage efter, at skriftligt krav er sendt til medlemmet. 3 Når et medlem i øvrigt groft forsømmer sine forpligtelser overfor foreningen, eller groft misligholder retningslinjer udstukket af foreningen. Efter eksklusion skal bestyrelsen disponere salg af tøndeandel (-e) mv. efter reglerne i 14. Generalforsamling 18 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamlingen afholdes hvert år i september med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og næste års budget 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Valg af suppleant og revisorsuppleant 8. Eventuelt Første ordinære generalforsamling afholdes i år 2005. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden. 19 Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 30 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt årsregnskab jf. 32-33. Dato for ordinær generalforsamling varsles dog primo juni måned samme år. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det har været nævnt i indkaldelsen eller er omdelt til samtlige andelshavere senest 14 dage før generalforsamlingen, så alle kan have gjort sig bekendt med forslaget. Generalforsamlingen har mandat til at ændre på et forslags ordlyd og lignende, så forslagets intentioner eventuelt præciseres. Adgang til deltagelse i generalforsamlingen samt til at stille forslag har ethvert medlem. Såfremt medlemmet er forhindret kan dennes ægtefælle/samlever eller anden myndig repræsentant for medlemmet deltage. Der kan kun deltage én person pr. medlem. Revisor og eventuelle personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 5 Ved foreningens anliggende har hvert medlem en stemme. Ved anliggende, der vedrører en tønde, har de pågældende andelshavere en stemme pr. andel. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle/samlever eller sin myndige repræsentant eller en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt ud over sin egen andel (sine egne andele). Side 4
20 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål anført i stk. 4-6. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, når minimum 1/4 af foreningens medlemmer er til stede. Beslutninger vedrørende den enkelte tønde kan kun træffes, når minimum 1/3 af de pågældende andelshavere er til stede eller ved deres fuldmagt. Såfremt at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig udsendes beretning, regnskab, budget og eventuelle stillede forslag til medlemmerne til godkendelse. Udsendelse til godkendelse skal ske senest 2 dage hverdage efter generalforsamlingen med 7 dages svarfrist. Ved vedtagelse af forslag vedrørende foreningens anliggender kan alle medlemmer afgive stemme. Ved vedtagelse af forslag, der vedrører anliggender i en bestemt tønde, kan alene andelshavere i den pågældende tønde afgive stemme. Vedtagelse af forslag vedrørende den enkelte tønde om: a. Iværksættelse af aktiviteter, der forhøjer eller forlænger aftapningsafgiften, b. salg af tønden eller en del heraf, kræver, at mindst 2/3 af andelshaverne for den pågældende tønde er til stede enten fysisk eller via fuldmagt, og at 2/3 heraf stemmer for forslaget. Stk. 5 Stk. 6 Vedtagne ændringer vedrørende aftapning tilføjes den tilhørende Hensigt med aftapning. I tilfælde af salg af tønden bortfalder Hensigten med aftapning. Vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede enten fysisk eller via fuldmagt, og at 2/3 heraf stemmer for forslaget. Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/4 af medlemmerne er til stede, og at 2/3 heraf stemmer for forslaget. 21 Referatet af generalforsamlingen underskrives af referenten og formanden. Referat sendes til medlemmerne senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen 22 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage ledelsen af foreningen herunder administration og udførelse af generalforsamlingens beslutninger. 23 Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Enhver af foreningens tønder skal som minimum være repræsenteret med en andelshaver i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden og foreningens kasserer vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden 1-2 suppleanter. 24 Kun andelshavere kan vælges til bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand. Side 5
25 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog er næstformandens og sekretærens valgperiode kun 1 år efter den stiftende generalforsamling. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 26 Hvis formanden fratræder midt i en valgperiode, indtræder næstformanden i hans sted indtil førstkommende generalforsamling. 1. suppleanten indtræder ligeledes i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling. Hvis kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem fratræder midt i en valgperiode, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 4 indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Det nye bestyrelsesmedlem sidder kun i den resterende del af den fratrådtes valgperiode. 27 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. 28 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden, så ofte der er en anledning hertil, samt når 1 bestyrelsesmedlem begærer det. Det tilstræbes, at der holdes minimum 2 møder årligt foruden generalforsamlingen. 29 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne herunder formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 30 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet omdeles til samtlige andelshavere via e- mail. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen i øvrigt informerer andelshaverne via kvartalsvise nyhedsbreve, der omdeles via e-mail. 31 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Aftapningsbidragene indbetales på særskilt konto, der er spærret indtil generalforsamlingen træffer beslutning om udbetaling. Regnskab og revision 32 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen. Regnskabsåret er fra 1/7 til 30/6. 33 Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor må ikke samtidig være bestyrelsesmedlem. Revisor foretager påtegning på årsregnskabet. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det efterfølgende regnskabsår omdeles til andelshaverne senest 14 dage før den årlige generalforsamling. Side 6
Opløsning 34 Opløsning ved likvidation eller opløsning ved generalforsamlingens tiltrædelse forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamling. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld deles den resterende formue Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 12. september 2009. Side 7