Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens forml og grundlag Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten til at lse opgaver som genreorganisation for ny kompositionsmusik og beslgtede genrer. Der kan findes yderligere oplysninger om SNYK p www.snyk.dk. 1.1. Aftalens forml m.v. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i º 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om konomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Formlet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for SNYKs strategi og konomi, der hviler p det lovgrundlag og de politiske og konomiske forudstninger, der eksisterer p tidspunktet for aftalens indgelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de nskede resultater af SNYKs virksomhed i aftaleperioden. Statens tilskud ydes med hjemmel i º 3 i musikloven (jf. lovbekendtgrelse nr. 184 af 3. januar 2008 af lov om musik). Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for SNYK som en kulturinstitution af national betydning. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013 og lber indtil 31. december 2016, hvor den ophrer, med mindre andet aftales. I 2016 indledes drftelser om en evt. ny rammeaftale fra 2017. Vsentlige ndringer i aftalens forudstninger, herunder dens konomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen. Gldende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal flges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. 1.2. konomisk grundlag SNYKs virksomhed finansieres af offentlige driftstilskud, egenindtgter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Statens driftstilskud faststtes af Statens Kunstrds Musikudvalg p baggrund af de rlige bevillingslove. CVR-nr: 11 87 69 27
Side 2 Oversigten nedenfor omfatter de kendte indtgter i 2011, som de fremgr af institutionens rsrapport, og af de budgetterede indtgter i hvert af aftalerene, oplyst i niveau 2013. Kr. 2011- niveau 2013-niveau 2011 2013 2014 2015 2016 Driftstilskud fra staten 2.469.825 2.855.144 2.855.144 2.855.144 2.855.144 vrige tilskud fra staten 200.000 69.000 75.000 75.000 75.000 Tilskud fra kommuner og regioner 864.174 500.000 500.000 500.000 550.000 Tilskud fra fonde 749.680 950.000 950.000 950.000 950.000 Sponsorindtgter 46.250 15.000 30.000 30.000 30.000 Egenindtgter 183.660 85.000 90.000 90.000 90.000 Finansielle indtgter 0 0 0 0 0 Nettoindtgter andre virksomhedsomrder 0 0 0 0 0 Indtgter i alt 4.513.589 4.474.144 4.500.144 4.500.144 4.500.144 Egenkapital, ultimo 64.432 98.098 125.000 150.000 175.000 Driftstilskuddet ydes af Statens Kunstrds tilskudsbevilling p finansloven, konto 21.21.47.30. Musikforml. Tilskuddet forventes de flgende aftaler opregnet med satsen for tilskudsbevillingen p finansloven. Hvis bevillingsomrdet plgges besparelser, kan Statens Kunstrds Musikudvalg uden varsel reducere tilskuddets strrelse. 2. Forml m.v. 2.1. Musikudvalgets forml og vision for SNYK Kunstrdets Musikudvalg har besluttet flgende forml og vision for genreorganisationerne: Forml: Genreorganisationerne skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker gennem projektvirksomhed, netvrksvirksomhed, rdgivning, formidling og tilskudsvirksomhed inden for de rytmiske musikgenrer og den nye kompositionsmusik. Vision: Genreorganisationerne skal vre netvrksbaserede, musikalske og dynamiske kraftcentre, som hver for sig og i fllesskab fremmer et rigt og mangfoldigt musikliv af hj kunstnerisk kvalitet. 2.2. SNYKs mission og vision: SNYK har formuleret flgende mission og vision for sin virksomhed i aftaleperioden: Mission SNYK er en selvejende institution under Statens Kunstrds Musikudvalg. SNYKs hovedforml er at fremme den ny kompositionsmusik, den eksperimenterende musik og lydkunst i Danmark og den ny, danske kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst i udlandet. Vision SNYK skaber optimale vilkr for at den ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst vedblivende kan opfylde og udvikle sine roller som brende kulturfaktorer og derigennem styrke dansk kulturliv og dets synlighed i ind- og udland.
Side 3 SNYK har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1. Strategien, som lbende kan revideres, er tilgngelig p www.snyk.dk. 3. Opgaver og resultatml for SNYK Genreorganisationerne modtager driftstilskud til lsning af flgende fem opgaver (1) Projektvirksomhed, (2) Netvrksvirksomhed, (3) Rdgivning, (4) Formidling og (5) Tilskudsvirksomhed. Med udgangspunkt i mission og vision og p grundlag af SNYKs strategi er der aftalt nedenstende resultatml for de fem opgaver: Opgave Projektvirksomhed Netvrksvirksomhed Rdgivning Formidling Tilskudsvirksomhed Resultatml SNYK styrker arrangrplatformene i Danmark SNYK giver skabere og udvere optimale muligheder og rammer for at udvikle og prsentere nyskabende, kunstneriske frembringelser af hjeste kvalitet i ind- og udland SNYK styrker det dynamiske, langsigtede internationale udvekslingsarbejde SNYK faciliterer og fremmer partnerskabsbaseret, synergifrembringende projektvirksomhed SNYK styrker sammenhngskraften blandt aktrer i dansk musikliv og skaber rammer for synergi og get aktivitet mellem disse og internationale aktrer SNYK styrker det forskningsbaserede og mlrettede arbejde med publikumsudvikling i dansk musikliv SNYK fremmer udvere, ensembler, komponister og lydkunstneres aktivitetsfremmende karriereudvikling i ind- og udland SNYK fremmer udviklingen af nystartede initiativer i Danmark SNYK nr et endnu bredere og strre publikum i Danmark og ger synligheden i det samlede medielandskab i ind- og udland SNYK styrker det landsdkkende og internationalt orienterede strategiske kommunikationsarbejde med vedkommende formidling p hjeste journalistiske niveau SNYK udnytter den digitale kulturs muligheder optimalt SNYK fremmer diversitet og fornyelse i det danske musiklivsinternationale koncertaktiviteter i ind- og udland. I tilknytning til strategi og ml har SNYK opstillet en rkke ngletal og indikatorer, som illustrerer den nskede udvikling. Disse ngletal, som ikke har karakter af resultatkrav, er vedlagt som bilag 3 og anvendes i vrigt i den rlige resultatopflgning. 4. Rapportering og tilsyn SNYK er omfattet af Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om konomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgrelse nr. 1701 af 21. december 2010 om konomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gldende retningslinjer og vejledninger. 4.1. Evaluering Statens Kunstrds Musikudvalg gennemfrer sammen med SNYK en evaluering i 2015. Evalueringen gennemfres som et mde mellem reprsentanter fra Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. Til brug for mdet indsender SNYK en midtvejsstatus, som gr rede for organisationens virksomhed de frste to r af aftalen, status p mlopfyldelsen og beskriver eventuelle nsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to r af aftaleforlbet.
Side 4 Statens Kunstrds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af SNYKs virksomhed. Rapporten kan inddrages i drftelserne om en evt. ny rammeaftale fra 2017. 4.2. benhed og gennemsigtighed SNYK kommunikerer bent om sit virke. Det betyder blandet andet, at flgende oplysninger skal gres tilgngelige via internettet: Vedtgter Bestyrelsens sammenstning og virksomhedsoplysninger Rammeaftale med bilag rsrapporter Tilskudsvirksomhed 4.3. Lbende dialog SNYK har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebrer en vsentlig risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nrvrende rammeaftale. 4.4. Tilsyn Det offentlige tilsyn med SNYK efter lov om konomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgrelse nr. 1701 af 21. december 2010 om konomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. P baggrund af institutionens rlige rapporteringer og midtvejsevalueringen flger parterne op p de aftalte faglige resultater. 5. Underskrifter Den 11. marts 2013 For Statens Kunstrds Musikudvalg Erik Bach, formand Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen For SNYK Sren Bojer Nielsen, bestyrelsesformand Thorbjrn Tnder Hansen, sekretariatsleder Bilag: 1. SNYKs strategi for 2013-2016 2. Budget for 2013 3. Ngletal og indikatorer
Bilag 2: SNYK - BUDGET 2013 B2013 B2012 R2011 R2010 Note Indtgter 1 Driftstilskud fra staten 2.855.144 2.524.161 2.469.825 2.419.421 2 vrige tilskud fra staten 69.000 344.000 200.000-3 Tilskud fra kommuner og regioner 500.000 315.000 864.174 300.000 4 Fonde 950.000 945.000 749.680 627.334 5 Sponsorer 15.000 30.000 46.250 8.000 6 Egenindtgter 85.000 90.000 183.660 177.760 Indtgter i alt 4.474.144 4.248.161 4.513.589 3.532.515 7 Indtgter som vedrrer andre virksomhedsomrder - - - - 8 Finansielle indtgter - - - - Indtgter, total 4.474.144 4.248.161 4.513.589 3.532.515 Udgifter 9 Ln fast ansatte 1.390.000 1.302.490 1.225.148 1.322.703 10 Ln lst ansatte 70.000 109.400 126.369 53.149 11 Administration 559.000 452.000 421.534 380.680 12 Produktion 1.975.000 1.910.000 2.221.459 1.399.756 13 Tilskudsudbetaling 200.000 215.605 210.964 206.000 14 Lokaleudgifter 212.000 188.000 187.566 175.180 15 vrige udgifter 35.000 35.000 32.339 17.592 Udgifter i alt 4.441.000 4.212.495 4.425.379 3.555.060 16 Udgifter som vedrrer andre virksomhedsomrder - - - - 17 Finansielle udgifter 1.000 2.000 374 1.709 Udgifter, total 4.442.000 4.214.495 4.425.753 3.556.769 RESULTAT 32.144 33.666 87.836 (24.254) Ngletal for personale B2013 B2012 R2011 R2010 Personale, fastansatte rsvrk 3,7 3,7 3,7 3,7 Personale, lstansatte rsvrk 3,2 2,8 2,5 2,2 Personale, frivillige rsvrk 2,8 2,6 2,6 2,6 Personale, rsvrk i alt 9,7 9,1 8,8 8,5 Side 1 af 1
Noter- Budget 2013 SNYK Note Postering B2013 B2012 R2011 R2010 1 Driftstilskud fra staten i alt 2.855.144 2.524.161 2.469.825 2.419.421 2 vrige tilskud fra staten B2013 B2012 R2011 R2010 Diva residency 69.000 69.000 - - vrige tilskud fra staten i alt 69.000 69.000 - - 3 Tilskud fra kommuner og regioner B2013 B2012 R2011 R2010 Kbenhavns Kommune, Wundergrund 500.000 300.000 300.000 300.000 Region Hovedstaden, 1-rige udviklingsmidler Wundergrund - - 550.000 - Kbenhavns Kommune, lokaludvalg projektilskud - 15.000 14.174 - Tilskud fra kommuner og regioner i alt 500.000 315.000 864.174 300.000 4 Fonde B2013 B2012 R2011 R2010 Wundergrund 600.000 430.000 543.835 396.094 Music Around, afsluttet 2012-300.000 80.000 - SNYKRadio 150.000 - vrige projekter (flyvende spillested, int. projekter, B&U,etc) 200.000 215.000 125.845 231.240 Fonde i alt 950.000 945.000 749.680 627.334 5 Sponsorer B2013 B2012 R2011 R2010 Wundergrund 15.000 30.000 46.250 8.000 Sponsorer i alt 15.000 30.000 46.250 8.000 6 Egenindtgter B2013 B2012 R2011 R2010 Billletindtgter Wundergrund 30.000 30.000 31.956 21.129 Annonceindtgter Wundergrund 40.000 30.000 33.500 37.500 vrige indtgter 15.000 30.000 118.204 119.131 Egenindtgter i alt 85.000 90.000 183.660 177.760 7 Indtgter som vedrrer andre virksomhedsomrder B2013 B2012 R2011 R2010 Ekstern formidlingsydelse - - - - Indtgter som vedrrer andre virksomhedsomrder - - - - 8 Finansielle indtgter i alt - - - - 9 Ln fastansatte B2013 B2012 R2011 R2010 Ln Leder 495.000 468.000 450.625 394.966 Bestyrelseshonorarer - - - -
Ln vrigt fastansat personale 860.000 834.640 777.852 760.914 Pension 220.000 180.000 194.729 211.549 ATP bidrag 20.000 20.000 13.020 15.030 Ferieforpligtelse, forskydning 30.000 30.000 25.720 36.628 Andre sociale omkostninger 25.000 16.000 20.861 16.487 Multimediebeskating - - - -3.000 Personaleforsikringer 10.000 10.000 9.795 3.323 Lnrefusion -270.000-256.150-267.454-113.194 Ln fastansatte i alt 1.390.000 1.302.490 1.225.148 1.322.703 10 Ln lst ansatte B2013 B2012 R2011 R2010 Ln lst ansatte 50.000 89.400 91.971 - Andre honorarer 20.000 20.000 34.398 53.149 Ln lst ansatte i alt 70.000 109.400 126.369 53.149 11 Administration B2013 B2012 R2011 R2010 Frokostordning indtgt -10.000-10.000-15.600-12.085 Personalepleje, frokostordning 40.000 30.000 68.652 27.232 Medarbejderes efteruddannelse 40.000 30.000 25.895 30.985 Personaleaktiviteter 35.000 35.000 3.965 36.131 Stillingsannoncer - - - 2.500 Mdeudgifter 20.000 15.000 28.176 18.473 Reprsentation 5.000 5.000 6.267 8.326 Kontorartikler 20.000 15.000 19.931 7.898 IT - leje og support (2010 inkl. IT-anskaffelser) 60.000 70.000 54.705 96.593 IT - anskaffelser 20.000 10.000 12.606 - Sminventar 15.000 10.000 13.855 3.651 Telefon og internet 45.000 40.000 45.776 30.064 Porto og gebyrer 10.000 5.000 5.595 8.094 Revisionshonorar og regnskab 40.000 25.000 20.000 35.000 Revisionshonorar, regulering vedr. 2010 - - -1.195 - Bogholderi og regnskabsass. 80.000 70.000 80.434 18.119 Lnservicegebyr 5.000 4.000 3.943 3.436 vrige gebyrer 10.000 8.000 3.890 8.089 Forsikringer 10.000 6.000 9.208 5.712 Aviser og tidsskrifter 5.000 4.000 3.910 3.485 Kontingenter m.m. 5.000 5.000 2.505 4.235 Rejseudgifter personale 15.000 15.000 6.447 25.665 Rejseudgifter, vrige - - 9.749 - Transport 2.000-1.012 - Overnatning personale 15.000 5.000 836 7.631
Overnatning vrige - - - - Bespisning personale 10.000 5.000 4.922 7.105 Bespisning vrige - - 600 - Lokaleleje, eksternt 10.000 5.000-1.750 Leje af teknik 2.000-1.955 - Materialer 70 - WEB, grafisk design, tryk etc. 50.000 45.000 1.220 1.405 Diverse 2.205 1.186 Administration i alt 559.000 452.000 421.534 380.680 12 Produktion B2013 B2012 R2011 R2010 Wundergrund 1.100.000 825.000 1.540.363 947.918 SNYK Radio 150.000 - - - Flyvende Spillested 225.000 235.000 207.466 - Internationale Projekter 350.000 370.000 322.934 338.449 B&U 150.000 160.000 - - Music Around - 320.000 110.000 - vrige - - 40.696 113.389 Produktion i alt 1.975.000 1.910.000 2.221.459 1.399.756 13 Tilskudsudbetaling B2013 B2012 R2011 R2010 International transportsttte, projekter i Danmark 50.000 55.000 50.500 50.500 International transportsttte, projekter i udlandet 150.000 160.605 160.464 155.500 Tilskudsudbetaling i alt 200.000 215.605 210.964 206.000 14 Lokaleudgifter B2013 B2012 R2011 R2010 Husleje incl. varme og el 175.000 158.000 139.981 138.699 Vedligeholdelse 2.000-19.128 2.992 Rengring 35.000 30.000 28.457 33.489 Lokaleudgifter i alt 212.000 188.000 187.566 175.180 15 vrige udgifter B2013 B2012 R2011 R2010 Afskrivninger 35.000 35.000 32.339 17.592 vrige udgifter i alt 35.000 35.000 32.339 17.592 16 Udgifter som vedrrer andre virksomhedsomrder i alt - - - - 17 Finansielle udgifter i alt 1.000 2.000 374 1.709
Budget opdelt p opgaver UDGIFTER 2012 2013 2014 2015 2016