Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Transkript

1 BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr maj 2014 Kl Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen Mogens Larsen Deltagere: Bilag: Per Gotfredsen Allan Thomsen Jens-Olav Pedersen Kim Simonsen Lars Dyrstrøm Marianne Mensal Svend Pedersen Ole Jacobsen Anders Taarnby Thomsen Mads Melchiorsen Søren Kerschner-Hansen Inge Prip, direktør, tilforordnet for skolen Glenn Christensen, økonomichef, tilforordnet for skolen Astrid Berg, referent, tilforordnet for skolen 1. Udkast til forretningsorden for bestyrelsen 2. Udkast til årsplan 3. Kvartalsrapport 1. kvt Opfølgning på flytning af auto 5. Business case for projekt Trykken 6. Udkast til strategiproces for Esnord 7. Oversigt over erhvervsforeninger 8. Oversigt over bestyrelsen Vedtægter for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Punkt 1 Velkomst og konstatering af om bestyrelsen er beslutningsdygtig Direktør Inge Prip bød velkommen som mødeleder indtil bestyrelsens konstituering under pkt. 3. Hun konstaterede derefter, at bestyrelsen var beslutningsdyg- - Side 1 af 6 -

2 tig. Inge Prip gennemgik reglerne for inhabilitet og understregede, at såfremt der på dagsorden eller referat indgik emner underlagt fortrolighed, ville det fremgå tydeligt. Referater fra møderne er beslutningsreferater, som lægges på internettet, såfremt bestyrelsens medlemmer ikke gør indsigelser over for ordlyden inden 10 dage efter udsendelsen. Desuden henviste Inge Prip til bestyrelsens forretningsorden. Herefter gennemførtes en præsentationsrunde. Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Skolen har udarbejdet dagsordenen i samarbejde med formandskabet. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Inge Prip anmodede om optagelse af et punkt om bestyrelsens kønsfordeling under eventuelt. Bestyrelsen godkendte dette. Punkt 3 Konstituering af bestyrelsen 1. Valg af formand og næstformand, som skal vælges blandt de udefrakommende medlemmer 2. Udpegning af to repræsentanter til Udviklingsfonden (nuværende repræsentanter Ole Jacobsen og vicedirektør Vibeke Johnsen), en repræsentant til VEU-centerrådet (nuværende er Per G. Gotfredsen) og en repræsentant til Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academys bestyrelse (nuværende Kim Simonsen) 3. Udpegning ved selvsupplering (Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode, jf. standardvedtægternes 6, stk. 2, 3. pkt.) 1. Per Gotfredsen blev valgt som formand, og Jens-Olav Pedersen som næstformand 2. Jens-Olav Pedersen indgår som bestyrelsens repræsentant i VEU centerrådet. Ole Jacobsen fortsætter som bestyrelsens repræsentant i Udviklingsfonden. Kim Simonsen oplyste at grundet en vedtægtsændring kan bestyrelsen ikke længere udpege en person til CPH business bestyrelse, men Kim Simonsen er blevet direkte udpeget og fortsætter dermed i denne bestyrelse. - Side 2 af 6 -

3 3. Formandskabet orienterede om muligheden for selvsupplering og foreslog Marianne Thellersen, vicedirektør for Innovation og Entreprenørskab på DTU. Bestyrelsen vedtog at anmode Marianne Thellersen om at indgå i bestyrelsen på pladsen for selvsupplering. Punkt 4 Bestyrelsens forretningsorden Formandskabet fremlægger et forslag til bestyrelsens forretningsorden. Indstilling: Bestyrelsen drøfter forslaget og godkender forretningsordenen. Formanden præsenterede de to ændringer i forretningsordenen, som blev vedtaget. Anders Taarnby Thomsen fremlagde et forslag til 3 yderligere ændringer, som bestyrelsen drøftede. Af disse forslag blev de to første punkter vedtaget som konsekvensrettelser af bestyrelsens ændrede sammensætning. Det tredje forslag til pkt.7.5, var en præcisering af, at det er den samlede bestyrelse, der behandler direktørens kontrakt, og ikke kun formandsskabet. Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen at ændringen af pkt. 7.5 ikke skulle indgå i forretningsordenen, idet man udtrykte enighed om at den tilstræbte præcisering allerede var indeholdt i den eksisterende tekst. Punkt 5 Bestyrelsens årsplan Formandskabet fremlægger et forslag til en årsplan for bestyrelsens virke. Af årsplanen fremgår forslag til datoer for bestyrelsens møder frem til udgangen af Møderne foreslås fremadrettet afholdt fra med valgfri spisning fra (med tilmelding). Møderne afholdes på skolens forskellige lokaliteter, så bestyrelsen får mulighed for at se disse. Det foreslås i årsplanen, at der afholdes et bestyrelsesseminar om skolens strategi den 20. august. Indstilling: Bestyrelsen drøfter årsplanen og retter den eventuelt til. Desuden beslutter bestyrelsen, om der skal afholdes et bestyrelsesseminar, og berammer dette. Bestyrelsen besluttede at afholde et bestyrelsesseminar i august. Der udsendes en doodle til fastlæggelse af dato og tidspunkt. Bestyrelsen besluttede endvidere, at bestyrelsesmøder ikke nødvendigvis skal - Side 3 af 6 -

4 lægges om aftenen, men også kan lægges i normal arbejdstid. Sekretariatet udsender en doodle om mødedatoer og tidspunkter for 1 år frem. Bestyrelsen besluttede at afholde møderne på forskellige tidspunkter og på skolens forskellige lokationer, gerne i kombination med aktiviteter med elever eller lign. Punkt 6 Budgetopfølgning 1. kvartal 2014 Bestyrelsen drøfter den udsendte kvartalsrapport om skolens økonomi, 1. kvartal Indstilling: Bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning. Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning. Punkt 7 Projekt Trykken (LUKKET PUNKT REFERERES IKKE OFFENTLIGT) Revideret business case for projekt Trykken præsenteres. Indstilling: Bestyrelsen drøfter business casen med udgangspunkt i det uddelte notat. Lukket punkt refereres ikke offentligt. Punkt 8 Strategiproces Direktør Inge Prip præsenterer et forslag til proces for skolens strategiproces. Indstilling: Bestyrelsen drøfter forslaget. Bestyrelsen tog udkastet til efterretning og tilsluttede sig fremgangsmåden. Punkt 9 Samarbejde med erhvervsforeninger Formandskabet orienterer om ideerne for et styrket samarbejde med erhvervsforeningerne i skolens geografiske område. Formandskabet vil tage initiativ til et møde med Industri- og Håndværksforeningen og C4. Desuden foreslår formandskabet at samarbejdet udvides, og der etableres en form for forum eller advisory board. Indstilling: Bestyrelsen drøfter hvordan samarbejdet med erhvervsforeninger kan styrkes, og beslutter, hvordan dette skal finde sted. - Side 4 af 6 -

5 Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med tankerne om at styrke samarbejdet. Der skal også tænkes på de lokale uddannelsesudvalg, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen besluttede at lade formandskabet og direktionen udarbejde et kommissorium for dette til næste bestyrelsesmøde. Punkt 10 Siden sidst Formanden orienterer om sager af relevans for skolen. Ingen punkter Punkt 11 Evt. Bestyrelsen behandlede følgende punkter: Bestyrelsens kønsmæssige sammensætning. Pga. en ændring i Ligestillingsloven skal bestyrelser indenfor den offentlige forvaltning have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd jf. ligestillingslovens 11, stk. 1. Esnord skal indberette til Undervisningsministeriet inden udgangen af maj, hvordan dette vil ske. Bestyrelsen bemyndigede direktøren at sørge for en indberetning, der dels sikrer, at bestyrelsen arbejder mod at nå målsætningen om 40% repræsentation af det svagest repræsenterede køn, og dels afspejler den ringe indflydelse bestyrelsen reelt har på, hvem de udpegningsberettige vælger at udpege. Elevrepræsentant Mads Melchiorsen foreslog bestyrelsen at foranledige, at eleverne fik lejlighed til at møde bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede, at et møde mellem elever og bestyrelse kunne ske i forbindelse med, at bestyrelsens møder afholdes på skolens forskellige lokationer, og der så sendes meddelelse ud på den pågældende skole om det. Politisag Svend Pedersen spurgte, om der var noget nyt om den verserende politisag. Det svarede direktøren ikke var tilfældet Møde med nye bestyrelsesmedlemmer Formandskabet orienterede om, at de nye bestyrelsesmedlemmer er inviteret til at deltage i et møde den 25. juni, hvor bestyrelsens funktion og medlemmernes rolle drøftes. Endvidere uddeltes materiale fra Danske Erhvervsskoler i form af en artikel og kodeks for godt bestyrelsesarbejde på danske erhvervs- og sosu-skoler. Kim Simonsen orienterede om, at der også fra Danske Erhvervsskoler udbydes et grundkursus i at sidde i bestyrelsen, samt at der vil komme et kursus for formandskaber. Herefter afsluttede formanden mødet med tak. - Side 5 af 6 -

6 Referent: Godkendt af: Astrid Berg Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Ole Jacobsen Svend Pedersen Allan Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen Lars Dyrstrøm Mogens Larsen Marianne Thellersen Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal Mads Melchiorsen Søren Kerschner-Hansen - Side 6 af 6 -