JUTLANDER BANK A/S Referat af ordinær generalforsamling

Transkript

1 Side 1 af 5 JUTLANDER BANK A/S Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 14. marts 2018 kl. 17:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S, CVR. nr i Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars med følgende dagsorden: a) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Godkendelse af lønpolitik for Jutlander Bank A/S e) Valg af medlemmer til repræsentantskabet I henhold til vedtægterne med tilhørende overgangsordning skal der vælges 10 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende kandidater er opstillet: Direktør Anders Dahl, Hørning Skovfoged Erik Dalsgaard, Arden Murermester Edi Elkjær, Nørager Adm. direktør Tomas Holm Hedehus, Hinnerup Indehaver og direktør Ditte Maria Kollerup, Aalborg Advokat Maria Louise Mikkelsen, Støvring Direktør Brian Højer Nordstrøm, Herlev Finance Manager Jan Bastrup Pedersen, Hobro Export Manager Jens Østergaard, Skørping f) Valg af revisor g) Bemyndigelse til opkøb af egne aktier h) Forslag fra bestyrelsen, repræsentantskabet eller aktionærer i) Eventuelt Formanden for Jutlander Bank A/S bestyrelse Finn H. Mathiassen bød velkommen til 252 fremmødte aktionærer. De fremmødte aktionærer var på generalforsamlingen repræsenteret med stemmer, hvilket svarer til 15,64 %, og de repræsenterede en kapital på kr., hvilket svarer til 70,45 %. Udover bestyrelsesformand Finn H. Mathiassen var bestyrelsens medlemmer Lars Tolborg, Svend Madsen, Ole Christoffersen, Helle Aagaard Simonsen, Henrik Sørensen, Henrik Pedersen, Per Norup Olesen, Bent Bjørn, Jacob Engelsted Christensen, Thomas Frisgaard og Preben Randbæk alle mødt op til generalforsamlingen. Ligeledes deltog bankens direktion Per Sønderup, Lars Thomsen og Lisa Frost Sørensen. Efter velkomsten overlod formanden generalforsamlingens ledelse til den af bestyrelsen udpegede dirigent, advokat Bo Holse, Aarhus. Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsordenen, de

2 Side 2 af 5 fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, lønpolitik og vedtægter samt procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, forud for generalforsamlingen havde været tilgængelig på bankens hjemmeside. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten redegjorde for kravene i henhold til selskabslovens 101, stk. 5, hvorefter det for hver beslutning på generalforsamlingen skal konstateres, hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, det samlede antal gyldige stemmer, antallet af stemmer for og antallet af stemmer imod hvert beslutningsforslag, og hvor det er relevant, antallet af stemmeundladelser. Dirigenten oplyste samtidig, at der en undtagelse i stk. 6, hvorefter en fuldstændig redegørelse kunne udelades, hvis ingen aktionærer ønskede den fuldstændige redegørelse. Blot skulle afstemningsresultatet fastslås for at sikre, at det krævede flertal var opnået for hver beslutning. Dirigenten oplyste generalforsamlingen om, at han ville anvende den i 101, stk. 6 angivne fremgangsmåde i videst mulig omfang, medmindre aktionærer tydeligt tilkendegav, at de ønskede afstemning gennemført. Det blev besluttet at behandle dagsordenens punkt a, b og c samlet. Dagsordenens punkt a Bestyrelsens formand Finn H. Mathiassen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Dagsordenens punkt b Direktør Lisa F. Sørensen fremlagde årsrapporten for 2017 med revisionspåtegninger til godkendelse. Banken havde i 2017 et resultat før skat på tkr. og efter skat med tkr. Dagsordenens punkt c Direktør Lisa F. Sørensen fremlagde ligeledes bestyrelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskuddet i henhold til årsrapporten. Bestyrelsen foreslog et udbytte på 5 kr. pr. aktie, svarende til i alt tkr. samt en rente på hybrid kernekapital på tkr., og at det resterende overskuddet på tkr. fremføres og dermed tillægges de frie reserver.. Beretning, årsrapport og forslag til overskudsdisponering gav anledning til enkelte bemærkninger og spørgsmål. Kristian Larsen bad om ordet og fremlagde ønske om, at banken anvendte sit overskud på at erhverve egne aktier. Finn Mathiassen svarede, at bestyrelsen har valgt at lægge op til udbyttebetaling frem for tilbagekøb af aktier, og at tilbagekøb af aktier kræver Finanstilsynets tilladelse og er en omfangsrig opgave.

3 Side 3 af 5 Kristian Larsen bemærkede, at fondenes ejerandel på ca. 2/3 medfører, at overskuddet tilfalder disse fonde og ikke de almindelige aktionærer. Denne konstatering resulterede i et ønske fra Kristian Larsen om, at udbytteniveauet til bankens almindelige aktionærer blev hævet. Finn Mathiassen svarede, at fondenes uafhængige rolle samt formål medfører, at bankens overskud via donationer fra fondene havner i bankens markedsområde til glæde og gavn for almennyttige projekter og dermed indirekte til lokale håndværkere og handelsliv. Fondene fungerer uafhængigt af banken og kan disponere i henhold til deres vedtægter. Finn Mathiassen oplyste at der doneres ganske store beløb fra fondene. Fondenes formuer er de værdier der er optjent i de oprindelige sparekasser. Det er i øvrigt ikke muligt, at give forskelligt udbytte på bankens aktier. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Endvidere konstaterede dirigenten, at årsrapporten var godkendt af generalforsamlingen, samt at bestyrelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskuddet i henhold til årsrapporten herefter enstemmigt blev vedtaget af generalforsamlingen. Dagsordenens punkt d Dirigenten kunne oplyse, at Jutlander Banks lønpolitik skal forelægges til godkendelse for generalforsamlingen som et særskilt punkt når der er sket ændringer. Dirigenten redegjorde i hovedtræk for Jutlander Banks lønpolitik som vedtaget af bestyrelsen den 19. februar 2018 og gjorde opmærksom på, som det også fremgår af lønpolitikken, at banken for så vidt angår bestyrelsen og direktionen ikke benytter sig af incitamentsordninger, men af fast løn. Lønpolitikken er ændret på 2 områder. Banken ønsker at have mulighed for, i ekstraordinære tilfælde, at kunne tilbyde en fastholdelsesbonus. Den anden ændring består i, at fratrædelsesgodtgørelse er at betragte som variabel aflønning i henhold til reglerne herfor, og derfor er formuleringen af fratrædelsesgodtgørelse for direktionen præciseret. Indholdet er det samme. Bankens lønpolitik er fremlagt på bankens hjemmeside. Ingen aktionærer ønskede ordet, og Jutlander Banks lønpolitik blev derefter godkendt af generalforsamlingen uden afstemning. Dagsordenens punkt e På valg til repræsentantskabet var: Direktør Anders Dahl, Hørning Skovfoged Erik Dalsgaard, Arden Murermester Edi Elkjær, Nørager Adm. direktør Tomas Holm Hedehus, Hinnerup Indehaver og direktør Ditte Maria Kollerup, Aalborg Advokat Maria Louise Mikkelsen, Støvring Direktør Brian Højer Nordstrøm, Herlev Finance Manager Jan Bastrup Pedersen, Hobro Export Manager Jens Østergaard, Skørping Dirigenten oplyste, at der på stemmesedlen minimum skulle sættes 1 kryds og maksimalt 10 krydser. Dirigenten oplyste, at fondene i lighed med tidligere år ikke afgiver stemme til repræsentantskabsvalget.

4 Side 4 af 5 Følgende blev valgt til repræsentantskabet for en 4-årig periode: Dagsordenens punkt g Dirigenten oplyste, at bankens bestyrelse i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som bankens revisor. Det bemærkedes, at revisionsudvalget, efter det oplyste, ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. Ingen ønskede ordet i forbindelse med forslaget, og ingen aktionærer ønskede forslaget sat til afstemning. Dirigenten konstaterede som følge heraf, at PricewaterhouseCoopers var genvalgt. Dagsordenens punkt g Anmodning fra bestyrelsen om indtil næste ordinære generalforsamling at få bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital. Prisen må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %. Thomas Nielsen ønskede ordet og spurgte, hvori forskellen er, om det er fonden eller banken, der opkøber bankens aktier. Formanden oplyste at fondene agerer fuldstændig frit af pengeinstituttet og er uafhængige ejere af banken i lighed med andre aktionærer. Der er således ingen sammenhæng mellem banken og fondenes aktiebesiddelser. Ingen aktionærer ønskede forslaget sat til afstemning. Dirigenten konstaterede som følge heraf, at forslaget var godkendt. Dagsordenens punkt h Dirigenten konstaterede, at der ikke er fremlagt forslag fra hverken bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. Dagsordenens punkt i Kristian Kappel bad om ordet og fremlagde ønske om et møde med bankens bestyrelsesformand, hvilket Finn Mathiassen accepterede. Arne Andersen ønskede ordet og fremlagde sine erfaringer med bankens netbank, hvor muligheden for at handle med værdipapirer har været ude af drift de seneste 14 dage. Bankens handelsafdeling har i perioden taget godt imod telefonisk henvendelse, konstaterede Arne Andersen, men det er ganske utilfredsstillende, at netbanken ikke fungerer på det område. Lars Thomsen anerkendte problematikken og oplyste, at bankens datacentral arbejder koncentreret på opgaven, og det har

5 Side 5 af 5 højeste prioritet. Bankens kunder kan forvente en løsning snarest muligt, og indtil da, kan vi kun beklage, understregede Lars Thomsen. Der var ikke flere bemærkninger under eventuelt, og derfor konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. Dirigenten gav efterfølgende ordet til formand Finn H. Mathiassen. Formand Finn H. Mathiassen takkede Bo Holse for ledelsen af generalforsamlingen. Afslutningsvis takkede formanden for aktionærernes deltagelse ved generalforsamlingen. Aarhus, den 24. marts 2017 Advokat Bo Holse Dirigent