Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup. Borgmester Carsten Kissmeyer, og kommende borgmester Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune, medvirkede indledningsvis i mødet. Økonomichef Casper Steenfeldt-Møller og udviklingskonsulent Klaus Gunnestrup, Væksthus Midtjylland, deltog under pkt. 5. Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 11. september 2017 samt godkendelse af dagsorden. At referatet underskrives samt dagsordenen godkendes. Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen. Punkt 2: Orientering fra formanden. At formandens orientering tages til efterretning. Søren Olesen orienterede om diverse sager. Formandens orientering blev taget til efterretning. Punkt 3: Status på igangværende aktiviteter. Punkt 3.1: Resultatkontrakt 2017 med KKR Midtjylland. Status pr. 30. september 2017 fremgik af bilag 2. Statussen følger målene på nær ift. de individuelle bevillinger, som hindres pga. manglen på regionale programmer. Bestyrelsen tog statussen til efterretning Punkt 3.2: Regionale programmer. 1
Til orientering og. evt. drøftelse. Status pr. 30. september 2017 fremgik af bilag 3. Omstændighederne omkring de manglende regionale programmer, herunder de forventelige konsekvenser heraf for væksthusets performance, blev drøftet. Bestyrelsen tog statussen til efterretning. Bestyrelsen udtrykte forhåbning om, at der snart er en afklaring ift. igangsætning af de nye regionale programmer. Punkt 3.3: Landsdækkende initiativer. Status pr. 30. september 2017 fremgik af bilag 4. Der blev orienteret om løsningen ift. afslutning på Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder, som er aftalt med Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen tog statussen til efterretning. Punkt 3.4: internationale initiativer. Notat med bilag vedr. Early Warning fremgik af bilag 5. Et supplerende notat vedr. situationen på Early Warning Europe siden dagsordenens udsendelse blev udleveret på mødet. Bestyrelsen drøftede den opståede situation. Bestyrelsen besluttede, at Væksthus Midtjylland fortsætter som lead. Punkt 4: Kommende aktiviteter. Punkt 4.1: Iværksætterprogram 2018-19. Til orientering. 2
Væksthus Midtjylland har ansøgt om at blive operatør på iværksætterprogram 2018 19. Ansøgningen er blevet behandlet i Vækstforum for Region Midtjylland med positivt udfald og afventer Regionsrådets behandling. Punkt 4.2: Lokal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 2018-19. Til orientering. Den lokale erhvervsservice i Syddjurs Kommune er opnået efter udbud for perioden 2018-19. Punkt 5: Status på mit.imidt. Til orientering og drøftelse. Økonomichef Casper Steenfeldt-Møller og udviklingskonsulent Klaus Gunnestrup, Væksthus Midtjylland, demonstrerede de forskellige elementer i det digitale kundeunivers mit.imidt, både den informationsmæssige del og den bevillingsmæssige del. Løsningen vil være klar til implementering, når de nye regionale programmer kan gennemføres. Det blev aftalt, at løsningen evalueres i løbet af et års tid. Punkt 6: Væksthusene ift. offentlighedsloven og forvaltningsloven. Brev fra Folketingets Ombudsmand til Erhvervsstyrelsen fremgik af bilag 6. Bestyrelsen drøftede en række områder, hvor sagen har implikationer. Væksthusenes økonomichefer er i gang med at skabe overblik herover. 3
Punkt 7: Personalenyt. Til orientering. Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 8: Økonomi. Punkt 8.1: Indirekte omkostninger 18%. Bestyrelsen drøftede situationen omkring 18% indirekte omkostninger på de regionale programmer. Punkt 8.2: Negative indlånsrenter. Der har været kontakt til Randers Kommune, og tidligere Holstebro Kommune, om hvorledes kommunerne håndterer situationen omkring negative indlånsrenter. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at følge udviklingen og indtil videre fortsætte den hidtidige praksis. Punkt 8.3: Periodeopgørelse pr. 30. september 2017. Periodeopgørelse pr. 30. september 2017 fremgik af bilag 7. Det blev bl. a. drøftet, at omsætningen er lavere end budgetteret pga. programsituationen, og der har været mindre omkostninger end budgetteret ift. personale og salg. 4
Punkt 8.4: Budget 2018. Budget for 2018 fremgik af bilag 8. Det blev nævnt, at den budgetterede omsætning afspejler forventningerne til programaktiviteter, samt at der er taget højde for ansættelse af yderligere kompetencer ift. bl. a. digitalisering. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018. Punkt 9: Anbefalinger for god fondsledelse. Forslag til bestyrelsens indstilling til anbefalingerne for god fondsledelse fremgik af bilag 9. Bestyrelsen godkendte indstillingen til anbefalingerne for god fondsledelse, som rapporteres i årsrapporten for 2017. Punkt 10: Næste bestyrelsesmøde. Forslag til mødeplan for 2018 fremgik af bilag 10. Bestyrelsen besluttede, at planen for kommende møder afventer, indtil der er klarhed over bestyrelsen for den kommende periode fra 1. april 2018. Der udsendes forslag til tidspunkt for det sidste møde i indeværende bestyrelsesperiode (i marts). Lokation for mødernes afholdelse bør fremgå af planen. Punkt 11: Evt. - 5
Den nye persondataforordning blev drøftet. Det blev nævnt, at Væksthus Midtjylland i samarbejde med de øvrige væksthuse er i gang med at skabe overblik over implikationerne og forberede de nødvendige handlinger. - 6