Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)

Transkript

1 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Indkaldelse til møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 7. december 2016, kl , Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø. Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand) VIP-repræsentanter: Rogerio Pessoto Hirata Winnie Jensen Pascal Madeleine Torben Moos Carsten Dahl Mørch Johannes J. Struijk Søren Hagstrøm Søren Risom Kristensen Rasmus W. Licht Bodil Steen Rasmussen Studenter repræsentanter: Esben Röck Ann Salling Marc Meller Søndergaard Michael Sloth Trabjerg Observatører: Susanne Nielsen Lundis (TAP) Christina Øllegaard Elmer (TAP) Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende) Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende) Lars Berg Møller, ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 4. Repræsentant Økonomi, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 5. Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet. 1

2 Dagsorden: Åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 7. december Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 27. oktober 2016 Bilag a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 27. oktober 2016 (kl :35) 3. Strategisk temadrøftelse Den ideelle forskningsorganisering og ledelse Bilag a: Sagsfremstilling Pause (kl ) (kl ) 4. Orientering om status SUND byggeri Bilag a: Sagsfremstilling (kl ) 5. Høring. Rektors forslag til budget 2016 inkl. Budgetoverslagsårene Bilag a: Sagsfremstilling (eftersendes) Bilag b: Høringsbrev til de akademiske råd og HSU (eftersendes) Bilag c: AAU budget 2016 (eftersendes) Bilag d: Udkast til høringssvar fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (eftersendes) (kl ) 6. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 18. oktober 2016 til den 28. november Eventuelt b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder Bilag b: Sagsfremstilling c. Meddelelser fra dekanen Bilag c: Sagsfremstilling Lukket møde: (kl ) 8. Fortroligt - Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU s årsfest april 2017 Bilag a: Bilag b:Indstilling fra bedømmelsesudvalg 9. Fortroligt Udskiftning af medlem i det sagkyndige udvalg vedr. bedømmelse af Tarec Christoffer El-Galalys doktorafhandling Staging and Disease Surveillance in Hodgkin and non- Hodgkin Lymphomas med henblik på erhvervelse af doktorgraden (dr.med.) Bilag a: Sagsfremstilling 2

3 Bilag b: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV. 10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP031) inden for psykoseforskning ved Klinisk Institut Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP032) i tand-, mund- og kæbekirurgi ved Klinisk Institut Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr ) in Neural Engineering ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr ) inden for ortopædkirurgi ved Klinisk Institut Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 14. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat, (stillings nr ) i arbejdsmedicin ved Klinisk Institut Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 15. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr ) in Biomedicine ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 16. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktur, (stillings nr ) i Immunologi ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 17. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. postdoc, (stillings nr. P201630) inden for klinisk mikrobiologi ved Klinisk Institut Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 18. Fortroligt - Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad Bilag a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget 3

4 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Foreløbigt referat fra møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, torsdag den 27. oktober 2016, kl , Mødelokale A, Alfred Nobels Vej 21, 9220 Aalborg Ø. Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand) VIP-repræsentanter: Rogerio Pessoto Hirata (deltog fra punkt 5) Winnie Jensen Pascal Madeleine Torben Moos Carsten Dahl Mørch (deltog via skype) Johannes J. Struijk (deltog indtil punkt 6b) Søren Hagstrøm Søren Risom Kristensen Rasmus W. Licht (deltog indtil punkt 6a) Bodil Steen Rasmussen Studenter repræsentanter: Esben Röck Ann Salling Marc Meller Søndergaard Michael Sloth Trabjerg Observatører: Susanne Nielsen Lundis (TAP) Christina Øllegaard Elmer (TAP) Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende) Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende) Mødet blev indledt med et lukket punkt, som blev behandlet uden deltagelse af observatører. Helen Kjerstein Kristensen, Ph.d.-kontoret deltager under punkt 4. Lone Sarauw, Ph.d.-kontoret deltager under punkt 4 og 5. Ole Kæseler Andersen, forskerskoleleder deltager under punkt 5. 1

5 Bodil Brander Christensen, SUND ledelsessekretariat deltager under punkt 6a Kristian Vagn Nielsen, ØSU deltager under punkt 6a og 6b. Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet. Dagsorden: Lukket møde: (kl ) 1. Lukket punkt (blev behandlet uden deltagelse af observatører) Grundet punktets fortrolige karakter, holdes referat fra punktet fortroligt. Åbent møde: (kl ) 2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 27. oktober 2016 Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere: - at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt torsdag den 20. oktober 2016 (5 hverdage før mødet) - at akademisk råd var beslutningsdygtigt idet 11 ud af 15 medlemmer var til stede. Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om et ekstra punkt under den lukkede del af mødet punkt 21. Dagsordenen blev herefter godkendt. 3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 31. august 2016 Bilag a: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 31. august 2016 Der indkom ingen bemærkninger til referatet fra akademisk råds møde , den 31. august 2016, der blev godkendt. (kl ) 4. Drøftelse og godkendelse af revision af SUND s retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed - særligt i forhold til ph.d.- området Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Reviderede retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed okt Lone Sarauw og Helen Kjerstein Kristensen fra fakultetskontorets ph.d.-kontor deltog under punktet. Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. SUND s retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed blev godkendt af akademisk råd den 4. december Efterfølgende er retningslinjerne løbende blevet revideret efter behandling i akademisk råd. I forbindelse med den daglige sagsbehandling af sager i 2

6 henhold til retningslinjerne har der vist sig et behov for en præcisering af retningslinjerne i forhold til ph.d.-området. Lone Sarauw og Helen Kjerstein Kristensen præsenterede udkast til reviderede retningslinjer. AAU har investeret i et nyt elektronisk plagieringsscreeningssystem Ithenticate som erstatning for det hidtidige Ephorus. Udskiftningen har medført øget mulighed for at identificere tilfælde af selvplagiat i forbindelse med ph.d.-afhandlinger, hvor den ph.d.-studerende genbruger dele af egne artikler i sammenfatningen/kappen uden tilstrækkelig kildehenvisning. I bl.a. denne type sager foreslås det, at ph.d.-skolelederen får mulighed for at håndtere disse uden aktivering af det fulde GVP-system på SUND. Normalt vil den ph.d.-studerende blive bedt om at udbedre eventuelt manglende kildehenvisninger og genindlevere afhandlingen inden for 3 måneder. Formålet er at få en mere smidig og effektiv sagsbehandling som både tager hensyn til den ph.d.-studerende og de involverede i SUND s God videnskabelig praksis system herunder Udvalg for God Videnskabelig Praksis og Akademisk Råd. Ændringerne i retningslinjerne kan opsummeres som følger: - Der tilføjes en mulighed for, at ph.d.-skolelederen selvstændigt kan behandle og afgøre sager vedrørende ph.d.-studerende, som er simple og utvivlsomme - Der sker en præcisering af terminologien for ph.d.-studerende. - Der ændres i formulering i forhold til hvor informationsmateriale om god videnskabelig praksis findes - Adjungerede lektorer tilføjes til målgruppen omfattet af retningslinjerne - Grammatiske og forståelsemæssige smårettelser. Akademisk råd drøftede oplægget og havde følgende kommentarer: - Akademisk råd fremhævede en uklarhed i forhold til hvornår der er tale om selvplagiat. Der blev stillet spørgsmål til om det er tilstrækkeligt hvis der i sammenfatningen i ph.d.- afhandling overordnet set henvises til artiklerne eller om der skal henvises efter hver sætning. Det blev understreget at eget materiale som udgangspunkt skal behandles på samme vis som materiale udarbejdet af andre. - Det blev fremhævet at den elektroniske plagiatscreening kun fanger plagiat af formulering og ikke af indhold. - Akademisk råd kommenterede, at der bør tilføjes en passus i retningslinjerne, som adresserer ph.d. sager af simpel og utvivlsom karakter, hvor ph.d.-skolelederen er inhabil. - Akademisk råd ønskede en årlig afrapportering af god videnskabelig praksis sager håndteret af ph.d.-skolelederen. Lars Hvilsted Rasmussen takkede Lone og Helen for præsentationen. På baggrund af drøftelsen og med ændringsforslag in mente godkendte Akademisk råd det fremlagte forslag til reviderede retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. (kl ) 5. Orientering om akademisk råds rolle ifm. tildeling af ph.d.-grader på møder og via skriftlig høring Bilag a: Sagsfremstilling Ph.d.-skoleleder Ole Kæseler Andersen og Lone Sarauw fra fakultetskontorets ph.d.-kontor deltog under punktet og præsenterede oplæg for akademisk råd om processen i forbindelse med indlevering, bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlinger samt tildeling af ph.d.-grad. I forbindelse med gennemgangen blev akademisk råds rolle i processen præciseret: 3

7 - Akademisk råds tildeling af en ph.d.-grad må normalt antages at have karakter af en ekspeditionssag, da der ligger en grundig faglig bedømmelse til grund for indstillingen om tildeling af en ph.d.-grad. - Der skal foreligge særdeles vægtige grunde, hvis rådet helt undtagelsesvist beslutter ikke at følge bedømmelsesudvalgets indstilling i en konkret sag, netop på grund af den forudgående grundige faglige vurdering, herunder det forhold at bedømmelsesudvalget er specifikt kompetent. - Akademisk råd spiller en afgørende rolle i forhold til den generelle kvalitetssikring og udvikling af de endelige indstillinger ved fakultetet. Ph.d.-skolen er interesseret i input fra akademisk råd i forhold til elementer af indstillingerne, som bør styrkes fremadrettet. Der er dermed fokus på at højne den generelle kvalitet af indstillingerne og ikke på den konkrete indstilling i den enkelte sag - Ole Kæseler Andersen fremhævede, at ph.d.-skolen løbende har taget kommentarer fra akademisk råd med i arbejdet med kvalitetssikring af de endelige indstillinger. Der er således opmærksomhed på, at de endelige indstillinger ikke må være betingede, samt at der skal være kongruens mellem bedømmelsens tekst og konklusionen. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og havde følgende kommentarer: - Akademisk råd vil gerne fortsat medvirke til kvalitetssikring og -udvikling af indstillingerne ved tildeling af ph.d.-grader. - Det blev drøftet, hvordan akademisk råd får den bedste proces i forhold til tildelingen af ph.d.-grader, uden at der benyttes unødige ressourcer. Det blev besluttet, at den hidtidige praksis vurderes at være den bedste, hvorfor denne fortsættes. - Det blev bemærket, at det i forbindelse med sager om videnskabelig uredelighed er akademisk råd som i sidste instans kan fratage en allerede tildelt grad. Lars Hvilsted Rasmussen takkede Ole og Lone for præsentationen. Pause (kl ) (kl ) 6. Økonomi a. Orientering om og drøftelse af endelige strategiske fokuspunkter til budget 2017 Bilag a-1: Sagsfremstilling (eftersendt) Bilag a-2: Fokuspunkter til SUND budget 2017 (eftersendt) Bodil Brander Christensen, SUND ledelsessekretariat og Kristian Vagn Nielsen, ØSU, TEK- NAT/SUND fakultetskontor deltog under punktet. Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Fakultetet skal som supplement til budget 2017 udarbejde strategiske fokuspunkter og mål, som skal indgå i AAU s samlede budgetbog. Formålet med de strategiske fokuspunkter er at fakultet i prosaform skal redegøre for mål og indsatser, som+ afspejler sig i budgettet. Fokuspunkterne skal formuleres inden for områderne Uddannelse, Forskning og forskeruddannelse og Samarbejde med det omgivende samfund og formidling. De tre hovedafsnit afsluttes med at liste de konkrete mål (resultatmål, procesmål) for budget 2017, som der kan afrapporteres på. Afrapporteringen på de konkrete mål sker ved de tre periodeopfølgninger. Målgruppen for såvel afsnittet om Fokuspunkter som afrapporteringen heraf ved periodeopfølgningerne er direktion og bestyrelse. Fokuspunkterne er bl.a. udtryk for dekanens strategiske ledelse og angiver de overordnede rammer for de dispositioner, der skal foretages i fakultetets enheder. På seneste møde i akademisk råd den 31. august gennemførte akademisk råd en indledende drøftelse af fokuspunkterne og kom med input hertil. Siden da er fokuspunkterne blevet kvalificeret i fakultet og i SUND ledelsesgruppen med institutlederne og studieleder. 4

8 Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede herefter SUND fokuspunkter til budget 2017 i deres nuværende form. De endelige fokuspunkter vil blive tilpasset i omfang. Udkast til SUND fokuspunkter til budget 2017: Uddannelse - Indtægter - Kvalitetssikring og udvikling - Studiemiljø Konkrete mål - Uddannelsesindtægterne vokser i 2017 (STÅ og færdiggørelse) - Sikring og udvikling af forskningsbaseret undervisning (kvalitativt og kvantitativt) på uddannelser med vækst (Biomedicin, idræt og folkesundhedsvidenskab) - Ansøgning om akkreditering af KA i Muskuloskeletal fysioterapi - Etablering af organisatoriske rammer på SUND, der sikrer koordinering, ledelsesmæssig handling og studenterinddragelse i forhold til udvikling af studiemiljøet Forskning og forskeruddannelse - Samfundsrelevant forskning - Ph.d.-uddannelse - Ekstern finansiering - Udstyr Konkrete mål - Ansættelser med sigte på strategisk forskningsopbygning og udvikling samt fastholdelse (sundhedsteknologi, RNA medicine + personlig medicin, antibiotikaresistens, ryg- og nakkesmerter, kommunal sundhedsforskning) - Der indskrives 49 ph.d.-studerende og tildeles 43 grader - Ph.d-karriereundersøgelse er gennemført - Ekstern omsætning 81 mio. kr. Samarbejde med det omgivende samfund og formidling Konkrete mål - Opbygning af forskningscenter med et fysioterapeutisk fokus er påbegyndt i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og en række nordjyske interessenter. - Der er etableret et presse-/ekspertkorps med henblik på øget tilstedeværelse af SUNDforskere i mediebilledet Akademisk drøftede herefter de præsenterede udkast til fokuspunkter, hvoraf følgende kan uddrages: - Akademisk råd roste fakultetet for en fin tilrettelagt proces, hvor akademisk råd føler sig inddraget og hørt. - Akademisk råd spurgte til fokuspunkternes detaljeringsniveau. Lars Hvilsted Rasmussen svarede at de endelige fokuspunkter max må fylde to sider, hvorfor det er nødvendigt at holde dem på et overordnet niveau. Fokuspunkterne skal i praksis udmøntes i konkrete handlinger, hvilket eksempelvis afspejles i institutternes stillingsplaner for 2017, som via ansættelser understøtter satsninger inden for områder, som er fremhævet i fokuspunkterne. - Akademisk råd spurgte til om der er midler til at understøtte de mange fokuspunkter. Fokuspunkterne er udarbejdet i sammenhæng med budgettet, så midlerne er på plads. Det er afgørende at midlerne kommer i spil for at sikre målopfyldelse i forhold til fokuspunkterne. 5

9 - Akademisk råd efterspurgte en drøftelse med udgangspunkt i fakultetets strategiske sigte på længere sigt. Da fokuspunkterne kun ser et år ud i fremtiden finder akademisk råd det vigtigt at de årlige fokuspunkter sættes i forbindelse med fakultetets strategiske udvikling over en længere årrække. Lars Hvilsted Rasmussen foreslog, at akademisk råd til næste år afholder en længere temadrøftelse vedrørende fakultetets strategiske udvikling på længere sigt. Akademisk råd bakkede op om forslaget. - Akademisk råd efterspurgte en opsamling på sidste års fokuspunkter, så det bliver synliggjort hvordan fokuspunkterne har gjort en forskel. Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede punktet. Det blev konkluderet, at der var opbakning til de fremlagte fokuspunkter. b. Drøftelse og indstilling af budget 2017, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Bilag b-1: Sagsfremstilling (eftersendt) Bilag b-2: Hovedposter SUND budget 2017 (eftersendt) Kristian Vagn Nielsen, ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltog under punktet og præsenterede fakultetets budget for Institutternes indtægtsrammer bag budget 2017 er blevet beregnet ud fra den nye budgetmodel, som blev drøftet på AR-møderne d. 16. juni og d. 30. juni 2016 og udsendt til institutterne d. 25. september Deadline for de decentrale enheders omkostningsbudgettering 2017 var den 14. oktober Fakultetet skal aflevere sit samlede resultatbudget til universitetets centrale økonomiafdeling (ØA) den 7. november Fakultetets økonomicenter er p.t. i proces med at konsolidere de decentrale enheders budgetter ind i fakultetets samlede budget. Bestyrelsen forelægges universitetets samlede resultatbudget på sit møde i december. SUND s resultatmål er efter forhandling med rektor blevet fastlagt til -9,8 mio. kr. i 2017, -1,8 mio. kr. i 2018 og +3,2 mio. kr. i Indeholdt i resultatmålene er afløbet af den i Forretningsplanen indeholdte investeringsplan. Rammerne for fakultetets budget 2017 er i forhold til 2016 forøget med 11 mio. kr. fordelt på STÅ og basisforskning. Samtidig er institutternes rammer forøget med ca. 7 mio. kr. Omlægningen af fakultetets budgetmodel betyder, at fakultetets samlede ordinære indtægter tilføres institutterne efter fratrækning af fællesbidrag. Fællesbidraget skal bl.a. dække fakultetets bidrag til Fælles Service. Fælles Service bidraget udgør i ,3% af fakultetets samlede indtægter og beregnes pba. fakultetets indtægter Bidraget er omlagt til i 2017 at dække al aktivitet under AAU-innovation, en ændret organisering af Campus Esbjerg samt omlægning af betalinger, som tidligere er blevet betalt af fakulteterne (fx Copydan-afgift). Fælles Service-bidraget stiger med 9 mio. fra 2016 til 2017 dels pga. finansieringsomlægningen, dels grundet kraftig indtægtsvækst på SUND mellem beregningsårene 2014 og Universitetet forventes i 2016 kraftigt at forøge sin egenkapital, hvilket ikke har været budgetteret. Hovedområderne er derfor blevet indskærpet at sikre realistisk budgettering i Fakultetet har på den baggrund indskærpet over for sine institutter at undgå bufferbudgettering og generelt at budgettere realistisk. Indeholdt i institutternes budgetter er en forventning om, at personaleomkostninger forøges med 13,5 mio. kr. 6

10 Kristian Vagn Nielsen præsenterede de overordnede poster fra resultatbudget 2017 på mødet. På baggrund af præsentationen indstillede Akademisk råd det forelagte budget for 2016 til dekanen. (kl ) 7. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 25. august 2016 til den 17. oktober Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder Bilag b: Sagsfremstilling Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. c. Meddelelser fra dekanen Bilag c: Sagsfremstilling Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om nyt fra AAU og SUND fakultetet herunder: - 1. møde i Udvalg for Ligestilling og Diversitet Det nye Udvalg for ligestilling og diversitet har afholdt sit første møde den 13. oktober LHR er direktionsansvarlig for området og formand for udvalget. På mødet blev kommissorium for udvalget behandlet samt en indledende drøftelse af en AAU handlingsplan for ligestilling og diversitet Dialogmøde om forskertalenter i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 10. oktober 2016 Lars Hvilsted Rasmussen og prorektor Inger Askehave var mandag d. 10. oktober indbudt til møde hos forsknings- og uddannelsesministeren vedr. talent, ligestilling og diversitet. Hovedbudskabet på mødet var: I den tid Ulla Tørnæs har været minister, har hun konstateret, at det var et meget vigtigt område at fokusere på, hvis alle skulle have mulighed for at udnytte deres talent. På mødet med ministeren blev hovedkonklusionerne fra rapporten vedr. Flere kvinder i forskning (april 2015) præsenteret; jo højere op i den videnskabelige karriere, jo større gab. Universiteterne gav på mødet en kort status og det blev konstateret, at universiteternes aktiviteter og forankring af opgaven ift. ligestilling og diversitet er meget forskelligartet. Ministeren ønsker, at der skal gøres noget aktivt og en fælleserklæring blev vedtaget på tværs af sektoren og støttet af Danske Universiteter. - Evaluering af SUND s adjungeringspolitik Akademisk råd skal årligt evaluere på SUND s adjungeringspolitik. 7

11 Evalueringen skulle have været gennemført på dette møde, men grundet en presset dagsorden blev punktet udsat. - Prækvalifikation af kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi AAU modtog den 19. september brev fra Styrelsen for videregående uddannelse om foreløbig godkendelse af kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi. AAU modtog i første omgang (den 11. april 2016) afslag. Der blev den 25. april 2016 indsendt indsigelse mod afgørelsen. Der skal nu udarbejdes af en ansøgning om akkreditering af uddannelsen hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. Vores ansøgningsfrist bliver formentlig 1. maj 2017, hvilket bør give os en endelig afgørelse i god tid til at uddannelsen kan starte september SUND byggeri Styregruppen for SUND byggeri godkendte på møde den 22. september 2016 dispositionsforslagsfasen, hvor besparelser på 22 mio kr. er indarbejdet. SUND byggeri går nu over til Projektfasen, hvor der med involvering af 6 brugergrupper sker en konkretisering af byggeriet. Denne fase afsluttes 1. juni 2017 og afløses af forprojekt / hovedprojekt. Det forventes at byggeriet kan tages i brug fra efterårssemestret Der forventes et punkt om SUND byggeri på dagsorden inden for de kommende møder. 8. Eventuelt Lukket møde: (kl ) 9. Fortroligt - Godkendelse af indstillingen af kandidat til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg (nedsættelsen af bedømmelsesudvalg er betinget af at kandidaten godkendes af rektor efter indstillingen) Bilag a: Sagsfremstilling (eftersendt) Bilag b: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV (eftersendt) Akademisk råd godkendte indstillingen af professor Harald Arnesen til titlen som æresdoktor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.. Det interne bedømmelsesudvalg blev nedsat på betingelse af rektors godkendelse af kandidaten med følgende sammensætning: Institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet Institutleder Kim Dremstrup, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Professor Erik Berg Schmidt, Klinisk Institut, Aalborg Universitet 8

12 10. Fortroligt - Tildeling af doktorgrad (dr.scient.) til Stefanos Volianitis Bilag a: Indstilling fra opponenter Akademisk råd tildelte doktorgraden dr.med. til Stefanos Volianitis. 11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Professor Erika F. Christensen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet Professor Olav Røise, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo Professor Kirsten Møller, Department of Clinical Medicine, Københavns Universitet 12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Professor Uwe Kersting (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Professor Wolfgang Potthast, German Sport University, Cologne Lektor Kristian Overgaard, Department of Public Health, Aarhus Universitet 13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP030) i almen medicin ved Klinisk Institut Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Professor Niels Bentzen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet Professor Elin Olaug Rosvold, Department of General Practice, University of Oslo Professor Jakob Kragstrup, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet 14. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorat, (stillings nr ) in UV light and protein research ved Klinisk Institut Bilag a: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget Akademisk råd tiltrådte indstillingen, og bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Professor Søren Nielsen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 9

13 Professor Maria Elisabete C.D. Real Oliveira, Physics Department, University of Minho, Braga, Portugal Professor Bent Honore, Department of Biomedicine, Aarhus Universitet 15. Fortroligt Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad Bilag a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.scient.san Solvejg Kristensen for ph.d.- afhandlingen med titlen Patient safety culture: Measurement-leadership-improvement. 16. Fortroligt Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad Bilag a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.polyt Logan Morgan Ward for ph.d.-afhandlingen med titlen Gradation of the Severity of Sepsis Learning in a causal probalistic network. 17. Fortroligt Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad Bilag a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med Weiwei ia for ph.d.-afhandlingen med titlen Exploration of long-term potentiation (LTP)-like pain amplification and conditioned pain modulation (CPM) on pain-ltp in humans. 18. Fortroligt Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad Bilag a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.cur Birgith Pedersen for ph.d.-afhandlingen med titlen Changes in weight and body composition among women in adjuvant treatment for breast cancer a multi-stage mixed methods study. 19. Fortroligt Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad Bilag a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med Søren Due Andersen for ph.d.-afhandlingen med titlen Risk stratification in ischemic stroke: Clinical and radiological risk scores for stroke recurrence prediction in non-atrial fibrillation ischemic stroke patients. 20. Fortroligt Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad Bilag a: Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til cand.med Kristinn Thorsteinsson for ph.d.-afhandlingen med titlen Coronary artery bypass surgery in Denmark, with focus on patients 80 years of age. 21. Fortroligt Udskiftning af intern formand i sagkyndigt udvalg til bedømmelse af doktorafhandling indleveret af Tarec Christoffer El-Galaly 10

14 Den interne bedømmelsesformand professor Lars Jelstrup Petersen har ønsket at udtræde af bedømmelsesudvalget. Instituttet har som erstatning foreslået professor Asbjørn Mohr Drewes som ny formand. Akademisk råd godkendte, at formanden udskiftes. 11

15 Mødeforum og dato: SUND akademisk råds møde , den 7. december 2016 Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Sagsnr.: Orienteringspunkt Overskrift og varighed: Sagsbehandler: Sagsfremstilling: 3) Strategisk temadrøftelse Den ideelle forskningsorganisering og ledelse (45 min.) Lasse Panny Pedersen Med udgangspunkt i et fælles ønske fra både dekan og akademisk råd indstiftes hermed et tilbagevendende punkt på dagsordenerne til akademisk råds møderne, hvor akademisk råd har mulighed for at indgå i overordnede strategiske drøftelser af fakultetets fremtid. Koncept for strategiske temadrøftelser Formål At akademisk råd får mulighed for at drøfte centrale strategiske temaer på et overordnet og fremadskuende niveau. At dekanen får adgang til konstruktive perspektiver og input til det kontinuerlige arbejde med den strategiske udvikling af fakultetet (herunder SUND s implementering af AAU Strategien). Form Som udgangspunkt forventes ca. tre temaer behandlet på akademisk råd om året (hvilket vil sige ca. på hvert andet møde). Hver enkelt temadrøftelse vil blive indledt med oplæg og i visse tilfælde bilag som udsendes på forhånd. Alt efter dagsordenens yderligere indhold vil der fast blive afsat min. til oplæg og drøftelse. Indhold Der vil blive arbejdet med en bruttoliste over kommende strategiske temaer til drøftelse. Akademisk råd kan løbende komme med input til fremtidige temaer. Første strategiske temadrøftelse På akademisk råds møde , den 7. december 2016 er temaet fastlagt: Den ideelle forskningsorganisering og ledelse. Der udsendes ikke bilag til 1

16 punktet, men akademisk råds medlemmer opfordres til forud for mødet at tænke over input til drøftelsen. Drøftelsen vil blive indledt med et kort inspirationsoplæg. Indstilling: Bilag: Det indstilles, at akademisk råd gennemfører drøftelse og kommer med input til dekanen i forhold til fakultetets strategiske arbejde Ingen bilag. Beslutning:

17 Mødeforum og dato: SUND akademisk råds møde den 7. december 2016 Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Dokumentansvarlig: Lars Berg Møller / Bodil Brander Christensen Sagsnr.: Orienteringspunkt Overskrift og varighed: Sagsbehandler: Sagsfremstilling: 4) Orientering om status SUND byggeri Lars Berg Møller, ØSU Sund-byg fakultetsprojektet er efter styregruppegodkendelse af dispositionsforslag den 22. september, gået ind i næste fase projektforslagsfasen. I den igangværende fase er der en betydelig brugerinvolvering til konkretisering af indretning og specifikationer for de i alt ca. 844 rum. Konkretiseringsarbejdet fører gennem en struktureret brugerdialog frem til udformning af et samlet projektforslag. Efter den igangværende fase, er den primære brugerinddragelse i projektet slut. Alle dele af byggeriet er under fysisk konkretisering via arbejde i syv undergrupper: 1. HST-Laboratorier 2. KI-Laboratorier 3. Uddannelse 4. Kontorer 5. Køkken 6. Campus Service 7. Facader og Landskab Der er i de syv grupper deltagelse fra de relevante områder, hvor der særligt for undervisnings- og studiearealer er deltagelse fra både studerende, skoleledere og undervisere. Gruppe 7 samler og behandler de generelle valg af facader, landskab, døre, gulve, vægge og belysning mv. De syv gruppers arbejde med bygherrens arkitekt og ingeniørkonsortium foregår for hver gruppe over tre værksteder, hvor der er afviklet 2 af 3 gennemgange af projektet, og hvor den sidste gennemgang sker december. Der afholdes næste orienterende styregruppemøde den 19. januar, hvorefter der fra rådgivers side udarbejdes samlet projektforslag med fasebog og teknisk-/økonomisk uddybning. Projektforslagsfasen forventes afsluttet med styre- 1

18 gruppebehandling den 31. maj Indstilling: Bilag: Det indstilles, at akademisk råd tager orienteringen til efterretning. Ingen bilag. Beslutning:

19 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Fortegnelse over sager godkendt af Dekanen i perioden / Periode Institut Kode Ansættelse/genansættelse af videnskabelige assistenter Fra Til Marlene Fystenberg Laursen HST A2 Hiva Alipour HST F2 Fereshteh Dardmeh HST F1 Ansættelse/genansættelse af Klinisk lærer Louise Ryber DCM A2 Dinah Høngaard DCM A2 Ansættelse/genansættelse af adjunkter (tidsbegrænset) Michael Rützler HST A1 Kristian Kjær Petersen HST A2 Ansættelse af studieadjunkter Martin Moesgaard HST A2 Ansættelse/genansættelse af PostDoc Silvia Lo Vecchio HST A2 Ask Schou Jensen HST A1/1F Thomas Kallehauge DCM A1 Ansættelse af lektorer John Dirk Nieland HST F2 Charlotte Overgaard HST A1/F2 Ansættelse af klinisk lektorer Hans Ole Holdgaard DCM F1 Klaus Damgaard Jakobsen DCM F1 Opsigelser Karina Frahm Kirk Anne Pernille Toft-Petersen Opslag af stillinger Klinisk lektor i arbejdsmedicin (KL201649) Associate Professor in Neural Engineering (42197) Assistant Professor i Biomedicin (201633) Klinisk lektor inden for ortopædkirurgi (KL201648) Associate Professor in Rehabilitation adn assistive robotics (42196)

20 Klinisk Assistent i klinisk biokemi (KA21604) Klinisk Professor inden for Psykoseforskning (KP031) Adjunkt i Immunologi (201636) Klinisk Professor i tand-, mund- og kæbekirurgi (KP032) Klinisk Assistent i anæstesien (KA21605) Kodeforklaring A1: Ansættelse med opslag; A1 (u) kommer udefram; A1 (i) intern ans. A2: Ansættelse uden opslag (tidsbegrænset); A2 (u) kommer udefra; A2 (i) intern ans. 1F: 1. forlængelse 2F: 2. forlængelse G: Genansættelse O: Oprykning O: Oprykning

21 Mødeforum og dato: SUND akademisk råds møde , den 7. december 2016 Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Sagsnr.: Sagsfremstilling til møder Overskrift og varighed: Sagsbehandler: Sagsfremstilling: Indstilling: Bilag: 6b) Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder Lasse Panny Pedersen Følgende emner forventes behandlet på kommende akademisk råds møder: - Strategiimplementering - SUND s adjungeringspolitik evaluering - Diversitet og Ligestilling - Evaluering af skriftlige høring og fastsættelse af høringsfrister Evaluering af årets gang i akademisk råd Det indstilles, at akademisk råd tager orienteringen til efterretning. Ingen bilag. Beslutning: 1

22 Mødeforum og dato: SUND akademisk råds møde , den 7. december 2016 Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Sagsnr.: Sagsfremstilling til møder Overskrift og varighed: Sagsbehandler: Sagsfremstilling: Indstilling: Bilag: 6c) Meddelelser fra dekanen Lasse Panny Pedersen Dekanen orienterer om meddelelser vedrørende SUND og AAU herunder: - AAU valg AAU ledelsesseminar november 2016 i Rebild med fokus på AAU s kvalitetssikringssystem for uddannelser og institutionsakkreditering. - Diversitets- og ligestillingsarbejdet på AAU Det indstilles, at akademisk råd tager orienteringen til efterretning. Ingen bilag. Beslutning: 1