Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 28.05.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udmøntning af kvalitetsfondsmidler 2013 til SFO på de 4 folkeskoler 3 Budgetopfølgning 2, 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område 5 Budgetønsker og råderumsforslag 2014 - Børne- og Skoleudvalget 8 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2013-2018 9 Hørsholm Kommunes inklusionsstrategi 2013-2018 for børne- og ungeområdet 11 Farvergårdens fremtid 13 Mundtlig orientering om status på situationen vedr. lærerkonflikten på folkeskoleområdet 16 Mundtlig orientering om status på proces om skolereformen 17 Størrelse og bæredygtighed af områder på dagtilbudsområdet 18 Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud 20 Bilagsoversigt 22 Fraværende Stefan Bojesen-Koefoed (C) Bemærkninger til dagsorden Gæster Punkt 1 - Peter Theilmann, ungdomsskoleinspektør Punkt 2 - Tina Kragelund, Udviklingskonsulent
Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Peter Theilmann, ungdomsskoleinspektør, orienterede om ny måde for opgavevaretagelsen på ungeområdet i sommerhalvåret, og at det samlede SSP-område organisatorisk er overført til Ungdomsskolen. SSP-medarbejderne suppleres fremover af en række klubmedarbejdere, der er særskilt uddannet til opgaven med rådgivning og vejledning af unge, der aftener og weekends befinder sig i bylivet. Klubmedarbejderne vil kunne kendes på T-shirts med teksten Ung i Hørsholm. Administrationen foreslog et særligt høringsmøde i relation til skolereformen m.h.p. at kvalificere det kommende rammepapir før budgetforhandlingerne, hvilket Børne- og Skoleudvalget kunne tilslutte sig. Administrationen foreslog flytning af udvalgets møde i august. Ny dato udmeldes senere. Fraværende: Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 2
Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/7437 Journalnr.: 82.20.00P00 Sagsforløb: BSU - MPU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Tina Kragelund Udmøntning af kvalitetsfondsmidler 2013 til SFO på de 4 folkeskoler Resume Center for Dagtilbud og Skole har i samarbejde med Center for Teknik udarbejdet forslag til anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne inden for rammen på 3 mill. i 2013, som Miljø- og Planlægningsudvalget ved Budgetaftalen 2013-2016 har fået råderet over - øremærket anlægsprojekter på de 4 SFO er, under temaet Aktive og kreative fysiske rammer. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget om, at kvalitetsfondsmidlerne anvendes inden for rammen af de forslag, der er fremlagt i bilaget der tilstræbes en ligelig fordeling af midlerne mellem de 4 SFO er Miljø- og Planlægningsudvalget kan godkende mindre afvigelser i størrelsen af fordelingen (max +/- 10 % af det tiltænkte beløb) Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at tage denne orientering og beslutningen fra Børne- og Skoleudvalget til efterretning i den videre behandling af sagen sammentænke og koordinere SFO-initiativerne, med de tiltag, der sættes i gang ifm projektet Aktive og grønne skolegårde, der hvor det er relevant Sagsfremstilling Miljø- og Planlægningsudvalget har ved Budgetaftalen 2013-2016 fået råderet over kvalitetsfondsmidler øremærket anlægsprojekter på de 4 SFO er under temaet Aktive og kreative fysiske rammer. Rammen er for 2013 på kr. 3.000.000. I samarbejde med Center for Teknik samt repræsentanter fra de 4 SFO er, er der foretaget en besigtigelse af de 4 SFO er med henblik på udarbejdelse af status for SFO erne samt identificering af anlægsønsker, der skal fremme SFO ernes aktive og kreative fysiske rammer (se bilag fra hver skole). Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 3
SFO erne har efterfølgende, i samråd med skoleledelsen, prioriteret deres ønsker, som det fremgår af bilaget. Ved besigtigelsen stod det klart, at alle 4 SFO er har både behov for og ønsker til forbedringer, men der var forskel på, om behovet var størst indendørs eller udendørs. Fælles for alle ønsker er dog et fokus på at skabe bedre rammer for bevægelse og aktivitet. I de tilfælde, hvor det besluttes at godkende initiativer tiltænkt udendørsarealerne bør det sammentænkes og koordineres med tiltag og planer, der udarbejdes i forbindelse med projekterne Aktive og grønne skolegårde. Det vil kræve yderligere kvalificering af de enkelte ønsker, før der kan træffes beslutning om, hvilke projekter, der kan udføres. Denne kvalificering skal ske i et samarbejde mellem SFO erne og Center for Teknik. Administrationen foreslår derfor, at Børne- og Skoleudvalget godkender de i bilaget fremsatte ønsker fra SFO erne, med henblik på, at de efterfølgende fremlægges MPU som forslag til anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne forudsætningen om, at Miljø- og Planlægningsudvalget tilstræber en ligelig fordeling af midlerne mellem de 4 SFO er at Miljø- og Planlægningsudvalget kan godkende mindre afvigelser i fordelingen af midlerne (max +/- 10 % af det tiltænkte beløb) Økonomi/personale Miljø- og Planlægningsudvalget vil blive anmodet om frigivelse af de afsatte midler. Kommunikation Orientering til involverede interessenter foretages løbende af Center for Dagtilbud og Skole herunder udsendelse af pressemeddelelse. Bilag - Rungsted Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler - Vallerødskolen SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler - Usserød Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler - Hørsholm Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Børne- og Skoleudvalget godkendte administrationens forslag, herunder at skolerne inddrages i prioriteringen af projekter. Fraværende: Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 4
Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 13/5748 Journalnr.: 00.30.14Ø00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Budgetopfølgning 2, 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område Resume Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2, 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område. Administrationen vurderer, at driftsbudgettet bør øges med 156.500 kr. i 2013. Forøgelsen skyldes budgetneutrale omplaceringer. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget: Beslutter, at der på driften gives en positiv tillægsbevilling på 156.500 kr. i 2013 på politikområde 31 og at dette indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Tager status på opfølgning på de økonomiske mål i Mål- og rammeaftalerne til efterretning. Sagsfremstilling Budgetopfølgning Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af 2013. Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2013 opgjort ultimo april med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2013 og forbruget. Disse afvigelser fremgår af bilag 1. Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er, at der på udvalgets område gives en positiv tillægsbevilling på 156.500 kr. vedr. driften. Den positive tillægsbevilling er budgetneutral omplacering fra andet udvalg. Omplaceringerne vedr. overførsel af midler fra Sundhedsteamet til forebyggelsesprojekter på skoleområdet vedr. projekt skolestart og projekt skole i bevægelse Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 5
Skemaet nedenfor opsummerer udvalgets budget i 2013. Den sidste kolonne viser, hvordan korrigeret budget 2013 vil se ud, hvis udvalget beslutter budgetændringerne i budgetopfølgning 2. Korrigeret budget efter Budgetopfølgning 2 på Børne- og Skoleudvalgets område, netto driftsudgifter t.kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Korrigeret efter Budgetopfølgning 2 30 Institutioner for børn og unge 133.340 136.592 136.592 31 Undervisning 184.514 189.021 189.178 34 Børn og unge med særlige behov 85.816 88.992 88.992 I alt 403.670 414.605 414.762 Korrigeret anlægsbudget efter Budgetopfølgning 2 på Børne- og Skoleudvalgets område t.kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Korrigeret efter Budgetopfølgning 2 30 Institutioner for børn og unge 5.337 6.575 6.575 31 Undervisning 6.075 7.598 7.598 I alt 11.412 14.173 14.173 Målopfølgning Administrationen har foretaget en statusopfølgning på de økonomiske mål i Mål- og rammeaftalerne på udvalgets område. Opfølgningen på de økonomiske mål fremgår af bilag 2. Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: 31 Politikområde: Drift/anlæg Indeværende m.v år 156.500 Drift Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 6
I alt 156.500 0 0 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt 0 0 0 0 Kommunikation Intet at tilføje. Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag - Budgetændringer Budgetopfølgning 2 Børne- og Skoleudvalget - Bilag 2: Opfølgning på økonomiske mål på Børne- og Skoleudvalgets område Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Børne- og Skoleudvalget godkendte administrationens forslag. Fraværende: Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 7
Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 13/8659 Journalnr.: 00.30.00Ø00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Budgetønsker og råderumsforslag 2014 - Børne- og Skoleudvalget Resume Økonomiudvalget har på deres ordinære møde den 21. februar 2013 besluttet en proces for budget 2014, hvor Børne- og Skoleudvalget den 25. juni skal indstille budgetønsker og råderumsforslag. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager administrationens mundtlige orientering om arbejdet med budgetforslag til efterretning og foretager en indledende drøftelse af mulige budgetforslag til budget 2014. Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på deres ordinære møde den 21. februar 2013 besluttet en proces for budget 2014, hvor Børne- og Skoleudvalget den 25. juni skal indstille budgetønsker og råderumsforslag. Forud for denne drøftelse og indstilling ønskes en drøftelse i udvalget, hvor udvalget dels modtager en mundtlig orientering om status på administrationens arbejde med budgetforslag, og dels foretager en indledende drøftelse af mulige budgetforslag fra administrationen og udvalgets medlemmer. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Børne- og Skoleudvalget tog administrationens forslag til efterretning. Fraværende: Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 8
Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/9008 Journalnr.: 17.00.00A00 Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2013-2018 Resume Administrationen har udarbejdet en mediestrategi for kommunens 4 folkeskoler, da der er behov for en ny og fremadrettet strategi for arbejdet med medier og it i folkeskolerne herunder særligt fokus på didaktikken. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget sender forslaget i høring hos skolebestyrelser, skoler samt de faglige organisationer. Sagsfremstilling I takt med øget digitalisering og medialisering bliver det en vigtig opgave at revurdere målene for dannelse, opdragelse og undervisning i skolen. De ændrede livsvilkår, som digitalisering og medialisering medfører, betyder, at digital dannelse bliver et vigtigt parameter for at klare sig godt. Mediestrategien er det dokument, som beskriver, hvordan Hørsholm Kommune vil udnytte de muligheder, der opstår som følge af digitalisering, til at skabe bedre lærings-resultater og understøtte, at børn og unge tilegner sig digital dannelse. Center for Dagtilbud og Skole har i samarbejde med Center for Udvikling og Digitalisering udarbejdet en mediestrategi for de 4 folkeskoler i perioden 2013-18. Strategien er opdelt i henholdsvis Didaktik Tilrettelæggelse af undervisningen og Styring og organisering. Strategien indeholder beskrivelse af mål og forudsætninger for både elever, lærere, læringsmiljø og ledelse i relation til anvendelse og inddragelse af forskellige former for it i undervisningen samt elevernes aktive forholden sig til anvendelse af medierne. Mediestrategien lever op til regeringens og KL s målsætning om, at eleverne som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at skolerne stiller udstyr til rådighed for enkelte elever, der ikke har mulighed herfor. Økonomi/personale På Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2013, fremlægges budgetønsker relateret til mediestrategien herunder udgifter til indkøb af tablets til indskolingen (anslået udgift ca. 3 mill. kr.), formodet behov for mere IT-teknisk bistand (½ stilling), pulje til anvendelse til indkøb af PC til elever på mellemtrinnet, som ikke selv kan medbringe egen PC (jfr. udvalgets beslutning herom 30.4.2013). Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 9
Kommunikation Administrationen formidler beslutningen via pressemeddelelse, hjemmesiden samt intern kommunikation på skolerne. Sagens tidligere behandling Børne- og Skoleudvalget 30.4.2013 (13/7496), 19.6.2012 (12/11). Bilag - Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2013-18 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Børne- og Skoleudvalget godkendte administrationens forslag. Fraværende: Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 10
Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/9012 Journalnr.: 28.00.00P00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Hørsholm Kommunes inklusionsstrategi 2013-2018 for børne- og ungeområdet Resume Børne- og Skoleudvalget har ønsket en inklusionsstrategi for børn og unge i Hørsholm Kommune. Repræsentanter for dagtilbud, skole, fritidsordning og specialområdet har i et tværfagligt perspektiv udarbejdet en inklusionsstrategi, som nu fremlægges med henblik på politisk drøftelse af strategiens målsætninger og indsatsområder. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender inklusionsstrategiens målsætninger og indsatsområder, samt at materialet nu sendes i høring hos forældrebestyrelser, ledere samt faglige organisationer. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget besluttede 28. februar 2012, at der skal udarbejdes en fælles inklusionsstrategi for hele børne- og ungeområdet i Hørsholm Kommune med henblik på at styrke inklusionsindsatsen på tværs af dagtilbud, skoler og fritidsordninger for børn og unge mellem 0-18 år. I den forbindelse ønskede Børne- og skoleudvalget en beskrivelse af inklusionsindsatsens målsætninger og indsatsområder, herunder anvendelse af budgetmidler. Arbejdet med inklusionsstrategi havde forinden været i gang på primært skoleområdet, efterfølgende igangsat på dagtilbudsområdet, men Børne- og Skoleudvalget godkendte administrationens forslag om at udarbejde en fælles strategi for hele området. I forlængelse heraf blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter for dagtilbuds-, skole-, fritidsordnings-, og specialområdet, som har stået for udarbejdelse af nærværende forslag til en inklusionsstrategi, herunder arbejdet konkret mere konkret med emner som kompetence-udvikling og forældresamarbejde. Strategien skal anvendes (foreløbig) i perioden 2013-2018, da både indsatsernes indhold, omfang og antal forudsætter langtrækkende planer for implementering, ligesom de forudsætter en række grundlæggende kompetenceudviklingsforløb. Strategien skal derudover ses om et led i arbejdet med implementeringen af den kommende skolereform. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 11
Strategiens mål og indsatsområder er bl.a. rammesættende for anvendelse af budgetmidlerne, hvor kompetenceudviklingsforløb på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet samt etableringen af et inklusionsteam, er de mest centrale og konkrete tiltag. Inklusionsteamet foreslås etableret med start fra det kommende skoleår 2013/2014. Styregruppens foreslår de afsatte midler anvendt således (fordelt på 2 stillinger): - der ansættes en inklusionskoordinator i den ene stilling pr. 1.8.2013, - den anden stilling deles af 4 ansatte (én fra hver skole) med relevante specialkompetencer, der frikøbes fra hver deres skole samt et ugentligt timetal til frikøb af psykolog fra PPR (Center for Børn og Voksne) Inklusionsteamet består derudover af de 2 nuværende pædagogiske vejledere i Center for Dagtilbud og Skole. Kombinationen med nyansættelse og anvendelse af eksisterende specialkompetencer er valgt med henblik på fra starten at sikre fælles ejerskab til opgaven samt lette overgangen til tiden efter ophør af den særlige bevilling til inklusionsarbejdet. Børne- og Skoleudvalget har tidligere godkendt anvendelse af en del af de afsatte midler i 2013 på skoleområdet til fortsat kompetenceudvikling af pædagogisk personale på skolerne, og det samme vil ske på dagtilbudsområdet i relation til de afsatte midler her. Administrationen udarbejder efterfølgende i samarbejde med relevante interessenter (bl.a. fagpersoner og forældre) konkrete handleplaner for implementering af strategiens enkelte dele, eks. vedr. kompetenceudvikling og forældresamarbejdet Økonomi/personale De afsatte midler til inklusionsområdet på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet anvendes som beskrevet under sagsfremstillingen dvs. til kompetenceudvikling samt etablering af et egentligt inklusionsteam. Kommunikation Efter høringsperioden vedr. målsætninger og indsatsområder vil inklusionsstrategien blive formidlet til både fagpersoner og forældre via pressemeddelelse, hjemmesiden, via eksisterende mødefora samt etablering af nye herunder fyraftensmøder for interessenterne. Sagens tidligere behandling Børne- og Skoleudvalgsmøde den 28. februar 2012 (12/2952). Bilag - Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud - skoler - fritidsordninger 2013-2018 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Børne- og Skoleudvalget godkendte administrationens forslag. Fraværende: Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 12
Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 13/8611 Journalnr.: 27.03.26A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Majken Wiingaard Farvergårdens fremtid Resume Farvergården er en døgninstitution for udsatte børn og unge, der drives i samarbejde mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner. På grund af en generelt vigende anvendelse af institutionen overvejes dennes fremtid, herunder en evt. lukning. Aktuelt arbejder Hørsholm og Fredensborg kommuner med et oplæg til ændring af anvendelse af Farvergården. De almindelige døgnpladser nednormeres fra 12 og 8. Samtidig etableres en ungeafdeling, som kan fungere som udslusning/botræning for unge fra 16 23 år. Sagen bliver klar til politisk behandling i begge kommuner til juni mødet. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender, at administrationen arbejder videre med udvikling af en ny model for Farvergården. Punktet genforelægges til politisk behandling i juni måned. Sagsfremstilling Farvergården er en i Kokkedal placeret døgninstitution for udsatte børn og unge. Institutionen er normeret til 12 pladser. Institutionen blev oprettet i 1994 i et samarbejde mellem Karlebo og Hørsholm Kommuner og Frederiksborg Amt. I forbindelse med amtets nedlæggelse og kommunesammenlægningen godkendte Hørsholm Kommune en ny aftale mellem Hørsholm og Fredensborg Kommuner om driften af institutionen. Hørsholm og Fredensborg Kommuner disponerede frem til 2009 hver over 6 af de 12 pladser. Herefter blev det aftalt at Hørsholm midlertidigt, det vil sige frem til udgangen af 2012, disponerede over fire pladser og Fredensborg otte pladser. Begge kommuner har gennem de sidste to år haft en vigende tilgang af børn til Farvergården. Aktuelt er Hørsholm dog i den ekstraordinære situation, at vi anvender 6 pladser; heraf 3 pladser til uledsagede flygtningebørn. 1 barn forventes omplaceret, og 2 af de uledsagede flygtningebørn er eller skal på efterskole, hvorefter Farvergården fremadrettet vil fungere som aflastningssted. Udover de børn, der i dag er anbragt på Farvergården, er der hverken i Hørsholm som Fredensborg Kommune børn eller unge, der aktuelt har et anbringelsesbehov i relation til Farvergården. Hørsholm Kommune vurderer ikke fremadrettet at kunne anvende sine normerede seks pladser. I Fredensborg Kommune er situationen den samme, idet der er ikke aktuelt er børn eller unge på vej ind. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 13
Årsagen til den vigende anvendelse af Farvergården skal ses i sammenhæng med den landsdækkende udvikling i kommunerne, hvor der sættes ind med etablering af forebyggende tiltag som erstatning for anbringelser af børn og unge, ligesom familieplejeanbringelser er en mere attraktiv økonomisk foranstaltning end anbringelse på en døgninstitution. I de tre år, hvor tilgangen af børn og unge til Farvergården har været vigende, har det været forsøgt at finde alternativ anvendelse af de normerede pladser. Eksempelvis i form at udvidet anvendelse af efterværn, det vil sige støtte til unge, der er flyttet ud fra Farvergården. Eller anvendelse af en pædagogisk indsats i familier med vanskeligheder, hvor børnene ikke var anbragt. Disse ordninger bliver imidlertid meget kostbare, idet de koster en normeret plads til en pris af kr. 68.000 månedligt, samtidig med at det tager tid fra pædagognormering og dermed tiden til børnene på Farvergården. Samtidig har såvel Hørsholm som Fredensborg andre og betydeligt billigere foranstaltningstyper at tilbyde disse familier. Hvis den generelt vigende tilgang af børn og unge fortsætter, hvilket det aktuelt tyder på, kan det blive nødvendigt at lukke institutionen. I givet fald vil det være relevant for Hørsholm Kommune at udvikle/overveje andre anbringelsestilbud til denne målgruppe af børn og unge, der i dag visiteres til Farvergården. På møde i Farvergårdens bestyrelse april 2013 tilkendegav begge kommuner en interesse i at ændre anvendelsen af Farvergården og besluttede at foretage en faglig og økonomisk analyse af en model, der nednormerer de almindelige døgnpladser fra 12 til 8 samtidig med, at der etableres en ungeafdeling, som kan fungere som udslusning/botræning for unge fra 16-23 år. Det er aftalt, at de politiske udvalg i Hørsholm og Fredensborg kommuner begge orienteres og politisk tilkendegiver holdningen til Farvergårdens fremtid. Økonomi/personale Økonomiske konsekvenser Opsigelse af driftsaftalen er reguleret i aftalens 19, som sondrer mellem to situationer: 1. totalt ophør fra begge kommuners side 2. den ene kommune fortsætter alene. Ad. 1. Her skal ejendommen sælges og hver kommune modtager 50 % af nettosalgsprovenuet. Hvis 50 % af nettosalgsprovenuet er mindre end 3.065.587,26 svarende til det gældsbrev Fredensborg Kommune har udstedt til Hørsholm, jf. aftalens 3, skal Hørsholm kompenseres for forskellen. Eksempel: 50 % af nettosalgsprovenuet er kr. 2.000.000. Hørsholm skal tillige have kr. 1.065.587,26, hvorefter gældsbrevet anses for indfriet. Med den foreliggende aftale er det således Fredensborg Kommune, der i en salgssituation løber risikoen for, at salgsindtægten måtte blive mindre end den samlede anskaffelsessum. Gældsbrevet indebærer, at Hørsholm Kommune altid vil modtage mindst kr. 3.065.587,26. Ad. 2. Hvis Hørsholm f.eks. ønsker at fortsætte alene skal Fredensborg købes ud til en pris svarende til 50 % af den samlede anskaffelsessum for ejendommen (grund + opførelsesudgift) ekskl. inventar. Det svarer til kr. 3.065.587,26. Hørsholm Kommune vil herefter være ejer af ejendommen og gældsbrevet sløjfes. Hvis Fredensborg Kommune fortsætter alene koster det også kr. 3.065.587,26, og gældsbrevet vil blive anset som indfriet. Fredensborg Kommune er i dag den formelle ejer af ejendommen, men Hørsholm Kommune betalte halvdelen af den samlede anskaffelsessum, jf. ovenstående. Derfor blev gældsbrevet udtaget. Opsigelse mellem kommunerne skal ske med et års varsel. Hvis der forhandles om væsentlige ændringer af institutionen, kan der ikke afgives opsigelse i forhandlingsperioden. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 14
Farvergårdens budget udgør i 2013 kr. 9.2 mio. I Hørsholm vil en eventuel lukning af Farvergården medføre, at der skal findes en anden placering til de børn, der p.t. er anbragt på institutionen. En sådan omplacering forventes stort set at være udgiftsneutral for Hørsholm. Hvis institutionen lukkes medfører det opsigelse af 12 pædagogiske medarbejdere, en pedel, en køkkenmedarbejder, en sekretær og to ledere. En stor del af medarbejdergruppen har arbejdet på institutionen i en længere årrække og har derfor lange opsigelsesvarsler. Det vurderes at en samlet afvikling vil tage ni til ti måneder fra iværksættelse. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Børne- og Skoleudvalget tog administrationens forslag til efterretning. Fraværende: Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 15
Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 13/9575 Journalnr.: 17.00.00A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Mundtlig orientering om status på situationen vedr. lærerkonflikten på folkeskoleområdet Resume Administrationen har igangsat en proces vedrørende konflikten på folkeskoleområdet. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har i relation til den tidligere lock-out på folkeskoleområdet igangsat en proces for at kunne imødekomme konsekvenserne for elever og ansatte. Processen inkluderer orientering til forældrene. Administrationen giver udvalget en mundtlig orientering om status på processen. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Børne- og Skoleudvalget tog administrationens orientering til efterretning herunder orienteringen om afholdelse af prøve-/lektiecafeer på skolerne for afgangseleverne samt skolernes formidling heraf til elever og forældre via skoleintra. Fraværende: Thorkild Gruelund (C), Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 16
Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 13/8907 Journalnr.: 17.00.00A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Mundtlig orientering om status på proces om skolereformen Resume Administrationen har igangsat en proces vedrørende den forestående skolereform. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har i relation til den forestående skolereform etableret en projektorganisation, som har påbegyndt arbejdet med skolereformen indhold, mulige konsekvenser, proces, interessenter mv. Administrationen giver udvalget en mundtlig orientering om status på projektet. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Børne- og Skoleudvalget tog administrationens orientering til efterretning herunder orienteringen om møde med lærerne (Pædagogisk Udvalg fra de 4 skoler), Inspirationsmødet på Usserød Skole 25. maj 2013 samt hidtidige og kommende interessentmøder. Fraværende: Thorkild Gruelund (C), Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 17
Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 13/9007 Journalnr.: 28.06.00A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Størrelse og bæredygtighed af områder på dagtilbudsområdet Resume Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Pernille Schnoor, har rejst spørgsmål om betydningen af størrelsen på områderne inden for dagtilbudsområdet. Spørgsmålet er foranlediget af Børne- og Skoleudvalgets beslutning i 2012 om lukning af den kommunale institution Møllehuset samt fusion af de 2 institutioner under Område Lions Børnehuse Hørsholm Park og Løvehuset. Beslutningen var begrundet i det fortsat faldende børnetal og tilsvarende faldende efterspørgsel efter dagtilbud. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen. Sagsfremstilling I forbindelse med reduktionen af antallet af dagtilbud i Hørsholm Kommune både blandt kommunale og selvejende tilbud er spørgsmålet opstået hos Område Lions Børnehuse, i hvilket omfang yderligere reduktioner kan berøre bæredygtigheden i områderne. Begge områder blev reduceret med et dagtilbud i 2012/2013. For Område Lions Børnehuse blev en børnehave (Lions Hørsholm Park) med 45 enheder lagt sammen med en integreret institution med ligeledes 45 enheder. Område Lions Børnehuse har nu en samlet normering på 289 enheder fordelt på 4 integrerede dagtilbud. Område Lions Børnehuse bestod frem til 2011 af 3 mindre dagtilbud på henholdsvis 45, 45 og 72 enheder. Dette ændredes ved overtagelse af driftsherreopgaven vedr. den nybyggede institution Solhuset, som bestod af den tidligere vuggestue Løvehuset (Område Lions Børnehuse samt den integrerede institution Breeltegården under Område Nord), og endnu engang ved overtagelse af de to tidligere selvejende institutioner Gyngehesten og Rønnebærhuset. De kommunale Børnehuse, der aktuelt består af de tidligere områder Syd og Nord blev ved udvalgets beslutning i 2012 reduceret med en integreret institution (Møllehuset) på 86 enheder lukningen implementeres ved udgangen af juni 2013. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 18
Fra 1. januar 2013 blev 4 dagtilbud fra det nedlagte Område Nord tilført det tidligere Område Syd. Det samlede område De kommunale Børnehuse består (efter lukningen af Møllehuset) af 7 integrerede dagtilbud samt en vuggestue og dagplejen. Området omfatter i alt 764 enheder heraf 80 enheder vedr. dagplejen. Ved opnormering af den private institution Ahornhuset med 2 enheder fra 1.1.2013 blev en kommunal institution (Sæsonbørnehaven) reduceret tilsvarende i sin normering. Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 30. april 2013 indstillet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at fremtidige opnormeringer af kapaciteten på det private område medfører en tilsvarende reduktion på det samlede dagtilbudsområde i Hørsholm, dvs. på både det kommunale, selvejende og øvrige private område. Det er administrationens vurdering, at både det kommunale og selvejende område uanset deres indbyrdes forskellige størrelse må betragtes som bæredygtige, både ud fra en økonomisk, en pædagogfaglig og en ledelsesmæssig vinkel, og at der ikke aktuelt er tegn på, at der vil ske ændringer af vurderingsgrundlaget. Ved forespørgsel hos andre kommuner med områdeledelse på dagtilbudsområdet -Greve, Fredensborg, Lyngby-Tårbæk, Svendborg og Rudersdal Kommune - ses det, at der typisk er mellem 4-9 dagtilbud per område. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Punktet udsat. Fraværende: Thorkild Gruelund (C), Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 19
Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 13/9015 Journalnr.: 28.06.00A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 28.05.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Aktuel kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud Resume Børne- og Skoleudvalget orienteres på hvert møde om den til enhver tid værende kapacitet og den aktuelle belægning i kommunens forskellige dagtilbud. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet en belægningsoversigt, der indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte dagtilbud dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes hver måned i relation til et møde i Børne- og Skoleudvalget og vil sædvanligvis være udarbejdet 2 uger før mødets afholdelse. Oversigten indeholder de faktiske placeringer for den kommende måned - samt forventede placeringer, det vil sige de aktuelle placeringer fremskrevet til efterfølgende 2 måneder men uden nye visiteringer eller udmeldelser. Det vil fremgå af oversigten, hvor langt Pladsanvisningen er med den løbende visitering til dagtilbuddene, eks. at visitering er afsluttet for den kommende måned, og at visitering er påbegyndt for den efterfølgende måned. Denne orientering er medtaget for at belyse validiteten af de medtagne tal. I perioden 1. januar til 31. juli er Mini-SFO erne på de 4 skoler medtaget i oversigten med normeringer og belægningstal. Det vil sige, at kapaciteten i denne periode er større (90 enheder) end i perioden 1. august til 31. december. I oversigtens kolonner længst til højre er udnyttelsen af dels de enkelte dels den samlede kapacitet anført. Merindskrivning er anført med positivt tal, mindreindskriving dvs. ledig kapacitet er anført med negativt tal. I samtlige oversigter er de private institutioner medtaget med den aktuelle belægning, og m.h.t. normering er angivet 2 tal dels normeringen i 2010-tal dels den godkendte maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 20
til disse institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendte opgørelse. Både normering og belægning er angivet i enheder. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehave-/mini-sfo-plads svarer til 1 enhed. Bilag - Belægningsoversigt for maj, juni og juli 2013 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-05-2013 Børne- og Skoleudvalget tog administrationens forslag til efterretning. Administrationen blev anmodet om efterfølgende tilbagemelding i relation til fordelingen af pædagogisk/ikke-pædagogisk uddannet personale i de private institutioner, samt omfanget af børn med særlig støtte og børn med handicap ligeledes i de private institutioner. Fraværende: Thorkild Gruelund (C), Stefan Bojesen-Koefoed (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 21
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Rungsted Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler 1606974 2 Åben Vallerødskolen SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler 1606973 2 Åben Usserød Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler 1606967 2 Åben Hørsholm Skole SFO - status og ønsker til anvendelse af kvalitetsfondsmidler 1606964 3 Åben Budgetændringer Budgetopfølgning 2 Børne- og Skoleudvalget 1606423 3 Åben Bilag 2: Opfølgning på økonomiske mål på Børne- og Skoleudvalgets område 1607130 5 Åben Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2013-18 1606625 6 Åben Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud - skoler - fritidsordninger 2013-2018 1606651 11 Åben Belægningsoversigt for maj, juni og juli 2013 1606894 Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-05-2013 Side 22
s møde 28-05-2013 Pernille Schnoor (A) Formand Thorkild Gruelund (C) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Stefan Bojesen-Koefoed (C) Medlem Børne- og Skoleudvalget 28-05-2013 Side 23