PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
|
|
- Tobias Kristiansen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Nr. 54 SELSKABSMEDDELELSE 27. februar 2012 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse tirsdag den 20. marts 2012 kl Generalforsamlingen afholdes i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Godkendelse af den reviderede årsrapport Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2011 og Godkendelse af vederlag for Godkendelse af vederlag for Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag om dækning af tab. 5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 6. Forslag fra bestyrelsen: 6.1 Forslag om godkendelse af ændringer i Selskabets nuværende retningslinjer for incitamentsaflønning. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 27. februar 2012 Selskabsmeddelelse Nr
2 De fuldstændige forslag Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport 2011 godkendes af generalforsamlingen. Ad dagsordenens punkt 3: Ad dagsordenens punkt 3.1 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens faktiske vederlag for 2011 godkendes af generalforsamlingen. Der henvises til årsrapporten for 2011, note 6. Ad dagsordenens punkt 3.2 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår godkendes af generalforsamlingen. De foreslåede beløb fremgår af nedenstående tabel: Vederlag til bestyrelsen 2012 Løn (TDKK) Komitéer (TDKK) I alt (TDKK) Formand (Allan Leslie Leighton) DKK DKK 0 DKK Næstformand (Torben Ballegaard Sørensen) DKK 542 DKK 100 DKK 642 Andrea Dawn Alvey DKK 500 DKK 146 DKK 646 Marcello Vittorio Bottoli DKK 708 DKK 8 DKK 716 Sten Daugaard DKK 0 DKK 0 DKK 0 Povl Christian Lütken Frigast DKK 500 DKK 100 DKK 600 Erik Danquard Jensen DKK 500 DKK 8 DKK 508 Nikolaj Vejlsgaard DKK 500 DKK 100 DKK 600 Vederlag i alt: DKK Ad dagsordenens punkt 4: Bestyrelsen foreslår, at der af årets overskud til disposition efter årsrapporten betales et udbytte på DKK 5,50 pr. aktie. Der udbetales ikke udbytte på Selskabets beholdning af egne aktier. Restbeløbet henlægges til Selskabets reserver. Ad dagsordenens punkt 5: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen vedrørende Selskabets årsrapport Ad dagsordenens punkt 6: Ad dagsordenens punkt 6.1 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende ændringer i Selskabets nuværende retningslinjer for incitamentsafløning - "OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING I PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139", punkt 4.1: "Den kontante bonus til den administrerende direktør og koncernøkonomidirektøren kan maksimalt udgøre henholdsvis 50% og 40% af disses årlige grundløn." Ændres til: "Den kontante bonus til direktionen kan maksimalt udgøre 50% af de respektive direktionsmedlemmers årlige 27. februar 2012 Selskabsmeddelelse Nr
3 grundløn." Selskabets nuværende retningslinjer for incitamentsaflønning er tilgængelige på Selskabets hjemmeside Ad dagsordenens punkt 7: I henhold til vedtægternes punkt 11.1 er samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg. Sammensætningen af Selskabets bestyrelse afspejler den kompetence og erfaring, som kræves for at lede et børsnoteret selskab. Selskabet tilstræber, at bestyrelsen er sammensat af personer, som besidder de faglige kompetencer og den internationale erfaring, som kræves for at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer: Allan Leslie Leighton, Torben Ballegaard Sørensen, Andrea Dawn Alvey, Marcello Vittorio Bottoli, Povl Christian Lütken Frigast, Erik Danquard Jensen og Nikolaj Vejlsgaard. Sten Daugaard udtræder af bestyrelsen og genopstiller ikke på grund af hans udnævnelse som ny udviklingsdirektør i Selskabet. En nærmere beskrivelse af bestyrelseskandidaterne og oplysning om disses ledelseshverv er vedlagt som bilag 1. Beskrivelsen er endvidere tilgængelig på Selskabets hjemmeside Bestyrelsen oplyser, at der i perioden fra offentliggørelse af denne generalforsamlingsindkaldelse og frem til datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling kan komme yderligere forslag til kandidater til bestyrelsen fra bestyrelsens side. Selskabet vil i så fald offentliggøre en selskabsmeddelelse herom, ligesom en nærmere beskrivelse af de pågældende kandidater og oplysning om ledelseshverv vil blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside Ad dagsordenens punkt 8: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som Selskabets revisor. VEDTAGELSESKRAV Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt REGISTRERINGSDATO, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME Registreringsdato, møde- og stemmeret En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. tirsdag den 13. marts De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som indført i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. For at have stemmeret skal aktionæren rekvirere et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen, dvs. senest fredag den 16. marts Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der rekvireres et adgangskort. En aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver, som ønsker at deltage i generalforsamlingen og modtage adgangskort, skal senest 27. februar 2012 Selskabsmeddelelse Nr
4 fredag den 16. marts 2012 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes punkt 9.5. Bestilling af adgangskort kan ske som følger: - ved elektronisk tilmelding via Selskabets hjemmeside eller - ved indsendelse af den som bilag 2 vedlagte blanket i udfyldt, dateret og underskrevet stand pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til eller indscannet pr. til gf@computershare.dk. Adgangskort og stemmesedler vil blive tilsendt efter registreringsdatoen pr. almindelig post til den adresse, der er anført på blanketten. Adgangskort, der er bestilt senere end torsdag den 15. marts 2012 kl , vil sammen med stemmesedler blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Fuldmagt/brevstemme Aktionærer, som ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller brevstemme. Aktionærer kan afgive enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. - Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives via Selskabets hjemmeside ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode. - Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af den som bilag 2 vedlagte fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket, som også kan printes fra Selskabets hjemmeside Den udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til eller indscannet pr. til gf@computershare.dk. Fuldmagt/brevstemme kan afgives for aktier, som besiddes på registreringsdatoen opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen, jf. vedtægternes punkt 9.5. Fuldmagter og brevstemmer (elektroniske eller fysiske) skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 16. marts Når Selskabet har modtaget brevstemmen, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT Selskabets aktiekapital udgør DKK , fordelt på aktier a DKK 1 eller multipla heraf. Vedtægternes punkt 9 indeholder følgende bestemmelser om stemmeret: 9.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. 9.2 En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. 27. februar 2012 Selskabsmeddelelse Nr
5 9.3 En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en skriftlig eller elekronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. 9.4 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse. 9.5 Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. 9.6 En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. Selskabet har udpeget Nordea Bank Danmark A/S som kontoførende bank, hvorigennem Selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder. SPØRGSMÅL På generalforsamlingen vil bestyrelsen og direktionen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, Selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Spørgsmål kan inden generalforsamlingens afholdelse fremsendes pr. almindelig post til Pandora A/S, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, att.: Juridisk Afdeling, General Counsel Lars Jensen, eller pr. til legal@pandora.net. Spørgsmål fra aktionærer kan stilles på både dansk og engelsk, og vil blive besvaret på engelsk, men kan ligeledes besvares på dansk, såfremt aktionæren måtte ønske dette. DAGSORDEN, SPROG M.V. Senest 3 uger før generalforsamlingen vil den fuldstændige, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være tilgængelige til eftersyn i receptionen på Selskabets registrerede adresse, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, på alle hverdage i tidsrummet fra kl til Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige på Selskabets hjemmeside 1) Indkaldelsen. 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport ) Formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev. Generalforsamlingen afholdes på engelsk. Uanset vedtægternes punkt 9.8 vil Selskabet som en service til aktionærerne tilbyde simultantolkning til eller fra dansk til de aktionærer, som måtte ønske dette under generalforsamlingen. 27. februar 2012 Selskabsmeddelelse Nr
6 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adgang og registrering til generalforsamlingen åbner tirsdag den 20. marts 2012 kl. 9.00, hvor der også vil blive serveret kaffe og te. Glostrup, den 27. februar 2012 Pandora A/S Bestyrelsen BILAG 1 Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater Allan Leslie Leighton blev født i 1953, er engelsk statsborger og bor i London, Storbritannien. Allan Leslie Leighton har deltaget i Harvard University's Advanced Management Program. Han har en æresdoktorgrad fra Cranfield University og er Honorary Fellow fra University of Lancashire. På nuværende tidspunkt er Allan Leslie Leighton formand for bestyrelsen i Pace PLC, Office Ltd. og Music Maqpie.co.uk, næstformand for bestyrelsen i George Weston Ltd. samt protektor for den velgørende organisation Breast Cancer Care. Han har tidligere været direktør i Asda PLC og formand for bestyrelsen i Royal Mail. Allan Leslie Leighton har været bestyrelsesformand i Pandora A/S siden august 2010 og er endvidere formand for bestyrelsens vederlagskomité og nomineringskomité. Allan Leighton anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Allan Leslie Leightons særlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Pandora A/S' bestyrelse er hans omfattende ledelseserfaring og erfaring inden for international detailhandel. Allan Leslie Leighton anses for at være en af Storbritanniens førende erhvervsledere. Allan Leslie Leighton har endvidere betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde. Torben Ballegaard Sørensen blev født i 1951, er dansk statsborger og bor i Højbjerg. Torben Ballegaard Sørensen har en MBA fra Handelshøjskolen i Aarhus, og er adjungeret professor på Institut for Ledelse ved Aarhus Universitet. På nuværende tidspunkt er Torben Ballegaard Sørensen direktør for Investeringsselskabet af 1. juli 2008 ApS. Herudover er Torben Ballegaard Sørensen formand for bestyrelsen i CAT Forsknings- og Teknologipark A/S, CAT Management ApS, CAT Seed A/S, Realfiction ApS, Thomas A/S og Tajco Group A/S. Torben Ballegaard Sørensen er også medlem af bestyrelsen i Fonden CAT Center for Avanceret Teknologi, Forsknings- og Teknologipark, Fonden CAT Invest Zealand, Egmont Fonden, Egmont International Holding A/S, Ejendomsselskabet Vognmagergade 11 ApS, Ejendomsselskabet Gothersgade 55 ApS, LEGO A/S, Systematic A/S, Monberg & Thorsen A/S, AS3 Companies A/S og AB Electrolux. Torben Ballegaard Sørensen har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2008 og er endvidere medlem af bestyrelsens revisionskomité, vederlagskomité og nomineringskomité. Torben Ballegaard Sørensen anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Torben Ballegaard Sørensens særlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Pandora A/S' bestyrelse er hans omfattende erfaring inden for internationalt salg og marketing samt inden for mærkevarer kombineret med hans kendskab til Pandora. 27. februar 2012 Selskabsmeddelelse Nr
7 Andrea Dawn Alvey blev født i 1967, er amerikansk statsborger og bor i Raleigh, North Carolina, USA. Andrea Dawn Alvey har en BA i erhvervsøkonomi/statistik fra Southern Connecticut State University. På nuværende tidspunkt er Andrea Dawn Alvey direktør for Kitabco Investments, Inc. og Regional Developer for Peak Franchising. Andrea Dawn Alvey har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden august 2010 og er endvidere formand for bestyrelsens revisionskomité. Andrea Dawn Alvey anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Andrea Dawn Alveys særlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Pandora A/S' bestyrelse er hendes solide erfaring med og indsigt i globale forsyningskæder og IT-drift samt finansiering inden for detailbranchen. Marcello Vittorio Bottoli blev født i 1962, er italiensk statsborger og bor i Surlej-Silvaplana, Schweiz. Marcello Vittorio Bottoli har en italiensk doktorgrad i erhvervsøkonomi fra Bocconi Universitetet i Milano, Italien. På nuværende tidspunkt er Marcello Vittorio Bottoli eksternt bestyrelsesmedlem i International Flavour & Fragrances Inc., True Religion Apparel, Inc. og Blushington LCC. Herudover er Marcello Vittorio Bottoli tilknyttet den internationale kapitalfond Advent International som Operating Partner. Marcello Vittorio Bottoli har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden august Marcello Vittorio Bottoli anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem, idet han i en periode har fungeret som konstitueret administrerende direktør i Pandora A/S. Marcello Vittorio Bottolis særlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Pandora A/S' bestyrelse er hans indgående kendskab til og erfaring med branding og markedsføring af luksus- og forbrugsvarer, særligt i Asien og Stillehavsområdet. Povl Christian Lütken Frigast blev født i 1951, er dansk statsborger og bor i Klampenborg. Povl Christian Lütken Frigast er cand.polit. fra Københavns Universitet. På nuværende tidspunkt er Povl Christian Lütken Frigast managing partner i Axcel Management A/S og administrerende direktør i Axcel Industriinvestor A/S, CCTC Invest A/S, Axcel II Management A/S, Axcel II A/S, Axcel III KS Invest ApS, Axcel Management A/S og MP- AX I Invest ApS. Herudover er Povl Christian Lütken Frigast formand for bestyrelsen i AX Cimbria Invest ApS, Prometheus Invest ApS, Axcel Prometheus NewCo 3 ApS, Nordic Waterproofing 3 ApS, IDinvest ApS, AX NO Invest ApS, EGA Invest ApS, Axcel-Junckers Invest A/S og Junckers Holding A/S. Povl Christian Lütken Frigast er desuden næstformand for bestyrelsen i Royal Scandinavia A/S, DVCA Danish Venture Capital and Private Equity Association og Torm A/S. Slutteligt er han medlem af bestyrelsen i Axcel Management A/S, Royal Scandinavia Invest A/S, KW Invest ApS, AX Ball Invest ApS, AXTCM Invest ApS og BB Electronics Invest ApS. Povl Christian Lütken Frigast har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden august 2010 og er endvidere medlem af bestyrelsens vederlagskomité og nomineringskomité. Som managing partner i Axcel anses Povl Christian Lütken Frigast ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Povl Christian Lütken Frigasts særlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Pandora A/S' bestyrelse er hans omfattende ledelseserfaring og aktive deltagelse i en række detailvirksomheder og øvrige virksomheder via talrige bestyrelsesposter. Erik Danquard Jensen blev født i 1943, er dansk statsborger og bor i Stenløse. Erik Danquard Jensen har en 27. februar 2012 Selskabsmeddelelse Nr
8 HD(R) fra Tietgenskolen. Erik Danquard Jensen er professionelt bestyrelsesmedlem og på nuværende tidspunkt er han formand for bestyrelsen i Royal Scandinavia A/S, Royal Scandinavia II A/S, Cens A/S, PBInge A/S, PBI Holding A/S, Kærup Erhvervspark A/S, MLA Gruppen A/S og MLA Car Rental A/S. Herudover er Erik Danquard Jensen medlem af bestyrelsen i Royal Copenhagen A/S, Ejnar og Meta Thorsens Fond, Artium Skandinavisk Design Center ApS og PBI-Dansensor A/S. Erik Danquard Jensen har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden maj På grund af sin langvarige forbindelse til Axcel og sine bestyrelsesposter i Royal Scandinavia A/S og Royal Copenhagen A/S anses Erik Danquard Jensen ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Erik Danquard Jensens særlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Pandora A/S' bestyrelse er en stærk baggrund inden for økonomi og betydelig erfaring fra ledelses- og bestyrelsesposter i virksomheder inden for mærke- og forbrugsvarer samt hans kendskab til Pandora. Nikolaj Vejlsgaard blev født i 1971, er dansk statsborger og bor i Vedbæk. Nikolaj Vejlsgaard har en cand.merc. fra Copenhagen Business School. På nuværende tidspunkt er Nikolaj Vejlsgaard partner i Axcel Management A/S og administrerende direktør i Prometheus Invest ApS, DDD Invest ApS, Royal Scandinavia Invest A/S, Waldorf & Statler ApS, AXIII MPH Invest ApS, UIM Holding ApS og datterselskaber samt MP-AX II Invest ApS. Herudover er Nikolaj Vejlsgaard formand for bestyrelsen i IP Gruppen Holding ApS og IP Development A/S og er næstformand for bestyrelsen i Georg Jensen A/S og Royal Copenhagen A/S. Nikolaj Vejlsgaard er desuden medlem af bestyrelsen i KW Invest ApS, Axcel Prometheus Newco ApS, Royal Scandinavia Invest A/S, Royal Scandinavia A/S, ERA Biler A/S, IP Online A/S, IP Administration A/S, DDD Invest ApS, AFMS Investco ApS, Prometheus Invest ApS, Royal Scandinavia II ApS, MGNT1 ApS, MGNT2 ApS, MGNT Komplementar ApS, AXIII MP Holding ApS, AFMS Invest ApS, Axcel Prometheus Invest 1 ApS og Axcel Prometheus Invest 2 ApS, Axcel Prometheus NewCo 2 ApS, Axcel Prometheus NewCo 3 ApS og AFMS Investco ApS. Nikolaj Vejlsgaard har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2008 og er endvidere medlem af bestyrelsens revisionskomité. Som partner i Axcel anses Nikolaj Vejlsgaard ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Nikolaj Vejlsgaards særlige kompetencer i forbindelse med arbejdet i Pandora A/S' bestyrelse er hans omfattende ledelseserfaring og aktive deltagelse i en række detailvirksomheder og øvrige virksomheder via talrige bestyrelsesposter kombineret med hans kendskab til Pandora. *** OM PANDORA PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet af ædle materialer til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 65 lande fordelt på seks kontinenter via over forhandlere, herunder mere end 670 konceptbutikker. PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over medarbejdere, hvoraf arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Danmark. I 2011 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 6,7 mia. (ca. EUR 893 mio.). For yderligere oplysninger, se februar 2012 Selskabsmeddelelse Nr
9 KONTAKT For yderligere spørgsmål kontakt venligst: INVESTOR RELATIONS Morten Eismark, VP Group Investor Relations Telefon: Mobil: MEDIA RELATIONS Kasper Riis, VP Group Communications Telefon: Mobil: februar 2012 Selskabsmeddelelse Nr
PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse
Læs merePANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Læs merePANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse
Læs mereBestyrelsen indstiller, at bestyrelsens beretning tages til efterretning.
De fuldstændige forslag: Ad dagsordenens punkt 1: Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens beretning tages til efterretning. Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes. Ad
Læs mereBestyrelsen inviterer hermed til selskabets ordinære GENERALFORSAMLING. Fredag den 8. april 2011, kl
Bestyrelsen inviterer hermed til selskabets ordinære GENERALFORSAMLING Fredag den 8. april 2011, kl. 10.00 På Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Læs mereINDKALDELSE. til ordinær generalforsamling. Risk Intelligence A/S (CVR-nr )
Til aktionærerne i Risk Intelligence A/S INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Risk Intelligence A/S (CVR-nr. 27 47 56 71) I henhold til 5 i vedtægterne for Risk Intelligence A/S (CVR-nr. 27 47 56
Læs mereSELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015
Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 220 5. april 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i BoStad A/S (CVR-nr ) Tirsdag den 22. oktober 2019 kl
Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 18/2019 Aarhus, 30. september 2019 CVR-nr. 29 24 64 91 www.bostad.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling i (CVR-nr. 29 24 64 91) Tirsdag den 22. oktober
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR-nr ) Tirsdag den 24. oktober 2017 kl
Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 6/2017 Aarhus, 2. oktober 2017 CVR-nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR-nr. 29 24 64 91)
Læs mereVEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16
VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og
Læs mereOrdinær generalforsamling - IC Group A/S onsdag d. 27. september 2017 klokken Bredgade 30, 1260 København K
SELSKABSMEDDELELSE 4. september 2017 Ordinær generalforsamling - IC Group A/S onsdag d. 27. september 2017 klokken 10.00 Bredgade 30, 1260 København K Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets
Læs mereBerlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober
Læs mereDato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5
NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark
Læs mereVEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S
VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted
Læs mereREGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT
REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT October 08, 2010 Nr. 6 SELSKABSMEDDELELSE 8. oktober 2010 REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 1 kan det herved
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S tirsdag den 27. marts 2018 kl. 16:00 på Scandic Sluseholmen, Molestien 11,
Aktionærsekretariatet Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail:sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR-nr.: 26 04 17 16 5. marts
Læs mereVedtægter. Orphazyme A/S, CVR-nr
Vedtægter Orphazyme A/S, CVR-nr. 32 26 63 55 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Orphazyme A/S. 1.2 Selskabets formål er forskning, udvikling, produktion, markedsføring, salg og/eller licensudstedelse
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 30. april 2018, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.
Dato: 06.april.2018 Årets meddelelse nr.: 9 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 30. april 2018, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen
Læs mereFondsbørsmeddelelse Meddelelse nr. 5, 2015
Fondsbørsmeddelelse 18.03.2015 Meddelelse nr. 5, 2015 Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 18. marts 2015 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 9. april 2015. Meddelelsen
Læs mere3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.
Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,
Læs mereSELSKABSMEDDELELSE NR. 185
Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse
Læs mereIndkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl
Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.
Læs mereIndkaldelse til generalforsamling
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 29. marts 2019 Meddelelse nr. 196 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling,
Læs mereSelskabsmeddelelse 27. februar 2017
Selskabsmeddelelse nr. 3-17 Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse 27. februar 2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S I henhold til vedtægternes 8 og 9 indkaldes herved til ordinær generalforsamling
Læs merePANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Læs mereVedtægter The Drilling Company of 1972 A/S
Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden
Læs mereDagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S
NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 26.02.2013 - Indkaldelse
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..
NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk
Læs mereVedtægter Matas A/S, CVR-nr
Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets
Læs mereBRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. APRIL 2019 KL
Selskabsmeddelelse Nr. 04 / 2019 København 27. marts 2019 Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Transformervej 29 2860 Søborg Danmark www.dlh.dk CVR 34 41 19 13 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Læs mereDagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 23. april 2014, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand
Læs mereDagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 9. april 2018, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR
Læs merePANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse onsdag
Læs mereKontakt Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til likvidator Peter Ketelsen på telefon
11. august 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 - ekstraordinær generalforsamling Vedlagt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 4. september 2014 med henblik på godkendelse af endeligt likvidationsregnskab
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse 8 2016/17 Allerød den 27. maj 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 29. juni 2016 kl.
Læs mere2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ( Selskabet ) afholder ordinær generalforsamling søndag den 30. oktober 2016 kl. 14:30 i Handelsbanken loungen på 1. sal i IBF Arena, Stadion Allé 2B,
Læs mereVedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.
Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets
Læs mereORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den
Læs mereFONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
Læs mereI overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S
Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes
Læs mereBRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,
Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til
Læs mereBestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den
Læs mereFølgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:
Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december
Læs mereVedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE
NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5
Læs mereBestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.
Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2017 KL
Selskabsmeddelelse Nr. 18 / 2017 København 06.04.2017 Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Herlev Hovedgade 195 2730 Herlev Danmark TEL +45 4350 0100 dlh@dlh-group.com www.dlh.com CVR 34 41 19 13
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereOrdinær generalforsamling - IC Group A/S onsdag d. 26. september 2018 klokken Bredgade 30, 1260 København K
SELSKABSMEDDELELSE 31. august 2018 Ordinær generalforsamling - IC Group A/S onsdag d. 26. september 2018 klokken 10.00 Bredgade 30, 1260 København K Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk
Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson
Læs meretirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang
Læs mereFondsbørsmeddelelse Meddelelse nr. 6, 2016
Fondsbørsmeddelelse 10.03.2016 Meddelelse nr. 6, 2016 Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 10. marts 2016 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 7. april 2016. Meddelelsen
Læs mere2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli juni 2018 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
SELSKABSMEDDELELSE 18. september 2018 IC Group A/S Opdateret indkaldelse til generalforsamling Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 19/2018 af den 31. august 2018 omhandlende selskabets indkaldelse til
Læs mereVEDTÆGTER. for. Odico A/S
VEDTÆGTER for Odico A/S Sagsnr. 31304-0015 MMR Selskabets navn: Selskabets navn er Odico A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Formwork A/S, Formsworks.dk A/S, Iosis A/S, Robocon A/S
Læs mere8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: Udsteder: Kontaktperson: Antal sider: 8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør
Læs mereOrdinær generalforsamling i Forward Pharma A/S
Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,
Læs mereMT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR
Vedtægter for MT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR. 16 88 84 19 DOC 3 3 2 4 0 4 9 1. Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er MT Højgaard Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:
Læs mereINDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES TRANSAKTIONER MED AKTIER I PANDORA A/S
Nr. 3 SELSKABSMEDDELELSE 7. oktober 2010 INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES TRANSAKTIONER MED AKTIER I I henhold til værdipapirhandelsloven 28a skal indberette oplysninger om ledende medarbejderes og
Læs mereVEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...
Læs mereFølgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:
Selskabsmeddelelse nr. 12/2011 7. december 2011 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 7. december 2011 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses
Læs mereINDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S
14. september 2018 Meddelelse nr. 281 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
Læs mereNasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 14. juli 2016 SELSKABSMEDDELELSE nr. 27/16
Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 14. juli 2016 nr. 27/16 REVIDERET INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Som annonceret i selskabsmeddelelse af 1. juli 2016
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereFølgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:
Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses
Læs mereFondsbørsmeddelelse Meddelelse nr. 6, 2011
Fondsbørsmeddelelse 06.04.11 Meddelelse nr. 6, 2011 Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 6. april 2011 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 27. april 2011. Med
Læs mere2. Godkendelse af årsrapporten med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
TIL AKTIONÆRERNE I FC MIDTJYLLAND A/S FC Midtjylland A/S ( Selskabet ) afholder ordinær generalforsamling mandag den 29. oktober 2018 kl. 14:00 i Handelsbanken Loungen i Ikast-Brande Arena, Ikast. I tidsrummet
Læs mereVedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr
Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser
Læs mereBestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr , ( Selskabet ), der afholdes:
GENERALFORSAMLING Selskabsmeddelelse nr. 4-2018 København, 23. marts 2018 Til aktionærerne i GreenMobility A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr.
Læs merePrime Office A/S. Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter
Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, 27. maj 2015 Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 92/2015 Side
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang
Læs mereGENERALFORSAMLING. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling. torsdag den 25. april 2019 kl. 17.
GENERALFORSAMLING indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00 på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets
Læs mereINDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019, kl. 08.30, i BI Erhvervsejendomme A/S Generalforsamlingerne finder sted på BI Management A/S kontor Sundkrogsgade 7, 2100 København
Læs mereFondsbørsmeddelelse Meddelelse nr. 3, 2017
Fondsbørsmeddelelse 09.03.2017 Meddelelse nr. 3, 2017 Vedlagt fremsendes indkaldelse dateret 9. marts 2017 med dagsorden til den ordinære generalforsamling i Monberg & Thorsen A/S den 6. april 2017. Meddelelsen
Læs mereOrdinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s
29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade
Læs mereINDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S
9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Læs mereGAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S
til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted
Læs mereNASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S
NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"
Læs mereOrdinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S
Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 25. marts 2010 Meddelelse nr. 9 Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S Torsdag den 25. marts 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i
Læs mereBERLIN IV A/S VEDTÆGTER
BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)
Læs mereINDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S
5. oktober 2016 Meddelelse nr. 240 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Læs mereVedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82
Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse
Læs mereVEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A.
VEDTÆGTER for CEMAT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cemat A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets aktiekapital
Læs meretorsdag den 26. april 2018 kl på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:
Haderslev, den 23. marts 2018 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Arkil Holding A/S til afholdelse torsdag den 26. april 2018 kl. 15.00 på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens,
Læs mereINDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06
INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den
Læs mereSeluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr
Seluxit A/S Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 38 82 37 Godkendt på den ordinære generalforsamling 22. oktober 2019 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj
Læs mere