Bestyrelsesprotokol nr OTG

Transkript

1 Bestyrelsesprotokol nr OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 8. maj 2014 kl på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder pkt Nr Emne / oplæg Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen. Referat af det sidste FU-møde Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 8. maj 2014 kl Tilstede: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB) - Næstformand Karin Engholm (KE) - HB-medlem Annie Kristensen (AK) - Suppleant til HB Viggo Nielsen (VN) - HB-medlem Kurt Dahl (KD) - HB-medlem Per Ussing Nielsen (PUN) - Medarbejderrep. Finn Grøn Madsen (FGM) - Direktør Jens Christian Lybecker (JCL) - Sekretær Kristian Post (KP) Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen bød velkommen til mødet. Det sidste referat samt dagsordenen blev herefter godkendt. Referatet af FU-mødet blev taget til efterretning. Hovedbestyrelsesformandens beretning: Hovedbestyrelsesformandens beretning er ikke skriftlig og er ikke udsendt til hovedbestyrelsen forud for hovedbestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsesformandens beretning: Den 13. maj 2014 er der besigtigelsestur i afdelingerne med Inge Nielsen og Susanne Eilersen. Deltaget i kredsmøde i Kolding. Karin Engholm blev valgt som 2. suppleant. Deltaget i møde med husbestyrelserne i Medborgerhuset i Korskær.

2 Der bliver ansat 2 medarbejdere til de boligsociale helhedspalner. Driftschef Bent Laursen har opsagt sin stilling. Nu skal vi se fremad og så skal vi have ansøgt efter den rigtige kandidat. Ros til Per U. Nielsen for en ekstra indsats i Sønderparken. Hovedbestyrelsesformandens beretning blev herefter godkendt. 185 Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker. Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den 5. maj Direktøren gennemgik den udsendte beretning: ORGANISATION / PERSONALE Notat til JCL vedr. ny struktur i teknikken Opsigelse fra Driftschef Bent Laursen pr Indkaldelse til ekstraordinært HB-møde grundet BL's opsigelse ADMINISTRATION Afstemningsresultat Kredsvalg kreds Repræsentantskabsmøde juni, (I ENDELIG UDGAVE) Jacob Bjerregaard er inviteret til at holde tale - evt. om Fredericias Fremtid, bosætning og vækst Borgmester Jacob Bjerregaard kan desværre ikke deltage i mødet grundet Folkemødet på Bornholm. Kendskabsreklame - Markant Reklame - Status Hovedbestyrelsen deltog tirsdag den 29. april, 2014 i præsentation af den samlede kampagne. Kampagnen iværksættes fra primo til medio maj og rulles ud i 2 tempi, forår og efterår. BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER I AFD. 10, 11 og 12 Pågår

3 Selvevaluering Korskærparken - Beskæftigelse og uddannelse endelig - den Selvevaluering Korskærparken - Samarbejde og Fællesskab endelig - den Selvevaluering Korskærparken - rum og rammer endelig - den Selvevaluering Sønderparken - Beskæftigelse og uddannelse endelig - den Selvevaluering Sønderparken - Fællesskab formidling og samarbejde endelig - den Selvevaluering Sønderparken - Rum og rammer - nyt projekt indsendt Indkaldelse til møde vedr. trivsel og organisering i Medborgerhus Korskær AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Sagen pågår og er under projektering. Byggesagen er i udbud. Der afholdes licitation den I samarbejde med Rambøll udarbejdes en samlet procesplan for forberedelse af byggesagen samt gennemførelse af samme. AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt - Sagen pågår og er under udførelse. Afrapportering nr. 4 -HBNS Fælles beplantning og aktiviteter Brev til Arkitektgruppen efter Masterplansmøde 1. april 2014 LARK - plan for fremdrift DISP ansøgning Planloven fælleslokale i kælder Søndermarksvej 40 Naboorientering- vedr ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt 24(1) bilag naboorientering Indsigelse til dispensation fra Byplansvedtægt 24

4 Klage fra Byggeudvalget i afd. 12 vedr. Carporte Aktivitetshus Sønderparken Stade projekt - Sagen pågår og klar til udførelse Ansøgning om godkendelse af skema B - Aktivitetshuset i Sønderparken Byrådets godkendelse af Skema B Aktivitetshuset - Fredericia Kommunes orientering til sagen Artikel i FD vedr. Aktivitetshus Sønderparken Korrespondance med PUN efter artikel i FD den AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Sagen pågår og er under projektering AFDELING 7 SKANSEPARKEN Kære John og Marie - orientering om proces og strategi i forbindelse med naboforhold vedr. plantebælte i afd. 7. Korrespondance med Erik Madsen FD vedr. artikelserie i Dagbladet. Indbydelse til VIP - Åbent Hus Arrangement i Korskærparken Annonce i Lokalbladet Annonce i Elbo-Bladet - Boligkontoret Fredericia Statusbrev afsatte beløb kapitaltilførsel Spørgsmål til Udbetaling Danmark / BBR Tid til forandring - afd.17 Status på åbent hus arrangement i afdeling 17 Udlejning til en anden personkreds

5 Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer. Udvalg under hovedbestyrelsen. Direktørens beretning med tilhørende bilag blev godkendt. Erik Bennedsen: I forbindelse med åbent hus arrangementet i Sønderparken, skal der være tøj til det personalet, der skal fremvise lejlighederne. Viggo Nielsen: Intet at bemærke. Per Ussing Nielsen: Lejerne skal indtænkes i det første spadestik på Aktivitetshuset i Sønderparken, da det er lejerne, der har kæmpet for Aktivitetshuset. Annie Kristensen Intet at bemærke. Kurt Dahl: Døjer med møl i afd. 25, men kun i et lejemål. Lejerne er indkvarteret i et sommerhus Skadedyrsdækning skal drøftes med forsikringsselskabet ved næste forhandling. Karin Engholm: Intet at bemærke. Finn Grøn Madsen: Intet at bemærke. Nedsatte udvalg: Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: - Marie Willesen, Erik Bennedsen, Per Ussing Nielsen og Jens Christian Lybecker Status: Møde i udvalget er afholdt. Der indkaldes til nyt møde med et nyt oplæg. Udvalg for kommunikation- & informationsudvalg: - Karin Engholm, Per Ussing Nielsen og Jens Christian Lybecker. Status: Møde med Kragelund Kommunikation er afholdt og Kragelund Kommunikations arbejde pågår. Byggeudvalg: - Kurt Dahl, Karin Engholm og Jens Christian Lybecker Status: Kontakt til Dong. Pågår.

6 Forretningsudvalg: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Karin Engholm og direktør Christian Lybecker Status: Møder afholdes hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne Pågår. Jubilæumsudvalget: 188 Eventuelt. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 19. juni 2014 kl på administrationens kontor, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia med efterfølgende middag på Trinity. Hovedbestyrelsen mødes den 12. juni 2014 kl på Restaurant Oven Vande forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Ellers intet at bemærke. Mødet slut.

7 Indstillinger: Udlodning af midler til afdelingerne i forbindelse med boli.nu s 70 års jubilæum. Tilsagn til igangsætning af opførelsen af Aktivitetshuset i Sønderparken. Hovedbestyrelsen besluttede at godkende, at der via arbejdskapitalen uddeles midler til sociale arrangementer i afdelingerne svarende til kr. 100,- pr. lejemål. Hovedbestyrelsen godkendte igangsætning af opførelsen af Aktivitetshuset i Sønderparken til trods for at lokalplan nr. 324 er indklaget til Natur og Miljø Klagenævnet. BL informerer nr.: Udsendte: Underskrevet revisionsprotokollat for Resultat af kredsvalgmøde i 7. kreds, onsdag den 9. april 2014 i Kolding.

8 Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen. Fredericia, den 19. juni Erik Bennedsen Karin Engholm Annie Kristensen Per Ussing Nielsen Kurt Dahl Viggo Nielsen Finn G. Madsen