Dansk Sejlunions bestyrelse

Transkript

1 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Dato: Mandag den 9. marts kl Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina Nielsen, Mads Christensen, Line Markert, Ole Ingemann Nielsen, Erik Schulz og Mads Kolte-Olsen Henrik Blakskjær deltog i punkt om årsrapport 2015 og revisionsprotokollat 1. Godkende dagsorden Hans Natorp gennemgik forslag til mødets dagsorden og mødets forløb. Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden. 2. Godkende referat Referat af møde mandag den 26. januar 2015 var inden mødet kommenteret og godkendt på basecamp. Den 20. februar blev referatet offentliggjort på sejlsport.dk. Bestyrelsen godkendte referat af møde den 26. januar 2015 uden bemærkninger. 3. Afrapportering 3.1. Formandens rapport Hans Natorp henviste til skriftlig rapport. Hans Natorp nævnte derudover, at programmet for de Paralympiske Lege i 2020 ikke omfatter sejlsport. Begrundelsen er utilstrækkelig geografisk udbredelse. ISAF tager sagen op for at få beslutning ændret og sikret sejlsport ved de efterfølgende paralympiske lege. Man drøftede bestyrelsens holdning til risici ved forurening af det farvand, hvor de olympiske sejlsportskonkurrencer i Rio de Janeiro skal afholdes. Forhandlinger om rammerne i Rio de Janeiro, herunder at sikre atleternes sikkerhed, er et anliggende for Danmarks Olympiske Komite. Dansk Sejlunion har aftalt med Danmarks Olympiske Komite, at den sender en forespørgsel til Association of National Olympic Committees for ad den vej modtage svar fra den Internationale Olympiske Komite om, hvordan man vil håndtere forureningen. ISAF har udtrykt bekymring om fysiske genstande og vandkvalitet. Emnet er på dagsorden ved ISAF officielle site-visit ultimo marts i Rio med den brasilianske olympiske komite. Der blev givet udtryk for, at Dansk Sejlunion skal kende risikoen for sejlerne og til sejlerne give forholdsregler til håndtering af risiko. Det gælder, når de træner og forbereder sig på konkurrencerne, og det gælder under de Olympiske Lege. En solid, fagligt baseret risikovurdering af sejladsforholde- 1

2 ne og deres strømningsforhold samt mikrobiologiske forurening er imidlertid vanskelig og omkostningskrævende at foretage. Det blev oplyst, at landsholdets ledelse forholder sig til en bred vifte af risici, som kunne påvirke forberedelserne og præstationen negativt. Heri indgår forebyggende tiltag og beredskab. Der blev givet udtryk for, at Dansk Sejlunion skal koncentrere sig om de sportslige aspekter i forberedelserne til Rio. Da sportslig præstation afhænger af sejlernes sundhed, bør de sportslige forberedelser også omfatte, at DS rådgiver sejlerne om, hvordan sejlerne hensigtsmæssig håndterer de sundhedsmæssige risici ved farvandet i Guanarbara Bay. Indtil der fra det olympiske system foreligger en officiel risikovurdering af farvandet og officielle anbefalinger om håndtering af risici, må Dansk Sejlunion basere sin rådgivning af sejlerne på Sundhedsstyrelsen vurderinger om håndtering af meget forurenet vand, fx hygiejniske forholdsregler for rejser til Sydamerika, badning samt ved arbejde i kælder oversvømmet af regn- og kloakvand. Bestyrelsen ønsker klarhed om den sundhedsmæssige risiko ved at sejle i farvandet for de olympiske konkurrencer i Rio de Janeiro. Bestyrelsen ønsker, at sejlerne modtager fagligt baseret rådgivning om, hvordan de skal forholde sig den sundhedsmæssige risiko. Bestyrelsen tog herefter formandens orientering til efterretning Ledelsens rapport Mads Kolte-Olsen henviste til skriftlig rapport over sekretariatets arbejde med at implementere prioriteter for mål og indsats i Sekretariatets ledelse arbejder på at skabe de nødvendige forudsætninger for at komme videre med projektet Branding og ekstern finansiering. Det er desværre ikke lykkedes i januar og februar at få nedprioriteret andre opgaver i sekretariatet, der kunne frigive den nødvendige tid og opmærksomhed til at udarbejde en projektbeskrivelse. Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning Dansk Sejlunions økonomi 2014 Henrik Blakskjær fremlagde Dansk Sejlunions årsrapport for 2014 og revisionsprotokollat til bestyrelsen godkendelse. Henrik Blakskjær gennemgik forventet præsentation af budget 2015 for generalforsamlingen. Præsentationen vil udover planlagte udgifter og indtægter også indeholde en kobling til beskrivelse af Dansk Sejlunions aktiviteter i Man drøftede fordelingen af udgifter mellem de forskellige indsatsområder. Man drøftede præsentation for generalforsamlingen af historien bag årets resultat. Talepapir og præsentation af regnskab 2014 er tilgængelig på sejlsport.dk/generalforsamling. Revisor havde ved regnskabsgennemgang givet udtryk for, at Dansk Sejlunions økonomi er solid. Der mangler blot likviditetsbudget og kvartalsregnskab med balance, som de to sidste tandhjul i en 2

3 ellers god økonomistyring. Interne revisorer havde anbefalet, at bestyrelsen formulerer skriftlig investeringspolitik. Erik Schulz redegjorde for forslag til investeringspolitik for Dansk Sejlunion. Den nuværende praksis for investering ligger inden for rammen af den foreslåede investeringspolitik. Politikken lægger op til, at man fastholder en lav risikoprofil i investeringerne. Man drøftede, om investeringspolitikken skulle have en etisk profil. Man kunne ikke angive, hvordan den etiske grænse skulle udtrykkes, og hvor grænsen skulle gå. Bestyrelsen besluttede at godkende den fremlagte investeringspolitik. Bestyrelsen ønsker på sigt at indarbejde etiske aspekter i sin investeringspolitik. Bestyrelsen besluttede at indstille årsrapporten 2014 til generalforsamlingens godkendelse. 4. Mødets hovedpunkter 4.1. Gråsten Sejlklub Mads Kolte-Olsen redegjorde for sagens status: Dansk Sejlunions bestyrelse havde den 4. februar 2015 varslet suspension af Gråsten Sejlklub pr. 19. marts Gråsten Sejlklub havde den 24. februar anmodet om seks måneders forlængelse af varsel, dvs. frem til 19. september Man konstaterede, at sejlklubben og medlem begge havde taget i mod en invitation til dialog om mulighederne for at finde en løsning i sagen. Man vil gerne give Gråsten Sejlklub mulighed for at gennemføre denne dialog i håbet om, at det kan føre til en løsning af sagen. Gråsten Sejlklub havde bedt om mindst seks måneders udsættelse. Dansk Sejlunions bestyrelse vurderede, at 50 dage fra den 9. marts rummer tilstrækkelig tid for handling. Varslet bliver derfor udsat til den 1. maj Dansk Sejlunion vil på sit møde den 27. april gøre status for sagen og forholde sig til det videre forløb. I vurderingen den 27. april indgår konklusion fra Gråsten Sejlklubs generalforsamling samt en redegørelse for, hvordan dialogen mellem sagens parter forløber. Bestyrelsen besluttede at forlænge varsel af suspension fra den 19. marts til den 1. maj Såfremt Gråsten Sejlklub inden den 1. maj 2015 fremlægger en skriftlig aftale, som har tilslutning af begge parter i sagen (klub og ekskluderet medlem), vil Dansk Sejlunion ikke iværksætte suspension Frivilligpolitik og strategi for gennemførelse Ole Ingemann-Nielsen og Christina Nielsen fremlagde forslag til frivilligpolitik for Dansk Sejlunion og strategi for gennemførelse af politik. Man drøftede afgrænsning af frivillighed. Man talte for at afgrænse politikkens felt til frivillighed i Dansk Sejlunions virke: uddannelse, liga, appel og regeludvalg, ordensudvalg, bestyrelse, 3

4 Man ønsker derudover, at politikken skal forholde sig til kredse, som har potentiale til at styrke frivillighed i klubberne. Man drøftede relation mellem ansatte og frivillige. Dansk Sejlunions sekretariat har en opgave med at gøre det lettere at organisere det frivillige arbejde. Derudover bør sekretariatet forholde sig til barriererne for, at frivillige kompetencer kan blive involveret i Dansk Sejlunions muligheder. Dansk Sejlunion bør vise vejen til at blive frivillig i Dansk Sejlunions muligheder, fx en portal for frivillighed på sejlsport.dk Bestyrelsen besluttede at godkende frivilligpolitik Generalforsamling 2015 Mads Kolte-Olsen gennemgik programmet for generalforsamlingen den 20. og 21. marts i Horsens. Man fordelte opgaverne fredag aften og lørdag, og man afstemte forventninger til indholdet af seminarerne fredag aften og debatrum lørdag. Bestyrelsen tog gennemgangen af program og fordeling af opgaver til efterretning Strategi efter DS Strategi 2011 Hans Natorp lagde op til drøftelse af mulighederne for en ny strategi for Dansk Sejlunion. Strategi 2011 er endnu levende, men Dansk Sejlunion har for de kommende år behov for en opdatering af sin strategiske retning og ramme. Oplægget er, at bestyrelsen skriver en ny strategi. Bestyrelsen vil involvere klubber og sejlere i arbejdet. Et udkast skal være klar til høring i oktober og dernæst til debat i november på klubkonferencen. Der blev givet udtryk for, at en ny strategi skal kunne læses i forlængelse af det arbejde, som er sat i værk med DS Strategi En ny strategi bør i højere grad end DS Strategi indeholde prioriteringer, som forholder sig til nødvendige ressourcer. Ny strategi skal have respekt for igangværende projekter og videreføre de tiltag, som giver værdi. Handlingsplan for tur og oplevelser skal fx spille en væsentlig rolle i den nye strategi. Der var opbakning til en proces, som strækker sig fra april til december Datagrundlaget er primært det som i forvejen findes. Man vil bruge eksisterende viden fremfor at iværksætte nye analyser. Opgaven er primært at tænke sig om, lytte og vælge. Forslag til proces: Oplæg, april Arbejde med oplæg og prioritet, juni Kvalificeringsproces med klubber og særlige ressourcepersoner, aug-sept Bearbejdning i snæver kreds, oktober Oplæg til høring klar i, oktober Debat på klubkonferencen, november Endelig strategi klar primo december 4

5 Bestyrelsen besluttede at iværksætte arbejde med at skrive en ny strategi. Målsætningen er en færdig strategi formuleret og besluttet af bestyrelsen inden årets udgang. Hans Natorp, Henrik Voldsgaard og Line Markert laver forslag til kommissorium DIF Politisk Program Hans Natorp orienterede om forarbejdet til forslaget for nyt politisk program. Man drøftede forskellige aspekter af forslaget til DIF politiske program. Bestyrelsen besluttede, at Dansk Sejlunion sender et høringssvar til DIF, som anerkender sammenfald med Dansk Sejlunions ambitioner, adgang til udendørs arealer, udvikling af den økonomiske støttestruktur og at målsætninger for elite tager afsæt i et samarbejde mellem DIF, Team Danmark og kommuner, der kan udnytte parternes styrker Sejlsportscenter Aarhus Hans Natorp gennemgik det seneste driftsbudget for det internationale sejlsportscenter i Aarhus (dateret 5. marts 2015). Dansk Sejlunion vil være til stede med kontorpladser og et kraftcenter. De forventede indtægter fra Dansk Sejlunion i budgettet svarer til det aktuelle niveau, som Dansk Sejlunion bidrager med. Aarhus Kommune har bevilget 4,5 mio. kr. til projektering. Finansieringen af sejlsportscenteret skal være på plads inden august Der blev givet udtryk for, at budgettet i den fremlagte form ikke i tilstrækkeligt omfang beskrev de økonomiske forhold for sejlsportscenteret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Frikøb formand Erik Schulz redegjorde for grundlag for frikøb af formanden. Bestyrelsen besluttede at godkende frikøb af formanden for uge 04 uge ( kr.). Bestyrelsen besluttede at forhåndsgodkende frikøb af formanden for uge 10 uge ( kr.). 5. Eventuelt Der var ikke noget til eventuelt. 5

6 De næste møder fredag 20. marts Horsens kl Bygholm Park Hotel Scandic 3a-2015 lørdag 21. marts Horsens kl Bygholm Park Hotel Scandic 4. mandag 27. april, Brøndby 5. onsdag 17. torsdag 18. juni 6. mandag 7. september 7. mandag 26. oktober 8. mandag 14. december 6