Hellerup, 26. oktober 2015 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Da Københavns Andelskasse har fået en ny betydende investor, Clearhaus Holding A/S, og da H.C. Hansen har besluttet at udtræde af Repræsentantskabet, vil bestyrelsen i Københavns Andelskasse gerne indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at foreslå, at der foretages suppleringsvalg til Repræsentantskabet, som kan indvælge nye medlemmer til bestyrelsen. Derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse (CVR-nr. 82 11 22 19) i overensstemmelse med vedtægternes 8 til afholdelse Torsdag, den 12. november 2015, kl. 15.00 på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, hvor der vil være kaffe, the og vand med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører. Bestyrelsen foreslår valg af advokat Henrik Oehlenschlæger. 2. Bestyrelsen foreslår, at der foretages suppleringsvalg til Repræsentantskabet. 3. Valg til Repræsentantskabet. Bestyrelsen foreslår, at Claus Christensen vælges til Repræsentantskabet. H.C. Hansen har valgt at fratræde Repræsentantskabet. 4. Eventuelt. SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV Punkt 2 og 3 på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal. REGISTRERING, TILMELDING OG FULDMAGT Registreringsdato Ifølge vedtægternes 6 kan stemmeret udøves på grundlag af 1.000 kr. andelsbeviser som senest den 5. november 2015 er noteret i andelskassens andelsfortegnelse. Hvert andelsbevis giver én stemme. 1 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Tilmelding En andelshaver eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 9. november 2015 have anmeldt sin deltagelse overfor andelskassen. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for andelshaveren eller dennes fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved indsendelse af den som bilag 1 vedlagte blanket i udfyldt og underskrevet stand, så blanketten er andelskassen i hænde senest den 9. november Fuldmagt Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at gøre brug af din stemme, beder vi dig give en skriftlig fuldmagt til en andelshaver. Andelshavere, der ønsker at give fuldmagt til en andelshaver eller til andelskassens bestyrelse, bedes venligst returnere den som bilag 2 vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, så den er andelskassen i hænde senest den 9. november Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten. DAGSORDEN MV. Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for andelshaverne på andelskassens hjemstedsadresse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet kl. 10.00-16.00 inden afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. SPØRGERET På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra andelshaverne om forhold af betydning for valget af Repræsentantskabet, andelskassens stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. København, den 26. oktober 2015 Københavns Andelskasse Bestyrelsen 2 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 1 til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 12. november 2015: ANMELDELSE AF DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING Undertegnede ønsker at deltage i Københavns Andelskasses ekstraordinære generalforsamling den 12. november CPR- el. CVR-nummer Sæt kryds: Jeg/vi møder personligt Jeg/vi møder ved følgende fuldmægtig: Jeg/vi/min fuldmægtig vil møde med følgende rådgiver: (navn). Dato: / 2015 (Underskrift) : Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til post@andelskasse.com, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 9. november 3 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 2 til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 12. november 2015: FULDMAGT Undertegnede CVR-nummer/CPR-nummer bemyndiger hermed Sæt kryds bestyrelsen i Københavns Andelskasse til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore andele nominelt DKK på Københavns Andelskasses ekstraordinær generalforsamling den 12. november Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og instruerer fuldmagtshaveren til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen. 4 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling: Dagsordenspunkter For Imod Ønsker ikke at stemme herom 1. Valg af dirigent og protokolfører. Valg af advokat Henrik Oehlenschlæger som dirigent. 2. Beslutning om suppleringsvalg 3. Valg til Repræsentantskabet Valg af Claus Christensen 4. Eventuelt Dato: / 2015 (Underskrift) : Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til post@andelskasse.com, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 9. november 5 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP