Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Transkript

1 REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 14 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 12. september 2013 kl DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen (afbud) Ole Frederiksen Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt 2) Meddelelser fra formanden - Borgermøde i Bælum - Opfølgning på avisartikler om kloakprojekt i Haverslev At orienteringerne tages til efterretning Beslutning: Formandens orienteringer inkl. orientering om møde afholdt med borgergruppe i Øster Hornum taget til efterretning. 3) Orientering om selskabets drift og økonomi Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. juni 2013 Omsætningen efter 2. kvartal svarer til det budgetterede. Produktions-, distributions- og administrationsomkostningerne ligger efter 2. kvartal samlet set knap 0,9 mio. kr. under det budgetterede. Der er efter 2. kvartal afholdt udgifter for ca. 11 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

2 Resultatopfølgningen efter 2. kvartal giver ikke anledning til særlige bemærkninger. At resultatopfølgningen efter 2. kvartal 2013 tages til efterretning Bilag Resultatopfølgning pr. 30. juni 2013 Beslutning: Taget til efterretning 4) Udkast til afgørelse om prisloft 2014 for vand Forsyningssekretariatet (FS) udsendte den 23. august udkast til afgørelse om prisloft 2014 i høring. Prisloftet er fastsat til 27,57 kr. pr. m 3 inklusiv afgifter, men eksklusiv moms. Der er i prisloft 2014 igen foretaget en mindre forhøjelse af de pristalskorrigerede driftsomkostninger for at nå op til effektivt niveau. Prisloftet er tilbage på 2012-niveauet, idet der i 2013-prisloftet var en ekstraordinær korrektion vedr. indtægtsrammen Forsyningssekretariatet har godkendt et ansøgt miljømål vedr. kvalitetssikring. Miljømålet er ansøgt som følge af krav i Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, som trådte i kraft den 14. februar I prisloftet foretages en korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft I udkastet til prisloft 2014 er under beskrivelse af korrektion angivet, at de samlede investeringsmidler, som følge af korrektionen, reduceres med et fradrag. Dette mener vi er en fejl, og efter dialog med vores revisor og FS er denne anmodning bekræftet. Der er på den baggrund fremsendt et høringssvar med anmodning om sletning af formuleringen i den endelige afgørelse. At udkastet tages til efterretning Bilag Udkast til afgørelse om prisloft 2014 Beslutning: Taget til efterretning

3 5) Udkast til afgørelse om prisloft 2014 for spildevand Forsyningssekretariatet (FS) udsendte den 30. august udkast til afgørelse om prisloft 2014 i høring. Prisloftet er fastsat til 41,77 kr. pr. m 3 inklusiv afgifter, men eksklusiv moms. Udkast til prisloft 2014 indeholder igen et effektiviseringskrav, som for 2014 er opgjort til kr I den forbindelse har FS godkendt 3 fremsendte særlige forhold lugt fra spildevand fra minkfodercentral, kemikalietilsætning til svovlbrintebekæmpelse og leje af bygninger. Med effektiviseringskravet og korrektion for prisudvikling er prisloftets driftsomkostninger opgjort til knap kr. 13,1 mio. kr. Forsyningssekretariatet har givet afslag på et ansøgt miljø- og servicemål vedr. bekæmpelse af bjørneklo. Miljømålet er ansøgt som følge af Rebild Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo, som angiver en pligt til at bekæmpe bjørnekloen. I prisloftet foretages en korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft I udkastet til prisloft 2014 er under beskrivelse af korrektion angivet, at de samlede investeringsmidler, som følge af korrektionen, reduceres med et fradrag. Dette mener vi er en fejl, og efter dialog med vores revisor og FS er denne anmodning bekræftet. Der er på den baggrund fremsendt et høringssvar med anmodning om sletning af formuleringen i den endelige afgørelse. At udkastet tages til efterretning Bilag Udkast til afgørelse om prisloft 2014 Beslutning: Taget til efterretning 6) Budgetforudsætninger - Budget 2014 Budgetudkastet for 2014 er på baggrund af prisloftsudkastene under udarbejdelse. Til budgetudarbejdelsen ønskes nedenstående punkter drøftet: Indførsel af fast bidrag I forbindelse med budget 2013 blev indførsel af et fast bidrag drøftet, men indførslen blev ikke vedtaget. Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt

4 det fast bidrag bør indføres med vedtagelsen af budget Bidraget kan jf. Bekendtgørelse af lov om betalingsregler maksimalt sættes til kr. 500 inkl. moms pr. år. Dette beløb reguleres årligt og vil i 2014 maks. kunne være ca. kr. 750 inkl. moms. Takstniveau for vandafledningsbidrag Vandafledningstaksten er i perioden steget fra kr. 30 til kr. 33 ekskl. moms pr. m 3. I samme periode har investeringsniveauet været højt, hvilket også jf. den langsigtede investeringsplan gør sig gældende for de kommende år. Disse investeringer har hovedsagligt været finansieret af indtægter fra vandafledningsbidragene og tilslutningsbidrag. En nedsættelse af taksten med en krone vil svare til ca. 1 mio. kr. mindre i indtægt. Der ønskes en stillingtagen til, hvorvidt taksten skal fastholdes eller nedsættes til et lavere niveau. Låneoptag Jf. ovenstående er såvel drift som anlæg hovedsagligt finansieret af indtægter gennem vandafledningsbidraget. Rebild Vand & Spildevand A/S har således ingen lån/gæld på spildevandsområdet. Selskabet har mulighed for at optage lån ved kommunekredit (ca. 3,5%) med garantistillelse fra Rebild kommune. Lånene kan afdrages over 25 eller 40 år. Ved låneoptagelse vil de store investeringer (som afskrives over 75 år) ikke skulle finansieres af kunderne i år 1 men f.eks. over 40 år. Stillingtagen til brug af lån til finansiering af anlægsprojekter ønskes. Investeringsniveau Der er i 2014 og de kommende år lagt op til investeringer i størrelsesordenen mio. kr. pr. år. Dette er i overensstemmelse med prisloft 2014 og de forventede prislofter for de kommende år samt investeringsstrategien vedtaget i Investeringerne skal bl.a. medføre besparelser på driften. Godkendelse af investeringsplanen for At der indføres et fast bidrag fra 2014 på kr. 650 inkl. moms At taksten nedsættes i 2014 til kr.26 ekskl. moms pr. m3 At der optages lån ved kommunekredit til restfinansiering af investeringer At investeringsplanen godkendes Bilag Oplæg til Investeringsplan forelægges på mødet Beslutning: Flertallet bestående af Ole Frederiksen, Søren Søe-Larsen, Mogens Schou Andersen ønsker at indføre et fast bidrag på kr. 650 inkl. moms. Morten Lem ønsker ikke at indføre et fast bidrag. Der arbejdes videre med takstforslaget på kr. 26 ekskl. moms pr. m3. Til restfinansie-

5 ring af investeringer optages lån. Der arbejdes videre med investeringsplanen med henblik på reducerede niveauer for årene (Bilag udleveret på mødet) 7) Orientering om igangværende projekter Ll. Binderup: Ledningsanlæg er etableret og pumpestation ordret. Etablering af pumpestation forventes igangsat i september Haverslev: Etape 2 af separatkloakeringen i Haverslev er igangsat med Gunnar Nielsen A/S som entreprenør på projekteret. Arbejdet skal efter tidsplan være tilendebragt ultimo december Etape 3, der blev udbudt som en option under etape 2, forventes ligeledes igangsat i 2013 med afslutning i Herefter er separatkloakeringen af Haverslev afsluttet. Bælum: Der er afholdt borgermøde den 15. august i Bælum vedrørende de kommende års arbejder med separatkloakering og nedlæggelse af Bælum renseanlæg. I 2013 etableres nye ledninger i Vestertoften og pumpeledning i Vestertoften, Grønnegade, skolevej og over sportspladsen. Arbejdet er igangsat og udføres af HMN Entreprenøren. Projekteringen af den næste separeringsetape pågår samtidig med forberedelserne/udarbejdelse af materiale til en kommende åstedsforretning for afskærende ledning mod Terndrup. Øster Hornum: Ledning fra Øster Hornum til Guldbæk er under etablering. Det har vist sig nødvendigt at indgå en ekstra aftale med en ny lodsejer, idet Naturstyrelsen har meddelt, at der ikke kan forventes en dispensation til at grave ledning ned gennem fredsskov ved Øster Hornum. Ledningsarbejder i Øster Hornum opstartes i september. Arbejdet udføres af Arkil. Støvring Byggemodning Bæveren III: Den private byggemodning af Bæveren III er igangsat, og Rebild Vand & Spildevand A/S udfører kloakanlægget. Entreprenør på anlægsarbejdet er HMN Entreprenøren. Støvring Byggemodning Støvring Nord: Erhvervsbyggemodningen er igangsat og Rebild Vand & Spildevand A/S udfører kloakanlægget. Entreprenør på arbejdet er Chr. Guldhammer Jensen A/S. Støvring Byggemodning Porsborgparken:

6 I forbindelse med et grundsalg skal der etableres en stikvej og forsyningsanlæg til den solgte grund. Rebild Vand & Spildevand udfører kloakanlægget. Entreprenør på projektet er Bygge- og Entreprenørfirmaet Bjarne Brath A/S. Terndrup Byggemodning Terndrup SØ: Projektering af kloakanlægget er gennemført, og det samlede projekt er udbudt i offentlig licitation. Der afholdes licitation den 19. september. Myndighedskravet om forsinkelse af regnvand inden udledning nødvendiggør etableringen af et bassin nordøst for byggemodningsområdet, hvilket kræver en landzonetilladelse. Fyrkilde/Ladelund: I forlængelse af sidste års akutte udskiftning af en spildevandstransportledning på en strækning mellem Fyrkilde og Haverslev foretages en udskiftning af den resterende strækning. Arbejdet har været udbudt, og entreprenørfirmaet A/S Mortensen & Nymark skal udføre arbejdet, der forventes igangsat i september at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Godkendt 8) Personaleforhold (Lukket punkt) 9) Øvrige orienteringspunkter 1) Folketinget har vedtaget en lovændring af lov af betalingsregler for spildevandsselskaber m.v. den 27. juni Formålet er at indføre en mere kostægte betalingsstruktur for den variable del af vandafledningsbidraget. Lovændringen betyder, at spildevandsforsyningsselskaberne pålægges at fastsætte differentierede kubikmetertakster og beregne den variable del af vandafledningsbidraget for den enkelte ejendom. Lovændringen har virkning fra 1. januar Som en konsekvens af lovændringen skal spildevandsforsyningsselskaberne senest den 1. december 2013 have udarbejdet en ny betalingsvedtægt, som er i overensstemmelse med lovændringen og ny bekendtgørelse. 2) Møde afholdt den 5. september 2013 med bestyrelsen for Vandrådet i Rebild Kommune vedrørende betaling for måleraflæsninger. 3) Orientering om forbrugervalget herunder procedure for opstilling m.v.

7 annonceres fra uge 38 i lokalaviser og på hjemmeside. Valget, der afholdes i perioden november 2013, afvikles elektronisk via hjemmesiden. At orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Godkendt 10) Næste møde Forslag om afholdelse i uge 41 ( oktober) eller uge 43 ( oktober) at mødetidspunktet fastlægges Beslutning: Næste møde afholdes den 24. oktober 2013 kl ) Eventuelt