Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet Bestyrelsesformand Ole Have (OH) bød Laura velkommen i bestyrelsen. Derefter en kort præsentationsrunde. 2. Underskrivelse af referat af møde den 21.maj 2014 og underskrivelse af ny vedtægt for Horsens Gymnasium Referatet blev underskrevet. Vedtægten blev underskrevet efter ændringen af de udpegningsberettigede var indskrevet. Rektor og bestyrelsesformanden kontakter de udpegningsberettigede og får deres accept, hvorefter vedtægten ved offentliggørelse på skolens hjemmeside træder i kraft. Bestyrelsesformanden oplæste vedtægtens 8 vedr. bestyrelsesansvar. Rektor undersøger forsikringsforhold for bestyrelsesmedlemmer. Punktet tages op på bestyrelsesmødet i december. 3. Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret At bestyrelsen evaluerer målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt Resultatkontrakterne på Horsens Gymnasium følger skoleåret og resultatkontrakten for skoleåret løber således fra 1. august 2013 til Resultatkontrakten skal evalueres umiddelbart efter kontraktudløb og resultatet af evalueringen skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 15. oktober Rektor har i resultatlønskontrakten beskrevet fremdriften på de enkelte områder i resultatlønskontrakten. Der henvises til bilag, der dokumenterer fremdriften. Disse bilag er ikke vedlagt dagsorden. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter

2 Fremadrettet: Nye tiltag indskrives med kursiv fortsatte med normal skrift. Bestyrelsen gennemgik kontrakten og drøftede derefter (uden rektors og vicerektors tilstedeværelse) graden af resultatopfyldelse. Beslutning om udmøntning vil senere blive givet til rektor af bestyrelsesformanden. 4. Økonomi At bestyrelsen tager regnskab pr til efterretning At bestyrelsen orienteres om udkast til finanslov og de konkrete økonomiske konsekvenser af dette På trods af besparelser er gymnasiets basisøkonomi fortsat god. Halvårsregnskabet viser et overskud på 1,9 millioner kroner, hvilket svarer til budgettet. På den baggrund forventes et økonomisk overskud på omkring 0,5 millioner kroner for På nuværende tidspunkt har vi ikke modtaget information om udkast til finanslov, men undervisningsministeren har informeret om, at regeringen vil fremlægge forslag om indførelse af et socialt funderet taksameter. Meget tyder på, at indførelsen af et socialt taksameter vil påføre Horsens Gymnasium yderligere besparelser oven i de 2%, vi allerede kendte. Det forventes, at udkastet til finanslov fremlægges tirsdag den 26. august. Regnskabsoversigt Udkast til finanslov for 2015 Bestyrelsen tager regnskabet pr til efterretning. Rektor informerede om, at skolen forventer at følge budgettet for Rektor informerede om konsekvenserne for skolen i det udkast til finanslov, der nu foreligger: Omstillingsreserven er væk; der indføres et socialt taksameter, hvor vi p.t. ikke kender de præcise konsekvenser; pædagogikumordningen bliver fuldt finansieret; i alt en besparelse på 3,16 procent (og ikke 2% som forventet).

3 Beslutning: Bestyrelsen præsenteres for første udkast til budget til november - med bedst mulig vurdering af konsekvenserne. Den endelig fremlæggelse af budgettet er et punkt på dagsordenen på bestyrelsesmødet i december. 5. Fremlæggelse af revisionsprotokollat af 10. juni 2014 om revisors tiltrædelse At revisionsprotokollat fremlægges og bestyrelsen kvitterer for fremlæggelsen ved underskrivelse af protokollatet. I forbindelse med skift af revisionsfirma har det tiltrædende revisionsfirma (KPMG) udarbejdet et tiltrædelsesprotokollat, der dels beskriver det arbejde, som revisor udfører, og dels beskriver rolle- og ansvarsfordelingen mellem revisor, daglig ledelse og bestyrelsen. Tiltrædelsesprotokollat revisor Tiltrædelsesprotokollatet blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer. 6. Godkendelse af udbuddet af studieretninger i skoleåret At bestyrelsen drøfter og godkender forslaget til udbud af studieretninger I løbet af efteråret begynder UU sammen med afgangseleverne at gå nærmere ind i dialogen om elevernes valg af ungdomsuddannelser før eleverne foretager deres endelig valg i februar måned. For at give afgangseleverne gode muligheder for at orientere sig i gymnasiets udbud til det kommende skoleår fremlægges forslag til godkendelse, hvorefter informations- og markedsføringsmateriale kan udarbejdes. Forslag til udbud af studieretninger i skoleåret Vicerektor gjorde opmærksom på en fejl i bilaget, således at 3. studieretningsfag i studieretning 5b skal rettes til psykologi B (og ikke C, som der fejlagtigt stod i bilaget). Bestyrelsen godkendte udbud af studieretninger 2015 med den nævnte rettelse. 7. Udformning af resultatlønskontrakt for rektor for skoleåret

4 At bestyrelsen drøfter udkastet til resultatlønskontrakt for rektor og på den baggrund udformer endelig resultatlønskontrakt for rektor At bestyrelsen fastsætter rammen for resultatlønskontrakten for rektor Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets bemyndigelse af den 27. juni 2013 skal bestyrelsen træffe beslutning om udarbejdelse af resultatlønskontrakt for rektor. På baggrund af målseminar afholdt den 21. maj 2014 og samtale med bestyrelsesformanden har rektor udarbejdet udkast til drøftelse og beslutning i bestyrelsen. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter. Udkast til resultatlønskontrakt for skoleåret Bestyrelsen gennemgik punkterne i resultatlønskontrakten med fokus på at nedbringe antallet af måleindikatorer og sikre en realistisk metode til at vurdere graden af målopfyldelse. Det var for medarbejderrepræsentanterne afgørende, at spørgsmålet om karakterer og eksamensresultater holdes uden for rektors resultatlønskontrakt. En revideret kontrakt med indskrevne procentsatser (udarbejdet af bestyrelsesformanden og næstformanden) mailes til bestyrelsens medlemmer til godkendelse - og underskrives derefter af rektor og bestyrelsesformanden. 8. Ønsker til temadrøftelser i det kommende skoleår At bestyrelsen drøfter hvilke temaer den ønsker at drøfte på de kommende møder i bestyrelsen At temaet på bestyrelsesmødet i november måned bliver implementering af OK13 på Horsens Gymnasium Rektor efterlyste ønsker til temadrøftelser. Ønsker mailes til rektor. Enighed i bestyrelsen om, at mødet i november har evaluering af OK13 som tema. 9. Placering af overskudslikviditet

5 At bestyrelsen godkender forslag om at placere fri likviditet i en obligationsportefølje administreret af Nykredit Horsens Gymnasium har efter afslutningen af første etape af moderniseringen af gymnasiets bygninger en fri likviditet, der svinger mellem 7 og 10 millioner kroner. På grund af det meget lave renteniveau er indlånsrenterne meget lave. På anfordring er renten tæt på nul, hvis pengene bindes i 6 måneder, har vi via Mybanker fået tilbudt mellem 0,13% p.a. og 1,3% p.a. Derfor anmodes om godkendelse til at placere den frie likviditet i en obligationsportefølje administreret af Nykredit. Porteføljen lever op til statens krav til statsligt selvejende institutioners placering af likviditet og den anvendes af en lang række uddannelsesinstitutioner. Ved placering af likviditeten i obligationer er der en risiko for kurstab, hvis renten stiger. Horsens Gymnasium obligationsportefølje. Bestyrelsen godkendte forslaget om at anbringe den frie likviditet i en obligationsportefølje administreret af Nykredit. 10. Gensidig orientering a. Personalesituationen: Rektor informerede om ansættelse af ny kollega i musik og samfundsfag, Morten Husted. b. Nyt fra Undervisningsministeren og ministeriet: Rektor informerede kort om forventede ændringer af gymnasiereformen: Fokus på højere fagniveauer i studieretningsprofilerne, en forkortelse eller fjernelse af grundforløbet samt tanker om adgangskrav til stx. c. Pædagogisk weekend den Rektor informerede kort om indholdet i den pædagogiske weekend. d. Studietur til Ontario: Rektor informerede om, at han og vicerektor deltager i de to studieture til Ontario (i henholdsvis uge 39 og 48), som Horsens Kommune har planlagt for de relevante politiske og administrative chefer, alle skolelederne, souscheferne og læringskonsulenterne samt repræsentanter for ungdomsuddannelserne. e. Slagterigrunden: Rektor informerede om, at anvendelsen af slagterigrunden igen diskuteres. Borgmesteren har inviteret kommunes bestyrelsesformænd for uddannelsesinstitutionerne til møde. Ole Have deltager fra Horsens Gymnasium. f. Status på byggeri

6 Rektor informerede kort om status på flytning af ventilationssystemet. g. Kvittering for indberetning af regnskab for 2013 Den anmærkningsfrie kvittering er fremlagt for bestyrelsen. h. Regler om kønsmæssig ligestilling: Rektor informerede om, at skolen lever op til kravene. 11. Information fra bestyrelsesmødet Intet fra dette møde. 12. Eventuelt Rektor informerede kort om, at en af skolens elever er død ved en tragisk trafikulykke. Rektor informerede om, at skolen af Ny Carslbergfondet er bevilliget en større donation til indkøb af et kunstværk af Kaspar Bonnén. Ref./Henriette Hartoft Andersen (An).