KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Kommissorium. Programbestyrelsen for Copenhagen Animal Care and Use Programme

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Kommissorium Programbestyrelsen for Copenhagen Animal Care and Use Programme Den 2. oktober 2017

2 Indholdsfortegnelse 1. Konstituering og formål Opgaver og forpligtelser Bemyndigelse og ressourcer Medlemskab Mødestruktur- og frekvens Rapportering og tilgængelighed Tavshedspligt... 5 Dokumenthistorik Version Titel Forfatter Senest rettet 2.4 Kommissorium for forsøgsdyrsprogrammets Caroline Arentoft Jensen programbestyrelse 2.5 Indarbejdelse af rettelser og kommentarer Caroline Arentoft Jensen fra Anders V. Møller, Jann Hau og Bo Porse givet ved møde den 20. september Stavefejl rettet Caroline Arentoft Jensen Ændret illustration og udklip af navnene på Caroline Arentoft Jensen bestyrelsesmedlemmerne 3.0 Ændret illustration Caroline Arentoft Jensen

3 1. Konstituering og formål 1.1 Den eksisterende Campusstaldbestyrelse blev nedsat ved etableringen af samarbejdet om dyreforsøgsfaciliteterne mellem Rigshospitalet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU) i 1995 og udvidet løbende senest med dyreforsøgsfaciliteterne på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU i På Campusstaldbestyrelsens møde den 22. juni 2017 blev det besluttet at omorganisere Campusstalden for fortsat at kunne sikre styringen og prioriteringen af området. 1.2 I den forbindelse vil Campusstalden skifte navn til Copenhagen Animal Care and Use Programme (herefter benævnt Forsøgsdyrprogrammet). Omorganiseringen inkluderer den eksisterende Campusstaldbestyrelse, som skifter navn til Copenhagen Animal Care and Use Programme Board (herefter benævnt Programbestyrelsen), som beskrevet i dette dokument. 1.3 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets dekanat har delegeret ansvaret for styringen af Forsøgsdyrsprogrammet til Programbestyrelsen. 1.4 Forsøgsdyrsprogrammet og dermed Programbestyrelsen er underlagt fakultetets og universitetets retningslinjer og strategier. 1.2 Programbestyrelsens kommissorium er godkendt ved dekanatsmødet den 24. oktober 2017 og træder i kraft fra og med den 1. januar Opgaver og forpligtelser 2.1 Programbestyrelsen gennemgår forretningskritiske, udviklingsstrategiske og budgetmæssige forhold for Forsøgsdyrprogrammet, samt forhold som Forsøgsdyrprogrammets Rådgivningspanel, AEM s ledelse eller Dekanatet måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang. 2.2 Programbestyrelsen kan derudover beslutte at sende tiltag og/eller spørgsmål der berører brugerne i høring i forsøgsdyrprogrammets Rådgivningspanel, samt beslutninger der kræver beføjelser ud over Programbestyrelsens egne til dekanatet. 2.3 Programbestyrelsen har følgende opgaver: 1. Gennemgang af kvartals- og årsregnskab 2. Drøftelse og godkendelse af udviklingsstrategi og investeringsplan, inkl. afdækning af hvad der efterspørges hos brugerne og hvordan det imødekommes 3. Drøftelse og godkendelse af nye tiltag vedr. forretnings-, økonomi- og prismodeller 4. Drøftelse og godkendelse af forretningsmæssige prioriteringer ift. drift og udvikling 5. Drøftelse og godkendelse af oplæg til behandling i rådgivningspanel 6. Drøftelse og godkendelse af indstillinger til dekanat (evt. KU s rektorat) 3. Bemyndigelse og ressourcer 3.1 Subsidieringsaftalerne med bidragsyderne, samt brugerbetalingen udgør den økonomiske ramme for forsøgsdyrsprogrammet. Den økonomiske ramme, inklusive subsidieringsgraden pr. hovedydelse fastsættes årligt. 3.2 Programbestyrelsen kan indhente de nødvendige oplysninger og assistance fra ansatte på KU. 3.3 Programbestyrelsen kan indkalde relevante ansatte på KU til at deltage i møder. 3.4 Såfremt Programbestyrelsen skal træffe beslutninger, der berører en eller flere af Programbestyrelsens medlemmer, er disse ikke berettiget til at deltage i såvel behandling som afstemninger af sagen. 3

4 4. Medlemskab 4.1 Programbestyrelsen består af op til 5 medlemmer: 1. Programbestyrelsesformand Posten tildeles den siddende dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 2. Programbestyrelsesmedlem og næstformand Posten tildeles person fra Forsøgsdyrprogrammets Rådgivningspanel. 3. Programbestyrelsesmedlem Posten tildeles person fra Region Hovedstaden (direktørniveau) 4. Programbestyrelsesmedlem Posten tildeles ekstern person med kendskab til universitetssektor og bestyrelsesarbejde (direktør eller ekspertniveau) 5. Programbestyrelsesmedlem (åben plads) Posten tildeles person med særligt kendskab til styring og udvikling af forsøgsdyrsfaciliteter (højt ledelses- og/eller ekspertniveau) 4.2 Programbestyrelsen er funktionsdygtig, når minimum halvdelen af medlemmerne er til stede. 4.3 Programbestyrelsens medlemmer skal besidde relevant og tidssvarende økonomisk forståelse og erfaring med bestyrelsesarbejde, såvel som økonomistyring og -ansvar. Ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer besluttes ved det etablerende bestyrelsesmøde. 4.4 Fakultetsdirektøren på SUND og AEM s afdelingsleder deltager i alle Programbestyrelsens møder, som observatører i egenskab af deres funktion som overordnet ansvarlige for henholdsvis Fakultetsservice og operationalisering af Forsøgsdyrprogrammet. 5. Mødestruktur- og frekvens 5.1 Møder afholdes så ofte som formanden finder nødvendigt og minimum to gange årligt. Der indkaldes til 3 ordinære møder: Marts: Regnskabsaflæggelse Juni: Drøftelse af forretningskritiske tiltag og planer November: Fremlæggelse af budget for kommende år 5.2 Ledelsessekretariatet for dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet varetager sekretariatsfunktionen for Programbestyrelsen. Dagsorden for møderne vil være: 1. Status på AEM s aktivitet (orientering) 2. Evt. præsentation af regnskab (orientering) 3. Evt. præsentation af budget for kommende år (godkendelse) 4. Evt. udviklings-, ændrings- eller investeringsoplæg med konsekvens for pris, service eller bygningsdrift/logistik (godkendelse) 5. Kommende aktiviteter, inkl. risikovurdering 6. Evt. beslutning om behandling af oplæg i dekanatet/fakultetsledelsesteamet 7. Fortrolighed 8. Eventuelt Hvert mødereferat skal medtage følgende: 1. Navn på mødedeltagerne med angivelse af deltog/deltog ikke, samt navn på referenten. 2. Dagsorden og evt. ændringer, inkl. dato. 3. Programbestyrelsens forhandlinger og beslutninger truffet i henhold til dagsordenen 4

5 5.3 Udarbejdelse af materiale til programbestyrelsesmøderne sker i et samarbejde mellem AEM og ledelsessekretariatet. 5.4 Medlemmer fra dekanatet eller ledelsen hos samarbejdspartnere kan anmode om et møde med Programbestyrelsen i situationer, hvor det anses for nødvendigt. 6. Rapportering og tilgængelighed 6.1 Referater fra Programbestyrelsens møder nummereres i kronologisk orden og godkendes af Programbestyrelsens medlemmer. Disse gøres offentligt tilgængelige via KUnet. 6.3 AEM udarbejder en årsrapport for Forsøgsdyrprogrammet til orientering af dekanat og fakultetsledelsesteam på SUND. 7. Tavshedspligt Fortrolighed udgør et fast punkt på hvert programbestyrelsesmøde, hvor det aftales om der er information, som ikke må videregives. 5