Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line, Grenaa Dato: Fredag den 9. februar 2018 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (A) Erik Knudsen (F) Peter Schack Poulsen (O) Jens Rosendal, Anholt Borgerforening Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening Anders Rytter (Ø) John Daugaard Hansen (V) Peter Schack Poulsen (O) Norddjurs Kommune

2 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning pr. 31. januar Godkendelse af regnskab Status færgetakster gods - forbrugte midler Status færgetakster for biler, passagerer m.v. - forbrugte midler SMS orientering Anholt borgerforening - statstilskuddet Orientering Fribefordring af skoleelever m.fl Anholt borgerforening - værdipakker Anholt Borgerforening - stigning af fragtpriser Fastsættelse af ny mødedato Eventuelt...12 Bilagsoversigt...13 Norddjurs Kommune

3 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Budgetopfølgning pr. 31. januar P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018 er vedhæftet og gennemgås på mødet. Indstilling Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr /18 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Taget til efterretning. 1

4 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Godkendelse af regnskab P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Godkendelse af regnskab Indstilling Sekretariatet indstiller, at regnskabet for år 2017 godkendes. Bilag: 1 Åben GAF - regnskab 2017 incl. diverse tilskud /18 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt. 2

5 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Status færgetakster gods - forbrugte midler P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling På mødet redegøres der for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer. Indstilling Sekretariatet indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben GAF -opfølgning på gods køretøjsindtægter /18 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Taget til efterretning. Det blev besluttet på mødet 8. december 2017, at nedsættelsen af de tidligere godstakster ændres fra 80% nedsættelse til 65% nedsættelse pr. 1. januar

6 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Status færgetakster for biler, passagerer m.v. - forbrugte midler P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler På mødet redegøres der for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mm. til og fra visse øer. Indstilling Sekretariatet indstiller, at status tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på salg af billetter/anvendelse af tilskud i perioderne og /18 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Taget til efterretning. 4

7 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart SMS orientering P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling SMS orientering ved Klaus Henriksen. Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering, herunder audit ved Søfartsstyrelsen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Taget til efterretning. 5

8 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Anholt borgerforening - statstilskuddet P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Statstilskuddet: Hvordan bruger vi bedst de 0,800 mio. kr. man har fået i 20 midler, i forhold til serviceforbedringer. Hvad siger loven til disse midler? v/ Kim T. Jensen Indstilling Sekretariatet indstiller, at statstilskuddet drøftes. Bilag: 1 Åben 20, tilskud via bloktilskuddet 19181/18 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Sagen genoptages på næste møde. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Drøftet. Notat om statstilskuddet blev udleveret til mødet og er vedlagt protokollen. 6

9 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Orientering P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Tilbagemelding fra projektgrupperne i Færgesekretariatet: Fælles indkøb/samdrift: Peter Poulsen Afløserfærge: Klaus Henriksen Færgeturisme: Liselotte Sørensen Færgesekretariatet: Kim T. Jensen Årsmøde i Færgesekretariatet 2018 afholdes den maj i Odder: Tilmelding til Annagrethe Poulsen Ansættelse af maskinmester: Annagrethe Poulsen Festivand: Peter Poulsen Mulighed for at holde nødcafeteria uden for højsæson: Anders Rytter Kan vi lægge pres på DSB /Norddjurs kommune vedr. den dårlige forbindelse til Grenaa fra Århus under bygning af letbanen: Anders Rytter Dæmpet belysning i salon på underste dæk samt stillekupe : Anders Rytter Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. 7

10 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Taget til efterretning. 8

11 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Fribefordring af skoleelever m.fl P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Udkast til brev til Undervisningsministeren er vedhæftet. Indstilling Sekretariatet indstiller, at brevet godkendes til borgmesterens videre brug. Bilag: 1 Åben Udkast - Brev til Merete Riisager 9745/18 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt. 9

12 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Anholt borgerforening - værdipakker P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Værdipakker: Hvordan sikre vi, at de ikke forsvinder fra færgen (pakker som ikke er fra PostNord). Fra kontor til færge v/ Annagrethe Poulsen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at værdipakker drøftes. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Sagen genoptages på næste møde. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Drøftet. 10

13 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Anholt Borgerforening - stigning af fragtpriser P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Stigning af fragtpriser i lejet fra 65% til 75%. Hvad er grundlaget for dette, set i lyset af regeringens målsætning.? Indstilling Sekretariatet indstiller, at stigningen drøftes. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Drøftet. 11

14 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Fastsættelse af ny mødedato P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Fastsættelse af ny mødedato. Indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Det næste ordinære møde afholdes den 15. juni 2018 kl hos Stena Line i Grenaa. 12

15 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Eventuelt P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Eventuelt. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Taget til efterretning. 13

16 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning pr. 31. januar Budgetopfølgning pr (17332/18) 2. Godkendelse af regnskab GAF - regnskab 2017 incl. diverse tilskud (12974/18) 3. Status færgetakster gods - forbrugte midler GAF -opfølgning på gods køretøjsindtægter (12978/18) 4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. - forbrugte midler Opfølgning på salg af billetter/anvendelse af tilskud i perioderne og (12976/18) 6. Anholt borgerforening - statstilskuddet 1. 20, tilskud via bloktilskuddet (19181/18) 8. Fribefordring af skoleelever m.fl. 1. Udkast - Brev til Merete Riisager (9745/18) 14

17 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Underskriftsside Jens Johan Richardy (A) Erik Knudsen (F) Peter Schack Poulsen (O) Jens Rosendal, Anholt Borgerforening Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening Anders Rytter (Ø) John Daugaard Hansen (V) 15

18 Bilag: 1.1. Budgetopfølgning pr Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 09. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17332/18

19 Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Afvigelse i.f.t. Udfald Udfald Budget budget Annoncer , Porto/gebyr/provision , Kontormaterialer , Telefon , Repræsentation , Rejser/møder , Administration, Grenaa , Administration, Anholt , Data ***** , Facebook **** 0 0, Hjemmeside 0 0, Diverse 0 300, Personaleomkostninger 0 0, El, Grenaa+Anholt , Drift af truck , Vogne & containere ** , Terminalomkostninger *** , Momsregulering * 0 0, , Driftsudgifter: Afvigelse i.f.t. Udfald Udfald Budget budget Hyre (incl. feriepenge/ref.) , Lønsumsafgift * 0 0, Personaleomkostninger 0 0, Kørsel/rejsepenge/kursus , Uniformer , El-afgift/Anholt , Olie ** , Forsikringer 0 0, Reparation og vedligehold , Kontormateriale/telefon , Besejlingsaftale , Andre udgifter 210 0, Tjenesteboliger , Forbrug vedr. tjenesteboliger , ,

20 Indtægter: Afvigelse i.f.t. Udfald Udfald Budget budget Passagerer , Passagerer * , Havmølleparken 0 0, Køretøjer , Køretøjer ** , Fragt , Fragt ** , DONG - ekstra olieforbrug 0 0, Post , Ændringsgebyr 160 0, Statstilskud - gratis øboer *** , * tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring 2018 ** tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport m.v. (momspligtig) *** tilskud til gratis transport for øboer Resultat: Afvigelse i.f.t. Udfald Udfald Budget budget Indtægter , Udgifter: Driften , Administration , Omkostninger i alt , Resultat , Grenaa, den /agp

21 Bilag: 2.1. GAF - regnskab 2017 incl. diverse tilskud Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 09. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12974/18

22 Regnskab 2017 Resultatopgørelse for tiden GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Artskonto Regnskab Regnskab Budget Indtægter Indgået for fragt , , Indgået fra DONG i.h.t. aftale , , Beredskab & Sikkerhed, øvelse , Bekendtgørelse nr af , , Bekendtgørelse vedr. momsrefusion * , Indgået fra passagerer , , Indgået fra passagerer , , Indgået fra passagerer , , Indgået fra passagerer , , Indgået fra passagerer ,00 0, Indgået for passagerer ,00 0, Bekendtgørelse 1057 af 29 juni ,00 0,00 0 Bekendtgørelse 1132 af , , Indgået for ture til Havmølleparken , , dags tur, Søren's Busrejser (2018) 0, , Indgået for køretøjer * , , Indgået for køretøjer ** , Indgået for køretøjer ** , , Indgået for post , , Ændringsgebyrer , , Statstilskud gratis færge *** , , , , Planlagte afgange 522, gennemførte ture til Anholt Havmøllepark (1 aflyst af selskabet), (1 gennemføres først ) 3 ture til Anholt Havnmøllepark, DONG Havmøllesafari 1 1-dagsturs til Anholt, Sørens Rejser (gennemføres først ) * køretøjer, ej omfattet af tilskudsordningen **køretøjer omfattet af tilskudsordningen * Momsrefusion er til dækning af 2015/2016/2017 Passagerer: I perioden er anvendt ej forbrugt tilskud fra I perioden er anvendt tilskud fra I perioden er ordinære priser. I perioden er anvendt tilskud fra *** tilskud gratis færge øboer

23 Regnskab 2017 Resultatopgørelse for tiden GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Artskonto Udgifter: Regnskab Regnskab Budget Færgens driftsudgifter Hyre , , Lønsumsafg , , Personaleomkostninger (søfartsattest) 4.910, , Personaleomkostninger 1.409, , Personaleomkostninger , , Diæter (udbetalt via lønkontor) , , Kørsel (udbetalt via lønkontor) 9.861, , Kursus , , Uniformer , , El-afgift Anholt , , Olie , , Forsikringer , , Forsikringer 2.255, , Forsikringer (AES) 4.818, , Vedligeholdelse/stores , , Vedligeholdelse/entreprenører , , Vedligeholdelse/tj.ydelse u/moms , , Vedligeholdelse/tj.ydelse m/moms , , Vedligeholdelse/varekøb , , Vedligeholdelse/sikkerhed , , Telefon , , Kontormaterialer , , Besejlingsaftale , , Andre udgifter , , Lejeindtægter (a.c.forbrug) , , Lejeindtægter (anneks) , , Tjenesteboliger,olie , , Tjenesteboliger, vand , , Tjenesteboliger, renovation , , Tjenesteboliger, el , , Tjenesteboliger, huslejer , , Tjenesteboliger, rep./vedli , , Tjenesteboliger, varekøb , , Tjenesteboliger, tlf.data.m.v , , , , , afløser på færge p.g.a. sygdom 2 - lønsumsafgift vedr l á kr. 3,64

24 Regnskab 2017 Resultatopgørelse for tiden GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Artskonto Udgifter: Regnskab Regnskab Budget Administrationsudgifter Løn Anholt , , Annoncer, sejlplan, web , , Fragt + porto + gebyr , , Kontormaterialer , , Telefon , , Datakommunikation , , Facebook , , Hjemmeside , , Repræsentation , , Møder, rejser , , Prov. Stena/adm , , El færgeleje/grenaa+anholt , , Terminal Anholt , , Truck, vedligehold , , Vogne og containere , , Personaleomkostninger 1.721, , Momsregulering 0, ,00 -? Adm.udgifter , , Færgens driftsudgifter , , Total , , Minus indtægter , , Resultat , , Anlæg/dok , , Underskud i alt , , ,00 Grenaa den /agp Grenaa, den Jens Johan Richardy Annagrethe Poulsen

25 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART STATUS pr. 31.december 2017 Anlægsaktiver: Færge M/F Anholt DKK ,70 Omsætningsaktiver Byttepenge, Anholt DKK 5.000,00 Byttepenge, kasse, Grenaa DKK 3.000,00 Tilgodehavende hos debitorer DKK ,54 Slutopgørelse Norddjurs Kommune DKK ,75 Djurslands Bank A/S, konto DKK ,67 Tilgodehavende/afregninger DKK 1.692,00 Indskud, Bygaden 4B DKK 9.980,00 Indskud, Bygaden 4 C DKK ,00 Indskud, Bygaden 4 E DKK 9.000,00 DKK ,70 DKK ,46 AKTIVER I ALT DKK ,16 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART STATUS pr. 31.december 2017 skyldige feriepenge DKK ,52 Skyldige omkostninger DKK ,87 DKK ,65 Egenkapital DKK ,51 PASSIVER I ALT DKK ,16 Grenaa, /agp

26 Bilag: 3.1. GAF -opfølgning på gods køretøjsindtægter Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 09. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12978/18

27 Opfølgning på gods/køretøjsindtægter i.h.t. bekendtgørelse nr af : antal før pris antal alm. fragt ,84 2 fisk ,16 4 olie, benzin, m.v ,20 1/1EF europalle køl/frost ,00 1/1EU europalle ,00 1/1RF rullepalle køl/frost ,00 1/1RU rullepalle ,00 1/2EF 1/2 europalle køl/frost ,00 1/2EU 1/2 europalle ,00 1/2RF 1/2 rullepalle køl/frost ,00 1/2RU 1/2 rullepalle ,00 1/4EF 1/4 europalle køl/frost ,00 1/4EU 1/4 europalle , aviser ,00 VIDREB videreforsendelse ,00 BUR bur ,00 PALBO palleboks ,00 KØL køl/frost ,00 31 gasflasker , FRAGT , post ,00 60 håndværkerbil u/3500kg ,00 76 håndværkertrailer ,00 80 bil gule plader u/4t ,00 82 håndværkerbil pape ,00 84 øbø erhvervsbil (gule) , KØRETØJER , ,00 Forbrugt tilskud ,00 Tilskud 2017 ordinær kr komp. kr * ,00 For meget forbrugt i ,00 * del af kompensation kr til dækning af 2015/2016/2017 Grenaa, /agp

28 Bilag: 4.1. Opfølgning på salg af billetter/anvendelse af tilskud i perioderne og Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 09. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12976/18

29 Opfølgning på salg af passagerbilletter 2017: Total Total Total Total Total Total Total Total Total før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris antal nu-pris antal før-pris nu-pris før-pris nu-pris 1 voksen/enkel voksen t/r barn/enkel barn t/r hunde/enkel hunde t/r unge u/20 år unge u/20 år rejseledere rejseledere Perioden 01.01, her er anvendt ej forbrugt tilskud fra = Perioden anvendt tilskud fra 2017* = Annullerede billetter i ovennævnte periode = Perioden ordinær billetpris = 0 Perioden anvendt tilskud fra 2017* = Annullerede billeter i ovennævnte periode = Anvendt tilskud i perioderne Tilskud 2017 *( ) Ej forbrugt tilskud Grenaa, den /agp

30 Bilag: , tilskud via bloktilskuddet Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 09. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19181/18

31 Notat Dato: Reference: Kim T. Jensen Tlf.: Journalnr.: 14/ , tilskud via bloktilskuddet Anvendelsen af tilskuddet til kommuner med mindre øer ( 20). Den korte forklaring er, at den forhøjede del af tilskuddet (de cirka 0,800 mio. kr. af i alt cirka 7,100 mio. kr.) er øremærket færgerelaterede aktiviteter samt driften af det fælles færgesekretariat. Pengene udbetales som en del af bloktilskuddet. Det vil sige, at pengene ender i kommunekassen sammen med det øvrige bloktilskud. De indgår derfor allerede som en del af færgedriften, da de er med til at dække det underskud, som kommunen har på Grenaa-Anholt Færgefart. Det kræver en kommunalbestyrelsesbeslutning, at øge Grenaa-Anholt Færgefarts budget. Der er i kommunen truffet politisk beslutning om, at anvende cirka 0,158 mio. kr. som betaling til Færgesekretariatet. Hvert år skal kommunen sende en redegørelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvordan kommunen har anvendt de cirka 0,800 mio. kr. på færgerelaterede aktiviteter. I marts 2017 er der redegjort for, at kommunen i 2016 anvendte flere penge på færgedrift, end kommunen samlet modtog i ø-relaterede tilskud. Pengene er således anvendt på færgedriften (samt til Færgesekretariatet). Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke haft bemærkninger til redegørelsen. 1

32 Bilag: 8.1. Udkast - Brev til Merete Riisager Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 09. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9745/18

33 Notat Dato: Reference: Mads Holm-Petersen Tlf.: Journalnr.: 17/11849 Udkast til brev fra borgmesteren og færgeudvalget til Merete Riisager Kære Merete Riisager Vi er glade for, at vi nu er klar til at optage Letbanen til Grenaa i bekendtgørelsen om fribefordring af skoleelever m.fl. Vi ser frem til at fremvise det dejlige Norddjursland til landets elever. Når vi ser på den gældende bekendtgørelse, mener vi dog fortsat, at der er en mangel i forhold til fribefordring til skoleelever med færger. Anholt er ikke på listen over øer, hvor der ydes fribefordring. Anholt er karakteriseret ved øens særegne landskab, der henligger som noget af det nærmeste man kommer uberørt natur. Ørkenen er en stor og udbredt strandvoldsslette, der mange steder er overlejret af klitter. Selv om området opleves som fladt, findes der op til 25 m høje bakker, dannet af havets afsætning og sandflugt gennem tiderne. Anholt giver en særlig og intens oplevelse af et storslået og barskt landskab af både natur- og kulturhistorisk værdi. Øen har haft en barsk historie med hærgende svenske røverbander og besættelser af englændere og tyskere, hvilket øen bærer præg af den dag i dag, og der menes stadig at ligge over 500 uopdagede skibsvrag rundt om øen. Vi synes det er oplagt at indarbejde Anholt som rejsemål, der kan opnå fribefordring for skoleelever m.fl. Vi håber du er enig i denne betragtning, og vil sørge for at få Anholt på listen. Venlig hilsen Jan Petersen Borgmester XXX Formand for færgeudvalget 1