Bestyrelsesmøde i DSKH Dagsorden & Referat for møde nr. 1 Onsdag d. 28 /

Transkript

1 Side 1 af 7 Mødet afholdes kl. 10:30-15:30 hos Jeanette Maglegaard, Broderskabsvej 6, Frederiksberg Dagsorden er skrevet med fed skrift, referat tilføjet med normal skrift. 1. Formalia 1.1. Konstituering Valg af 1. næstformand Ingrid melder sig. Bestyrelsen bakker op. Ingrid vælges. 2. sekretær Sekretæropgaven fordeles ud på flere personer for at aflaste sekretæren. Britta Stiller op til sekretær. Bestyrelsen bakker op. Britta vælges. Charlotte varetager fremover opdatering og vedligeholdelse af DSKH s vedtægter. Ingrid vedligeholder adresse-, medlems- og mailingliste. Optagelsesudvalget sender velkomstbreve ud til nye medlemmer. Charlotte skriver et oplæg angående gennemgang og revidering af DSKH s optagelses- og velkomstprocedurer. Referentopgaven skifter mellem bestyrelsens medlemmer. Udsendes til godkendelse med en uge frist og lægges derefter op på hjemmesiden. 3. ECCH-repræsentant Malene melder sig til denne post. Bestyrelsen bakker op. Malene vælges. Joakim skriver til ECCH s formand. Malene bedes gerne sende de spændende mails videre. Der er et ønske om at få et (kort) resume hver tredje måned til hjemmesiden Overdragelse af sekretærposten fra den afgående sekretær. Den afgående sekretær bliver inviteret til første bestyrelsesmøde, idet der kan være informationer, som skal videregives, både til den kommende sekretær og til bestyrelsen som helhed (se i øvrigt pkt. 3.1.) Kåre er desværre forhindret i at deltage. De respektive ansvarlige af uddelegerede sekretæropgaver kontakter Kåre desangående.

2 Side 2 af Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes uden rettelser eller tilføjelser Bestyrelsens mødeform og møde hyppighed Vi tilstræber et månedligt møde eller møde efter behov tilstræber at bruge alternative mødeformer som telefonmøde, Skype telefonmøde og . Folk kan bedst mødes onsdag formiddage. 2. Nyt fra formanden 2.1. Dagsorden og referat i netversion Dagsorden og referat bør fremover lægges op på hjemmesidens medlemsdel efter den formelle godkendelse af bestyrelsen Til orientering: Et medlem har testamenteret sin formue til DSKH. Det er vedkommendes ønske, at pengene skal anvendes til dækning af udgifter ved oprettelsen af et homøopatisk hospital i Danmark. 3. Orientering fra sekretæren 3.1. Kåre kan desværre ikke deltage i mødet. Joakim har talt med Kåre og de blev enige om, at det sikkert er en god ide, at både han og den nye sekretær er involveret i at rette de vedtagne ændringsforslag til vedtægterne ind. 4. Kassererens rapport 4.1. Internationalt seminar (se bilag 1) Der mangler nogle indbetalinger af kontingenter. Jeanette følger op, i samspil med Charlotte, så RAB-kontingent og DSKH-kontingent kan køres sammen. De første betalinger for Alison Fixson s seminar er ved at rulle ind. Malene skriver en reminder mail for at minde folk om begivenheden. Der er godkendt fra bestyrelsen og med beslutning fra generalforsamlingen til HVU (homøopatisk verdens uge). Disse kan der bruges af nu. HUSK kvitteringer.

3 Side 3 af 7 Bankkonto adgangskoder skal deles i bestyrelsen, så kassereren er ikke alene ansvarlig. 5. Sager til behandling 5.1. Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling (EOGF) Valg af dato, lokaler, indkaldelse etc. Dato fastsættes til d. 21/3-07 kl Udsendelse af indkaldelse og dagsorden ved Malene og Joakim. Følgende punkter skal behandles: 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 2. Valg af flere medlemmer til optagelsesudvalg (indtil videre er der valgt 3) 3. Valg af Skole- uddannelsesudvalg 4. Valg af Elevmedlem til Skole- uddannelsesudvalg 5. Valg af Udvalg for Farmaci og Forskning 6. Valg af Revisor 7. Forslag til eksterne medlemmer til Etisk Juridisk Råd 8. Valg af eksterne medlemmer til Etisk Juridisk Råd Hvis man på EOGF ikke kan nå at vælge eksterne medlemmer, så må Etisk Juridisk Råd selv gå videre med det. 9. Forslagne D, E og F på dagsordenen til DSKH s Generalforsamling Angående forsikring: Beslutningen på generalforsamling (vedtaget med stort flertal): fælles medlemsforsikring mod fejlbehandlingsklager er obligatorisk og betales sammen med kontingentet. Charlotte kontakter forsikringsselskabet og afklarer mulige starttidspunkter dette år og næste år. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal arbejde på en overgangsordning. Flere medlemmer har formodentlig en forsikring med opsigelsesfrist. Andre har muligvis brug for tilbuddet allerede nu. Forslag til andre punkter til Ekstraordinær Generalforsamling (EOGF). 10. Diskussion af fagidentitet (Kirsten Steinig) Dette punkt tages op på fyraftensmødet (se punkt 5.6)

4 Side 4 af Opfølgning på Ordinær Generalforsamling (EOGF) 2007 Etisk Juridisk Råd (EJR): valg af to eksterne medlemmer Medlemmer til opstilling til valg til EJR bør indstilles til valg med et netto CV og en begrundelse for hvorfor de er relevante kandidater. Forslagene bør være DSKH s medlemmer i hænde inden EOGF Hjemmeside Forslag: Foreningens domæne (r) ligger altid i kassererens navn. Overdragelse er et fast punkt på dagsordenen på første bestyrelsesmøde. (Joakim) Overdragelse af domæne ( og til DSKH s bestyrelse. Overdragelseserklæring fra DK-Hostmaster, tlf Nuværende personer står som ejer, hhv.: Anne Hammer Langgaard (siden 1998) og Kåre Troelsen (2006). Afmelding af det gamle web hotel ved kassereren og hjemmesideudvalget. Joakim kontakter Anne Langaard og Kåre Troelsen angående overdragelsen af domænerne til foreningen. Domæner skal fremover ligge hos kassereren. Der mangler synliggørelse af menupunktet i medlemsafdeling til HVU (homøopatisk verdens uge.) Desuden bør tilføjes synlige menupunkter om ECCH og SR. Dette tages op i hjemmesideudvalget Procedure for indmeldelse, elev- og passive medlemmer Der har været et par svipsere blandt registrering af nye elevmedlemmer, ved deres indmeldelse. Hvordan undgås dette fremover? Årsagen skal bl.a. findes i, at de meldte sig ind alene ved at betale kontingent idet Joakim og Kirsten ikke har haft indmeldelsesblanketter med ud på SKH til intromøderne. Gennemgang af velkomstbrev/pakke. Dette punkt tages op på et bestyrelsesmøde efter EOGF. Optagelsesudvalget kommer med et oplæg Indkaldelse til møde med Hahnegal.

5 Side 5 af 7 Nu da mulighederne for intern kommunikation i DSKH har ændret sig med den nye hjemmeside, hvad skal så fremover være formål, form og indhold af Hahnegal. Behandles under Diskussion af punkter fra SR Visionsmøde (Jeanette) Sundhedsrådet er ved at udarbejde deres vision for fremtidigt samarbejde. DSKH har mulighed for at påvirke dette nu. Frist for tilbagemelding til Sundhedsrådet i juni Charlotte kommer med et oplæg til EOGF. Bestyrelsen arrangerer et fyraftensmøde til diskussion af DSKH s bidrag til Sundhedsrådets vision. Mødet afholdes d. 9. maj. Dette skrives in indkaldelsen til EOGF. Stedet for afholdelse af mødet annonceres senere DSKH s telefonnummer - til orientering Charlotte har oprettet et 70 nummer som nok bliver Det koster 250 kr. i oprettelse og 50 kr. i kvartalet. Jeanette får regningen og pin koden. I første omgang er nummeret koblet på mit nummer. Vi kan ændre hvilket nummer det kobles på lige så ofte vi vil og det kan kobles på både fastnet og mobil numre. Forslag: nummeret er Pt. er nummeret koblet til Charlottes fastnetnummer, men kan skiftes så ofte vi ønsker det. Pinkoden opbevares hos kassereren. 6. Indkomne forslag 6.1. Oprettelse af internt forum Forslag: Der oprettes på hjemmesidens medlemsdel et internt forum for kommunikation blandt medlemmerne (se bestyrelsens beretning 2007). Punktet udsættes til næste møde Indkaldelse til møde om DSKH s vision Forslag: Bestyrelsen faciliterer et indledende møde til processen at udarbejde en forretningsplan (vision, mål og strategi) for DSKH. Formål: se bestyrelsens beretning (Joakim)

6 Side 6 af 7 Med til dette møde bør bl.a. være bestyrelsen, PR-udvalget og medlemmer med særlig interesse, viden og/eller erfaring indenfor emnet. Der foreligger en vision og mål i foreningens regi. Disse fremskaffes sammen med SWOT-analysen og anvendes som udgangspunkt. De bør justeres ift. udviklingen i foreningen. Samtidig bør bestyrelsen sikre sig, at vision og mål forankres bedre iblandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vil tage dette op på næste møde Spørgeskemaundersøgelse (se medsendte spørgeskema). Forslag: at vi i forbindelse med samarbejdet med SKH om seminarvirksomhed sender det gamle og ubrugte spørgeskema fra maj 2006, som bestyrelsen dengang valgte ikke at sende ud. Hvis det skal sendes ud, er der forslag til ændringer i spørgsmål? (Joakim) Spørgeskemaet sendes ud sammen med indkaldelsen til EOGF. Dog gøres besvarelsen anonym. 7. Eventuelt 7.1. Fastsættelse af datoer for de 3 næste bestyrelsesmøder: 25. april bestyrelsesmøde hos Ingrid. 23. maj bestyrelsesmøde hos Malene. 20. juni bestyrelsesmøde hos Joakim. 14. april møde med SKH på SKH. Til bestyrelsens møde med Skolen den 14. april, som afholdes efter Alison Fixson s seminar afsættes 1 time. Derefter går dem der kan med ud og spiser sammen med de øvrige deltagere fra seminaret.

7 Side 7 af 7 Bilag 1 Regnskab for Internationalt Seminar 2007, d. 25/2-07 Indtægter Udgifter 3 á 1000 (bestyrelse) Diæter X depositum á Lokaleleje á 1750 (mdskh ere) Flybillet á 2295 (ikke-mdskh) Diverse udgifter I alt DKK DKK Balance = Med en overskudsdeling på 60/40 skal - Dinesh have 60% af overskuddet = kr. - DSKH have 40% af overskuddet = kr.