ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

Transkript

1 Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende antal stemmer: Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker - 5 stemmer Boligorganisationen Lundebjerggård 4 stemmer Boligselskabet Kirstinevang 7 stemmer Boligorganisationen Munkegård - 5 stemmer Boligorganisationen AKB-Lyngby 8 stemmer I alt 29 stemmer. Fra Almenbos bestyrelse deltog habilitetsmedlemmet og medarbejderrepræsentanten Fra administrationen deltog: Lisbet Schaltz, Claus Sieben Hansen og Lotte Schultz Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år 3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2013 a. Almenbos regnskab b. Spørgeskema c. Revisionsprotokollat d. Forelæggelse af administrationsbidrag for Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter a. Valg af 3 medlemmer b. Valg af 1 medlem blandt de 5 boligorganisationer c. Valg af 1 medlem blandt de ansatte d. Valg af 1 medlem som habilitet e. Valg af suppleanter 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 1

2 Formanden Per Kloster Andersen indledte mødet med at byde alle velkommen med en særlig velkomst til Almenbos nye medlem AKB-Lyngby. Ad 1. Valg af dirigent Bjarne Frølund blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år Formanden Per Kloster Andersen indledte med at meddele, at resultatopgørelsen pr udviser et overskud på kr. Herudover nævnte formanden, at årsberetningen ikke var udsendt til forsamlingen inden generalforsamlingen. Formanden ønskede dette fremadrettet. Lisbet Schaltz forklarede, at årsberetning ikke var udsendt inden generalforsamlingen idet administrationen, som noget nyt, ønskede at læse den op på mødet. Årsberetningen vil efterfølgende være tilgængelig på Almenbos hjemmeside. Lisbet Schaltz læste herefter beretningen op. Beretningen er tilgængelig på Almenbos hjemmeside eller ved at klikke på dette link. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2013 a. Almenbos regnskab Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. Overskuddet fremkommer ved større indtægt på byggeforretningsførelse. Almenbos balance udgør pr. 31/ kr. Arbejdskapitalen udgjorde pr. 31/ kr. Arbejdskapitalen er forøget med årets overskud på kr. samt bidrag til arbejdskapitalen på kr. Arbejdskapitalen udgør herefter kr. pr. 31/ Egenkapitalen udgør herefter kr. pr. 31/ , hvoraf kr. udgør boligorganisationsandele. Boligorganisationernes administrationsbidrag udgjorde kr. inkl. moms pr. lejemålsenhed i Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. b. Spørgeskema Spørgeskemaet blev godkendt uden bemærkninger. 2

3 c. Revisionsprotokollat Lisbet Schaltz gennemgik kort revisionsprotokollatet, der var udsendt til forsamlingen forud for generalforsamlingen. Herefter meddelte dirigenten Bjarne Frølund, at det væsentligste punkt er 1.5 Konklusion på den udførte revision, der ikke har givet anledning til forbehold. Revisionsprotokollatet blev godkendt uden bemærkninger. d. Forelæggelse af administrationsbidrag for 2015 Generalforsamlingen tog administrationsbidraget til Almenbo for 2015 til efterretning. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag Der er ingen forslag modtaget til mødet. Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter a. Valg af 3 medlemmer Valgt på boligorganisationernes møder er: For Boligforeningen for Hospitalssygepl. i Kbh. For Boligorganisationen Lundebjerggård For Boligorganisationen AKB-Lyngby Hanne Slotsvik Allan Bogholdt Erik Frikke Hanne Slotsvik, Allan Bogholdt og Erik Frikke blev valgt af generalforsamlingen til bestyrelsen for 2 år. b. Valg af 1 medlem blandt de 5 boligorganisationer Følgende kandiderede til posten: For Boligforeningen for Hospitalssygepl. i Kbh. For boligorganisationen Lundebjerggård For Boligselskabet Kirstinevang For Boligorganisationen Munkegård For boligorganisationen AKB-Lyngby Henriette Denman Sven Levitin Jens Rytter Hansen Sven Levitin var ikke tilstede på mødet. De øvrige kandidater fortalte kort om sig selv. Der var herefter skriftlig afstemning med følgende stemmefordeling: 0 stemmer Henriette Denman 4 stemmer Sven Levitin 5 stemmer 12 stemmer Jens Rytter Hansen 8 stemmer Jens Rytter blev dermed valgt af generalforsamlingen til bestyrelsen for 1 år. c. Valg af 1 medlem blandt de ansatte Allan Fabritius blev genvalgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen for 2 år. 3

4 d. Valg af 1 medlem som habilitet Bjarne Frølund blev genvalgt som habilitet til bestyrelsen for 2 år. e. Valg af suppleanter Følgende suppleanter blev valgt: For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København, som suppleant for Hanne Slotsvik For Boligorganisationen Lundebjerggård, som suppleant for Allan Bogholdt For Boligselskabet Kirstinevang, som suppleant for For Boligorganisationen Munkegård, som suppleant for Per Kloster Andersen For Boligorganisationen AKB-Lyngby, som suppleant For Erik Frikke Suppleant for Jens Rytter Hansen, valgt jf. punkt 5 B Almenbos bestyrelse består herefter af: Formand, valgt indtil 2015 Medlem, valgt indtil 2015 Medlem, valgt indtil 2015 Valgt af Ballerup Kommunalbestyrelse indtil 31. december 2017 Habilitet, valgt indtil 2016 Medarbejderrepræsentant, valgt indtil 2016 Suppleanter: For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København, som suppleant for Hanne Slotsvik For Boligorganisationen Lundebjerggård, som suppleant for Allan Bogholdt For Boligselskabet Kirstinevang, som suppleant for For Boligorganisationen Munkegård, som suppleant for Per Kloster Andersen For Boligorganisationen AKB-Lyngby, som Suppleant for Erik Frikke Suppleant for Jens Rytter Hansen, valgt jf. punkt 5 B Ballerup Kommunalbestyrelse Vibeke Ahlmann Jette Bork Inge Rasmussen Per Kloster Andersen Hanne Slotsvik Allan Bogholdt Erik Frikke Jens Rytter Hansen Maria Lundahl Assov Bjarne Frølund Allan Fabritius Vibeke Ahlmann Jette Bork Inge Rasmussen Per Mortensen Der er ikke valgt suppleanter for Allan Fabritius og Bjarne Frølund. 4

5 Ad 6. Valg af revisor Administrationen anbefalede, at revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt. Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt. Ad 7. Eventuelt Formanden Per Kloster Andersen sluttede mødet med at takke Lene Aastrup Nielsen, Mogens Kjeldstrøm Pedersen og Svend Erik Pedersen for deres arbejdsindsats i Almenbos bestyrelse. Mødet sluttede kl Per Kloster Andersen Formand Bjarne Frølund Dirigent 5