Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand)

Transkript

1 Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: Dato: 4. december 2013 Sagsnr.: Godkendt referat fra møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 23. oktober 2013, kl , Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 1 Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) VIP-repræsentanter: Pascal Madeleine Lasse Riis Østergaard Diana Stentoft Carsten Dahl Mørch Torben Moos Jan Jesper Andreasen Søren Risom Kristensen Bodil Steen Rasmussen Ulrik Baandrup Rasmus W. Licht Studenter repræsentanter: Kasper Bendi Johnsen Søren V. Knudsen (deltog indtil kl ) Michael Sloth Trabjerg (suppleant) Theis W. Petersen Kristine Glavind Observatører: Else Ramsgaard (TAP) Susanne Nielsen Lundis (TAP) Kirstine Rosenbeck Gøeg (ph.d.-studerende) Øvrige deltagere: Kristian Vagn Nielsen, Fakultetskontoret deltog under punkt 3. Kim Jensen, Fakultetskontorets Uddannelsessekretariat deltog under punkt 4. Bodil Brander Christensen, Ledelsessekretariatet deltog under punkterne 3, 4 og 5. Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 6, 7a og 10. Ann Karina Schelde, Ledelsessekretariatet (referent) Mødet begyndte kl Mødet sluttede kl Næste møde afholdes: den 4. december 2013, kl (herefter serveres en frokost)

2 Dagsorden: Åbent møde: (kl ) 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 23. oktober Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 18. september 2013 Bilag : Referat fra akademisk råds møde den 18. september 2013 (kl ) 3. Orientering og drøftelse af status for Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (kl ) 4. Orientering om kvalitetssikring af uddannelser ved Aalborg Universitet Bilag : Sagsfremstilling 5. Orientering og drøftelse af prækvalifikation af nye uddannelser, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (kl ) Pause (kl ) 6. Orientering om revideret notat vedr. stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Bilag a: Orienteringsbrev til universiteterne om stillingsstrukturdrøftelserne Bilag b: Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter (kl ) 7. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 10. september 14. oktober 2013 b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. juni 2013 Bilag b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. juni 2013 c. Revideret/opdateret procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag c: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. (Nye) regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet Bilag d: korrespondance fra Peter Frederiksen samt regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet e. Køreplan vedr. doktorafhandling og -forsvar TEKNAT og SUND 2013 Bilag e: Køreplan vedr. doktorafhandling og -forsvar f. Sommerstatus på Udviklingskontrakten Bilag f: Oversigt over sommerstatus på Udviklingskontrakten

3 8. Eventuelt Lukket møde: (kl ) 9. Fortroligt - Tildeling af doktorgrad (dr.scient.) til Oliver Wilder-Smith Bilag : Indstilling fra opponenter 10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (stillings nr. KP013) ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 11. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Lars Pilegaard Thomsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel The application of a new tool for evaluation of lung function in COPD. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget 12. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Bo Geng, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel Electrical stimulation based sensory feedback in phantom limb pain treatment. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget 13. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Silvia Muceli, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel Multi-channel surface electromyography for simultaneous and proportional control of prostheses. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Referat: Åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 23. oktober 2013 Dekanen indledte mødet med at konstatere: - at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 16. oktober 2013 (5 hverdage før mødet) - at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer er til stede. Dagsordenens punkt 5 drøftes før punkt 4 af hensyn til deltagelse af Kim Jensen, der desværre er optaget af andet møde indtil kl I nærværende referat følges dagsordenens rækkefølge af punkter. Det blev bemærket, at der savnes bilagsmateriale til punkt 5 Orientering og drøftelse af prækvalifikation af nye uddannelser, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med henblik på en mere grundig forberedelse af punktet. Dagsordenen blev herefter godkendt

4 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 18. september 2013 Bilag : Referat fra akademisk råds møde den 18. september 2013 Der indkom følgende bemærkninger i relation til referat fra akademisk råds møde , den 18. september 2013: Ad punkt 5: Referatets formulering i forhold til sammensætning af udvalg for videnskabelig praksis er uklar. Dekanen oplyste, at der i øjeblikket arbejdes på at få beskrevet oplægget yderligere, herunder udvalgets sammensætning. Også kommentarer indkommet fra Peter Frederiksen har betydet, at oplægget skal tilpasses yderligere. Revideret oplæg til retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis og behandling af videnskabelig uredelighed, vil blive behandlet på akademisk råds møde i december måned Ad punkt 6: Det blev besluttet, at akademisk råd orienteres om sammensætningen af BFI faggrupper. Udpegninger til faggrupperne forventes at foreligge omkring årsskriftet (2013). Referatet blev herefter godkendt. 3. Orientering og drøftelse af status for Budget 2014, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kristian Vagn Nielsen redegjorde for status for Budget 2014 vedr. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Institutternes deadline for indmelding af budgetter var i sidste uge. Der arbejdes i øjeblikket med fakultetets budget, hvorfor der endnu ikke foreligger et endeligt budget 2014 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Kristian tilføjede, at omkostningsbudgetter, der netop er indsendt fra institutterne, viser en ubalance, der skal håndteres via dialog med institutlederne og rektor. Yderligere udestår der en afklaring med Regionen i forhold til ekstern omsætning Klinisk Institut/Aalborg UH. Der var herefter en gennemgang af fakultetets indtægtsramme 2014, hvortil der blev knyttet følgende kommentarer om usikkerheder: Vækst uddannelse, både ordinær og Efter-/Videre-Uddannelse (EVU) BFI-point 2013 Aalborg UH p.t. ikke budgetudløsende i 2014 Ekstern omsætning KI vs. Aalborg UH GCP? Undervisningsbidrag AAU -> Aalborg UH Principper for fordeling/optælling af BFI point for Klinisk Institut blev herefter drøftet. Dekanen orienterede om, at Rektor er blevet gjort opmærksom på problematik omkring Klinisk Instituts indtjening for forskning og (minimal) undervisning, hvilket der formentlig vil blive korrigeret delvist for. Institutternes indtægtsrammer, aktivitetsforudsætning i 2014, omkostningsbudgetter for 2014 samt SUND s egenkapitalfordeling blev herefter præsenteret. Jf. tidligere drøftelser efterlyste akademisk råd at blive præsenteret for en forretningsplan for Klinisk Institut. Dekanen oplyste, at der af forskellige årsager, herunder bl.a. manglende afklaring med Regionen i forhold til ekstern omsætning for Klinisk Institut, endnu ikke er udarbejdet en forretningsplan. Forretningsplan for Klinisk Institut vil blive præsenteret for akademisk råd på et senere tidspunkt

5 Der blev opfordret til at se nærmere på re-fordeling af undervisningstimer. Opgørelse i Institut for Medicin og Sundhedsteknologi viser for nogle underviseres vedkommende et relativt stort timeoverskud. Dekanen bemærkede, at for nogle underviseres vedkommende er der overskudstimer mens andre undervisere ikke får tildelt de ønskede undervisningstimer. Akademisk råd var enigt om, at det er vanskeligt som et akademisk råd at føle sig ansvarlig for godkendelse/indstilling af et budget til dekanen, når der ikke er noget at forholde sig til. Dekanen oplyste, at der indkaldes til et ekstraordinært møde i akademisk råd med henblik på indstilling af budget 2014 til dekanen, når budgettet foreligger. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at såfremt der indkaldes til et ekstraordinært møde ønskes bilagsmateriale og præsentationsmateriale udsendt forinden mødet mhp. mødeforberedelse. 4. Orientering om kvalitetssikring af uddannelser ved Aalborg Universitet Bilag : Sagsfremstilling Kim Jensen, Fakultetskontorets Uddannelsessekretariat orienterede om status for arbejdet med og procedurerne for kvalitetssikring af uddannelser ved Aalborg Universitet herunder de politiske intentioner samt afgørelser og konsekvenser ved institutionsakkreditering. Ligeledes blev der orienteret om organisering af kvalitetsledelse, kvalitetspolitik samt procedurerne i forhold til selvevaluering. Det blev bemærket, at det er positivt med institutionsakkreditering og kvalitetssikring. Samtidig lyder det meget ressourcekrævende, hvorfor man internt bør gøre sig nogle overvejelser omkring ressourcetilførsel på området. Det støttede dekanen. Der blev givet udtryk for, at det forekommer, at svarprocenten er ret lav på evalueringer. Hvordan vil man sikre sig en mere nuanceret besvarelse ved selvevalueringer? Kim Jensen oplyste, at der er metodefrihed til at vælge den metode, man får flest respondenter ud af. Denne beslutning træffes via semesterkoordinatorerne. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning. Præsentationsmateriale, der blev gennemgået på mødet, udsendes sammen med referatet. 5. Orientering og drøftelse af prækvalifikation af nye uddannelser, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bodil Brander Christensen orienterede om status for arbejdet med prækvalifikation af nye uddannelser, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Kriterier for hvornår der kan søges prækvalifikation af nye uddannelser: Relevans (samfundsmæssigt behov behov på arbejdsmarkedet) Studerende (økonomi) Forsknings- og undervisningskompetencer (er til stede eller kan opbygges) Politisk medvind Udviklingsressourcer

6 Følgende uddannelser søges godkendt ved rektor til efterfølgende prækvalifikation: Kandidatuddannelse i fysioterapi Kandidatuddannelse i radiografi Kandidatuddannelse i sygepleje Bachelor- og kandidatuddannelse i molekylær medicin Der er (til udvikling af de forskellige uddannelser) nedsat udviklingsgrupper med relevante deltagere fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Klinisk Institut, Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitetshospital samt UCN. Udviklingsgrupperne har til formål at: beskrive det forventede kort- og langsigtede arbejdsmarkedsbehov udarbejde kompetenceprofil - hvad skal en dimittend kunne? udarbejde studieordningsudkast beskrive lignende uddannelser på AAU / i Danmark og foretage sammenligning gennemføre dialog med aftagere og aftagerrepræsentanter udarbejde prækvalifikationsansøgning Ovennævnte nye uddannelser forventes at kunne udbydes september 2015, under forudsætning af rektors godkendelse, prækvalifikation og endelig uddannelsesakkreditering. Der indkom følgende synspunkter fra akademisk råd: Afhængigt af hvilket marked der ønskes uddannet til, kan det være relevant at tænke kompetenceprofil som afsæt til udvikling af uddannelserne ind Er der et samfundsmæssigt behov for en kandidatuddannelse i fysioterapi? Det blev oplyst, at prækvalifikation netop har som formål at sikre at der ikke igangsættes udvikling af nye uddannelser, der ikke er behov for. Derfor er det helt centralt i det igangværende arbejde at være i dialog med aftagere og aftagerrepræsentanter om samfundets og arbejdsmarkedet behov. Dekanen tilføjede, at Danske Fysioterapeuter har presset på for at der laves en kandidatuddannelse i fysioterapi med begrundelse i et markant stigende behov for evidens og guidelines Der blev advaret mod at tænke for monofagligt sundhedssektoren har brug for medarbejdere, der kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Hvordan er mulighederne for at bachelorer fra f.eks. idræt kan søge ind på kandidatuddannelse i fysioterapi? Adgangskravet er en professionsbacheloruddannelse i fysioterapi. Men dekanen var positiv over for at der på længere sigt arbejdes med større fleksibilitet. Der er tale om en studienævnsafgørelse, idet adgangskrav fastlægges i studieordningen. Det er en vanskelig opgave også fordi fysioterapi er en autoriseret uddannelse Det virker rigtig fint med udvikling af nye uddannelser. En vision kunne være at gøre noget ift. SUND s mange idrætsstuderende - at designe en specifik overbygning til idrætsuddannelsen Det virker som om den nuværende strategi for udbud af nye uddannelser er begrundet i aftagermarkedets efterspørgsel. Der blev efterlyst en mere langsigtet (og omfattende) strategi på tværs af institutterne

7 Kollegaer i studienævnet har givet udtryk for utilfredshed i forhold til at studienævnet ikke inddrages i arbejdet omkring nye uddannelser på et tidligere tidspunkt Akademisk råd tog orienteringen til efterretning. Præsentationsmateriale, der blev gennemgået på mødet, udsendes sammen med referatet. 6. Orientering om revideret notat vedr. stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Bilag a: Orienteringsbrev til universiteterne om stillingsstrukturdrøftelserne Bilag b: Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center orienterede om de væsentligste ændringer i revideret notat vedr. stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, der trådte i kraft den 1. september Adjunkt-niveau: Postdoc (tidsbegrænset stilling i 4 år) udskilles som en særskilt stilling, fortsat på adjunkt-niveau tydeliggørelse af karriereperspektiverne for postdoc (kan bl.a. kvalificere til en efterfølgende ansættelse som adjunkt/forsker) Adjunkt (tidsbegrænset stilling i 6 år) mulighed for et seksårigt tenure track fra adjunkt til lektor (anvendes ikke ved AAU) Professor MSO: Ikke længere funktionsbestemte opgaver men udvikling af et særligt forsknings- eller uddannelsesområde Stillingen besættes af talentfulde forskere, hvor gerne yngre er udeladt Ansættelsen er tidsbegrænset i tre til otte år. Tidl. angivet i tre til fem år med mulighed for forlængelse. Kliniske stillinger: Klinisk Professor: deltids stilling, tilknytning til en overlægestilling Aalborg UH Klinisk Lektor: timelønnet. Ikke længere A, B, C men mellem konfrontationstimer, kan forhøjes til 100 timer. (Aftale om kliniske lektorer indgået med Yngre Læger og Forening om Speciallæger) Klinisk Assistent: fuldtidsstilling maks. indtil 4 år (cirkulære om overenskomst for læger i staten) Klinisk Lærer: deltids stilling (Overenskomst for kliniske lærere indgået med Yngre Læger og Forening om Speciallæger) Læger ved de sygehusafdelinger, der varetager undervisning i kliniske fag Læger der er godkendt som almen praktiserende læger, og som driver almen praksis. Undervisningsforpligtigelser for lektorer kontra kliniske lektorer blev drøftet. Hvorvidt der pålægges lektorer undervisningsforpligtigelser afhænger af hvilken måde den pågældende er finansieret på. Ved en regionsfinansiering er pågældende i princippet frikøbt, og der er som regel ikke en forventning i forhold til undervisning

8 Dekanen tilføjede hvad angår de kliniske professorer er der en forventning om minimum 50% forskning et emne der er drøftet med ledelsen. Intensionen er at næsten alle kliniske professorer kan frikøbes tæt ved 100% til forskning. Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt idrætsuddannelsen fortsat ikke er tilføjet i stillingsstrukturnotatet. Dini Boer oplyste, at Aalborg Universitet har anmodet Ministeriet om, at idrætsuddannelsen tilføjes oversigt over uddannelser jf. Stillingsstrukturnotatet bl.a. af hensyn til anvendelse af studieadjunkter og studielektorer. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning. Præsentationsmateriale, der blev gennemgået på mødet, udsendes sammen med referatet. 7. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 10. september 14. oktober 2013 Det blev bemærket, at Ask Schou Jensen er ansat indtil og ikke som anført Sagen er efterfølgende undersøgt og tilrettet i overensstemmelse med ovennævnte. b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. juni 2013 Bilag b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 12. juni 2013 Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. c. Revideret/opdateret procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag c: Procesplan for nedsættelse af bedømmelsesudvalg i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. d. (Nye) regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet Bilag d: korrespondance fra Peter Frederiksen samt regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet Dekanen bemærkede at politik/vejledning, der beskriver hvad der lægges vægt på i forbindelse med indstilling af kandidater til tildeling af æresdoktorgrader er under udarbejdelse og vil blive forelagt akademisk råd på et senere tidspunkt. e. Køreplan vedr. doktorafhandling og -forsvar TEKNAT og SUND 2013 Bilag e: Køreplan vedr. doktorafhandling og -forsvar Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger

9 f. Sommerstatus på Udviklingskontrakten Bilag f: Oversigt over sommerstatus på Udviklingskontrakten Sommerstatus på Udviklingskontrakten har tidligere været behandlet i direktionen. Udviklingskontrakten indeholder 13 målepunkter. Der er udvalgt 10 målepunkter, hvor der foreligger nøgletal. Nøgletallene viser status for perioden den 1/1-31/ Dekanen tilføjede, at Udviklingskontrakten skal ses som et overordnet rapporteringsværktøj i forhold til ministeriet. Der var en drøftelse af resultaterne af studiemiljøundersøgelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der efterfølgende afledte en diskussion af bl.a. studieoptag, rammer for undervisningen samt kvalitet i uddannelserne primært i forhold til idræt. Der fremkom synspunkter vedr. ønske om mere fokus på idrætsuddannelsen, herunder målrettethed og kvalitet i uddannelsen også set i forhold til hvilke kandidater, der ønskes uddannet. Der bør på sigt arbejdes hen imod at uddannelsen får et bedre ry. Dekanen bemærkede, at der kan gøres en indsats for at italesætte dette meget tidligt i studieforløbet med inddragelse af underviserne. 8. Eventuelt Der er og har været en tradition for, at ph.d.-studerende er repræsenteret med én repræsentant (observatør post) i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. En beslutning der blev truffet tilbage i 2010 ved stiftelse af fakultetets akademiske råd. Jf. AAU s vedtægt vælges medlemmer til akademisk råd af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende. Ph.d.-studerende Kirstine Rosenbeck Gøeg forventes at forsvare sin ph.d. i februar 2014, og træder derfor ud af akademisk råd med udgangen af januar Der ønskes en drøftelse af hvorvidt akademisk råd fortsat ønsker at være repræsenteret med en ph.d.-studerende (observatørpost). Akademisk råd tilsluttede sig, at ph.d.-studerende fortsat bør være repræsenteret i akademisk råd (observatørpost). Dekanen vil bede om forslag til udpegning af en ph.d.-studerende med virkning fra den 1. februar Lukket møde: 9. Fortroligt - Tildeling af doktorgrad (dr.scient.) til Oliver Wilder-Smith Bilag : Indstilling fra opponenter Akademisk råd tildelte doktorgraden dr.scient. til Oliver Wilder-Smith. 10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professor i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (stillings nr. KP013) ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Klinisk professor, Ursula Falkmer, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

10 Professor, Søren M. Bentzen, Department of Human Oncology, University of Wisconsin Professor, Andreas Kjær, Biomedicinsk Institut, Afdeling for Endokrinologisk Forskning, Københavns Universitet 11. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Lars Pilegaard Thomsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel The application of a new tool for evaluation of lung function in COPD. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Lasse Riis Østergaard og Bodil Steen Rasmussen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Lars Pilegaard Thomsen. 12. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Bo Geng, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel Electrical stimulation based sensory feedback in phantom limb pain treatment. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Bo Geng. 13. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Silvia Muceli, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel Multi-channel surface electromyography for simultaneous and proportional control of prostheses. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Silvia Muceli