ZBC. Bestyrelse (Konstituerende bestyrelsesmøde) :00. Konferencesalen, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde

Transkript

1 ZBC Bestyrelse (Konstituerende bestyrelsesmøde) :00 Konferencesalen, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde Information : Der er afbud fra Carsten Hansen, Carsten Rasmussen og Leif Wilson Laustsen.

2 Mødeindhold Punkt Side Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/arne Petersen 1 Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/arne Petersen 2 Beslutning for punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer 3 Punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer 4 Beslutning for punkt 3: Tilforordning af yderligere en medarbejderrepræsentant 5 Punkt 3: Tilforordning af yderligere en medarbejderrepræsentant 6 Beslutning for punkt 4: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion 7 Punkt 4: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion 8 Beslutning for punkt 5: Valg af formand og 2 næstformænd 9 Punkt 5: Valg af formand og 2 næstformænd 10 Beslutning for punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalg 11 Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalg 12 Beslutning for punkt 7: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse 13 Punkt 7: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse 14 Beslutning for punkt 8: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg 15 Punkt 8: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg 16 Beslutning for punkt 9: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiet 17 Punkt 9: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiet 18 Beslutning for punkt 10: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Selandias 19 Punkt 10: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Selandias Udviklingsfond 20 Beslutning for punkt 11: Udpegning af medlemmer til ejerforeningen Bredahlsgade 1 21 Punkt 11: Udpegning af medlemmer til ejerforeningen Bredahlsgade 1 A og 1 B 22 Beslutning for punkt 12: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus 23 Punkt 12: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge 24 Beslutning for punkt 13: Eventuelt 25 Punkt 13: Eventuelt 26 Punkt 14: Godkendelse af referat 27

3 Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/arne Petersen Dagsordenen blev godkendt. 1

4 Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/arne Petersen Sagsfremstilling Mødet ledes frem til konstitueringen af Arne Petersen, da han er det bestyrelsesmedlem, der har længst anciennitet. Dagsordenen er udsendt den 22. maj Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 2

5 Beslutning for punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer Vagn Sanggaard Jakobsen og Per B. Christensen blev udpeget som selvsupplerende medlemmer. 3

6 Punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer Sagsfremstilling Som det fremgår af ZBC s vedtægter 4 stk. 2, skal der udpeges to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. Indstilling Det indstilles, at Vagn Sanggaard Jakobsen og Per B. Christensen udpeges som selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. 4

7 Beslutning for punkt 3: Tilforordning af yderligere en medarbejderrepræsentant Bestyrelsen besluttede at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentant. Det blev Jakob Horn Møller, som er indstillet af medarbejderne. 5

8 Punkt 3: Tilforordning af yderligere en medarbejderrepræsentant Sagsfremstilling I den foregående bestyrelsesperiode besluttede bestyrelsen at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentant for at fremme integrationen af skolernes medarbejdere i den nye organisation. På denne måde sikrede bestyrelsen, at de tre hovedorganisationer (OAO, AC og Uddannelsesforbundet)hver fik en stemme i bestyrelsen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om man fortsat ønsker at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentant, og såfremt man tilforordner, udpeger yderligere en medarbejderrepræsentant jf. det vedhæftede forslag. 6

9 Beslutning for punkt 4: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv, ligesom direktør Michael Kaas-Andersen og uddannelsesdirektør for gymnasierne Mette Tram Pedersen. De tre øvrige direktionsmedlemmer, ressourcedirektør Ebbe Udengaard, vicedirektør Jan Bagge og uddannelsesdirektør for EUD Glenny Hansen var ikke til stede. 7

10 Punkt 4: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion Sagsfremstilling Bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer præsenterer sig kort efter tur. Indstilling Bestyrelsen tager præsentationerne til efterretning. 8

11 Beslutning for punkt 5: Valg af formand og 2 næstformænd Vagn Sanggaard Jakobsen blev udpeget som formand. Arne Petersen og Per B. Christensen blev udpeget som næstformænd. 9

12 Punkt 5: Valg af formand og 2 næstformænd Sagsfremstilling Bestyrelsen skal i overensstemmelse med skolens vedtægter vælge formand og 2 næstformænd. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen vælger en formand samt 1. næstformand og 2. næstformand 10

13 Beslutning for punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalg Henrik Tonnesen, Jens Rask og Lars Goldschmidt blev udpeget til forretningsudvalget. 11

14 Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalg Sagsfremstilling Bestyrelsen skal nedsætte et forretningsudvalg, der har til opgave i samarbejde med direktionen at forberede de enkelte bestyrelsesmøder samt at sikre, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet. Forretningsudvalget skal bestå af bestyrelsens formand og de 2 næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer, der udpeges således, at der er paritet i forretningsudvalget. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen vælger 3 repræsentanter til forretningsudvalget. 12

15 Beslutning for punkt 7: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse Honorarer og kørselsbemyndigelse blev godkendt. 13

16 Punkt 7: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse Sagsfremstilling I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet kan bestyrelsesformand og næstformændene for en erhvervsskole med mindst årselever modtage et vederlag på henholdsvis kr. og kr. pr. kalenderår. Herudover kan de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer honoreres med kr. pr. kalenderår. Alle bestyrelsesmedlemmer kan endvidere modtage skattefri befordringsgodtgørelse efter statens takster for kørsel, der vedrører opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem. Skattefriheden indberettes efter gældende regler og kontrolleres af skolens administration. Kørslen kan ske efter høj takst, såfremt der er udstedt en kørselsbemyndigelse til bestyrelsesmedlemmers kørsel i forbindelse med varetagelsen af deres opgave som bestyrelsesmedlem. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der udbetales et årligt honorar til bestyrelsesformanden på kr. og til næstformændene på kr. pr. kalenderår samt kr. pr. kalenderår til de øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Det indstilles desuden, at alle bestyrelsesmedlemmer udstyres med en kørselsbemyndigelse for kørsel i relation til bestyrelsesarbejdet. 14

17 Beslutning for punkt 8: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg Michael Rosenberg Hansen blev genudpeget. 15

18 Punkt 8: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg Sagsfremstilling Praktikcenteret på ZBC har tilknyttet et praktikcenterudvalg med repræsentation fra de lokale uddannelsesudvalg for de uddannelser på skolen, som vi er godkendt som praktikcenter for. Udvalget har 6 medlemmer og ledes af en formand, der udpeges af bestyrelsen. I dag er det Michael Rosenberg Hansen, som er udpeget. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Michael Rosenberg Hansen som formand for praktikcenterudvalget,. 16

19 Beslutning for punkt 9: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiet Per Malmos og Steen Hansen blev genudpeget. 17

20 Punkt 9: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiet Sagsfremstilling Løvegadekollegiet i Slagelse ledes af en bestyrelse bestående af 2 medlemmer udpeget af Slagelse Byråd og 2 medlemmer udpeget af ZBC s bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for kollegiets drift, og kollegiet administreres af ZBC i Slagelse. Det er uddannelsesdirektør Mette Tram Pedersen, der varetager opgaven som daglig administrator. Bestyrelsen har 2 ordinære bestyrelsesmøder om året. P.t. er Per Malmos og Steen M. Hansen udpeget fra ZBC's bestyrelse. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Per Malmos og Steen M. Hansen til Løvegadekollegiets bestyrelse. 18

21 Beslutning for punkt 10: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Selandias Udviklingsfond (under afvikling) Louise Lecanda blev genudpeget som advokat, og Arne Petersen blev udpeget som bestyrelsesrepræsentant. 19

22 Punkt 10: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Selandias Udviklingsfond (under afvikling) Sagsfremstilling Det tidligere Selandia har en udviklingsfond med en egenkapital på ca. 1,3 mio. kr. De sidste mange års lave renteniveau har betydet, at midlerne til uddeling har været meget begrænsede, og at udgifterne til administration af fondens midler derfor har udgjort en uforholdsmæssig stor andel. På bestyrelsesmødet d. 25. september 2017 blev det besluttet, at fonden afvikles, og at midlerne i overensstemmelse med fondens fundats anvendes til at støtte uddannelses- og udviklingsmæssige aktiviteter, såsom studierejser, ekskursioner og kurser for elever, kursister, studerende og ansatte, at yde støtte individuelt og kollektivt til de studerende, samt aktiviteter i forbindelse med udvikling af uddannelser og læringsformer - alt med det formål at fremme skolens position som det førende erhvervsuddannelsescenter i regionen. Fondens advokat har d. 13. december 2017 fremsendt anmodning til Civilstyrelsen om likvidation af fonden. Civilstyrelsen har svaret, at der kan gå op til 9 måneder, før vi får svar på anmodningen. Fonden må derfor agere som hidtil, hvilket betyder, at fondsbestyrelsen er nødt til at holde møde og godkende regnskab for 2017, hvorefter der så til efteråret kan holdes afsluttende møde, når vi har hørt fra fondsmyndighederne. Fondsbestyrelsen bestod i forrige periode af Vagn Sanggaard Jakobsen, Arne Petersen, advokat Louise Lecanda (Advodan Slagelse) og Michael Kaas-Andersen. Jf. fonds-vedtægterne er skolens bestyrelsesformand og direktør automatisk medlemmer af fondsbestyrelsen. Desuden skal skolens bestyrelse udpege yderligere et bestyrelsesmedlem til fondsbestyrelsen samt en i Slagelse kommune bosat og praktiserende advokat. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Louise Lecanda som advokat samt udpeger Arne Petersen som bestyrelsesmedlem. 20

23 Beslutning for punkt 11: Udpegning af medlemmer til ejerforeningen Bredahlsgade 1 A og 1 B Mette Tram Pedersen og Ebbe Udengaard blev udpeget. 21

24 Punkt 11: Udpegning af medlemmer til ejerforeningen Bredahlsgade 1 A og 1 B Sagsfremstilling Da Akademiet blev udspaltet fra Selandia, blev der oprettet en ejerforening for ejerlejlighederne Bredahlsgade 1A og 1B. Ejerforeningens bestyrelse holder årlig generalforsamling og drøfter vedligeholdelse og praktiske forhold. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Mette Tram Pedersen og Ebbe Udengaard til ejerforeningens bestyrelse. 22

25 Beslutning for punkt 12: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge Jan Bagge blev genudpeget. 23

26 Punkt 12: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge Sagsfremstilling ZBC har udpegningsret til et medlem af referencegruppen for Campus Køge, der består af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campus samt repræsentanter fra Køge Kommune og Region Sjælland. Referencegruppens opgave er at arbejde med at etablere Campu Køge, herunder at sikre et ligeværdigt samarbejde mellem institutioner, der fysisk er eller vil være beliggende i Campusområdet, og institutioner, der alene indgår virtuelt i samarbejdet. Referencegruppen er rådgivende og inspirerende for Byrådet og uddannelsesinstitutioner i forhold til lovgivningen, uddannelsespolitiske og -strategiske indsatser og den regionale indsats. I dag sidder vicedirektør Jan Bagge i referencegruppen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger vicedirektør Jan Bagge som medlem af referencegruppen for Campus Køge. 24

27 Beslutning for punkt 13: Eventuelt Michael Kaas-Andersen orienterede om, at vi går tilbage til at kalde SOSU-uddannelserne SOSU, ikke EUD Velfærd. REU har indstillet til ministeriet, at dimensionering på vagtmands- og anlægsgartneruddannelserne afskaffes. Hvis ministeriet afskaffer dimensioneringen, vil vi udbyde vagtmandsuddannelsen i Roskilde og grundforløb 1 på de grønne uddannelser i Køge. 25

28 Punkt 13: Eventuelt 26

29 Punkt 14: Godkendelse af referat 27