Referat fra bestyrelsesmødet den 19-03-2012 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Medlemmer: Gro Heen, Jan Bang, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: Viggo Iversen 19-03-2012 THISTED VAND Side 27
Indholdsfortegnelse 17. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat... 29 18. Revisionsprotokol... 30 19. Orientering fra formand, medlemmer og direktør... 31 20. Generalforsamling 2012... 32 21. Lokalplanforslag nr. 1-002... 33 22. Mandskabsbygningen Thisted renseanlæg... 35 23. Mødeplan 2012... 36 24. Organisering... 38 25. Slamstrategi... 39 26. Hanstholm industrikvarter, oprettelse af privat spildevandslaug Lukket sag... 40 27. Forsyningen af Hanstholm Havn Lukket sag... 41 28. Overdragelse af grunde fra Thisted kommune til Thisted Vand Lukket sag... 44 29 Eventuelt... 47 19-03-2012 THISTED VAND Side 28
Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Åben sag Sagsnr.: 17 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Beslutning fra møde den 19-03-2012 Godkendt 19-03-2012 THISTED VAND Side 29
Emne: Revisionsprotokol Åben sag Sagsnr.: 18 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Beslutning fra møde den 19-03-2012 Ingen bemærkninger 19-03-2012 THISTED VAND Side 30
Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Åben sag Sagsnr.: 19 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde den 19-03-2012 a) - Orientering om mødet med Permiere Is - Henvendelser vedrørende tømningsordningen - Oprettelse af koordinationsforum bliver ikke som ønsket - DANVA årsmøde d. 14.-15. juni - Klage over afslag på nedslag i vandafledningsafgiften 19-03-2012 THISTED VAND Side 31
Emne: Generalforsamling 2012 Åben sag Sagsnr.: 20 Sagsbehandler: Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Sagsfremstilling I henhold til selskabernes vedtægter, skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af maj måned. Tidsplanen er hårdt presset, da der samtidig med årsafslutningen ligger to store indberetninger til Forsyningssekretariatet. Indstilling At planlægningen af generalforsamlinger 2012 drøftes Beslutning fra møde den 19-03-2012 Bestyrelsesmøde den 16/5 kl. 13:00 Generalforsamling den 23/5 i forlængelse af byrådets temadag 19-03-2012 THISTED VAND Side 32
Emne: Lokalplanforslag nr. 1-002 Sagsnr.: 21 Sagsbehandler: TSN Åben sag Thisted Renseanlæg A/S REDEGØRELSE Thisted Kommune har offentliggjort lokalplan nr. 1-002 i offentlig høring. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag. Lokalplanforslaget indebærer blandt andet, at et offentligt vejareal, hvori Thisted Vand har en række væsentlige ledningsanlæg liggende herunder hovedtilløbene til Thisted Renseanlæg, påtænkes nedlagt som offentligt vejareal og afhændet til en privat virksomhed med henblik på bebyggelse. Den nuværende vejadgang til Thisted Renseanlæg er i dag hen over det berørte, offentlige vejareal. Med realiseringen af lokalplanen forsvinder den nuværende vejadgang således. Under sagsforberedelsen har Thisted Vand gjort teknisk forvaltning opmærksom på, at løsningsforslaget er problematisk for Thisted Renseanlæg. At man gerne medvirkede positivt ved udviklingen af området; men at det er nødvendigt med en 6 m bred asfalteret indkørsel fra offentlig vej til det nuværende ankomstpunkt. Det skyldes, at Thisted Renseanlæg i lighed med de fleste øvrige centralrenseanlæg i Danmark er indhegnet og indrettet således, at der er kontor, laboratorium og værksted umiddelbart inden for porten. Dermed er der altid personale, der kan observere hvem, der kommer og går på anlægget, og til hvem de nyankommende kan henvende sig. Bilag med oversigt over de eksisterende adgangsforhold vedlægges som bilag. I lokalplanforslaget tiltænkes Thisted Renseanlæg en ny indkørsel, der leder ind til det nordøstlige hjørne af renseanlægget. Et område, der kun meget sjældent er personale tilstede i. Dermed forsvinder muligheden for adgangskontrol samtidig med, at renseanlægget åbnes op til et villakvarter. Lokalplanforslaget anviser en ny adgangsvej til Thisted Renseanlæg ind over slagteriet TICAN s parkeringsplads. En løsning som TICAN og Thisted Vand er enige om, hverken er hensigtsmæssig eller sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Rødbro & Frederiksen har udarbejdet et alternativ forslag til ny vejadgang. På mødet med TICAN var der enighed om, at det var et forslag, begge virksomheder kunne leve med. Forslaget vedlægges som bilag. Forslaget anviser endvidere en løsning på genetableringen af adgangskontrollen ved at placere en administrationsbygning til Thisted Vand ved den nye indkørsel til renseanlægget. Der er indhentet konsekvensvurderinger af lokalplanforslaget hos ingeniørfirmaet Envidan samt hos LETT advokaterne. Begge vedlægges som bilag. INDSTILLING At der indsendes høringsvar bilagt LETT advokaternes vurdering til Thisted Kommune, hvori det anføres At At den fremlagte forslag er problematisk for Thisted Renseanlæg såfremt der sælges offentlige arealer, skal ledningsanlæggene sikres ved tinglysning 19-03-2012 THISTED VAND Side 33
At At såfremt Thisted Kommune fortsat ønsker at realisere lokalplanforslaget, sikres vejadgang og adgangskontrol til Thisted Renseanlæg som foreslået i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen de skitserede adgangsforhold i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen lægges til grund for den efterfølgende regulering af vejadgangen i henhold til Vejlovens regler. Sagen optaget til behandling på MED-udvalgets møde den 08.08.2011 Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den 08-08-2011: Ticans Lokalplan, forslag A vedr. tilkørselsforhold hvor adgangen sker fra Johnsensalle kan accepteres, men renseanlæggets adgangsvej skal være adskilt fra Ticans P-arealer ved en særskilt 6 meter bred adgangsvej. Der fremlægges et løsningsforslag til etablering af en acceptabel adgangsvej, løsningsforslaget er udarbejdet i fællesskab med Tican. Ændringen af Thisted renseanlægs adgangsvej medfører at der ikke er kontrol over adgangen til renseanlægget, hvilket er meget problematisk. Det er MED-udvalgets opfattelse at placeringen af en administrationsbygning ved den nye indgang til renseanlægget vil kunne opfylde kravet om adgangskontrol. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 11-08--2011 Godkendt. Forslaget til høringssvar godkendt. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 19. marts 2012 Thisted Kommune og TICAN har drøftet eventuelle ændringer af lokalplanforslaget på baggrund af de indkomne høringssvar. Det har udmøntet sig i et alternativt forslag til adgangsforhold for Thisted renseanlæg, der er sendt i partshøring hos Thisted Vand. Direktøren har afgivet foreløbigt høringssvar, der vedlægges sammen med høringsmaterialet. Indstilling At høringsmaterialet samt det foreløbige høringssvar drøftes. Beslutning fra møde den 19-03-2012 Foreløbigt høringssvar godkendt. 19-03-2012 THISTED VAND Side 34
Emne: Mandskabsbygningen Thisted Renseanlæg Åben sag Sagsnr.: 22 Sagsbehandler: Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Renseanlæg A/S Sagsfremstilling En samling af projektgruppen, økonomigruppen og driftsledelsen vil effektivisere driften af Thisted Vand. Mandskabsbygningen på Thisted Renseanlæg er fra 1967, så det eksisterende paptag står snart for renovering. Denne tagrenovering kan undgås ved at etablere en 1. sal på bygningen, hvorved der kan skabes hensigtsmæssige og billige rammer for selskabets administration. Projektet kan rummes inden for rammerne af den gældende lokalplan for området. Skitseforslag samt budget vedlægges som bilag. I forbindelse med det tidligere forslag om at etablere administrationslokaler på Tigervej 8, var der medtaget forslag om yderligere velfærdsfaciliteter til driftsafdelingen på spildevandsområdet. Opførelsen af disse velfærdsfaciliteter er ikke aktuelle med nærværende forslag. De midlertidige velfærdsfaciliteter på Thisted Renseanlæg forventes nedlagt ved en yderligere decentralisering af driftsafdelingen. Indstilling At projektet drøftes Beslutning fra møde den 19-03-2012 Anbefales over for generalforsamlingen 19-03-2012 THISTED VAND Side 35
Emne: Mødeplan 2012 Åben sag Sagsnr.: 23 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S REDEGØRELSE En sædvanlig mødefrekvens i bestyrelsen vil være et møde ca. hver anden måned. Af hensyn til godkendelse af årsrapporten, er der behov for et møde medio maj af hensyn til at indstille årsrapporten til selskabets generalforsamling, der skal afholdes inden udgang af maj måned. Af hensyn til at godkende budgetter og takster for det følgende år, er der behov for et møde ultimo november. INDSTILLING At bestyrelsen medbringer kalender og aftaler mødeprogram for 2012 Beslutning fra møde den 31-01-2012 Alle dage kl. 13.00 19/3 24/4 18/6 6/9 19/11 Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 19. marts 2012 Der afholdes møde i Thisted Kommunes Miljø og Teknikudvalg den 18/6 samme tidspunkt. Den politiske mødeplan for Thisted Kommune vedlægges som bilag 19-03-2012 THISTED VAND Side 36
Indstilling At bestyrelsen medbringer kalender og reviderer mødeprogram for 2012. Beslutning fra møde den 19-03-2012 Møderne den 18/6 og 19/11 aflyst. Nye møder: 16/5, 11/6, 21/11 19-03-2012 THISTED VAND Side 37
Emne: Organisering Åben sag Sagsnr.: 24 Sagsbehandler: Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Sagsfremstilling I medfør af generalforsamlingsbeslutningen af 14. december 2010, er Thisted Vand overgået til ny struktur pr. 1. januar 2012. De sidste juridiske formaliteter er først endeligt på plads medio 2012. Oversigt over den nye selskabsstruktur vedlægges som bilag. Da regelgrundlaget er under revision, er det endnu ikke endeligt afklaret, om elproduktionen på Thisted renseanlæg bliver placeret i Thisted Vand A/S eller i Thisted Renseanlæg A/S. Personalet er nu overført til Thisted Vand Service Aps. Organisationsplan vedlægges som bilag. Indstilling At orienteringen tages til efterretning Beslutning fra møde den 19-03-2012 Taget til efterretning 19-03-2012 THISTED VAND Side 38
Emne: Slamstrategi Åben sag Sagsnr.: 25 Sagsbehandler: GH/TSN Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Sagsfremstilling De indgåede aftaler om slamdisponering udløber i 2013, hvorfor der skal træffes et strategisk valg om fremtidig slamdisponering. Nogle af løsningsmulighederne indebærer binding i op til 20 år, så der er i høj grad tale om et strategisk valg. Vedlagte bilag oplister den aktuelle økonomi i slamdisponeringen samt en række løsningsforslag. Ud over de i bilaget nævnte løsningsforslag, er der yderligere to muligheder: Slamforbrænding En række vandselskaber arbejder på at etablere et fælles slamforbrændingsanlæg, hvor slammet afbrændes, og asken deponeres. Der forventes en energineutral løsning. Løsningen er karakteriseret ved meget store anlægsinvesteringer, lang bindingsperiode og stor følsomhed over for statsafgifterne. Slammineraliseringsanlæg Her etableres en række jordbassiner med et drænlag i bunden, hvori der plantes tagrør. Løsningen er karakteriseret ved at være arealkrævende, indebærer en stor anlægsinvestering samt store driftsbesparelser. Bassinerne skal tømmes efter ca. 10, hvilket indebærer ekstraomkostninger hvert tiende år. Anlægstypen kan behandle B- slam, så det kan udbringes på landbrugsjord. Indstilling At slamstrategien drøftes indledningsvist. Beslutning fra møde den 19-03-2012 Drøftet 19-03-2012 THISTED VAND Side 39
Emne: Hanstholm Industrikvarter, oprettelse af privat spildevandslaug Lukket sag Sagsnr.: 26 Sagsbehandler: Thisted Vand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Hanstholm Renseanlæg A/S 19-03-2012 THISTED VAND Side 40
Emne: Forsyningen af Hanstholm Havn Sagsnr.: 27 Sagsbehandler: TSN Thisted Drikkevand A/S Lukket sag 19-03-2012 THISTED VAND Side 41
19-03-2012 THISTED VAND Side 42
19-03-2012 THISTED VAND Side 43
Emne: Overdragelse af grunde fra Thisted kommune til Thisted Vand Lukket sag Sagsnr.: 28 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S 19-03-2012 THISTED VAND Side 44
19-03-2012 THISTED VAND Side 45
19-03-2012 THISTED VAND Side 46
Emne: Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 29 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Beslutning fra møde den 19-03-2012 19-03-2012 THISTED VAND Side 47