Foreningen KLIMASKÆRM

Transkript

1 Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere: Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab 4) Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik ) Behandling af indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent ) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisor og revisorsuppleant 9) Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen valgtes Svend Bondesen som dirigent Svend Bondesen konstaterede at forsamlingen med indkaldelsen af 25. marts 2008 var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Ad 2 Fremlæggelse af beretning Foreningens formand Per Mikkelsen fremlagde beretning således: Foreningen afholder nu sin tredje generalforsamling. Gennem foreningens nye medlemsblad KLIMA-NEWS har medlemmerne kunnet følge med i de mange aktiviteter vi har arbejdet med siden sidste generalforsamling og det kan konstateres, at aktivitetsniveauet både i foreningen og bandt medlemmerne har været højt. Antallet af henvendelser om foreningen og medlemskab er stigende. Vi har fået mange nye medlemmer siden sidste generalforsamling og tæller nu godt 50 medlemmer. På trods af positiv medlemstilgang måtte vi sige farvel til 2 virksomheder. Året har navnlig været præget af to vigtige opgaver, som bestyrelsen har prioriteret højt, nemlig uddannelse og certificering. På det uddannelsesmæssige har vi dels fået etableret en grunduddannelse, Tæthedsmåling af bygninger teoretisk grundlag, der tager sig af de teoretiske forhold ved tæthedsmåling og lægger 1

2 grunden for tæthedsundersøgelse, dels gennemført kursus rette mod syn og skøn i forbindelse med klimaskærmsmålinger. Dansk Standard søsattes omkring årsskiftet en certificeringsordning for virksomheder, der beskæftiger sig med tæthedsmåling og termografi og som vi har fået melding om så småt er ved at komme i gang. Bestyrelsen indledte også forarbejdet til et Nordisk samarbejde i form af en paraplyorganisation Nordic Klimaskærm omfattende Norge, Sverige og Finland, men må meddele at det er tvivlsomt om initiativet kan gennemføres, da vores norske kollega har valgt at nedlægge sin virksomhed. Bestyrelsen vil dog arbejde videre med ideen. Tæthedskravene i det nye bygningsreglement BR08 fik en blandet modtagelse, men vi kan dog glæde os over at kravene generelt er skærpet. Måleresultatet skal nu afgives som gennemsnittet af under og overtryk. Der er endvidere indført lovkrav for bygninger med store volumen, hvor kravet er 0,5 l/s pr. m² klimaskærm, vel at mærke. Det er dog særlig glædeligt, at der nu er krav om at 5 % af alle nye bygninger skal udtages til trykprøvning og det vil givetvis lægge et vist pres på kommunerne. Den planlagte store måledag på SBI kunne desværre ikke gennemføres, da SBIs kommunikationsafdeling ikke var indstillet på offentlig omtale. Efterfølgende viste det sig, at det var vanskeligt at finde en bygning, hvor ejer var indstillet på at offentliggøre utætheden. Bestyrelsen besluttede derfor at sætte denne aktivitet i bero. SBI inviterede foreningen til at deltage i ansøgningen om midler til projektet Bygningsmassens lufttæthed gennem Energistyrelsens pulje Effektiv energianvendelse, men da SBI fik afslag, måtte vi indse at projektet ikke kan gennemføres. Prioritering af uddannelse og certificeringen førte til at vi ikke kom rigtig i gang med vores ERFAgrupper. Det vil bestyrelsen imidlertid gøre noget ved i den kommende periode, hvor vi sætter fokus på kvalitet, personcertificering og nærmere dialog med kommunerne. Udover disse opgaver arbejder vi på et paradigme til en kvalitetshåndbog for virksomheden, hjælpeskemaer og i samarbejde med DS en håndbog med oversatte og kommenterede standarder. Til slut vil vi gerne takke Bent Bagge Nøhr for pengegaven fra en gammel termografiforening, DKK 5222,08 - også tak til Lars Due og Nils Ørsted for deres indsats i forbindelse med foreningens uddannelsesaktivitet. Beretningen behandledes og vedtoges enstemmigt Ad 3 Fremlæggelse af regnskab Walter Sebastian redegjorde for det udsendte regnskab for perioden 1. januari 31. december 2007 (12 måneder). Regnskab og aktiviteter var gennemgået af såvel foreningens statsautoriserede revisor som foreningens kritiske revisor. Gennemgangene havde ikke givet anledning til bemærkninger. 2

3 Overskud overføres til egenkapitalen for 2008 Regnskabet godkendtes af forsamlingen. Ad 4 Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik Walter Sebastian fremlagde plan for foreningens arbejde for Foreningen vil arbejde på følgende emner: Database og onlinesystem Lobbyarbejde for energitiltag 2008 Energistyringskampagne med fokus på tæthed og fremtidig energinedsættelse Temadag med kommunerne Udarbejdelse af Standardforbehold Uddannelse og workshops Udvikling af nye forretningsområder Fugt Rekruttere medlemmer Forsat drift af foreningens sekretariat omfattende Medlemsservice Kontakter Paradigme for kvalitetshåndbog Håndbog, DS og KS Hjemmeside videreudvikles Planen behandledes og vedtoges enstemmigt Ad 5 Behandling af indkomne forslag Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag fra bestyrelsen til ændring af foreningens vedtægter gennemgik behandling 3 stk. 2 Foreningens tekniske informationsvirksomhed, ERFA-grupper Foreslås ændret i sin helhed til: Bestyrelsen forestår nedsættelse af relevante projekt- eller ERFA-grupper indenfor foreningens arbejdsområde efter behov. Projekt- og ERFA-grupper nedsættes for en nærmere periode og med ledelse, fastsat af bestyrelsen. Per Mikkelsen redegjorde for bestyrelsens ønske om aktivering af medlemmernes indsats og en forenkling af håndteringen af ERFA-grupper således, at disse fremover kan styres af en tovholder indenfor relevant område. Forslaget gav anledning til diskussion og gik til afstemning med lige resultat mellem medlemmer for og imod. Det konstateredes, at associerede medlemmer havde afgivet stemme og afstemningen måtte omgøres, men endte med samme resultat. 3

4 Efter indstilling fra dirigenten valgte bestyrelsen at trække forslaget tilbage med henblik på evaluering. 6 stk. 1 Generalforsamling 2. Afsnit 1. linie Den årlige generalforsamling afholdes i slutningen af april. foreslås ændret til: Den årlige generalforsamling afholdes i januar senest i kalenderårets uge 5. Walter Sebastian opponerede på vegne foreningens revisor mod forslaget. Bestyrelsen valgte at tilbagekalde forslaget. Ad 6 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 2007 På baggrund af de vedtagne aktiviteter, dagsordens pkt. 5, gennemgik Walter Sebastian det udsendte forslag til budget 2008 Budgetforslag 2008 og forslag til kontingenter gennemgik behandling og vedtoges enstemmigt af forsamlingen således: Begyndelseskontingent excl. Årskontingent for nye medlemmer for begge medlemsgrupper ved indmeldelse fastsættes til DKK pr. virksomhed gældende for virksomheder indmeldt efter generalforsamlingen Årskontingent for 1. medarbejder fastsættes til DKK 4.200; fra 2. medarbejder og til og med 10. medarbejder DKK pr. medarbejder, begge satser gældende fra 1. januar 2008 Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen fortsat begyndelseskontingent og årskontingent. Associerede medlemmer betaler samme kontingent som øvrige medlemmer, afhængig af antal deltagere i ERFA-grupperne. Årskontingent for perioden 1. januar 31. december 2008 for begge medlemsgrupper fastsættes ud fra ansøgers oplysning om antal medarbejdere ved indmeldelsen Deltagerafgift for ikke-medlemmer i temamøder fastsættes til DKK For deltagelse i syn og skønskursus betales udover kontingent deltagerafgift DKK pr. deltager; ikke-medlemmer DKK pr. deltager For deltagelse i 2-dages kursus Tæthedsmåling af bygninger Teoretisk grundlag betales udover kontingent deltagerafgift DKK pr. deltager; ikke-medlemmer DKK pr. deltager Anførte satser er alle excl. moms Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg til bestyrelsen for en 2-årig var periode var foreningens formand Per Mikkelsen og næstformand Bent Bagge Nøhr. Begge genvalgtes for en 2-årig periode 4

5 På valg som suppleanter for bestyrelsen for en 1-årig periode var Klaus Angelsøe, NCC og John Klysner På forslag fra bestyrelsen modtog Rasmus Janson og Thorkild W. Jørgensen valg som suppleanter for 1-årig periode Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som kritisk revisor for 1-årig periode var Svend Bondensen Svend Bondesen modtog genvalg som kritisk revisor for en 1-årig periode På valg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode var Torkel Stentorp Torkel Stentorp modtog genvalg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode Ad 9 Eventuelt Dirigenten afsluttede generalforsamlingen i god ro og orden. Medlemmerne forsatte dagen med frokost og medlemsmøde. Referat sendes ud på mail til medlemmerne 5