Danish Seafood Association Generalforsamling 4. juni 2019

Transkript

1 Danish Seafood Association Generalforsamling 4. juni 2019

2

3

4

5

6

7

8

9

10 SIF på skinnerne igen?

11

12

13

14 Vi byder velkommen til nye medlemmer: Hav Line Processing Blue Circle Foods Vikingmar Pandalus

15 Ønsker til ny regering: Et selvstændigt fiskeriministerium Der skal afsættes tilskudsmidler til Fiskeindustrien Digitale certifikater fremskyndes Brexit handelsaftale og adgang til britisk farvand Import fri af told og mængdebegrænsninger Ens afgifter og kontrol i EU Hjælp til adgang for nye arter til Kina

16 Danish Seafood Association Generalforsamling 4. juni 2019

17 Dagsorden 1.Valg af dirigent 2.Formandens beretning 3.Aflæggelse af regnskab for regnskabsåret 1. januar 31. december Fastlæggelse af budget og kontingent for kommende år 5.Valg af formand 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, første runde ifølge vedtægten punkt Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 8.Valg af 2 suppleanter 9.Valg af statsautoriseret revisor 10.Indkomne forslag 11.Eventuelt

18 Udgifts-, og indtægtsart Regnskab 2017 kr. Regnskab 2018 t.kr. Budget 2018 t.kr. Afvigelse t.kr. Kontingenter Deltagelse i projekter med tilskud Rammeaftaler med Codan og Atradius Indtægter i alt Løn, honorar, pens, ATP, personaleomk. Rejser, møder og repræsentation Revision/bogføring Regnskab og advokat Generalforsamling 2016 og medlemsmøder AIPCEE + SIPA kontingent Tab på debitorer og finansielle omkostninger Abonn., vedl. kontor, udstyr, forsikringer, flytning Telefon, porto, forsendelser IT og EDB-omkostninger Konsulenthonorar Husleje, el og renovation Moms korrektion Udgifter i alt Resultat før skat Resultat efter skat Udestående, skyldigt kontingent til DSA Likvider Egenkapital

19 Udgifts-, og indtægtsart Forholdsmæssigt budget Realiseret jan-maj Afvigelse Kontingenter (1680) (44) Deltagelse i projekter med tilskud Rammeaftaler med Codan og Atradius Indtægter i alt Løn, honorar, pens, ATP, personaleomk Rejser, møder og repræsentation Revision/bogføring og advokat Regnskab Generalforsamling 2016 og medlemsmøder AIPCEE + SIPA kontingent Tab på debitorer og finansielle omkostninger Abonn., vedl. kontor, udstyr, forsikringer, flytning Telefon, porto, forsendelser IT og EDB-omkostninger Konsulenthonorar Husleje, el og renovation Moms korrektion Udgifter i alt Resultat før skat Resultat efter skat Udestående, skyldigt kontingent til DSA Likvider Egenkapital

20 Udgifts-, og indtægtsart Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2020 Kontingenter Deltagelse i projekter med tilskud Rammeaftaler med Codan og Atradius Indtægter i alt Løn, honorar, pens, ATP, personaleomk Rejser, møder og repræsentation Revision/bogføring Regnskab og advokat Generalforsamling 2016 og medlemsmøder AIPCEE + SIPA kontingent Tab på debitorer og finansielle omkostninger Abonn., vedl. kontor, udstyr, forsikringer, flytning Telefon, porto, forsendelser IT og EDB-omkostninger Konsulenthonorar Husleje, el og renovation Moms korrektion Udgifter i alt Resultat før skat Resultat efter skat Udestående, skyldigt kontingent til DSA Likvider Egenkapital

21 Dagsorden 1.Valg af dirigent 2.Formandens beretning 3.Aflæggelse af regnskab for regnskabsåret 1. januar 31. december Fastlæggelse af budget og kontingent for kommende år 5.Valg af formand 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, første runde ifølge vedtægten punkt Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 8.Valg af 2 suppleanter 9.Valg af statsautoriseret revisor 10.Indkomne forslag 11.Eventuelt

22 På valg til formand: Direktør Peter Bamberger, Vendsyssel Seafood A/S På valg til bestyrelsen: Adm. dir. Jens Peter Klausen, J. P. Klausen & Co. A/S Direktør Poul Petersen, Seafood Supply DK ApS Adm. dir. Carsten Beith, Fonfisk Hanstholm A/S Adm. dir. Søren Søe-Larsen, Lundsøe Køl & Frys A/S Kandidater til nyvalg til bestyrelsen: Frysehuschef Morten Jensen, Claus Sørensen Køl & Frys A/S Direktør Poul Jørgensen, Hyttels Røgeri A/S Kandidater til valg som suppleanter: Group Purchasing Director, Thomas Meiner Jensen, Royal Greenland A/S

23 Pkt Valg til bestyrelsen i 2 runder De 7 brancher i DSA Siddende medlemmer af bestyrelsen (ikke på valg i 2019) 1. Valgrunde Medlemmer af bestyrelsen på valg 2. valgrunde (2 kandidater uanset branche) Laks og røgeri Ole Hatlebakk Ole Clemensen Fersk Fisk Konserves Skaldyr Pelagisk Jesper Kold Sørensen Nicholai Karlshøj Johannes Palsson Carsten Beith Poul Jørgensen, Hyttels Røgeri Morten Jensen, Claus Sørensen Køl & Frys Jens Peter Klausen (+ kandidat fra Øvrige erhverv fra valg i 1. valgrunde) Trading Steen Riber Øvrige erhverv Poul Petersen Søren Søe-Larsen

24 Præsentation af siddende medlemmer af bestyrelsen og nye kandidater Frysehuschef Morten Jensen, Claus Sørensen Køl & Frys A/S Direktør Poul Jørgensen, Hyttels Røgeri A/S Adm. dir. Jens Peter Klausen, J. P. Klausen & Co. A/S Direktør Poul Petersen, Seafood Supply DK ApS Adm. dir. Carsten Beith, Fonfisk Hanstholm A/S (ikke tilstede) Adm. dir. Søren Søe-Larsen, Lundsøe Køl & Frys A/S Adm. dir. Ole Clemensen, Norlax A/S CEO Johannes Palsson, Scandic Pelagic A/S CEO Nicholai Karlshøj, Kangamiut Seafood A/S Direktør Ole Hatlebakk, OH Fiskeeksport A/S Bestyrelsesformand Steen Riber, Sirena A/S (ikke tilstede) Adm. dir. Jesper Kold Sørensen, Amanda Seafoods A/S

25 Dagsordenens punkt 6-1. Valgrunde 1 kandidat vælges Direktør Poul Petersen, Seafood Supply DK ApS Adm. dir. Søren Søe-Larsen, Lundsøe Køl & Frys A/S

26 Dagsordenens punkt Valgrunde 2 kandidater vælges Adm. dir. Jens Peter Klausen, J. P. Klausen & Co. A/S Direktør Poul Petersen, Seafood Supply DK ApS Adm. dir. Søren Søe-Larsen, Lundsøe Køl & Frys A/S Frysehuschef Morten Jensen, Claus Sørensen Køl & Frys A/S Direktør Poul Jørgensen, Hyttels Røgeri A/S Kandidater til valg som suppleanter: Group Purchasing Director, Thomas Meiner Jensen, Royal Greenland A/S

27 Dagsordenens punkt 8. Valg af 2 suppleanter Group Purchasing Director, Thomas Meiner Jensen, Royal Greenland A/S

28 Valgt til formand: Direktør Peter Bamberger, Vendsyssel Seafood A/S Valgt til bestyrelsen: Adm. dir. Jens Peter Klausen, J. P. Klausen & Co. A/S Direktør Poul Petersen, Seafood Supply DK ApS Adm. dir. Carsten Beith, Fonfisk Hanstholm A/S Adm. dir. Søren Søe-Larsen, Lundsøe Køl & Frys A/S Frysehuschef Morten Jensen, Claus Sørensen Køl & Frys A/S Direktør Poul Jørgensen, Hyttels Røgeri A/S Valg til suppleanter: Group Purchasing Director, Thomas Meiner Jensen, Royal Greenland A/S

29 9. Valg af statsautoriseret revisor Forslag: Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

30 10. Indkomne forslag Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring i Danish Seafood Association Forslag 1: Oprettelse af Laks og lakseindustri som selvstændig branchegruppe

31 10. Indkomne forslag Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring i Danish Seafood Association Forslag 2: Udvidelse af bestyrelsen fra 11 til 12 medlemmer

32 11. Eventuelt

33 Danish Seafood Association Generalforsamling 4. juni 2019