INDKALDELSE til ordinært repræsentantskabsmøde

Dato 15. april 2013 INDKALDELSE til ordinært repræsentantskabsmøde Vi indkalder dig til møde på Scandic Aarhus City, Østergade 10, Aarhus C torsdag den 16. maj 2013 kl. 17.30 Vi starter med middag, og selve mødet starter kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af forretningsorden 2. Bestyrelsens årsberetning samt udvalgenes årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab 2012 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret Århus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2014 for Boligkontoret Århus 5. Godkendelse af fusion med administrationsorganisationen AarhusBo 6. Vedtægtsændringer 7. Bemyndigelse til grundkøb 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag 9. Kåring af årets afdeling 10. Valg a. Valg af formand (på valg er: Søren Høgsberg) b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Olav Bertelsen, Jon Bruhn Hansen, Michael Rud og Robert Thorsen) c. Valg af to suppleanter for ét år (på valg er: Per Hasager og Berit Jørgensen) d. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede e. Godkendelse af revisor - Revisionsinstituttet indstilles 11. Eventuelt Ønsker du et forslag behandlet på mødet skal det være administrationen v/mette Kjær Larsson i hænde senest torsdag den 2. maj 2013. Vi gør opmærksom på, at det kun er de på forhånd udpegede repræsentantskabsmedlemmer eller suppleanter for disse, der har stemmeret. Afdelingsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, har møde og taleret. Du skal tilmelde dig senest den 6. maj 2013 også til Mette Kjær Larsson, mkl@bk-aarhus.dk Venlig hilsen Bestyrelsen

FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDER 1. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Dirigenten påser endvidere, at valgene påbegyndes senest 2 timer efter mødets start. 2. Repræsentantskabet vælger en referent, der skriver trufne beslutninger og resultater af afstemninger ind i forhandlingsprotokollen, som efter mødet underskrives af dirigent, referent og formand. Antallet af mødedeltagere skal føres til protokol. 3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. 4. Deltagerne får ordet til debatten i den rækkefølge de henvender sig. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabet fastsætter en begrænsning. Dirigenten kan vælge at emneopdele debatten. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet at afgivne stemmer. Ved spørgsmål, der ikke er behandlet i vedtægter eller forretningsorden, afgør dirigenten afstemningsformen. 6. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Såfremt der ved valg kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning. 7. Såfremt to eller flere kandidater til formand og evt. næstformand foreslås, foretages der skriftlig afstemning. Opnår den kandidat, der får flest stemmer, ikke flere end halvdelen af stemmerne, gennemføres en ny valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed foretages der omvalg, og står stemmerne stadig lige derefter, foretages der lodtrækning. 8. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt andre personvalg gælder, at der skal stemmes på det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer som ikke er bragt i forslag, er ugyldige.

Beretning 2012-2013 Boligkontoret Århus 1. Vores mission, værdier og visioner Den almene boligorganisation Boligkontoret Århus er blevet et år gammel. Organisationen står på skuldrene af et gennemarbejdet beslutningsgrundlag om fusion mellem tre organisationer i det tidligere administrationsfællesskab. Mange opgaver for det første år var beskrevet. Og mange nye kom til som følge af, at vi med nye øjne kunne se på daglig drift, økonomi, politik, demokrati etc. Denne beretnings ene ambition er at give et indblik i, hvordan bestyrelsen og administrationen har forvaltet opgaven. Den anden ambition er at beskrive den udvikling organisationen har været igennem i løbet af 2012. Til en årsberetning hører naturligvis også en del nøgletal. Boligkontoret Århus står solidt på en strategisk platform bestående af en mission, grundlæggende værdier og tre overordnede visioner. Boligkontoret Århus er sat i verden for: At bygge og udleje tidssvarende boliger i gode lokalmiljøer med højt serviceniveau og aktivt beboerdemokrati. Det er det, vi gør! Det er vores mission. Vores værdigrundlag giver fælles forståelse og forventninger til vores adfærd. Vi lægger vægt på, at organisationen altid er: Attraktiv fordi den muliggør gode hjem med et højt serviceniveau i attraktive boliger Demokratisk fordi den prioriterer inddragelse, deltagelse og reelle handlemuligheder Social fordi den prioriterer det boligsociale arbejde og det sociale liv i afdelingerne Fremtidsorienteret fordi den prioriterer energi, miljø, sundhed og tryghed i Boligerne Kompetent fordi den er en fagligt velfunderet arbejdsplads med tilfredse og engagerede medarbejdere Visionerne fortæller os selv og andre, hvor vi gerne vil hen hvad vi aktuelt prioriterer og i hvilken retning vi arbejder: 2-1

Byens bedste service Nytænkning af beboerdemokratiet Din fremtidssikrede bolig Har vi så nået det, vi ville? Har vi sat overliggeren for højt? Eller for lavt? Vores tredje ambition er således også at evaluere på det første år, så vi kan gøre det bedre i organisationens andet år. 1.1. Forvaltningsrevision Organisationsbestyrelsen i det daværende Boligkontoret Århus vedtog i september 2011 et nyt koncept for forvaltningsrevisionen, så bestyrelsen fik et redskab til at følge op på de strategiske målsætninger. Efter repræsentantskabsmødet i 2012 blev målsætningerne tilpasset, så de svarede til det strategiske fokus for Boligkontoret Århus 2012-2015. Bestyrelsen har løbende fulgt målopfyldelsen. Som det fremgår af tabellen, er langt de fleste mål opfyldt. Og hvor det ikke er tilfældet, er der iværksat initiativer, der skal opfylde målet. Målsætning Mål Målepunkt Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2012 Din fremtidssikrede bolig Prioritering af renoveringsprojekter Model til vurdering af afdelingers tilstand er udviklet - x x Din fremtidssikrede bolig Kvalitet af nybyggeri Antal type 3-fejl 1-3 2 Din fremtidssikrede bolig Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje Tilfredshed 0-4 2,6 3,0 3,0 Nytænkning af beboerdemokratiet Nye tiltag i beboerdemokratiet Antal afdelinger, der har afprøvet nye deltagelsesformer 0 IKKE OP- GJORT 3 Nytænkning af beboerdemokratiet Høj deltagelse Andel beboere, der har deltaget i beboerdemokratiske aktiviteter 52% 44% 40% Nytænkning af beboerdemokratiet Byens bedste service Byens bedste service Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen Tilfredshed med service fra ejendomsfunktionær Tilfredshed med service fra administration Tilfredshed 0-4 2,8 2,9 3,0 Tilfredshed 0-4 2,8 3,3 3,0 Tilfredshed 0-4 2,4 3,2 3,0 Byens bedste service Tilfredshed med information Tilfredshed 0-4 2,8 3,1 3,0 Byens bedste service Andel klagesager pr. lejemål Andel personaleklager pr. lejemål - 0,18% 0,5% Byens bedste service Hurtig genudlejning Gennemsnitligt antal dage fra opsigelse til tilbud om genudlejning - 2,8 2 3,0 Byens bedste service Hurtig ekspedition af flytteop- Gennemsnitligt antal dage fra 35,2 32,9 42 1 I Byggeskadefondens etårseftersyn kategoriserer fejl fra 1 (ubetydelig) til 5 (meget alvorlig). I Boligkontoret Århus må der ikke forekomme type 4- og 5-fejl. 2 I langt de fleste tilfælde udsendes samme dag. I forbindelse med særligt dødsboer, kan der pga. skifterettens behandling dog gå temmelig lang tid. 2-2

Målsætning Mål Målepunkt Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2012 gørelser synsdato til fremsendelse af endelig flytteopgørelse Høj og ensartet kvalitet Udarbejdelse af forretningsgange Andel væsentlige forretningsområder, hvor der foreligger skriftlige forretningsgange 30% 100% 100% Høj og ensartet kvalitet Overholdelse af forretningsgange Andel forretningsgange, der ifølge stikprøve overholdes i praksis. - 100% 95% Attraktiv arbejdsplads Medarbejdertilfredshed Tilfredshed 0-4 3,6 3,8 3,2 Attraktiv arbejdsplads Sygefravær Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder 9,1 7,5 10,0 Attraktiv arbejdsplads Score for God ledelse Tilfredshed 0-4 3,0 3,3 3,0 Som det fremgår er der to mål, der ikke er nået i 2012 nemlig ved Kvalitet af nybyggeri og Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen. Vi knytter her et par kommentarer til de to områder og igangværende indsatser: I afdeling 71 Damgårdstoften og i afdeling 72 Rønnevangen er der konstateret tre type 3-fejl. Fejlene er alle under udbedring. På Damgårdstoftens er der dog kun tale om en faglig uenighed mellem bygherre og rådgiver på den ene side og Byggeskadefonden på den anden - om den mest hensigtsmæssige løsning. Vi har udviklet en ny forretningsgang for nybyggerier, der mindsker risikoen for fejl og forbedrer den løbende opfølgning betragteligt. Resultaterne af den kan i en vis udstrækning ses med færdiggørelsen af afdeling 73 Virup Skovvej. Selv om afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med servicen fra administrationen har været stigende, ja så er den ikke helt på det ønskede niveau. Det skyldes i stor udstrækning afdelingernes hjemmesider. Vi gennemfører derfor et større projekt med omlægning af hjemmesiderne efter dialog med redaktører, udvalg og afdelingsbestyrelser, se afsnit 2.4.7. Derudover arbejder vi med andre tiltag, der skal øge bestyrelsernes tilfredshed med administrationens service. Bestyrelsen har i januar 2013 tilpasset målsætninger og målepunkter, så irrelevante mål er udgået og væsentlige nye er tilføjet. Indsatsområde Målepunkt Mål 2012 Mål 2013 Kundetilfredshed med service fra ejendomsfunktionær Min 3,0 Min 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med service fra administration Kundetilfredshed med information Andel klagesager pr. 1.000 lejemål Min 3,0 Min 3,0 Min 3,0 Min 3,0 Maks. 2 Maks. 2 Hurtig genudlejning Maks. 3 dage Maks. 3 dage 2-3

Indsatsområde Målepunkt Mål 2012 Mål 2013 Hurtig ekspedition af flytteopgørelser Maks. 6 uger Maks. 6 uger Din fremtidssikrede bolig Kvalitet af nybyggeri Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje er ikke defineret. Fejl! Bogmærke Et mål som opfølgning på energistrategi? Maks. 2 gruppe 3-fejl. Ingen gruppe 4 eller 5-fejl pr. byggeri Min. 3,0 Min. 3,0 Maks. 2 gruppe 3-fejl. Ingen gruppe 4 eller 5- fejl pr. byggeri Udmøntes i marts 2013 Nytænkning af beboerdemokratiet Attraktiv arbejdsplads Høj og ensartet kvalitet Nye tiltag i beboerdemokratiet Tre afdelinger skal have deltaget i forsøg med nye deltagelsesformer i beboerdemokratiet. Høj deltagelse 3 Min. 40 % Min. 40 % Beboervalgtes tilfredshed med Min. 3,0 Min. 3,0 service fra administrationen 4 Evt. et mål på baggrund af demokratiudvalgets oplæg Medarbejdertilfredshed 6 Min 3,2 Min 3,2 Udmøntes i april 2013 5 Gennemsnitligt sygefravær 7 Maks. 10 dage Maks. 9 dage God ledelse 6 Min. 3,0 Min. 3,0 Udarbejdelse af forretningsgange Der skal foreligge skriftlige forretningsgange på alle væsentlige forretningsområder. Overholdelse af forretningsgange 95% 95% 8 2. Personale, administration og afdelinger 2.1. Personale og organisation Siden sidste repræsentantskabsmøde er der sket følgende ændringer i personalet. 3 Andel af beboerne, der angiver at have deltaget i en eller flere beboerdemokratiske aktiviteter. 4 Årlig tilfredshedsundersøgelse blandt beboervalgte, skala 0-4. 5 Afhængig af, hvornår der ligger oplæg fra udvalget. 6 Årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, skala 0-4. 7 Samlet gennemsnitligt sygefravær. 8 Andel af de skriftlige forretningsgange der iht. stikprøver overholdes i praksis. 2-4

Navn Stilling Fratrådt Tiltrådt Vibeke Andersen Udlejningsassistent 30-09-12 Jonas Gylling Kjølbæk Projektmedarbejder 01-08-12 Heidi Qvortrup Kontorelev 15-08-12 Anne Kastrup Udlejningsassistent 01-08-12 Lone Bak Christensen Udlejningsassistent 30-06-12 John Hansen Ejendomsfunktionær 30-11-12 Kurt Kjærsgård Beboerrådgiver 31-12-12 Svend Kristensen Ejendomsfunktionær 31-12-12 Søren M. Sørensen Ejendomsfunktionær 31-07-12 Nick Schmidt Ejendomsfunktionær 11-06-12 Per B. Andersen Ejendomsfunktionær 01-06-12 Kasper Henriksen Ejendomsfunktionær 25-06-12 Mike Hjort Ejendomsfunktionær 15-10-12 Bodil B. Thomsen Ejendomsfunktionær 01-02-13 Ole Lilleøre Ejendomsfunktionær 01-02-13 Michael Withen Ejendomsfunktionær 30-04-13 Pr. 1. januar 2013 foretog vi en omorganisering af ejendomsfunktionærerne, så vi udnytter mulighederne efter fusionen bedre. Ændringen optimerer den samlede drift og servicen i afdelingerne, og giver mulighed for større grad af samarbejde. Omstruktureringen er sket i tæt dialog med medarbejderne, hvor vi i størst muligt omfang har tilgodeset personlige ønsker til arbejdssted, funktioner og ansvar mv. Endelig er digitaliseringsstrategien, som blev vedtaget i begyndelse af 2012 under implementering. Det har bl.a. betydet, at Boligkontoret Århus er gået over til rent digital håndtering af rekvisitioner og faktura, samt at vi så småt er begyndt på elektronisk dokumenthåndtering og journalisering. Det er sket på meget kort tid, som vidner om stort engagement og dygtighed blandt alle medarbejdere. Næste skridt i horisonten er en digitalisering af fraflytningssynet. 2.2. Økonomi Dette regnskab er det første efter fusionen 1. januar 2012. Der var et overskud på 4.715.563 kr. i boligorganisationen. Det skyldes primært indtægten ved Fagbos udtræden allerede 1. januar 2012. Vi fik 796.629 kr. som vores andel af opnoteringsgebyr i AARHUSbolig. Nettorenten var 628.385 kr. på grund af store urealiserede kursgevinster. Mødeudgifterne blev meget lavere end budgetlagt. Der er udbetalt 9.750.000 kr. i tilskud fra trækningsretten til afdeling 1, 41 og 48. Der står 24.911.439 kr. efter indbetaling af 4. kvartal primo februar. Flere afdelinger er bevilget tilskud de kommende år. 2-5

Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden på 8.898.975 kr. i 2012, som det fremgår af regnskabet. Den disponible dispositionsfond udgør 34.237.108 kr. Det svarer til 5.961 kr. pr. lejemål. Arbejdskapitalen udgør nu 16.810.993 kr. svarende til 2.922 kr. pr. lejemål. Afdelingerne fik 3,953 % i rente af mellemregningen. Det betød en indtægt der var dobbelt så stor som budgetlagt. Der var underskud i afdeling 41, 65 og 81 samt ejerforeningen i Herningvej (nu afdeling 75). Underskuddet var i alt 31.077 kr. Resultatkontoen er negativ i afdeling 41, 50 og 56 på i alt 68.204 kr. Overskuddet i de øvrige afdelinger var 13.766.762 kr. Resultatkontoen er i alt 23.722.241 kr. Resultatkontoen afvikles over max. tre år, uanset om den er positiv eller negativ. Det store overskud skyldes store renteindtægter, lavere prioritetsydelser, renovation, renholdelse, almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter, lån forbedringsarbejder samt ekstraordinære indtægter. Afdeling 8, 46, 47, 48, 64, 66 og 72 har brugt flere penge til istandsættelse ved fraflytning end der er henlagt. Der er i alt brugt 8.351.481 kr. Afdeling 28, 34, 39, 42, 58 og 62 har haft større tab ved fraflytning end der er henlagt. De samlede tab i afdelingerne udgør 1.954.453 kr. Boligkontoret Århus ønsker ikke at optage afdragsfrie lån, da arbejder skal betales af både nuværende og kommende lejere i den tid lånet løber (20 eller 30 år). Der kan i særlige tilfælde optages rentetilpasningslån. 2.3. Udlejning AARHUSbolig har bevæget sig ind i sit tredje år og er nu en indarbejdet del af hverdag for såvel administrationerne som de boligsøgende. Hjemmesiden har dagligt godt 3.000 unikke besøgende, og i gennemsnit tilmelder over 1.300 sig hver måned ventelisten. Samlet er der over 97.000 tilmeldte. Pr. 22. februar 2013 Antal aktive kunder Antal kunder i bero I alt tilmeldt ventelisten I alt Aktive tilmeldt email og sms Aktive tilmeldt email 34.631 52,70 % 41,50 % 5,80 % 62.529 97.160 Tilmeldt brevtilbud Driften af hjemmesiden AARHUSbolig blev overtaget af Incom i sensommeren. Det har medført en række forbedringer på siden, bl.a. at ansøgere nu skal tage stilling til ønsker på ventelisten, når der svares på tilbud. Det vil forhåbentlig give det resultat, at størstedelen af an- 2-6

søgere på venteliste også er reelle ansøgere til de ønskede afdelinger, så vi hurtigere kan genudleje boligerne. En ændring af udlejningsbekendtgørelsen med virkning fra 23. januar 2013 betyder, at der fremover udsendes en påmindelse til de boligsøgende, der ikke har betalt ajourføringsgebyret. Det er en væsentlig serviceforbedring, som Boligkontoret Århus har arbejdet aktivt for, sammenlignet med de tidligere regler, hvor boligsøgende blev slettet uden varsel ved manglende betaling. Vi har bestræbt os på at imødekomme ønske fra fraflyttere om genudlejning før frigørelsesdato. Og det er lykkedes os i langt de fleste tilfælde. Fra 1. januar 2013 er der indført fleksibel udlejning i afdeling 23 Nydamsparken og afdeling 28 Lindholmparken samt fra 2. april i afdeling 29 Kalmargade. Der er fortsat fleksibel udlejning i afdeling 27 Frydenlund samt kombineret udlejning i afdeling 31 Rydevænget. I afdeling 14 Aldersrovej er det besluttet, at 12 lejligheder fremover udlejes som ungdomsboliger. I efteråret 2012 begyndte vi udlejning af de 65 boliger i afdeling 73 Virup Skovvej, og der har været stor interesse for de nye boliger. Erhvervslejemål er fortsat vanskelige at udleje. Men med en ny markedsføringsstrategi er det lykkedes at genudleje erhvervslokaler i afdeling 15, 19 og 21. Det store erhvervslejemål i afdeling 29 Kalmargade står dog fortsat tomt. Erhvervslokalet i afdeling 16 er ombygget til bolig. Flyttestatistikker for kalenderåret 2012 og tidligere findes som bilag i afsnit 8. Børnereglen har været debatteret, men gælder fortsat for alle afdelinger i Boligkontoret Århus dog ikke hvor vi har fleksibel eller kombineret udlejning. Begrænsninger af børnereglen kan komme på tale i afdelinger, hvor der er særligt behov for at styre beboersammensætningen. I de tilfælde vil det ske som led i en samlet boligsocial indsats. Det er ikke en forudsætning, at der foreligger en social helhedsplan. 2.4. Kommunikation 2.4.1. Kommunikationsstrategi Boligkontoret Århus fik en kommunikationsstrategi i efteråret 2012. Den er formuleret med afsæt i og skal direkte understøtte Boligkontoret Århus forretningsstrategi og mission: Strategisk fokus for Boligkontoret Århus 2012-2015. Det betyder, at kommunikation i stigende grad er et central strategisk værktøj, som understøtter organisationens virke og realiseringen af målsætningerne. Det gælder primært i forhold til strategiens servicefokus: God kommunikation er direkte god service. Samtidig skal kommunikationsstrategien sikre, at der altid er sammenhæng mellem det vi gør, siger og syner jf. den strategiske platform med mission, værdier og visioner, så Boligkontoret Århus fremstår kompetent og troværdig. Som en del af kommunikationsstrategien lever Butleren (der blev udviklet og lanceret i foråret 2012) derfor videre i relevant kommunikationsmateriale. Figuren bruges som et gen- 2-7

kendeligt brandingelement på tværs af medier med afsæt i grundfortællingen om, at Boligkontoret Århus vil yde byens bedste service. Keep it simple er hovedprincippet i kommunikationsstrategien på tværs af målgrupper og kanaler og det skal direkte understøtte målet om at levere byens bedste service. Det handler om, at vi hver gang kommunikerer målrettet, så modtageren oplever det som relevant, nyttigt, lettilgængeligt, brugervenligt Kommunikationsstrategien prioriterer tre målgrupper, som vi fokuserer den kommunikative indsats over for: Målgruppe Medarbejdere Beboervalgte Beboere (nuværende og potentielle) Prioriteret kanal Intranet BKÅ Portalen Hjemmesiden Der er lavet kommunikationsplaner og mål for hver målgruppe, og mange af dem er gennemført hen over det sidste år. Desuden arbejdes der løbende videre med udviklingen af kommunikationen for hver målgruppe med afsæt i de input vi får fra bl.a. spørgeundersøgelse og anden feedback (se ndf.). Kommunikationsstrategien er på flere niveauer blevet præsenteret for medarbejderne i administrationen, som også er blevet undervist i, hvordan vi konkret efterlever strategien. 2.4.2. Mere dialog Vores årlige spørgeundersøgelser til medarbejdere, beboervalgte og beboere er en del af vores kommunikation, hvor vi går i dialog med målgrupperne. Vi spørger til specifikke forhold og oplevelser samt giver mulighed for, at man kan kommentere på alt andet. På samme måde har Boligkontoret Århus et beboerpanel, som mødes fire gange årligt for at gå mere i dybden med udvalgte emner. De input vi får i denne kommunikationsform er værdifulde i forhold til løbende forbedring af vores øvrige kommunikation og generelle service. Konkret er der flere og flere, der frabeder sig papirinformation til fordel for altid opdateret elektronisk information, der kan hentes eller søges frem ved behov. Det falder helt i tråd med vores kommunikationsstrategi og samfundsudviklingen i øvrigt. Og det vil vi fortsat arbejde på at efterleve med bl.a. digitaliseringsstrategi og valg af kanaler. 2.4.3. Mere visuel kommunikation Kommunikationsafdelingen har fået et grafisk kompetenceløft, som gør os i stand til at formidle bedre så samspil mellem ord og visuelle virkemidler fremmer budskaber og øger forståeligheden. Det gælder alt fra hjemmeside over diverse pjecer til materiale til afdelingsmøder, som er gjort mere læsevenligt og overskueligt. Dvs. vi har i årets løb gjort meget ud af også at vise det, vi siger både for at gøre det enkelt og letforståeligt på tværs af sprog og kompetencer. 2.4.4. BKÅ Portalen BKÅ portalen er stadig den primære kommunikationskanal til nyheder og fællesbeskeder fra Boligkontoret Århus til beboervalgte. Herudover er der fortsat mulighed for dialog og debat på tværs, ligesom udvalg og bestyrelsen har et talerør ud i den samlede organisation. 2-8

Siden sidst udsender administrationen også sit nyhedsbrev til beboervalgte på BKÅ Portalen en gang om måneden. Og senest er BKÅ Portalen fra 2013 blevet en offentlig tilgængelig side, hvor beboere og alle andre har læserettigheder. Det er dog fortsat kun tilmeldte beboervalgte, der kan skrive indlæg og kommentere. 2.4.5. Beboerbladet Det redaktionelle hovedansvar for beboerbladet Kvartalet har i hele 2012 ligget i Boligkontoret Århus kommunikationsafdeling. Fra 2013 har bladudvalget ønsket at overtage den opgave. Kommunikationsafdelingen står fortsat for den grafiske opsætning af bladet og står til rådighed med hjælp. Der er fortsat en klar fornemmelse af, at mange læser bladet, og der er flere positive kommentarer i seneste beboerundersøgelse. 2.4.6. Hjemmesiden Hjemmesiden bk-aarhus.dk er små tre år gammel. Og med kommunikationsstrategien som ramme er det tid til opfriske siden, der kun er tilpasset redaktionelt efter fusionen. Også her arbejder vi naturligt med input og feedback fra beboere og brugerne af hjemmesiden I skrivende stund er vi i gang med at justere siden, så den simpelt og enkelt afspejler primært beboeres brugssituationer i form af tydelige og enkle veje til brugbart information, funktioner eller relevante services. Webstrategien ligger sig på den måde i forlængelse af den overordnede kommunikationsstrategi og dens principper om det simple og det tidsbesparende, der støtter op om ambitionen om Byens bedste service. 2.4.7. Afdelingshjemmesider Ud af de ca. 74 afdelinger benytter max 25% afdelingens hjemmeside i større eller mindre omfang. I takt med udskiftning af uddannede redaktører er kritikken af systemets brugervenlighed vokset. Flere finder det svært at redigere og foretage simple rutiner, så som at uploade referater. De individuelle 1 til 1 redaktørkurser har fået god respons. Men i erkendelse af, at redaktør-posten skifter hyppigt med direkte overlevering, bliver der arbejdet på at gøre systemet mere brugervenligt, så de fleste kan overtage de simple opgaver uden undervisning. Kommunikationsafdelingen fungerer dog stadig som support og undervisere. Vi har i sidste kvartal 2012 lavet grundig research, der både kortlægger redaktørernes udfordringer med det nuværende system samt nye tekniske løsninger, der er mere enkle og intuitive. Afdelingernes standard-hjemmesider bliver også enklere på indholdssiden. Afdelingen kan så i samarbejde med kommunikationsafdelingen udvikle egen side, som man ønsker. Afdelingshjemmesiderne integreres med menustrukturen på www.bk-aarhus.dk i forbindelse med redesignet af hovedsiden, så brugeren nemmere kan navigere frem og tilbage mellem organisationens og afdelingens sider. En løsning som man også finder hos bl.a. Almenbo og ALBOA. 2.4.8. Øvrige kommunikationsaktiviteter Udover den løbende udvikling af de faste kanaler og selve indholdet i dem, så kan vi fremhæve følgende enkeltstående kommunikative tiltag: 2-9

Vi har lavet et profilmagasin, der fortæller omverden, hvem det nye Boligkontoret Århus er og giver eksempler på organisationens strategisk indsatsområder. Magasinet blev delt rundt til alle nuværende beboere i efteråret 2012 og bliver delt ud til nye lejere så længe lager haves. Vi har produceret en film om beboerdemokrati og mulighederne for medindflydelse i Boligkontoret Århus. Se den på bk-aarhus.dk Vi har udvidet vores kanaler med en sms-service, hvor vi som en ekstra service kan orienterer beboere hurtigere og mere direkte om aktuelle forhold lige fra den enkelte beboer over afdelingen til hele organisationen. Materialet til afdelingsmøderne har fået et stort kommunikativt løft. Eksempelvis blev de mange tørre tal i afdelingens driftsbudget grafisk og enkelt præsenteret i sammendrag for hver afdeling. Igen noget mange beboere har efterspurgt 3. Fremtidssikring af vores boliger Der har været gang i en lang række renoverings- og fremtidssikringsprojekter i det forgangne år: Afdeling 1 Jens Baggesens Vej Vinduesudskiftningen er afsluttet Afdeling 7 Vestre Ringgade Afdeling 10 Norddalsvej m.m. Afdeling 16 Hammershusvej Projektering af vindues- og altandør udskiftning på havesiden. Udskiftningen opstarter forår 2013. Fjerne krybekælder og gulve ny isolering, gulvvarme og støbning af terrændæk samt nye parketgulve, ekstra stikkontakter og antennestik. Erhvervslejemål ombygget til lejemål. Afdeling 17 Rosenvangs Allè Udskiftning og ombygning af varmeanlæg opstarter ultimo april. Afdeling 20 Norgesparken Udskiftning af entredøre, nye porttelefoner, nye baldakiner og maling af opgange. Afdeling 22 Illerupvej Udskiftning af entredøre, nye baldakiner og maling af opgange. Afdeling 23 Nydamsparken Kapitaltilførsel er godkendt af Byrådet i Århus Kommune, og vi afventer en tilbagemelding fra Landsbyggefonden. Afdeling 25 Reginehøj Strømpeforing af kloakledninger under alle blokke gennemføres i årene 2011-2013. 2-10

Afdeling 27 Høgevej Der er opført en ny velfærdsbygning. Afdeling 29 Kalmargade Udskiftning af køkkener i stueetagen, 1. sal og 2. sal. og etablering af ny udsugning fra køkkener og bad. I den forbindelse er det fundet nødvendigt at strømpefore de eksisterende aftrækskanaler, da der var mange skader og utætheder på kanalerne. Afdeling 30 Nørreskovvej Udskiftning af vinduer. Afdeling 38 Visbjerg Hegn Køkkenudskiftning i 40 lejemål. Afdeling 41 Viruplund Udskiftning af eternittage til nye tagpap med listedækning samt nye VVS installationer i Det gamle mejeri. Afdeling 44 Hjulby Hegn Afdeling 48 Skæring Parkvej Afdeling 54 Norsgade Der er meddelt afslag om støtte fra Byggeskadefonden. Vi henvender os derfor skriftligt til Landsbyggefonden om muligheden for støtte. Udskiftning af tage afsluttet. Afventer snarlig tilbagemelding fra Landsbyggefonden vedr. oplæg til kapitaltilførsel. Embedslægen vurderer, at det er forsvarligt at udleje ungdomsboligerne, når nye lejere informeres om fugtproblemerne. Afdeling 57 Åvænget Udskiftning af eksisterende træfacader på 1. sal samt nye døre og vinduer. Det viste sig, at der manglede isolering og vindpap i facaderne mod havesiden i stueetagen. Der monteres nye lette vedligeholdelsesfrie facader i stueetagen mod havesiden. Desuden udskiftes udvendig belysning til LED belysning. Afdeling 71 Damgårdstoften Afdelingen besluttede på afdelingsmødet i september 2012, at skifte fra A til B-ordningen i forbindelse med normalistandsættelsesarbejder ved fraflytning. 2-11

Alle afdelinger Der er netop gennemført et udbud af malerarbejder i forbindelse med normal istandsættelsesarbejder ved fraflytning. Tilbuddene bliver gennemgået i uge 16, og nye rammeaftaler forventes underskrevet og igangsat pr. 1. juni 2013. Pr. 1. januar 2013 indgik Boligkontoret Århus en TSM aftale med Skadeservice Danmark. Aftalen gør, at lejerne udenfor normal arbejdstid kan kontakte Skadeservice Danmark på ét fælles telefonnummer og få hjælp til uopsættelige ting. Skadeservice koordinerer så håndværkere mv. TSM aftalen giver også afdelinger fordele af billigere timepriser på forskellige ydelser, som fx hjælp til oprydning efter brand, skimmel, vand- eller stormskader m.m. Der er foretaget individuel udskiftning af køkkener via finansieret råderet i flere afdelinger. I december 2012 afholdt BL et råderetskursus for medarbejdere i Boligkontoret Århus. Derudover lægger bestyrelsen med tilslutning fra organisationskonferencen den 23. marts 2013 op til, at der bør udarbejdes en individuel fremtidssikringsstrategi for hver afdeling. Organisationsbestyrelsen har derudover bl.a. som opfølgning på styringsdialogen med Aarhus Kommune fokus på og arbejder for, at henlæggelserne i afdelingerne hæves hen mod et bæredygtigt niveau. 3.1. En grøn boligorganisation Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede bolig. På alle områder skal Boligkontoret Århus være energibevidst og tilskynde beboerne til at udøve ressourcebevidst adfærd. Der er identificeret fire indsatsområder: Drift, Adfærd, Nybyggeri og Renovering A. Driften af boligområderne skal ressourceoptimeres, bl.a. ved energibesparende tiltag, og generelt være præget af hensyn til miljøet. Det samme gør sig gældende for administrationen. B. Fra et energi- og klimaperspektiv er det vigtigt at se på positive ændringer i adfærd. Der er brug for at sætte fokus på den enkelte husholdnings energiforbrug og udvikle metoder til at nå beboerne i forhold til deres energiadfærd. C. Ved nybyggeri skal der tænkes energi og bæredygtighed ind fra starten af projekteringsfasen. Alt nybyggeri skal opføres som minimum efter energiklasse 2020- standard. D. Det samme gør sig gældende ved renovering af de eksisterende boliger. Det er her de helt store energigevinster kan indhøstes, men også her de største udfordringer ligger. Især i forhold til økonomi. Det er af yderste vigtighed at der altid tænkes i de samlede huslejeomkostninger, når fx energirenovering af en afdeling eller bolig 2-12

overvejes. Ofte vil en mindre huslejestigning kunne accepteres hvis udgifterne til forbrug falder tilsvarende. Målsætningen er, at alle renoveringer af klimaskærmen eller tekniske installationer fører til en reduktion i afdelingens samlede energiforbrug, og dermed i beboernes udgift til el og varme. Vi kan ikke politisk implementere en anderledes adfærd blandt vore beboere! Vi kan derimod påvirke beboerne ved at gøre ressourcebevidst adfærd nemt og ved at kommunikere vores strategi. Det vil vi opnå: 1. De boliger som Boligkontoret Århus tilbyder, skal være komfortable og sunde at leve i, og udgifterne til energiforbrug skal være på et favorabelt niveau, for den enkelte beboer. 2. Potentielt kan en skarpt tegnet miljøprofil, gøre det lettere for Boligkontoret Århus, at få tildelt kvoter til nybyggeri. Samlet set skulle ovenstående gerne medvirke til, at fastholde nuværende og tiltrække kommende beboere. 4. Nybyggeri Afdeling 73 på Virup Skovvej er under opførelse, og pr. 1. april 2013 er de første 34 boliger udlejet. 1. maj flytter yderligere 12 familier ind, og den sidste indflytning forventes at blive 1. september 2013 i blok B. Blok B blev forsinket af et skybrud 26. august 2012. Derudover er der fra Århus Byråds side afsat kvote til opførelse af ca. 27 nye ungdomsboliger som en ny tagetage på den eksisterende afdeling 61 Chokoladen. En ny lokalplan er under udarbejdelse og forventes færdig i efteråret 2013. 4.1. Strategi for nybyggeri Med de kvoter Aarhus Kommune har udmeldt for de næste mange år er det begrænset hvad vi kan komme til at bygge. Især er kvoten til familieboliger beskeden, mens der er lidt mere plads på ungdomsboligområdet. Boligkontoret Århus vil udnytte den kompetence og de muligheder, der ligger i, at vi er den boligorganisation i Århus (udover Kollegiekontoret) med klart flest ungdomsboliger. Vi vil i de kommende år først og fremmest fokusere på at bygge for unge, gerne integreret med boliger, der retter sig mod internationale studerende, gæsteforskere og evt. internationale medarbejdere på byens arbejdspladser. Vi vil udvikle ungdomsboligkonceptet i dialog med interessenterne. Vi vil integrere boliger med andre aktiviteter. Vi vil udfordre mulighederne indenfor maksimumbeløbet og bygge både billigt og interessant, i nye materialer og med et højt ambitionsniveau for energieffektivitet. 2-13

Boligkontoret Århus vil gå efter centrale beliggenheder i Århus, dvs. inden for ringvejen og i nærheden af uddannelsesinstitutioner. Vi vil lægge vægt på trafikforholdene på stedet og muligheden for at drive nye afdelinger rationelt. Det afholder imidlertid ikke Boligkontoret Århus for også at vise interesse for at bygge familieboliger når vi finder åbne muligheder herfor. 5. En ny organisation, et nyt demokrati Dette års afdelingsmøder har været første år, hvor 64 afdelingsmøder har skullet afvikles på én måned. Det har givet nye udfordringer for logistikken, trækket på medarbejderressourcer og den praktiske afvikling. Samtidig har der også været søsat en række nye initiativer, fx nyt budgetmateriale, møde for afdelingsbestyrelserne som optakt, nye kriterier for bemanding af møderne samt livlineordningen. Dirigentmappen har fungeret godt, men til møderne i 2013 forkortes den, arbejdes sprogligt igennem og suppleres med kort, enkel to-do-liste. Det nye budgetmateriale har fået god kritik, og det har været med til at gøre budgetprocessen og afdelingsmødets opgaver klarere. Den lidt længere forberedelsestid har klart givet højere kvalitet og mere gennemarbejdede forslag. Det har formodentlig også medført et større antal forslag end ellers. Livlinerne muligheden for at kontakte en medarbejder på telefon ved tvivlsspørgsmål i løbet af mødet har fungeret godt, og har derudover givetvis givet afdelingsbestyrelser en større tryghed for selv at stå for afviklingen af møderne. Afdelingsmøderne var forsøgt bemandet pragmatisk under hensyntagen til afdelingsbestyrelsens ønsker, således at en inspektør deltager, hvis der er tekniske forhold på dagsordenen, en økonomimedarbejdere, hvis der er særlige problemstillinger ift. økonomi og et organisationsbestyrelsesmedlem, hvis der er særlige udfordringer ift. afviklingen af mødet. I alle afdelinger på nær afdeling 22 Illerupvej og afdeling 45 Torpevænget/Kappelvænget er der valgt en afdelingsbestyrelse. Derudover er et par små ældreboligafdelinger og institutionen på Bethesdavej er også fortsat uden afdelingsbestyrelse. I nogle afdelinger har der været afholdt yderligere afdelingsmøder udover det ordinære møde. Derudover har organisationsbestyrelsen i 2012 taget initiativ til kvartalsvise dialogmøder, der bringer et specifikt emne som aktuelt optager organisationsbestyrelsen op til debat. Der har indtil nu været afholdt fire dialogmøder med fokus på hhv. afdelingsmødet, børnereglen, brug af fælles midler og kommunikation. 5.1. BL s 5. kreds Der er i år blevet indført en ny struktur omkring kredsarbejdet, som bl.a. betyder at alle boligorganisationer er repræsenteret med mindst én repræsentant til kredsrepræsentant- 2-14

skabsmøder, og en ny udvalgsstruktur. Der har i løbet af året været afholdt en konference for kredsrepræsentanter og fire kredsrepræsentantmøder. Der er bl.a. blevet diskuteret, at kommunen ønsker flere små billige boliger tæt på byen stillet til rådighed. Samtidig ønsker kommunen ommærkning af små familieboliger til ungdomsboliger. Der har kredsen sagt, at den som udgangspunkt ikke vil kunne ommærke boliger, da der er stor efterspørgsel på disse boliger fra vores ventelister. Der er også blevet diskuteret kommunikationsstrategi og nye pr-tiltag. Der er lavet et debatoplæg omkring byudvikling, og den almene sektor og afholdt et debat møde med borgmester og byråd omkring emnet den 22. april 2013. 6. Udvalgenes beretninger: hvad er produceret, hvilke tanker er der tænkt, er kommissoriet opfyldt. 6.1. Fritidsudvalget Fritidsudvalget blev ikke konstitueret i beretningsperioden. 6.2. Kursusudvalget I beretningsperioden har der været afholdt 2 kurser for nye medlemmer i afdelingsbestyrelser og 1 økonomikursus. Desuden har der været afholdt 2 konferencer. Konferencen i november havde hovedvægt på demokrati og råderet mens konferencen i marts havde hovedvægt på energioptimering af boligmassen. 6.3. Nybygnings- og renoveringsudvalget Der har været afholdt 2 møder og der har ikke været den store deltagelse, og udvalget opfordre til at der melder sig nye aktive kræfter som vil arbejde videre med udvalget. 6.4. Råderetsudvalget Udvalget startede ud med 12 medlemmer, i løbet af de første par måneder faldt 3 fra, så i dag sidder vi 9 repræsentanter i udvalget. Året er gået med at lære de nye om hvad råderet er, og hvorfor vi har den. Derfor valgt udvalget at tage på inspirations tur til Boligkontoret Danmark i november måned, så de kunne fortælle om hvorledes de bruger råderetten i hverdagen. Siden har vi afholdt et kursus for beboere, og afdelingsbestyrelser, dette var ikke så stor en succes, så vi prøver igen her til april og maj. Denne gang holder vi det over 4 aftener, flere forskellige steder i vores kommune. Denne gang er det afdelingsbestyrelserne, ejendomsfunktionærerne, og inspektører som bliver indkaldt. Der er blevet en fane på Boligkontoret Århus hjemmeside med oplysninger om den fri råderet. 2-15

6.5. IT- og multimedieudvalget Udvalget har i perioden maj 2012 til maj 2013 bestået af Hans-Jørgen Krickhahn -afd.42, Torben U. Sørensen -afd.28, Klaus Mark -afd.48, Michael Rud -afd.26, og indtil januar 2013 Stig Ramløv -afd.9-14-18. Udvalget har i perioden afholdt/deltaget i 9 møder. Udvalget har i perioden primært arbejdet med 3 emner. 1. Diskussion og definering af hjemmeside/portal brug i samarbejde med andre udvalg og administrationen. Administrationen er i gang med rettelser, der er mulige inden for eksisterende budget og personale. 2. Kraftig mødeaktivitet med mange parter i diskussionen om fremtiden for TV-Telefon og Internet. Resultatet er et bud på vision/anbefaling for Boligkontorets afdelinger. 3. Multimedie/Video produktion. Der er indkøbt lidt produktionsudstyr som supplement til eksisterende. Dette er vurderet og testet i forbindelse med produktion af 3 små film/tv eksempler. Disse film er publiceret på BKÅ Portalen via et samarbejde med administrationen om oprettelse af en YouTube side. Desuden har nogle medlemmer medvirket til produktion af profil filmen om beboerdemokrati, der kan ses på BKÅ-portalen. IT-Multimedieudvalget vil i perioden maj 2013 til maj 2014 fortsat fokusere på de arbejdsområder, der er nævnt i kommissorium for udvalget. Dertil kommer i samarbejde med andre udvalg ekstra fokus på visuel præsentation af forskellige informationer, der kan fremme forståelse og brugen af beboerdemokratiet. 6.6. Demokratiudvalget Medlemmer: Lise Ryde (Kalmargade), Kirsten Hillebrandt (Mårslet), Berit Jørgensen (Møllevangen), Peter Lykke Nielsen (Chr. Molbechsvej), Jesper Rasmussen (Dalstien) og Robert Thorsen, udvalgsansvarlig (Sabro). Udvalget har haft en lille, men meget konstant og ihærdig arbejdende udvalg. Der er i udvalget plads til alle som brænder for beboerdemokratiet og gerne vil forbedre og udvikle dette. Vi har i løbet af året arbejdet med husorden, som der fremlægges beslutningsforslag om på repræsentantskabsmødet den 16. maj 2013. Vi står i udvalget gerne til rådighed med råd og vejledning til afdelinger, som måtte ønske dette til deres husorden, husdyrsreglement eller haveregulativ. Vi har i udvalget i samarbejde med adm. udarbejdet pjecen det gode naboskab. Denne pjece kan benyttes til både eksisterende og ny beboere og er at finde på BKÅ s hjemmeside. I november måned 2012 afholdte vi i samarbejde med kursusudvalget en konference, hvor en lang række ideer og tanker om demokratiet kom på papir. Vi arbejder nu løbende med opsamling fra denne konference. I vil i det næste års tid hører nærmere om vores tiltag fra konferencen. Vi har fra Olav Bertelsen(bestyrelsesmedlem) modtaget et projektforslag om demokrati, som Universitetet gerne vil have en almen boligorganisation til at deltage i. Bestyrelsen havde allerede før vores behandling, truffet afgørelsen om, at BKÅ gerne vil deltage. 2-16

Ligeledes har udvalget via administrationen modtaget et oplæg fra Hans Jørgen Krickhahn (Løgten), om praktikken i demokratiet. Dette oplæg indgår i vores arbejde. Den 30. maj 2013 afholder vi opstartsmøde i BEST.NET. Et netværk for afdelingsbestyrelser på tværs i organisationen. I har allerede modtaget en indbydelse og vi vil gerne opfordre alle afdelinger til at deltage med mindst en person. Netværket skal opbygges på deltagernes præmisser, men formålet er, at skabe kontakter på tværs af afdelingerne, hvorved relationer mellem deltagere kan opstå og udvikles. Som tidligere beskrevet har vi ideer og forslag fra konferencen, at arbejde løbende med, men har du en ide eller forslag, du mener vi kan tage os af, så hører vi naturligvis gerne fra dig. 6.7. Miljøudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Den fremtidssikrede bolig. Vores mission har været at formulere en forpligtende miljø- og energistrategi for Boligkontoret Århus. En sådan blev forelagt organisationsbestyrelsen den 10. april og godkendt. Heri skitserer vi hvordan drift, nybyggeri og renoveringer af den eksisterende boligmasse udmøntes, med fokus på miljø og bæredygtighed, på en måde, der gør det muligt at vi som boligorganisation kan hævde at gå forrest på miljø- og klimaområdet. Vi har i det forløbne år afholdt ca. 8 møder 6.8. Kommunikationsudvalget Udvalget har i perioden Maj 2012 til Maj 2013 i bestået af Hans-Jørgen Krickhann (afd.42) Johnny Eriksen (afd 25) Helle M.Jensen(afd.48) Brian Kristensen (afd.48) Udvalget har arbejdet med flere emner. Diskussion og definering af hjemmesider/portal i samarbejde med andre udvalg og administrationen.. Kraftig mødeaktivitet med mange parter diskussioner om fremtidens kommunikationsformer. Udvalget har sammen med multimedieudvalget udarbejdet et forslag der bla. indeholder en nytænkning til formidling ihf. Boligkontore tårhus regi forslaget fremlægges på rep. mødet. Udvalget vil i perioden Maj 2013 til Maj 2014 forsat fokusere på overstående og nye opgaver kan komme til. 2-17

6.9. Ungdomsboligudvalget Ungdomsboligudvalget har brugt den seneste tid på at arbejde med ideer til, hvad fremtidens ungdomsboliger skal indeholde, fx sammensætning af lejemål. Udvalget har også arbejdet med ideen om at man får udleveret en USB-stick, fyldt med informationer om at flytte hjemmefra, afdelingen, Boligkontoret Århus og boligforeninger, når man flytter ind. Til efteråret påtænker udvalget at afholde en mindre konference for ungdomsboligerne. 6.10. Redaktionsudvalget Bladudvalget har i løbet at året produceret 4 udgivelser af Kvarteret i tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen. Bladudvalget ønsker flere aktive skribenter og spørger derfor i såvel bladet som på diverse møder om der er nogle interesserede beboere der vil være med. Bladet skal skrives af beboere! Og en betingelse for at det kan lade sig gøre er at vi har aktive skribenter. Alternativt bliver bladet produceret i kommunikationsafdelingen og det er ikke lige udvalgets indstilling selvom det også vil blive et udmærket blad. Det handler med andre ord om ejerskab. Enten er det beboernes blad eller det er organisationens blad. 7. Boligsociale helhedsplaner 7.1. Møllevang 2012 har generelt været et roligt år for Møllevang. DUI Charlottehøj-Møllevang har etableret sig og laver aktiviteter for børn på onsdage fra kl. 17-20. Sammen med Læseforeningen i Århus startede vi en læseklub for 58+ læsere i 2010. Projektet er slut, men læseklubben er fortsat aktiv, og har udvidet sin deltagergruppe. I det sene efterår udvikledes et samarbejde med CBH (Center for bostøtte i eget hjem, tidligere kaldet lokalpsykiatrien ) og Socialpsykiatrien Katrinebjergvej om en café et par timer om ugen. Caféens målsætning er at inkludere CBH og Socialpsykiatriens brugere i boligområdets sociale liv. Der er uden held blevet ansøgt om støtte til en omlægning af legepladsen og et nyt hus hos først Realdania og siden hos Lokale- og Anlægsfonden. Det nære samarbejde med den lokale fritids- og ungdomsklub, skoledistriktet og derigennem bl.a. politi og socialforvaltning kører gnidningsfrit. Der er en fælles interesse i at fastholde et godt og trygt børne- og ungeliv i kvarteret. Markedsdagen i september for hele kvarteret er flyttet til Frydenlund, hvor den afvikles sammen med sommerfesten i Frydenlund. Der er etableret lektielæsning i klubben et par eftermiddage om ugen. 2-18

De tilbagevendende aktiviteter; Høstfest, Udflugt, Fastelavn og Grusstock blev afholdt som sædvanlig. De giver samlet et godt input til det sociale liv i kvarteret, og engagerer frivillige. 7.2. Frydenlund Der har været fred og ro i Frydenlund i 2012, når man lige ser bort fra et par enkelte episoder i julen mellem 2011 og 2012. Her var der brandstiftelse, indbrud og hærværk fra de samme tre børn. Der spilles bold i skolegården til Center 10 et par gange om ugen med i snit 8-9 unge og enkelte voksne. Ældretræf kører efter planen med et ugentligt træf. Der er ofte unge i huset, hvilket er godt for både unge og gamle. Områdets enlige udsatte er ved at få skabt kontakt og netværk blandt vores andre aktiviteter og støtte. Som beskrevet ovenfor er der et par timer om ugen en fin cafe, der skal inkludere CBH og Socialpsykiatriens brugere i områdets sociale liv. De enlige med børn, som er med i projektet er efterhånden helt selvkørende. De får dog støtte til møderne og de modtager lifecoaching, som en del har stor gavn af. Der er afholdt møder om at bo alment. Der er nu etableret en arbejdsgruppe med beboere og den boligsociale medarbejder, der forbereder en ny velkomst af nye beboere på tværs af afdelinger i Frydenlund. Det starter op medio april 2013. Computerrummet kører stadig godt, primært med undervisning og netcafé for voksne. IT udstyret er nu for utidssvarende til, at de unge kan bruge det til spil etc. Selve beboerhuset bruges flittigt til alle vores aktiviteter. Det er dog ved at få en alder, hvor der skal overvejes en gennemgribende modernisering. Aarhusvest.dk vores bydelsportal - kører efter planen, og der arbejdes løbende på at udvikle den. Den første store fælles sommerfest i Frydenlund afholdtes i sommeren 2012. Der er etableret et godt samarbejde med områdets klubber og foreninger. Det var en stor succes og gentages selvfølgelig i 2013. 7.3. Kalmargade En positiv tendens i 2012 var, at mange af beboerhusets aktiviteter er blevet selvkørende. Det har givet en god stabilitet i aktiviteterne. Der er nu Rapskole, lektiecafé, forskellige ungdomsklubber, rådgivning, pigehygge, kvindeaften, fodbold, samtalecafé og børneklub som faste ugentlige aktiviteter i beboerhuset. Derudover kører madklubben med ca. 45-60 deltagere hver gang. Der er med hjælp fra to praktikanter fra Syddansk Universitet blevet udarbejdet en bog med interviews af voksne og børn i Kalmargade. Bogens fokus er fortællinger om hjem, og den udkommer i 2013. 2-19

I 2012 startede Kalmargades fest- og idéudvalg, som har afholdt mange spændende arrangementer, bl.a.: Gågruppe, udflugter, grill, dage om sund mad, spilaften og banko. Der har i løbet af 2012 været en udfordring med unge, der har brugt fodboldbanen og kælderrummene som opholdssted. Der er gjort en stor indsats for at genskabe mere tryghed i området. Bl.a. ved trivselsmøder med deltagelse af politi, SSP, opsøgende gademedarbejdere og FU. Mange beboere her i blandt mange unge deltog i trivselsmøderne, og der var en god dialog om at bo trygt i Kalmargade. Mange unge efterspurgte et opholdssted. Det blev imødekommet af en ekstra klubåbning for unge torsdag aften. Der er nu efter udgangen af 2012 kommet mere ro i området. Det gode samarbejde med FCR (Fritidscenter Randersvej) fungerer fortsat, og FCR har i 2012 bidraget med en børne- og unge medarbejder til beboerhuset. Det er meget positivt ift. børn og unge arbejdet i området, som er en stor del af det boligsociale projekt. Der er i efteråret også blevet ansat en ekstra ressource til beboerhuset i en løntilskudsstilling ligeledes gennem FCR. Samarbejdet med Christians Kirken fortsætter - blandt andet med arbejdet om at skabe besøgsvenner. Samtidig forløb aktivitetsugen Uge 21 igen i år rigtig godt. 7.4. Nye boligsociale helhedsplaner Fra forsommeren 2012 er der arbejdet med at udvikle prækvalifikationsansøgninger til to nye boligsociale helhedsplaner. I samarbejde med AAB, Almenbo Aarhus, Ringgården, Århus Omegn og Murersvendenes Stiftelse er der indsendt prækvalifikationsansøgninger til Landsbyggefonden med Aarhus Kommunes anbefaling til to store helhedsplaner for Vandtårnsområdet hhv. Frydenlund-Møllevang-Charlottehøj. Bliver områderne prækvalificeret forestår arbejdet med at få beskrevet aktiviteter og samarbejdsformer i projekterne frem til projektstart den 1. januar 2014. Det vil ske i samarbejde med afdelingsbestyrelser og beboere i området. 8. Bilag: Flyttestatistikker 8.1. Flytninger 2012 Afdeling Lejemål Flytninger Heraf interne 1- rum 2- rum 3- rum 4- rum 5- rum 01 Jens Baggesens Vej 358 78 8 14 44 20 0 0 02 Haugesundsvej m.m. 36 0 0 0 0 0 0 0 03 Viggo Stuckenbergs 55 13 1 1 5 6 1 0 Vej 04 Chr. Molbechs Vej 118 9 2 1 2 5 1 0 05 Otto Benzons Vej 63 15 1 2 7 3 3 0 06 Risvang Alle 18 0 0 0 0 0 0 0 07 Vestre Ringgade 58 11 0 0 0 6 5 0 08 Vilh.Bergsøes Vej 81 17 2 5 9 3 0 0 09 Trøjborgvej 12 0 0 0 0 0 0 0 2-20

Afdeling Lejemål Flytninger Heraf interne 1- rum 2- rum 3- rum 4- rum 5- rum 10 Nordalsvej m.m. 45 2 0 0 0 0 2 0 11 Helge Rodes Vej 78 12 0 6 4 2 0 0 12 Majdalen 70 10 0 0 4 4 2 0 13 Hammershusvej 140 17 3 3 4 10 0 0 14 Aldersrovej 45 7 1 4 3 0 0 0 15 Peter Fabers Vej 217 28 6 6 11 10 1 0 16 Hammershusvej 140 18 2 0 5 13 0 0 17 Kongsvang 165 22 3 3 5 11 3 0 18 Trøjborgvej 46 4 1 0 0 0 2 2 19 Tamperdalsvej 72 14 2 2 10 2 0 0 20 Norgesparken 112 18 2 5 3 9 1 0 22 Illerupvej 147 26 1 3 8 8 7 0 23 Nydamsparken 246 47 3 13 9 24 1 0 24 Kirkedammen 107 32 2 21 4 3 4 0 25 Reginehøj 403 42 6 10 13 18 1 0 26 Vestre Ringgade 32 7 0 0 0 2 5 0 27 Frydenlund 195 23 3 0 9 11 3 0 28 Lindholmparken 216 30 5 6 6 12 6 0 29 Kalmargade 247 60 6 2 20 29 9 0 30 Nørreskovvej 104 10 0 0 5 4 1 0 31 Rydevænget 200 32 2 2 16 14 0 0 32 Nørreskovvej 132 15 1 0 9 6 0 0 33 Vestre Ringgade 50 7 2 2 0 3 2 0 34 Salonikivej 41 10 0 0 5 3 2 0 35 Skelagervej 94 24 2 10 3 11 0 0 36 Hallssti 16 4 1 0 4 0 0 0 37 Istedgade 17 10 1 5 5 0 0 0 38 Visbjerg Hegn 102 16 1 13 0 1 2 0 39 Attikavej 35 12 0 0 5 7 0 0 40 Fredensgade 18 3 0 0 3 0 0 0 41 Viruplund 36 23 0 14 9 0 0 0 42 Hjelmagerparken 62 19 1 10 2 7 0 0 43 Mosevænget 30 3 0 0 2 1 0 0 44 Hjulby Hegn 32 16 1 7 1 8 0 0 45 Torpevænget m.m. 88 39 0 18 21 0 0 0 46 Vistoftparken 50 8 0 0 1 7 0 0 47 Julsøvej 36 24 0 14 10 0 0 0 48 Skæring Parkvej 105 23 3 7 6 8 2 0 49 Fredensgade 12 0 0 0 0 0 0 0 50 Brendstrupvej 11 5 0 0 5 0 0 0 51 Fredericiagade 8 2 0 0 2 0 0 0 52 Viborgvej 11 4 0 0 2 1 1 0 53 Julsøvej 27 4 1 0 1 2 1 0 2-21

Afdeling Lejemål Flytninger Heraf interne 1- rum 2- rum 3- rum 4- rum 5- rum 54 Norsgade 20 6 1 3 3 0 0 0 55 Skæring Parkvej 65 10 0 0 5 2 3 0 56 Katrinebjergvej 36 16 0 9 7 0 0 0 57 Åvænget 47 16 1 7 6 1 2 0 58 Ranunkelvej 44 7 1 0 2 4 1 0 59 Høegh-Guldbergs Gade 32 15 2 5 10 0 0 0 60 Paludan-Müllers Vej 36 15 0 9 6 0 0 0 61 Chokoladen 80 25 0 2 23 0 0 0 62 Skejbyparken 48 10 3 0 4 3 3 0 63 Skæring Parkvej 14 3 0 0 2 1 0 0 65 Bethesdavej 6 0 0 0 0 0 0 0 67 Hørretløkken 60 3 1 0 2 0 1 0 68 Østergade 22 3 0 0 3 0 0 0 69 Ryttervej 24 8 0 0 1 4 3 0 70 Ranunkelvej 30 2 0 0 1 1 0 0 71 Damgårdstoften 20 1 0 0 0 1 0 0 72 Rønnevangen 23 6 2 0 4 1 1 0 73 Virup Skovvej 65 0 0 0 0 0 0 0 75 Solsikkegården 84 23 2 0 23 0 0 0 8.2. Flytteandele pr. boligtype 2008 2009 2010 2011 2012 Lejligheder 12% 13% 14% 13% 15% 01 Jens Baggesens Vej 10% 14% 15% 13% 18% 02 Haugesundsvej m.m. 3% 8% 0% 0% 0% 03 Viggo Stuckenbergs Vej 15% 25% 20% 25% 24% 04 Chr. Molbechs Vej 15% 14% 14% 16% 8% 05 Otto Benzons Vej 13% 15% 18% 6% 24% 06 Risvang Alle 6% 0% 0% 6% 0% 07 Vestre Ringgade 9% 7% 12% 16% 19% 08 Vilh.Bergsøes Vej 13% 16% 13% 37% 16% 09 Trøjborgvej 0% 8% 0% 8% 0% 10 Nordalsvej m.m. 2% 7% 2% 2% 4% 11 Helge Rodes Vej 14% 10% 14% 17% 15% 12 Majdalen 10% 14% 16% 14% 14% 13 Hammershusvej 15% 17% 15% 14% 12% 14 Aldersrovej 20% 11% 16% 11% 16% 15 Peter Fabers Vej 12% 11% 11% 13% 12% 16 Hammershusvej 17% 11% 18% 14% 13% 17 Kongsvang 11% 9% 13% 14% 13% 18 Trøjborgvej 0% 9% 9% 4% 9% 19 Tamperdalsvej 13% 14% 21% 15% 19% 2-22

2008 2009 2010 2011 2012 20 Norgesparken 8% 15% 16% 7% 16% 22 Illerupvej 19% 21% 22% 20% 18% 23 Nydamsparken 15% 12% 18% 13% 19% 24 Kirkedammen 8% 22% 12% 12% 22% 25 Reginehøj 8% 12% 15% 12% 10% 26 Vestre Ringgade 6% 9% 6% 9% 22% 27 Frydenlund 12% 12% 12% 9% 12% 28 Lindholmparken 11% 7% 10% 14% 14% 29 Kalmargade 17% 24% 18% 19% 22% 30 Nørreskovvej 11% 16% 12% 12% 10% 31 Rydevænget 16% 18% 18% 15% 15% 32 Nørreskovvej 7% 8% 11% 14% 11% 33 Vestre Ringgade 8% 12% 12% 8% 14% 34 Salonikivej 29% 12% 22% 15% 24% 35 Skelagervej 14% 11% 10% 6% 19% 36 Hallssti 6% 13% 0% 31% 25% 38 Visbjerg Hegn 11% 12% 12% 5% 4% 39 Attikavej 11% 29% 29% 26% 34% 40 Fredensgade 11% 28% 17% 6% 17% 42 Hjelmagerparken 17% 29% 13% 19% 21% 43 Mosevænget 5% 18% 9% 9% 14% 44 Hjulby Hegn 15% 23% 35% 15% 35% 46 Vistoftparken 16% 12% 12% 18% 16% 48 Skæring Parkvej 13% 11% 9% 11% 17% 52 Viborgvej 0% 0% 9% 18% 36% 53 Julsøvej 4% 15% 4% 11% 15% 54 Norsgade 100% 0% 0% 0% 0% 55 Skæring Parkvej 8% 14% 11% 17% 15% 57 Åvænget 0% 8% 8% 8% 33% 58 Ranunkelvej 14% 20% 18% 9% 16% 62 Skejbyparken 10% 10% 19% 8% 21% 63 Skæring Parkvej 0% 21% 7% 7% 21% 65 Bethesdavej 0% 17% 0% 0% 0% 67 Hørretløkken 7% 0% 3% 5% 5% 68 Østergade 2 18% 18% 9% 9% 14% 69 Ryttervej 21% 42% 25% 29% 33% 70 Ranunkelvej 17% 17% 10% 13% 7% 71 Damgårdstoften 0% 0% 0% 0% 5% 72 Rønnevangen 0% 0% 0% 4% 26% 73 Virup Skovvej 0% 0% 0% 0% 0% Ungdomsboliger 37% 43% 41% 39% 42% 01 Jens Baggesens Vej 41% 25% 38% 34% 31% 08 Vilh.Bergsøes Vej 28% 17% 39% 56% 39% 15 Peter Fabers Vej 33% 0% 33% 17% 33% 29 Kalmargade 21% 23% 23% 36% 36% 35 Skelagervej 50% 40% 70% 40% 80% 37 Istedgade 47% 29% 41% 41% 59% 2-23

2008 2009 2010 2011 2012 38 Visbjerg Hegn 65% 30% 70% 40% 65% 41 Viruplund 47% 94% 69% 47% 64% 42 Hjelmagerparken 43% 57% 50% 71% 64% 43 Mosevænget 13% 125% 75% 88% 0% 44 Hjulby Hegn 67% 33% 83% 83% 117% 45 Torpevænget m.m. 39% 69% 64% 36% 44% 47 Julsøvej 39% 56% 28% 47% 67% 48 Skæring Parkvej 55% 55% 55% 136% 64% 49 Fredensgade 25% 8% 25% 42% 0% 50 Brendstrupvej 45% 27% 36% 45% 45% 51 Fredericiagade 13% 50% 50% 13% 25% 54 Norsgade 21% 26% 53% 16% 32% 56 Katrinebjergvej 33% 56% 33% 36% 44% 57 Åvænget 60% 57% 37% 37% 34% 59 Høegh-Guldbergs Gade 41% 31% 38% 31% 47% 60 Paludan-Müllers Vej 36% 44% 33% 39% 42% 61 Chokoladen 25% 35% 25% 35% 31% 75 Solsikkegården 36% 33% 27% 27% 27% Værelser 47% 50% 53% 46% 41% 01 Jens Baggesens Vej 71% 47% 76% 47% 47% 05 Otto Benzons Vej 100% 100% 0% 0% 0% 24 Kirkedammen 40% 49% 38% 45% 40% 31 Rydevænget 20% 60% 120% 60% 40% 2-24

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Side 1 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Boligorganisation 0031 Tilsynsførende kommune Kommunenr. 751 Navn - adresse Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 Navn - adresse Århus Kommune Rådhuset 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon 87 39 39 39 Telefon 89 40 20 00 Fax 87 39 39 57 Fax 89 40 24 88 E-postadresse post@bk-aarhus.dk E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr. 30 96 83 01 nyelse@mtm.aarhus.dk Bruttoetage- Antal lejemåls Boligorganisationen omfatter i alt areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene boliger 396.062 5.524 1 5.524 Erhvervslejemål 4.931 37 1 99 Institutioner 5.202 8 1 89 Garager/carporte 213 1/5 41 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 406.195 5.782 5.753 Renteberegningsmotode: Der anvendes dag til dag renteberegning Renteberegningen foretages af mellemregningskontoen Rentesatser: udlån 1,85-2,50 % Afdelingsmidler i forvaltning 3,953% Dispositionsfonden 0,000% 3-1

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 2 Resultatopgørelse Udgifter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2012 2013 (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. Ordinære udgifter: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1 Afdelinger i drift 116.896,00 125.000 128.000 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 551.291,47 1.005.000 1.259.500 511 * Personaleudgifter 16.201.009,08 16.000.000 16.900.000 513 * Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) 4.387.371,28 4.130.722 3.822.301 514 * Kontorlokaleudgifter 2.224.745,41 2.245.000 2.245.000 (incl. Afskrivninger, administrationsejendom) 515 * Afskrivninger, driftsmidler 226.054,71 650.000 350.000 521 Revision 453.319,25 650.000 617.000 530 Bruttoadministrationsudgifter 24.160.687,20 24.805.722 25.321.801 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 12.239.031,98 7.450.000 6.925.000 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 27.052.989,50 26.571.557 30.052.855 540 Samlede ordinære udgifter 63.452.708,68 58.827.279 62.299.656 541 * Ekstraordinære udgifter 0,00 0 0 550 Udgifter i alt 63.452.708,68 58.827.279 62.299.656 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 4.715.563,74 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 68.168.272,42 58.827.279 62.299.656 3-2

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 3 Indtægter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2012 2013 (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. Ordinære indtægter: 601 * Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 22.803.868,00 22.795.722 23.531.801 602 * Lovmæssige gebyrer m.v. 1.448.794,04 700.000 740.000 603 * Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 12.867.417,39 7.450.000 6.925.000 604 * Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden 27.052.989,50 26.571.557 30.052.855 605 Byggesagshonorar: 1. Nybyggeri 100.000,00 600.000 300.000 606 Byggesagshonorar: 1. Forbedringsarbejder 935.774,29 350.000 350.000 607 Diverse 2.959.429,20 360.000 400.000 610 Samlede ordinære indtægter 68.168.272,42 58.827.279 62.299.656 611 * Ekstraordinære indtægter 0,00 0 0 620 Indtægter i alt 68.168.272,42 58.827.279 62.299.656 621 Årets underskud overført til konto 805 0,00 0 0 630 Indtægter og evt. underskud i alt 68.168.272,42 58.827.279 62.299.656 3-3

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 4 Balance Aktiver Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: 702 * Inventar 616.707,00 0 704 * EDB-anlæg 0,00 0 709 * Andre anlægsaktiver 612.605,55 0 Finansielle anlægsaktiver: 716 * Indskud i Landsbyggefonden 50.656.171,68 0 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 865.108,00 0 720 Anlægsaktiver i alt 52.750.592,23 0 Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: 721 * Afdelinger i drift 5.085.989,87 0 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 155.366,67 0 726 Andre tilgodehavender 3.053.007,98 0 727 Forudbetalte udgifter 303.218,25 0 730 Tilgodehavende renter m.v. 2.378.542,28 0 731 * Værdipaprier (omsættelige)/obligationsbeholdning 255.798.097,36 0 732 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 3.173,00 0 * 2. Bankbeholdning 8.178.928,09 0 740 Omsætningsaktiver i alt 274.956.323,50 0 750 Aktiver i alt 327.706.915,73 0 3-4

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 5 Passiver Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Egenkapital: 801 * Boligorganisationsandele 4.599.560,00 0 803 * Dispositionsfond 85.758.387,82 0 805 * Arbejdskapital 16.810.993,57 0 810 Egenkapital i alt 107.168.941,39 0 Kortfristet gæld: 821 * Afdelinger i drift 211.577.510,98 0 825 Leverandører 164.533,23 0 826 Omkostninger 6.572.751,62 0 829 Feriepengeforpligtelse 2.213.500,69 0 830 * Anden kortfristet gæld 9.677,82 0 840 Kortfristet gæld i alt 220.537.974,34 0 850 Passiver i alt 327.706.915,73 0 3-5

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 6 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2012 2013 (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 502 Mødeudgifter og kontingenter m.v. Repræsentantskabsmøde 144.370,94 100.000 90.000 Hovedbestyrelsen 46.634,94 70.000 60.000 Møder og rejser m.v. 251.299,56 385.000 849.500 Diæter, arbejstab og kørsel 55.650,05 50.000 60.000 Repræsentation og gaver 53.335,98 400.000 200.000 511 Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale 13.330.843,96 Kursusudgifter 402.368,76 Personaleudgifter 291.951,40 Arbejdstøj 19.140,00 Kørsel 183.790,94 2. Pension/pensionsbidrag 1.942.990,30 3. Andre udgifter til social sikring 369.549,92 4. Fremmed assistance 57.160,03 5. Forskydning i feriepengetilsvar 173.279,00 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. -570.065,23 551.291,47 1.005.000 1.259.500 16.201.009,08 16.000.000 16.900.000 Løn inkl. pension til direktør i perioden 1/1-31/12 2012 kr. 989.795,69. Herudover fri telefon/internet. 513 Kontorholdsudgifter Kontorartikler m.v. 847.680,18 680.722 481.301 Tryksager 169.395,63 175.000 130.000 Mindre nyanskaffelser 271.063,05 125.000 105.000 Kopiservice 80.562,54 175.000 150.000 EDB udgifter 1.218.764,96 920.000 1.000.000 Bank - og girogebyrer 443.539,00 550.000 580.000 Porto 306.697,80 550.000 550.000 Forsikringer 34.649,47 30.000 36.000 Kontorhusholdning 153.631,23 225.000 230.000 Telefon og internet m.v. 460.192,84 400.000 265.000 Beboerblad 163.556,05 150.000 155.000 Andre udgifter 54.930,71 0 0 Annoncer 27.903,76 100.000 80.000 Juridisk assistance 154.804,06 50.000 60.000 4.387.371,28 4.130.722 3.822.301 3-6

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 7 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2012 2013 (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 514 Lokaleudgifter Lokale leje 1.060.277,78 1.050.000 1.073.000 Ejendomsskatter 35.913,84 35.000 38.000 El 115.820,38 115.000 123.000 Vand og varme 113.210,19 195.000 200.000 Vedligeholdelse, rengøring m.v. 899.523,22 850.000 811.000 Lokaleudgifter i alt 2.224.745,41 2.245.000 2.245.000 515 Afskrivninger, driftsmidler: 1. Inventar 194.054,71 350.000 250.000 3. EDB 32.000,00 300.000 100.000 226.054,71 650.000 350.000 533/604 Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 3 Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.5 5.400.979,50 5.010.943 5.796.303 6. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.23 9.515.709,00 9.605.545 11.756.552 8. Pligtmæssige bidrag til LBF kt. 803.11 12.136.301,00 11.955.069 12.500.000 27.052.989,50 26.571.557 30.052.855 3-7

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 8 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2012 2013 (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 601 Administrationsomkostninger. Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 24.160.687,20 24.805.722 25.321.801 - Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) 1.448.794,04 700.000 740.000 - Byggesagshonorarer (konto 605/606) 1.035.774,29 950.000 650.000 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift - i alt 21.676.118,87 23.155.722 23.931.801 Pr. lejemålsenhed 3.767,79 4.025 4.137 602 Lovmæssige gebyrer m.v. Påkravsgebyr 338.877,00 355.000 370.000 Opnoteringsgebyr 796.629,59 0 0 Antenneregnskabsgebyr 284.199,95 300.000 330.000 Kodning vaskekort 29.087,50 45.000 40.000 Lovmæssige gebyrer i alt 1.448.794,04 700.000 740.000 603/532 Opgørelse af nettorenteindtægt/udgiften Renteindtægter (konto 603): 1. Afdelinger, rentesats: (603.11) 1,85-2,5% 342.055,46 Afdelinger årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 2.251,78 3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster) 1. Obligationsrenter 7.125.330,28 2. Realiserede kursgevinster 5.051.360,62 12.176.690,90 6. Renter egen trækningsret 344.169,25 7. Andet (udbytte) 2.250,00 Renteudgifter (konto 532): 1. Dispositionsfond, rentesats (532.11) 0,00% 0,00 Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger, rentesatser Mellemregning 3,953% 9.088.778,59 Afdelinger årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld 13.060,95 4. Kreditorer 3.483,56 5. Kurstab, obligationer m.v. 2.449.794,58 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 55.348,58 7. Egen trækningsret 344.169,25 8. Andet (portefølgegebyr) 284.396,47 3-8 12.867.417,39 7.450.000 6.925.000 12.239.031,98 7.450.000 6.925.000 Nettorenteindtægt 628.385,41 0 0 Nettorenteindtægt/ -udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 109,23 0 0

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 9 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 702 Inventar Anskaffelsesværdi primo 1.731.494,98 0 Tilgang i året 201.031,71 0 Anskaffelsesværdi ultimo 1.932.526,69 0 Afskrivning primo -1.121.764,98 0 Afskrivning i regnskabsåret -194.054,71 0 Afskrivning i alt -1.315.819,69 0 Bogført værdi ultimo 616.707,00 0 704 EDB Anskaffelsesværdi primo 1.258.468,96 0 Tilgang 0,00 0 Anskaffelsesværdi ulitmo 1.258.468,96 0 Afskrivning primo -1.226.468,96 0 Afskrivning i året -32.000,00 0 Afskrivning ultimo -1.258.468,96 0 Bogført værdi ultimo 0,00 0 709 Andre anlægsaktiver Depositum Pal. Müllersvej 28 5.000,00 0 Depositum Brendstrupgårdsvej 7 607.605,55 0 Depositum i alt 612.605,55 0 716 Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A og G indskud 24.148.010,00 0 2. C indskud 118.610,00 0 Finansiering nybyggeri 1.478.112,00 0 3. Egen trækningsret: Primosaldo 27.035.489,83 0 Årets tilgang 7.281.780,60 0 Årets afgang -9.750.000,00 0 Tilskrevne renter 344.169,25 0 Indestående i alt 50.656.171,68 0 719 Andre finansielle anlægsaktiver Kapitalindskud Aarhusbo 75.000,00 0 Kapitalindskud Aarhusbolig 234.208,00 0 Kapitalindskud Sideaktiviteter 555.900,00 0 Anskaffelsessum ultimo 865.108,00 0 3-9

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 10 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 721.1 Afdelinger i drift Lån afdeling 2 141.690,00 Lån afdeling 10 37.669,00 Mellemregning afdeling 38 1.047.346,71 Mellemregning afdeling 57 2.183.752,47 Mellemregning afdeling 81 1.675.531,69 Afdeliner i drift 5.085.989,87 0 722 Afdelinger under opførelse Afdeling 7 13.500,00 0 Afdeling 73 141.866,67 0 Afdeling 155.366,67 0 731 Værdipapirer omsættelige/obligationsbeholdning Kursværdi primo 0,00 0 Anskaffelsessum obligationer 251.869.246,33 Urealiseret kurstab -424.334,30 Urealiseret kursgevinst 4.353.185,33 255.798.097,36 255.798.097,36 0 732 Bankbeholdning Indestående i bank 8.178.928,09 0 801 Boligforeningsandele Primo saldo 4.600.810,00 Afgang i året -1.250,00 Ultimo saldo 4.599.560,00 0 3-10

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 11 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 803 Dispositionsfonden 1. Saldo primo 92.004.995,11 0 Tilgang: 4. Ydelser (beboerbetaling) udamortiserede lån 14.916.688,50 0 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger 79 og 80 12.136.301,00 0 12. Renter af egen trækningsret fra LBF 344.169,25 0 119.402.153,86 0 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation -8.898.975,51 0 22. Tilskud tab ved lejeledighed -642.561,13 0 23 Indbetalinger til Landsbyggefonden -14.370.229,40 0 26. Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger (Egen trækningsret) -9.750.000,00 0 31. Udlån til afdelingerne 18.000,00 0 50. Saldo ultimo 85.758.387,82 0 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 34 Indskud i Aarhusbo, aarhusbolig og Sideaktiviteter 865.108,00 0 35. Indskud i Landsbyggefonden (kto 716) 50.656.171,68 0 40. Disponibel del: 34.237.108,14 0 50. Saldo ultimo 85.758.387,82 0 Tilskud til afdelinger: Afdeling 11 - drift 100.000,00 Afdeling 17 - varme 60.000,00 Afdeling 29 -boligsocial 272.000,00 Afdeling 31 - Herredsvang Torv 462.231,90 Afdeling 32 - drift 437.500,00 Afdeling 34 - drift 177.021,00 Afdeling 37 - vinduer 433.123,39 Afdeling 39 - drift 391.137,00 Afdeling 40 - drift 63.333,00 Afdeling 41 - tag og vandrør 2.230.862,61 Afdeling 41 - drift 190.000,00 Afdeling 42 94.721,03 Afdeling 42 - drift 300.000,00 Afdeling 43 - ombygning ungd. 79.667,58 Afdeling 43 - drift 100.000,00 Afdeling 48 - tag 2.508.460,18 Afdeling 55 - flyttesag 351.836,68 Afdeling 72 - nybyggeri 420.468,39 Fællessekretatiatet 116.933,33 Smilet 109.679,42 8.898.975,51 3-11

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 12 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 805 Arbejdskapital 1. Saldo primo 12.095.429,83 0 Tilgang: 2. Årets overskud 4.715.563,74 0 Saldo ultimo 16.810.993,57 0 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 2.922,13 0 Saldo ultimo opdelt: 9. Disponibel del 16.810.993,57 0 821.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 15.114.638,46 0 Afdeling 2 2.940.295,95 0 Afdeling 3 3.455.438,01 0 Afdeling 4 1.825.633,56 0 Afdeling 5 2.997.960,54 0 Afdeling 6 1.409.533,93 0 Afdeling 7 3.757.141,14 0 Afdeling 8 2.093.323,01 0 Afdeling 9 542.210,22 0 Afdeling 10 1.542.642,31 0 Afdeling 11 4.797.837,49 0 Afdeling 12 5.404.856,46 0 Afdeling 13 3.859.069,99 0 Afdeling 14 1.600.681,22 0 Afdeling 15 8.808.324,86 0 Afdeling 16 7.187.316,87 0 Afdeling 17 7.882.235,88 0 Afdeling 18 1.978.380,47 0 Afdeling 19 5.171.239,95 0 Afdeling 20 6.940.654,94 0 Afdeling 21 1.742.410,60 0 Afdeling 22 10.250.432,71 0 Afdeling 23 5.420.730,56 0 Afdeling 24 4.046.304,66 0 Afdeling 25 7.808.329,37 0 Afdeling 26 4.153.193,19 0 Afdeling 27 7.372.207,47 0 Afdeling 28 8.933.350,44 0 Afdeling 29 13.599.219,32 0 Afdeling 30 4.545.886,49 0 Afdeling 31 3.882.345,41 0 Afdeling 32 4.731.636,93 0 Afdeling 33 2.733.598,96 0 Afdeling 34 1.915.306,98 0 Afdeling 35 2.235.532,58 0 Afdeling 36 686.859,05 0 Afdeling 37 307.614,69 0 3-12

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Side 13 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Afdeling 39 838.984,98 0 Afdeling 40 880.446,67 0 Afdeling 41 604.933,62 0 Afdeling 42 695.129,58 0 Afdeling 43 870.954,43 0 Afdeling 44 586.900,18 0 Afdeling 45 2.511.069,86 0 Afdeling 46 811.319,77 0 Afdeling 47 529.479,28 0 Afdeling 48 1.620.808,44 0 Afdeling 49 354.160,33 0 Afdeling 50 413.111,99 0 Afdeling 51 442.830,83 0 Afdeling 52 299.042,83 0 Afdeling 53 1.449.666,51 0 Afdeling 54 235.265,38 0 Afdeling 55 1.638.169,78 0 Afdeling 56 836.284,08 0 Afdeling 58 2.241.136,37 0 Afdeling 59 520.257,43 0 Afdeling 60 357.319,04 0 Afdeling 61 1.998.533,51 0 Afdeling 62 1.027.406,14 0 Afdeling 63 617.636,17 0 Afdeling 64 495.933,39 0 Afdeling 65 226.963,63 0 Afdeling 66 390.215,82 0 Afdeling 67 3.396.353,20 0 Afdeling 68 1.183.533,29 0 Afdeling 69 674.905,53 0 Afdeling 70 796.221,11 0 Afdeling 71 959.969,54 0 Afdeling 72 219.385,47 0 Afdeling 74 511.110,04 0 Afdeling 80 26.582,69 0 Afdeling 89 907.485,60 0 Afdeling 90 738.816,71 0 Afdeling 91 780.149,28 0 Sideaktivitet 728.990,98 0 Afdeling 95 692.360,44 0 Afdeling 96 445.880,51 0 Afdeling 97 1.001.696,07 0 Afdeling 98 240.124,45 0 Afdeling 99 1.105.611,36 0 830 Anden kortfristet gæld 211.577.510,98 0 Diverse kreditorer 9.677,82 0 3-13

BOLIGKONTORET ÅRHUS UDGIFTER Ordinære udgifter: 2010 2011 2012 Budget 501 Bestyrelsesvederlag 0 0 116.896 125.000 502 Mødeudg., kontingenter m.v. 145.883 231.308 551.292 1.005.000 512 Forretningsførelse 19.338.035 18.275.361 16.201.009 16.000.000 513 Kontorholdsudgifter 3.286.706 2.919.753 4.387.371 4.130.722 514 Kontorlokaleudgifter 2.235.254 1.785.905 2.224.745 2.245.000 515 Afskrivninger 844.939 603.105 226.055 650.000 521 Revision 100.000 88.750 453.319 650.000 530 Bruttoadm. Udgifter 25.950.817 23.904.182 24.160.687 24.805.722 532 Renteudgifter 61.176 67.840 12.239.032 7.450.000 533 Udamort.lån + trækningsret 0 0 27.052.989 26.571.557 540 Samlede ordinære udgifter 26.011.993 23.972.022 63.452.708 58.827.279 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 550 Udgifter i alt 26.011.993 23.972.022 63.452.708 58.827.279 551 Overskud 1.322.477 2.370.685 4.715.564 0 560 Udgifter og evt. overskud 27.334.470 26.342.707 68.168.272 58.827.279 INDTÆGTER Ordinære indtægter: 2010 2011 2012 Budget 601 Administrationsbidrag 24.246.796 23.701.799 22.803.868 22.795.722 602 Lovmæssige gebyrer 964.407 870.542 1.448.794 700.000 603 Renteindtægter 24.405 51.520 12.867.418 7.450.000 604 Udamort. lån + trækningsret 0 0 27.052.989 26.571.557 605 Honorar nybyggeri 112.000 409.600 100.000 600.000 606 Honorar forbedringsarb. 1.368.630 758.365 935.774 350.000 607 Bonus m..v. 618.232 550.881 2.959.429 360.000 610 Samlede ordinære indtægter 27.334.470 26.342.707 68.168.272 58.827.279 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 620 Indtægter i alt 27.334.470 26.342.707 68.168.272 58.827.279 621 Årets underskud 0 0 0 0 620 Indtægter i alt 27.334.470 26.342.707 68.168.272 58.827.279 3-14

AKTIVER 31/12 2012 702 Inventar 616.707 704 EDB 0 709 Depositum kontor 612.606 716 Landsbyggefonden 50.656.172 719 Andre anlægsaktiver 865.108 721 Afdelinger i drift 5.085.990 722 Nybyggeri 155.367 726 Andre tilgodehavender 3.053.008 727 Forudbetalte omkostninger 303.218 730 Tilgodehavende renter 2.378.542 731 Værdipapirer 255.798.097 732 Likvide beholdninger 8.182.101 Aktiver i alt 327.706.916 PASSIVER 31/12 2012 801 Boligorganisationsandele 4.599.560 803 Dispositionsfond 85.758.388 805 Arbejdskapital 16.810.994 821 Mellemregning afdelinger 211.577.511 825 Leverandører 164.533 826 Skyldige omkostninger 6.572.751 829 Feriepengeforpligtelse 2.213.501 830 Anden kortfristet gæld 9.678 Passiver i alt 327.706.916 3-15

VÆRDIPAPIRER Obligationsbeholdning 31/12 2012 255.798.097 Fordeling: Nordea 72.051.718 Sydbank 65.439.442 Danske Bank 118.306.937 Afkast obligationer: Obligationsrenter 7.125.330 Realiserede kursgevinster 698.175 Urealiserede kursgevinster 4.353.185 Realiserede kurstab -2.025.460 Urealiserede kurstab -424.334 Kurtage -55.349 PM gebyrer -284.396 Nettoafkast 9.387.151 Afkast i % Nordea 4,01 Sydbank 2,62 Danske Bank 1,83 Der er sket en ændring ultimo marts 2012, da depotet vedrørende Carnegie blev overført til Nordea og Sydbank. 3-16

DISPOSITIONSFOND Saldo primo 0 Ovf. fra tidl. org. 92.004.995 Udamort. lån 14.916.689 Pligtmæssige bidrag 12.136.301 Renter trækningsret 344.169 Tilskud -8.898.976 Lejeledighed -642.561 Indb. til LBF -14.370.229 Egen trækningsret -9.750.000 Udlån til afdeling 18.000 Saldo ultimo 85.758.388 Bunden disp.fond 51.521.280 Disponibel disp.fon 34.237.108 I alt 85.758.388 Den bundne del er LBF+Aarhusbo, aarhusbolig og sideaktivitet. Den disponible del udgør 5.951 kr. pr. lejemålsenhed. På grund af ny lovgivning og bevilgede tilskud bliver det nødvendigt at opkræve bidrag fra afdelingerne, formentlig fra 2015. I 2013 er beløbet 4.460 kr. og bidraget 231 kr. Beløbet ændres til p.t. 5.434 kr. og p.t. 544 kr. Arbejdskapital: Saldo primo 12.095.430 Overskud 4.715.564 Saldo ultimo 16.810.994 Det udgør 2.922 kr. pr. lejemålsenhed. Der kan opkræves bidrag fra afdelingerne på p.t. 154 kr., hvis den er mindre end p.t. 2.973 kr. Der er ingen planer om at opkræve bidrag, da den bruges sjældent. 3-17

EJENDOMSFUNKTIONÆRER KONTO 114.1 AFD. Udgift Areal Pr. m 2 1 1.340.025 22.625 59 3 235.966 3.898 61 4 529.788 8.751 61 5 253.977 4.272 59 6 52.751 1.361 39 7 308.352 5.043 61 8 394.394 4.413 89 9 58.120 1.220 48 11 370.211 5.103 73 12 370.127 5.522 67 13 518.028 10.211 51 14 147.511 2.359 63 15 899.761 16.354 55 16 558.957 9.895 56 17 955.559 13.301 72 18 295.614 4.703 63 19 369.506 4.530 82 20 634.487 9.535 67 21 20.484 1.050 20 22 867.190 10.608 82 23 1.433.423 18.310 78 24 530.856 5.428 98 25 1.414.355 30.616 46 26 170.770 3.297 52 27 914.733 15.861 58 28 1.240.487 19.348 64 29 1.183.786 21.761 54 30 429.802 8.187 52 31 931.471 17.270 54 32 603.777 9.820 61 33 281.742 3.973 71 34 189.893 3.122 61 35 480.008 6.566 73 36 77.507 1.104 70 37 77.507 562 138 38 627.009 7.030 89 39 159.897 2.905 55 40 79.574 1.223 65 41 134.782 1.310 103 42 403.879 3.951 102 43 135.901 1.685 81 44 60.448 2.128 28 45 233.015 3.404 68 46 191.007 4.060 47 3-18

47 98.499 1.145 86 48 499.355 7.546 66 49 52.621 480 110 50 52.474 554 95 51 37.996 351 108 52 52.403 793 66 53 167.454 2.250 74 54 71.749 922 78 55 295.367 5.537 53 56 109.634 1.306 84 57 258.035 2.283 113 58 183.443 3.882 47 59 145.281 1.266 115 60 159.823 1.206 133 61 345.295 3.262 106 62 165.609 3.804 44 63 67.116 956 70 65 23.118 320 72 68 77.686 1.808 43 69 135.901 2.213 61 70 109.621 2.343 47 72 112.838 1.955 58 75 491.745 3.525 140 81 8.008 600 13 89 9.551 1.080 9 90 20.974 2.033 10 91 11.098 388 29 I alt 24.929.131 391.483 64 3-19

ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE - KONTO 115 AFD. Udgift Areal Pr. m 2 1 251.062 22.625 11 2 64.918 3.420 19 3 82.320 3.898 21 4 187.789 8.751 21 5 75.375 4.272 18 6 49.062 1.361 36 7 89.705 5.043 18 8 129.944 4.413 29 9 9.657 1.220 8 10 135.283 4.220 32 11 96.224 5.103 19 12 65.411 5.522 12 13 172.421 10.211 17 14 21.197 2.359 9 15 161.782 16.354 10 16 508.065 9.895 51 17 400.900 13.301 30 18 23.966 4.703 5 19 44.946 4.530 10 20 94.438 9.535 10 21 34.991 1.050 33 22 197.360 10.608 19 23 282.485 18.310 15 24 139.311 5.428 26 25 1.846.935 30.616 60 26 46.608 3.297 14 27 453.363 15.861 29 28 471.858 19.348 24 29 295.099 21.761 14 30 187.978 8.187 23 31 416.400 17.270 24 32 237.134 9.820 24 33 87.471 3.973 22 34 69.261 3.122 22 35 193.221 6.566 29 36 40.129 1.104 36 37 33.021 562 59 38 110.338 7.030 16 39 44.313 2.905 15 40 36.887 1.223 30 41 56.494 1.310 43 42 87.762 3.951 22 43 70.485 1.685 42 44 69.168 2.128 33 3-20

45 192.606 3.404 57 46 178.936 4.060 44 47 20.218 1.145 18 48 199.504 7.546 26 49 14.638 480 30 50 17.195 554 31 51 1.775 351 5 52 22.675 793 29 53 47.893 2.250 21 54 24.766 922 27 55 128.707 5.537 23 56 39.052 1.306 30 57 30.112 2.283 13 58 164.779 3.882 42 59 27.892 1.266 22 60 31.458 1.206 26 61 43.081 3.262 13 62 69.814 3.804 18 63 17.542 956 18 65 8.108 320 25 67 48.502 4.770 10 68 16.149 1.808 9 69 59.274 2.213 27 70 96.185 2.343 41 71 52.246 1.852 28 72 204.479 1.955 105 75 91.336 3.525 26 81 9.644 600 16 89 1.699 1.080 2 90 16.746 2.033 8 91 0 388 0 I alt 10.049.548 405.745 25 Afdeling 71 og 72 skal der ses bort fra, da det er det første regnskabsår. Her kan vi ikke benytte henlæggelserne. 3-21

PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE AFD. Vedl. - 116 Henl. - 120 Henl. - 401 Areal 120 - Pr. m 2 1 2.800.744 3.096.000 9.646.247 22.625 137 2 254.991 362.691 1.913.929 3.420 106 3 235.183 706.629 2.416.399 3.898 181 4 1.858.511 1.356.000 1.542.815 8.751 155 5 294.635 675.404 1.827.036 4.272 158 6 258.079 287.314 980.612 1.361 211 7 481.377 727.293 2.629.497 5.043 144 8 250.804 522.610 1.524.192 4.413 118 9 135.903 128.100 220.101 1.220 105 10 227.930 527.829 1.262.487 4.220 125 11 393.033 885.000 3.947.895 5.103 173 12 1.896.899 976.312 3.636.344 5.522 177 13 1.004.897 1.200.000 2.654.780 10.211 118 14 150.765 299.464 714.117 2.359 127 15 1.109.349 1.900.532 5.069.011 16.354 116 16 954.398 1.593.000 6.427.647 9.895 161 17 912.407 1.851.000 6.440.667 13.301 139 18 746.699 615.378 745.890 4.703 131 19 320.548 738.675 3.966.666 4.530 163 20 393.195 1.274.700 4.375.576 9.535 134 21 149.047 82.991 1.409.457 1.050 79 22 743.175 1.604.383 7.458.335 10.608 151 23 3.324.504 2.301.000 5.441.617 18.310 126 24 432.560 792.241 3.407.247 5.428 146 25 4.577.253 4.254.000 7.399.089 30.616 139 26 154.370 530.701 3.083.197 3.297 161 27 2.440.108 1.875.000 5.422.289 15.861 118 28 3.270.416 1.755.000 7.643.137 19.348 91 29 1.051.542 3.838.286 12.769.299 21.761 176 30 313.209 795.000 4.202.822 8.187 97 31 1.057.604 1.887.000 3.884.909 17.270 109 32 1.137.035 1.134.000 4.456.480 9.820 115 33 502.791 464.950 1.799.027 3.973 117 34 254.524 353.725 1.423.166 3.122 113 35 1.213.066 681.000 2.558.368 6.566 104 36 223.116 196.000 718.051 1.104 178 37 127.420 105.000 116.172 562 187 38 1.673.658 935.493 1.736.376 7.030 133 39 243.897 307.465 634.078 2.905 106 40 253.384 126.000 749.295 1.223 103 41 144.420 189.000 442.368 1.310 144 42 273.290 417.000 417.000 3.951 106 43 196.493 195.000 615.319 1.685 116 44 530.527 332.925 516.377 2.128 156 3-22

45 368.641 237.000 1.835.363 3.404 70 46 289.367 363.000 872.227 4.060 89 47 278.320 128.993 350.905 1.145 113 48 1.395.379 750.445 1.092.184 7.546 99 49 212.582 56.918 184.996 480 119 50 33.640 35.425 196.210 554 64 51 3.735 42.120 274.926 351 120 52 319.718 100.773 183.253 793 127 53 132.946 183.250 892.760 2.250 81 54 53.933 140.076 442.130 922 152 55 303.201 470.134 1.157.399 5.537 85 56 113.966 109.704 453.704 1.306 84 57 185.645 271.234 568.199 2.283 119 58 258.486 303.000 1.693.612 3.882 78 59 342.863 172.809 223.667 1.266 137 60 124.599 130.429 201.954 1.206 108 61 212.472 283.850 1.549.861 3.262 87 62 419.807 222.000 811.338 3.804 58 63 50.474 86.450 534.765 956 90 65 12.432 41.800 193.261 320 131 67 66.361 305.144 2.748.246 4.770 64 68 20.047 120.000 979.507 1.808 66 69 134.623 153.000 477.860 2.213 69 70 118.180 120.000 539.894 2.343 51 71 0 100.000 100.000 1.852 54 72 0 92.000 92.000 1.955 47 74 17.680 30.000 479.020 450 67 75 423.946 282.000 661.671 3.525 80 81 0 21.635 340.079 600 36 89 0 87.000 865.227 1.080 81 90 10.309 267.000 709.108 2.033 131 91 15.154 39.000 740.496 388 101 I alt 44.886.262 50.623.280 162.691.205 406.195 125 Det er første regnskabsår for afdeling 71 og 72. Så kan man ikke benytte henlæggelserne. Henlæggelserne på konto 401 udgør i gennemsnit 401 kr. pr. m 2. 3-23

ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING AFD. Istands.-117 Henl. - 121 Henl. - 402 Areal 402 - Pr. m 2 1 286.064 90.728 494.152 22.625 22 2 0 0 473.370 3.420 138 3 121.754 80.233 72.640 3.898 19 4 96.807 360.000 563.299 8.751 64 5 107.218 102.552 231.894 4.272 54 6 0 0 307.051 1.361 226 7 61.498 30.270 292.438 5.043 58 8 72.711 34.928 0 4.413 0 9 0 0 79.320 1.220 65 10 44.229 54.860 72.641 4.220 17 11 12.774 90.000 294.028 5.103 58 12 88.127 0 571.470 5.522 103 13 74.561 255.000 347.582 10.211 34 14 29.405 18.872 274.035 2.359 116 15 168.622 172.083 364.934 16.354 22 16 157.059 276.000 498.940 9.895 50 17 315.033 300.000 176.474 13.301 13 18 71.861 0 233.187 4.703 50 19 58.063 45.300 233.420 4.530 52 20 112.367 65.035 450.767 9.535 47 21 0 9.658 63.287 1.050 60 22 211.034 172.608 156.824 10.608 15 23 944.584 420.000 94.351 18.310 5 24 114.400 21.768 154.291 5.428 28 25 765.360 900.000 535.763 30.616 17 26 70.163 0 447.614 3.297 136 27 384.748 540.000 669.103 15.861 42 28 640.891 405.000 61.086 19.348 3 29 361.769 360.383 382.444 21.761 18 30 73.430 108.000 112.546 8.187 14 31 513.039 420.000 695.010 17.270 40 32 210.608 240.000 57.075 9.820 6 33 40.646 0 281.604 3.973 71 34 53.041 0 352.670 3.122 113 35 275.098 99.000 170.519 6.566 26 36 26.626 27.000 374 1.104 0 37 13.333 30.000 33.968 562 60 38 36.775 12.011 330.137 7.030 47 39 61.397 65.833 131.423 2.905 45 40 28.363 42.000 15.637 1.223 13 41 23.831 42.000 91.210 1.310 70 42 105.650 126.000 90.433 3.951 23 43 17.143 21.000 105.067 1.685 62 44 76.147 35.112 105.773 2.128 50 3-24

45 114.691 96.000 53.080 3.404 16 46 123.518 60.000 0 4.060 0 47 68.120 18.720 0 1.145 0 48 149.223 75.460 0 7.546 0 49 0 7.680 50.076 480 104 50 7.424 5.540 61.797 554 112 51 1.448 7.152 47.995 351 137 52 46.393 5.155 21.181 793 27 53 30.400 0 223.300 2.250 99 54 26.810 19.440 61.596 922 67 55 91.406 110.760 184.341 5.537 33 56 25.318 14.366 100.823 1.306 77 57 78.704 25.146 32.701 2.283 14 58 74.432 102.000 155.252 3.882 40 59 45.613 48.108 118.111 1.266 93 60 52.089 26.884 34.352 1.206 28 61 111.451 47.444 17.208 3.262 5 62 80.080 84.000 3.920 3.804 1 63 46.497 14.340 24.013 956 25 65 0 3.200 57.409 320 179 67 29.172 10.000 254.756 4.770 53 68 21.634 9.000 12.097 1.808 7 69 38.277 51.000 12.723 2.213 6 70 20.006 24.000 40.074 2.343 17 71 0 21.000 21.000 1.852 11 72 24.304 20.000 0 1.955 0 75 118.242 123.518 81.532 3.525 23 I alt 8.351.481 7.103.147 12.839.188 401.644 32 3-25

TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING AFD. Lejeledig Tab frafl. Henl. - 123 Henl. - 405 Areal 405 - Pr. m 2 1 2.344 118.529 68.046 213.775 22.625 9 2 0 0 0 193.201 3.420 56 3 35 0 24.165 116.006 3.898 30 4 10 5.590 24.000 66.607 8.751 8 5 0 11.558 0 130.477 4.272 31 6 0 237 0 105.417 1.361 77 7 2.210 49.012 8.072 68.047 5.043 13 8 0 24.866 0 18.019 4.413 4 9 0 740 7.320 9.962 1.220 8 10 0 72.514 0 91.411 4.220 22 11 0 28.400 18.000 8.395 5.103 2 12 2.697 0 0 191.036 5.522 35 13 85 23.759 36.000 12.156 10.211 1 14 2.209 0 0 91.583 2.359 39 15 28 153.047 22.995 248.237 16.354 15 16 0 14.759 36.000 21.746 9.895 2 17 0 31.233 30.000 47.871 13.301 4 18 0 962 21.715 109.252 4.703 23 19 0 34.780 24.000 91.583 4.530 20 20 3.028 27.802 0 236.441 9.535 25 21 0 0 0 32.120 1.050 31 22 0 26.712 125.000 98.288 10.608 9 23 1.911 55.181 60.000 144.931 18.310 8 24 0 24.518 10.884 65.082 5.428 12 25 8.514 84.103 105.000 75.436 30.616 2 26 0 3.070 32.970 215.599 3.297 65 27 0 71.294 45.000 72.285 15.861 5 28 0 76.107 60.000 0 19.348 0 29 12.501 124.231 153.370 364.681 21.761 17 30 0 18.135 9.000 6.437 8.187 1 31 0 170.287 120.000 103.248 17.270 6 32 3.135 8.995 36.000 23.870 9.820 2 33 0 9.979 0 201.973 3.973 51 34 0 235.272 78.134 0 3.122 0 35 0 18.570 30.000 42.088 6.566 6 36 0 0 0 8.122 1.104 7 37 0 0 0 5.949 562 11 38 11.189 1.224 0 169.274 7.030 24 39 0 40.392 33.408 0 2.905 0 40 0 0 6.000 26.000 1.223 21 41 0 13.570 12.000 1.049 1.310 1 42 0 75.829 30.000 0 3.951 0 43 0 15.817 6.000 5.317 1.685 3 44 0 28.000 15.960 44.804 2.128 21 3-26

45 0 1.906 15.000 27.617 3.404 8 46 0 52.926 12.000 5.605 4.060 1 47 0 9.054 5.000 15.647 1.145 14 48 0 72.460 0 50.402 7.546 7 49 0 0 0 21.600 480 45 50 0 0 0 29.145 554 53 51 0 0 0 32.158 351 92 52 0 0 0 44.514 793 56 53 0 0 0 196.837 2.250 87 54 0 0 0 65.201 922 71 55 0 4.272 55.380 235.829 5.537 43 56 0 1.108 0 93.677 1.306 72 57 0 0 10.000 41.317 2.283 18 58 0 37.498 24.000 0 3.882 0 59 0 0 0 86.260 1.266 68 60 0 818 0 59.272 1.206 49 61 395 2.590 0 76.928 3.262 24 62 3.430 52.063 18.000 0 3.804 0 63 0 0 10.755 77.120 956 81 65 0 0 0 35.150 320 110 67 0 620 0 197.912 4.770 41 68 0 0 0 18.359 1.808 10 69 0 9.159 15.000 5.841 2.213 3 70 0 10.413 3.000 10.054 2.343 4 71 0 0 9.000 9.000 1.852 5 72 0 0 9.000 9.000 1.955 5 75 0 493 0 183.586 3.525 52 I alt 53.721 1.954.454 1.475.174 5.405.806 401.644 13 I 2014 kommer der nye regler om dækning af tab ved fraflytning. Afdelingen skal selv betale p.t. 313 kr. pr. lejemålsenhed af tabet. Resten dækkes af dispositionsfonden. Til gengæld forhøjes beløbet hvornår der skal opkræves bidrag fra afdelingerne fra p.t. 4.460 kr. til p.t. 5.434 kr. pr. lejemålshed. Afdelingen skal i så fald betale p.t. 544 kr. fra lejemålsenhed mod p.t. 231. Beløbene reguleres en gang om året, første gang for regnskabsåret 2014. 3-27

OVERSKUD - UNDERSKUD - RESULTATKONTO AFD. Overskud Underskud Resultat - 407 Areal 407 - Pr. m 2 1 1.018.004 0 2.020.479 22.625 89 2 102.300 0 114.024 3.420 33 3 173.857 0 467.436 3.898 120 4 164.189 0 184.793 8.751 21 5 141.238 0 371.291 4.272 87 6 19.239 0 34.053 1.361 25 7 144.088 0 227.560 5.043 45 8 139.013 0 163.328 4.413 37 9 72.692 0 83.251 1.220 68 10 140.821 0 332.202 4.220 79 11 403.977 0 489.818 5.103 96 12 213.929 0 532.579 5.522 96 13 295.473 0 249.389 10.211 24 14 128.380 0 201.304 2.359 85 15 712.387 0 1.518.689 16.354 93 16 195.276 0 472.511 9.895 48 17 333.584 0 520.987 13.301 39 18 246.349 0 378.635 4.703 81 19 218.314 0 438.999 4.530 97 20 554.261 0 1.123.857 9.535 118 21 66.292 0 176.223 1.050 168 22 809.299 0 1.531.427 10.608 144 23 416.261 0 961.553 18.310 53 24 74.519 0 175.250 5.428 32 25 457.632 0 627.097 30.616 20 26 141.670 0 321.642 3.297 98 27 857.438 0 1.277.858 15.861 81 28 629.397 0 1.013.042 19.348 52 29 822.452 0 1.760.863 21.761 81 30 61.520 0 155.339 8.187 19 31 560.363 0 644.859 17.270 37 32 210.911 0 475.879 9.820 48 33 59.475 0 177.323 3.973 45 34 121.595 0 221.178 3.122 71 35 268.047 0 386.570 6.566 59 36 27.108 0 49.049 1.104 44 37 38.923 0 65.637 562 117 38 159.959 0 106.441 7.030 15 39 224.423 0 295.332 2.905 102 40 37.428 0 37.429 1.223 31 41 0 8.157-43.328 1.310-33 42 107.281 0 345.569 3.951 87 43 69.106 0 77.136 1.685 46 44 51.709 0 4.081 2.128 2 3-28

45 164.540 0 178.507 3.404 52 46 64.046 0 110.078 4.060 27 47 1.746 0 30.046 1.145 26 48 42.509 0 60.931 7.546 8 49 21.236 0 5.735 480 12 50 4.528 0-14.406 554-26 51 46.242 0 40.263 351 115 52 19.979 0 32.995 793 42 53 71.182 0 125.402 2.250 56 54 31.476 0 16.387 922 18 55 96.462 0 222.986 5.537 40 56 40.871 0-10.471 1.306-8 57 90.306 0 82.245 2.283 36 58 129.068 0 266.025 3.882 69 59 3.739 0 10.980 1.266 9 60 10.705 0 6.601 1.206 5 61 61.522 0 205.166 3.262 63 62 260.286 0 243.883 3.804 64 63 15.549 0 19.658 956 21 65 0 3.516 1.150 320 4 67 144.389 0 204.800 4.770 43 68 74.947 0 126.079 1.808 70 69 51.621 0 191.773 2.213 87 70 110.933 0 119.818 2.343 51 71 282.924 0 282.924 1.852 153 72 91.507 0 91.507 1.955 47 74 22.349 0 32.091 450 71 75 70.488 17.835 57.577 3.525 16 81 0 1.569 45.162 600 75 89 21.439 0 40.859 1.080 38 90 17.933 0 26.909 2.033 13 91 12.062 0 31.743 388 82 I alt 13.766.763 31.077 23.654.037 406.195 58 Der var overskud i afdeling 75 (før 64 og 66) men underskud i Ejerforeningen Resultatkontoen afvikles løbende over 3 år via afdelingens budget. 3-29

RENTER MELLEMREGNING AFD. Rente Budget 1 603.128 340.000 2 114.189 61.000 3 122.280 42.000 4 124.641 75.000 5 105.929 36.000 6 49.317 24.000 7 156.774 95.000 8 80.097 33.000 9 20.448 7.000 10 75.122 28.000 11 179.338 80.000 12 198.162 100.000 13 152.928 115.000 14 55.444 20.000 15 330.784 190.000 16 293.028 170.000 17 302.372 145.000 18 69.452 29.000 19 187.608 77.000 20 267.953 170.000 21 71.095 48.000 22 393.768 155.000 23 301.969 175.000 24 161.451 83.000 25 384.029 200.000 26 156.837 83.000 27 329.077 85.000 28 463.395 190.000 29 520.868 260.000 30 192.456 75.000 31 180.770 130.000 32 225.623 70.000 33 118.479 68.000 34 72.577 40.000 35 158.606 50.000 36 33.779 13.000 37 9.972 2.000 38 124.321 77.000 39 34.267 20.000 AFD. Rente Budget 40 36.655 14.000 41 21.350 6.000 42 38.410 6.000 43 38.632 12.000 44 33.245 11.000 45 108.387 55.000 46 54.944 10.000 47 26.803 14.000 48 91.297 72.000 49 15.816 10.000 50 15.387 8.500 51 15.453 6.500 52 20.354 10.500 53 59.259 27.000 54 27.001 5.500 55 71.892 52.000 56 33.602 17.000 57 40.756 15.000 58 95.373 55.000 59 26.759 12.000 60 19.068 9.000 61 88.251 40.000 62 44.550 30.000 63 27.153 17.000 65 8.265 5.500 67 125.815 55.000 68 47.688 24.000 69 33.376 14.000 70 33.700 14.000 71 38.958 5.000 72 15.106 8.000 74 22.514 11.000 75 98.048 57.000 81 23.685 12.000 89 32.895 20.000 90 22.316 5.000 91 29.822 16.000 I alt 9.004.918 4.422.500 Renten af mellemregning blev 3,953 %. 3-30

AFDELINGSREGNSKABER 2012 UDGIFTER Regnskab Budget Afvigelse 2012 2012 i kr. i % 101-105 Nettokapitaludgifter 66.551.895 67.531.262-979.367-1,45 106 Ejendomsskatter 14.062.048 14.160.262-98.214-0,69 107 Vand- og vandafledning 6.916.913 7.050.582-133.669-1,90 109 Renovation 8.106.820 8.663.425-556.605-6,42 110 Forsikringer 3.606.089 3.819.616-213.527-5,59 111.1+2 El 9.884.175 10.181.057-296.882-2,92 111.3 Målerpasning m.v. 1.772.668 1.745.680 26.988 1,55 112.1 Administrationsbidrag 22.825.680 22.816.426 9.254 0,04 113.1 A-indskud 2.074.880 2.075.052-172 -0,01 113.2 G-indskud 10.061.421 9.954.285 107.136 1,08 114 Renholdelse 30.834.739 32.556.906-1.722.167-5,29 115 Almindelig vedligeh. 10.049.548 11.530.182-1.480.634-12,84 116 Planlagt vedligeholdelse 44.886.262 70.723.204-25.836.942 - dækket af tidl. henl. -44.886.262-70.723.204 25.836.942 117 Istandsættelse ved frafl. 8.351.481 0 8.351.481 - dækket af tidl. henl. -8.249.480 0-8.249.480 118 Særlige aktiviteter 6.779.498 5.945.454 834.044 14,03 119 Diverse udgifter 3.919.665 4.547.813-628.148-13,81 120 Henlagt til planlagt vedl. 50.623.280 50.905.280-282.000-0,55 121 Henl. istands. ved frafl. 7.103.147 7.103.147 0 0,00 123 Henl. tab ved lejel. + frafl. 1.475.174 1.475.174 0 0,00 125 Ydelse lån forbedringsarb. 35.492.407 36.290.395-797.988-2,20 126 Afdrag på forbedringsarb. 709.505 1.238.271-528.766-42,70 127 Ydelse lån bygningssk. 8.018.970 8.279.135-260.165-3,14 129 Tab ved lejeledighed 670.652 0 670.652 - dækket af tidl. henl./disp. -670.652 0-670.652 130 Tab ved fraflytninger 1.954.454 0 1.954.454 - dækket af tidl. henl. -1.677.494 0-1.677.494 131 Renter lån forbedringsarb. 198.034 224.268-26.234-11,70 133 Afvikling af underskud 381.741 620.771-239.030 134 Korrektion vedr. tidl. år 12.912 0 12.912 136 Aktivitetsmedarbejdere 54.498 126.700-72.202-56,99 Udgifter i alt 301.894.668 308.841.143-6.946.475-2,25 140 Overskud 13.766.763 0 13.766.763 Udgifter inkl. overskud 315.661.431 308.841.143 6.820.288 2,21 3-31

INDTÆGTER Regnskab Budget Afvigelse 2012 2012 i kr. i % 201 Boligafgifter og lejer 292.533.561 292.256.896 276.665 0,09 202.1 Renter mellemregning 9.004.918 4.422.500 4.582.418 103,62 202.2 Renter debitorer 7.664 0 7.664 203.2 Vaskeriindtægter 3.106.772 3.083.500 23.272 0,75 203.4 Møde- og selskabslokaler 307.313 317.215-9.902-3,12 203.5 Indeksoverskud 14.971 0 14.971 203.6 Andre indtægter 9.287 18.181-8.894-0,49 203.6 Ovf. fra resultatkonto 2.006.058 2.005.968 90 204.1 Tilskud fra disp.fond 2.846.991 2.840.683 6.308 0,22 204.2 Driftsstøtte byggeskader 2.995.350 2.860.000 135.350 4,73 206.1 Korrektion tidl. år 663.427 0 663.427 206.2 Andre indtægter 867.334 0 867.334 206.3 Indgået afskrevne deb. 230.115 0 230.115 206.6 Andre ekstraord. indt. 1.036.593 1.036.200 393 Indtægter i alt 315.630.354 308.841.143 6.789.211 2,20 210 Underskud 31.077 0 31.077 0 Indtægter inkl. underskud 315.661.431 308.841.143 6.820.288 2,21 3-32

AKTIVER 31/12 2012 301 Anskaffelsessum 1.553.527.164 302 Indeksregulering 261.245.336 303 Forbedringsarbejder 580.642.024 304 Andre anlægsaktiver 9.250.085 305 Tilgodehavender 21.269.317 307 Mellemregning med BKÅ 208.028.625 Aktiver i alt 2.633.962.551 PASSIVER 31/12 2012 401 Henl. planlagt vedligeholdese 162.691.205 402 Henl. istands. ved fraflytning 12.839.188 405 Henl. lejeledighed+tab frafl. 5.405.806 406 Andre henlæggelser 2.659.558 407 Resultatkonto 23.654.037 408 Oprindelig prioritetsgæld 849.300.565 409 Beboerindskud 33.181.567 410 Kapitalindskud mindstb. lejl. 105.200 411 Afskrivningskonto 932.327.826 413 Lån forbedringsarbejder 534.549.716 414 Andre beboerindskud 12.321.006 415 Driftsstøttelån 9.250.085 416 Anden langfristet gæld 19.081.927 418 Gæld til BKÅ 5.085.990 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 9.840.709 420 Prioritetsydelser 21.100 421 Skyldige omkostninger 13.800.238 422 Mellemregning med lejere 418.638 423 Deposita og forudbetalt leje 5.192.737 425 Anden kortfristet gæld 2.235.453 Passiver i alt 2.633.962.551 3-33

BOLIGKONTORET ÅRHUS BUDGET 2014 UDGIFTER Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 501 Bestyrelsesvederlag 131.000 128.000 116.896 502 Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde 120.000 90.000 144.371 Bestyrelsesmøder 60.000 60.000 46.635 Kurser, møder repr., best. m.v. 575.000 849.500 251.299 Repr,, gaver, arrangementer 60.000 200.000 53.336 Kørsel + diæter bestyrelse 65.000 60.000 55.650 880.000 1.259.500 551.291 511 Personaleudgifter 17.800.000 16.900.000 16.201.009 513 Kontorholdsudgifter Juridisk assistance 105.000 60.000 154.804 Forsikringer 37.000 36.000 34.649 Telefon+internet 390.000 265.000 460.193 Kontorholdsudgifter 423.317 481.301 847.680 Tryksager 180.000 130.000 169.396 Mindre nyanskaffelser 125.000 105.000 271.063 Kopiservice og kopipapir 100.000 150.000 80.562 Service edb 1.100.000 1.000.000 1.218.765 Porto 350.000 550.000 306.698 Bankgebyrer 500.000 580.000 443.539 Annoncer 60.000 80.000 27.904 Kontorhusholdning 260.000 230.000 153.631 Blad 170.000 155.000 163.556 Andre udgifter 30.000 0 54.931 3.830.317 3.822.301 4.387.371 4-1

514 Lokaleudgifter Lokaleleje 1.091.000 1.073.000 1.060.278 Ejendomsskat Chokoladen 41.118 38.000 35.914 El 125.000 123.000 115.821 Alarm 33.000 31.000 30.494 Varme 210.000 200.000 113.210 Frøen 0 0 55.645 Rengøring 380.000 380.000 348.887 Vedligeholdelse, ombygning 105.000 100.000 178.650 Mindre nyanskaffelser 10.000 10.000 8.347 Fællesudgifter 360.000 290.000 277.500 2.355.118 2.245.000 2.224.746 515 Afskrivning kontorinventar 200.000 250.000 194.055 Afskrivning edb 50.000 100.000 32.000 250.000 350.000 226.055 521 Revision 530.000 617.000 453.319 Bruttoadministrationsudg. 25.776.435 25.321.801 24.160.687 532 Renteudgifter Renter afdelinger 3.060.000 3.305.000 9.088.779 Renter pengeinstitutter 50.000 50.000 13.061 Kreditorer 10.000 10.000 3.484 Kurstab obligationer 3.000.000 3.000.000 2.449.795 Kurtage 0 0 55.348 PM gebyr 330.000 285.000 284.396 Renter trækningsret 200.000 275.000 344.169 6.650.000 6.925.000 12.239.032 533 Disp.fond / LBF / trækningsret Udamort. lån - disp.fond 6.794.626 5.796.303 5.400.980 Udamort. lån - LBF 12.719.131 11.756.552 9.515.709 Trækningsret 11.834.114 12.500.000 12.136.301 31.347.871 30.052.855 27.052.990 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 Udgifter i alt 63.774.306 62.299.656 63.452.709 551 Årets overskud 0 0 4.715.563 560 Udgifter inkl. overskud 63.774.306 62.299.656 68.168.272 4-2

INDTÆGTER Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 601 Administrationsbidrag 23.921.435 23.531.801 22.803.868 602 Gebyrer Påkrav leje 305.000 370.000 338.877 Antenneregnskab 240.000 330.000 284.200 Opnoteringsgebyr 600.000 0 796.630 Øvrige 30.000 40.000 29.087 1.175.000 740.000 1.448.794 603 Renteindtægter Renter udlån afdelinger 40.000 20.000 342.055 Renter pengeinstitutter 10.000 30.000 2.252 Renter obligationer 6.400.000 6.600.000 7.125.330 Kursgevinster obligationer 0 0 5.051.361 Udbytte 0 0 2.250 Renter trækningsret 200.000 275.000 344.169 6.650.000 6.925.000 12.867.417 604 Disp.fond / LBF / trækningsret 6.794.626 5.796.303 5.400.980 Udamort. ydelse - disp.fond 12.719.131 11.756.552 9.515.709 Udamort. ydelse - LBF 11.834.114 12.500.000 12.136.301 31.347.871 30.052.855 27.052.990 605 Byggesagshonorar nybyggeri 0 300.000 100.000 606 Byggesagshonorar forb. arb. 600.000 350.000 935.774 607 Rabatter og bonus 80.000 400.000 2.959.429 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter 63.774.306 62.299.656 68.168.272 4-3

Budget 2014 Budget 2013 Kursus bestyrelse 60.000 60.000 Kursusudvalg 230.000 315.000 Nybyggeri- og renovering 10.000 75.000 Ungdomsboligudvalg 15.000 2.500 Kommunikationsudvalg 35.000 42.000 IT multimedieudvalg 50.000 20.000 Råderet 100.000 100.000 Demokratiudvalg 65.000 100.000 Fritidsudvalg 0 120.000 Miljøudvalg 10.000 15.000 i alt 575.000 849.500 Julefrokost og julegaver adm. + ejd. funktionærer, virksomhedsdag, jubilæum ansatte og DHL er medtaget under personaleudgifter i stedet for under repræsentation m.v. Udgiften til fælles opnotering for ungdomsboliger medtages under konto 511, personaleudgifter. Det gennemsnitlige administrationsbidrag i 2013 var 4.068 kr. pr. lejemålsenhed inkl. fast bidrag, tillægsydelser og institutioner. Det stiger til 4.112 kr. i 2014 svarende til 1,08 %. 4-4

Forslag om fusion med administrationsorganisationen AarhusBo Organisationsbestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet godkender fusion mellem Boligkontoret Århus og administrationsorganisationen AarhusBo med Boligkontoret Århus som den fortsættende organisation. Begrundelse Med etableringen af AARHUSbolig bortfaldt behovet for den gamle opnoteringsorganisation AarhusBo ejet af AlmenBo Aarhus (40 pct.) og Boligkontoret Århus (60 pct.). I stedet for en bekostelig og besværlig likvidation af organisationen, overføres i stedet 40 pct. af værdierne til AlmenBo Aarhus, og organisationen med de resterende værdier fusioneres med Boligkontoret Århus. Fusionen har alene økonomisk betydning, idet den vil styrke Boligkontoret Århus egenkapital. Ingen aktiviteter, afdelinger eller medarbejdere berøres. 5-1

Forslag til vedtægtsændringer 11 stk. 10-12 udgår. Begrundelse: De tre afsnit beskriver overgangsbestyrelsens sammensætning i den første periode efter fusionen. Bestemmelserne har ikke længere nogen betydning. Organisationsbestyrelsen 6-1

Bemyndigelse til grundkøb og -salg Det er repræsentantskabet, der har myndighed til at beslutte grundkøb og -salg. Med det formål at opføre boliger i overensstemmelse med organisationens vedtægter, bemyndiges organisationsbestyrelsen til at erhverve jord i Århus eller Favrskov Kommune, under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at organisationens repræsentantskab informeres om det foretagne køb. Beslutningen er gældende for perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen 7-1

Forslag vedrørende den generelle husorden Organisationsbestyrelsen indstiller, at den generelle husorden for boligorganisationen bortfalder med udgangen af 2013, således at der fremover kun er husordener på afdelingsniveau. Begrundelse I forbindelse med fusionen blev der vedtaget en generel husorden for hele Boligkontoret Århus, således som der har været i det tidligere VesterBo. Husordenen har imidlertid kun betydning for de afdelinger, der har formuleret deres husorden som et tillæg til eller ændring til den generelle husorden. Det er nemlig ifølge almenboliglovens 40 alene afdelingsmødet, der har kompetence til at fastlægge husorden. Men den model betyder, at man i de afdelinger skal bruge to dokumenter et generelt og et afdelingsspecifikt for at finde ud af, hvilke regler der gælder i afdelingen. Det er både besværligt og rummer mange muligheder for uklarhed og fejlfortolkning. Derfor har organisationsbestyrelsen besluttet, at administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelserne sammenskriver dokumenterne, så der fremover kun er ét entydigt dokument med husorden for hver afdeling. Disse forventes godkendt på afdelingsmøderne i september 2013. Dermed er tiden løbet fra behovet for en organisationsdækkende husorden. Det er alene et anliggende for afdelingerne. Det betyder også, at det alene er beboerne i kommende afdelinger, der skal fastsætte husordenen for disse. De vil ikke blive født med en husorden fra organisationen. 7-2

Forslag om fremtidssikringsstrategi Der bør fremover vedtages en Fremtidssikringsstrategi for hver enkelt afdeling. Fremtidssikringsstrategien kunne bl.a. indeholde: 1. Angivelse af, hvilke renoveringer og forbedringer afdelingen prioriterer på 5-10 års sigt. 2. Angivelse af, hvilke målsætninger for boligstandarden, man ønsker i afdelingen, fx mht. boligstørrelser, sanitære forhold 3. Angivelse af, hvilke forbedringsarbejder, der tænkes gennemført kollektivt og hvilke der gennemføres individuelt. 4. Angivelse af, hvilke forbrugs- og energimæssige mål, afdelingen ønsker at nå 5. Angivelse af en flerårig plan for regulering af henlæggelserne 6. Angivelse af, hvilke forhold man i afdelingen ønsker en indgående drøftelse af, og hvilke man som udgangspunkt vil overlade til administrationen og ejendomsfunktionæren at udmønte 7. Angivelse af evt. særlige kendetegn eller målsætninger for afdelingen Fremtidssikringsstrategien bør udarbejdes i fællesskab mellem afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse og administration og vedtages på et afdelingsmøde. Den skal ikke bekræftes eller revideres hvert år, men alene ved større ændringer i afdelingens strategiske prioriteringer. En del afdelinger har allerede i dag truffet enkeltstående beslutninger, der bør indarbejdes i fremtidssikringsstrategien. Fremtidssikringsstrategiens punkt 6 ovenfor bygger på en erkendelse af, at faglig kompetence og interesse som oftest hænger sådan sammen, at beboeren forventer høj grad af driftssikkerhed og har ringe kompetence om håndteringen af fx klimaskærm mure, tag, vinduer osv. og tekniske installationer el, vand og varme men til gengæld har stor interesse for og indflydelse på indretning, køkken, bad, serviceniveau m.m. 7-3

Klimaskærm Administration Tekniske installationer Bad Køkken Indretning Øvrige tilbud (service) Beboer/ afdelingsbestyrelse Forudsætningen for en succesfuld implementering af fremtidssikringsstrategien er dels en løbende dialog med afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse og administration om indhold og implementering af planen, dels en stærk støtte til afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet om de økonomiske muligheder, udfordringer og forudsætninger for gennemførelse af planen. Begrundelse: Organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet har vedtaget en høj prioritering af fokus på fremtidssikring af ikke mindst den ældre boligmasse. Det er en kompliceret øvelse af flere grunde: Beslutninger om økonomi, langtidsplanlægning og fysiske forbedringer og forandringer vedtages som udgangspunkt i den enkelte afdeling og for ét år ad gangen. Målsætningen om fremtidssikring kræver altså en aktiv tilslutning i hver enkelt afdeling for at blive til virkelighed. Afdelingerne er meget forskellige i deres fysiske tilstand, de mulige forbedringer, de økonomiske frihedsgrader og beboernes ønsker. Det er derfor meget vanskeligt at formulere én strategi for alle boligorganisationens afdelinger. Der er gennemgående en meget stor underfinansiering af langtidsplanerne, der gør økonomisk planlægning vanskelig. Det er derfor væsentligt, at der generelt sker en væsentlig forøgelse af henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse, hvis dyr og uhensigtsmæssig lånefinansiering skal minimeres. 7-4

Det viser, at der i dag mangler et niveau for formulering af en strategi, der er mere overordnet end langtidsplanen, men som er konkret for hver enkelt afdeling. Der bør derfor fremover vedtages en Fremtidssikringsstrategi for hver enkelt afdeling. Organisationsbestyrelsen 7-5

Kåring af årets afdeling Repræsentantskabsmødet vælger årets afdeling 2013. Organisationsbestyrelsen har indstillet afdeling 29, Kalmargade og afdeling 72, Rønnevangen til prisen. 8-1

Demokratiudvalg Råderetsudvalg 4 Peter Lykke Nielsen 17 Dan Hjorth Hansen 7 Mia Falck 29 Søren Nissen 11 Berit Jørgensen 38 Kirsten Hillebrandt 18 Olav Wedege Bertelsen 48 Brian Helge Kristensen 25 Johnny Defeuth Eriksen 62 Tom Thyrring 29 Lise Ryde 67 Grethe Rasmussen 38 Kirsten Hillebrandt 67 Mogens Carlsen 72 Robert Wesley Thorsen 72 Heidi Wulff Bindløv 7 ledige pladser 72 Robert Wesley Thorsen IT- og multimedieudvalg Redaktionsudvalg 7 Michael Rud Bentzen x 5 Peter Ebbesen x 14 Stig Ramløv Frandsen x 7 Elmer Pedersen x 28 Torben Ulrich Sørensen x 9 Jette Hjermitslev x 32 Anders Toft x 11 Berit Jørgensen x 42 Hans Jørgen Krickhahn x 11 Martin Westy Løvendahl x 48 Klaus Hjort Mark x 15 Søren Bach Høegsberg x 67 Mogens Carlsen x 72 Robert Wesley Thorsen x Kommunikationsudvalg Nybyggeri og renoveringsudvalg 11 Berit Jørgensen x 3 Jon Bruhn Hansen x 25 Johnny Defeuth Eriksen x 15 Per H. Hasager x 42 Hans Jørgen Krickhahn x 17 Henrik Christian Autzen x 48 Brian Helge Kristensen x 57 Keld Danielsen x 48 Helle Margrethe Jensen x 67 Grethe Rasmussen x 2 ledige pladser 67 Peter Nelson x 2 ledige pladser Miljø- energi- & klimaudvalg Ungdomsboligudvalg 2 Hans Jørgen Riis x 3 Jon Bruhn Hansen x 7 Elmer Pedersen x 3 Lærke Munk-Petersen x 10 Anders Isaksen x 3 Rasmus Berlin x 11 Berit Jørgensen x 52 Torben Kjølhede x 26 Michael Rud Bentzen x 3 ledige pladser 59 Micky Hansen x 72 Robert Wesley Thorsen x 2 ledige pladser Kursusudvalg 4 Peter Lykke Nielsen x 15 Søren Bach Høegsberg x 17 Henrik Christian Autzen x 25 Johnny Defeuth Eriksen x 42 Hans Jørgen Krickhahn x 9-1

Kandidatopstilling 2013 Kandidatens navn: Søren Høgsberg Afdeling: 15 Adresse: Otto Benzonsvej 9, 1.tv, 8210 Århus V Telefon og mobilnr. : 2687 4816 Email: sh@bk-aarhus.dk Opstillet af: Opstiller som (sæt X): X Formand Bestyrelsesmedlem Udvalgsmedlem i udvalget: Organisationserfaring: Formand for boligorganisationen BKÅ 2012, administrationsselskabet BKÅ 2011-12, boligorganisationen Højbo 2007-12. Medlem af organisationsbestyrelse siden 2001 Formand for afdelingsbestyrelse 2011. Medlem af afdelingsbestyrelse siden 1997 Formand for AARHUSbolig 2011 Medlem af BL s repræsentantskab, 5-kreds 2007 11, 2012 Formand for Århus Ungdomsskole 2001-07, FU-Viborgvej 2007 Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Transparens, demokrati og udvikling af organisationen. Økonomisk konsolidering af BKÅ (intern) Politisk konsolidering af BKÅ (ekstern) Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses/udvalgsarbejdet): Jeg tænker strategisk, er refleksiv, kan tilrettelægge møderne, holde dialogen åben og sikre at vi kommer hele vejen rundt om den aktuelle sag. Og jeg er tålmodig. 9-2

Kandidatopstilling 2013 9-3

Kandidatopstilling 2013 Kandidatens navn: Michael Rud Afdelingsnr/-adresse: Afd. 26/ Vestre Ringgade 190, 4.tv., 8000 Århus C Telefon og mobilnr. : 5150 4471 Email: michaelrud@gmail.com Opstiller som (sæt X): Formand x Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen x Udvalgsmedlem i udvalget: Miljøudvalget, IT-udvalget Kredsdelegeret Organisationserfaring (også fra andre organisationer): Formand/medlem af afdelingsbestyrelse gennem ca. 8 år Medlem af forældrerepræsentantskabet ved mine børns skole i 10 år Medlem af organisationsbestyrelsen siden 2008 Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Boligpolitik generelt, IT-strategi, miljøstrategi, styrkelse af beboerdemokratiet, og fokus på at vi driver en sund forretning, på et etisk forsvarligt grundlag. Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses/udvalgsarbejdet): Evner at reflektere over problemer/spørgsmål, vi skal forholde os til, og mener, i al beskedenhed, at have bidraget til at det arbejde, vi laver i udvalg, såvel som i organisationsbestyrelsen, er noget vi kan stå inde for, på alle niveauer. Fremover vil jeg gerne medvirke til at Boligkontoret Århus udvikler sig visionært, f. eks på IT- og miljøområdet. 9-4

Kandidatopstilling 2013 Kandidatens navn: Grethe Rasmussen Afdelingsnr/-adresse:afd.67 - Hørretløkken Telefon og mobilnr. : 21627509 Email: rasgrethe@hotmail.com Opstiller som (sæt X): Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Ja Udvalgsmedlem i udvalget: Råderet måske Nybyggeri Ja Kredsdelegeret Organisationserfaring (også fra andre organisationer): Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses/udvalgsarbejdet): 9-5

Kandidatopstilling 2013 Kandidatens navn: Heidi Bindløv Afdelingsnr/-adresse: Rønnevangen 80 8471 Sabro Telefon og mobilnr. : 26273085 Email: heidi@stofanet.dk Opstiller som (sæt X): X Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i udvalget: Kredsdelegeret Organisationserfaring (også fra andre organisationer): Har siddet i en afdelingsbestyrelse i 18 år, og 5 år i organisationsbestyrelsen Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Fritid Bestyrelses arbejde Råderetten Kreds 5 Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses/udvalgsarbejdet): Har arbejdet med råderetten siden 2003, i en gammel organisation, og siddet som udvalgsansvarlig i det første år i Bolig kontorets historie. Kredsdelegeret: Har siddet i 5 kreds i mange år, og syntes arbejdet er spænde at arbejde med. 9-6

Kandidatopstilling 2013 9-7

Kandidatopstilling 2013 Kandidatens navn: Kirsten Hillebrandt Afdelingsnr/-adresse: Afd. 38 Visbjerg Hegn, 8320 Mårslet Telefon og mobilnr. : 26297254 Email: Kirsten_Hillebrandt@webspeed.dk Opstiller som (sæt X): X Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i udvalget: Kredsdelegeret Organisationserfaring (også fra andre organisationer): Mange års bestyrelsesarbejde i børnehave, skole, spejder og grundejerforening. 21 år i afdelingsbestyrelsen, de sidste 4 som formand. 6 år i organisationsbestyrelsen i Bo83. Sidder i Råderets og demokratiudvalget. Delegeret i min pensionskasse, kredsdelegeret i 5. kreds. Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Større og bedre demokrati/beboerdemokrati i alle led i organisationen. Vil gerne udbrede en større viden om råderetten til alle. Er meget interesseret i den politiske vinkel ved at bo alment nyttigt, både lokalt som på landsplan. Ønsker en større synlighed i organisationens arbejde i alle led. Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses/udvalgsarbejdet): Meget demokratisk. Meget politisk. Jeg er god til at udtrykke mig såvel skriftligt, som mundtligt. Jeg er vant til at skulle læse meget. God til tal og dermed til regnskab og budget. Brænder for råderetten. Udlært på BL s kurser i næsten alt 9-8

Kandidatopstilling 2013 Kandidatens navn: Lise Ryde Afdelingsnr/-adresse: afd. 29, Kalmargade 45, st. tv., 8200 Århus N Telefon og mobilnr. : 27110188 Email: liseryde@gmail.com Opstiller som (sæt X): Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen x Udvalgsmedlem i flg.udvalg: bladudvalget x Kredsdelegeret: Organisationserfaring (også fra andre organisationer): 4 år i repræsentantskabet, 3 år i afdelingsbestyrelse, udvikling af kommissorier for bladudvalg, demokratiudvalg, medl. af disse udvalg 1 år, kredsdelegeret 1 år, styregruppe for helhedsplan, følgegruppe for ans. om ny helhedsplan. Tidligere org. erfaring: Etablering og drift af Fronthuset, Kvindehuset. Arbejdet i primærorganisation, beboerorg. fagforening. Faglig erfaring i organisationsprocesser. Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Styrke beboerdemokratiet og fællesskaberne i organisationen. 1 Fremme år kredsdelegeret kommunikation og åbenhed mellem top og bund i organisationen. Arbejde for udvikling og opkvalificering af den almene boform som en unik boform og et godt og kvalitativt anderledes alternativ til ejerboligen ( ved fx opkvalificering af boligerne, energioptimering, ændring af almenboligens blakkede omdømme). Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses/udvalgsarbejdet): Organisatorisk overblik og demokratisk tankegang Ingen sag er for stor eller for lille til at blive taget alvorligt. Nuanceret: det, der er vigtigt og rigtigt for den ene, behøver ikke at være det for den anden, så jeg er god til at få belyst alle sider af en sag og høre alle parter, før der tages beslutninger. Vedholdende og udholdende i arbejdet for en sag. God samarbejdspartner Stort menneskekundskab God til at formulere mig mundtligt og skriftligt God til at tilegne mig viden, mundtligt og skriftligt (er en læsehest) 9-9

Kandidatopstilling 2013 9-10

Kandidatopstilling 2013 Kandidatens navn: Robert Thorsen Afdelingsnr/-adresse: 72, Rønnevangen 72 Telefon og mobilnr. : 86112082 / 20915460 Email: Robert.thorsen@stofanet.dk Opstiller som (sæt X): x x Formand Bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsen Udvalgsmedlem i udvalget: Energi & miljø + bladredaktionen (Fortsættende i Demokrati + råderets udvalgene) Kredsdelegeret Organisationserfaring (også fra andre organisationer): 26 år fra BKÅ og tidligere samarbejdspartner (VesterBo) Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Råderet, Demokrati og energirenoveringer Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses/udvalgsarbejdet): Erfaring i ledelse, viden om råderet, demokrati, og professionel arbejde fra virksomhed i VVS branchen 9-11

Kandidatopstilling 2013 9-12

Kandidatopstilling 2013 9-13

Kandidatopstilling 2013 9-14