MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN. Bæredygtighed og Udvikling. NBE Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Transkript

1 MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN Bæredygtighed og Udvikling NBE Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark 1

2 AALBORG KOMMUNE MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN NBE Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark INDHOLDSFORTEGNELSE Side ÅRSBERETNING... 3 REVISORS ERKLÆRING... 4 REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 7 Noter

3 ÅRSBERETNING Ledelse m.v. er et forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af en bæredygtig forretningsudvikling. NBE NordDanmark er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Eniig og alle de øvrige nordjyske kommuner. Igennem virksomhedernes medlemskab af netværket sikres arbejdet med bæredygtig udvikling. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsens for NBE NordDanmark. Bestyrelsen består af medlemmer fra partnerkredsen, samt 6 til 8 private medlemmer (virksomhedsledere). Hertil kommer Region Nordjylland samt Business Region North Denmark (BRN). NBE s hovedaktiviteter i 2017 Der har i 2017 været afholdt 4 bestyrelsesmøder i NBE NordDanmark, hvor bl.a. følgende er blevet behandlet. Det cirkulære Nordjylland Udrulning af NBE til kommunerne Generelt arbejdes der i NBE NordDanmark med en følgende fokusområder: Byggeri Cirkulær Økonomi og symbioser Kommunikation Innovation og miljøledelse Indkøb Business Samt plast og biomasse. Der for uden er der blevet arbejdet med nedenstående projekter i løbet af året. Det Grønne Rejsehold Bæredygtig Vækst 3.0. Green Building A-Z Energi og ressourceeffektive små og mellemstore virksomheder Plastkampagnen 3

4 Årets resultat, kommentarer til årets drift Med et resultat på kr. og en deraf følgende egenkapital ultimo 2017 på kr. anses årets resultat som værende tilfredsstillende. 4

5

6

7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN: Indtægtskriterium: Udgifter: Kontingentindtægter fra medlemsvirksomhederne indregnes i det år som de vedrører. Øvrige indtægter indregnes på bogførings-tidspunktet, svarende til modtagelsestidspunktet. Udgifterne er henført til transaktionstidspunktet og følger Aalborg Kommunes almindelige bogføringspraksis som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativet. 5

9 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET Kr. Note 2017 Budget Omsætning Personaleudgifter, timer BRN Udrulning Møde og rejseudgifter Sekretariatsudgifter Udgifter til konsulentydelser mv Udgifter i alt Ordinært resultat Projekter ÅRETS RESULTAT

10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 Kr. Note Aktiver Omsætningsaktiver: 6 Tilgodehavende, Aalborg Kommune Tilgodehavender i øvrigt 0 0 Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Passiver 7 Egenkapital PASSIVER I ALT

11 NOTER Kr Budget Omsætning Kontingent Egenfinansiering i timer Tilførte frie midler fra partnere BRN tilskud til udrulning Omsætning i alt Personaleudgifter, timer Egenfinansierede timer er ikke medtaget i nærværende regnskab, da det ikke har været muligt at foretage en opgørelse af timerne. Fra og med 2018 vil der blive udarbejdet opgørelser over forbruget af timer, hvorefter værdien af de forbrugte timer vil blive opgjort og indregnet i henhold til indgåede aftaler. For 2017 vurderes værdien af timerne for partnere at udgøre ca. kr og for øvrige kommuner at udgøre ca. kr BRN udrulning Sekretariat screening og udrulning Sekretariat kommunikation Sekretariat administration Øvrige udgifter BRN udrulning i alt Udgifterne på kr. dækkes af tilskud på kr., der er medtaget under omsætningen. De uudnyttede andele af tilskud fra henholdsvis 2016 og 2017 forventes udnyttet i Sekretariatsudgifter Lønudgifter Transportudgifter Møder Øvrig administration Sekretariatsudgifter i alt

12 Indtægter Udgifter Netto 5 Projekter excl. interne timer Det grønne rejsehold Bæredygtig Vækst PhD Edward Wingwe Plast Green Building A-Z Energi og ressourceeffektive SMV Projekter excl. interne timer i alt Tilgodehavende Aalborg Kommune NBE s løbende drift og akkumulerede opsparing indgår som en del af driften i sektor Bæredygtighed og Udvikling under Miljø- og Energiforvaltningen og indestår således ultimo i Aalborg Kommunes likvide beholdninger. 7 Egenkapital 2017 Budget Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo Fordeles således: Primo Andel af årets resultat Ultimo Sekretariat Projekter: Det grønne rejsehold Bæredygtig Vækst PhD Edward Wingwe Plast Green Building A-Z Energi og ressourceeffektive SMV I alt Ved budgettering af de enkelte projekter er der i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgning forudsat lineær afholdelse af udgifter over projektets løbetid. Da de realiserede tal for de enkelte år vil afvige i forhold hertil jfr. ovenstående, forventes der først balance i de enkelte projekter ved afslutningen heraf. 9