Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft Havnen 23, 1, 7620 Lemvig Tlf.nr. 97821300 J.nr. 61092 ABM/um STIFTELSESDOKUMENT Undertegnede Foreningen Fjaltring Gæstehus CVR nr. 21941891 Vestermøllevej 7, Fjaltring 7620 Lemvig har pr. 1. december 2013 stiftet et anpartsselskab under navnet Fjaltring Købmandsgård ApS Selskabet hjemsted er Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig, hvorfra selskabet tillige driver sin virksomhed., og er tegnet og fuldt indbetalt kon- Selskabskapitalen udgør kontant indskud kr. tant af stifteren til kurs 100. Stiftelsen skal have retsvirkning og virkning i regnskabsmæssig henseende fra den 1. december 2013. Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Foreningen Fjaltring Gæstehus. Selskabets revisor er: Vestjysk Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Andrupsgade 7, 7620 Lemvig CVR nr. 12292511. Selskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen, der ekskl. afgifter anslås til kr. 10.000,- + moms. Side 1 af 6
Lemvig, den november 2013 Som stifter og tegner af selskabskapital nom. kr. : Foreningen Fjaltring Gæstehus Side 2 af 6
Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft Havnen 23, 1, 7620 Lemvig Tlf.nr. 97821300 J.nr. 61092 ABM/um VEDTÆGTER for Fjaltring Købmandsgård ApS 1. Selskabets navn er Fjaltring Købmandsgård ApS. Selskabet hjemsted er Lemvig kommune. Selskabets formål er at drive købmandsforretning. 2. Selskabets indskudskapital er kr. multipla heraf., der er fordelt i anparter af kr. 1.000,00 eller Anpartskapitalen er indbetalt kontant. 3. Ingen anpart har særlige rettigheder. Hvert anparts beløb på kr. 1.000,- har en stemme. Anparterne er frit omsættelige. Side 3 af 6
4. Generalforsamlinger skal indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til de noterede anpartshavere. Indkaldelsen skal være vedlagt dagsordenen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven, p.t. senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Alle generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted. 5. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse 4. Forslag til overskudfordeling 5. Valg af bestyrelse 6. Eventuelt valg af revision 7. Valg af revisor 8. Eventuelt herunder forslag fra anpartshavere eller bestyrelsen Selskabet bestyrelse er bestående af 3 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af Foreningen Fjaltring Gæstehus. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 uger for generalforsamlingens afholdelse. 6. Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finder det nødvendig eller det forlanges af revisor eller af anpartshaverne, der tilsammen udgør mindst 55% af indskudskapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes som den ordinære generalforsamling med 14 dages varsel ved brev eller ved e-mail. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter beslutningens vedtagelse eller anmodning herom er fremsendt til bestyrelsen. Side 4 af 6
7. Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgt til dirigent, der ikke behøver at være anpartshaver og som afgør spørgsmål vedrørende sagers behandlingsmåde og stemmeafgivning over dennes resultat. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftligt afstemning med hensyn til forelæggende forhandlingsemner. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol og underskrives af dirigenten. De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpel stemmeflerhed for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. 8. Selskabets ledelse: Selskabet ledes af en af bestyrelsen antaget direktør. Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og af bestyrelsesformanden i forening eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf en skal være forman eller næstformand. 9. Revision og regnskab: Selskabets regnskabsår løber fra 01.01. til 31.12. Første regnskabsår løber fra 01.12.2013 til 31.12.2014. 10 Ændringer i selskabets vedtægter og selskabets eventuelle opløsning sker i henhold til de for anpartsselskaber til en hver tid gældende regler. Side 5 af 6
Lemvig, den november 2013 Som selskabsejere: Foreningen Fjaltring Gæstehus: Side 6 af 6