Møde nr.: 14 Mødedato: 13. december 2011 Mødevarighed:

Transkript

1 REFERAT Byråd Møde nr.: 14 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Allan Kristensen Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Finanspolitik 2 ØK Oprettelse af nye valgsteder 3 ØK Indførelse af digital valgliste m.v. 4 ØK Lånegaranti til Brædstrup Fjernvarme - garanti for yderligere lån til solvarmevarmeanlæg mv. 5 ØK Godkendelse af takster 2012 for Horsens Vand A/S 6 ØK Ny selskabsstruktur for Horsens Vand A/S 7 ØK Åbning af fængslet for offentligheden 8 ØK Regulativer for tømningsordning og vand samt betalingsvedtægter for spildevand 9 ØK Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi ØK Konvertering af Horsens Kommunes underskudsgarantiforpligtigelse i VBI park til et huslejetilskud til erhvervsrådets sekretariat 11 ØK Samarbejde mellem JOB Horsens og EGU Horsens om øget brug af EGU som led i jobcentrets uddannelses- og beskæftigelsesindsats over for ledige årige 12 ØK Bevilling til opstilling af glaskube på Søndergade 13 ØK Krydsombygning, Horsensvej/Åvej 14 TM Helhedsplan for Gedved 15 TM Forslag til kommuneplantillæg Boliger, Dagnæsalle 16 TM Forslag til lokalplan , Boliger, Dagnæsalle 17 TM Vedtagelse af kommuneplantillæg Boliger, Præstemarksvej, Hatting 18 TM Vedtagelse af Lokalplan Boliger, Præstemarksvej, Hatting 19 TM Solceller på Rådhuset 20 TM Ombygning af Tordenskjoldsgade 23 (Tidl. 10. kl. center) TM Vej- og stibelægninger, skiltning og forskønnelse mv. i forbindelse med EUformandskabets afvikling i Horsens Kommune 22 TM Anlægsbevilling til vejvedligehold, større vedligeholdelsesarbejder 23 TM Bropakke 29. Renovering af BaneDanmark broer i Horsens Kommune TM Vedligeholdelse af gadebelysning fra TM Modtagestation Syddanmark I/S - Årsregnskab, Takster, Administrationsgebyrer, Budgetudkast og -forarbejder samt vedtaget budget TM Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 15. december 2011 (standardregulativ) 27 TM Affaldsgebyrer virksomheder 28 BS Dagnæsskolen udgift og indtægtsbevilling i forbindelse med cykelløb

2 Side 2/82 29 BS Anlægsbevilling til Daginstitution i Lund 30 BS Anlægsbevilling - Ny skolestruktur i Horsens Midtby 31 KU Ny Museumsstruktur i Horsens Kommune pr KU Ny Folkeoplysningspolitik for Horsens Kommune pr KU Cafeteriaforeninger, ansøgning om fritagelse for garantistillelse 34 SS Afbureaukratisering af bilsager 35 SS Retningslinier for udførelse af tilsyn i hjemmeplejen 36 SS Økonomisk støtte til videreførelse af projekter under Psykiatriaftalen BE Styrket indsats for ledige med ADHD og andre særlige behov 38 BD Klima - tiltrædelse af EU's borgmesteraftale T1-1 BS Anlægsbevilling, oprensning efter olieforurening, Torstedskolen Lukket dagsorden 39 ØK Udbud areal 40 ØK Salg af fast ejendom 41 ØK Opkøb af arealer

3 Side 3/82 1 ØK Finanspolitik Resumé Den nye finanspolitik har overordnet set snævrere rammer vedrørende formue- og gældsplejen, herudover er der indarbejdet etiske regler i finanspolitikken. Indstilling Direktionen indstiller, at Tidligere beslutning den nye finanspolitik godkendes. Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 26. juni 2007 Horsens Kommunes nuværende finanspolitik. Med baggrund i finanskrisen m.m. og forventninger til ændret lovgivning i forhold til låneoptagelsen er der lagt op til snævrere rammer i finanspolitikken end i den nuværende. Oplægget til den nye finanspolitik er overordnet set ændret på følgende 3 elementer: Der er indarbejdet etiske regler for investeringer (formueplejen) Investeringer foretages efter etiske retningslinjer, der sikrer, at investeringerne ikke overtræder internationalt anerkendte normer indenfor - Menneskerettigheder - Våbenproduktion - Arbejdstagerrettigheder - Miljøbeskyttelse - Anti-korruption

4 Side 4/82 De selskaber, der kan investeres i, skal overholde de 10 principper i UN Global Compact (menneskerettigheder og miljøbeskyttelse), ligesom Horsens Kommune specifikt ikke tillader, at der investeres i selskaber, som sælger eller producerer våben, der er karakteriseret ved at være umenneskelige og langtidsvirkende i strid med internationalt accepterede principper, eller selskaber som benytter sig af børnearbejde. Vore kapitalforvaltere skal sikre sig, at selskaberne i en given investeringsforening overholder ovenstående før der investeres heri. Denne sikkerhed opnås ved at kapitalforvalterne har uafhængige screeningsbureauer til at gennemgå selskaberne. Horsens Kommune vil alene investere i selskaber som opfylder internationalt anerkendte normer, og i det omfang et selskab ikke længere lever op til dette, så skal investeringen heri straks ophøre. Kapitalforvalterne skal ved den løbende afrapportering kvittere for at der ikke er investeret i selskaber, som overtræder internationalt anerkendte normer. Der er ændret i rammerne for investeringerne (formueplejen) Nuværende rammer: Investeringsportefølje Andel Danske obligationer % Højrente- og virksomhedsobligationer 0-20 % Aktier 0-20 % Nye rammer: Investeringsportefølje Andel *) Danske obligationer % Udenlandske obligationer 0-30 % Højrente- og virksomhedsobligationer 0-30 % Aktier 0-30 % *) Kontanter 0-25 % *) Danske obligationer og kontanter skal til sammen minimum udgøre 70 % Ændringen betyder, at o minimumgrænsen for andelen af danske obligationer og kontanter hæves fra 60% til 70% o minimumsgrænsen for den samlede andel i udenlandske obligationer, højrenteog virksomhedsobligationer samt aktier sænkes fra 40% til 30% o der gives mulighed for, at alle 30% kan investeres i samme kategori mod tidligere maks. 20% i højrente- og virksomhedsobligationer og maks. 20% i aktier

5 Side 5/82 Der er ændret i rammerne på lånesiden Nuværende rammer: Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK % EUR > 0.05 % 0-50% CHF > 1.25 % 0-50% CHF > 1.00 % 0-30% Øvrige > 0.10 % 0-10% Nye rammer: Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK % EUR > 0.05 % 0-30 % NB: Eksisterende lån i andre valutaer (CHF) kan bevares til udløb. Ændringen betyder, at o der kun er mulighed for optagelse af nye lån i enten DKK eller EUR (de eksisterende lån i CHF kan bevares til udløb) o der primært anvendes renteswaps (en aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller fra variabel til fast rente) til omlægning af rentevilkår, fx. fra variabel til fast rente o ændringerne tilgodeser de forventede ændringer til den kommende lånebekendtgørelse Bilag UDKAST 9.1 Finansiel politik 2011

6 Side 6/82 2 ØK Oprettelse af nye valgsteder Resumé Byrådet vedtog den 8. august 2007 at nedlægge følgende 3 valgsteder: Tønning-Træden, Sejet og Sundtoppen. Tønning/Trædens 543 vælgere blev tillagt til Sdr. Vissing, Sejets 381 vælgere blev tillagt til Højvangshallen og Sundtoppens 1198 vælgere blev tillagt til Forum Horsens. Vælgertallet er fra Et gennemsnitlig valgsted har ca vælgere. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. sagen drøftes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Det indstilles, at der oprettes valgsted i Tønning-Træden, Sejet samt i Sundparken. Venstre tager forbehold. Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Venstre og Konservative stemte i mod. Sagsfremstilling Valgdeltagelsen er faldet. Det har været drøftet om et eller flere af de nedlagte valgsteder skal genetableres. Oversigt over valgstederne for Horsens Kommune: Sønderbro Kulturhus Vesthallen Rådhuset Endelave Skole Forum Horsens Dagnæs Hallen Lindvigsvej 2 - Horsens Fussingsvej 65 - Horsens Rådhustorvet 4 - Horsens Kongevejen 26 - Endelave Langmarksvej 85 - Horsens Sportsvænget 4 - Horsens

7 Torsted Hallen Søndergårdsalle 24 - Horsens Hatting Hallen Grønhøjvej 11 - Hatting Tamdrup Centret Silkeborgvej Lund Egebjerg Hallen Egevej 5 - Egebjerg Stensballe Hallen Bygaden 57 - Horsens Højvangs Hallen Højvangsalle 20 - Horsens Brædstrup Bibliotek Niels Wongesvej 8 Nim Forsamlingshus Hovedgaden 10 - Brædstrup Sdr. Vissing Sdr. Vissingvej 26B Østbirk Hallen Storegade 47 - Østbirk Højbo Forsamlingshus Egebjergvej 43 - Gedved Side 7/82 Hovedgård Skole Horsensvej 46 - Hovedgård Søvind Forsamlingshus Sandbjergvej 5 - Søvind

8 Side 8/82 3 ØK Indførelse af digital valgliste m.v Resumé 44 kommuner har ved seneste valg benyttet digital valgliste. Ved KMD's evalueringsmøde den 17. november 2011 var en del af de 44 kommuner repræsenteret. De var alle meget tilfredse med systemet og valghandlingen var foregået nemt og uden problemer. Ved at digitalisere valghandlingen kan antallet af de politiske tilforordnede halveres. Ved seneste valg var der 95 politiske valgstyrere og 85 politiske tilforordnede. Der blev udbetalt diæter for i alt kr. Dette beløb kan ca. halveres ved hvert valg fremover. Selv om antallet af de kommunale tilforordnede i løbet af dagen også kan halveres vil der skulle indkaldes ekstra bemanding til optællingen om aftenen. Der vil også skulle bruges det samme antal fintællere til dagen efter. Den besparelse, der opnås vil kunne ses i antal fraværende medarbejdere på selve valgdagen. Der vil ved indførelsen af digitalt valg være en samlet udgift på kr. som en éngangs udgift, der afholdes på konto valg, fælles formål i 2011, hvorimod besparelsen på ca kr. vil forekomme ved hvert valg fremover. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der indføres digital brevstemmemodtagelse samt digital valgliste/valgkort på alle valgsteder i Horsens Kommune - dog ikke på Endelave. 2. der bevilges kr. til indkøb af hardware samt undervisning - udgiften afholdes på konto valg, fælles formål. 3. der bevilges kr. til indkøb af software - udgiften afholdes på konto valg, fælles formål. 4. der bevilges 1 mio. kr. til indkøb af stemmebokse, gardiner m.m. udgiften afholdes på konto valg, fælles formål. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

9 Sagsfremstilling Side 9/82 KMD valg, digital valgliste betyder et farvel til papirvalglisten og den tidskrævende og manuelle administration heraf. Med én pc og en stregkodescanner på valgbordet kan den valgtilforordnede registrere vælgeren på få sekunder: Stregkoden på valgkortet scannes og accepteres, og vælgeren får sin stemmeseddel. Valglisten er opdateret med ændringer til lige før valgdagen. Det betyder bl.a. ingen manuel indskrivning af brevstemmer - ingen manuel oprettelse og sletning af vælgerne. Har vælgeren glemt sit valgkort, kan erstatningsvalgkort med stregkoden udskrives på afstemningsstedet. Ved indførelse af digitalt valg vil valgstederne opleve en hurtigere betjening af vælgerne, idet hvert valgbord i dag kan klare vælgere og et digtitalt valgbord vil kunne klare ca vælgere. Dvs. at vælgerne ikke skal stå i kø og der er hurtigere betjening. I samme forbindelse vil indretning af valgstederne blive ændret, således at der er flere valgbokse og færre valgborde. For vælgerne betyder digitalt valg, at de frit kan vælge bord. Det betyder også, at vælgerne når frem til at afgive deres stemme hurtigere. I løbet af valgdagen vil der være mulighed for hele tiden at kunne vise statistik i form af valgprocenter fx. fremmøde i antal og procent indenfor timeinterval samt køn og alder etc. Derudover har Borgerservice en tidsbesparelse ved indførelse af digital brevstemmemodtagelse. I dag foregår hele handlingen manuelt og optager mange medarbejdere.

10 Side 10/82 4 ØK Lånegaranti til Brædstrup Fjernvarme - garanti for yderligere lån til solvarmevarmeanlæg mv Resumé Brædstrup Fjernvarme søger om kommunegaranti for optagelse af lån på 12,0 mio. kr. til udvidelse af solvarmeanlæg m.v. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommunegaranti for 12,0 mio. kr. til Brædstrup Fjernvarme meddeles som ansøgt. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 28. november 2011 kl Bjarne Sørensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Jørgen Korshøj fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Byrådet besluttede på sit møde den 7. september 2010 at meddele Brædstrup Fjernvarme garanti for lånoptagelse på i alt 26 mio. kr. vedrørende udgifter på 8 mio. kr. til solvarmeanlæg (Ring Søpark) samt 18 mio.kr. til borehulslager. Brædstrup Fjernvarme har ved henvendelse af 14. november 2011 anmodet om kommunegaranti for optagelse af lån på yderligere 12 mio. kr. Det udvidede lånebehov begrundes med: forøgelse af solvarmearealet fra m2 til m2 investering i en 10 MW el-kedel, der kobles på el-nettet, når elprisen er gunstigt lav og/eller, når vindmøllerne producerer mere energi, end der forbruges tidsmæssig udskydelse af "Ring Søpark", der har medført prisstigninger samt større omkostninger til projektet end antaget. I henhold til 2 i "Bekendtgørelse om kommunernes lånoptagelse og meddelelse af garantier" er udgifter til opførelse og vedligeholdelse af kollektive energiforsyningsanlæg

11 låneberettigede, og meddelelse af kommunegaranti har således ingen indflydelse på kommunens mulighed for lånoptagelse i øvrigt. Side 11/82

12 Side 12/82 5 ØK Godkendelse af takster 2012 for Horsens Vand A/S Resumé Godkendelse af takster 2012 for Horsens Vand A/S. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. taksterne for 2012 for Horsens Vand A/S godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 28. november 2011 kl Bjarne Sørensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Vand har A/S har 18. november 2011 fremsendt taksterne for Horsens Vand A/S til godkendelse. Forslaget til takster er godkendt på bestyrelsesmøde i Horsens Vand den 9. november 2011 og indebærer, at vandafledningsbidraget hæves med 4,0 %, spildevandsafgiften bibeholdes uændret, den faste afgift pr. kloakstik hæves med 3,5 %. regulering af tilslutningsbidraget for spildevand er lovbestemt og regulering foretages efter det af DANVA udmeldte niveau. tømningsordningen reguleres med 3,5 %. Forbrugsprisen for vand bibeholdes uændret.

13 Horsens Vand A/S oplyser, at en gennemsnitlig husstand, som forsynes med vand og afleder spildevand til Horsens Vand A/S med et forbrug på 120 m3 pr. år, vil opleve en forøgelse af prisen med 137 kr./år inkl. moms - svarende til en stigning på 2,3%. Side 13/82 Bilag Bilag 1: Takster for Horsens Vand AS

14 Side 14/82 6 ØK Ny selskabsstruktur for Horsens Vand A/S Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Den nye selskabsstruktur som beskrevet godkendes 2. Vedtægterne for Horsens Vand Holding A/S godkendes 3. Vedtægterne for Horsens Vand Energi A/S godkendes med tilføjelse af nyt pkt. 7.3 nr. 3 med ordlyd som anført i sagsfremstillingen 4. Bestyrelsen i Horsens Vand A/S tillige udpeges til såvel bestyrelsen i Horsens Vand Holding A/S 5. Bestyrelsen i Horsens Vand Energi A/S udpeges som foreslået af bestyrelsen for Horsens Vand A/S Tidligere beslutning Økonomiudvalg den kl. 14:15 Anders Samuelsen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Bestyrelsen i Horsens Vand A/S har indstillet til Horsens kommune, at selskabet Horsens Vand A/S stifter et energiselskab, og Horsens Kommune stifter et holdingselskab. I henhold til vandsektorlovens 19 stk. 1 må Horsens Vand A/S ikke vedblive at drive energiproduktionsvirksomhed, da omsætningen i Horsens Vand A/S energiproduktion overstiger selskabets omsætningsgrænser for tilknyttet aktivitet på 2 mio. kr. årligt. Energiproduktionen foreslås derfor udskilt i et søsterselskab til Horsens Vand A/S. For at give mulighed for sambeskatning af Horsens Vand A/S og energiselskabet foreslås etableret et holdingselskab med Horsens Kommune som eneaktionær. Holdingselskabet vil således eje aktierne i de to driftsselskaber. Der henvises til vedlagte notat, der beskriver den fremtidige selskabsstruktur samt faserne i udskillelsen af energiproduktionen og stiftelsen af holdingselskabet.

15 Side 15/82 Vedtægter for holdingselskabet Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand Energi A/S vedlægges til godkendelse. Det forslås, at der som nyt punkt 7.3 nr. 4 i vedtægterne for Horsens Vand Energi A/S indsættes: Godkendelse af selskabets investeringsplan. Investeringer og lånoptagelse, der ikke omfattes af investeringsplanen, men som vil kunne få betydning for takstfastsættelsen, skal tillige godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen i Horsens Vand A/S har indstillet, at bestyrelsen i Horsens Vand A/S tillige udpeges som bestyrelsesmedlemmer i Horsens Vand Holding A/S. Bestyrelsen i Horsens Vand A/S indstiller desuden, at den nye bestyrelse i Horsens Vand Energi A/S skal bestå af 4 ledende medarbejdere. Bilag Notat af 14. november 2011: Horsens Vand A/S' Energiproduktion. Udkast til vedtægter Horsens Vand Holding A/S Udkast til vedtægter Horsens Vand Energi A/S

16 Side 16/82 7 ØK Åbning af fængslet for offentligheden Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Det i budgetaftalen for 2012 afsatte beløb på 4 mio. kr. ydes som tilskud til fonden, idet der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb 2012 på 4 mio. kr. til konto Fængslet. Rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver. 2. Der meddeles en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2012 til konto Fængslet. Bevillingen finansieres af de afsatte 4 mio. kr. i budget Horsens Byråd udpeger kulturchef Henning Nørbæk til fondens bestyrelse 4. Horsens Byråd tager udkastet til vedtægter for fonden til orientering 5. Der indgås en drifts- og rådighedsaftale, som overdrages til fonden, når bestyrelsen har konstitueret sig. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den kl. 14:15 Indstillingen tiltrådtes, dog således at udbetalingen af 4 mio. kr. i 2012 under pkt. 2 forudsætter endelig godkendelse i Økonomiudvalget, efter udvalget har fået forelagt den bygningsvurdering, der iflg. Brugsaftalen med Freja Ejendomme A/S skal udarbejdes. Økonomiudvalget bemyndiges til på Byrådets vegne at godkende udbetalingen. Det oplyses, at de i sagsfremstillingen indeholdte beløb indeholder moms. Borgmesteren bemyndiges til at aftale den endelige sammensætning af bestyrelsen med Freja Ejendomme A/S, herunder at udpegning sker i kraft af stilling, hverv el. lign. Anders Samuelsen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Kommune har som forudsat i budgetaftalen for 2012 forhandlet med statens ejendomsselskab Freja A/S om at åbne det gamle statsfængsel på Fussingsvej i Horsens for offentligheden. Der er nu indgået aftale om stiftelse af en erhvervsdrivende fond, der skal medvirke til at give Horsens en ny kultur og koncertprofil samt videreudvikle erhvervsturismen i forlængelse af EU-formandskabet i maj 2012.

17 Side 17/82 Fonden stiftes af Horsens and Friends A/S, der indskyder den lovpligtige grundkapital på kr. Da Horsens Kommune efterfølgende skal føre tilsyn med fonden med henblik på at søge fonden undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde og de deraf følgende beskatningsregler, kan Horsens Kommune ikke selv stå som stifter af fonden. Det er forudsat i udkastet til vedtægter for fonden, jfr. vedlagte, at Horsens Byråd udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Det foreslås, at kulturchef Henning Nørbæk på forhånd udpeges til bestyrelsen. Der indgås en brugsrets- og driftsaftale for perioden Aftalen vil indebære at ejendomsselskabet Freja A/S bidrager med 1,5 mio. kr. årlig til driften og op til 2 mill. kr. til anlæg i forbindelse med ibrugtagning af Fængslet. Horsens Byråd har tidligere besluttet at tilføre fonden årligt 2,1 mill. kr., idet den fremtidige og fornyede turistservice vil udgå fra Fængslet. Hertil kommer, at en række ressourcer vedr. Fængselssamling m.v. planlægges flyttet fra Museet på Sundvej til Fængslet. Det er forudsat i budgetaftalen for 2012, at Horsens Kommune indskyder 4 mio. kr. i fonden i 2011, og der er afsat yderligere 4 mio. kr. i 2012 til anlægsudgifter i forbindelse med åbning af fængslet. Indskuddet i fonden finder først sted i begyndelsen af 2012, og der skal derfor afsættes en anlægsbevilling på 4 mill. kr. i Bilag Udkast til vedtægter for Fonden Fængslet

18 8 ØK Regulativer for tømningsordning og vand samt betalingsvedtægter for spildevand Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Regulativ for tømningsordning godkendes 2. Regulativ for vand godkendes 3. Betalingsvedtægt for spildevand godkendes Side 18/82 Tidligere beslutning Økonomiudvalg den kl. 14:15 Anders Samuelsen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Vand A/S har fremsendt regulativer for tømningsordning og vand samt betalingsvedtægt for spildevand til godkendelse. Kommunalbestyrelsens pligt til at godkende takster omfatter også godkendelse af betalingsvedtægt og regulativer. Kommunalbestyrelsen skal således sikre, at betalingsvedtægt og regulativ er i overensstemmelse med gældende planer og lovgivning. Vedtægt og regulativer bygger på henholdsvis den tidligere betalingsvedtægt og regulativer gældende for Horsens Kommune, hvor der er dog gennemført de nødvendige konsekvensændringer som følge af stiftelsen af Horsens Vand A/S. Bilag Erklæring fra Advokatfirma Lett Skematisk sammenligning af ændringer Udkast til regulativ for tømningsordning Udkast til regulativ for vand Betalingsvedtægt for spildevand

19 Side 19/82 9 ØK Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi Resumé Ifølge planloven skal Byrådet mindst hvert 4. år vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi og i forlængelse heraf foretage en revision eller genvedtagelse af kommuneplanen. Det medfører, at Byrådet senest med udgangen af 2011 skal vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi. Den 28. juni 2011 vedtog Byrådet Planstrategi Strategien har herefter været i offentlig høring i perioden 17. august 12. oktober Der er indsendt bemærkninger til kommuneplanstrategien, og der er ved de 3 borgermøder i høringsperioden blevet fremlagt en række ideer. Bemærkninger og ideer er gennemgået. På baggrund heraf er udarbejdet forslag til tilføjelser. Strategien skal vedtages endeligt og herefter offentliggøres. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. de indsendte bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i strategien. 2. der på baggrund af ideer fra borgermøderne indarbejdes tekstforslag i strategien, som foreslået i sagsfremstillingen. 3. strategien med de foreslåede tekstforslag vedtages endeligt. 4. at udarbejdelse af forslag til kommuneplan iværksættes med udgangspunkt i strategien og ifølge tidsplanen, som Økonomiudvalget vedtog den 15. marts der på baggrund af ideer fra borgermøderne - arbejdes videre med organisering og koordinering af samarbejdet i lokalområderne mhp. at understøtte lokale ildsjæle, samarbejdet på tværs af lokalområder, i regi af landsbyrådet etc. - laves en plan for markedsføring af/information om stisystemer i det åbne land. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 28. november 2011 kl Bjarne Sørensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

20 Side 20/82 Sagsfremstilling Ifølge planloven skal Byrådet mindst hvert 4. år vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi og i forlængelse heraf foretage en revision eller genvedtagelse af kommuneplanen. Det medfører, at Byrådet senest med udgangen af 2011 skal vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi. Den 28. juni 2011 vedtog Byrådet Planstrategi Strategien har herefter været i offentlig høring i perioden 17. august 12. oktober Der er indsendt bemærkninger til kommuneplanstrategien fra: FødevareErhverv/Jordbrugskommissionen Danmarks Naturfredningsforening Flemming Nielsen Bemærkningerne er vedhæftet som bilag. I høringsperioden er der afholdt 3 borgermøder med hvert sit fokus: Udvikling i kommunens landdistrikter/åbne land (Elbæk Efterskole) Byudvikling i kommunen med fokus på Brædstrup og mellembyerne (Pejsegården) Byudvikling i kommunen med fokus på Horsens (Horsens Kunstmuseum) Der er udarbejdet resumeer af cafedrøftelserne på møderne. Resumeerne er vedhæftet som bilag. De indsendte bemærkninger og møderesumeerne er gennemgået. De indsendte bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i strategien. Blandt de mange ideer, som fremkom ved borgermøderne, foreslås at der i Bæredygtighedsudvalgets regi arbejdes videre med ideerne inden for følgende to temaer: Organisering og koordinering af samarbejdet i lokalområderne samt mellem kommune og lokalområderne. Stisystemer i det åbne land bedre skiltning og information. Det foreslås endvidere, at der indarbejdes følgende tekstforslag til strategien baseret på ideer fra borgermøderne: Tilføjelse til afsnittet om bustrafik i temaet trafik:

21 Side 21/82 For pendlerne er trafikbetjeningen i myldretiden af stor betydning for, om den kollektiv trafik er et attraktivt alternativ til bilen. Horsens Kommune vil derfor sætte fokus på den kollektive trafikbetjening af pendlerne i myldretiden. Samtidig skal det undersøges, om alternative løsninger end traditionel busbetjening med faste ruter og afgange kan være hensigtsmæssig trafikbetjening i nogle områder/tidsrum. Tilføjelse under temaet Vækst i bosætning : Bydele med forskellige identiteter Identiteten i bydelene i Horsens og Brædstrup samt i mellembyer og landsbyer skal i højere grad styrkes eller etableres. Eksisterende bydeles karakteristika, kvalitet og muligheder skal beskrives og være afsæt for fastlæggelse af en fremadrettet strategi. Nye bydele skal ved etableringen gives et særligt udtryk f.eks. gennem beplantning, bebyggelsesstruktur, aktivitets- og anvendelsesmuligheder, valg af byudstyr mm. Oplevelse af tilhørsforhold til en bydel styrkes gennem fælles mødesteder i bydelen. Derfor vil det i arbejdet med bydelsidentiteter blive undersøgt, hvilke muligheder der er for etablering af fælles mødesteder i nye bydele og i eksisterende bydele, hvor sådanne mangler. Når strategien er endeligt vedtaget, kan udarbejdelse af kommuneplanforslag igangsættes. Tidsplanen herfor, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 15. marts 2011, ersom følger: Kommuneplan Ultimo juni 2012 Juni/august 2012 September Oktober 2012 November 2012 December 2012 Udarbejdelse af kommuneplanforslag Vedtagelse af forslag i Økonomiudvalget/Byrådet Høringsfase Bearbejdning af indkomne indsigelser Endelig vedtagelse kommuneplanen Bilag Bilag 1: Bemærkninger fra FødevareErhverv Jordbrugskommissionen Bilag 2: Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening Bilag 3: Bemærkninger fra Flemming Nielsen Bilag 4: Resume af borgermøde om udvikling i kommunens landdistrikter åbne land (Elbæk Efterskole)

22 Side 22/82 Bilag 5: Resume af borgermøde om byudvikling i kommunen med fokus på Brædstrup og mellembyerne (Pejsegården) Bilag 6: Resume af borgermøde om byudvikling i kommunen med fokus på Horsens (Horsens Kunstmuseum)

23 Side 23/82 10 ØK Konvertering af Horsens Kommunes underskudsgarantiforpligtigelse i VBI park til et huslejetilskud til erhvervsrådets sekretariat Indstilling Direktionen indstiller, at 1. det tilkendegives overfor VBI-park, at underskudsgarantien og huslejenedsættelsen bortfalder fra 1. januar der gives en tillægsbevilling til budget 2012 på kr. til konto tilskud til erhvervsrådet, og at tilskuddet finansieres ved forbrug af likvide aktiver. 3. tilskuddet på kr. til konto tilskud til erhvervsrådet indarbejdes i budgetterne der fra og med 2013 ikke budgetteres med en udgift til dækning af underskudsgaranti på kr. på konto Vitus Bering Innovationspark, underskudsgaranti. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 28. november 2011 kl Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Bjarne Sørensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Horsens Kommune har tidligere påtaget sig en underskudsforpligtigelse overfor VBI park. Forpligtigelsen er i budgetteret til en årlig udgift på kr. Forpligtigelsen i 2012 er senere ændret til et tilskud til lokaler til studenteriværksættere i VBI-park. I forbindelse med etableringen af VBIpark er forhandlet en huslejerabat til Horsens Erhvervsråd på årligt kr. Erhvervsrådet skal til gengæld indgå i arbejdet i huset med konsulenttimer som modsvarer rabatten. VBI Park er nu indstillet på at afstå fra underskudsforpligtigelsen, men ønsker samtidigt, at Horsens Erhvervsråds huslejerabat bortfalder. Det foreslås at underskudsforpligtigelsen bortfalder, og at det årlige tilskud til erhvervsrådet forøges med kr. mod, at erhvervsrådet forpligter sig til at bo og indgå i husets aktiviteter.

24 Side 24/82 11 ØK Samarbejde mellem JOB Horsens og EGU Horsens om øget brug af EGU som led i jobcentrets uddannelses- og beskæftigelsesindsats over for ledige årige Resumé Et af elementerne i Byrådets plan Unge klar til fremtiden er at øge antallet af Erhvervsgrunduddannelseselevpladser (EGU). Direktionen har som følge heraf foreslået at øge antallet af EGU-pladser i Horsens Kommune fra nuværende 22 årspladser til mindst 100 på årsbasis. Der iværksættes et samarbejde mellem Job Horsens og EGU Horsens og UU Horsens Hedensted med henblik på at øge antallet af EGU pladser. Hovedparten af EGU-pladserne forventes fortsat oprettet i privat regi. EGU-uddannelsen er 2 årig. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der etableres et samarbejde mellem Job Horsens og EGU. 2. der meddeles en tillægsbevilling til EGU til at oprette 25 EGU-pladser for ledige årige svarende til en ramme på kr. i 2011, kr. i 2012, og der indarbejdes kr. i budget 2013 på konto EGU. 3. der meddeles en tillægsbevilling til kontanthjælp på Beskæftigelsesudvalgets ramme til kontanthjælp med kr. i 2011, kr. i 2012, og der indarbejdes kr. i budget 2013, på konto kontanthjælp. Tidligere beslutning Børne- og Skoleudvalg den 10. oktober 2011 kl Beskæftigelsesudvalg den 15. november 2011 kl Økonomiudvalg den 28. november 2011 kl Bjarne Sørensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet.

25 Side 25/82 Beslutning Vedtaget som indstillet af Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Direktionen besluttede juni 2010 at øge antallet af EGU-forløb i Horsens Kommune til mindst 100 årspladser. Beslutningen er et led i kommunens koordinerede uddannelses- og beskæftigelsesindsats med øget fokus på, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller er i et job med uddannelsesperspektiv. Dvs. målsætningen om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, og 50 % skal have en videregående uddannelse i Projektet er en del af kommunens indsats i KL-Projektet Sæt Skub i EGU 2.0 i Potentielle EGU-elever blandt ledige årige spores så vidt muligt før overførsel til eksterne jobformidlere. Målgruppedimensionering og implementeringsproces: Indsatsen afstemmes med det nye kontaktflow i JOB Horsens. Et kontaktflow er de lovpligtige regler, som gælder for JOB Horsens i forhold til, hvordan der skal følges op i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, så der skabes sikkerhed for en rettidig og kvalificeret indsats. Der etableres flest mulige EGU-pladser i samarbejde med private virksomheder. Samarbejdet indledes i 2011 i følgende faser: Målgruppe 1 og fase 1: Målgruppe: årige i Match 1, der har gennemført det første 26 ugers aktiveringsforløb og nu står for ny kontaktsamtale efter 13 ugers passiv periode. Der igangsættes 25 EGU-forløb i perioden september til 31.december Pt. er grundlaget herfor ca. 400 ledige med gennemført 1. aktiveringsperiode på 26 uger. Målgruppe 2 og fase 2: Målgruppe: årige, der opspores ved 1. kontakt på JOB Horsens ved matchkategorisering Målgruppe 3 og fase 3: Målgruppe: årige i JOB Horsens matchgruppe 2 Indsatsen for målgruppe 3 gennemføres efter en evaluering af den indsats, som tilbydes målgruppe 1 og 2. Kvalitetssikring: EGU Horsens skal vurdere, om en elev er kommet i mål, det vil sige har fået kompetencer til at klare et job og dermed opnået dagpengeret. EGU Horsens sikrer herefter, at alle gennemførte EGU-elever tilmeldes A-kasse inden for karensreglerne.

26 Side 26/82 EGU Horsens udarbejder en årlig statistik over optagne, afbrudte og gennemførte EGUforløb, herunder overgang til fortsat uddannelse, ustøttet job, støttet beskæftigelse (f.eks fleksjob, skånejob). Opgørelsen laves også på alder, køn og sidste praktiksted. For hver EGU-aftale udarbejdes ved start et budget, som kan rekvireres af Jobcenteret. Økonomi: Job Horsens vil opnå en besparelse på kontanthjælp og udgifter til aktivering af den unge, hvis den unge gennemfører en EGU. For Horsens Kommune vil det samlet set give en besparelse på kr. pr. ung (svarende til kr. pr. ung pr. måned) ved EGU i privat og offentligt regi i forholdet 2-1. Derfor indstilles det, at budgettet tager udgangspunkt i denne fordeling og at Job Horsens i alt afsætter og omplacerer kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i 2013 til EGU Horsens som administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette svarer til 25 uddannelsesforløb for 25 elever i målgruppe 1. Udgiften for disse 25 EGU elever vil fordele sig således: Kr I alt 2011 til unge i 2 måneder af kr. pr. måned 25 unge i 12 måneder af kr. pr. måned 25 unge i 10 måneder af kr. pr. måned I alt

27 Side 27/82 12 ØK Bevilling til opstilling af glaskube på Søndergade Resumé Bevilling til opstilling af glaskube på Søndergade. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der meddeles anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2012 på 2 mio. kr. til konto Glaskube på Søndergade. 2. rådighedsbeløbet finansieres ved besparelse på 1,2 mio. kr. på konto Byudviklingsplan, Horsens, 0,5 mio. kr. på konto Erhvervspolitik og 0,3 mio. kr. på konto Kulturaktiviteter midtby og havn. 3. sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 6. december 2011 med forbehold for godkendelse i Kulturudvalget den 8. december Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 29. november 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Kulturudvalg den 8. december 2011 kl Kristian Dyhr deltog ikke i sagens behandling. Andreas Boesen deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den kl. 14:15 Anders Samuelsen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget, Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

28 Side 28/82 Sagsfremstilling I forbindelse med realiseringen af strategien bag Midtbyplanen vedrørende at skabe mere liv i midtbyen påtænkes opført en 6x6x6 meter stor glaskube på Søndergade. Kuben indrettes, så den kan fungere som spillested, optrædested, øvested for foreninger og frivillige m.fl., der ønsker at synliggøre sig midt på gågaden. Kuben indgår således som centralt støttepunkt til gennemførelse af de kulturaktiviteter, byrådet har afsat midler til. Kuben tænkes samtidig som et uformelt mødested midt på gågaden. En række kulturinstitutioner bl.a. Billedskolen, Komediehuset og Musikskolen har deltaget i forarbejdet med udformning af Kuben. Kuben udformes med glasvægge på 4 sider og vil således være helt transparent. Kuben placeres på en ca. 60 cm. høj sokkel. Én af de fire glassider kan åbnes mod gågaden, hvorved der opstår en scene. Kuben koster overslagsmæssigt ca. 2 mio. kr. Kuben foreslås finansieret dels af kontoen "Byudviklingsplan med ca. 1,2 mio. kr., af Kulturaktiviteter midtby og havn med 0,3 mio. kr. og af kontoen for Erhvervspolitik for de resterende ca. 0,5 mio. kr. vedkommende. Efterfølgende drift finansieres af Kulturudvalgets pulje til "Kulturaktiviteter i midtby og havn", dog således at Teknik og Miljø finansierer udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer.

29 Side 29/82 13 ØK Krydsombygning, Horsensvej/Åvej Resumé Arealerhvervelse ifm. trafiksikkerhedsprojekt på Horsensvej/Åvej Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der foretages aftale om frivilligt køb af det nødvendige areal til gennemførelse af projektet. 2. såfremt der ikke opnås frivilligt aftale om køb, så vil kommunen være indstillet på ekspropriation. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den kl. 14:15 Anders Samuelsen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling I forbindelse med etablering af et kanaliseringsanlæg på Horsensvej ved krydset Horsensvej/Åvej, skal lodsejerne afstå areal til formålet. Projektet berører matrikel 16A og 11F, Nim by, Nim og har pt. to lodsejere. Ejeren af matrikel 11F har valgt at sælge jorden til ejeren af matrikel 16A og handlen gennemføres inden kommunen erhverver det nødvendige areal. Lodsejerne har udtrykt, at der kan indgås frivillig aftale om køb af arealerne. Skulle dette alligevel ikke opnås, har byrådet vilje til at gennemføre ekspropriation for at sikre kommunens erhvervelse af arealerne.

30 Side 30/82 14 TM Helhedsplan for Gedved Resumé Punktet omhandler vedtagelse af forslag til helhedsplan for Gedved til offentliggørelse. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. planforslaget vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 29. november 2011 kl Indstillingen tiltrådtes, idet område ved Skovvej medtages som fremtidigt byudviklingsområde. Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling I Kommuneplan 2009 er det bestemt, at der skal udarbejdes helhedsplaner for nogle af mellembyerne, Gedved, Hovedgård, Søvind, Østbirk og Nim. Et særligt fokusområde for planerne er at fastlægge langsigtede byudviklingsmuligheder. Forslaget til helhedsplanen for Gedved har været diskuteret med Gedved Lokalråd, som har bidraget med oplysninger, synspunkter og andre forbedringer. En helhedsplan som denne er ikke juridisk bindende, som f.eks. lokalplaner er. Planen er udarbejdet for at danne et overblik over forskellige problemstillinger i byen og skal fungere som rettesnor for kommende initiativer, projekter og lokalplaner.

31 Side 31/82 Planen beskriver eksisterende forhold i byen: privat og offentlig service og fritidstilbud, trafikale forhold, bevaringsinteresser, rekreative forhold og byudvikling mv. Under de forskellige emner er formuleret eventuelle problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter. Bilag Forslag til helhedsplan for Gedved Sundhedskonsekvensvurdering helhedsplan for Gedved

32 Side 32/82 15 TM Forslag til kommuneplantillæg Boliger, Dagnæsalle Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg , Boliger, Dagnæsalle. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til Kommuneplantillæg , Boliger, Dagnæsalle, vedtages og offentliggøres Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 29. november 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling En del af Kommuneplanens rammeområde HR.01.O.9, som kan anvendes til offentlige formål, ønskes anvendt til boligområde. Der oprettes et nyt rammeområde HR.01.B.9., som ændrer anvendelsen til boligområde, jf. forslag til lokalplan Der har været afholdt forudgående offentlighed om ændring i kommuneplanen. Der indkom 1 forslag, som påpegede, at området er underforsynet med butikker. Teknik og Miljø har indarbejdet mulighed for at etablere en mindre, lokal butik i forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan Der henvises til behandlingspunktet Forslag til Lokalplan Boliger, Dagnæsalle.

33 Side 33/82 Bilag Forslag til Kommuneplantillæg Boliger, Dagnæsalle er indeholdt i forslag til Lokalplan Boliger, Dagnæsalle

34 Side 34/82 16 TM Forslag til lokalplan , Boliger, Dagnæsalle Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til Lokalplan , Boliger, Dagnæsalle. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til Lokalplan Boliger, Dagnæsalle, vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 29. november 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Grundejeren af området ønsker at få udarbejdet et plangrundlag for omdannelse af området fra nuværende oplagringsplads til fremtidig boligbebyggelse. Formålet med lokalplanen er at ændre områdets anvendelse fra erhvervsområde med en enkelt tilhørende bolig til et nyt boligområde i form af en åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende veje, stier og fælles friarealer. Der fastlægges retningslinjer for bebyggelsens omfang og placering. Endvidere fastlægges vej- og stiadgange til området, og der gives mulighed for at etablere en butik til lokal forsyning. Bilag Lokalplan , kpt , Udkast. 16. nov 2011

35 Side 35/82 17 TM Vedtagelse af kommuneplantillæg Boliger, Præstemarksvej, Hatting Resumé Sagen omhandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg , Præstemarksvej, Hatting. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommuneplantillægget vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 29. november 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 23. august 2011 at offentliggøre forslaget til kommuneplantillæg Præstemarksvej, Hatting. Der henvises til behandling af sagen Lokalplan , Boliger, Præstemarksvej, Hatting.

36 Side 36/82 18 TM Vedtagelse af Lokalplan Boliger, Præstemarksvej, Hatting Resumé Sagen omhandler endelig vedtagelse af lokalplan , Boliger, Præstemarksvej, Hatting. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. lokalplanen vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet, og under navnet Lokalplan Boliger, Filips Alle, Hatting. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 29. november 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 23. august 2011 at offentliggøre forslag til lokalplan , Præstemarksvej, Hatting. Ved indsigelsesperiodens ophør den 2. november havde Teknik og Miljø modtaget 3 bemærkninger og indsigelser. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af 'Indsigelsesnotet Lokalplan Boliger, Præstemarksvej, Hatting'. Forudsat vedtagelse af forslag om navngivning af den nye vej i boligområdet ændres titlen på lokalplanen til Lokalplan Boliger, Filips Alle, Hatting.

37 Side 37/82 Bilag Indsigelser og bemærkninger Indsigelsesnotat Lokalplan og Kpt , Præstemarksvej, Hatting Lokalplan , Kpt Præstemarksvej, Hatting, ændringsforslag

38 Side 38/82 19 TM Solceller på Rådhuset Resumé Byrådet har den 26. april besluttet, at der over en 5-årig periode skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale bygningsmasse for ialt 60 mio.kr i perioden Til 2012 er der i alt afsat 13,0 mio. kr. Af beslutningen fremgår det, at det er en forudsætning for gennemførelse af de respektive energibesparende foranstaltninger, at den gennemsnitlige tilbagebetalingstid ikke må overstige 12 år til maksimalt 15 år. Energibesparende foranstaltninger med opsætning af solceller og udskiftning af lyskilder indgår i den samlede prioritering af de samlede foranstaltninger. For rådhusets vedkommende prioriteres følgende foranstaltninger til gennemførelse primo /udskiftning af samtlige lyskilder til LED belysning - 2/solcelleanlæg med et samlet areal på ca m2 placeret på sydvestvendte tagflader. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Etape 1 energibesparende foranstaltninger 2012 i gangsættes med følgende prioritering: a/ Rådhuset: Udskiftning af lyskilder til LED belysning i samtlige kontorer og gangarealer, anlægsinvestering ca.1,8 mio. kr. og beregningsmæssig tilbagebetalingstid 5-6 år. b./rådhuset: Etablering af solcelleanlæg på ca m2, solcellerne placeres på rådhusets skrå og sydvestvendte tagflader, anlægsinvestering 2,5 mio. kr. og beregningsmæssig tilbagebetalingstid ca. 12 år. 2. der gives en anlægsbevilling og et tillæg til rådighedsbeløb i 2012 på 4,3 mio. kr. til konto Energibesparende foranstaltninger på rådhuset, og at rådighedsbeløbet finansieres af konto Energibesparende foranstaltinger 3. den årlige driftsbesparelse på henholdsvis ca kr. fra LED belysning og ca kr. fra solcelleanlæg, i alt kr. pr. år, udmøntes i en tilsvarende nedskrivning af rådhusets driftbudget fra fuld idriftsætning - primo juni Det skal dog bemærkes, at der siden kommunesammenlægningen har været en årlig overskridelse af driftsbudgettet for el på mellem kr. og kr. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 29. november 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde.

39 Side 39/82 Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Anders Samuelsen tog forbehold. Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Teknik og Miljø har for rådhuset udarbejdet en prioritering oversigt over, hvilke energibesparende foranstaltninger der er fremkommelige emner i forhold til de fastlagte rammer i 60 mio. kr. puljen til energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale bygningsmasse. Følgende energibesparende foranstaltninger for rådhuset anbefales gennemført.: a/ Udskiftning af belysningskilder til LED belysning overalt på kontorer og gangarealer. Samlet investering 1,8 mio. kr., med en årlig beregningsmæssig besparelse på ca kwh / omregnet ca kr., forventet årlig CO2 reduktion 88 tons og samlet beregningsmæssig tilbagebetalingstid på ca. 5-6 år b/ Etablering af et solcelleanlæg med solceller placeret på rådhusets sydvendte tagflader, i alt ca m2 solceller, der vil give en samlet beregningsmæssig elproduktion på ca kwh/år. Samlet investering 2,5 mio. kr. med en årlig beregningsmæssig besparelse eller produktion på ca kwh / omregnet ca kr., forventet årlig CO2 reduktion 62 tons og samlet beregningsmæssig tilbagebetalingstid på ca. 12 år. Den beregningsmæssig elproduktion fra solcellerne udgør mellem % af det samlede årlige el-forbrug på rådhuset. Princippet for den beregningsmæssige tilbagebetalingstid og besparelsen er "simpel tilbagebetalingstid" og fast elpris, der for Horsens kommune er 1,54 kr./kwh Den samlede anlægsudgift for etape 1 energibesparende foranstaltninger i 2012 gennemført på rådhuset er 4,3 mio. kr. Det er planlagt, at de 2 prioriterede foranstaltninger igangsættes og kan gennemføres sideløbende inden for de første 5 måneder af 2012 således, at en fuld idriftsætning kan beregnes fra primo juni måned. Planlægning, udbud og etablering af solcelleanlægget forceres dog således, at anlægget tilstræbes i drift omkring 1. april 2012, hvor EU-formandskabet kommer til Horsens.

40 Side 40/82 20 TM Ombygning af Tordenskjoldsgade 23 (Tidl. 10. kl. center) Resumé Der søges om fremrykning af rådighedsbeløb i forbindelse med igangsætning af følgende anlægsprojekt: Ombygning af Tordenskjoldsgade 23, anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. konto Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2011 på 1,9 mio. kr. til konto rådighedsbeløbet finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2012 med 1,9 mio. kr. på konto Ombygning af Tordenskjoldsgade 23, hvor der er afsat 3,8 mio. kr. 3. anlægsbevillingen i 2012 på konto Ombygning af Tordenskjoldsgade 23 nedskrives med 3,8 mio. kr. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 29. november 2011 kl Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 6. december 2011 kl Hans Bang-Hansen og Allan Kristensen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.