Referat Økonomiudvalget

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Digitalisering af dagsordener Halvårsregnskab pr. 30. juni Beslutning om merudgift på anlægsprojektet Kunststofbane i Snekkersten Forslag til Planstrategi udsendelse i offentlig høring Forslag til lokalplan "Bebyggelse på Kulgrunden" og kommuneplantillæg nr. 25 samt afgørelse om miljøvurdering Endelig vedtagelse af lokalplan nr Sct. Georgs Vej 15A-D i Espergærde, samt tillæg nr. 20 til kommuneplan Business & Events Elsinore - Anvendelse af overskydende midler fra Fremtidig dialogmøder mellem virksomheder, events og kommune Evaluering af Hamlets Talentpris Forslag til partnerskabsaftale om uddannelses- og praktikaftaler Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Flygtningeboliger - anvendelse af Ålsgårde Station Skæve Boliger Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningen Eventuel overtagelse af Margueritten og Åbjerggård (3kløveren) Boost - Innovativ skole i Helsingør...57

2 18. Parkeringsudvalgets arbejde Godkendelse af nyt kommissorie for Rådet for almene boligforhold Godkendelse af byggeregnskab for Birkebo II, boligdelen anlægsregnskaber til godkendelse Borgerrådgiverens årsberetning 2014/ Opfordringer fra Handicaprådet - til Økonomiudvalget Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Lukket - Salg af vejareal Eventuelt...82 Bilagsliste...83

3 3 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4358 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Sag nr. 18 udgår. Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt

4 4 02. Digitalisering af dagsordener Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/5403 Byrådet Indledning/Baggrund Center for Erhverv, Politik og Organisation og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har undersøgt mulighederne for fuld digital håndtering af dagsordener for møder i Byråd, politiske udvalg, direktionen og koncernledelsen i Helsingør Kommune. Baggrunden er: Stadigt flere anvender mobile enheder såsom ipads og ønsker løsninger, der tilgodeser dette. Der sker generelt i den offentlige sektor en øget digitalisering og en kraftig reduktion af papir-arbejdsgange dels i forhold til borgerne, dels internt. På dagsordensområdet i Helsingør Kommune vil et næste skridt i digitaliseringen være, at papirgange fjernes og at møder afholdes ved hjælp af digitale medier. Hvis dagsordener og bilag på papir skal afskaffes, skal der anskaffes en ny løsning til understøttelse af mødedeltagernes håndtering af dagsordensmateriale. Det nuværende PolWeb har for mange svagheder i forhold til en sådan udvidet anvendelse. Den nye løsning er edagsorden fra firmaet Ditmer A/S, der anvendes i 66 kommuner. I sammenhæng hermed lægges op til anskaffelse af ipads til byrådsmedlemmerne. Marlene Harpsøe vil på mødet fortælle om sine erfaringer med anvendelse af løsningen i Region Hovedstaden. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Af Koncernledelsens strategikort fremgår bl.a.: Strategikortet - Mål: Livslang læring. Strategikortet Organisation: Vi har fokus på digitale løsninger og let adgang til kommunen Strategikortet Forudsætninger: Vi udfordrer og forbedrer løbende på kerneopgaver, arbejdsgange og arbejdsform samt Vi har fokus på digitale sagsgange og selvbetjening. Sagsfremstilling 1. Generelt om digitalisering af politiske møder Firmaet Formpipe har gennemført en spørgeskema-undersøgelse over for byrådsmedlemmer i 16 kommuner, herunder Helsingør. Svarprocenten var 37% for alle 16 kommuner og 32% for Helsingør Kommune. Der kan bl.a. nævnes følgende resultater: Udsagn 1: Jeg bruger digital enhed i forbindelse med forberedelse til møder

5 5 Fuldt ud I høj grad Alle kommuner 75% 18% Helsingør Kommune 25% 25% Udsagn 2: Jeg bruger digital enhed under mødet Fuldt ud I høj grad Alle kommuner 64% 20% Helsingør Kommune 12% 37% Udsagn 3: Foretrækker du at modtage dagsordener/bilag på papir fremfor digitalt? Nej Alle kommuner 81% 13% Helsingør Kommune 37% 37% Det fremgår, at politikere i alle 16 kommuner i langt højere grad end i Helsingør benytter digitale medier under forberedelse og afvikling af møder. Dette skyldes sandsynligvis, at mange kommuner har indført løsninger og medier, der rent faktisk gør dette muligt og at Helsingør Kommune her halter efter. Endvidere fremgår det, at blandt politikere i kommunerne generelt siger 81% nej tak til at modtage dagsordener på papir, medens det kun er 37% i Helsingør Kommune. Igen vurderes årsagen at være, at mange kommuner har indført løsninger, der fjerner papiret og gør det nemt for politikerne kun at bruge digitale løsninger og at politikerne derfor ikke ønsker papirgange. 2. Hensyn, som en digital løsning skal tilgodese En digitalisering på dagsordensområdet vil stille særlige krav: Ja Der er skal være tale om en stabil og driftssikker løsning, når der i mødesituationer er fuld afhængighed af løsningen. Løsningen skal have en brugervenlig grænseflade det skal for mødedeltageren være mindst lige så hurtigt og nemt at navigere mellem punkter og dokumenter som ved en papir-dagsorden. Mødedeltageren skal kunne anvende både (bærbar) pc og ipad og det skal være muligt at anvende disse i kombination (f.eks. sådan at man forbereder sig ved brug af pc, men anvender ipad under selve mødet). Der skal være mulighed for at skrive/kommentere på dagsordenen som forberedelse til mødet, og mødedeltageren skal inden for løsningen kunne dele sine kommentarer med andre mødedeltagere. Mødedeltageren skal have adgang til dagsorden og sine kommentarer også efter mødet (som erstatning for papirarkiv). 3. Anbefalet løsning Center for Erhverv, Politik og Organisation og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har undersøgt markedet og anbefaler anskaffelse af edagsorden fra Ditmer A/S, der som nævnt anvendes i 66 kommuner. edagsorden anbefales, fordi løsningen har stor brugervenlighed, stor udbredelse og stor

6 6 driftsstabilitet, hvilket må vægte højt, når mødeafvikling bliver fuldstændig afhængig af løsningen. edagsorden opfylder alle krav, som er opstillet i forbindelse med undersøgelsen. 4.Overgang til ny løsning Det er klart, at man som mødedeltager skal vænne sig til at bruge en digital løsning til dagsordener fremfor som hidtil at bruge de tilsendte papir-dagsordener. Det er dog de to centres vurdering, at edagsorden og ipads har en så høj grad af brugervenlighed, at overgangen vil være overkommelig. Der vil for alle mødedeltagere blive arrangeret en introduktion til anvendelse af edagsorden og ipads, som skal lette overgangen til den nye måde at arbejde på. Økonomi/Personaleforhold Den nye digitale løsning vil indebære årlige driftsudgifter på ca kr. samt en engangsudgift ved etableringen på ca kr. Samtidigt med indførelse af den nye løsning bortfalder de direkte udgifter til papir, print/kopiering og porto. Endvidere vil der være en tidsgevinst for medarbejderne ved bortfald af print, kopieringsservice og forsendelse af mødemateriale. Disse gevinster skal finansiere driftsudgifterne ved den nye løsning. Den samlede anskaffelse og drift af den nye løsning vil blive håndteret inden for eksisterende budget. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, 1. at der iværksættes en digitalisering af mødemateriale med bortfald af papirsagsgange 2. at der anskaffes en ny it-løsning edagsorden - til brug for mødedeltagerne i møder i byråd, politiske udvalg, direktion og koncernledelse 3. at der i forbindelse med overgang til ny løsning anskaffes ipads til byrådsmedlemmerne Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales.

7 7 03. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/12570 Byrådet Bilag 1: Bemærkninger til halvårsregnskab pr Bilag 2: Udspecificering af forventet regnskab pr på budgetområde og ramme-/ikke-rammestyret område Indledning/Baggrund Kommunerne har siden 2011 skullet udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni til Social- og Indenrigsministeriet. Halvårsregnskabet indeholder en række specificerede tabeller og opgørelser, der svarer til indholdet af det ordinære årsregnskab suppleret med opgørelse af forventet årsregnskab og forklaringer på eventuelle afvigelser i forhold til oprindeligt budget, herunder kommunens overholdelse af servicedriftsrammen. Retsgrundlag Halvårsregnskabet aflægges i henhold til Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet pr. 31. august 2015 omfatter forventet regnskabsresultat for drift, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydninger og anlæg. 1. Drift, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydninger Halvårsregnskabet pr indebærer en forventning til regnskab 2015 for kommunens driftsudgifter, der pt. er kr. mindre end det korrigerede budget og kr. højere end det oprindelige budget. Det samlede driftsresultat inkl. renter og låneoptagelse, skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger forventes at udvise et samlet mindreforbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget og et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på kr. I oprindeligt budget 2015 udgør servicedriftsudgifterne kr. I regnskab 2015 forventes servicedriftsudgifterne at udgøre kr., hvilket er kr. mindre end oprindeligt budget. Udspecificerede bemærkninger fremgår af bilag Anlæg Det korrigerede anlægsbudget pr. udgør netto kr., og der er pr. 31. august 2015 opgjort anlægsudgifter på i alt kr. netto. Der forventes i 2015 bruttoanlægsudgifter på i alt kr. og kr. i indtægter.

8 8 Der forventes således et mindreforbrug på kr., hvoraf størstedelen forventes overført fra budget 2015 til budget Udspecificerede bemærkninger for anlæg fremgår ligeledes af bilag 1. Økonomi/Personaleforhold 1. Drift, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydninger Forventet regnskab for drift pr. udvalg samt renter og låneoptagelse, skatter, tilskud og udligning og balanceforskydninger fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Oversigt over forventet regnskab for drift pr. udvalg, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydninger Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget Mer/ mindreforbrug i.f.t kor. budget Teknik, Miljø- og Klima-udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds, Idrætsog Fritids-udvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Servicedrift i alt Overførselsudgifter Renter og låneoptagelse Finansiering Balanceforskydning I alt inkl. renter, låneoptagelse, finansiering og balanceforskydning Note: Merforbrug +, mindreforbrug For udspecificering af forventet regnskab på budgetområde og ramme-/ikke-rammestyret

9 9 område se bilag Anlæg Forventet regnskab for anlæg pr. udvalg fremgår af tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Oversigt over forventet regnskab for anlæg pr. udvalg Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget Mer/ mindreforbrug i.f.t kor. budget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Udgifter Indtægter Kultur og Turismeudvalget Udgifter Indtægter Børne- og Uddannelsesudvalg et Udgifter Indtægter Socialudvalget Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Udgifter Indtægter I alt Udgifter Indtægter Note: Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - For uddybning af anlægsoverførsler se bilag 2. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at halvårsregnskabet for 2015 godkendes samt fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

10 Beslutning om merudgift på anlægsprojektet Kunststofbane i Snekkersten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/15829 Byrådet Indledning/Baggrund Under budgetforhandlingerne i 2014 besluttede Byrådet at opføre en kunststofbane i Snekkersten. Der blev bevilliget kr. til anlægsprojektet og kunststofbanen skulle efter planen stå færdig til vintersæsonen 2015/2016. Der er under planlægningen af kunststofbanen identificeret nogle miljømæssige merudgifter som følge af, at banen ligger tæt på vandboring. Merudgiften er på kr. Byrådet skal i denne dagsorden tage stilling til, om de afledte driftsmidler i 2015 til anlægsprojektet Kunststofbane i Snekkersten skal overføres fra drift til anlæg samt en frigivelse af indefrosne midler på budgetområde 411, således anlægsprojektets merudgift kan dækkes ind. Sagsfremstilling Kommunen har modtaget tilbud fra 4 entreprenører hvor den billigste pris udgør kr., som er kr. over det bevilgede beløb. Merudgiften skyldes ekstra udgifter til spildevandsbehandling fra kunststofbanen, da banen ligger tæt på en vandboring og overfladevandet skal behandles som spildevand. Ifølge Center for Teknik-, Miljø og Klima og eksterne rådgivere er det ikke muligt at etablere en bane på traditionel vis udført med dræning, idet der henligger en vandboring i nærheden, og derfor må der ikke nedsive vand på arealet fra kunststofbanen. Undersøgelser har derfor vist, at spildevandet fra en kunststofbane potentielt kan ligge over de lovlige værdier, og at kommunen er nødt til at være på den sikre side, hvis der er fare for at forurene en vandboring. Den ekstra udgift indeholder bl.a. etablering af drænmåtte, forsinkelsesbassin for hele vandmængden og tilslutningsbidrag til kloaknettet. Der er undersøgt muligheder for evt. besparelsesmuligheder, men det er meget vanskeligt at lave besparelser på en kunststofbane, da det den primære udgift ligger i selve jordarbejdet, membran og belægning. Merudgiften på de kr. kan finansieres på følgende måde: Der er afsat kr. i 2015 til driften af kunststofbanen, som kan indgå i anlægsprojektet, da banen først er etableret ultimo Frigivelse af kr. i indefrosne midler på budgetområde 411. Anlægsoverslag på kunststofbane Budget for kunststofbane Afvigelse fra oprindelig budget Overførsel af driftsmidler fra drift til anlæg Frigivelse af indefrosne midler fra budgetområde kr kr kr kr kr.

11 11 Økonomi/Personaleforhold Tillægsbevillingen er budgetneutral da merudgiften dækkes af Budgetområde 411 idræt og Fritids afledte drift fra 2015 og frigivelse af indefrosne midler fra budgetområde 411. Frigivelse af de indefrosne midler indebærer endvidere, at midlerne anvendes på anlægsområdet. Tillægsbevilling til budget kr. Budgetområde PSP Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg Idræt og Fritid/drift Puljer/drift fra Korrektioner i alt (Nettovirkning på kassebeholdning) 0 Opstart/ikrafttrædelse, den Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der i 2015 på Budgetområde 825 Ejendomsadministration og Udvikling/anlæg, gives en positiv tillægsbevilling på kr. til anlægsprojektet Kunststofbane i Snekkersten, som samtidig frigives, 2. at gives en negativ tillægsbevilling i 2015 på Budgetområde 411 Idræt og Fritid/drift på kr. som overføres til anlægsprojektet Kunststofbane i Snekkersten, 3. at der på budgetområde 824 puljer frigives kr. fra de indefrosne midler på Budgetområde 411 Idræt og Fritid/drift, som overføres til anlægsprojektet Kunststofbane i Snekkersten. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O). Indstillingerne anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Anders Drachmann For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Det blev oplyst, at Danmarks Naturfredningsforening har indgivet klage over etablering af kunststofbanen til Natur- og Miljøklagenævnet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til næste ordinære møde m.h.p. forelæggelse af yderligere oplysninger. Supplerende sagsfremstilling

12 12 Helsingør Kommunes tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering og drift af kunstgræsbanen er som oplyst på Økonomiudvalgets møde den 24. august 2015 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage over en afgørelse truffet efter miljøbeskyttelsesloven har ikke opsættende virkning, medmindre nævnet beslutter andet. Helsingør Kommune er derfor ikke afskåret fra at sætte arbejdet i gang. Klagen er efter det oplyste indbragt for nævnet af Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité i Helsingør Kommune. Imidlertid er det kun Danmarks Naturfredningsforening hovedkontor, der er klageberettiget. Er klager ikke klageberettiget, afviser nævnet klagen. Ved indbringelse af en sag for nævnet skal der betales et gebyr. Betales gebyret ikke, afviser nævnet klagen. Danmarks Naturfredningsforening hovedkontor, der er klageberettiget, har ved sagens fremsendelse ikke indbetalt gebyret. Det forventes derfor, at Natur- og Miljøklagenævnet afviser sagen. Sædvanligvis sker dette ret kort tid efter modtagelsen af sagen. Administrationen forventer at have en afklaring herom inden Økonomiudvalgets møde. Behandler Natur- og Miljøklagenævnet sagen, vil nævnet skulle træffe afgørelse på baggrund af faglige og juridiske skøn. Natur- og Miljøklagenævnets bedømmelse af sagen er ikke begrænset til retlige spørgsmål. Der kan derfor ikke med stor sikkerhed gives en prognose for udfaldet. En egentlig behandling af sagen kan i nævnet vare 6-18 måneder. Natur- og Miljøklagenævnt kan, hvis nævnet når frem til at afgørelsen er ugyldig, ophæve eller ændre kommunens afgørelse. Såfremt nævnet underkender kommunens afgørelse, skal kommunen stoppe eventuelt igangværende anlægsarbejde. Hvis kunstgræsbanen allerede er opført, er det ikke givet, at banen kan lovliggøres blot ved en ny sagsbehandling. I så fald kan konsekvensen blive, at banen alene kan lovliggøres ved fysisk at ændre eller fjerne den. Administrationen anbefaler derfor, at Helsingør Kommune ikke indgår aftaler om arbejdets udførelse, inden sagen er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet. Center for Økonomi og Ejendomme forventer, at den reviderede tidsplan ved en snarlig afklaring bliver: Uge: Anlægsarbejder, klargøring af underlag inkl. afløbsinstallationer Uge Liggetid, periode afhængig af vejrliget Kunstgræs, udstyr, finisharbejder Aflevering Beslutninger Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler, at sagen afventer afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet.

13 Forslag til Planstrategi udsendelse i offentlig høring Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19301 Byrådet Bilag 1ny _ Kommentarer fra de politiske grupper Bilag 2 ny - Afstemningsskema Bilag 3 - Planstrategi Bilag 4 - Oversigt over lokalplaner og kommuneplantillæg Bilag 5_Kelleris udvidelse af området Bilag 6_ Prøve på layout Indledning/Baggrund På møderne i Økonomiudvalget den 20. april og Byrådet den 27. april 2015 fremlagde Center for Kultur, Idræt og Byudvikling et udkast til Planstrategi (Planstrategi 15) indhold og proces. Herefter har de politiske grupper behandlet udkastet, og kommentarer og ændringsforslag er sendt til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Med denne dagsorden fremlægges partiernes kommentarer og ændringsforslag til afstemning, med henblik på at beslutte hvad der skal indarbejdes i det forslag til planstrategi, der bliver sendt i offentlig høring efter Byrådsmødet. Udkastet til Planstrategi, som partierne har kommenteret på, er vedlagt som bilag 3. Som bilag 6 er vedlagt en prøve på Planstrategiens layout i form af forside og tre opslag. Først efter Byrådets stillingtagen til ændringsforslagene i bilag 2, kan planen layoutes endeligt. I den endelige layout vil man kunne bladre gennem planstrategien på skærmen, og den vil også kunne printes. På mødet i Byrådet den 31. august blev det vedtaget at udsætte sagen med henvisning til, at kommentarerne fra Dansk Folkeparti skulle indarbejdes i skemaerne i bilag 1 og 2. Retsgrundlag 23a (Planstrategi) og 33a (Lokal Agenda 21-strategi), Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes vision, strategier og politikker er udgangspunktet for indholdet i planstrategien. Planstrategien er et centralt dokument i forhold til at sætte konkrete handlinger på, hvordan Vision 2020 og politikker kan udmøntes, primært i den fysiske planlægning. Kommunens mission om at bidrage til øget livskvalitet er et omdrejningspunkt for strategien, som også sætter fokus på emnet bosætning. Sagsfremstilling 1. Planstrategiens indhold og fokus Planstrategien er indledningen til kommuneplanarbejdet. Hen imod 2017 gennemføres en fuld revision af kommuneplanen, og her vil konklusioner og resultatet af indsatserne fra planstrategien blive indarbejdet og yderligere detaljeret. Kommuneplanen skal vedtages af Byrådet i Planstrategi 15 fokuserer på udvikling af byområderne med bosætning og byliv, sundhed og

14 14 frivillighed, erhverv og uddannelse samt potentialet i samarbejdet mellem erhverv, kultur og turisme. 2. Modtagne kommentarer fra de politiske partier I perioden fra den 29. april til den 8. juni 2015 var udkastet til planstrategi til behandling i de politiske grupper. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget kommentarer fra de konservative, de radikale, SF, Venstre og Dansk Folkeparti. Kommentarerne er vist i bilag 1, med centrets bemærkninger og evt. forslag til afstemning. 3. Afstemning om ændringsforslag Bilag 2 er et skema med de ændringsforslag fra grupperne, som Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår sendt til afstemning i Byrådet , stk. 4: Boliger i Helsingør Udvalget for boliger i Helsingør er kommet med en række anbefalinger til, hvordan der skabes flere boliger i kommunen. Heraf er anbefaling nr. 5 relevant i forhold til Planstrategi 15: Arbejde aktivt for omdannelse af fraflyttede erhvervsarealer til boliger (f.eks. de store ejendomme langs Hovvej i Espergærde, hvor hhv. Coloplast og Triumph tidligere har holdt til). Kan gøres ved at vedtage det i Planstrategi 2015 og efterfølgende udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg. Anbefalingen er indarbejdet i Planstrategiudkastet: Byudvikling Espergærde, side 8: Indsats i 1. planperiode: Belysning af muligheder for omdannelse af dele af Espergærde erhvervsområde langs Hovvej til boliger. Bosætning, side 12: Espergærde erhvervsområde: Kortlægning af muligheder for at overføre erhvervsareal til boliganvendelse, særligt i området langs Hovvej. 5. Udvidelse af byudviklingsområdet Kelleris Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår byudviklingsområdet ved Kelleris udvidet til også at omfatte arealer nord for det allerede foreslåede område ved Hornbækvej. Arealerne er delvis kommunalt ejede. Det er ikke umiddelbart muligt at bebygge arealerne med boliger bl.a. pga. støj fra motorvejen; men ved at lægge området i byzone kan det med tiden rumme andre bynære funktioner af eks. fritidspræget karakter. Forslag til udvidelse fremgår af bilag Processen fremover Offentlig høring: Når forslaget til Planstrategi er vedtaget i Byrådet sendes det i 8 ugers offentlig høring. Offentligt møde: I forbindelse med høringsperioden afholdes der et offentligt møde. Byrådets medlemmer vil modtage en invitation til mødet, når det ligger fast. Endelig vedtagelse: Efter høringsperioden bearbejdes forslaget på baggrund af de bemærkninger og forslag, der kommer ind i offentlighedsperioden, inden planstrategien forelægges til endelig vedtagelse i januar Miljøvurdering Forslaget til Planstrategi fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser og er derfor ikke omfattet af Miljøvurderingslovens definition af planer og programmer. Det

15 15 vurderes derfor, at forslaget ikke er omfattet af 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og på denne baggrund ikke er omfattet af kravet om miljøscreening eller - vurdering. Kommunikation/Høring Der planlægges afholdt et offentligt møde om forslaget til planstrategi torsdag den 24. september Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at forslag til Planstrategi sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Anders Drachmann For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Anders Drachmann For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt. Per Tærsbøl (C) foreslår, at sagen udsættes. For forslaget stemte 23. Imod stemte 2, Haldis Glerfoss (Ø) og Christian Holm Donatzky (B). Forslaget blev vedtaget. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

16 Forslag til lokalplan "Bebyggelse på Kulgrunden" og kommuneplantillæg nr. 25 samt afgørelse om miljøvurdering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7458 Byrådet 3 Lokalplan 1159.pdf Indledning/Baggrund Den 18. marts 2013 vedtog Byrådet lokalplan for boliger på Kulgrunden. I en afgørelse fra den 15. juli 2014 fastsatte Naturklagenævnet, med henvisning til mangler i den medfølgende miljøscreening, at planen var ugyldig, og den blev herefter aflyst. Med denne dagsorden fremlægges et nyt lokalplanforslag til bebyggelse af Kulgrunden til godkendelse, hvorefter det sendes i offentlig høring i otte uger. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har i samarbejde med Zeso Architects for bygherre Willy Rasmussen udarbejdet et forslag til lokalplan "Bebyggelse på Kulgrunden" og tillæg nr. 25 til Helsingør Kommuneplan 13, og planerne er screenet i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering. Retsgrundlag Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Relation til vision og tværgående politikker Det er Helsingør Kommunes mål i forhold til bosætning at tiltrække nye familier til kommunen. Boligerne på Kulgrunden er attraktivt beliggende i kanten af den historiske bykerne, med udsigt til Kronborg og vandet og med institutioner, skoler samt offentlig og privat service i nærheden. Sagsfremstilling 1. Aflysning af lokalplan Den 18. marts 2013 vedtog byrådet lokalplan for boliger på Kulgrunden. Den tilhørende afgørelse om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som gav klager ret i, at lokalplanforslaget skulle have været miljøvurderet i forhold til den nødvendige grundvandssænkning i forbindelse med etablering af p-kælder under bebyggelsen. Vibrationspåvirkningen af omkringliggende bygninger i anlægsfasen var heller ikke tilstrækkelig belyst. Klagenævnets afgørelse medførte, at lokalplan blev aflyst. 2. Ændringer i forhold til den forrige lokalplan Derfor er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag for bebyggelse på Kulgrunden. I forhold til det forrige projekt indeholder denne bebyggelse ikke en kælder (parkering placeres på terræn), og der er derfor ikke behov for grundvandssænkning. Grænser for vibrationspåvirkningen og monitorering af vibrationer i anlægsfasen er mere detaljeret beskrevet. Som konsekvens af, at der ikke længere er parkering under bebyggelsen, er indkørselsforholdene for Kulgrunden og nabobebyggelsen ændret i forhold til den nu aflyste lokalplan

17 3. Eksisterende forhold 17 Kulgrunden ligger i kanten af den historiske bykerne ud til Havnegade og har i dag adgang fra Sophie Brahes Gade. Grunden har i mange år fungeret som parkeringsplads og er i dag belagt med asfalt. Det samlede areal for de tre matrikler, som Kulgrunden består af, er på 2885 m². Grundens terræn skråner med næsten tre meter ned mod Havnegade. 4. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af en etagebebyggelse, som i arkitektur, proportionering, detaljering og materialer indpasses i forhold til den historiske bystruktur. Det er også et formål, at bebyggelsen medvirker til at binde Kulturhavnen og bymidten sammen ved, at mindst én stueetage ud mod Havnegade får publikumsorienterede anvendelser og ved at etablere stræder gennem bebyggelsen. 5. Anvendelser Byggeriet på Kulgrunden kan anvendes til maksimalt 15 boliger, privat service, liberalt erhverv, offentlige formål, kulturelle formål, hotel samt en udvalgsvarebutik på maks. 300 m 2. Det er ikke et krav, at bebyggelsen skal indeholde boliger. Det er muligt at anvende byggeriet til f.eks. erhverv alene, da Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderer, at dette kan indpasses på stedet. I alle tilfælde kan minimum 120 m 2 af stueetagen af bygning A ud mod Havnegade kun indrettes til restaurant, café eller butik/galleri og således bidrage til oplevelser og byliv i området mellem Kulturhavnen og bymidten. Indretning af café/restaurant i bebyggelsens stueetage er i overensstemmelse med Helsingør Kommunes restaurationsplan. 6. Byggeriets omfang og udseende Bebyggelsen består af to bygninger, der ligger vinkeret på Havnegade. Der er stræder langs bebyggelsens nord- og sydsider og et fælles haverum mellem bygningerne. Bygningerne udformes med forskydninger i bygningskroppe og tagflader, så de fremstår som en række af sammensatte bygninger. Bygning A (mod sydøst) kan opføres i op til fire etager faldende til maksimalt 2 etager mod Sophie Brahes Gade. Bygning B (mod nordvest) kan opføres i maksimalt 3 etager. Bygningernes maksimale højder er hhv. 16,4 m og 13 m. Bygningernes facader skal opføres i mørkrøde håndstrøgne teglsten med fuger i mørk indfarvet mørtel. Lysninger omkring vinduer m.v. skal udføres i hvid eller lys fibercement. Altaner kan udføres som indeliggende altaner, der ligger bag facaderne, eller som påbyggede altaner, der må have et maksimalt udhæng på 100 cm i forhold til facaden. Tage skal beklædes med tombak eller lignende materiale med en mørk rødbrun overflade. 7. Gårdrum og passager Arealet mellem bygningerne skal anlægges som et haverum. Det opbygges som terrasserede flader, der anlægges i græs og/eller stedsegrønt bunddække. De terrasserede flader forbindes med ramper. 8. Åbne stueetager mod Havnegade I lokalplanen er det et krav, at der i bygning A udlægges min. 120 m 2 til enten restaurant, café eller butik/galleri. Det skal være i den del af stueetagen, der ligger ud til Havnegade.

18 18 Øvrige stueetager kan også anvendes til restaurant, café og butik/galleri. Begrundelsen for dette er, at bebyggelsen med sin markante placering er en oplagt mulighed for at styrke grundlaget for bylivet og dermed blive et vigtigt led i at binde byen og Kulturhavnen sammen. Det er også i overensstemmelse med anbefalingerne i byrumsplan for Helsingør Bykerne (vedtaget af byrådet den 26. september 2011) at lade stueetager få en publikumsorienteret anvendelse og på den måde bidrage til at styrke oplevelser langs Havnegade fra stationen til Kulturområdet. 9. Parkering og vejforhold Der etableres 15 parkeringspladser på terræn til bebyggelsen, svarende til det maksimale boligantal. Pladserne fordeles med otte pladser på et samlet areal ud mod Sophie Brahes Gade, som også i dag er p-areal, de resterende syv pladser ligger langs det nordlige stræde også med adgang fra Sophie Brahes Gade. I dag fungerer indkørslen fra Sophie Brahes Gade over Kulgrunden også som indkørsel til de eksisterende parkeringspladser i kælderen på naboejendomme mod nordvest, matr. nr. 79a, Helsingør Bygrunde. Med lokalplanforslaget skal tilkørslen til parkeringskælderen på nabobebyggelsen foregå over Kulgrunden via Havnegade. 10. Forhold til anden planlægning Tillæg nr. 25 til Helsingør Kommuneplan: Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i område 1.B.13 Kulpladsen. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: området udlægges til helårsboligformål, den maksimale bebyggelsesprocent for området er 110, maksimalt etageantal for bebyggelse er 3. a. Områdets kan desuden anvendes til offentlige formål, liberale erhverv, privat service, butik op til 300 m 2, hotel eller kulturelle formål samt til p-kælder (evt. offentlig parkering) b. Bebyggelsen ud mod Havnegade kan opføres i op til 4 etager for så vidt angår den sydøstligste tredjedel af grundens længde. c. Mod Sophie Brahes Gade må bebyggelse dog kun opføres i maksimalt 2 etager med udnyttet tagetage. d. Området er omfattet af retningslinjer for bufferzone - ind- og udsigtslinjer for Kronborg. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg med følgende indhold: Området udlægges til helårsboligformål, den maksimale bebyggelsesprocent for området er 110, maksimalt etageantal for bebyggelse er 3. a. Områdets kan desuden anvendes til offentlige formål, liberale erhverv, privat service, butik op til 300 m 2, hotel eller kulturelle formål. b. Bebyggelsen ud mod Havnegade kan opføres i op til 4 etager for så vidt angår den sydøstligste tredjedel af grundens længde. c. Mod Sophie Brahes Gade må bebyggelse dog kun opføres i maksimalt 2 etager med udnyttet tagetage. d. Området er omfattet af retningslinjer for bufferzone - ind- og udsigtslinjer for Kronborg. e. Helsingør Byråds parkeringsnormer kan anvendes som grundlag for en konkret vurdering, hvor bl.a. lokale forhold, dobbeltudnyttelse af pladser, ønsket om at flytte trafik fra biler til cykler og alternative transportløsninger indgår.

19 19 Tillægget er indsat i lokalplanforslaget efter bestemmelserne. 11. Ophævelse af lokalplan og Partiel Byplanvedtægt Partiel byplanvedtægt 19, vedtaget den 8. oktober 1973, aflyses for området omfattet af lokalplanforslaget. Lokalplan 1.27 Nye boliger på Wibroes gamle grund, vedtaget den 13. januar 1986, aflyses for området omfattet af lokalplanforslaget (det drejer sig om en ganske smal strimmel af matr. nr. 81a). Af lokalplanforslaget fremgår det, hvilke servitutter der aflyses. 12. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der, såfremt det er relevant, redegøres for planens miljømæssige indvirkning. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderet, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikter, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering. Begrundelsen herfor er følgende: Anlægsfasen vurderes at have et omfang, der ikke påvirker miljøet væsentligt. Lokalplanområdet ligger i Helsingør bykerne og er omgivet af bebyggelse. Forud for lokalplanlægningen har Slots- og Ejendomsstyrelsen, Stiftet, Kgl. bygningsinspektør m.fl. haft mulighed for at komme med bemærkninger til planens indhold. Planen giver mulighed for at bebygge en parkeringsplads, hvor der tidligere har været bebyggelse. Der planlægges for to fritliggende bygninger, som i højden er tilpasset den eksisterende bebyggelse i området. Planen giver mulighed for et nutidigt formsprog med blandt andet asymmetrisk tagform, mørke teglsten og en mere fri placering af vinduesåbninger i forhold til traditionelt byggeri. Samlet vurderes det, at planen ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet i forhold til 0-alternativet, som er parkeringsplads. Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med lokalplanen. Den kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. 2. at forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg samt afgørelse om miljøvurdering godkendes med henblik på offentliggørelse.

20 20 Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: Kristina Kongsted Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Kristina Kongsted (C). Indstillingerne anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales.

21 Endelig vedtagelse af lokalplan nr Sct. Georgs Vej 15A- D i Espergærde, samt tillæg nr. 20 til kommuneplan 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/25454 Byrådet Alle indsigelser samlet til lkp 340 Sct Georgs Vej 15 A-D.pdf Lokalplanforslag nr for "Sct. Georgs Vej 15A-D i Espergærde" Indledning/Baggrund Forslag til lokalplan 3.40 Sct. Georgs Vej 15A-D i Espergærde og tillæg nr. 20 til Helsingør Kommuneplan 2013 og de indkomne indsigelser forelægges med henblik på en endelig godkendelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Et flertal i Byrådet besluttede den 26. maj 2015 at offentliggøre forslag til lokalplan 3.40, tillæg 20 til kommuneplanen, samt at der ikke skulle foretages en miljøvurdering. Forslagene har været offentliggjort i 10 uger fra den 2. juni til den 11. august I denne periode er der indkommet 5 indsigelser til forslagene. Retsgrundlag Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) Relation til vision og tværgående politikker Boligprojektet understøtter Helsingør Kommunes vision om at være den mest attraktive Bosætningskommune i Nordsjælland. Projektet prioriterer attraktive, klimavenlige familieboliger. Sagsfremstilling 1. Lokalplanens indhold Det er formålet med lokalplanen at muliggøre opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse, hvor boligerne forskydes i forhold til hinanden og placeres omkring et stort sammenhængende fælles friareal samt at fastlægge rammerne for dette byggeri. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 34 nye boliger i 1, 1½ og 2 etager på Sct. Georgs Vej 15 A-D. Ejendommen, som ønskes bebygget, er i dag bebygget med institutionsbygninger, som ikke længere er i brug. Lokalplanområdet har en størrelse på m 2 og er bebygget med m 2 bruttoetageareal. Alle eksisterende bygninger vil blive revet ned. 2. I indsigelsesperioden er der modtaget følgende indsigelser og bemærkninger: 2.1 Marianne Lund Ujvári (MLJ) fremsender bemærkninger til lokalplanforslaget om nogle store træer, der står i lokalplanområdets sydøstlige hjørne. MJL ønsker, at disse træer bevares og at dette skrives ind i lokalplanens 7. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kan oplyses, at centret har været i dialog med bygherres rådgivere, som er opmærksom på, at der findes mange bevaringsværdige træer i lokalplanområdet. I forbindelse med detailprojektering af bebyggelsen, vil der blive taget hensyn til, at så mange af træerne som muligt kan bevares, idet de er med til at give det nye boligområde karakter. De træer, som MLJ specifikt peger på, vil være vanskelige at

22 22 bevare, fordi arealet i planen er udlagt til vej og parkering. 2.2 Jane Larsen (JL) gør indsigelse mod opførelse af 34 nye boliger på Sct. Georgs Vej 15A- D. Jane Larsen, som er nabo til den nye bebyggelsen, frygter at bebyggelsen vil medføre meget støj fra mange børn og mange biler, der vil komme til bebyggelsen. Desuden mener JL, at de nye huse vil tage både udsigt og sol fra boligerne i andelsboligforeningen Seniorbo, og at der vil blive indbliksgener fra de nye boliger. JL mener tillige, at affaldspladserne er uheldigt placeret. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kan oplyse, at lokalplanforslaget giver mulighed for en bebyggelse, hvor husene placeres omkring et stort fælles friareal. Det betyder, at husene ligesom tidligere vil skærme for børns leg på friarealet. Tidligere var der en integreret institution med 120 børn, det forventes ikke, at de 34 nye boliger vil medføre det samme antal børn. Desuden er boligerne ikke forbeholdt børnefamilier. Det kan tillige oplyses, at placeringen af de nye huse er mere fordelagtig for naboerne, end hvis man blot udstykkede området til almindelige parcelhusgrunde. Afstanden til naboskel er større end Bygningsreglementet (BR) kræver, og den maksimale højde på husene er mindre end BR giver mulighed for. Affaldspladserne er søgt placeret under størst mulig hensyn til alle beboere i området Dölma og Rolf Gilberg (DogRG) har nogle konkrete ønsker i forhold til lokalplanforslaget. DogRG er umiddelbar nabo til parkeringspladsen i det nordøstlige hjørne. De ønsker at der i skellet mellem deres have og parkeringspladsen opsættes en mur, som kan beplantes. Muren ønskes for at forhindre billygter i at lyse ind i deres have. Desuden er det et ønske, at der isættes en låge i muren, så der kan blive en adgang til deres have fra parkeringspladsen. DogRG ønsker i fremtiden at etablere en café i deres hus og i den forbindelse give mulighed for at parkeringspladsen kan anvendes af gæster. Center for Kultur, Idræt og Byudviklingkan oplyse, at den udlagte parkeringsplads er en fortsættelse af eksisterende anvendelse. Centret vil imidlertid foreslå, at bygherre og naboer indleder en dialog om hegning mellem parkeringspladsen og haverne, således at eventuelt generende lys fra biler forhindres. Hegning mellem naboer foregår efter reglerne i Hegnsloven. Det kan desuden oplyses, at indretning af en café ikke umiddelbart er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer Fra Susanne Fjeldborg (SFJ) er ikke begejstret for lokalplanforslaget, fordi hun forventer, at den vil medføre forringelser for beboerne i andelsboligforeningen Seniorbo, som er nærmeste nabo til den nye bebyggelse. SFJ frygter, at der vil være øget støj i forbindelse med trafikken til bebyggelsen og indblikgener fra de nye boliger. SFJ ønsker, at der alene placeres huse i 1 etage mod nord, som nærmeste nabo til Andelsboligforeningen Seniorbo. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kan oplyse, at opførelse af boliger vil betyde en anden trafikbelastning af lokalplanområdet end tidligere. Området har været anvendt til en integreret institution med 120 børn, som blev bragt og hentet morgen og aften. 34 boliger betyder, at der vil være mindre trafik til området morgen og aften, dog vil der kunne forventes trafik også om aftenen og i weekenden. Det kan tillige oplyses, at placeringen af de nye huse er mere fordelagtig for naboerne end, hvis man blot udstykkede området til almindelige parcelhusgrunde. Afstanden til naboskel er større end Bygningsreglementet (BR) kræver, og den maksimale højde på husene er mindre end BR giver mulighed for Christine de Fine Lassen og Michael Strand (SFLogMS) fremsender ændringsforslag til bebyggelsesplanen samt henviser til en gammel aftale om vejadgang til deres ejendom. SFLogMS ønsker, at der ikke er udsyn fra de nye huse til deres have. De ønsker minimum 4 m til ny bebyggelse fra deres skel. De ønsker desuden at få bekræftet, at husene bliver forskudt, som det er vist i planen og endelig ønsker de en anden placering af affaldspladsen.

23 23 SFLogMS henviser til en gammel aftale med de tidligere ejere (Sct. Georgs Fonden), som giver dem ret til at benytte Sct. Georgs Vej som adgangsvej til deres ejendom på nogle vilkår, bl.a. at brugen af vejen skal ophøre med 6 måneders varsel, såfremt der sker anden anvendelse af området. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kan oplyse, at forskydningen af husene er en del af lokalplanens formål. Det betyder, at der ikke kan dispenseres fra, at husene skal forskydes inden for det viste byggefelt, som det i princippet er vist på kortbilag 2 i lokalplanen. Afstand fra ny bebyggelse til skel skal som minimum følge reglerne i Bygningsreglementet (BR), og den i lokalplanen anviste afstand til skel på 4 m vil sikre en større afstand, end det er fastsat i BR. Affaldspladserne er søgt placeret under størst mulig hensyn til alle beboere i området. Den gamle aftale SFLogMS henviser til, er en privatretlig aftale som Kommunen ikke kan udøve myndighed over. Det foreslås, at SFLogMS kontakter de nye ejere for at sikre deres interesser. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: Kristina Kongsted Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Kristina Kongsted (C). Indstillingen anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales.

24 Business & Events Elsinore - Anvendelse af overskydende midler fra 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18649 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Business & Events Elsinores bestyrelse besluttede den 17. august 2015 at opløse foreningen. Efter opløsningen af Business & Events Elsinore (BEE) står Helsingør Kommune med restmidler fra indeværende års budget i BEE på kr. Set i lyset af Dansk Byggeris og Dansk Industris seneste målinger af erhvervsklimaet anbefaler Center for Erhverv, Politik og Organisation, at restmidlerne anvendes til at nedbringe en pukkel af gamle byggesager, lokalplaner og udbudssager. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Visionens punkt om at Helsingør Kommune skal være en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed. Sagsfremstilling 1. Udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation har på nuværende tidspunkt en stor pukkel af opgaver på udbudsområdet, hvor de nuværende medarbejderressourcer ikke slår til. Ved at tilføje ekstra medarbejderressourcer til området skønner Center for Erhverv, Politik og Organisation, at der kan opnås et betydeligt effektiviseringspotentiale for kommunens udbud. Det anbefales derfor, at området tilføres kr. svarende til et årsværk for at komme puklen til livs og udløse det beskrevne effektiviseringspotentiale. 2. Byggesagsbehandling Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid for Helsingør Kommune er i Energistyrelsens seneste opgørelse fra maj 2015 opgjort til 122 dage. Dette resultat placerer Helsingør Kommune i bunden af Dansk Byggeris seneste måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Dansk Byggeris måling tager udgangspunkt i byggesager, der er oprettet fra 2009 og frem til Det vil sige, at måleperioden dækker sager der er op til 6 år gamle. Disse gamle sager påvirker statistikken negativt. Det må forventes, at det også vil være tilfældet i de kommende års opgørelser, såfremt der ikke foretages handling. Helsingør Kommune har p.t. ca uafsluttede byggesager i en periode på 10 år bagud. Puklen af gamle sager skyldes, at Byggesagsafdelingen de seneste år primært har haft fokus på at få meddelt tilladelse hurtigst muligt. Derfor har der ikke været afsat de nødvendige ressourcer til at sikre, at sagerne også bliver afsluttet. Afslutningen af sager kræver normalt, at der gøres en indsats for at få de sidste oplysninger fra bygherre, og få de afsluttende data indberettet i blandt andet BBR. At få fjernet denne pukkel af gamle byggesager vil kræve, at der afsættes de nødvendige ressourcer hertil. Derudover skal der strammes op på procedurerne for påmindelser overfor bygherrer, så de får afsluttet

25 25 deres sager. afsættes øgede ressourcer til at sikre, at indberetningerne til BBR er korrekte, så fejlkilder i forhold til såvel ejerne som den årlige statistik undgås. oprettes en fast-lane for fuldt belyste sager, så de bliver behandlet forud for sager, hvor ansøger ikke har medsendt alle oplysninger fra starten. Disse initiativer forventes at få en positiv afsmitning på servicen overfor ansøgerne, sagsbehandlingstiden, samt den årligt opgjorte statistik som Energistyrelsen udarbejder. Center for Teknik, Miljø og Klima skønner, at etableringen af to årsværk i et år vil være nødvendig for at løfte de beskrevne initiativer. 3. Lokalplanudarbejdelse Konjunkturopsvinget og prisudviklingen på boliger i Helsingør-området i især 2. og 3. kvartal 2015 har tydeliggjort, at de eksisterende ressourcer på planområdet ikke rækker til at imødekomme alle de grundejere, der ønsker en lokalplan for byggeri eller omdannelse på deres ejendom. Det betyder, at flere lokalplaner som ville kunne skabe lokal byggeaktivitet aktuelt må afvente ledige hænder. Hidtil er der effektiviseret i både 2013 (opretholdelse af produktionen ved en personalereduktion på 10 %) og 2015 (øget produktion ved ændrede procedurer og personaleudskiftning). Der arbejdes løbende på forbedringer og effektiviseringer. Tilførsel af en medarbejderressource i en periode ville kunne bidrage til forøget lokalplanproduktion. For at dette slår igennem, forudsættes at man kan tiltrække en medarbejder, der har erfaringen og kompetencerne til at kunne producere fra dag et. Desuden bør det indgå i overvejelserne, at et lokalplanprojekt tager fra 8 måneder og opad. Jo længere en midlertidig ansættelse kan tilbydes, jo bedre er mulighederne for at kunne tiltrække kompetente medarbejdere og at kunne gøre en forskel. Center for Teknik, Miljø og Klima anbefaler på dette grundlag, at der oprettes en midlertidig lokalplanlæggerstilling i ca. 1½ år. Økonomi/Personaleforhold Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler på dette grundlag, at kr. af de ubrugte midler fra Business & Events Elsinore 2015 overføres til området for udbud, og at de resterende midler, som udgør kr., tilføres Center for Teknik, Miljø og Klima, jf. sagsfremstillingen. Beløbet vil blive anvendt i 2015 og Restbeløbet for 2015 vil blive søgt overført til budget 2016 i forbindelse med driftsoverførslerne. Der er således tale om en budgetneutral tillægsbevilling, da der søges om en positivtillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område på budgetområde 826 Administration, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på samme beløb på det rammestyrede område på budgetområde 823 Erhverv, jf. tillægsbevillingsoversigt nedenfor: Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt. I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde Funktion Erhverv, rammestyret område Administration - Center for Teknik-, Miljø og Klima,