Forslag til Plan- og budgetprocedure

Transkript

1 Punkt 6. Forslag til Plan- og budgetprocedure Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at budgetoverslagsårene i det vedtagne korrigeret budget (drift og anlæg) som udgangspunkt udgør de økonomiske rammer for udarbejdelse af budget , at der udsendes et notat godkendt budgetoverslag inklusive godkendte justeringer til byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen medio august 2015 som grundlag for den videre politiske rammefastsættelse, at plan- og budgetprocessen for 2016 sker som foreslået i sagsbeskrivelsen, og at emneområderne til et forslag om 3 temadrøftelser i byrådet i 1. halvår 2015 aftales i Magistraten med vægten lagt på væsentlige økonomiske emneområder. Byrådet og Hoved MED vil umiddelbart efter indgåelse af økonomisk aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for 2016 skriftligt få en overordnet orientering om indhold i aftalen. Aftaletidspunktet er normalt medio juni måned. Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse Økonomi- og Planlægningsgruppen og Direktørgruppen har behandlet forslaget. Hoved MED er blevet orienteret i mødet den 28. november Procedure og rammer Det er Magistratens ansvar, at der udarbejdes et budgetforslag til byrådets behandling. Fagudvalgene og FMU vil som hidtil blive inddraget mest muligt og tidligst muligt i processen. Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet har høringsret. Forvaltningerne fremsender emner til Ældreog Handicapforvaltningen vedrørende Ældrerådet samt til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende Handicaprådet og Integrationsrådet med henblik på høring, hvor det er relevant. De økonomiske rammer til henholdsvis drifts- og anlægsvirksomhed er som udgangspunkt identisk med overslagsårene beløbene i det vedtagne budget Det betyder også, at overslagsåret 2019 (drift og anlæg) vil være lig med 2018 i det vedtagne budget 2015 inklusive givne tillægsbevillinger. Inden budgetdrøftelserne igangsættes foreslås der medio august 2015 udarbejdet en foreløbig rammeoversigt, som illustrerer godkendt budgetoverslag inklusive godkendte justeringer. Indholdet vil f.eks. være Ajourført resultatopgørelse, inklusive politisk vedtagne ændringer pr. 30. juni 2015 Driftsrammer , som vedtaget i budget Anlægsrammer , som vedtaget i budget Øvrige relevante emneområder (f.eks. aftalen om kommunernes økonomi for 2016). Rammeoversigten udsendes til byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen. Med henblik på at få et økonomisk overblik over aftalegrundlag, udvikling i befolkningen, lovændringer, helårsvirkninger, sats- og takstreguleringer mv. vil der - i et samarbejde mellem Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning og forvaltningerne - blive udarbejdet oversigt over økonomiske konsekvenser medio august Disse konsekvenser indgår i de politiske budgetdrøftelser i dagene den 31. august 2015 til den 3. september Der vil medio august måned 2015 blive udarbejdet et program for forløbet, hvilket vil indgå i budgetmappen til budgetdrøftelsen. I programmet vil der blive lagt mest mulig vægt på fællesmøder, hvor hele byrådet deltager. Dette sikrer størst mulig dialog, videndeling og inddragelse i rammeudmøntning og prioritering. Igen i år foreslås der en dags overnatning på Hotel Scandic, Aalborg fra mandag, den 31. august 2015 til tirsdag, den 1. september hvor byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter. Mødet fortsætter tirsdag, den 1. september 2015 på Hotel Scandic. Såfremt der er politisk behov for yderligere drøftelser, vil det kunne fortsætte onsdag, den 2. september 2015 fra kl kl , Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, hvor den udvidede magistrat bestående af Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper, der ikke er repræsenteret i Magistraten (Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) samt Direktørgruppen deltager. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være til stede på Boulevarden 13. Efterfølgende vil der ske en orientering om Magistratens budgetforslag dvs. : Onsdag, den 2. september 2015, kl : Orientering om Magistratens budgetforslag for byrådet Onsdag, den 2. september 2015, kl. 14:30: Orientering for Hoved MED Onsdag, den 2. september 2015, kl. 15:00: Pressemøde med deltagelse af byrådet, Direktørgruppen og pressen. Mødestedet for orientering og pressemøde vil være på Utzon Centret. kl Side 2 af 5

3 Budgetvejledning for 2016 vil blive fremsendt til de enkelte forvaltninger ultimo april måned 2015, hvori bl.a. budgetmaterialets form og indhold under budgetprocessen nærmere vil blive beskrevet. Hoved MED, Direktørgruppen og relevante tværgående grupper deltager i byrådets temamøder i foråret Forslag til tidsplan Mandag den 23. marts 2015, kl i (frokost fra kl. 12:00) Byrådets 1. temadag emner aftalt i Magistraten: Forslag: Jf. 2. behandling af budget er Budgetforligspartierne enige om, at byrådet inden budgetlægningen for principfastlægger rammerne og betingelserne for ældreområdets udvikling og økonomi for hele budgetperioden Drøftelsen kan med fordel tage udgangspunkt i ÆHU s vision og strategier for området. Processen igangsættes med en temadrøftelse for byrådet, der holdes inden udgangen af 1. kvartal Mandag den 27. april 2015, kl i (frokost fra kl ) Byrådets 2. temadag emner aftalt i Magistraten. Forslag: Regnskab 2014 og Overførsler mellem årene (drift og anlæg). Mandag den 8. juni 2015, kl i (frokost fra kl ) Medio juni 2015 Primo august 2015 Medio august 2015 Mandag den 17. august 2015, kl Mandag den 24. august 2015 Byrådets 3. temadag emner aftalt i Magistraten. Byrådet, Hoved MED, Direktørgruppen m.fl. orienteres skriftligt om Kommuneaftalen 2016 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Økonomikontoret, Boulevarden 13 holder administrative møder med forvaltningerne om teknisk, administrative problemstillinger f.eks. sats- og takstreguleringer, lønfremskrivning, lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige praktiske forhold i forhold til budgetmaterialet til budgetdrøftelsen. Notat vedrørende godkendt budgetoverslag inklusive godkendte justeringer udsendes til byrådets medlemmer, Hoved MED, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen. Magistraten samt 1 repræsentant fra hver af de byrådsgrupper, der ikke er repræsenteret i Magistraten (Den Udvidede Magistrat), drøfter status for budgetlægningen, endeligt program og materiale til budgetdrøftelserne. Direktørgruppen deltager. Økonomikontoret modtager fagudvalgenes budgetmateriale, jf. budgetvejledning Forinden er FMU orienteret om budgetmaterialet fra forvaltningen. kl Side 3 af 5

4 Torsdag den 27. august 2015 Økonomikontoret udsender fagudvalgenes budgetmateriale (budgetoplæg ), økonomisk redegørelse samt aftalte beslutningsoplæg til Magistratens budgetdrøftelse samt forslag til program for udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag. Økonomi- og Planlægningsgruppen orienteres om det materiale, som udsendes til byrådet og Direktørgruppen. Fredag den 28. august 2015, kl Ældre- og Handicapforvaltningen orienterer Ældrerådet om forvaltningens fremsendte budgetmateriale. Sundhed- og Kulturforvaltningen orienterer Handicaprådet og Integrationsrådet om relevante forvaltningers fremsendte budgetmateriale. Mandag den 31. august fra kl til ud på aftenen på Hotel Scandic, Aalborg. Der er frokost, middag og overnatning. Eventuelt ordinært magistratsmøde. Byrådets medlemmer og Direktørgruppen samles med henblik på en drøftelse af aktuelle budgetemner til brug for udarbejdelsen af Magistratens foreløbige budgetforslag og status for Aalborg Kommunes økonomi. Hoved MED deltager under den indledende overordnede orientering fra kl til kl Drøftelserne foregår i et løbende samspil mellem de forskellige aktører. Dvs. at der vil blive lagt mest mulig vægt på fællesmøder, hvor hele byrådet deltager. Dette sikrer størst mulig dialog, videndeling og inddragelse i prioriteringen. De enkelte udvalg og de politiske grupper vil også indgå i drøftelserne, hvor det skønnes relevant. Byrådets medlemmer, Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen overnatter. Tirsdag den 1. september 2015, kl til kl. ca (inkl. frokost og middag) på Hotel Scandic, Aalborg Onsdag den 2. september, kl til kl , Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13 Onsdag den 2. september, kl Onsdag den 2. september 2015, kl. 14:30 Onsdag den 2. september 2015, kl Onsdag den 2. september 2015 fra f.eks. Byrådets medlemmer og Direktørgruppen fortsætter deres drøftelse af aktuelle budgetemner. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være på Scandic Hotel. Såfremt det politisk skønnes nødvendigt, vil Den Udvidede Magistrat og Direktørgruppen fortsætter budgetdrøftelserne. Økonomi- og Planlægningsgruppen vil være på Boulevarden 13. Byrådet orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag Direktørgruppen og Økonomi- og Planlægningsgruppen deltager. Ipad medbringes. Hoved MED orienteres om Magistratens foreløbige budgetforslag Ipad medbringes. Pressemøde. Byrådet, Direktørgruppen og pressen deltager. Fagforvaltningerne tilrettelægger og holder selv orientering af kl Side 4 af 5

5 kl eller torsdag, den 3. september kl FMU. Torsdag, den 3. september 2015, kl holder Ældre- og Handicapforvaltningen møde med Ældrerådet og Sundhedog Kulturforvaltningen holder møde med henholdsvis Handicaprådet og Integrationsrådet vedrørende en orientering om Magistratens foreløbige budgetforslag Frist for fremsendelse af høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er torsdag, den 10. september 2015 til Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning. Torsdag den 3. september 2015 KL-borgmestermøde om budget Senest torsdag den 10. september 2015, kl Fredag den 11. september 2015 Forvaltningerne færdiggør Magistratens foreløbige budgetforslag i henhold til budgetvejledning og fremsender materialet til Økonomikontoret. Økonomikontoret udsender Magistratens budgetforslag til byrådets 1. behandling. Torsdag den 17. september 2015, kl Mandag den 28. september 2015 Mandag den 21. september 2015, kl. 19:00 Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag Byrådet behandler eventuelle tillægsbevillinger til budget 2015, der har været behandlet under Magistratens budgetdrøftelser den 31. august september Der foreslås holdt borgermøde i Nordkraft med henblik på emneområder i Budgetforslag Forslag til program udarbejdes. Torsdag, den 24. september 2015 KL-borgmestermøde om budget 2016 Torsdag den 24. september 2015, kl. Forligsforhandlinger. Byrådet bliver forinden gjort bekendt med betydende ændringer i budgetforudsætningerne siden forslagets 1. behandling. Torsdag den 1. oktober 2015, kl Frist for indlevering af politiske ændringsforslag til Økonomikontoret. Torsdag 8. oktober 2015, kl Byrådets 2. behandling af budgetforslag kl Side 5 af 5