1 of 19 Referat Ældrerådet Ældrerådet Tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 13:30 Sundhed og Træning Århusvej 35, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen Jytte Schnell Gurli Juel Sørensen Poul Andersen Elsa Bannebjerg Inge Marie Frederiksen Anna S. Jørgensen Fraværende Leif Hove, Poul Andersen Bemærkninger Gæster: Kl. 13.30-14.30: Anja Bihl-Nielsen fra Socialstyrelsen og Rikke Høegh Jensen fra Visitation og hjælpemidler, fortæller om projektet Syddjurs Træner - Rehabilitering i hjemmeplejen.
2 of 19 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 14. april 2015...3 3. Orientering fra formanden...4 4. Nyt fra udvalgene...5 5. Orientering fra forvaltningen...6 6. Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Region Midtjylland i høring...7 7. Justering af sektorplanlægning/ principprogram for udvikling af ældreområdet...10 8. Evaluering Søhusparken - status...12 9. Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad...14 10. Regnskab 2014 - Djurs Mad I/S...15 11. Eventuelt... 17
3 of 19 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 13/44779 Sagen afgøres i: Ældrerådet Dagsorden godkendt.
4 of 19 Side 3 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 14. april 2015 Sagsnr.: 13/44779 Sagen afgøres i: Ældrerådet Ingen kommentarer.
5 of 19 Side 4 3. Orientering fra formanden Sagsnr.: 13/44779 Sagen afgøres i: Ældrerådet Formand Karen Møller og ældrerådsrepræsentant Elsa Bannebjerg har deltaget i årsmøde for ældreråd, herunder deltagelse i workshops om ensomhed, velfærdsteknologi og digitalisering. Desuden gode foredrag i plenum samt tale fra Statsministeren. Informationsmøde for udvalgte nøgleaktører om planstrategi. 2 ældrerådsrepræsentanter kan deltage. Inge Marie Frederiksen og Bende Ingstrup Andersen deltager. Formanden har ferie i forbindelse med næste ældrerådsmøde. Mødet afholdes i Ringparken og ledes af næstformanden. Planlægning af møder i de enkelte udvalg i forbindelse med høring af budgettet: Sundhed, sygehus og genoptræning: 21.august på Lindegården kl.10,00. Kultur og mediekontakt: 19. august hos Elsa Bannebjerg kl. 13,00. Boliger, centre og aktivitetstilbud: 20. august hos Karen Møller kl. 10,00. Kostudvalg og IT: Datoer når budgettet foreligger. Den 26. august samles høringssvaret. Nærmere aftale om tidspunkt på mødet den 16. juni 2015.
6 of 19 Side 5 4. Nyt fra udvalgene Sagsnr.: 13/44779 Sagen afgøres i: Ældrerådet Sagsfremstilling a) IT b) Kultur og kontakt til medierne c) Bolig, centre og aktivitetstilbud d) Sundhed, sygehus og genoptræning e) Trafik, infrastruktur og miljø f) Kostudvalg a) IT Intet nyt. b) Kultur og kontakt til medierne Intet nyt. c) Bolig, centre og aktivitetstilbud Der har været afholdt møde for borgerne på Lindegården om anvendelse af plejecenter Lindebo til modtagecenter for flygtninge. De deltagende ældrerådsrepræsentanter oplevede mødet var positivt. d) Sundhed, sygehus og genoptræning Intet nyt. e) Trafik, infrastruktur og miljø. Bent Salminen orienterede om vanskelige adgangsforhold for handicappede ved café Kolind. Der er rettet henvendelse til kommunen herom. Der er ikke rettet op på henvendelse om huller i vejen se tidligere referat. f) Kostudvalg Vedr. Djurs Mad se under sag 9.
7 of 19 Side 6 5. Orientering fra forvaltningen Sagsnr.: 13/44779 Sagen afgøres i: Ældrerådet Sagsfremstilling Udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind. Status og herunder beslutning om udvælgelseskriterier i prækvalifikationen. Syddjurs Træner rehabilitering i hjemmeplejen Befordring af svagtseende og blinde i Syddjurs Kommune. Punktet udsat til næste møde i Ældrerådet den 16. juni.
8 of 19 Side 7 6. Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Region Midtjylland i høring Sagsnr.: 15/14209 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Resumé Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skulle udarbejdes en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Sparemålet er siden beslutningen i januar steget til nu at omfatte besparelser for i alt 540 mio. kr. i 2016 stigende til 660 mio. kr. i 2019. Koncernledelsen fremlagde mandag den 27. april 2015 oplæg til et sparekatalog, der indeholder forslag på 824. mio. kr. i 2019, med hensigt om at der i alt skal reduceres i hospitalernes udgifter med 699 mio. kr. Kataloget er sendt i høring i kommunerne. Høringsfristen er den 8. maj kl. 12. Sagsfremstilling Baggrund for spareplanen. Baggrunden for den stigende økonomiske ubalance og dermed anledning til spareplanen omfatter især tre forhold: Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger som følge af teknologiske fremskridt samt udvikling af ny medicin og nye behandlingsformer. Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier omfattende en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift og høj kvalitet i patientbehandlingen. Øget leasingfinansiering og vigende økonomisk ramme på anlægsområdet. Rammer for spareplanen. Koncernledelsen har vægtet, at spareplanen understøtter principperne i Region Midtjyllands sundhedsplan. Sundhedsvæsenet i Region Midtjylland skal have patienten i fokus, behandlingen skal foregå på patientens præmisser og der skal leveres aktivitet, der giver værdi for patienten. Derudover har Koncernledelsen ønsket at reducere variation mellem enheder i regionen og at sikre økonomisk og fagligt bæredygtige enheder. Den fremlagte spareplan er udarbejdet af koncernledelsen inden for de politiske rammer opstillet af Regionsrådet, kort præsenteret i nedenstående: Akutplanen principper om 5 akuthospitaler, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav til speciallægetilstedeværelse. Der kan lægges op til ændringer i struktur og servicemål i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, specialeplanen og den præhospitale plan. Der arbejdes efter LEON princippet i regi af Sundhedsaftale og Praksisplan. Investeringsplanen kan revideres. Ændringsforsalg der vedrører politiske planer skal til politiks godkendelse inden eventuel gennemførelse. De somatiske hospitaler og psykiatrien skal levere aktivitet, der giver værdi for patienten. Behandling skal foregå på patientens præmisser og med den bedste kvalitet hver gang (Regionens Sundhedsplan) Koncernledelsen fremhæver i deres overvejelser samarbejdet med kommunerne og almen praksis om udvikling af det nære sundhedsvæsen. Det hedder bl.a.: Det medfører en fælles forpligtelse til at udvikle det nære sundhedsvæsen og fortsætte med at udvikle og nytænke løsninger til gavn for borgerne, ligesom det medfører en ændring af både hospitalernes, kommunernes og praksissektorens opgavevaretagelse.
9 of 19 Side 8 Spareplanen i hovedtræk. Spareplanen indeholder en række forslag inden for følgende 8 tematiske områder: Akutområdet. Planlagte patientforløb. Praksisområdet. Psykiatrien. Klinisk service Ikke kliniske områder. Medicin Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling. Særligt vedr. de kliniske temaer. Inden for akutområdet og det præhospitale område foreslås det, at akutklinikker ændres til enheder, der varetager diagnostiske undersøgelser og antallet af akutbiler og akutlægebiler reduceres. Lokalt indebærer forslaget, at udrykningslægebilen på Mols nedlægges. Spareforslagene på akutområdet vil i et vist omfang flytte opgaver til almen praksis og kommunerne. Forslagene på det somatiske område handler i stor udstrækning om at reducere variationen mellem enhederne i regionen, at samle funktioner på færre enheder samt optimere arbejdsgange. Det medfører en række strukturelle ændringer med samling af specialafdelinger på færre enheder. På medicinområdet handler forslagene om at se på medicinordination på tværs af hospitaler og almen praksis og ved at sikre anvendelse af det billigste af virkningsmæssigt ens medicin. På praksisområdet handler forsalgene om tilpasning af kapacitet og om samarbejde om opgavefordeling mellem region, kommuner og praksis. Inden for psykiatrien omhandler forslagene organisatoriske omlægninger og samarbejdsflader til kommunerne. Spareplanens konsekvenser for Regionshospital Randers. Syddjurs Kommune er optageområde for Regionshospital Randers, og det er med Randers at Syddjurs Kommune primært har sit samarbejde i forhold til lokale aftaler og sundhedsaftale. Spareplanen medfører at Regionshospital Randers i alt skal spare 38.5 mio kr frem til 2019, samtidigt styrkes det tarmdiagnostiske område med flere midler, så den regionale centerfunktion styrkes, på den måde er nettobesparelsen er på 8.6 mio. kr. Det betyder at til førelsen af midler går til et specialiseret fortrinsvist ambulant område, hvorimod besparelsen på de 45,5 mio. kr. vil skulle findes på de øvrige områder, en udmøntning der kan betyde en reduktion med op til 100 stillinger (der er i alt ca. 1700 ansatte på regionshospital Randers). Dette vil formodentlig medføre nedlæggelse af sengepladser, som vil påvirke indlæggelser, indlæggelsestid og udskrivninger til Syddjurs Kommune og øvrige kommuner rundt om Randers. Hvordan det påvirker hospitalets muligheder for at være til rådighed for kommunerne med viden og udgående funktioner vil afhænge af hvordan den samlede besparelse udmøntes. Høring. Spareplanen er i høring med frist for indsendelse af høringssvar den 8. maj 2015. Mellem de 4 kommuner rundt om Regionshospital Randers søges der udarbejdet et koordineret høringssvar. Ligeledes vil der i regi af sekretariatet for den kommunale sundhedsstyregruppe (KOSU) blive udarbejdet et notat om konsekvenser af sparekataloget. Behandling på SÆ møde. Der lægges på udvalgsmødet op til en nærmere drøftelse af sparekatalogets elementer og disse betydning for borgerne i Syddjurs Kommune samt konsekvenser for det kommunale
10 of 19 Side 9 sundhedsbredskab. På mødet behandles det oplæg til høringssvar,, der udarbejdes på tværs af de fire kommuner omkring Regionshospital Randers. Indstilling Direktøren indstiller til 1. drøftelse og godkendelse af høringssvar til Region Midtjylland, 2. fremsendelse af høringssvar til Byrådets efterretning. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-05-2015 Indstilling godkendt, og det på mødet fremlagte udkast fremsendes. Supplerende Sagsfremstilling Til orientering i Ældrerådet. Beslutning i Byrådet den 20-05-2015 Taget til efterretning. Fraværende: Per Dalgaard (O) Ældrerådet orienteret om det fælles kommunale høringssvar fra Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Orienteringen taget til efterretning. Bilag 1 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-8---arbejdsgange-kapacitetsudnyttelse-ogforenkling-25-04-2015-.pdf 72256/15 2 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-7---medicin-25-04-2015.pdf 72255/15 3 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-6---ikke-kliniske-omrader-26-04-2015.pdf 72254/15 4 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-5---klinisk-service-26-04-2015-.pdf 72253/15 5 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-4---psykiatrien-25-04-2015-.pdf 72250/15 6 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-3---praksisomradet-25-04-2015-.pdf 72249/15 7 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-2---planlagte-patientforlob---25-04-2015.pdf 72246/15 8 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-1---akutomradet-og-det-prahospitaleomrade---26-04-2015.pdf 72245/15 9 Åben Regionens besparelsesudspil - overliggernotat_260415_fardig_15.55.pdf 72243/15 10 Åben Underskrevet fælles høringssvar for Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner i forbindelse med den regionale spareplan 78181/15
11 of 19 Side 10 7. Justering af sektorplanlægning/ principprogram for udvikling af ældreområdet Sagsnr.: 15/11784 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådet vedtog 31. marts 2011 et principprogram for udvikling af ældreområdet, herunder en plan for udbygning af ældre og plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter. En række forhold indikerer, at der er behov for en revurdering med henblik på mulig justering af udbygningsplanen. Samtidig indgår en revision af sektorplanen som fokusområde i kommissoriet for budgetanalysearbejdet på Ældre og sundhedsområdet. Sagsfremstilling Principprogram og udbygningsplan for plejeboliger. Udbygningsplanen tager afsæt i de demografiske udfordringer, som kommunen står overfor jævnfør befolkningsprognosen Af det vedtagne principprogram fremgår, at planen for udbygning af kommunes plejeboliger skal tage afsæt i nedenstående udviklingsmål: Fremtidigt plejeboligbyggeri tager afsæt i kommunes overordnede værdigrundlag. Plejeboligkapaciteten udvides, således at borgere med behov for plejebolig sikres tryghed om et kvalificeret tilbud inden for maximalt få måneders ventetid. At plejeboligerne samles i 5 større enheder med henblik på at optimere driftsøkonomien. At borgere med svær demens og eventuelle medfølgende forstyrrelser i adfærd sikres et målrettet botilbud, både hvad angår permanente boliger, pladser til midlertidigt ophold samt dagtilbud. Udbygningen baseres på opnåelse af en dækningsgrad for plejeboliger på 18 % inden for 5 år. Udbygningsplanen vil medføre en øgning af plejeboliger fra 232 til 408 boliger. Første fase af udbygningsplanen er gennemført med udvidelsen af Plejecenter Søhusparken i Ebeltoft med en nettoudvidelse på 39 pladser august 2013. Anden fase af udbygningsplanen er det iværksatte planlægningsarbejde i forbindelse med udvidelsen af plejeboliger i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind. Udvidelsen af plejeboligkapacitet derudover skal efter planen ske ved plejeboligerne Lyngparken i Knebel og plejeboligerne Ringparken i Ryomgård. Justering af udbygningsplanen. Den iværksatte planlægnings, analyse og og udviklingsarbejde for udvidelse af plejeboliger i Rønde og Kolind har givet anledning til overvejelser om behov for justering af den samlede udbygningsplan for plejeboliger, der blev vedtaget med sektorplanens principprogram tilbage i marts 2011. Der er følgende opmærksomhedspunkter: Det har i 2015 været muligt at nedlægge plejecenter Lindebo og sikre de 8 beboere derfra en ønsket plejebolig på andet plejecenter i kommunen, uden at det har medført pres på den samlede venteliste til plejeboliger. Der har i 2014 været en ret stabil venteliste på gennemsnitlig 20 ansøgere med et lille fald sidst på året. Den demografiske udvikling frem mod år 2026, herunder stigningen i andelen af ældre + 80 årige, viser klart et øget behov for plejeboliger.
12 of 19 Side 11 En generel forbedring i ældres sundhedstilstand, bedre behandlingsmuligheder, rehabilitering og brug af velfærdsteknologiske løsninger vurderes at kunne udsætte behovet for plejebolig. Målsætningen om at udbygge plejeboligkapaciteten efter en dækningsgrad på 18 % bør set i lyset af ovennævnte justeres. Indstilling Direktøren indstiller, - At udvalget drøfter sagen og indstiller til Byrådet, at principprogram og udbygningsplan for plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter revurderes i forhold til kapacitet og struktur. - At der i forbindelse med kommende budgetproces præsenteres et oplæg til justeret anlægsprogram for plejeboliger. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-05-2015 Indstilling godkendt med den tilføjelse, at sagen kommer på SÆ-udvalget igen inden den går videre. Supplerende Sagsfremstilling Til orientering i Ældrerådet. Punktet udsættes til ældrerådsmødet den 16. juni 2015. Bilag 1 Åben Beslutningsoplæg 31 3 2011 46242/11 2 Åben Principprogram for udvikling af ældreområdet 46241/11
13 of 19 Side 12 8. Evaluering Søhusparken - status Sagsnr.: 11/5385 Sagen afgøres i: Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Resumé Den indgåede kontrakt med Forenede Care om drift af Søhusparken udløber den 31. januar 2016. Kommunen har option på at forlænge kontrakten i op til yderligere fire år med to år ad gangen på samme vilkår som nuværende kontrakt. Såfremt denne option ønskes udnyttet, skal de meddeles leverandøren 6 måneder før kontraktens udløb dvs. senest den 31. juli 2015. Forud for en eventuel kontraktforlængelse gennemføres en evaluering af partnerskabet med Forenede Care. Kommunen har indgået aftale med BDO, der vil gennemføre evalueringen. SÆ udvalget har ønsket at få en status, herunder en orientering om den seneste tilsynsrapport, som vil indgå i den samlede evaluering af Søhusparken. Sagsfremstilling Formålet med BDO s opgave er at levere en uvildig evaluering, der giver svar på, om og hvordan Forenede Care lever op til aftalen om drift og udvikling af Søhusparken. Omdrejningspunktet for evalueringen vil være de 8 temaer, der fremgår af udbudsmaterialet: 1. Samarbejde 2. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 3. Udvikling af opgaven 4. Ledelse 5. Ressourcefordelingsmodel 6. Effektivisering 7. Økonomiske tilpasninger og eksterne forhold 8. Fælles læring SÆ udvalget blev på møde den 15.04. 2015, hvor BDO deltog, præsenteret for evalueringsarbejdets form og indhold. Et led i evalueringen er gennemgang af de uanmeldte sundhedsfaglige og kommunale tilsynsrapporter siden 2012, hvor Forenende Care overtog driften af Søhusparken. Det seneste sundhedsfaglige tilsyn i Søhusparken er gennemført 17. marts 2015 og den endelige rapport fra Embedslægeinstitutionen, der gennemfører disse tilsyn, er tilgået kommunen den 14. april. I rapporten konkluderes det, at der ved tilsynet er fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, og som har givet anledning til væsentlig kritik. På den baggrund vil der blive foretaget opfølgende tilsynsbesøg i Søhusparken den 11. juni 2015. Tilsynsrapporten er behandlet på styregruppemøde med Forenede Care den 21. april, hvor Søhusparkens ledelse redegjorde for igangsat handleplan med henblik på at leve op til Sundhedsstyrelsens krav. Tilsynsrapport og handleplan fremgår af vedhæftede bilag. Udvalget orienteres på mødet om tilsynsrapporten og om status for det samlede evalueringsarbejde. Indstilling Direktøren indstiller til orientering. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-05-2015 Orienteret, med bemærkning om at evalueringsprocessen følges tæt.
14 of 19 Side 13 Supplerende Sagsfremstilling Til orientering i Ældrerådet. Ældrerådet orienteret om evalueringsprocessen for Søhusparken. Ældrerådet desuden orienteret om den sundhedsfaglige tilsynsrapport, der har kritiske bemærkninger. Ældrerådet havde gerne set sig nærmere orienteret herom på møde den 24. april med ledelsen af Søhusparken FC. Formanden sender en følgeskrivelse fra Ældrerådet, som bedes medtaget på forvaltningens kommende styregruppemøde med Søhusparken Forenede Care. Bilag 1 Åben Endelig rapportering vedr. tilsyn på Områdecenter Søhusparken 64575/15 2 Åben Søhusparen - Opfølgning på embedslægetilsyn marts 2015.docx 56170/15 3 Åben Endelig rapportering vedr. tilsyn på Områdecenter Søhusparken - Områdecenter Søhusparken revideret tilsynsrapport 5-2211-1951 1 75039/15
15 of 19 Side 14 9. Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad Sagsnr.: 13/44779 Sagen afgøres i: Ældrerådet Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 23. marts 2015 rejste ældrerådets repræsentant i Djurs Mad I/S Anna-Grethe Johansson et spørgsmål i forhold til, om ældrerådene i hhv. Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune kan få mulighed for at deltage med mere end ét medlem i bestyrelsen i Djurs Mad I/S. Forespørgslen har efterfølgende været drøftet mellem borgmester i Syddjurs Kommune Claus Wistoft og borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen. De to borgmestre er positivt indstillede overfor, ældrerådenes nuværende repræsentation og deres ønske om yderligere repræsentation i bestyrelsen i Djurs Mad I/S. Men af hensyn til at bevare et ulige antal bestyrelsesmedlemmer samtidig med en imødekommelse af ældrerådenes ønske om en yderligere plads i bestyrelsen er en mulig løsning, at ældrerådet i de to kommuner i fremtiden ud over den nuværende fælles bestyrelsespost også tildeles én fælles observatørpost samt én stedfortræder for denne. En observatør vil kunne deltage på lige fod i bestyrelsens drøftelser, dog ikke ved afstemninger. Indstilling De to ældreråd anmodes om en udtalelse i forhold til ovenstående forslag. Frist for afgivelse af udtalelse er fastsat til den 22. maj 2015. Udtalelserne vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i Djurs Mad I/S den 15. juni 2015. Ældrerådet i Syddjurs tilslutter sig den foreslåede ændrede repræsentation i bestyrelsen for Djurs Mad. Ældrerådet i Syddjurs kommune drøfter i den forbindelse en præcisering af ældrerådsrepræsentanternes juridiske rolle i bestyrelsesarbejdet. Sundheds og omsorgschefen undersøger dette. Bilag 1 Åben Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad IS 79594/15
16 of 19 Side 15 10. Regnskab 2014 - Djurs Mad I/S Sagsnr.: 15/14195 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2014 for Djurs Mad I/S. Sagsfremstilling Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte årsregnskab, jfr. 8 stk. 5 forelægges interessenterne Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune - til godkendelse. BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet for 2014. Samlet set viser regnskabet for 2014 følgende: Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 OMKOSTNINGER Lønninger mv. 9.874.293 8.505.949 Forbrugsafgifter 999.000 865.469 Vedligehold 276.896 279.156 Personaleafhængige udgifter 213.000 184.536 Fødevarer, emballage mv. 8.570.426 8.257.553 Administration og revision 212.250 317.911 Afskrivninger 1.580.492 1.608.732 Omkostninger i alt 21.726.357 20.019.306 INDTÆGTER Indtægter i alt 21.726.357 20.253.165 RESULTAT 0 233.858 Anm.: + = overskud, - = underskud. Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 0,2 mio. kr. Djurs Mad I/S har pr. 31. december 2014 en likvid beholdning på ca. 10,6 mio. kr. Heraf stammer 3,0 mio. kr. fra den arbejdskapital, som de to interessenter indskød ved selskabets dannelse, og de ca. 6,4 mio. kr. vedrører afskrivninger på bygninger og inventar. Ifølge Interessentskabskontraktens 12 er interessenterne berettiget til at hæve overskuddet, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af interessenterne. Alternativt kan overskuddet bruges til at konsolidere selskabets egenkapital. Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. marts 2015, at overskuddet på ca. 0,2 mio. kr. anvendes til at finansiere ekstraordinære omkostninger i 2015. Bestyrelsen besluttede desuden, at det indstilles til de to interessenter, at arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr., som blev indskudt ved dannelsen af selskabet, skal tilbagebetales til interessenterne i 2015.
17 of 19 Side 16 Bilag Årsrapport 2014 - Djurs Mad I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 - Djurs Mad I/S Indstilling Direktøren indstiller til SÆ-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S godkendes. 2. Arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr. tilbagebetales til de to interessenter i 2015. Beslutning i Direktionsmøde den 05-05-2015 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-05-2015 Indstilling indstilles godkendt. Supplerende Sagsfremstilling Til orientering i Ældrerådet. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-05-2015 Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker svar på følgende spørgsmål til Djurs Mad: Økonomiudvalget ønsker bestyrelsens holdning og redegørelse om behovet for at have resten af den opsparede likviditet i selskabet især med fokus på den likviditet som er fremkommet fra afskrivninger. Da selskabet er gældfrit synes det overflødigt at den samlede likviditet fra afskrivninger forbliver i selskabet. Beslutning i Byrådet den 20-05-2015 Godkendt. Fraværende: Per Dalgaard (O) Orienteret. Bilag 1 Åben Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 - Djurs Mad I/S 72103/15 2 Åben Årsrapport 2014 - Djurs Mad I/S 72102/15
18 of 19 Side 17 11. Eventuelt Sagsnr.: 13/44779 Sagen afgøres i: Ældrerådet Sagsfremstilling Mødet d. 16. juni 2015, bliver på Ringparken i Ryomgård kl. 13.30. Mødet d. 16. juni 2015, bliver på Ringparken i Ryomgård kl. 13.30. Årsberetningen uddelt. Oplæg fra Kate Runge sendes til Rosenholmeren og Optimisten. Måden der arbejdes med klippekortet på, ønskes taget op på mødet den16. juni 2015. Socialtilbud Tages på mødet den 16. juni 2015.
19 of 19 Side 18 Underskriftsside Bende Ingstrup Andersen Gurli Juel Sørensen Leif Hove Poul Andersen Karen Møller Elsa Bannebjerg Hans Græsborg Pedersen Inge Marie Frederiksen Bent Salminen Anna S. Jørgensen Jytte Schnell