DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

Transkript

1 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport Godkendelse af revisionsprotokollat Godkendelse af referater 5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 6. Udpegning af stedfortræder 7. Retningslinjer for behandling af elektronisk udsendt materiale 8. Nyt fra formanden og rektor 9. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår 10. Elevtrivselsundersøgelse Dorte Fristrups oplæg på Aarhus Universitet november Status for udbud af renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. 13. Endeligt budget for Budgetopfølgning 15. Evt. Skolens revisor deltager i behandlingen af punkt 2 og 3 på dagsordenen. Sagsfremstilling: Ad 1. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev af 11. november 2014 om regnskabsaflæggelsen 2013 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2014 samt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens brev af 17. marts 2015 om Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat /beslutning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens har i brev af 11. november 2014 orienteret om regnskabsaflæggelsen 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2014, herunder bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i brev af 17. marts 2015 orienteret om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat Det fremgår af brevet, at bestyrelsen skal udpege og bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at forestå indberetning mv. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev af 11. november 2014 om regnskabsaflæggelsen 2013 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret

2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens brev af 17. marts 2015 om Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for Årsrapporten for 2014 med tilhørende revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen hertil skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 15. april Årsrapport for 2014 Århus Statsgymnasium Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollater 2014 Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet. Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2014 udarbejdes på mødet og medsendes til Undervisningsministeriet, jf. dagsordenens punkt 2 om Godkendelse af årsregnskab/årsrapport. Bestyrelsen skal som følge af ændringer af revisorlovgivningen og visse revisionsstandarder endvidere tage stilling til et Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat). Ad 4. Godkendelse af referater Godkendelse og underskrift af referater af bestyrelsens møder den 4. november 2014 og den 10. december 2014 (ekstraordinært møde). Referat af møde den 4. november 2014 Referat af ekstraordinært møde den 10. december 2014 Ad 5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde /drøftelse Fast punkt 2

3 Ad 6. Udpegning af stedfortræder Det blev på bestyrelsesmødet den 4. november 2014 aftalt at sætte udpegning af stedfortræder i tilfælde af formandens forfald på dagsordenen til førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. om stedfortræder i tilfælde af formandens forfald Anne Storm Rasmussen gav på bestyrelsens møde den 4. november 2014 tilsagn om at ville påtage sig opgaven. Ad. 7. Retningslinjer for behandling af elektronisk udsendt materiale Det blev på bestyrelsesmødet den 4. november 2014 foreslået, at dagsorden og bilag til bestyrelsens møder fremover sendes ud i både en traditionel papirudgave og elektronisk pr. . Det blev aftalt at sætte spørgsmålet på dagsordenen til førstkommende ordinære bestyrelsesmøde med henblik på fastsættelse af klare retningslinjer for behandling af elektronisk udsendt materiale. Der foreslås følgende retningslinjer generelt for behandling af udsendt materiale til bestyrelsens medlemmer: Dagsorden, bilag og andet skriftligt materiale, som udsendes til bestyrelsens medlemmer, er udelukkende til personlig brug. Dagsorden, bilag og andet skriftligt modtaget materiale må af hensyn til overholdelse af tavshedspligt mv. ikke videregives til andre forud for det bestyrelsesmøde, hvor de pågældende dokumenter skal behandles. Efter bestyrelsens behandling af sagen, må dokumenter videregives til andre i det omfang, der ikke indgår oplysninger af fortrolig karakter i de pågældende dokumenter. Ovenstående gælder uanset om dagsorden, bilag og andet skriftligt materiale er udsendt i traditionel papirudgave eller elektronisk pr. . Ad 8. Nyt fra formanden og rektor Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen Ad 9. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår Fristen for ansøgninger fra grundskolen og 10. klasse til ungdomsuddannelserne er udløbet g der er ved fristens udløb modtaget 359 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om endelige ansøgertal, foreløbige tilkendegivelser om ønsket studieretning og forventninger til klassedannelse mv. 3

4 Ad 10. Elevtrivselsundersøgelse 2014 Der er i efteråret 2014 gennemført en elevtilfredshedsundersøgelse blandt eleverne på Århus Statsgymnasium. Undersøgelsen er gennemført med hjælp fra konsulentfirmaet Ennova, som har udviklet et ETUkoncept (elevtrivselsundersøgelse), som anvendes af et stort antal gymnasier, og som hermed også giver mulighed for sammenligninger skolerne imellem. Den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering indgår som en del af elevtrivselsundersøgelsen, der gentages systematisk hvert andet år. Der vil på mødet blive orienteret om undersøgelsens resultater. Ad 11. Dorte Fristrups oplæg på Aarhus Universitet november 2014 Dorte Fristrup holdt i november 2014 et oplæg på Aarhus Universitet under overskriften Stx ved indgangen til Oplægget præsenteres som tidligere aftalt for bestyrelsen i komprimeret form. Punktet kan eventuelt skydes til næste bestyrelsesmøde. Ad 12. Status for udbud af renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. Der vil på mødet blive orienteret om status for det igangværende udbud af renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. Ad 13. Endeligt budget for 2015 I henhold til skolens sædvanlige budgetprocedure skal skolens endelige budget for 2015 godkendes på bestyrelsens marts møde. Bestyrelsen godkendte på sit møde den 4. november 2014 foreløbigt budget for 2015 med forbehold for ændringer som følge af vedtagelse af finansloven for Finansloven for 2015 er vedtaget uden betydende ændringer for Århus Statsgymnasium. Det vurderes ikke, at regnskabsresultatet for 2014 giver anledning til ændringer af budgettet for Udkastet til endeligt budget 2015 har været drøftet i skolens samarbejdsudvalg den 17. marts Budget 2015 for Århus Statsgymnasium 4

5 Ad 14. Budgetopfølgning Budgetopfølgning 2014: Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2014, og vil være opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i Budgetopfølgning 2015: Der vil på mødet blive givet en kort orientering om aktuel status i forhold til det foreliggende budgetudkast for Budgetopfølgningsrapporter omdeles på mødet. Ad 15. Evt. 5