Ikke til stede: Kasper Kopp (KK), Tracer Camilla Vakgaard (CV), BAT-kartellet. Sted/tid: Nepenthes, Blegdamsvej 4b, 2100 København N, kl

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i FSC Danmark 7/ Referat Tilstede: Peter K. Kristensen (PKK), DLH Loa Dalgaard Worm (LDW), FSC Danmark Jacob Ryding (JR), Nepenthes Henrik Lomholt (HL), Coolgray Brian Skov Sundstrup (BSS), FDB Christian Lundmark (CL), observatør, Skov- og naturstyrelsen Lasse Juul Olsen (LJO), WWF Ikke til stede: Kasper Kopp (KK), Tracer Camilla Vakgaard (CV), BAT-kartellet Sted/tid: Nepenthes, Blegdamsvej 4b, 2100 København N, kl ) Godkendelse af dagsorden Action points Godkendes uden kommentarer 2) Formandens beretning BSS synes det er vigtigt, at der følges op på årsberetning, årsregnskab og budgettet på dette BS møde, så disse ting kan fremlægges på Generalforsamlingen Samtidig forslår han at at vente med besøget hos Fairtrademærket til okt. eller nov på grund af interne omrokeringer hos dem. Det er enighed i bestyrelsen om dette. BSS arrangerer en evalueringsdag for bestyrelsen hos FDB (uden sekretariatet) inden GF datoen sættes til 2. maj BSS foreslår at der allerede nu fastlægges datoer for det næste års bestyrelsesmøder. Det er der bred enighed om at gøre, men samtidig besluttes det, at møderne ved et større frafald end én i hver kammer (to i økonomisk) rykkes til tætteste ledige dato. 3) Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde Januar 2011 Actionpoint gennemgåes af LDW. Der var enkelte kommentarer til referatet. CL fremhæver Punkt 5: Offentlige indkøb. Han vil gerne have kommentaren ændret til CL går i dialog med LDW om en formulering, der kan løse det. LDW sørger at referatet fremover udsendes i pdf-version. LDW retter punkt 5, offentlige indkøb. LDW sætter bæredygtigt byggeri på dagsordenen ved næste møde. PKK fremhæver Punkt 8: Kontingentstigning. Referatet hævder, at stigningen skal træde i kraft 1/7, men han mener, at der blev aftalt noget andet. Det besluttes at vente med diskussionen indtil punktet omkring det på indeværende møde. LJO nævner, at han gerne vil have at projektet med bæredygtigt byggeri bliver fremhævet i næste formandsberetning. Det besluttes samtidig at referatet samtidig udsendes i pdf fremover.

2 4) Opdatering fra sekretariatet herunder økonomi og projekter. LDW beretter, at sekretariatet overordnet holder sig godt til strategien. Dog kæmpes der lidt internt med at holde sig til målgrupperne i stedet for brede satsninger. Hun nævner desuden, at det rykker meget i designmøbelbranchen. Hovedbranchen for 2011, papirbranchen viser også gode resultater. Green Pages og Vend Bladet har givet masser af god respons. Indsatsen overfor byggeriet er stadig ikke fastlagt helt og LDW arbejder her sammen med CV omkring en strategi for at få hul igennem. LJO tilbyder samtidig at fungere som brobygger til arkitekterne. LDW orienterer desuden omkring implementeringen af TSPprogrammet i Danmark, som lanceres fra 1. april og som betyder at logolicenshavere fremover vil skulle betale en årlig afgift fremfor et engangsbeløb, samt at der sættes langt mere fokus på logokontrol og logomisbrug. Det besluttes på opfordring fra BSS, at man skal programsætte ovenstående til næste gang til en mere dybdegående orientering omkring programmet og implikationerne af det. LDW sætter TSP på som programpunkt ved næste møde. LJO sætter LDW i forbindelse med Danske Arkitekter. SEKR vil fremover orientere BS omkring økonomi månedligt fremfor kun under møderne. LDW gennemfører i samarbejde med BSS en nedjustering af budgettet forud for næste møde. I orienteringen omkring økonomien gør LDW det klart, at beslutningen fra sidste møde om ikke at gennemføre kontingentstigningerne med tilbagevirkende kraft betyder, at sekretarietet ikke kan opnå budgetmålet på trods af, at økonomien ellers følger budgettet. Resultatet er således, at hvis resten af budgettet holdes, så vil årets resultat lande et sted mellem kr. LDW udtrykker sin bekymring omkring dette i forhold til strategien om at generere egenkapital. Det er bred enighed om i bestyrelsen, at man må se 2011 som et år, hvor der spares og klares igennem og dermed 2012 som det første år, hvor reel egenkapital opspares. Samtidig pointerer BSS at det er essentielt, at SEKR ikke gennemfører aktiviteter, som giver stort minus i forhold til det budgetterede, og at overskudsgenerende aktiviteter generelt prioriteres. Samtidig besluttes det at lave en budgetrevision inden næste møde og at resultetet nedjusteres til et 0+. Det besluttes samtidig, at der bør være fokus på budgettet fra bestyrelsens side, så man undgår overraskelser, og at bestyrelsen derfor fremover vil modtage månedlige opdateringer på økonomien. 5) Strategi LDW påpeger, at strategien er lavet i to versioner ud fra det der blev aftalt på sidste BS møde. Hun havde dog glemt, at CL havde input hertil. Det aftales at CL og LDW koordinerer hans input internt og implementerer dem, så de kan nå med ud inden sidste kommenteringsgang, der fastsættes til 2. maj. LDW retter strategien til og undersøger om det er muligt at få strategien færdig i trykt version inden Generalforsamlingen den skal godkendes af bestyrelsen inden. Der er en generel diskussion om indholdet af den offentlige version af strategien. PKK bryder sig ikke om, at man laver et offentligt dokument med interne beskrivelser af de forskellige brancher set med FSC Danmarks øjne. Han foreslår, at tage det ud og blot have en liste over brancherne. Det besluttes at gøre dette inden dokumentet offentliggøres. Samtidig besluttes det i stedet at inkludere handlemålene for de enkelte hovedmål i den offentlige version.

3 Det besluttes at der generelt skal ses på konsistensen i strategien, så alle indikatorer går igen i både hovedmål og handlemål. Strategien må gerne være færdig til Generalforsamlingen i trykt version ellers bare kort version og der fastsættes derfor en endelig godkendelsesdato d. 2. maj. 6) Årsregnskab / Årsberetning 2010 Årsregnskab LDW siger at der er et minus i årsregnskabet og at det beror på en fejl fra Elley Revisions side og dermed ikke var noget, som kunne forudses. LDW redegør endvidere for noterne i protokollatet, men ingen af dem er alvorlige. Dog er det nødvendigt, at man fra 2011 begynder at inkorporere feriepengeforpligtelse og at det er besluttet at arbejde hen herimod. Det besluttes, at dette må gøres fra 2012, hvor det reelt er muligt at oparbejde egenkapital. Årberetning Input til årsberetning: BSS siger, at strategien er en vigtigt og central ting og bør fylde mere i årsberetningen end det gør. LJO mener, at der bør fokuseres mere på hvilken forskel FSC gør ude i skovene. Give det mere substans og referere til internationale studier på området. BSS mener, at hvis man gerne vil hverve virksomheder, skal man kunne læse mere om, hvad forskellige ikon virksomheder har fået ud af at være medlem af FSC. LDW siger at dette er under overvejelse. PKK: vil gerne have noget mere med i årsberetningen om recertificering af statsskovene. Det besluttes, at SEKR inkoorpererer alle bestyrelsens input og sender en layoutet version af årsberetningen til godkendelse hos BS d. 2. maj. LDW understreger dog, at kommentarerne skal holde sig på et overordnet plan, da SEKR vil være presset på tid. LDW implementerer BS input til årsberetningen og sender til godkendelse hos BS d. 2. maj. 7) Medlemskontrakt / Medlemsstruktur Kontingent Der er en generel diskussion omkring hvornår kontingentstigningen skal træde i kraft. Det er en generel bekymring i bestyrelsen for på den ene side at gennemføre stigningerne for tidligt og på den anden side ikke at gennemføre dem i tide, da det vil have store konsekvenser for sekretarietets økonomi i Der er generel enighed fra bestyrelsens side om, at man ikke kan gennemføre stigningerne med tilbagevirkende kraft. Samtidig mener BSS dog, at man bør skynde processen, så man ikke mister så meget i forhold til det budgetterede. PKK pointerer, at hans modstand mod gennemførelse af kontingentstigning per 1/7 intet har at gøre med varsling, men med budget. Det betyder noget for små virksomheder, der skal holde budgettet. Man kan få et forklaringsproblem omkring grunden til sit FSC medlemskab, hvis det bliver for dyrt. Han er derfor fortaler for, at stigningerne først

4 gennemføres pr. 1/ LJO siger, at FSC DK er presset økonomisk og hvis det er det der gør forskellen, så må det gøres sådan. Så må man snakke med de virksomheder, der ser det som et problem. BSS påpeger, at det er vigtigt at have et svar, hvis nogen sætter fokus på stigningen på Generalforsamlingen, og at bestyrelsen derfor er nødt til at opnå enighed på indeværende møde. Det besluttes at man holder fast i en kontingentstigning i år pr 1. juni 2011, således at virksomheder, som betaler medlemsskab pr. 1 juli vil få stigningen allerede i år ligesom nye medlemmer vil opleve den allerede fra indmeldelsen. Samtidig pointeres det at man må tage diskussionen op med evt. utilfredse virksomheder. Medlemskontrakt Arbejdsgruppen, der blev nedsat ved sidste bestyrelsesmøde, har gennemarbejdet kontrakterne og de nye punkter er tilføjet for at udelukke folk med usikre kilder. Samtidig skal der ikke slås hårdt ned på folk med PEFC, og der skal sættes mere fokus på FSC produkter. LDW stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt indførelsen af kontrakten vil gøre, at man mister medlemmer og ønsker bekræftelse af, at bestyrelsen er indforstået hermed, hvis det sker. Hun har budgetteret, at man mister to store medlemmer i år. Der er nogle medlemmer for hvem de nye kontraktelementer vil være kritiske og derfor er kontrakten et værktøj til at fratage dem deres medlemskab. Bestyrelsen bekræfter, at den er indforstået med, at indførelsen kan medføre bortgang af enkelte medlemmer men pointerer samtidig, at man skal arbejde aktivt med de medlemmer, som bliver ramt hårdt om en handlingsplan for, hvordan de kan forblive medlemmer. LDW sørger for, at der fremover vil være en revision af medlemskontrakten hvert andet år. LDW retter følgende i kontrakten: fældet uden hugsttilladelse skal ændres til fældet i strid med oprindelseslandets lovgivning. Det besluttes at der skal være en løbende revision af medlemskontrakten hvert andet år og at den skal være underskrevet i forbindelse med næste kontingensbetaling. 8) Fortrolighed i Bestyrelsen CL gennemgår lovgivning omkring aktindsigt og fortrolighed i bestyrelsen. Han understreger, at man i MIM er underlagt loven om offentlighed i forvaltningen og alle kan søge aktindsigt. Kun personfølsomme oplysninger og forretningshemmeligheder er undtaget af lovgivningen. Der skal gives indsigt i alt med mindre det falder ind under ovenstående Han forklarer, at det er normal procedure at konsultere bestyrelsen om, hvorvidt noget er en forretningshemmelighed i tilfælde af en ansøgning om aktindsigt. Det konkluderes, at man sørger for at rette referatet til ved personfølsomme sager, men at bestyrelsens arbejde generelt bør være offentligt

5 9) Evt. PKK mener, at der skal læses korrektur på den danske skovstandard. Den eksisterende version har for mange fejl. Det besluttes at SEKR skal læses korrektur og JR retter det skovtekniske inden næste møde. PKK orienterer om Borneo Initiative, der arbejder for mere certificering i Asien og som har anmodet om taletid til generalforsamlingen til at reklamere for projektet. BS finder projektet interessant, men det besluttes, at der ikke er tid på generalforsamlingen til endnu et oplæg. PKK vil i stedet fortælle 5 minutter omkring projektet og bede interesserede om at melde sig. SEKR vil herefter arrangere et mindre specialmøde for interesserede og repræsentanter fra Borneo Initiative. SEKR gennemfører korrektur af den danske skovstandard mens JR gennemser den for skovtekniske termer. Afsluttes inden næste møde. PKK fremlægger Borneo Initiative på GF. HL efterspørger, at presseklip udsendes oftere. Det besluttes at de fremover skal udkomme månedligt så vidt muligt. SEKR udsender fremover presseklip én gang månedligt.