Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Transkript

1 den 19. februar 2014 Side 1 af BIG 1705 / Lejer : :00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar 2014 kl. 19:00 i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde. 3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 til orientering. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 1. juli 2014 til 30. juni Indkomne forslag Forslag A. Forslag om udvidet åbningstid på ejendomskontoret. Forslagsstiller: Torben Lohfert. Forslag B. Forslag om etablering af flere parkeringspladser. Forslagsstiller: Torben Lohfert. Forslag C. Forslag om forbedret hygiejne i skralderummene / uddeling af skraldeposer. Forslagsstiller: Birthe & Roger Hollington. Forslag D. Forslag om oplysning vedrørende udgifter og indtægter i forbindelse med en eventuel beslutning om renovering af ejendommen. Forslagsstiller: Stig Mårtensson. Forslag E. Forslag om etablering af petanquebane. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen.

2 Side 2 af 5 Forslag F. Forslag om samarbejde/samdrift mellem Sorgenfrivang 1 og Sorgenfrivang II. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen. 6. Valg af formand. På valg er Ib Larsen 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ulla Buchwald Larsen. Desuden er der valg til yderligere én bestyrelsespost for en 2 årig periode, samt én bestyrelsespost for en 1 årig periode. 8. Valg af to suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter. t har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til selskabets repræsentantskab. 10. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

3 Side 3 af 5 Sorgenfrivang I Abildgaardsvej 2-30, Grønnevej , Ligustervænget 2-24, Løvgårdsvej Virum Bestyrelsesforhold Afdelingsbestyrelsen består af: Ib Larsen - formand Yvonne J.A.M. Engsig - næstformand Stephanie April Wiedekam Frank Jacobsen Ulla Buchwald Larsen Bemærkninger til regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Periodens resultat udviser et overskud på kr Dette fordeles således, at kr overføres til udligning af opsamlet underskudssaldo og kr , anvendes til nedbringelse af lån af egne midler. Følgende forhold har påvirket årets driftsresultat: Lyngby-Taarbæk Kommune har fra kalenderåret hævet grundskyldspromillen fra 21,00 til 22,95. Dette har afstedkommet en samlet stigning på 5 % i forhold til det budgetterede. Vandafgiften er budgetteret med en pris på 59 kr. pr. m 3. Den faktiske pris er 50,23 kr. pr. m 3, hvilket giver en samlede besparelse på kr Derudover har der samtidig været et lave vandforbrug. Forsikringer er faldet med 6 % i forhold til det budgetterede. Renholdelse. Der har været større funktionæromkostninger end forventet. Almindelig vedligeholdelse. Der har været større udgifter til bygning end budgetteret på kr Ydelse på lån er blevet kr lavere en budgetteret. Budgettet i 2013/14 er tilrettet. Indtægter: På grund af fald i rentesatsen er der budgetteret med større rentegevinst end afdelingen faktisk har fået. Saldoen på afdelingens henlæggelser til imødegåelse af fremtidige tab på fraflyttere andrager kr Henlæggelserne skal ses i sammenhæng med afdelingens til-

4 Side 4 af 5 godehavender hos fraflyttere på kr Pr. 30. juni 2013 har afdelingen udlagt egne midler på kr til finansiering af køkkenmodernisering, legeplads, motionsrum, badeværelsesudskiftning og altanudskiftning. Udlægget til køkken- og badeværelsesmodernisering afregnes som 10-årige individuelle lejetillæg. Driftsforhold Ud over den i afdelingen løbende ind- og udvendige vedligeholdelse, der typisk omfatter den daglige renholdelse samt reparation eller udskiftning af tekniske installationer, vandhaner, sanitetsudstyr, belysning og fællesarealer samt reparation af maskiner, skal det nævnes at: Rubow arkitekterne afleverede rapport på tilstandsvurdering, og der blev efterfølgende afholdt møde med afdelingsbestyrelsen, DAB og arkitekt. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med projektforslag med hensyn til isolering af alle lofter udskiftning af alle vinduer til 3-lags ruder - hulmursisolering hvor det kan lade sig gøre isolering af træpartier på altanside reparation af faste altankasser udskiftning af radiatorer på altansiden maling af altaner. DAB anbefaler, at der arbejdes videre med alle punkterne i rapporten inkl. inddækning af altaner. Rubow arkitekterne har den udarbejdet en overslagsberegning på de forventede udgifter samt forventede energibesparelser på de forskellige tiltag. Kenneth Lindblad udskiftede tagrender og nedløb til zink blok A Grønnevej for kr Malerfirma Jan Velling har malet trappeopgange for kr Bemærkninger til budgetforslag for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Budgetforslaget indeholder en stigning i huslejen på 2,61 %, svarende til kr Flere forhold har haft indvirkning på budgettet. Af disse bør følgende specielt fremhæves: Konto 106 ejendomsskatter. Her er indlagt en stigning på 3,5 %, svarende til den maksimale grundskatteloftsværdi. I budgetforslaget medfører dette en merudgift på kr Det skal dog bemærkes at beløbet i henhold til lovgivningen er det maksimalt mulige dvs. det kan i praksis vise sig at udgiften bliver mindre. Konto 109 renovation. Som det fremgår er der indlagt en besparelse på kr Besparelsen skyldes dels at den kommunale renoveringsafgift falder fra kr pr. lejemål i indeværende budgetår, til maksimalt kr pr. lejemål i budgetforslaget. Desuden er det forventede forbrug til ekstra renovation reduceret med kr i forhold til indeværende budgetår.

5 Side 5 af 5 Konto 112 bidrag til boligorganisationen. Beløbet foreslås hævet med kr i forhold til nuværende niveau. Dette pga. en stigning i udgiften til administration (fra kr i indeværende budget, til kr i budget ). Desuden er der budgetteret med et bidrag på kr til selskabets arbejdskapital. Konto 118 særlige aktiviteter. Her er indlagt en besparelse på kr , fordi det har været muligt at reducere udgifterne i forbindelse med driften af selskabslokalet (beboerhuset) fra kr i indeværende budgetår til kr i budgetforslaget. Til gengæld er der indlagt en forventet stigning i udgifterne til fællesvaskerierne på kr (stigende fra kr til kr ). Konto henlæggelser. Som det fremgår, er der i budgetforslaget indlagt en stigning på kr dette med henblik på at tilpasse afdelingens økonomi med de vedligeholdelsesopgaver, der pt. er indlagt i 10-års vedligeholdelsesplanen. Der henvises i øvrigt til vedlage drift & vedligeholdelsesoversigt.