Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard, Lisbet Berthelin Jan Spohr, Thomas B. Lund Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 30. august 2011... 3 2. Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning:... 3 3. Organisationsbestyrelsens beretning... 3 4. Selskabets og afdelingernes regnskaber... 4 5. Selskabets driftsbudget... 5 6. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012... 5 7. Beboerhøjskoler 2012... 6 8. Tal fra beboerservice 2010... 8 9. Bestyrelseshonorar 2011/2012... 8 10. Valg på repræsentantskabsmødet den 13. december 2011... 9 11. Tablet-pakke til den papirløse organisationsbestyrelse... 10 12. Styringsdialog med Roskilde Kommune... 11 13. Forvaltningsrevision... 11 Sager til orientering:... 12 14. Opkrævning af restance til Antenneforeningen hos beboerne... 12 15. Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgifts afgørelse... 12 1/17
16. Boligbutikken 2010... 13 17. Service fradrag til lejere... 14 18. Orientering om selskabets investeringer... 15 19. Beboerklagenævnssager... 16 20. Eventuelt... 17 Bilag 2: Revisionsprotokol... 3 Bilag 3: Udkast til årsberetning... 3 Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber... 5 Bilag 5: Budgetudkast for for 2012/2013... 5 Bilag 7: Kab s Beboerhøjskoler 2011... 7 Bilag 8: Tal fra udlejningen... 8 Bilag 8.1: Tal fra huslejen... 8 Bilag 12:... 11 Bilag 12.1: Baunehøjparken... 11 Bilag 12.2: Mølleengen... 11 Bilag 12.3: Sværdagergård... 11 Bilag 13: Forbrugsinformation... 11 Bilag 14: Status for indbetalinger... 12 Bilag 19: Beboerklagenævnsstatestik... 16 2/17
Selskabet: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 30. august 2011 Referat fra ovenfor anførte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til formandens underskrift. Indstilling: Referatet godkendes og underskrives af formanden. Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden. 2. Revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Ernst & Young, statsautoriserede revisorers seneste indførelse i protokollen er forud for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer som bilag 2. Bilag 2: Revisionsprotokol Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver denne. Revisor gennemgik revisionsprotokollen. Revisionsprotokollen blev taget til efterretning og efterfølgende underskrevet. Sager til beslutning: 3. Organisationsbestyrelsens beretning Udkast til årsberetning for 2010/11 drøftes forud for forelæggelse for repræsentantskabet. Eventuelle kommentarer vil blive tilføjet årsberetningen, som skal aflægges på repræsentantskabsmødet den 13. december 2011. Udkast til årsberetning er vedlagt som bilag 3. Bilag 3: Udkast til årsberetning Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender udkast til årsberetning for 2010/11 med tilføjelse af eventuelle kommentarer og rettelser. 3/17
Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til årsberetning med henblik på, at denne forelægges på repræsentantskabsmødet den 13. december2011. 4. Selskabets og afdelingernes regnskaber Som bilag 4 vedlægges selskabets regnskab for perioden den 1. juli 2010 til den 30. juni 2011 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er opstillet således, at resultatopgørelsen også viser budgettallene for samme periode samt for afdelingernes vedkommende driftsresultat for forrige regnskabsperiode. Regnskaberne udviser følgende: 2600-0 Resultatopgørelsen balancerer med 4.572.372 kr. og slutter med et overskud på 163.943 kr., der overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med 12.467.855 kr. Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter 2.590.386 kr. svarende til 9.552 kr. pr. lejemål. 2601-7 Baunehøjparken Resultatopgørelsen balancerer med 7.054.709 kr. og slutter med et overskud på 96.990 kr., der afvikles af opsamlet underskud, af egenfinansiering og overført til opsamlet resulta. Status balancerer med 101.804.866 kr. 2602-4 Mølleengen Resultatopgørelsen balancerer med 9.891.121 kr. og slutter med et underskud på 179.106 kr., der afskrives over 3 år. Status balancerer med 135.741.142 kr. 2605-6 Sværdagergård Resultatopgørelsen balancerer med 1.386.234 kr. og slutter med et overskud på 6.007 kr., der afvikles af opsamlet underskud. Status balancerer med 21.188.780 kr. Sideaktivitet Status balancerer med 7.500 kr. 4/17
Afdelingernes regnskaber: Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af hhv. afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender selskabets og afdelingernes regnskaber med ovenstående bemærkninger. Revisor gennemgik selskabets og afdelingernes regnskaber. Der var enkelte spørgsmål til forskel i udgifter mellem afdelingerne m.v. Der vil blive svaret herpå ved mail. Jan Spohr nævnte i forlængelse af gennemgangen, at der er modtaget brev fra Roskilde Kommune om tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat i Mølleengen. Organisationsbestyrelsen godkendte herefter selskabets og afdelingernes regnskaber. 5. Selskabets driftsbudget Selskabets driftsbudget for perioden den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013. Bilag 5: Budgetudkast for for 2012/2013 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2012/2013. Organisationsbestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2012/2013. 6. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012 Den nuværende aftale om fælles elindkøb udløber pr. 31. december 2011. Der er derfor behov for at indgå en ny aftale. Boligorganisationerne betaler ikke særskilt for at være med i udbuddet, som fra 1. januar 2012 er med i både stor og lille pakke. Baggrund Siden 1. januar 2009 har KAB stået for køb af el på el-børsen i Oslo samt administration af forbrug og afregning for de ca. 1500 elmålere, der er tilsluttet aftalen. Det er foregået på vegne af de boligorganisationer, der har tilsluttet sig fælles el-køb gennem en forvaltningsaftale med Alpiq. Samarbejdet og aftalen med Alpiq har ikke levet op til vores forventninger om en leveret elpris. Desuden har leverandøren givet KAB store administrative udfordringer. Puljeaftale bedre el-pris 5/17
KAB har derfor besluttet, at indlede et samarbejde med Energi Danmark om el-køb. Energi Danmark er markedsleder inden for handel med el i Danmark og sælger el til kunder inden for erhvervslivet og offentlige institutioner. Selskabet har stort kendskab til den almene sektors særlige behov og ønsker. Strategien for el-købet er en puljemodel, hvor KAB kommer i pulje med en række offentlige institutioner og private virksomheder. Det giver flere fordele for KAB, som på den måde sikres et stort fælles indkøbsvolumen. Desuden indkøbes el i puljen over mange gange og over flere år. Tilsammen sikres der risikospredning og mulighed for at opnå bedre priser. Arbejdet med aftaleindgåelse med Energi Danmark udføres af KAB Indkøb, og udgiften afholdes af KAB. Aftalen indgås for tre år med mulighed for årlig forlængelse. Mulig tillægsaftale om grøn el Energi Danmark kan levere grøn el til de boligorganisationer, der har ønske om det. Det sker i form af certificeret vandkraft fra Norge eller certificeret vindkraft fra Danmark. Denne tillægsaftale kan indgås løbende. Risiko uden pulje Tilslutter boligselskabet sig ikke fælles el-køb, er konsekvensen, at boligselskabet overgår til forsyningspligtig el. Der vil stadig blive leveret strøm men formentlig til en højere pris end gennem puljemodellen. Forsyningspligtsprisen reguleres af Energitilsynet en gang i kvartalet på grundlag af de forsyningspligtige elleverandørers anmeldte priser til Energitilsynet. Generelt er forsyningspligtprisen højere end elprisen gennem puljemodellen, viser opgørelser fra Energi Danmark. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tilslutter sig fælles el-køb Organisationsbestyrelsen tilsluttede sig indkøb af fælles-el. Bestyrelsen drøftede den særlige udfordring for Mølleengen, der er bundet til kontrakt med DONG. 7. Beboerhøjskoler 2012 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i 2012. En beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene i 2011 findes i vedlagte Notat om Beboerhøjskolen 2011. 190 beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. 6/17
Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på 3.300 kr. og 1.500 kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt 2 Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være 1.000 kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i 2012. Tilskud fra boligorganisationen til disse beboere vil sikre afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog ingen fra. Tilbuddet skal udsendes fra medio februar 2012. Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne om svar senest med udgangen af 2011. Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 7: Kab s Beboerhøjskoler 2011 Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt til en pris af 1.000 kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. Organisationsbestyrelsen besluttede, at beboerne i ikke skal tilbydes muligheden for at deltage i KAB s beboerhøjskoler. 7/17
8. Tal fra beboerservice 2010 Vedlagt er to notater vedrørende henholdsvis huslejerestancer m.v. og opnoteringer m.v., der er udarbejdet af Beboerserviceområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. I bilag 8 Tal fra Udlejningen findes i bilag B en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag C omkring alle fraflytninger. Antallet af udsættelser er som bekendt stigende, og det samme gælder summen af de udestående fordringer. KAB overvejer i øjeblikket hele processen omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Boligorganisationen kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser. I bilag 8.1 Tal fra Huslejegruppen i bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger opgjort under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer for at nedbringe antallet af fraflytninger. Bilag 8: Tal fra udlejningen Bilag 8.1: Tal fra huslejen Indstilling: Boligorganisationen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og drøfter, om de giver anledning til særlige initiativer. Organisationsbestyrelsen tog tallene fra beboerservice til efterretning. Bestyrelsen ønskede på et kommende møde at drøfte muligheden for at regulere størrelsen af beboerindskuddet. 9. Bestyrelseshonorar 2011/2012 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at organisationsbestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. juli 2012. Reguleringsindekset for september 2011 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 72,88 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 43,72 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2011. Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 14.406 kr. til ca. 14.445 kr. 8/17
Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 16. november 2010 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden modtager 2.064 kr., næstformanden 2.064 kr. og de øvrige medlemmer 2.064 kr. Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til organisationsbestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af organisationsbestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i organisationsbestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af honoraret og fastholdt, at dette fordeles ligeligt mellem organisationsbestyrelsens medlemmer. 10. Valg på repræsentantskabsmødet den 13. december 2011 På repræsentantskabsmøde den 13. december 2011 skal der foretages valg til organisationsbestyrelsen for 2 år: Følgende er på valg: Leif Tingvad, Sværdagergård Grete Andersen, Mølleengen Hanne Olesen, Mølleengen Lisbet Berthelin, Baunehøjparken Suppleanter: Hanne Mortensen, Sværdagergård Dinna G. Rasmussen, Mølleengen Bettina Nielsen, Baunehøjparken Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter valget til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen drøftede valget til organisationsbestyrelsen. 9/17
11. Tablet-pakke til den papirløse organisationsbestyrelse har tidligere truffet beslutning om at øge digitaliseringen af bestyrelsesarbejdet, hvilket har medført at referater kun udsendes i digital form via mail. KAB lancerer nu et nyt koncept for de organisationsbestyrelser, der ønsker at blive fuldstændig papirløse. Konceptet indebærer et tilskud fra KAB til indkøb af IPad/tablet, så disse kan leveres for 2.850 kr. pr. stk. Hertil lægges et fast årligt administrationsgebyr på 1.750 kr. pr. IPad. Pakken indebærer, at IPadén leveres med software, der muliggør at bestyrelsesmedlemmerne kan tilgå KAB s systemer med udstyr der er godkendt og løbende supporteret af KAB. På denne måde gøres det samlede bestyrelsesmateriale tilgængeligt, således at organisationsbestyrelsens medlemmer alene skal medbringe en IPad til brug for deres mødevirksomhed. Forud for overgang til brug af Ipad tilbydes organisationsbestyrelsen et undervisningskursus. Det er en forudsætning for overgang til papirløs organisationsbestyrelse at alle medlemmer benytter sig af Ipad, og at der således ikke skal fremsendes papirmateriale til enkelte bestyrelsesmedlemmer. Herudover gælder følgende vilkår for Tabletpakke for beboervalgte : - Pakken forudsætter en Brugerpakke e-mail - Udstyr indkøbes af KAB og ejes af boligorganisationen - KAB supporterer ikke software købt til enheden - KAB forbeholder sig ret til at ændre typen af tablet uvarslet - Pakken indeholder software for 300 kr. Brugeren kan selv installere eller få hjælp til dette. Dette sikrer muligheder for at se dokumenter og redigere i disse - Brugeren kan ringe til KAB s HOTLINE i åbningstiden - KAB laver ikke backup af data, som er placeret lokalt på enheden - I pakken er indeholdt data-forbrug på op til 20 gb. Al data udover dette faktureres - Enheden er som udgangspunkt låst for udlandsbrug. Hvis enheden lukkes op, faktureres forbruget direkte - Ved bortkomst eller tyveri slettes udstyret - Tabletten er ikke dækket af KAB s forsikring - KAB tager ikke ansvar for dato, som er gemt lokalt på udstyr indeholdt i Tablet-pakke for beboervalgte - Udstyr genistalleres efter behov, hvis det går i stykker (er defekt) - Inkluderet i pakken tilbyder Hotline 2 timers fællesundervisning efterfulgt af et ekstramøde til opfølgning - Ved skift af organisationsbestyrelsesmedlem koster det 500 kr. for geninstallering af enheden 10/17
Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, om man ønsker at overgå til papirløs bestyrelse med Tablet-pakke for beboervalgte. Organisationsbestyrelsen kan alternativt beslutte kun at indkøbe IPad/tablet til de bestyrelsesmedlemmer, der måtte ønske at overgå til digital kommunikation. I så fald vil der ikke være tilskud fra KAB til indkøb af IPad/tablet. Dagsprisen vil i så fald være 5.000 kr. inkl. et cover. Organisationsbestyrelsen fandt tilbuddet interessant, men besluttede at genoptage drøftelsen heraf om et halvt år, når der er erfaringer med andre selskabers brug af løsningen. 12. Styringsdialog med Roskilde Kommune Roskilde Kommune har indkaldt til styringsdialogmøde den 5. december 2011, kl. 13.00 i Roskilde Kommune. Til brug for mødet skal indsendes skema vedrørende boligorganisationen og de enkelte afdelinger. Skemaerne er i udkast udfyldt af administrationen, hvorfor organisationsbestyrelsen bedes drøfte behovet for eventuelle ændringer. Skemaerne er vedlagt som bilag 12-12.3. Forud for mødet drøftes endvidere organisationsbestyrelsens deltagelse samt eventuelle punkter, der ønskes taget op på styringsdialogmødet. Bilag 12: Bilag 12.1: Baunehøjparken Bilag 12.2: Mølleengen Bilag 12.3: Sværdagergård Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender de fremsendte skemaer vedrørende styringsdialog samt tager stilling til deltagelse m.v. i styringsdialogmødet. Organisationsbestyrelsen godkendte de fremsendte skemaer vedrørende styringsdialog. Bestyrelsen besluttede at Leif Tingvad og Lisbet Berthelin deltager i mødet med kommunen. 13. Forvaltningsrevision I forlængelse af beslutning på organisationsbestyrelsens møde den 12. april 2011 vedlægges som bilag 13 til orientering skemaer visende udviklingen i energiforbruget fordelt på afdelingerne. Bilag 13: Forbrugsinformation 11/17
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om den videre udførelse af forvaltningsrevision i. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der ønskes fremover fortsat alene fremsendt skemaer visende udviklingen i energiforbruget fordelt på afdelinger. Sager til orientering: 14. Opkrævning af restance til Antenneforeningen hos beboerne I forlængelse af drøftelsen på organisationsbestyrelsesmødet den 30. august 2011 vedlægges som bilag 14 oversigt af den 3. november 2011 visende status for indbetalinger af restancer til Antenneforeningen. Ikke betalte restancer vil i forlængelse af aftale herom blive søgt inddraget via fogedretten. Der orienteres herunder om konkret sag vedrørende inddrivelse af restance i Baunehøjparken. Bilag 14: Status for indbetalinger Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15. Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgifts afgørelse Det fastslås i en voldgiftsafgørelse, at selv om tillægget for vejrligsovervågning ikke længere er nævnt i overenskomstens tekster, skal der ske en honorering svarende til 2005-niveauet. Honoreringen er inkl. de overenskomstmæssige reguleringer, der har været gældende i perioden. Det medfører, at alle medarbejdere, der har været ansat som driftsledere i perioden, skal have udbetalt et beløb svarende til 7.000 kr. årligt. Såfremt en medarbejder har haft kortere ansættelse, eller hvor flere medarbejdere har delt opgaven, reguleres tilbagebetalingen forholdsmæssigt for disse medarbejdere. Fremadrettet vil honoraret indgå i afdelingernes budgetter, ligesom beløbet på ca. 7.000 kr. (2011-niveau) reguleres i overensstemmelse med gældende overenskomstaftaler. Baggrund Ejendomsfunktionærernes fagforening ESL har haft rejst en problemstilling om fortolkning af overenskomsten vedrørende honorering for vejrligsovervågning i perioden november til marts. I det historiske perspektiv har denne honorering haft mange forskellige udformninger i såvel hovedoverenskomst som lokale aftaler mellem ESL og den enkelte boligorganisation. 12/17
Det generelle billede frem til 2005 var, at der i det daværende KAB s administrerede boligorganisationer blev honoreret med 5.000 kr. i ulempetillæg pr. ejendomskontor for perioden 1. november 31. marts. I den følgende periode udgik bestemmelsen af overenskomstteksterne. På den baggrund har KAB haft det synspunkt, at parterne ad forhandlingens vej har konverteret denne løndel til andre formål i overenskomsten. ESL har sidenhen tvistet dette synspunkt og har bragt sagen helt til tops i det fagretslige system. Efter en meget lang proces har den faglige voldgift afsagt kendelse i sagen, som betyder, at de nævnte boligorganisationer i KAB-fællesskabet skal betale. For de nævnte boligselskaber betyder afgørelsen, at boligselskaberne får en ekstraordinær lønudgift, som udbetales med oktoberlønnen 2011 for de berørte medarbejdere. Den ekstraordinære lønudgift vil herefter fremgå af budget og regnskab for den enkelte boligafdeling. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 16. Boligbutikken 2010 Som medlem af BoligButikken får boligorganisationen her en status over BoligButikkens virksomhed 2010. KAB står sammen med seks andre boligorganisationer bag BoligButikken, der fungerer som central opnotering for over 90.000 boliger i københavnsområdet. Boligbutikken bidrager til at hjælpe de boligsøgende på det komplicerede boligmarked. Det sker gennem rådgivning og enkle procedurer for opnotering. BoligButikken udlejer altså ikke boliger, men guider til opnotering. Den 26. maj 2011 afholdt BoligButikken generalforsamling. I 2010 steg antallet af opnoteringer med 20 procent til 7.179 i forhold til 2009. Fremgangen ser ud til at fortsætte i 2011. Derimod faldt antallet af opnoterede via opnoteringsbeviset Flyv fra reden til 166 efter at have ligget på ca. 225 de foregående år. BoligButikken overvejer nye tiltag i den forbindelse. Bestyrelsen i BoligButikken besluttede i foråret 2010 at nedlægge BytteService på grund af et lavt aktivitetsniveau. I stedet henvises til BL s Bytteservice. Den er gratis, landsdækkende og har langt flere bytteemner i databasen end BoligButikkens BytteService på noget tidspunkt har haft. Årsregnskabet 2010 viste et overskud på 166.057 kr., efter at der er overført 1,2 mio. kr. til andelshaverne som kompensation for merarbejde i forbindelse med fleksibel udlejning. 13/17
Overskuddet overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør omkring 1,77 mio. kr. Andelskapitalen udgør 1,47 mio. kr. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 17. Service fradrag til lejere Beboere i lejeboliger kan benytte sig af det såkaldte servicefradrag og få tilskud til lønudgifter. Det gælder beboere, der anvender den individuelle råderet eller istandsætter lejemålet for egen regning. Tilskuddet er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som modregnes over skatten i årsopgørelsen. Fradraget beregnes ud fra hver person, der bor i en husstand. Hjemmeboende børn over 18 år kan også opnå et fradrag på maksimalt kr. 15.000. Servicefradraget er en konsekvens af Folketingets Bolig Job-ordning. Det er en forsøgsordning, der løber fra den 1. juni 2011 til og med 31. december 2013. Tilskuddet gives kun til lønudgifter, ikke til materialeudgifter og kun til eksisterende helårsbolig, i dette tilfælde det enkelte lejemål. Øvrige betingelser for at opnå fradraget er, at arbejdet er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december 2013 modtageren af fradraget er over 18 år og har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark eller ved serviceydelser som rengøring, havearbejde m.v. af en person over 18 år, der er skattepligtig i Danmark udgiften er afholdt direkte af beboeren selv i boperioden Udgifter, der er omfattet af ordningen Fradraget gælder således for følgende arbejder: Arbejder, der er omfattet af den individuelle råderet, hvor beboeren selv får udført arbejdet og selv finansierer det Istandsættelse for beboerens egen regning i boperioden (vedligeholdelsesordning A) Udgifter, der IKKE er omfattet af fradraget Følgende arbejder er derimod ikke omfattet af ordningen: Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder er ikke omfattet af ordningen. Det gælder f.eks. 14/17
- når afdelingen optager boligforbedringslån, hvis den enkelte lejer selv beslutter at opsætte f.eks. nyt køkken og selv betaler for forbedringen over en huslejeforhøjelse - almindelige vedligeholdelsesarbejder i boligafdelingen, hvor alle lejere får den samme forbedring og betaler for den via en fælles huslejeforhøjelse. Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen er generelt ikke omfattet af ordningen, da disse udgifter ikke er afholdt direkte af lejeren Udgifter, der afholdes over den indvendige vedligeholdelseskonto (vedligeholdelsesordning B), er ikke omfattet, da midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren Istandsættelsesudgifter ved fraflytning (vedligeholdelsesordning A) er ikke omfattet, da lejeren ikke længere bebor lejemålet. Lejere skal selv indberette arbejdet til skat Den enkelte lejer skal selv indberette det udførte arbejde til skat for at opnå fradraget. Lønudgiften af arbejdet skal indtastes på skat.dk. Herefter overføres beløbet til selvangivelsen som et fradrag. De oplysninger, som lejeren skal bruge til at taste ind på skat.dk, står normalt på den faktura, man modtager for arbejdet. Her skal man bruge navn, adresse og CVR-nummer eller CPRnummer, hvis det er en enkeltperson. Læs mere på www.skat.dk Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 18. Orientering om selskabets investeringer Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. Rapporteringen for 3. kvartal foreligger endnu ikke i sin endelige form. 15/17
I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på 0,50 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 4,70 %. I SEB har værdiudvikling/afkast i 1. kvartal 2011 været på 0,60 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,20 %. Indre værdier Nominel beholdning 9. november 2011 (kurs 100) Indre værdi 3. januar 2011 (efter udlodning) Indre værdi 9. november 2011 Ændring af indre værdi Danske Capital 3.570.969 100,44 105,88 5,44 %-point SEB 3.360.000 100,24 106,40 6,16 %-point Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt 7 kr. pr. andel for regnskabsåret 2010 fra Danske Capital og 4 kr. pr. andel fra SEB. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 19. Beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges som bilag 19 oversigt over beboerklagenævnssager i for perioden 2008-2011. Bilag 19: Beboerklagenævnsstatestik Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 16/17
20. Eventuelt Kommende møder: Afdelingsmøder: Mandag den 12. marts 2012 Baunehøjparken Tirsdag den 20. marts 2012 Mølleengen Onsdag den 21. marts 2012 Sværdagergaard Repræsentantskabsmøder: Tirsdag den 4. december 2012 Organisationsbestyrelsesmøder: Tirsdag den 24. april 2012 Tirsdag den 26. juni 2012 Tirsdag den 28. august 2012 Tirsdag den 20. november 2012 Bestyrelsen henstillede at afdelingsbudgetter fremsendes i god tid mhp. behandling i bestyrelserne Organisationsbestyrelsen bestilte 5 stk. af henholdsvis Håndbog om almene boliger og Håndbog om almene boligafdelingers regnskab 17/17