Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Generalforsamling 2019

Transkript

1 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Generalforsamling 2019 VELKOMMEN

2 2019 Program for dagen Velkomst Oplæg ved Krone Vinduer Cirkulær økonomi i Plastic Change v/henrik Beha, Plastic Change Kort om det Cirkulære Nordjylland v/ Arne Boelt Kaffepause og networking Generalforsamling Afrunding med mad og mulighed for at netværke.

3 2019 Program for generalforsamlingen a. Valg af dirigent b. Valg af bestyrelsesmedlemmer /v. Michael Damm, NBE c. Optagelse af nye partnere d. Beretning om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmarks virksomhed i det forløbne år /v Jens Højer, NBE e. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance /v. Michael Damm, NBE f. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år g. Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse h. Eventuelt

4 2019 a) Valg af dirigent

5 b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter Følgende bestemmelser er gældende for de private medlemmer: De private kernemedlemmer kan højst sidde i bestyrelsen 4 år uden genvalg. Efter genvalg kan de private sidde i bestyrelsen i en ny periode De private medlemmer, som ikke har siddet i 4 år, kan selv vælge om de vil fortsætte vel og mærket uden genvalg. Virksomhederne i NBE s bestyrelsen har valgt at fortsætte i bestyrelsen!

6 b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter Private bestyrelsesmedlemmer som fortsætter: Direktør Jørgen Rasmussen (Vraa dampvaskeri A/S) (genvalgt i 2018) Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) (genvalgt i 2018) Private bestyrelsesmedlemmer som ønsker at fortsætte: Virksomhedsejer Jens Højer (Højer Møbler A/S) (valgt i 2017) Director of CSR & Quality QEP-Master Kurt Nedergaard (Gabriel) (valgt i 2017) Forretningsudvikling og Marketingchef Gitte B. Larsen (Aage Vestergaard Larsen A/S) (nyvalgt i 2017) Head of Production and Test Department FRH Kim Nørgaard (MAN Diesel & Turbo) (nyvalgt i 2017) Samt Direktør Henrik Staun, fra Lund & Staun, repræsentant for Aalborg Erhvervsråd Direktør Karl Henrik Laursen (Nordsøen Forskerpark og Oceanarium, medlem af Erhvervscenter Hjørrings Bestyrelse). (Ny person udpeges af Erhvervscenter Hjørring snarest)

7 b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter Den nuværende bestyrelse Offentlige som er valgt og fortsætter: Borgmester Arne Boelt (Hjørring Kommune) Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune) Byrådsmedlem Bjarne Jensen (Aalborg Kommune) Borgmester Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune for BRN) Borgmester Leon Sebbelin (Rebild Kommune for BRN) Regionsrådsmedlem Mads Thomsen (Region Nordjylland) Regionsrådsmedlem Mogens Nørgaard (Region Nordjylland)

8 b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter Den nuværende bestyrelse Partnere / styregruppe / sekretariat som fortsætter: Direktør Bo Geertsen, (Hjørring Erhvervscenter) Udviklingschef Lene Lykkegaard (Business Aalborg) Afdelingsleder Mads Pedersen, (Eniig) Institutleder Tine Herreborg Jørgensen (AAU) Bæredygtighed og Udviklingschef Michael Damm (Aalborg Kommune), Chef, Teknik og Miljø Lotte Vang (Hjørring Kommune), Kommunikationsansvarlig: Heidi Lyhne Jensen (NBE) Sekretær: Projektleder Mette Larsen (NBE)

9 b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter Godkendelse af vedtægter Der er ikke stillet forslag om nye eller ændrede vedtægter derfor er der ingen vedtægter som skal godkendes!

10 c) Optagelse af nye partnere Der er ikke nye partnere, der har søgt om optagelse.

11 d) Beretning om NBE s virksomhed i det forløbne år. Ved Formand Jens Højer!

12 f) Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år. Forslag til NBE Kontingent 2019 NBE kontingent 2019 Kr. / år Virksomheder med 0 til og med 5 ansatte Virksomheder under 10 ansatte Virksomhed med mellem 10 og 50 ansatte Virksomhed med over 50 ansatte Andre 2.000, , , ,- Aftales konkret

13 g) Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse Der er ikke stillet nogle forslag!

14 h) Eventuelt

15 eventuelt Den nye erhvervsfremme struktur (Regional erhvervsfremme struktur nedlagt, kommuner og staten overtager flere opgaver, mindre økonomi) I september udpeges nationale styrkepositioner (ca. 10 områder) af national bestyrelse (Arne Boelt deltager) Forslag fra erhvervshus Nordjylland / KKR /BRN er 1) Det SMARTE (IKT og digitalisering) 2) Det GRØNNE (Energi og grøn omstilling) 3) Det BLÅ ( Maritim og fiskeri) 4) Det attraktive (Turisme) Forslag fra NBE sekretariat Energi og SMARTE city og cirkulær økonomi.

16 eventuelt Den nye erhvervsfremme struktur For de områder hvor der er udpeget nationale styrkepositioner oprettes nationale erhvervsfremme klynger, som tildeles særskilte midler til at drive klynger indenfor styrkepositionsområderne. Inden for de styrkepositioner vil det primært være de nationale klynger som kan forventes at kunne opnå ekstern medfinansiering til gennemførsel af erhvervsfremme projekter der understøtter udvikling indenfor klyngerne.

17 NBE bestyrelsen har godkendt eventuelt Den nye erhvervsfremme struktur At NBE sekretariatet skal undersøge muligheden for, at NBE kan blive en national klynge indenfor Energi og Grøn omstilling For at opnå dette afklares mulighederne for at indgå i et forpligtende samarbejde med andre regionale bæredygtighedsnetværk baseret på en organisatorisk struktur, hvor NBE bestyrelsen og generalforsamlingen fastholder sin autonomi.