Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Wenche Erlien og Randi Brinckmann Wiencke, Nils O. Andersen Afbud fra Gitte Hass Bailey Ad 1. Godkendelse af dagsorden. Sagsfremstilling: Det indstilles at dagsordnen godkendes. Referat: Dagsorden godkendt uden kommentarer. Ad 2. Undertegnelse af referat for tidligere bestyrelsesmøder Sagsfremstilling: Referatet er godkendt gennem elektronisk tilkendegivelse. Bilag: BEST/13/02 Referat for bestyrelsesmøde Referat: Referat undertegnet af de tilstedeværende. Ad 3. Siden sidst Sagsfremstilling: Oplæg vedr. siden sidst vedlægges som bilag. Bestyrelsen har mulighed for at spørge ind til forløbet. Bilag: BEST/13/03 Siden sidst. Det indstilles: Oplægget tages til efterretning. Referat: Oplægget blev taget til efterretning. Der blev udtrykt tilfredshed med sekretariatets indsats rettet mod administration og styring i relation til styring af økonomi og synlighed i engagement i projekter samt dokumentation i forhold til den kommende evaluering i P UNKTER TIL D ISKUSSION Ad 4. Regnskab Sagsfremstilling: NTS- centerets årsregnskab og ledelsesberetning er revideret af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor, PWC, som krævet i centerets regnskabsinstruks NTS- centeret havde ved afslutningen af 2011 et overskud på i alt kr. i forhold til den udbetalte støtte på millioner fra Ministeriet for børn og undervisning. Udover aktiviteter finansieret af midler fra Ministeriet er NTS- centeret involveret i projekter og Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed NTS- centeret - Alsion Sønderborg - Tlf: centeret.dk 1

2 initiativer med en samlet beløbsramme på kr. med ekstern finansiering fra fonde, regioner mv. Bilag BEST/13/04 NTS årsrapport BEST/13/05 NTS revisionsprotokollat Det indstilles: At bestyrelsen godkender regnskab inkl. ledelsesberetningen og underskriver regnskabet, så det kan indsendes til Ministeriet for børn og undervisning inden den 1. april. Referat: Bestyrelsen udtrykte behov for nogle konkretiseringer i det foreliggende regnskab inden det kan godkendes. Direktøren anmoder derfor om, at regnskabsaflevering til ministeriet udsættes til 5. juni, efter næste bestyrelsesmøde. Direktøren kontakter revisor. Ad 5. Lukket punkt Ad 6. BIG BANG 2013 Sagsfremstilling: NTS- centeret samarbejder med en række aktører om en fælles konference/messe i 2013 under overskriften: BIG BANG naturfag for fremtiden en årlig konference og messe for og med hele naturfagsmiljøet. Bilag: BEST/13/06 BIG BANG pamflet. Det indstilles: At bestyrelsen støtter op om BIG BANG som et eksemplarisk eksempel på et NTS- initiativ der udbredes til et fælles samarbejde mellem formelle og uformelle miljøer. Referat: Bestyrelsen støtter op om initiativet, idet det pointeres at NTS- centeret skal stå som den centrale partner. Ad 7. Ny næstformand Sagsfremstilling: Claus Hviid Christensen er nu formelt udtrådt af bestyrelsen. Claus var næstformand og der skal derfor vælges en ny næstformand. Bilag: Indstilling: Bestyrelsen vælger en ny næstformand. Referat: Bestyrelsen udsatte valget af ny formand til næste møde, hvor bestyrelsen er forventes at være fuldtallig. Ad 8. Navneforslag til ministeriet til udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Sagsfremstilling: Bestyrelsen er af ministeriet blevet bedt om at pege på to kandidater som kunne træde ind i bestyrelsen i stedet for Claus Hviid Christensen. Bilag: BEST/13/07 Liste over indkomne forslag til nyt bestyrelsesmedlem. Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed NTS- centeret - Alsion Sønderborg - Tlf: centeret.dk 2

3 Indstilling: Bestyrelsen enes om to navne blandt de indkomne forslag eller forslag der fremkommer under behandlingen af punktet. Referat: Bestyrelsen udpegede to personer, hvis navne inkl. kort CV sendes til Ministeriet for børn og undervisning. Ad 9 Advisory Board besøg hos STEM i York Sagsfremstilling: Bestyrelsen og Advisory Board besøger STEM i York 30. maj til 1. juni. Turen er inkl. bestyrelsesmøde og møde i Advisory Board. Bilag: BEST/13/08 Programforslag for besøg i YORK. Indstilling: Bestyrelsen diskuterer programoplæg med henblik på godkendelse. Bestyrelsen kommer med forslag til konkrete mål for turen samt dagsorden for mødet med Advisory Board. Referat: Bestyrelsen godkendte det foreløbige program. O RIENTERINGSPUNKTER SE U DDYBNING I SIDEN SIDST Ad 1 0. NTS- centerets konference 2012 Sagsfremstilling: NTS- centeret afholdt den 8. og 9. marts i 2012 sin årskonference. Konferencen havde ca. 350 deltagere, hertil 50 aktører på markedspladsen. Der var en god sammensætning af lærere og øvrige aktører fra det formelle og uformelle miljø. Konferencen har fået meget fine tilbagemeldinger fra deltagere. Udvalgte kommentarer kan læses i siden sidst. Der følges op på konferencen og dens tema på NTSnet og i forbindelse med projekt initiativer samt folder om sundhed i krydsfeltet med naturfag. Referat: Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med konferencen. Ad 11. Møde med ministeren for børn og undervisning Sagsfremstilling: Harald Mikkelsen og Lene Beck Mikkelsen skal mødes med Ministeren den 12. april. Der er ved ønsket om mødet indsendt et kort oplæg om NTS- centerets vision og handlinger i 2012, som sættes i tæt relation til centerets forventede evaluering i Bilag: BEST/13/09 NST vision og handlinger Referat: Mødet blev aflyst. NTS- centeret er af Claus Christensen blevet opfordret til at indsende anmodning om nyt møde med fokus på evaluering i 2013 samt Ministerens særlige fokusområder: Ny Nordisk skole og UBU. Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed NTS- centeret - Alsion Sønderborg - Tlf: centeret.dk 3

4 Ad 12. Nye projekter Sagsfremstilling: NTS- centeret har etableret samarbejde med DR skole i relation til projektet nørdakademiet, hvor der samarbejdes om at udvikle undervisningsmateriale til fire temaer vedr. fysik/kemi i 7-9 klasse i grundskolen. Vi er gået i gang med et samarbejdsprojekt med fagkonsulenterne for naturfag fra Ministeriet for børn og unge. Projektet skal primært forløbe i skoleåret 2012/13 og gennemføres med skoler og erhvervsskoler i Viborg og Fredericia. Peter Daugbjerg, UC VIA, læreruddannelsen i Nørre Nissum er projektleder. NTS- centeret har etableret samarbejde med Erland Andersen i relation til en indsats knyttet til Nils Bohr år Indsatsen er pt. rettet mod udvikling af materialekasse og undervisningsmaterialer i samarbejde med KU samt udvikling af nordisk tema hæfte i samarbejde med Naturfagsentret i Norge og Lund Universitet i Sverige. Erland Andersen er inviteret med i planlægning af BIG BANG for at sikre sammenhæng med aktiviteter vedr. Niels Bohr år. Referat: Bestyrelsen tog de nye aktiviteter til efterretning. Der støttes op om et intensiveret samarbejde med DR. Ad 13 NTS- centerets Kommunale indsats Sagsfremstilling: NTS- centeret rundsendte i slutningen af februar et brev til samtlige borgmestre med information om NTS- centerets kommunale indsats samt science kommune projektet. De regionale centre følger op på brevet med lokale initiativer. Bilag: BEST/13/10 Brev til borgmestrene i Region Nordjylland Referat: Bestyrelsen tog brevet til efterretning. Ad 14 Emnebaseret udskoling Sagsfremstilling: Pjece vedr. emnebaseret udskoling rundsendes i slutningen af marts til alle skoler. der er etableret en temaside på NTSnet. Materialet præsenteres på skoleledermøde den 29. og 30. marts. De regionale centre følger op lokalt. Bilag: BEST/13/11 Udskolingslinjer Referat: Bestyrelsen tog det til efterretning. Ad 15. Geovidenskab Sagsfremstilling: NTS- centeret modtog i februar en projektansøgning, som de faglige foreninger for geografi og fysik har indsendt til regionerne. NTS- centeret følger processen. Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed NTS- centeret - Alsion Sønderborg - Tlf: centeret.dk 4

5 Referat: Geovidenskab er udbudt på 20 gymnasier for elever med opstart i 2012,idet der er en overrepræsentation af gymnasier fra Midtjylland og Nordsjælland. Ad 16. Andre sager Referat: Intet. Ad 17. Eventuelt Referat: NTS- centeret giver støtteerklæring til masteruddannelse i science. Uddannelsen etableres som et samarbejde mellem de naturfagsdidaktiske miljøer på Århus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed NTS- centeret - Alsion Sønderborg - Tlf: centeret.dk 5