Emne: Generalforsamling Dato: Fredag den 27. april Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Transkript

1 Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab 4) Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik ) Behandling af indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent ) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisor og revisorsuppleant 9) Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Klaus Angelsø opstillede og modtog valg som dirigent Klaus Angelsø konstaterede at forsamlingen med indkaldelsen af 27. marts 2007 var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Dagsorden vedtoges. Ad 2 Fremlæggelse af beretning Foreningens formand Lars Due fremlagde beretning således: Den 11. maj 2006 blev der taget initiativ til at få etableret en platform, et samarbejde og et fælles forum for tæthedsmåling, termografi og løsninger i klimaskærmen på tværs af aktører i byggebranchen. Den formelle struktur for dette blev stiftelse af Foreningen KLIMASKÆRM den 5. juni 2006 på Comwell i Middelfart og i den korte tid foreningen har eksisteret, ser det ud til at vi er nået langt og pænt fra start. Ved årskiftet nåede foreningen godt 33 medlemmer af forventede 50 og dags dato er vi tæt på målet, da foreningen nu tæller 42 medlemmer. På trods af høje ambitioner og begrænsede midler har aktivitetsniveauet været højt Siden den stiftende generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 bestyrelsesmøder. Foreningen har fået oprettet et sekretariat og vi har fået sat gang i aktiviteter, som på sigt skal sikre et godt grundlag for medlemmernes virke. Gennem sekretariatet har foreningen fået en platform for medlemmerne og fået knyttet mange kontakter ud ad til, også udenlandske og det ser ud til at vore nordiske kollegaer er

2 interesseret i at finde en samarbejdsform gennem foreningen (på medlemsmødet senere på dagen vil vi høre nærmere om det) I den forløbne periode har bestyrelse og sekretariat arbejdet med certificering herunder grundlag for uddannelse, hjemmeside, forretningsorden, ERFAgruppers arbejdsgrundlag og meget andet. Vi har også afgivet høringssvar til det nye Bygningsreglement Og vi har fået nyt logo og image, en øvelse som var ved at splitte bestyrelsen, men som lykkedes til sidst. Temadagen den 29. november 2006 blev en succes både målt på nye medlemmer og de reaktioner dagen medførte. Kontingentet er sammen med medlemmernes ambitioner medbestemmende for hvilken indsats foreningen kan yde ind- og udadtil. Det er derfor bestyrelsens håb at medlemmerne vil bakke op omkring foreningen og foreningens arbejde og ikke mindst hjælpe til med at skaffe flere medlemmer til foreningen. Beretningen blev herefter sendt i høring og godkendtes. Walter Sebastian præsenterede herefter foreningens hjemmeside online og orienterede om den kommende medlemssektion. Forsamlingen vedtog at medlemmernes egen hjemmeside henviser (linker) til foreningens hjemmeside. Medlemmer vil modtage nærmere information om login. Ad 3 Fremlæggelse af regnskab Walter Sebastian redegjorde for det udsendte regnskab for perioden 5. juli 31. december 2006 (6 måneder). Regnskab og aktiviteter var gennemgået af såvel foreningens statsautoriserede revisor som foreningens kritiske revisor. Gennemgangene havde ikke givet anledning til bemærkninger. Overskud overføres til egenkapitalen for 2007 Regnskabet godkendtes af forsamlingen. Ad 4 Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik Walter Sebastian fremlagde plan for foreningens arbejde for Foreningen vil arbejde på følgende emner: Certificering og uddannelse, herunder udarbejdelse af håndbog Flere aktiviteter i form af ERFA-gruppemøder, temadage og et blowerddorevent Foreningens hjemmeside videreudvikles Promovering af foreningen, medlemmer og tæthedsmåling generelt Samarbejde på tværs Rekruttering af flere medlemmer Tidsplan for aktiviteter fremgår af kalenderen i medlemssektionen på foreningens hjemmeside, som vistes. Planen behandledes og vedtoges enstemmigt

3 Ad 5 Behandling af indkomne forslag Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag fra sekretariat og revisor til ændring af et par administrative forhold i foreningens vedtægter af 5. juli 2006 gennemgik behandling. 5 stk. 1 Regnskab, afsnit 2 lydende: Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor eller revisorsuppleant, der begge skal være medlem af foreningen samt en registreret eller statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen. Foresloges ændret til: Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor eller revisorsuppleant, der begge skal være medlem af foreningen. Herudover skal en registreret eller statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen, foretage review af regnskabet. Forslaget vedtoges enstemmigt 6 stk. 4 Bestyrelse og suppleanter for medlemmer af bestyrelsen, afsnit 12 lydende: Bestyrelsen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura kan meddeles. Foresloges ændret til: Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura kan meddeles. Forslaget vedtoges enstemmigt. Reviderede vedtægter vedlægges referat. Ad 6 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 2007 På baggrund af de vedtagne aktiviteter, dagsordens pkt. 5, gennemgik Walter Sebastian det udsendte forslag til budget 2007 Begyndelseskontingent excl. Årskontingent for nye medlemmer for begge medlemsgrupper ved indmeldelse fastsættes til DKK pr. virksomhed gældende for virksomheder indmeldt efter 1. januar Årskontingent for 1. medarbejder fastsættes til DKK 3.500; fra 2. medarbejder og til og med 10. medarbejder uændret i forhold til 2006 DKK pr. medarbejder, begge satser gældende fra 1. januar 2007 Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen fortsat begyndelseskontingent og årskontingent.

4 Associerede medlemmer betaler samme kontingent som øvrige medlemmer, afhængig af antal deltagere i ERFA-grupperne. Årskontingent for perioden 1. januar 31. december 2007 for begge medlemsgrupper fastsættes ud fra ansøgers oplysning om antal medarbejdere ved indmeldelsen Deltagerafgift for ikke-medlemmer i temamøder fastsættes til DKK For deltagelse i syn og skønskursus betales udover kontingent deltagerafgift DKK pr. deltager; ikke-medlemmer DKK pr. deltager Anførte satser er alle excl. moms Budgetforslag 2007 og forslag til kontingenter gennemgik behandling og vedtoges enstemmigt af forsamlingen Vedtagne budget vedlægges referat Bestyrelsen bemærker, at årskontingent 2007 og begyndelseskontingent 2007 er gældende for perioden fra 1. januar 2007 til og med 31. december Indbetalte årskontingenter og begyndelseskontingenter efter 1. januar 2007 afregnet efter satser fastsat for 2006 vil således blive reguleret jf. foreningens vedtægter. Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg til bestyrelsen for en 2-årig var periode: Lars Due, Tonny Køhler og Allan Boje Lars Due ønskede af arbejdsmæssige årsager ikke genopstilling På forslag fra bestyrelsen modtog Claus Wessel Andersen, Birch & Krogboe valg for en 2-årig periode Tonny Køhler er udtrådt af bestyrelsen pga. karriereskift og kunne ikke genopstille På forslag fra bestyrelsen modtog Bjarke Kristensen, TermografiServiceSyd in absentia valg for for en 2-årig periode På valg var desuden Allan Boje, Boje Byggerådgivning. Allan Boje var villig til at genopstille og modtog valg for en 2-årig periode På valg som suppleanter for bestyrelsen for en 1-årig periode var Claus Wessel Andersen og Bjarke Kristensen På forslag fra bestyrelsen modtog Klaus Angelsøe, NCC og John Klysner, John Klysner Consult, sidstnævnte in absentia, valg for en 1-årig periode Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som kritisk revisor for 1-årig periode var Svend Bondensen Walter Sebastian oplyste at Svend Bondesen var villig til at genopstille. Svend Bondesen valgtes som kritisk revisor for en 1-årig periode På valg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode var Torkel Stentorp

5 Torkel Stentorp modtog genvalg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode Ad 9 Eventuelt Walter Sebastian overrakte på vegne foreningen og foreningens bestyrelse afgåede formand Lars Due en vingave, som tak for hans indsats i bestyrelse og udvalg. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen i god ro og orden. Medlemmerne forsatte dagen med frokost og medlemsmøde. Referat offentliggøres på foreningens hjemmeside og sendes ud på mail til medlemmerne