Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Hjulmagervej 22

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Familie- og Socialudvalget Mødet den kl Hjulmagervej 22

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. juli 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 3 Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget 5 Drøftelse af Temamøder og besøgsture i udvalgene i 2. halvår Godkendelse af puljeansøgning "Modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed 7 Godkendelse af Nyt kommissorium Fællestilbuddene 17 8 Orientering fra Rådmand og direktør 21 9 Eventuelt Godkendelse af referat 25 Lukket 10 Orientering fra Rådmand og direktør - lukket 11 Eventuelt - lukket

3 Tid Torsdag 16. august 2018, kl Sted Hjulmagervej 22 Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Anna Kirsten Olesen, Christina Halkjær, Vibeke Gamst, Tobias Bøgeskov, Søren Kusk, Anne Honoré Østergaard, Mai-Britt Iversen Beskæftigelsesudvalgets medlemmer, Arne Lund Kristensen, Arne Bilgram, Hanne H. Manata, Hans Chr. Mariegaard, Jesper Dahlgaard, Birgitte Welling (ref.) Fælles udvalgsmøde med BSU samt ordinært møde Anna Kirsten Olesen var fraværende under punkt 1 og 2

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Program torsdag den 16. august 2018 på Hjulmagervej 22, mødelokale 1 Kl. 08:30-11:30 Fælles udvalgsmøde med Beskæftigelsesudvalget - punkterne 1-5 Kl. 11:30-12:00 Fælles frokost i Gæstekantinen Kl. 12:00-13:30 Ordinært Familie- og Socialudvalgsmøde Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 1 af 125

5 Punkt 2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. juli 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget/Beskæftigelsesudvalget godkender Økonomirapporteringen pr. 31. juli Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 12 af 325

6 Sagsbeskrivelse Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. juli Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Det bemærkes, at der i økonomirapporteringen er indregnet de af Byrådet godkendte overførsler fra 2017 til Der har siden økonomirapporteringen pr. 30. april været forskydninger på enkelte områder, hvilket betyder, at de samlede bud for både serviceudgifter, budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet er blevet ændret. For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. juli, at der for hele året vil være et merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette merforbrug skyldes følgende forventede afvigelser: - 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 13 mio. kr. - 'Misbrugsbehandling m.v.': merforbug på 1 mio. kr. - 'Dagpleje og daginstitutioner': merforbug på 3,3 mio. kr. (regulering af børnetal jvf. Magistratsbeslutning) - 'Børn og unge med særlige behov': merforbrug på 7 mio. kr. - 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr. Det forventede merforbug på serviceområdet gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan leve om til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den pålagde forvaltningerne. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at det er mere realistisk med en overførsel på omkring 20 mio. kr. Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er, at der for hele året forventes at være et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette samlede merforbrug dækker over en række mindre afvigelser på flere delområder, jvf. Økonomirapporten. Disse afvigelser er en naturlig konsekvens af, at der på de enkelte delområdet altid vil være en vis usikkerhed omkring hvor mange borgere der rent faktisk ender på den enkelte ydelse. I forhold til samlede skøn skal det bemærkes, at den primære udfordring er, at budgettet for førtidspension for 2018 bygger på et fejlskøn af den faktiske månedlige udbetalte ydelse, og at det - selvom om fejlskønnet ikke syntes af meget i kroner pr. borger (400 kr. pr. borger pr. md.) - summer op til et samlet merforbug på dette område på ca. 32 mio. kr. For de øvrige områder gælder, at de enkelte forskydningerne samlet giver et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr. For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 35 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene. Dette skyldes en højere ledighed end forudsat ved budgetlægningen. kl Side 23 af 325

7 Bilag: Familie- og Socialudvalget Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 31 juli 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Udvalg kl Side 34 af 325

8 Punkt 3. Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets/Beskæftigelsesudvalgets godkendelse materiale vedr. Budget Beslutning: Godkendt med indarbejdelse af bemærkninger mhp. oversendelse til Magistratens budgetdrøftelser. Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces. Følgende er mailet til udvalgene og vedhæftes referatet: Uddrag af referat fra FB-FMU af vedr. Budget , pkt. 3. kl Side 15 af 325

9 Sagsbeskrivelse Jævnfør den godkendte procedure for budgetlægningen skal forvaltningerne den 17. august indsende budgetmateriale, der først indgår i Byrådets budgetdrøftelser den 28. og 29. august og derefter indgår i Magistratens budgetforslag, der fremlægges den 31. august. I budgetvejledning udarbejdet af Borgmesterens Forvaltning er der opstillet en skabelon for, hvad der skal indsendes og hvordan materialet skal disponeres, og den er fulgt i det vedhæftede materiale. Det materiale, der indstilles godkendt består således af: Fremsendelsesskrivelse som indeholder o aktuel status 2018 o resumé af notater o resumé af budgetønsker drift og anlæg o resumé vedr. det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskud o kort beskrivelse af tekniske ændringer Bilag 1: Budgetnotater Bilag 2: Budgetønsker drift Bilag 3: Budgetønsker anlæg Bilag 4: Håndrettet investeringsoversigt. Forvaltningen har tidligere indsendt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, der også indgår i Magistratens budgetdrøftelser. Udover ovenstående er der vedlagt flg. bilag. - Bilag - Tidlig børnehave og tidlig overgang fra børnehave til DUS kl Side 26 af 325

10 Bilag: Familie- og Socialudvalget Fremsendelsesskrivelse til Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2019 Bilag 1 - NOTAT - serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter Bilag 2 - DRIFT - behov til udvidelse af driften serviceudgifter Bilag 3 - ANLÆG - behov til udvidelse af anlæg Bilag 4 - Håndrettet Investeringsoversigt Bilag - Notater fra BFA og SKF - 'Tidlig børnehave og tidlig overgang fra børnehave til DUS' Uddrag af referat fra FB-FMU af vedr. Budget , pkt. 3. kl Side 37 af 325

11 Punkt 4. Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse, forløbet af det første halve år i udvalgene. Beslutning: Drøftedes. Generelt udtrykker udvalgsmedlemmerne, at man er meget tilfredse med den måde, udvalget er kommet i gang i det første halvår både samarbejdet i udvalgene, med rådmanden og ledelsen. Der evalueres igen om et års tid. Der udarbejdes særskilt internt notat til udvalgene fra opsamlingen. kl Side 18 af 325

12 Sagsbeskrivelse Udvalgene har nu virket i det første halve år af den fireårige byrådsperiodeperiode fra Første halvår har bestået af en god blanding af introduktion, ordinære møder samt temamøder for præsentation af områder og indsatser indenfor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ansvarsområder samt til besøgsture rundt til forvaltningens indsatser overfor borgerne. Her oveni skal lægges temamøder med bl.a. andre fagudvalg i kommunen, Det Lokale Beskæftigelsesråd og ikke at forglemme temadage og møder om Budget I andet halvår er det planen at fortsætte med temamøder og besøgsture, samt mulighed for at udvalgsmedlemmerne kan komme i praktik på arbejdssteder efter eget ønske, - vel og mærke det er foreneligt med hensynet til borgerne. Her er det også væsentligt, at udvalgenes ønsker til temaer og besøgsture indgår i planlægningen heraf. Når denne dialogbaseret evaluering sker, er det for at sikre bedst mulig form, samarbejde og kvalitet for medlemmerne i udvalgsarbejdet i de næste 3 ½ år. Der er udarbejdet vedhæftede inspirationsguide som der kan tages udgangspunkt i dialogen/evalueringen på det fælles udvalgsmøde den Sluttelig anbefales, at der følges op igen efter udvalgene har virket i et år, for forventningsafstemning og sikre at alt er på rette spor. kl Side 29 af 325

13 Bilag: Familie- og Socialudvalget Spørgeramme kl Side 310 af af 325

14 Punkt 5. Drøftelse af Temamøder og besøgsture i udvalgene i 2. halvår Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget drøfter forslag til temamøder og besøgsture i udvalgene i 2. halvår af Beslutning: Drøftedes. Forskellige ideer til temamøder og besøgsture i 2. halvår og fremefter. Der udarbejdes særskilt internt notat til udvalgene om ideerne. kl Side 11 af af 225

15 Bilag: Familie- og Socialudvalget Temamøder og besøgsture i udvalgene i 2. halvår kl Side 212 af af 225

16 Punkt 6. Godkendelse af puljeansøgning "Modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Familie- og Socialudvalgets orientering og godkendelse at Der er ansøgt Socialstyrelsens pulje til Modning af forebyggende metoder til psykisk sårebare unge at Forvaltningen har på baggrund af puljens formål ansøgt Socialstyrelsen om kr. 2,6 millioner til et projekt målrettet psykisk sårbare unge i alderen år at Det forventes at vi med kombinationen af at afprøve forløb som gør op med ideen om enten gruppe eller individuel indsats får udviklet elemeter som efterfølgende vil kunne forankres i den daglige drift. Beslutning: Godkendt. Udvalget lægger vægt på, at der sker en tæt koordinering forvaltningerne imellem såfremt ansøgningen imødekommes. kl Side 13 af af 425

17 Socialsekretariatet indstiller til Forvaltningsledelsens orientering og godkendelse at Der er ansøgt Socialstyrelsens pulje til Modning af forebyggende metoder til psykisk sårebare unge at Forvaltningen har på baggrund af puljens formål ansøgt Socialstyrelsen om kr. 2,6 millioner til et projekt målrettet psykisk sårbare unge i alderen år at Det forventes at vi med kombinationen af at afprøve forløb som gør op med ideen om enten gruppe eller individuel indsats får udviklet elemeter som efterfølgende vil kunne forankres i den daglige drift. Sagsbeskrivelse Socialstyrelsen har udbudt en pulje til Modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge, som Forvaltningen ser spændende potentialer i. Forvaltningen har på baggrund af puljens formål ansøgt Socialstyrelsen om kr. 2,6 millioner til et projekt målrettet psykisk sårbare unge i alderen år. Projektet er bygget op omkring gruppeforløb for psykisk sårbare unge, men med mulighed for, at den enkelte deltager får tilpasset forløbet efter individuelle behov. Der er således også mulighed for, at den enkelte deltager kan få suppleret gruppeforløbet med individuel hjælp og støtte, fx til at udarbejde en studieansøgning eller jobansøgning, få styr på egen økonomi, etablere kontakt til civilsamfundstilbud eller tilbud i uddannelsessektoren. Indholdsmæssigt er fokus i projektet på recovery, psykoedukation, etablering af fællesskaber, inddragelse af netværk samt støtte og værktøjer til mestring af hverdagen mv. Gruppeforløbene strækker sig over 3-6 mdr. Projektperioden er 27 mdr. og Forvaltningen forventer, at op mod 180 unge kan tilbydes forløbet, under forudsætning af bevilling fra Socialstyrelsen. Projektet forankres i Ungerådgivningen. Efter projektperioden kan metoder og erfaringer forankres i de tilbud, som i forvejen udbydes i Ungerådgivningen og Bostøttekorpset. Formålet er at møde borgeren på en ny måde, - uden ventetid og med en kort, intensiv og målrettet indsats skabe det bedst mulige afsæt for at borgeren opnår øget trivsel, og en øget mestring af hverdagen, og indgåelse i / styrkelse af betydningsfulde sociale fællesskaber. Udgangspunktet i projektet handler om at tilbyde en indsats, som optimerer borgeres adgang til og udbytte af beskyttelsesfaktorerne inden for recovery tankegangen. Det vil med andre ord sige at skabe adgang til alle faktorerne, inden for samme tilbudsvifte. Ungerådgivningen, hvor projektet skal forankres har tidligere rigtig gode erfaringer med at sammensætte unge i grupper, hvor der af og imellem de unge er blevet skabt et socialt fællesskab. Ud over fællesskabet som kan etableres mellem de unge, vil der yderligere være fokus på at etablere forbindelser til andre relevante sociale netværk, der kan have positiv betydning for den unge. Opfølgning og dokumentation Ved opstart i projektet udfylder den unge et progressionsskema. Den unge svarer igen på skemaet ved ophør i projektet. I skemaet vil der kunne indlægges personlige mål for borgeren, som borgeren selv har været med til at formulere. Der vil endvidere blive fortaget hårde målinger ift., hvor den unge er ift. uddannelse, placering i jobcenter regi, hvor ofte den unge ses med sine venner etc. Endelig vil de unge blive inviteret til et gruppeinterview igen efter et ½ år for at belyse, hvilken betydning det har haft for den unge at indgå i projektet. Aktivitets og tidsplan Gruppeforløb udgør kernen i projektet: - Psykoedukation - Socialtræning - Kobling og etablering af meningsfulde fællesskaber - Undervisning i mestring af hverdagslivet fx styring af egen økonomi - Etablering af relation til forskellige uddannelsesinstitutioner - Etablering af relationer til civilsamfundstilbud - Inddragelse af Jobcenter/UU mhp. præsentation af muligheder på arbejdsmarkedet og uddannelse kl Side 214 af af 425

18 Individuel støtte gives efter individuel vurdering af behov. Forventet tidsplan Opstartsfase oktober 2018 stillingsopslag og ansættelse Klargøring af projektet november december 2018 Første grupper igangsættes i januar. Over hele året 2019 forventes igangsat 8-10 gruppeforløb. Forventet gruppestørrelse personer. Løbende evaluering og justering af gruppeforløb. Ultimo juni status på første ½år, med blik på visitation. 3. kvartal status på samarbejdsrelationer med interne og eksterne aktører. 4. kvartal opsamling på 1. års resultater. Samme tidsplan for 2020, dog med opstart af grupper. Ultimo 2020 afsluttende evaluering af projektet og forankring af viden og erfaringer. Grundet kort ansøgningsfrist og tidspres har det ikke været muligt at præsentere udvalget for projektbeskrivelsen før fremsending og ansøgning til Socialstyrelsen. Men ansøgningen er fremsendt under forudsætning af efterfølgende godkendelse i Familie- og Socialudvalget. kl Side 315 af af 425

19 Bilag: Familie- og Socialudvalget Ansøgningsskema - Psykisk sårbare unge 2018 Budgetskema kl Side 416 af af 425

20 Punkt 7. Godkendelse af Nyt kommissorium Fællestilbuddene Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget godkender nyt kommissorium Fællestilbuddene. Beslutning: Godkendt. Skoleudvalget behandler tilsvarende indstilling den kl Side 17 af af 425

21 Sagsbeskrivelse Fællestilbuddene er et organiseret samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som i fællesskab koordinerer undervisning og familiebehandling for nogle af de mest udfordrede skolelever. Fællestilbuddene i Aalborg Kommune består i dag af fem forskellige helhedstilbud, hvor den undervisningsmæssige indsats, dagtilbudsindsatsen og samarbejdet med familien supplerer hinanden. De fem helhedstilbud udgøres af Vissegård, Bådgruppen, Bakkeø, Øster Uttrup Skole og Godthåbsskolen, hvoraf de tre førstnævnte har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som driftsherre, mens de to sidstnævnte har Skoleforvaltningen som driftsherre. Alle fem tilbud finansieres dog i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der er i alt 66 pladser i alle tilbuddene. Det samlede budget for fællestilbuddene i såvel Skoleforvaltningen som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var i ,6 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. er finansieret af Børne- og Unge budgettet, mens resten finansieret af Skoleforvaltningens specialundervisningsbudget. Efter ønske fra de to forvaltninger er der udarbejdet et forslag til sammenlægning af de fem fællestilbud under Skoleforvaltningen med ikrafttrædelse august Der har været nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe, der har arbejdet efter kommissorium af Forventningen var, at en sammenlægning af fællestilbuddene ville kunne sikre et bedre tilbud til børnene, ligesom en sammenlægning ville kunne bidrage til et bedre overblik over og større ensartethed i fællestilbuddene, bedre visitation samt mere optimal kapacitetsudnyttelse. Der skulle udarbejdes et forslag til en ny organisering af fællestilbuddene bestående af specialundervisning kombineret med pædagogisk dagtilbud og familiebehandling. Arbejdsgruppen har afrapporteret ved statusnotat af og har besvaret de konkrete opgaver, der fremgik af kommissoriet. Sideløbende med arbejdsgruppens arbejde og på foranledning af Byrådet er der igangsat en proces i Aalborg Kommune på tværs af Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen om udvikling af en ny overordnet fælles strategi Nye Fælles veje. I strategien arbejdes der med 4 hovedtemaer: Fra service til udviklingstænkning, tidlige indsatser, sammenhængende indsatser og styrket målsætning og opfølgning. Strategien er ikke færdigudarbejdet, men har givet anledning til, at arbejdet med indhold og retning i Fællestilbuddene bør gennemgå et større serviceeftersyn, ligesom der er set på øvrige tilbud i forvaltningernes tilbudsvifte. På fælles udvalgsmøde mellem Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget den er der truffet beslutning om at igangsætte en analyse af området begrundet i flere faglige overvejelser om retænkning af Fællestilbuddene, den samlede prioriterede udgift til området og Aalborg Kommunes bevægelse i øvrigt ved den forventede nye overordnede strategi Nye Fælles Veje. En strategi som skal tænkes ind i opgaveløsningen, og hvor fællestilbuddene mere grundlæggende redefineres i overensstemmelse hermed. Målet er derfor at redefinere fællestilbuddene ud fra de nye strategier Nye fælles veje samt Udviklingsstrategien for børn, unge og familier samtidig med, at der til budget 2019 er foreslået en tilpasning af Fællestilbuddene på 3 mio. Kr. helårsvirkning. Denne tilpasning af rammen er foreslået af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og fremgår af forvaltningens moderniseringskatalog. Det blev derfor foreslået, af flere grunde, at der udarbejdes et nyt kommissorium som supplement til den tidligere arbejdsgruppes arbejde, ligeledes blev det besluttet, at udvalgene skulle have det endelige kommissorie til godkendelse. Derfor har Afdelingen for Skoler og Socialafdelingen i fællesskab udarbejdet et nyt kommissorie, der er vedhæftet indstillingens bilag. Tidsplan FL FB 8/8 FL Skole 9/8 FSU 16/8 SKU 4/9 kl Side 218 af af 425

22 kl Side 319 af af 425

23 Bilag: Familie- og Socialudvalget Fællestilbuddene version 2.0.docx kl Side 420 af af 425

24 Punkt 8. Orientering fra Rådmand og direktør 1. Forvaltningen kan oplyse. at Region Nordjylland sammen med Aalborg Kommune, Jammerbugt, Morsø og Hjørring kommuner har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at der er bevilget kr fra Satspuljen (dele af beløbet er under forudsætning for bevillingsoptagelse på finandsloven for 2019/2020) til implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Nordjylland. Det handler om forløbsprogrammer vedr. børn og unge med ADHD, angst og/eller depression og spiseforstyrrelse. Samtidig har Regionen sammen med kommunerne i regionen minus Mariagerfjord Kommune fået tilsagn ligeledes fra Sundhedsstyrelsens satspuljemidler om kr til fremskudt funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien i perioden Socialafdelingen vil sammen med PPR i Aalborg Kommune indgå et tæt samarbejde med Regionen og øvrige deltagende kommune om omsætningen af disse puljemidler og den lokale organisering. 2. Notat udsendt pr. mail vedr. status på initiativet om en helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt udsatte familier "Projekt Job og Familie". Beslutning: Til orientering. Ansøgningen jfr. ad. 8.1 mailes til udvalget. Direktøren orienterede om, at han over det kommende år deltager i en efteruddannelse, som kan betyde fravær i nogle udvalgsmøder. kl Side 121 af af 225

25 Bilag: Familie- og Socialudvalget FSU og BSU til ori. - Til drøftelse på møde i Den udvidede Magistrat den 13. august status på initiativet om en helhedsorienteret og koordineret indsats for socialt udsatte familier kl Side 22 af af 225

26 Punkt 9. Eventuelt Beslutning: Til orientering. Udvalget gør opmærksom på den beslutning der tidligere er taget om opførsel af en daginstitution i forbindelse med skolen på Stigsborg Brygge. Notat vedhæftes referatet. kl Side 123 af af 225

27 Bilag: Familie- og Socialudvalget Godkendt referat fra fællesmøde om integrerede løsninger kl Side 24 af af 225

28 Punkt 12. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 125 af af 125